2017-05-19 3/2017 för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017 Sid nr 21 ns öppnande... 2 22 Val av ordförande för stämman... 2 23 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 24 Val av en eller två justerare... 2 25 Godkännande av dagordning... 3 26 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad... 3 27 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport... 3 28 Fastställelse av resultat- och balansräkning... 3 29 Vinst-/förlustdisposition... 4 30 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör... 4 31 Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant... 4 32 Val av revisor... 5 33 Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant... 5 34 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen... 6 34a Regler, policys och styrdokument... 6 35 Avslutning... 6
2017-05-19 3/2017 1 Tid Kl. 13.15 13.30 Plats Blå Huset, Tundalshamnen Ägarens representant Linnea Kjellman Ägarombud från Sundsvalls kommun Ägarens representant Nils-Johan Haraldsson Ägarombud från SCA Logistics AB, tjg ersättare Bolagets representant Anita Bdioui Ordförande Styrelseledamöter Jan-Olov Lampinen Vice ordförande Desislava Cvetkova Ledamot Gunilla Molin Ledamot Kent-Ove Ulander Ersättare Lars Holmgren Ersättare Frånvarande Rolf Johannesson Ägarombud från SCA Logistics AB Revisorer Thomas Jäärf Lekmannarevisor, deltar ej Lena Brunzell Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej Charlotte Bouvin Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej Tjänstemän Anders Nordström VD Ing-Marie Alm Ekonom Ewa-Britt Norén Sekreterare Protokollet omfar 21 35 Justeras Anita Bdioui Ordförande Linnea Kjellman Ägarombud, ersättare Nils-Johan Haraldsson Ägarombud, tjg ersättare Ewa-Britt Norén Sekreterare
2017-05-19 3/2017 2 21 ns öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 22 Val av ordförande för stämman utse Anita Bdioui till ordförande för stämman. 23 Upprättande och godkännande av röstlängd Ordföranden upprättar följande förteckning över aktieägare: Stadsbacken AB 51 000 aktier 51 000 röster SCA Logistics AB 9 000 aktier 9 000 röster Stämman finner ägarnas samtliga aktier är representerade genom fullmakt/protokollsutdrag för ombuden. sunderlag Fullmakt SCA Logistics AB Utdrag från kommunfullmäktiges protokoll 2015-01-26 89 24 Val av en eller två justerare tillsammans med ordföranden utse ägarombuden Linnea Kjellman och Nils-Johan Haraldsson justera dagens protokoll.
2017-05-19 3/2017 3 25 Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning. 26 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman finner stämman blivit behörigen sammankallad. 27 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2016. 28 Fastställelse av resultat- och balansräkning fastställa resultat- och balansräkning för 2016.
2017-05-19 3/2017 4 29 Vinst-/förlustdisposition behandla 2016 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 30 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 31 Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant Styrelsen beslutar följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om.
2017-05-19 3/2017 5 32 Val av revisor utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för Sundsvalls Hamn AB fram till nästkommande årsstämma, utifrån det avtal om revisionstjänster UH-2015-158 som kommunkoncernen tecknat. Ärendet De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Ernst & Young AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2016. 33 Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15, 55, anteckna följande ledamöter i Sundsvalls Hamn AB, från 2015 fram till ordinarie årsstämma 2019: Anita Bdioui, ordförande Jan-Olov Lampinen, vice ordförande Desislava Cvetkova, ledamot Gunilla Molin, ledamot Kent-Ove Ulander, ledamot, ersättare Lars Holmgren, ledamot, ersättare, för SCA Logistic AB:s del anteckna Rolf Johannesson som ledamot och Nils-Johan Haraldsson som ersättare, samt utifrån kommunfullmäktiges protokoll anteckna följande lekmannarevisorer fram till ordinarie årsstämma 2019: Thomas Jäärf, lekmannarevisor (KF 2017-02-27, 26) Lena Brunzell, lekmannarevisor, ersättare (KF 2015-01-26, 89).
2017-05-19 3/2017 6 34 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Inga andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen behandlas. 34a Regler, policys och styrdokument reglementen, policys och liknande styrdokument, som beslutas av Sundsvalls kommunfullmäktige och kommunstyrelse, i tillämpliga delar även ska gälla Sundsvalls Hamn AB, med undantag av de som regleras i bolagsordning. Ärendet Kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställer olika reglementen, policys och styrdokument, vilka även avses gälla kommunens bolag. Den formella vägen hantera dessa är via respektive bolags årsstämma eller extra bolagsstämma. För dessa beslut även ska vara styrande för Sundsvalls Hamn AB föreslås dessa i tillämpliga delar också ska gälla inom Sundsvalls Hamn AB. Det antecknas till protokollet stämmoombudet överlämnar en sammanställning av beslut fade i kommunfullmäktige under år 2016 och som berör de kommunala bolagen. 35 Avslutning Ägarombuden tackar styrelse och VD för deras arbete under verksamhetsåret. Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed årstämman.