2014-03-24 Paragrafer 133 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 134 Rapportering enligt internkontrollplan 135 GC-väg Finspång Kolstad, tilläggsanslag 136 Överföring av investeringsmedel till 2014 137 Konstgräsplan Arena Grosvad 138 Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014-2015 139 Trygghet, service och delaktighet i hemmet med hjälp av teknik 140 Gemensamt regelverk för hjälpmedel för kommunerna och landstinget i Östergötland 141 Valärende val av ombud och ersättare till FFIA:s bolagsstämma 2014 142 Övriga ärenden Informationsärenden 143 Informationsärenden 144 Ajournering 145 Planeringsförutsättningar 2015 146 IT-satsning i grundskolan 2014-2016 147 Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade våren 2014 Delegationsbeslut och delgivningar 148 Anmälan av delegationsbeslut 149 Delgivningar
2014-03-24 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl. 13.00 15.40 Beslutande Ersättare Anders Härnbro (S) ordförande Rune Adamsson (S) t.o.m 147 Stefan Carlsson (V) ersätter Per-Åke Kristina Ström (S) Andersson (V) Inge Jacobsson (M) Carola Persson (S) Ulrika Jeansson (S) Bengt Nordström (MP) Britt-Marie Jahrl (S) Ralph Kronholm (M) t.o.m 147 Riitta Leiviskä Widlund (S) Patrik Karlsson (S) Herman Vinterhjärta (MP) Carl-Gustaf Mörner (M) Hugo Andersson (C) t.o.m 147 Ralph Kronholm (M) ersätter Hugo Andersson (C) fr.o.m 148 Christer Lundström (FP) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Ulrika Jeansson (S) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, 2014-03-26 Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Anders Härnbro Justerande... Paragrafer: 133-149 Ulrika Jeansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen 2014-03-24 Datum för Datum för anslags uppsättande 2014-03-26 anslags nedtagande 2014-04-17 Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Leif Björk
Övriga deltagande Anette Asklöf, ekonomichef Hanna Höglund, valsamordnare Maritha Karlsson, upphandlingssamordnare Mikaela Maglica Carlberg, ekonom Berit Martinsson, ordförande kommunfullmäktige Anita Mattisson, kommunrevisionen Bilaga l
2014-03-24 2 Ks 133 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ärende 12 PUFF (praktik, utveckling, forskning och framtid) utgår. 2. Att under ärende 14 Information i aktuella ärenden tas Årsredovisning 2013 upp som 14b och Finspångs samordningsförbund som 14c. Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår 1. Att ärende 12 PUFF (praktik, utveckling, forskning och framtid) utgår. 2. Att under ärende 14 Information i aktuella ärenden tas Årsredovisning 2013 upp som 14b och Finspångs samordningsförbund som 14c.
2014-03-24 3 Ks 134 Dnr 2014.0007.009 Rapportering enligt internkontrollplan Kommunstyrelsen informeras om och fastställer det i ärendelistan upptagna ärendet avseende rapportering enligt internkontrollplan. Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid rapporteringen: Ärende 3a: Rapportering enligt internkontrollplan avvikelserapport försäkringsärenden, Maritha Karlsson informerar och svarar på frågor. Ärende 3b: Rapportering enligt internkontrollplan uppföljning Lex Sarah & Lex Maria, Åsa Karlsson informerar och svarar på frågor. Ärende 3c: Rapportering enligt internkontrollplan ej verkställda biståndsbeslut, Åsa Karlsson informerar och svarar på frågor.
