REGIONUTVECKLING Referens Datum Diarienummer Karin Stadig Roswall Förslag till Detaljbudget 2008 för Regionutvecklingsnämnden

1(1) REGIONUTVECKLING MISSIV Referens Datum Diarienummer Karin Stadig Roswall 2007-10-04 14-0548-07 Till Regionutvecklingsnämnden Förslag till Detaljbudget 2008 för Regionutvecklingsnämnden Till Regionutvecklingsnämnden överlämnas härmed ett kompletterande textmaterial till det beslut om detaljbudget 2008 som nämnden tog den 4 september 2007. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Bertil Törsäter

Detaljbudget för REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN 2008 Verksamhetens övergripande uppdrag och yttre förutsättningar Regionutvecklingsnämndens (RUN) uppdrag är att besluta om fördelning av ekonomiska resurser som regionfullmäktige och regionstyrelse ställt till nämndens förfogande. Nämnden svarar även för uppdrag till utförarverksamheterna samt för uppföljning och utvärdering av uppdragen. Beredningsgruppens för regionutveckling (BRU) uppgifter är bl a att ta fram underlag för regionstyrelsens och regionfullmäktiges beslut i strategiska utvecklingsfrågor och att svara för samordningen av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Regionfullmäktiges beslut innebär att såväl nämndens verksamheter som beredningens aktiviteter finansieras inom regionutvecklingsnämndens budget. Verksamheterna inom regional utveckling; kultur, miljö och regionutveckling syftar till att skapa hållbar utveckling. Uppdraget är att ge goda livsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland genom att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv, en bra miljö och ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Regionutvecklingsnämndens verksamhet är inriktad på att medverka i genomförandet av Vision Västra Götaland. Tillväxtprogrammet är det viktigaste operativa redskapet. Under rubrik Verksamhetsperspektiv beskrivs aktiviteter för genomförande av vision och tillväxtprogram. Sammanfattande beskrivning av verksamhetens inriktning 2008 Under 2007 presenterade Ansvarskommittén sitt betänkande. Förslagen man lämnade innebär ett kraftfullt erkännande av Västra Götalandsregionens sätt att hantera sitt uppdrag inom det sk regionförsöket. Själva försöksverksamhetens uppdrag är koncentrerade till regionutvecklingsberedningens och regionutvecklingsnämndens verksamhetsområde. En anledning till framgången hittills är det tydliga fokus på tillväxtskapande insatser som kännetecknat verksamheten. Ett annat är de målmedvetna och kraftfulla satsningarna på att utveckla ett systemtänkande inom infrastrukturplaneringen, inom entreprenörskap och innovation, inom finansiering, inom analys och omvärldsbevakning med flera områden. Modeller för samverkan med andra samhällsaktörer inom olika områden har utvecklats. Arbetet kommer att fortsätta på den inslagna vägen men nu lyftas ytterligare ett steg. Ett exempel är kraftsamlingen kring de sk utvecklingsplattformarna i Göteborg, Borås, Skövde och Trollhättan. Processen fortsätter för att flytta fram positionerna ytterligare när det gäller ansvar för infrastrukturplaneringen. Ett rejält grepp tas för att utnyttja potentialen i hälso- och sjukvården som en tillväxtskapare. Satsningarna på FoU är ett annat exempel. Utvecklingen av metoder för att stimulera entreprenörskap bland främst kvinnor och invandrare kommer att fortsätta. Insatserna på det internationella området kommer att vässas. De nya tillväxtprogrammen och EU programmen kommer att bli viktiga verktyg för genomförande. I de följande avsnitten redovisas mer om detta. 1

