Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s konstituerande möte i Upplands Väsby 2015-03-07 Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg sekreterare, Irene Jonsson, Ulrika Stenholm & Ann- Git Rammus ledamöter, Maria Panula och Leif Stang suppleanter. 1 Mötets öppnande Ordförande Yvonne Brink hälsade alla välkomna, mötet förklarades för öppnat. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes. 3 Val av justeringsman och sekreterare för mötet Att utöver ordföranden justera mötesprotokollet valdes Irene Jonsson och Helena Strömberg valdes att vara sekreterare för mötet. 4 Styrelsens konstituering Ordförande: Yvonne Brink Vice ordförande: Veronica Nilsson Sekreterare: Helena Strömberg Kassör: Helén Torstensson Ledamot: Irene Jonsson Ledamot: Ann-Git Rammus Ledamot: Ulrika Stenholm Suppleant: Maria Panula tjänstgöringsordning 1 Suppleant: Leif Stang tjänstgöringsordning 2 5 Tillsättande av VU Ordföranden Yvonne Brink, vice ordförande Veronica Nilsson, kassör Helén Torstensson och sekreterare Helena Strömberg tillsattes till det verkställande utskottet i Svenska Rottweilerklubben/AfR. 6 Svenska Rottweilerklubben/AfR:s kommittéer Styrelsen gjorde en genomgång av samtliga kommittéer och tillsättning föreslogs enligt följande: - Lägerkommittén föreslogs bestå av sammankallande Susanne Wilhelmson, Glenn Ernström, Ingela Sellgren, Lisa Bergman, Pelle Lindahl, Suss Hartvig, Felicia Ljunggren och Emina Popovici föreslogs hantera bokföringen. Kontaktperson i styrelsen till lägerkommittén föreslogs vara Leif Stang. - Utställningskommittén föreslogs bestå av Helena Strömberg sammankallande, Irene Jonsson, Carina Nilsson och Mats Hedberg som ansvarig för bokföringen. Kontaktperson i styrelsen till utställningskommittén föreslogs vara Helena Strömberg. - Som Internationell och Nordiska kontaktperson föreslogs Yvonne Brink. Kontaktperson i styrelsen till Internationell och Nordiska kontaktperson föreslogs vara Yvonne Brink
- Kommittén för Svensk Segrarutställning SSU föreslogs bestå av Yvonne Brink sammankallande Maria Panula, Leif Öberg, Helén Wallman, Anna Rexlinger samt Ann-Git Rammus som ansvarig för bokföringen. Kontaktperson i styrelsen till SSUkommittén föreslogs vara Maria Panula. - Registerkommittén föreslogs bestå av sammankallande Anna Lindgren samt Angelina Ohlsson som ansvarig för inrapportering av exteriörprotokollen. Kontaktperson i styrelsen till registerkommittén föreslogs vara Ann-Git Rammus. - Info-kommittén förslogs bestå av sammankallande Robert Tenold, Anna Rexlinger föreslogs fortsätta ansvara för facebooksidan. Anna Lindgren föreslogs vara fortsatt ansvarig för e-postadresserna och webbhotellet. Therese Ekman förslogs vara fortsatt ansvarig för webbsidan. Kontaktperson för info-kommittén föreslogs Ulrika Stenholm vara. Uppdrogs åt Helena Strömberg att informera Robert Tenold om de specifika uppdragen. - Kommittén för Rottweilerns mentalitet och exteriör föreslogs bestå av sammankallande Tord Sivén, Jane Fyhr (ansvarig för MT/korning), Patrik Grönfeldt (ansvarig för MH). I kommittén ingår även Roberto Axelsson samt Thomas Ehlen. Exteriör föreslogs bestå av Johanna Haglund. Kontaktperson i styrelsen till kommittén föreslogs vara Veronica Nilsson. - Redaktör och ansvarig för annonsering när det gäller medlemstidningen Rottweilern föreslås vara Soffie Modin. Ansvarig utgivare och kontaktperson i styrelsen föreslås Yvonne Brink vara. - Ansvarig för PR-shopen föreslogs Ulrika Böniger-Sideryd vara och Ann-Git Rammus föreslogs ansvara för bokföringen. Kontaktperson i styrelsen föreslogs Ann-Git Rammus vara. - Avel- och Hälsokommittén sammankallande för kommittén är Anna Rexlinger. Gun Bergquist förslogs som valphänvisare & avelsråd, Anna Granath som ansvarig för hälsodelen samt sjukdomsredovisningen. Kontaktperson i styrelsen till kommittén föreslogs vara Ulrika Stenholm. - Föreslogs Helén Torstensson tillfälligt ansvarig för Bruksnytt. - Som kontaktperson i styrelsen till lokalområdena föreslogs Irene Jonsson. - Angelina Ohlsson föreslogs vara ansvarig för intresseanmälningar till kommittéarbete, dvs Engagerad. Kontaktperson i styrelsen föreslogs vara Ann-Git Rammus. - Föreslogs att Marie Daun fortsätter att ansvara för medlemshanteringen samt medlemsvärvningen. Som kontaktperson i styrelsen föreslogs Helén Torstensson - Tävlingskommittén: Styrelsen beslutar tillsätta Christine Sellgren som sammankallande. Sammankallande för IPO-verksamheten föreslogs Soffie Modin, övriga deltagare i IPOgruppen föreslogs vara Ossian Modin, Petri Panula och Anna Rexlinger. Kontaktperson i styrelsen till tävling föreslogs vara Veronica Nilsson. - Uppfödarkommittén föreslogs bestå av sammankallande Lena Berglund, Kristina Kinch
