2017-05-19 3/2017 för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr 18 ns öppnande... 2 19 Val av ordförande för stämman... 2 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 21 Val av en eller två justerare... 2 22 Godkännande av dagordning... 3 23 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad... 3 24 Framläggande av årsredovisning, revisions-berättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport... 3 25 Fastställelse av resultat- och balansräkning... 3 26 Vinst-/förlustdisposition... 4 27 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör... 4 28 Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant... 4 29 Val av revisor... 5 30 Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant... 5 31 Annat ärende som ankommer på års- stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen... 6 31a Regler, policys och styrdokument... 6 32 Avslutning... 6
2017-05-19 3/2017 1 Tid Kl. 13.00 13.15 Plats Blå Huset, Tunadalshamnen Ägarens representant Linnea Kjellman Ägarombud Bolagets representant Anita Bdioui Ordförande Styrelseledamöter Jan-Olov Lampinen Vice ordförande Desislava Cvetkova Ledamot Gunilla Molin Ledamot Kent-Ove Ulander Ersättare Lars Holmgren Ersättare Revisorer Thomas Jäärf Lekmannarevisor, deltar ej Lena Brunzell Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej Charlotte Bouvin Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej Tjänstemän Anders Nordström VD Ing-Marie Alm Ekonom Ewa-Britt Norén Sekreterare Protokollet omfar 18 32 Justeras Anita Bdioui Ordförande Linnea Kjellman Ägarombud Ewa-Britt Norén Sekreterare
2017-05-19 3/2017 2 18 ns öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 19 Val av ordförande för stämman utse Anita Bdioui till ordförande för stämman. 20 Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman finner ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktiges protokoll 2015-01-26, 89 om ägarens ombud. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll 2015-01-26, 89 21 Val av en eller två justerare utse ägarombudet Linnea Kjellman tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
2017-05-19 3/2017 3 22 Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning. 23 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman finner den blivit behörigen sammankallad. 24 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2016. 25 Fastställelse av resultat- och balansräkning fastställa resultat- och balansräkning för 2016.
2017-05-19 3/2017 4 26 Vinst-/förlustdisposition behandla 2016 års resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 27 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 28 Fastställande av arvode till styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleant Styrelsen beslutar följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om.
2017-05-19 3/2017 5 29 Val av revisor utse revisionsföretaget Ernst & Young AB till revisor för Sundsvalls Hamn AB fram till nästkommande årsstämma, utifrån det avtal om revisionstjänster UH-2015-158 som kommunkoncernen tecknat. Ärendet De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med Ernst & Young AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2016. 30 Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och suppleant utifrån kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15, 55, anteckna följande ledamöter i Sundsvall Oljehamn AB, från 2015 fram till ordinarie årsstämma 2019: Anita Bdioui, ordförande Jan-Olov Lampinen, vice ordförande Desislava Cvetkova, ledamot Gunilla Molin, ledamot Kent-Ove Ulander, ledamot, ersättare Lars Holmgren, ledamot, ersättare, utifrån kommunfullmäktiges protokoll anteckna följande lekmannarevisorer fram till ordinarie årsstämma 2019: Thomas Jäärf, lekmannarevisor (KF 2017-02-27, 26) Lena Brunzell, lekmannarevisor, ersättare (KF 2015-01-26, 89)
2017-05-19 3/2017 6 31 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Inga andra ärenden enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen behandlas. 31a Regler, policys och styrdokument reglementen, policys och liknande styrdokument, som beslutas av Sundsvalls kommunfullmäktige och kommunstyrelse, i tillämpliga delar även ska gälla Sundsvall Oljehamn AB. Ärendet Kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställer olika reglementen, policys och styrdokument, vilka även avses gälla kommunens bolag. Den formella vägen hantera dessa är via respektive bolags årsstämma eller extra bolagsstämma. För dessa beslut även ska vara styrande för Sundsvall Oljehamn AB föreslås dessa i tillämpliga delar också ska gälla inom Sundsvall Oljehamn AB. Det antecknas till protokollet stämmoombudet överlämnar en sammanställning av beslut fade i kommunfullmäktige under år 2016 och som berör de kommunala bolagen. 32 Avslutning Ägarombudet tackar styrelse och VD för deras arbete under verksamhetsåret. Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed årsstämman.