2014-03-24 4 Ks 135 Dnr 2007.0311.312 GC-väg Finspång Kolstad, tilläggsanslag Kommunstyrelsen beslutar 1. Att bevilja 3 miljoner kronor i tilläggsanslag för GC-väg Finspång-Kolstad. 2. Att kostnaden finansieras inom ramen för ej intecknade investeringsmedel i investeringsbudget 2014. Gång- och cykelväg mellan Finspång och Kolstad är i strategisk plan 2014-2016 upptagen som en kostnad på 8 miljoner kronor som medfinansiering. I den reviderade länstransportplanen för 2014-2025 har kostnaden för objektet räknats upp från 16 till 22 miljoner kronor. Det medför med en 50/50-finansiering mellan kommun och trafikverk att kommunens kostnad ökar med 3 miljoner kronor till totalt 11 miljoner kronor. Den ökade kostnaden föreslås finansieras inom ramen för ej intecknade investeringsmedel 2014, där 14,5 miljoner kr finns disponibelt. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att bevilja 3 miljoner kronor i tilläggsanslag för GC-väg Finspång-Kolstad 2. Att kostnaden finansieras inom ramen för ej intecknade investeringsmedel i investeringsbudget 2014. Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll 2007-09-17 504 Kommunstyrelsens protokoll 2008-08-18 352 Kommunstyrelsens protokoll 2010-09-20 462 och 467 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2010-10-12 Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-18 511 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-12
2014-03-24 5 Ks 136 Dnr 2014.0115.040 Överföring av investeringsmedel till 2014 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att kvarvarande investeringsbudget för pågående projekt enligt bilaga 1 om totalt 33 891 000 kronor förs över från 2013 till 2014. Ekonomiavdelningen har gjort en genomgång av samtliga pågående investeringsprojekt. Vid årsskiftet 2013/2014 fanns 80 pågående investeringsprojekt, åtta av dessa är pågående försäljningsprojekt och de är inte med i bifogad lista. Den totala budgetsumman för de återstående 72 projekten uppgår till 169,3 mnkr och 133 mnkr avser budget från 2012 eller tidigare medan 35,1 mnkr avser budgetbeslut från 2013. Nedlagda kostnader på projekten uppgick till 134,6 mnkr och kvar av budget är således 34,7 mnkr. Ekonomiavdelningen har gått igenom projekten ihop med ansvariga för att säkerställa att projekten alltjämt pågår. Totalt föreslås att 33 891 000 kronor överförs till 2014. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att kvarvarande investeringsbudget för pågående projekt enligt bilaga 1 om totalt 33 891 000 kronor förs över från 2013 till 2014. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-12 Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-10 126
2014-03-24 6 Ks 137 Dnr 2014.0110.820 Konstgräsplan Arena Grosvad Kommunstyrelsen beslutar 1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja projektering enligt alternativ E samt att påbörja upphandling av konstgräsplan på Arena Grosvad. 2. Att vid projektering och upphandling särskilt beakta miljö- och hälsoaspekter. 3. Att konstgräsplanen ska vara färdigställd inför vintersäsongen 2014/2015. 4. Att efter avslutad projektering återkomma till kommunstyrelsen med ekonomisk kalkyl om investeringsramen på 8 miljoner kronor inte följs. Frågan om konstgräs har diskuterats under lång tid. I investeringsbudgeten har nu dock kommunfullmäktige anslagit 8 miljoner kronor till investering i konstgräs. Anslaget är fördelat lika över 2014 och 2015. Det finns således behov av att kommunstyrelsen fattar beslut om placering, så att förvaltningen kan påbörja projektering och upphandling av ny konstgräsplan. Under de senaste årens diskussioner om konstgräsplanens byggande och placering har förvaltningen, som ett led i beredningen av ärendet, tagit fram fem möjliga alternativ till placering. Under hösten 2012 genomfördes en första bedömning av fyra lämpliga alternativ som därefter diskuterats med berörda föreningar. I år har dessutom ett femte alternativ undersökts. Efter genomgång av alternativen ser förvaltningen att två slutalternativ står mot varandra: Alternativ A, på befintlig A-plan. och Alternativ E, placering på befintlig C-plan. Alternativ C och D bedöms inte som ändamålsenliga i enlighet med utredningsmaterialet. Forts