Medborgarperspektivet Regionutvecklingsnämndens uppdrag är att, med utgångspunkt från Vision Västra Götaland, ge goda livsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Huvuddragen i de insatser som görs beskrivs under Verksamhetsperspektiv. Utbyggnaden av kollektivtrafiken liksom utbyggnaden av bredband har ett kortare perspektiv och en mer direkt påverkan på invånarnas villkor än nämndens övriga verksamhet. Nämnda frågor har betydelse både för möjligheterna att få till stånd fungerande och konkurrenskraftiga verksamheter och för att få vardagen med arbete, familjeliv, barnomsorg mm att gå ihop. Den direkta effekten av en utbyggd IT-infrastruktur, ett större utbud av kollektivtrafik etc är förbättrade förutsättningar för företag att nå fler kunder, större möjligheter för invånarna att kunna röra sig över längre avstånd och därmed en ökad frihet att välja bostadsort, tillgång till en mer robust arbetsmarknad mm. Följande planerade insatser under 2008 bedöms vara särskilt intressanta från ett medborgarperspektiv; utreda förutsättningarna för att samtliga länets hushåll på kort sikt ska ges möjlighet till bredbandsuppkoppling prioritera utbudet av kollektivtrafik i stråk med stor eller medelstort resande öka utbudet av snabb regiontrafik insatser för att minska störningar i det befintliga trafikutbudet, bl a pendeltågstrafiken Verksamhetsperspektivet Näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad på utvecklingskraften hos ett näringsliv som verkar i skarp konkurrens och i samspel på nationella och internationella marknader. Västra Götalandsregionen skall verka för att länet befäster sin ställning som ledande industriregion i Sverige. Förutsättningarna för nyföretagande och nyskapande i befintligt näringsliv, liksom samverkan mellan forskning, näringsliv och det omgivande samhället skall stärkas. Arbetet med att främja skapandet av nya företag och tillväxt i befintliga utgår från ett systemperspektiv. Det följer en logisk kedja från påverkan av attityder till företagande, stimulans av entreprenörskap och innovationer, stöd till nyföretagande, riskkapital, samarbete i företagsnätverk och kluster samt ett aktivt arbete för att stimulera investeringar från utlandet. Främjande av kvinnors entreprenörskap och företagande samt företagande bland personer med utländsk bakgrund uppmärksammas dels i det löpande arbetet och dels genom särskilda program/åtgärder. Stimulera entreprenörskap, innovationer och nyföretagande Inom ramen för Nuteks Entreprenörskapsprogram har Västra Götalandsregionen valts ut som pilotregion. De ingående delprojekten har överlag gett mycket positiva resultat och ligger till grund för upprättandet av en ny regional strategi för Entreprenörskap i Utbildningsväsendet 2008-2013. Västra Götalandsregionen vill skapa goda förutsättningar för entreprenöriellt lärande genom hela utbildningssystemet genom bl.a. kompetens- och informationsspridning mellan entreprenörskapsfrämjande aktörer och skolvärlden och via kompetensutbildning av 2

nyckelpersoner t.ex. lärare och rektorer. Extra satsningar kommer att göras på grundskolans entreprenöriella arbete. Ung företagsamhet, Drivhuset, Startblocket, entreprenörsutbildningar vid regionens högskolor etc. är exempel på verksamheter som regionen stödjer. Endast 35% av nyföretagarna är kvinnor. Om kvinnor startade företag i lika stor utsträckning som män skulle det innebära att ca 2 200 fler företag skulle startas i Västra Götaland per år. Under våren 2008 kommer Västra Götalandsregionen att genomföra en nyföretagarkampanj utifrån målet att åtta nya företag per 1000 kvinnor och män startas och att minst 40 procent av nyföretagarna är kvinnor. Kampanjen är också ett led i målsättningen att främja aktörssamverkan och en hög kvalitet på rådgivningstjänsterna. Riktade insatser kommer att göras så att nyföretagarservicen kommer fler grupper till del. Kampanjen utformas i dialog med nyföretagaraktörerna under hösten 2007, då även gemensamma kvalitetskriterier och indikatorer för uppföljning tas fram. I anslutning till kampanjen kommer berörda aktörer erbjudas kompetensutveckling. Ett särskilt program för hur Västra Götalandsregionen skall stötta den sociala ekonomin antogs 2005. Genom programmet engageras nya grupper i det regionala utvecklingsarbetet. Kunskapsutveckling, nätverksstöd och ökad samverkan är nyckelbegrepp. Starkt fokus i programmet är insatser för att stärka sektorns entreprenörer inte minst med inriktning mot särskilda målgrupper, bl.a. genom att förbättra villkor för kapitalförsörjning. Genom Innovation Västra Götaland, som numera är en del av den ordinarie verksamheten i Almi Företagspartner