Årsmöte - Fiber Vatten och Avlopp i Flo Tobias Leverin, Anders Levenskog, Mikael Tholerus, Jonas Johanson, Nina Svensson, Magnus Karlsson Håkan Almqvist, Fredrik Fransson, Johan Hansson 2019-04-11 i Grästorps Konserthus
Agenda 18:30 Årsmötesförhandlingar 2019 19:30 Fika 20:00 Projektinformation - Projektstatus + Arbetsgruppernas arbete - Plan för kommande etapper - Driftinformation och föreningens beredskap - Intressanta nyckeltal för projektet - Löpande information www.digginginflo.se Frågestund
Årsmöte 2019 Se separat dagordning
Verksamhetsåret 2018 Inventering avslutas efteranslutning inleds Föreningens nye projektledare anlitas Projektering mot Gunnarstorp avbryts okt dec feb apr jun aug okt dec Grävning i Trökörna Samförläggning i Flakeberg med kommunen Norr om RV47 Grävning i Flakeberg Söder om RV 47
Årsredovisning 2018 Flerårsöversikt 2018 2017 2016 2015 2014 Nettoomsättning 3 350 114 2 285 586 1 289 725 1 076 651 71 812 Resultat efter finansiella poster -1 244 303-799 603-339 220 650 179 7 562 Soliditet % 23 27 40 32 32 Anslutna fastigheter 358 265 132 67 0
Årsredovisning 2018 Antal medlemmar 2018-12-31 är 791st Årets resultat: - 1 244 3030 Skillnaden mellan resultat och budget beror på förseningar orsakade av svåra markförhållande, främst i Trökörna. Rörelsens intäkter: 3 350 115 kr Rörelsens kostnader: 4 341 132 kr Årets räntekostnader: 422 165 kr Årets värdeminskning på avloppsinstallationer: 1 247 438 kr (avskrivningstakt 50 år)
Årsredovisning 2018 Balansräkning (utdrag): Föreningens tillgångar: Anläggningstillgångar: 71,4 Miljoner kr * Omsättningstillgångar (Kundfordringar, mm): 6,6 Miljoner kr *Not : 1,3 Miljoner kommer att överföras till Grästorps kommun ----------------------------------------------------------------------------------- Eget kapital ( medlemsinsatser): 18,8 Miljoner kr Långfristiga skulder (Lån): 53,2 Miljoner Kortfristiga skulder (Obetalda fakturor mm): 6 Miljoner
Investeringar 2018 20,9 Miljoner Kronor Etapp 9 -Forshall Fördelning Etapp B - Pumhus etapp Etapp A - Gemensamma 3-9 investeringar Etapp 1 - Flo S Etapp 2 - Flo N Projkektledning fält; kr369493,0.00 ; 2% Fördelning Styrelsemedlemmars arbete; kr690792,0.00 ; 3% Etapp 6 - Flakeberg Etapp 6 - Flakeberg, Gemensamn ledning m Kommunen Etapp 3 - Tengene V Etapp 5 - Tengen Ö Investeringar; kr22490817,0.00 ; 95% Etapp 4 -Trökörna Frambo Total investering 2014-2018 71,4 MSEK
Revisorernas berättelse Anna Ehn / Nils Edvardsson
Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat -625 630 Årets resultat -1 244 303 Totalt -1 869 933 Disponeras för balans i ny räkning
10 års prognos Resultat 1000000,0.00 kr 500000,0.00 kr - kr 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026-500000,0.00 kr -1000000,0.00 kr -1500000,0.00 kr Prognos Utfall
Fastställande av avgifter (Styrelsens förslag) Årsavgift Medlemsavgift 200 kr/år Service- och förbrukningsavgifter exklusive moms (0% ökning) (Tidigare avgift) Nätavgift VA 259 kr/månad (259 kr/ månad) Fast avloppsavgift 196 kr/månad (196 kr/månad) Förbrukning vatten 20,15 kr/m3 (20,15 kr/m3) Nätavgift bredband 80 kr/månad (80 kr/månad)
Driftbudget för 2019 Intäkter VA och fiberavgifter+ Försäljning samförl. Medlemsavgifter Summa 4 710 700kr 161 200 kr 4 871 900 kr Kostnader Avgifter, Vatten El mm, Drift mm 2 977 000 kr Övriga kostnader + styrelsearvoden 733 400 kr Avskrivningar och räntekostnader 1 500 000 Summa 5 810 400 Beräknat resultat - 938 500 kr
Investeringsbudget 2019 Område Uppskattad Kostnad för 2019 Etapp 4 Trökörna ( Gräva klart+ fiber) 4 500 000 Etapp 6.1 Grästorp-Flakeberg samförläggning ( Gräva klart) Etapp 6.3 Flakeberg samhälle - Hästekullen 2 500 000 4 000 000 Etapp 6.2 Flakeberg - Ekedal 2 000 000 Etapp 7 Ås 3 500 000 Etapp 8 Särestad 3 500 000 Summa 20 000 000
Fikadags Föreningen bjuder på kaffe och bulle via Grästorps Outlet som driver köket i Grästorps Konserthus på uppdrag av bygdegårdsföreningen Konserthuset. OBS: De som inte anmält sig till årsmötet får fika i mån av tillgång. Ställ er sist i kön Återsamling senast 20:00!
Agenda 18:30 Årsmötesförhandlingar 2019 19:30 Fika 20:00 Projektinformation - Projektstatus + Arbetsgruppernas arbete - Plan för kommande etapper - Intressanta nyckeltal för projektet - Löpande information www.digginginflo.se Frågestund
Projektstatus Sweco anlitas för fiberstöd Ramavtal för återstod av projekt klart okt dec feb apr jun aug okt dec Fiberbesiktning av Flo (etapp 1 & 2) Ramavtal upphandlas för resten av projektet Grävning i Trökörna Grävning i Hästekullen Etapp? startas Etapp? startas Notera: Endast två (2) entreprenörer
Plan för kommande etapper Ny strategi!!! Nästa etapp som uppfyller kraven: Markavtal klara Anslutningsavtal klara FVA-val klara kommer att väljas enligt principen: Först till kvarn.
Driftinformation och föreningens beredskap Driftstörningar: VA- och fiber - Inga just nu Beredskap - Jour - Mobilnummer för brådskande SMS-utskick Medlemmens ansvar - Spolning av ledning - Använda fettavskiljare i köket - För liten inkopplingsprocent --> risk för driftstörningar Sommarstugor - Säsongsavslutning
Övergripande fakta pågående och klara etapper (Mars 2019) Totalt Flo Tengene Forshall Trökörna/ Frambo Medlemmar 806 127 214 7 71 127 Anslutna Hushåll Investerat kapital Investering per hushåll 175 231 11 20 0 71,4 21,5 MSEK 37,1 MSEK 2 MSEK 7,6 MSEK 122 857 160 606 181 818 - - Grävd sträcka 44742 m 79232m 2886m 15750m - Meter/hushåll 255 342 262 - - Flakeberg Kostnad per meter 480 468 693 - -
Håll er uppdaterade på
Frågestund