2014-03-24 7 Forts Ks 137 (Konstgräsplan Arena Grosvad) Alternativ B, befintlig bandyplan, som i sig ses som det kanske bästa alternativet, förutsätter en flytt av bandyplan och därmed investering i ny bandybädd, något som skulle fördyra investeringen betydligt och riskera att försena projektet. Att välja mellan slutalternativen är dock inte helt lätt. Det finns både för och nackdelar med bägge alternativen. Vi överlämnar valet till kommunstyrelsen, men efter mycket diskussioner och överväganden förordar förvaltningen i nuläget alternativ E, som bedöms påverka nuvarande verksamhet minst och i övrigt bäst sammanväger de olika perspektiven av såväl verksamhetsmässig som teknisk karaktär. Kostnaderna är svåra att bedöma, men de i beslutsunderlaget redovisade kostnaderna kan bara ses som grova uppskattningar. Förvaltningen behöver därför återkomma med den ekonomiska redovisningen efter avslutad projektering. Kommunstyrelsen bör däremot uppdra till förvaltningen att påbörja projektering och förbereda för upphandling. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att förorda alternativ? 2. Att uppdra till förvaltningen att påbörja projektering samt förbereda för upphandling av konstgräsplan på Arena Grosvad. 3. Att efter avslutad projektering återkomma till kommunstyrelsen med fördjupad ekonomisk kalkyl. 4. Att konstgräsplanen ska vara färdigställd inför vintersäsongen 2014/15. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-26 Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-10 127 Forts
2014-03-24 8 Forts Ks 137 (Konstgräsplan Arena Grosvad) Yrkande Herman Vinterhjärta (MP) yrkar att: 1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja projektering enligt alternativ E samt att påbörja upphandling av konstgräsplan på Arena Grosvad. 2. Att vid projektering och upphandling särskilt beakta miljö- och hälsoaspekter. 3. Att konstgräsplanen ska vara färdigställd inför vintersäsongen 2014/2015. Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar att efter avslutad projektering återkomma till kommunstyrelsen med ekonomisk kalkyl om investeringsramen på 8 miljoner kronor inte följs. Ajournering Sammanträdet ajourneras kl. 13.15 och återupptas kl. 13.20. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
2014-03-24 9 Ks 138 Dnr 2014,0082.770 Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014-2015 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anta Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014-2015. 2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad. Landstinget och kommunerna i Östergötland bedriver sedan några år tillbaka regional IT-samverkan inom vård- och omsorgsområdet. Nätverket för ehälsa i Östergötland samordnar arbetet och består av representanter från Landstinget i Östergötland, kommunernas vård- och omsorgsverksamhet, samt IT-chefsnätverket IT-e. ehälsonätverket ansvarar för att utveckla modeller och metoder för samverkan samt att genomföra lämpliga utvecklingsinsatser inom området ehälsa, vilka sammanfattas i denna handlingsplan. Syftet med handlingsplanen är att ge landstingets och kommunernas verksamheter stöd och vägledning i arbetet med att prioritera, planera och genomföra IT och kommunikationsrelaterade utvecklingsinsatser inom vård och omsorgsområdet. Läns-SLAKO behandlade förslag till Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014-2015 vid sitt sammanträde 2014-02-07 och beslutade att rekommendera huvudmännen, kommunstyrelser och landstingets hälso- och sjuk-vårdsnämnd, att godkänna handlingsplanen. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anta Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014-2015. 2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-16 Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-10 128 Forts
2014-03-24 10 Forts Ks 138 (Handlingsplan för ehälsa ) Ordförande Anders Härnbro Ulrika Jeansson
