GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats kl. 10.00 10.45, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Gunnar Svedberg rektor Bisittare Kerstin Norén prorektor, rektors ställföreträdare Per-Olof Rehnquist förvaltningschef Protokollförare Hanna Dahlberg rektorssekreterare Föredragande Ingemar Thorén 1 Philip Brenner 2 Mats Edvardsson 3 Christer Flodin 4 5 Henrik Tobin 6 10 Anna Lindholm 11 Bengt Wedel 12 13 1 C 2 1904/05 Beställning av ny- respektive ombyggnad av lokalytor på Medicinareberget Ingemar Thorén föredrar skrivelse daterad 2005-06-14. Hyreskostnadsökningen för Läkemedelscentrum är 2,8 mnkr/år netto enligt gällande lokalplan. Differensen mellan kalkylhyran 7,5 7,9 mnkr/år och nettohyreskostnadsökningen 2,8 mnkr/år täcks av Sahlgrenska akademin genom förtätningar mm. att enligt föreliggande förslag beställa dels en nybyggnad av Läkemedelscentrum till en kalkylhyra av 7,5 7,9 mnkr/år, dels den planerade ombyggnaden av histologihuset. 2 71/05 datavetenskap Philip Brenner föredrar skrivelse daterad 2005-06-09. att befordra Aarne Ranta till professor i datavetenskap fr.o.m. 2005-07-01. 3 3893/04 sjö- och annan transporträtt Mats Edvardsson föredrar skrivelse daterad 2005-06-10. att befordra Svante O. Johansson till professor i sjö- och annan transporträtt fr.o.m. 2005-07-01.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 4 730/04 idé- och lärdomshistoria Christer Flodin föredrar skrivelse daterad 2005-06-13. att befordra Mats Andrén till professor i idé- och lärdomshistoria fr.o.m. 2005-07- 01. 5 598/04 Ansökan om befordran till professor i italienska Christer Flodin föredrar skrivelse daterad 2005-06-13., i enlighet med humanistiska fakultetsnämndens förslag, att lämna ansökningen om befordran till professor i italienska utan bifall. 6 2695/04 professor i fri konst 2005-06-09. Katarina Andersson Winberg har varit anställd som adjungerad professor i fri konst fr.o.m. 2003-02-01 t.o.m. 2005-06-30. Den nya anställningen omfattar 20% av heltid och finansieras inom Konsthögskolan Valands ordinarie budget. att förordna Katarina Andersson Winberg till adjungerad professor i fri konst fr.o.m. 2005-07-01och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2006-06-30. 7 910/03 professor i orkesterspelning 2005-06-02. Tommy Andersson har varit anställd som adjungerad professor i orkesterspelning fr.o.m. 2003-08-01 t.o.m. 2005-07-31. Den nya anställningen omfattar 30% av heltid och finansieras inom Musikhögskolans ordinarie budget. att förordna B Tommy Andersson till adjungerad professor i orkesterspelning fr.o.m. 2005-08-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2007-07-31.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 8 2080/05 professor i design 2005-06-07. Peter Ullmark har för närvarande ett förordnande som adjungerad professor i design fr.o.m. 2002-10- 01 t.o.m. 2005-06-30. Den nya anställningen omfattar 45% av heltid och finansieras inom ordinarie budget för Högskolan för design och konsthantverk. att förordna Peter Ullmark till adjungerad professor i design fr.o.m. 2005-07-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2008-06-30. 9 3705/03 professor i musikdramatisk gestaltning 2005-06-07. Per-Erik Öhrn har varit anställd som adjungerad professor i musikdramatisk gestaltning fr.o.m. 2004-03- 01 t.o.m. 2005-06-30. Den nya anställningen omfattar 20% av heltid, och finansieras inom Operahögskolans ordinarie budget. att förordna Per-Erik Öhrn till adjungerad professor i musikdramatisk gestaltning fr.o.m. 2005-07-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2006-06-30. 10 1277/02 Förlängning av anställning som professor i musikdramatik med källkritisk gestaltning 2005-06-02. att förordna Anders Wiklund som professor i musikdramatik med källkritisk gestaltning, fr.o.m. 2005-07-01 och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2008-06-30. Anders Wiklund innehar för närvarande ett förordnande fr.o.m 2004-07-01 t.o.m. 2005-06-30. Den nya anställningen om fattar 35% av heltid och finansieras inom Operahögskolans ordinarie budget. 11 G 8 4986/04 Utredning av en tidigare anmälan om diskriminering och trakasseri vid institutionen för arkeologi Anna Lindholm föredrar ett förslag till yttrande daterat 2005-06-13. att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 12 A 3 447/04 Ledamöter i styrelsen för Centrum om forskning om funktionshinder och handikapp vid Göteborgs universitet Bengt Wedel föredrar skrivelse daterad 2005-05-31. att till ledamöter i styrelsen för Centrum om forskning om funktionshinder och handikapp vid Göteborgs universitet för tiden 2005-07-01 2008-06-30 utse - Elisabeth Ahlsén, institutionen för lingvistik - Philip Brenner, institutionen för tillämpad informationsteknologi - Jane Carlsson, institutionen för arbetsterapi och fysioterapi - Erland Hjelmquist, psykologiska institutionen - Inga-Lill Jakobsson, institutionen för pedagogik och didaktik - Anders Möller, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap - Elisabeth Olin, institutionen för socialt arbete - Kristina Sahlqvist, högskolan för design och konsthantverk - Katharina Stibrant Sunnerhagen, institutionen för klinisk neurovetenskap - Paul Uvebrant, institutionen för kvinnors och barns hälsa - Lotta Vahlne Westerhäll, juridiska institutionen - Helle Wijk, institutionen för omvårdnad, samt att till föreståndare respektive biträdande föreståndare utse Erland Hjelmquist och Katharina Stibrant Sunnerhagen för tiden 2005-07-01 2008-06-30.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 13 B 5 2302/05 Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjandet av den skandinaviska samkänslan; fråga om ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004 och utseende av revisorer för 2005 Bengt Wedel föredrar ärendepromemoria daterad 2005-06-13. att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2004; att till revisorer för granskning av 2005 års förvaltning utse professor Göran Bergendahl och auktoriserade revisorn Sven- Inge Karlsson (Ranby Revisorer) och till suppleant för dem auktoriserade revisorn Bengt-Åke Gellerstedt (Ranby Revisorer); att i enlighet med styrelsens förslag, fastställa arvoden med 4000 kronor till var och en av de båda revisorerna jämte ytterligare 6000 kronor till den revisor som ansvarar för siffergranskningen. Vid protokollet Justeras Hanna Dahlberg Gunnar Svedberg