Väst AB, får innovatörer och uppfinnare stöd för att utveckla sina idéer. Till detta kopplas medel för förstudier och villkorslån. Det finns också en stor tillväxtpotential i en ökad kommersialisering av forskningsresultat och Västra Götalandsregionen bidrar därför aktivt i uppbyggandet av det högskolenära innovationssystemet. Det finns idag åtta inkubatorer som samverkar i ett nätverk. I inkubatorerna tas idéer som kommer från forskare, studenter och i vissa fall befintliga företag om hand och utvecklas till nya företag. Regionen medverkar till riskfinansieringen genom kapitalandelslån och såddfinansiering. Under året kommer särskilda satsningar att göras för att större andel av lånen ska komma kvinnor tillgodo. Stimulera förnyelse av befintligt näringsliv En annan källa till nya företag är avknoppningar från etablerade företag. Ett pilotprojekt kring avknoppningar har bl.a. bedrivits inom ramen för det transnationella DISTRICT-programmet där fem regioner från Italien, Tyskland, Storbritannien och Västra Götaland samarbetat kring frågor om kunskapsöverföring till små och medelstora företag. Under 2008 kommer arbetsmetodiken att utvecklas ytterligare för att öka antalet avknoppningar. DISTRICT i Västra Götaland visar på goda mervärden för medverkande företag, högskolor samt institut och kommer att utvecklas ytterligare inom ramen för EUs nya transnationella program. En annan aktivitet för att stimulera kunskapsöverföring till små och medelstora företag är projektet industriell dynamik. Här ingår regionens högskolor och universitet och de flesta av industriforskningsinstituten och industriella utvecklingscentra i ett nätverk för samarbete och uppbyggande av gemensamma informationssystem. Allt i syfte att på bästa sätt koordinera spetskompetens från dessa FoU-resurser med identifierade utvecklingsbehov hos små och medelstora företag. Konceptet är framgångsrikt och kommer att stärkas ytterligare för att bli en tydligare länk mellan de samverkansplattformar för innovationer, företagsutveckling och forskning som byggs upp vid högskolor och universitet i regionen. 3

I Västra Götaland finns det starka kluster inom ett antal regionala styrkeområden. Stora satsningar görs för att det även fortsättningsvis skall finnas en konkurrenskraftig tillverkningsindustri. Det sker bl.a. genom särskilda forskningsprogram och genom olika företagsnätverk t.ex. inom fordon, biomedicin och hälsa, petrokemi, livsmedel, trä, textil, upplevelsenäringen etc. Det audiovisuella klustret med Film i Väst är den största satsningen från regionens sida. För att bibehålla den nuvarande nivån med filmproduktionen behövs uthålliga insatser från regionens sida. Film i Väst ingår även i KK-stiftelsens nationella satsning på sex regionala centrum inom upplevelseindustrin. Insatserna för att stimulera samverkan mellan kulturen och näringslivet och därigenom skapa tillväxt och en attraktivare region kommer också att utvecklas vidare. Det sker bl.a. annat genom satsningar på entreprenörskap, nyföretagande och kreativa mötesplatser. Kulturen inom besöksnäringen har en stor potential och i kulturarvet finns möjligheter till ökat entreprenörskap som måste tas tillvara. Turistrådets uppgift är att utveckla turismens möjligheter i regionens alla delar och med hjälp av den virtuella turistbyrån göra det möjligt för företag och institutioner att sälja sina produkter både nationellt och internationellt. Inom ramen för EUs landbygdsprogram kommer bl.a. ett bokningssystem för de mindre turistföretagen på landsbygden att utvecklas. Västra Götaland är centrum för det maritima näringslivet med branscher som sjöfart och hamnar, marin teknik, båtliv samt fiskerisektorn. Många av företagen uppträder i kluster och står inför utmaningar på utvecklingsområdet som bör mötas i en gemensam strategi. Kunskap om havet samt innovationsförmåga är nyckeln till förnyelse och konkurrenskraft. Det maritima partnerskapet, som bildades under 2007 spelar en viktig roll för att driva den maritima utvecklingen. Aktiviteter och projekt under 2008 kommer att utgå ifrån den maritima strategin för Västra