2014-03-24 11 Ks 139 Dnr 2014.0095.770 Trygghet, service och delaktighet i hemmet med hjälp av digital teknik. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att påbörja processen att etablera konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik inklusive att övergå till digitala trygghetslarm. 2. Att ge sektor Social omsorg i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom området ehälsa. 3. Att förklara paragrafen omedelbart justerad Allt fler äldre väljer att bo kvar i sitt eget hem långt upp i åren. Skälen till detta är många, men en allt bättre bostadsstandard med moderna bekvämligheter har starkt bidragit till denna utveckling. Väl fungerande hemtjänst, hemsjukvård och trygghetslarm har också varit viktiga förutsättningar för kvarboende. Modern informations- och kommunikationsteknik samt medicintekniska landvinningar kommer successivt göra det än enklare och tryggare att bo kvar hemma, för alla dem som så önskar långt upp i åren. Parallellt med denna utveckling sker en snabb övergång från analog telefoni via koppartråd till digital telefoni via IP eller mobiltelefoni. I nya hus som byggs kommer inte koppartråd finnas och i glesa delar av landet stängs den analoga telefonin ner. Detta innebär att det uppstår problem med trygghetslarmen. Det går nämligen inte att blanda analog och digital teknik i larmkedjan. Detta innebär att det är angeläget för landets samtliga kommuner att så snart som möjligt byta dagens analoga utrustning i hemmen och se till att även larmmottagningen blir digital. Detta är förenat med en icke obetydlig kostnad varför man inte kan förutsätta att skiftet kan ske i år i samtliga kommuner. Men samtidigt är det viktigt att peka på de möjligheter som bytet till digital teknik innebär på sikt både för den enskilde och för kommunerna. Kostnaden följs av möjligheter till ökad trygghet, bättre service och vård för den enskilde och effektiviseringsmöjligheter för kommunen. Forts
2014-03-24 12 Forts Ks 139 (Trygghet, service och delaktighet ) I Finspång går nuvarande avtal avseende trygghetslarm i ordinärt boende ut i sommar varför processen med att sammanställa upphandlingsunderlag är påbörjad där hänsyn tas till ovan beskrivna förhållanden. Detta är bakgrunden till ett av grundkraven för att få del av stimulansmedlen i årets överenskommelse. Där står bl.a. att varje kommun i länet visar ett beslut från relevant nämnd eller styrelse om att påbörja processen om trygghet, service och delaktighet i hemmet samt att övergå till digital teknik för trygghetslarmen och därmed kunna utnyttja nuvarande och kommande möjligheter för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet. I detta ingår att berörda medarbetare i socialtjänsten och hemsjukvården ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation som ger möjlighet att dokumentera mobilt och komma åt information på enkelt sätt. Det ingår även att införa mobil dokumentation i socialtjänsten, så att medarbetarna kan dokumentera på plats hemma hos brukarna och även komma åt relevant information där- genom surfplattor, mobiltelefoner och andra tekniska hjälpmedel. Därefter ska man i varje kommun ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom ehälsoområdet. Utvecklingen av ehälsa ska bedrivas i nära samverkan med verksamhetsansvariga för socialtjänsten och med regionala stödstrukturer för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. De två övriga grundkraven är att länet presenterar en konkret projektplan för de målområden som man avser satsa på, med namngivna deltagande kommuner, samt en uppdragsbeskrivning för den regionala samordnaren. Grundkraven ska vara uppfyllda senast den 31 mars 2014 Forts
2014-03-24 13 Forts Ks 139 (Trygghet, service och delaktighet ) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att påbörja processen att etablera konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik inklusive att övergå till digitala trygghetslarm. 2. Att ge sektor Social omsorg i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom området ehälsa. 3. Att förklara paragrafen omedelbart justerad Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-16 Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-10 129 Ordförande Anders Härnbro Ulrika Jeansson