samt Susanne Thorén som ansvarig för uppfödarutbildningens material och anmälningar, Sara Awander som ansvarig för uppföljning av uppfödaravtalen. Yvonne Brink arbetar med uppfödarutbildningarna i kommittén. Kontaktperson i styrelsen till Uppfödarkommittén föreslogs vara Yvonne Brink. Styrelsen uppdrar åt Yvonne Brink att med anledning av förestående jubileumsår 2018 tillsätta en jubileumskommitté och tillfråga Bo Wiberg att bli sammankallande Styrelsen beslutade enligt ovanstående förslag. Beslutet förklarades för omedelbart justerat. 7 Behörig firmatecknare Ordförande Yvonne Brink, 470819-6243, Hällby 12 Spännarstugan 155 93 Nykvarn samt kassör Helén Torstensson, Pers nr 791221-5568 Norra Kungsgatan 31 lgh 1004, 464 30 Mellerud, Ledamot Ann-Git Rammus, 550420-4602 Engagatan 12 34234 Alvesta ska var för sig teckna föreningen och samtliga konton och bankgiron (Falkenbergs Sparbank 8060-6) Konton 183.016.891-8, 183109603-5. 183109601-9, 183109605-0, 183109606-8, 183109602-7, 183109600-1, 183016892-6, 183065570-8 samt samtliga bankgiron kopplade till dessa konton. Utöver ordföranden Yvonne Brink, kassör Helén Torstensson samt Ann-Git Rammus ska följande konton vara oförändrade och se ut enligt nedan: - Utställningskommitténs bankkonto, 183109602-7 tecknas även av Mats Hedberg. Tillgång till e-redovisning ska se ut enligt följande: - PR-kommitténs bankgiro 109-4564, tillgång till e-redovisning för Ulrica Böninger- Sideryd Östra Trädgårdsgatan 18A 611 34 Nyköping. - Tävlingskommittén bankgiro 109-4432, tillgång till e-redovisning för Christine Sellgren Fredsgatan 9 151 34 Södertälje. Styrelsen beslutade att teckning och tillgång av konton och e-redovisning skall ske enligt ovan. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 8 Kommande styrelsemöten och medlemsmöten 2015 Följande datum bokades för styrelsemöten under år 2015: 2015-05-22 2015-05-24 Arlanda. 2015-04-14 telefonmöte 19.00 21.00. 2015-05-11 telefonmöte 19.00 21.00. Preliminärt den 2015-07-14 medlemsmöte Kosta. Yvonne Brink, Ann-Git Rammus samt Leif Stang ansvarar för mötet. Kontaktpersonen informerar lägerkommittén 2015-08-06 Telefonmöte 19.00-21.00 2015-08-22-2015-08-23 Arlanda 2015-09-30 Telefonmöte 19.00-2100
2015-10-31-2015-11-01 Lokalområdes och kommitté konferens. 2015-11-12 Telefonmöte 19.00-21-00 2015-12-10 Telefonmöte 19.00-21.00 Beslutades att uppdra till Helena Strömberg att organisera alla fysiska möten Yvonne Brink bokar telefonmöten. Leif Stang kontaktar lägerkommittén och informerar om planerat medlemsmöte. 9 SBK kongress 9-10 maj Beslutades att Ann-Git Rammus samt Helena Strömberg deltar. 10 Uppdatering av uppgifter Beslutades att uppdra till Veronica Nilsson att skicka in uppdaterade uppgifter på styrelsen till redaktionen, webbsidan, facebook och till Anna Lindgren. Vidare uppdrogs till Helén Torstensson att uppdatera medlem online. Beslutades att en Facebookgrupp ska läggas upp för styrelsen uppdrogs till Irene Jonsson att lägga upp gruppen. 11 Stadgar Genomgång av stadgar, stadgarna är utskickade till samtliga styrelsemedlemmar innan årsmötet, genomgång av stadgarna hänskjuts till nästkommande möte. 12 SKKs riktlinjer för digitala medier Genomgång av SKKs riktlinjer för digitala medier, riktlinjerna är utskickade till samtliga styrelsemedlemmar innan årsmötet, genomgång av riktlinjerna hänskjuts till nästa möte. 13 Förväntningar årets arbete Dokument kring förväntningar på årets arbete är utskickat till samtliga styrelsemedlemmar innan årsmöte, genomgång av dokumentet hänskjuts till nästa möte. 14 Vandringspriser Beslutades att tillsätta Maria Panula som ansvarig för vandringspriserna. 15 Uppdragslista Beslutades uppdra åt Leif Stang att ansvara för uppdragslistan 16 Inkomna skrivelser som hänskjutits 21:15 Organisation kring uppfödarutbildning. 31:15 Säkring av kommunikation inom föreningen Hänskjuts till nästkommande möte 17 Mötets avslutande Ordförande Yvonne Brink tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Helena Strömberg Mötessekreterare Yvonne Brink Ordförande Irene Jonsson Ledamot