Götaland som tas fram under hösten/vintern 2007/2008. Mångfald och jämställdhet Västra Götalandsregionen medverkar olika nätverk och projekt för att förbättra introduktionen av nyanlända och för att motverka strukturell diskriminering. För att uppnå en effektiv och värdig introduktion av invandrare krävs satsningar på en ökad samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor. Det behövs också tillgång till individuellt anpassade system för validering, yrkesbedömning och yrkesfärgad SFI. Åtgärder, både på utbuds- och efterfrågesidan, som leder till att underlätta det för målgruppen att få ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå eller yrkeskompetens, eller att komma in på arbetsmarknaden, skall prioriteras. Mångfalds-/jämställdhetspremie För att stimulera till ett mer aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete inför Västra Götalandsregionen en premie i form av ett utökat ekonomiskt stöd till de projekt/organisationer som inom ramen för sin verksamhet vidtar särskilda åtgärder för att arbeta aktivt med att främja jämställdhet och mångfald. Premien uppgår till högst 50.000 kr under projektperioden och gäller endast projekt/organisationer vilkas verksamhet primärt inte syftar till att främja integration, jämställdhet eller mångfald. Målet är att 50 procent av de regionala utvecklingsprojekten ansöker om en sådan premie. 4

Forskning och utveckling Under 2007 formulerade Regionutvecklingsnämnden mål och avsatte resurser för en sammanhållen satsning på forskning och utveckling för hållbar tillväxt. Under 2008 förstärks denna satsning ytterligare. Syftet är att Västra Götalands andel av EU:s olika forskningsprogram och nationella forskningsresurser ska öka. Det ska i sin tur bidra attraktiva forsknings- och utvecklingsmiljöer och därmed till utvecklingen av konkurrenskraftiga och innovativa företag. En särskild satsning görs på hälsa resp. fordon, men även andra regionala profilområden prioriteras. T ex den maritima/marina sektorn, miljö/energiområdet samt tvärsektoriella områden såsom informations- och kommunikationsteknik, produktionsteknik, säkerhet och nya material. FoU i gränssnitt mellan branscher, teknik- och kompetensområden ska speciellt lyftas fram under perioden, inklusive ökade insatser för tjänstesektorn. Den dialog som inleddes under 2007 mellan regionstyrelsens FoU-beredning med universitet, högskolor och institut i regionen, är fortsatt prioriterad under 2008. Det samarbete som startat inför regeringens forskningsproposition hösten 2008, kommer att fullföljas. Prioriterade insatser 2008 FoU-satsningen sker inom ramen för det regionala innovationssystemet och omfattar utvecklingen av starka forsknings- och utvecklingsmiljöer. Forskningsprogram och forskningsdrivna nätverk är andra insatsområden. Särskilda aktiviteter genomförs dessutom för att stimulera ett ökat deltagande i EU:s sjunde ramprogram. Internationellt FoU-samarbete ska vidareutvecklas t ex genom RUN:s avtal med North Carolina. Samtliga FoU-initiativ bygger på ett nära samarbete mellan stora och små företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut samt samhällsaktörer. Utveckling av starka forsknings- och innovationsmiljöer I regionen finns ett antal samverkansplattformar med Västra Götalandsregionen som aktiv part; Espira i Borås/Sjuhärad (smarta textilier), Innovatum i Trollhättan/Fyrbodal (produktionsteknik, miljö/energi, audiovisuell teknik), Gothia Science Park (visualisering, säkerhet, dataspelsutveckling), Lindholmen Science Park (fordonselektronik, säkerhet, logistik) och Sahlgrenska (hälsa och biomedicin). En mobilisering av aktörer och en specialisering på styrkeområden skapar förutsättningar för att attrahera en större andel av forskningsresurser och hävda regionala intressen i såväl nationella som europeiska program. Under 2008 ska Västra Götalandsregionen bidra till plattformarnas fortsatta utveckling samt stärka samarbetet mellan dem. Kompetenscentra som stödjer utvecklingen av konkurrenskraftiga kluster är andra viktiga forskningsmiljöer. Sådana kompetenscentra har ofta sin bas inom universitet/högskola