2014-03-24 14 Ks 140 Dnr 2014.0083.770 Gemensamt regelverk för hjälpmedel för kommunerna och landstinget i Östergötland Kommunstyrelsen beslutar 1. Att godkänna förslaget till Hjälpmedelguide Östergötlands kommuner och landsting inklusive bilagan med behovstrappor med förskrivningsanvisningar, 2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad. Grundtanken med Hjälpmedelsguiden är att det ska vara ett verktyg för att säkerställa att personer med funktionshinder får en likvärdig bedömning och tillgänglighet till hjälpmedel. Den grundläggande inställningen är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett oberoende liv som medborgare med samma rättigheter, möjligheter, ansvar och skyldigheter som andra i samhället. I dokumentet är begreppen personer med funktionshinder/-nedsättning, brukare, patient och enskild liktydiga. Hjälpmedelsguiden ska i första hand ge vägledning åt medarbetare inom hälso- och sjukvården som arbetar med hjälpmedelsförsörjningen, men den ska också tjäna som allmän informationsskrift till brukare, deras anhöriga, intresseorganisationer med flera. Som bilaga till Hjälpmedelsguiden finns Behovstrappor med förskrivningsanvisningar, som ska fungera som stöd åt hjälpmedelsförskrivare i arbetet med att säkerställa likvärdig bedömning och tillgänglighet till hjälpmedel för brukare i Östergötland. Hjälpmedelsguiden samt bilagan med behovstrappor med förskrivningsanvisningar utgör kommunernas och landstinget i Östergötlands gemensamma regelverk för hjälpmedelsfrågor och utgår från den länsgemensamma hjälpmedelspolicyn. Regelverket gäller från 2014-04-01 till 2015-03-31 och förlängs med ett år i sänder om inte Läns- SLAKO senast i november året innan lämnat en rekommendation till huvudmännen med förslag till nytt regelverk. Forts
2014-03-24 15 Forts Ks 140 (Gemensamt regelverk för hjälpmedel ) Kommunernas representanter i den strategiska ledningsgruppen (SLG) och landstingets hälso- och sjukvårdsdirektörer har delegation att genom beslut i konsensus göra revideringar av regelverket av mindre principiell betydelse, förutsatt att detta inte leder till större förändringar för den enskilde eller förändrad kostnadsnivå för huvudmännen. Läns-SLAKO behandlade förslag till Hjälpmedelsguide Östergötlands kommuner och landsting samt bilagan med behovstrappor med förskrivningsanvisningar vid sitt sammanträde 2014-02-07 och beslutade att rekommendera huvudmännen, kommunstyrelser och landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd, att godkänna förslaget. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna förslaget till Hjälpmedelguide Östergötlands kommuner och landsting inklusive bilagan med behovstrappor med förskrivningsanvisningar, 2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-16 Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-10 130 Ordförande Anders Härnbro Ulrika Jeansson
2014-03-24 16 Ks 141 Dnr 2014.0001.102 Valärende val av ombud och ersättare till FFIA:s bolagsstämma 2014 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att välja Patrik Karlsson (S) till uppdraget som ombud vid FFIA:s bolagsstämma 2014. 2. Att välja Hugo Andersson (C) till uppdraget som ersättare vid FFIA:s bolagsstämma 2014. Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare till FFIA:s bolagsstämma 2014. Patrik Karlsson (S) föreslås till uppdraget som ombud och Hugo Andersson (C) föreslås till uppdraget som ersättare.
2014-03-24 17 Ks 142 Övriga ärenden Kommunstyrelsen beslutar 1. Att lämna punkten. Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att det inte finns några övriga ärenden att behandla vid dagens sammanträde.
2014-03-24 18 Ks 143 Dnr 2014.0002.000 Informationsärenden Kommunstyrelsen informeras om de i ärendelistan upptagna informationsärendena Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: Ärende 13a: Rapporter bildandet av regionkommun, Anders Härnbro (S) och Anders Axelsson informerar och svarar på frågor. Ärende 13b: Rapporter Näringslivsrådet ett växande näringsliv, Stefan Carlsson (V) och Anders Axelsson informerar och svarar på frågor. Ärende 14a: Information i aktuella ärenden lägesrapport kring värdegrundsarbetet, Anders Axelsson informerar och svarar på frågor. Ärende 14b: Information i aktuella ärenden årsredovisning 2013, Mikaela Maglica Carlberg informerar och svarar på frågor. Ärende 14c: Information i aktuella ärenden Finspångs samordningsförbund, Anders Härnbro (S) informerar och svarar på frågor.
2014-03-24 19 Ks 144 Ajournering Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera sammanträdet klockan 14.35. 2. Att sammanträdet återupptas klockan 14.55. Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår att mötet ajourneras 20 minuter.
2014-03-24 20 Ks 145 Dnr 2014.0154.040 Planeringsförutsättningar 2015 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-07. Ekonomiberedningen har i ett tidigt skede i budgetarbetet ställt sig bakom vissa planeringsförutsättningar som ska gälla för budget 2015. Nedan följer en beskrivning av dessa och föreslår att de fastställs av kommunstyrelsen. Underlag för planeringsförutsättningarna har bland annat varit SKL s bedömning av utvecklingen. Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen hämtat från SKL cirkulär 14:6 2013 2014 2015 2016 2017 BNP, fast priser 0,9 2,6 3,6 3,5 2,8 Sysselsättning, timmar 0,4 0,8 1,4 1,5 0,8 Arbetslöshet 8,0 7,7 7,3 6,8 6,6 Timlön (nationalräkenskaperna) 2,3 2,8 3,1 3,4 3,7 KPI, årsgenomsnitt -0,1 0,7 2,4 2,9 2,9 Prisindex kommunal verksamhet 2013 2014 2015 2016 2017 Arbetskraftskostnader 1,026 1,026 1,029 1,032 1,035 Övrig förbrukning 1,012 1,017 1,022 1,025 1,027 Prisförändring 1,022 1,023 1,027 1,030 1,032 Skatteunderlagstillväxt SKL räknar med en ganska kraftig tillväxt av skatteunderlaget under planperioden. I budgetkalkylen föreslås att vi räknar med en tillväxt på 4 procent. Skatteunderlagsutveckling 2013 2014 2015 2016 2017 SKL, feb 2014 3,5 3,1 4,3 5,2 4,8 SKL, dec 2013 3,6 2,9 4,6 5,5 5,0 ESV, dec 2013 3,6 3,2 4,0 4,7 4,5 Reg, sept 2013 3,9 2,7 4,4 5,2 Forts 5,1
2014-03-24 21 Forts Ks 145 (Planeringsförutsättningar 2015) Inflation Budgetkalkylen för 2015 och framåt räknas upp enligt SKL s prognos för prisförändringar för övrig förbrukning. Löneökningar Löneökningarna för 2015 och framåt räknas upp enligt SKL s prognos för arbetskraftskostnader. Ränta Kommunens snittränta ligger för närvarande på 3,54 procent. I kalkylen räknas med 4 procent snittränta. Befolkningsprognos skatteintäkter och statsbidrag Beräkningen av skatteintäkterna bygger på en oförändrad befolkning från 1 november 2013, 20848 personer. Befolkningsprognos volymförändringar Vid beräkning av volymförändringar används befolkningsprognosen från SCB. Skattesats Kalkylen bygger på en skattesats på 22,18 kr Investeringsnivå Reinvesteringsnivån ska inte vara högre än kassaflödet från löpande verksamheten. Med en resultatnivå på 2 % och avskrivningar och pensionsskuldsutveckling utifrån budget 2014 ligger kassaflödet på 70 mkr. Investeringar därutöver måste lånefinansieras. Underlag för resursfördelning Som underlag för resursfördelning ska användas de á-priser som beräknades inför budget 2014. Volymbaserad resursfördelning sker för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorgen. Övriga verksamheter tilldelas anslag. Kostnaderna i resursfördelningsmodellen räknas upp enligt SKL s prisindex. Forts
2014-03-24 22 Forts Ks 145 (Planeringsförutsättningar 2015) Prisindex kommunal verksamhet 2013 2014 2015 2016 2017 Arbetskraftskostnader 1,026 1,026 1,029 1,032 1,035 Övrig förbrukning 1,012 1,017 1,022 1,025 1,027 Prisförändring 1,022 1,023 1,027 1,030 1,032 Buffert för volymförändringar Vid mars 2015 görs en avstämning av volymer per 2014-12-31. Verksamheterna kompenseras då för volymökningar utöver tilldelad volym. För detta behövs en buffert i budgeten. Förvaltningen föreslår att 3 mkr avsätts. Tabellen nedan sammanfattar förslaget till planeringsförutsättningar: I kalkylen 2014 2015 2016 2017 Löneökningar 1,026 1,029 1,032 1,035 Inflation 1,017 1,022 1,025 1,027 Ränta 4,0 4,0 4,0 4,0 Befolkning 1 nov 20848 20848 20848 20848 Skatteunderlagets utv 3,1 4,0 4,0 4,0 Skattesats 22,18 22,18 22,18 22,18 Investeringsnivå egen finansiering 110 61 43 45 Resultatmål. mkr 22 22 23 23 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att fastställa föreslagna planeringsförutsättningar för 2015. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-11