eller institut och arbetar i nära samverkan med företag. Under 2008 ska Västra Götalandsregionen stimulera utvecklingen av nya och befintliga centra. Regionens resurser ska riktas till kommersialisering och nyttiggörande av forskningsresultat i små- och medelstora företag. EU:s sjunde ramprogram för forskning, utveckling och demonstration 2007-2013 (RP 7) erbjuder stora möjligheter att vetenskapligt och finansiellt vidga det regionala tillväxtarbetet. Särskilda insatser ska genomföras under 2008 i syfte att öka regionala FoU-aktörers engagemang och deltagande i EU:s forskningsprogram. En prioriterade insats är att åstadkomma ett samnyttjande av de regionala strukturfonderna och EU:s forskningsprogram. De regionala samverkansplattformarna samt klusternätverken är viktiga i utvecklingen av större konsortier och projekt. 5

Västra Götalandsregionen har av VINNOVA utsetts till en av tre regionala kontaktpunkter i Västra Götaland. Särskild satsning hälsa Inom området hälsa görs FoU-insatser inom ramen för programmet innovativ hälso- och sjukvård. Bakom programmet står båda verksamhetsområdena hälso- sjukvård och regionutveckling. Under 2008 prioriteras utvecklingen av forsknings- och innovationsmiljöerna runt Sahlgrenska. Fokusområden är bl a cellterapi, biomaterial, hjärtakärl/metabolism, odontologi, vaccinologi och neurovetenskap. Ett par nya teman ska lyftas fram under 2008. Dessa skall vara regionövergripande och baseras på strategiska partnerskap mellan sjukvården, akademin, instituten och näringslivet. De bör vara tvärsektoriella och gränsa till t ex beteendevetenskap, miljö, kultur. Under 2007 har riktlinjer för nyttiggörande av innovationer i Västra Götalandsregionen tagits fram. För att stimulera utveckling av innovationer i sjukvårdsorganisationen tillförs under 2008 särskilda medel för identifiering, hantering och tidig utvärdering av deras medicinska och kommersiella nytta. Under 2008 fortsätter även satsningarna på klusternätverket Biomedicinsk utveckling i Väst samt CBR Center for brain repair and rehabilitation (tidigare Arvid Carlsson institutet). Internationella samarbeten och nätverk som är av betydelse för området är Scanbalt, Medcoast Scandinavia samt North Carolina genom Västra Götalandsregionens samarbetsavtal. Särskild satsning fordon Den svenska fordonsindustrin med tyngdpunkt i Västra Götaland är utsatt för en hård internationell konkurrens. Industrins konkurrenskraft förutsätter en kompetensbas som står sig internationellt. Västra Götalandsregionen har åtagit sig att satsa närmare 90 mkr under perioden på 2005-2008 på att stärka utvecklingsmiljön för den västsvenska fordonsindustrin. Satsningen omfattar fordonsforskningsprogrammen V-ICT (fordonselektronik) och MERA (produktionsteknik) som genomförs tillsammans med VINNOVA, NUTEK, Business Region Göteborg och fordonsindustrin. Under 2008 kommer diskussioner att föras om fortsatta gemensamma FoU-insatser efter programperiodens slut. En annan viktig insats under 2008 är etableringen av ett nytt forskningsinstitut för fordonsindustrin. Satsningen, som sker tillsammans med Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och Business Region Göteborg AB, stöds av VINNOVA och fordonsindustrin. Institutet avses få en industristrategisk inriktning, som komplement till den tekniskt orienterade forskning som redan bedrivs i Sverige. Vid sidan av ovan nämnda satsningar är Västra Götlandsregionen medfinansiärer i andra fordonsorienterade kraftsamlingar som Automotive Sweden, Test Site Sweden och Telematics Valley. EU-program Västra Götalandsregionen ansvarade under föregående programperiod för tre beredningssekretariat (Mål 2 Västra, Mål 2 Öarna och Interreg III A Sverige-Norge) och hade i Västsverige informationsansvar m.m. för Interreg III B Nordsjön och Interreg III B Östersjön. Under 2008 kommer beredningssekretariaten att ha vissa uppgifter med uppföljning av projekt som avslutas under 2008. 6