2014-03-24 23 Ks 146 Dnr 2014.0079.611 IT-satsning i grundskolan 2014-2016 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-07. I Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 har kommunfullmäktige fastslagit att de kommungemensamma medlen utökas med ett ökat anslag på 1 mkr 2014 och 0,5 mkr 2015 och 2016 för en IT-satsning i grundskolan. Förvaltningen har tagit fram nedanstående förslag på hur de avsatta kommungemensamma medlen i budget 2014 ska användas. Förvaltningen föreslår att medlen för 2014 används till: Leasing och inköp av pekplattor 380 tkr Leasing och inköp av interaktiva tavlor 500 tkr Kompetensutveckling av personal 120 tkr För 2015 samt 2016 föreslås: Leasing av pekplattor Leasing av interaktiva tavlor 380 tkr/år 120 tkr/år Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna förvaltningens förslag till användning av medlen där samtliga F-6 skolor utrustas med interaktiva tavlor till alla klasser, där en klassuppsättning pekplattor knyts till varje arbetslag på 7-9 skolorna och medel reserveras för kompetensutveckling av personalen. 2. Att reserverade kommungemensamma medel för 2014, 2015 och 2016 förs över till sektor barn och ungdom. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-03
2014-03-24 24 Ks 147 Dnr 2014.0094.101 Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade våren 2014 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-07. Kommunfullmäktige har beslutat att motioner och medborgarförslag ska beredas inom sex månader från att de inkom till kommunen. Vidare är det bestämt i lag att motioner och medborgarförslag som handlagts i över ett år kan avskrivas från vidare handläggning. Kommunstyrelsekontoret har 2014-02-18 2 motioner och 28 medborgarförslag att bereda. En motion är äldre än ett år och en är 0-6 månader. Av medborgarförslagen är 14 stycken äldre än 12 månader, 4 stycken är 6-12 månader och 10 är 0-6 månader. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-18
2014-03-24 25 Ks 148 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet: 1. Ramjustering hemsjukvård. 2. Investeringsmedgivande möbler hemtjänst. 3. Ljusfallshammars byaråd ansökan om bidrag till kulturarrangemang. 4. Yttrande om ansökan om antagning i allmänna hemvärnet. 5. Ansökan om ungdomscheck för byggnation av skateboardramp. Delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens delegationsbemyndigande redovisas.
2014-03-24 26 Ks 149 Delgivningar Kommunstyrelsen beslutar Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet: 1. SKL ledningssystem för hållbar utveckling. 2. SKL information om viktiga datum under 2014 avseende överenskommelser som har inriktning på socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. 3. Länsstyrelsen Östergötland regional strategi för ANDT-arbetet i Östergötlands län 2014 juni 2016. 4. Länsstyrelsen Östergötland samverkan Östergötland strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter större händelser, stora olyckor och kriser. 5. Inspektionen för vård och omsorg tillsynsrapport, tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013. 6. Finspångs kommun Protokoll CeSam med ks-ärenden 2014-03-03. Förvaltningen redovisar inkomna cirkulär och skrivelser från Sveriges Kommuner och Landsting m.fl.