Alla EU-program kommer att ha i princip samma förvaltningsstruktur med statliga myndigheter för förvaltning, utbetalning och revision. Beslut kommer att fattas av övervakningskommittéer, beslutsdelegationer, styrkommittéer eller i vissa fall av tjänstemän. I beslutsorganen kommer Västra Götalandsregionen att ha såväl politiskt utsedda representanter som ansvar för strukturfondspartnerskapet. Sekretariatsfunktioner byggs upp i anslutning till respektive myndigheter och beslutsorgan. Västra Götalandsregionen kommer att ha någon form av funktion (beredning eller information) i sex olika EU-program under 2008 och samarbeta med ett stort antal myndigheter inom och utom regionen. För år 2008 beräknas det behövas oförändrade resurser för dessa arbetsuppgifter. Verksamheten externfinansieras i stor utsträckning (EU-medel och statliga medel). Västra Götalandsregionen är den enskilt största medfinansiären av EU-projekt i regionen. I Västra Götalandsregionen kommer bedömningen av EU-projekt att vara nära kopplad till de prioriteringar som görs inom det regionala tillväxtprogrammet. Jämställdhet är ett prioriterat mål i EU-programmen. En särskild prövning görs av de horisontella målen. Krav ställs på klart identifierade aktiva insatser för att EU-medel skall beviljas. Insatserna följs upp löpande genom regelbunden rapportering i samband med rekvisition av EU-medel. Kommunikation och IT I Vision Västra Götaland är ett av fem fokusområden Infrastruktur och kommunikationer med hög standard. För infrastrukturområdet gäller att regionen ska vara ett internationellt transportnav där bl a Göteborgsområdet är norra Europas logistikcentrum, där vi har direktflyg till Europas viktiga destinationer och en stark näringslivs- och miljörelaterad forskning. Transportsystemet behöver förändras i hållbar riktning. Investeringarna i infrastrukturen ska främja en hållbar tillväxt, god tillgänglighet till och inom Västra Götaland samt ge hög säkerhet och en positiv utveckling i regionens olika delar. De ska dessutom ta hänsyn till natur- och kulturmiljöer, bidra till bättre bebyggelsemiljöer och beakta både kvinnors och mäns värderingar. Kollektivtrafiken ska ha ett konkurrenskraftigt utbud som en del i ett långsiktigt hållbart transportsystem med hög tillgänglighet. Restiderna ska förkortas så att tillgängligheten till arbetsmarknader och utbildning, både i och kring Västra Götaland, ökar och gör regionen rundare (det gemensamma Västra Götaland). Kollektivtrafiken ska utvecklas i en riktning som svarar mot både kvinnor och mäns transportbehov, den ska främja integration och vara tillgänglig för funktionshindrade. Västra Götaland ska vara en IT-region i internationell tätposition. Här ska finnas en infrastruktur för bredband med högsta hastighet och kapacitet till alla företag och hushåll. Västra Götaland ska vara ledande i tillämpning av IT som främjar konkurrenskraft, resursutnyttjande och demokrati. Arbetet inom infrastrukturområdet och IT-bredband bedrivs i stor utsträckning under BRU s ledning. RUN ger genom sitt budgetbeslut viktiga förutsättningar för arbetet. På kollektivtrafikområdet är RUN beställarnämnd. I samtliga tre arbetsområden sker en nära samverkan mellan region och kommuner/kommunalförbund. För kollektivtrafikområdet finns särskilda samverkansorgan i form av ett regionalt och fyra delregionala ägarråd. 7

Arbetet på infrastrukturområdet och i viss mån IT-bredband handlar i stor utsträckning om att påverka statliga beslut om investeringar, bidrag mm. Inom kollektivtrafikområdet är utöver resenärerna både regionen och kommunerna viktiga finansiärer. Under våren kommer riksdagen att fatta beslut om ambitionsnivå, övergripande prioriteringar etc för infrastrukturutbyggnaden 2010 2019. Regionen kommer därefter att få ett uppdrag att påbörja arbetet med att prioritera resurser mellan insatsområden och angelägna objekt för den regionala planen. Det återstår att se om regionen också får ett erbjudande att ta fram förslag angående nationell infrastrukturutbyggnad eller om vi som hittills får verka genom trafikverken, yttranden mm. Under innevarande år inleds en översyn av ett antal viktiga ägarfrågor inom kollektivtrafikområdet. Det handlar om ägarnas målsättningar för kollektivtrafiken, formerna för fortsatt samverkan mellan ägarna, styr- och uppföljningsprocesser med trafikbolaget och tillämpningen av nuvarande avtal för beräkning av ägartillskott. Dessutom ska nuvarande modell för att fördela ägartillskottet ses över i sin helhet. Det statliga bidraget till bredbandsutbyggnad upphör vid kommande årsskifte. Samtidigt finns en utredning som till april 2008 bl a ska titta på behovet av ytterligare stöd för att få en god bredbandstäckning även i glesbygd. Västra Götaland behöver ha en beredskap för en utbyggnad av infrastrukturen för bredband på såväl kort som lång sikt, med eller utan statligt stöd. Transportinfrastruktur Regeringen väntas under hösten 2008 fatta beslut om uppdrag till bl a Västra Götalandsregionen om åtgärdsplaneringen för 2010-2019. Förberedelserna bör komma igång snarast för att ta fram strategiska frågor och strategiskt underlag inför åtgärdsplaneringen. Västra Götalandsregionens inriktningsunderlag Ökad tillväxt och en bättre miljö åtgärder i transportsystemet i Västra Götaland 2010-2019 innehåller utmaningar, förslag till inriktning och nödvändiga större investeringar i transportinfrastrukturen. Inriktningsunderlaget utgör utgångspunkt för regionens fortsatta arbete med transportinfrastrukturen. Kollektivtrafik En ökad marknadsandel för kollektivtrafiken och ett ökat resande under 2008 måste nås genom förbättrat trafikutbud med hög kvalitet. En viktig insats är det samarbete som bedrivs mellan kommuner, region och Västtrafik i trafikförsörjningsplaneringen. Det handlar om att prioritera åtgärder i hög- och medelfrekventa stråk, För att öka det regionala resandet för kvinnor och män och samtidigt gynna en fortsatt regionförstoring krävs också fortsatta satsningar på en snabb långväga regional trafik. Det ekonomiska utrymmet för utökning av trafik under 2008 kommer sannolikt att vara litet vilket innebär att vi behöver se om det går att göra effektiviseringar i nuvarande trafik för att föra över resurser till (i första hand) stråk med stor potential för ökat resande. Exempel på insatser för att skapa förutsättningar för ökat resande och högre marknadsandel på längre sikt är medverkan i processer som K2020. Detta projekt leds av Göteborgs Regionen (GR) och innebär att åtgärder ska identifieras som gör att kollektivtrafikens marknadsandel kan öka från dagens 24 % till 40 % i Göteborgsområdet. Vi deltar och medverkar också i flera nätverk och studier som syftar till att utreda möjligheter att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. 8

En stor arbetsuppgift med tyngdpunkt under 2008 blir att ta fram ett väl förankrat förslag till förändringar i nuvarande aktieägaravtal som speglar ägarnas önskemål och samtidigt gynnar en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken ur ett resenärsperspektiv. Det handlar om att under ledning av det regionala ägarrådet se över ägarnas målsättningar för kollektivtrafiken, formerna för fortsatt samverkan mellan ägarna, styr- och uppföljningsprocesser med trafikbolaget och tillämpningen av nuvarande avtal för beräkning av ägartillskott. Dessutom ska nuvarande modell för att fördela ägartillskottet ses över i sin helhet. Regionutvecklingssekretariatet ansvarar för det regionala ägarrådets sekretariat tillsammans med en tjänsteman som representerar kommunerna. En fortsatt utveckling av kollektivtrafiken med fokus på att öka marknadsandelen är en viktig del i arbetet att minska koldioxidutsläppen från persontransporterna. Inom Västtrafik pågår dessutom ett arbete med en klimatstrategi som kommer att färdigställas under hösten 2007. Samtidigt startar ett omfattande dialogarbete kring klimatfrågan där regionen och kommunerna samverkar med externa parter Smart Energi. IT-infrastruktur De statliga stöden för bredbandsutbyggnad gäller till och med 2007. Alla kommuner utom Göteborg har utnyttjat stödet. Utbyggnaden av det regionsammanbindande nätet och lokala nät kommer tillsammans med regionnätsoperatörens åtagande angående utbyggnad av telestationer att leda till att 97,5 procent av hushållen får möjlighet till internetuppkoppling. Regeringen har utsett en statlig utredare som dels ska utvärdera de statliga stöden, del bedöma behovet av fortsatt statligt stöd. Regionen och kommunerna vill fortsätta samarbetet vad gäller IT-bredbandsfrågor. En särskild samverkansorganisation med namnet Ubit, Utveckling av Bredband och ITinfrastruktur, har bildats. BRU s presidie utgör styrgrupp. I arbetsgruppen ingår tjänstemän från flera förvaltningar inom regionen och från kommuner. Uppgiften är att förvalta och utveckla det avtal som finns för det regionsammanbindande nätet och att arbeta för fortsatt utbyggnad i glesbygd och för utbyggnad av kapaciteten i större orter. Det finns således en osäkerhet kring statens fortsatta stöd för en ytterligare utbyggnad av ITinfrastrukturen. Utvecklingen av exempelvis trådlös bredbandsteknik går snabbt. Sänkta kostnader för att nå kunderna kan leda till ett minskat behov av stöd för att tillgodose grundläggande behov av bredbandskapacitet. Samtidigt gör många bedömningen att efterfrågan utvecklas mot allt större krav på utbyggnad med mycket hög kapacitet, d v s utbyggnad av fibernät. I denna situation är det viktigt att försöka identifiera strategier som kan ge vägledning för hur en fortsatt utbyggnad av IT-infrastrukturen kan ske så att i princip alla kan få internetuppkoppling samtidigt som utvecklingen mot fiberlösningar kan fortsätta. Kunskap och kompetens För att stärka övergången till högre utbildning behöver rekryteringen öka och breddas inom alla grupper. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors utbildningsval behöver utjämnas och särskilda insatser för att främja otraditionella utbildningsval skall stödjas. Även den sociala och geografiska snedrekryteringen till högre utbildning måste minska och utbildningssystemet inriktas på det livslånga lärandet. Det är angeläget att verka för ett brett utbildningssystem utan återvändsgränder för att förkorta och underlätta övergångar mellan studier och arbete samt omställning för personer både i och utanför arbetsmarknaden. Västra Götalandsregionen 9

har ett ansvar att vara pådrivande och ska ta initiativ så att Västra Götalands utbildningsanordnare aktivt arbetar med dessa frågor. Det livslånga lärandet förutsätter ett flexibelt utbildnings- och kompetensförsörjningssystem med alternativa pedagogiska metoder och nya distributionsformer av utbildningen. Kompetensutveckling ska vara tillgänglig för alla oavsett nivå och gå att kombinera med annan verksamhet i ett lärandeklimat som stimulerar både lärandet i utbildningssystemet och kompetensutveckling i arbetslivet. Regionen skall stötta samverkan mellan kommunernas lärcentra och arbete med vuxnas lärande. Även regionens egna naturbruksgymnasier och folkhögskolor har i uppdrag att öka tillgängligheten till vuxenutbildning genom ökade satsningar på distansutbildning. Validering av äldre utbildningar och tidigare yrkeserfarenheter, liksom av utländsk utbildning och yrkeskompetens är ett viktigt instrument för att tillvarata och identifiera olika kompetenser i hela regionen samt för att effektivisera kompetenshöjande insatser. Insatser för att stärka och utveckla dessa kommer att göras. Regionen ska även utveckla de internationella kontakterna och kunskapsutbytet inom lärande och utbildning och aktivt medverka till att stärka Västra Götalandregionens samarbeten och projekt inom EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning). Internationalisering Internationalisering är ett horisontellt perspektiv i Vision Västra Götaland och följaktligen något som genomsyrar all verksamhet. Regionens främsta roller i internationaliseringsarbetet är att bevaka och driva frågor i de europeiska organisationer och nätverk där regionen är medlem, att vårda och utveckla kontakter med enskilda regioner framför allt i närområdet men också andra delar av Europa och världen för lärande och samverkan, att bidra till marknadsföringen av Västra Götaland och att bidra till kunskapsspridning om internationella frågor i Västra Götaland. Internationellt samarbete är ingen separat verksamhet, utan ett ansvar för alla verksamheter, var och en på sitt område. Det finns emellertid skäl att ha en nära samordning inom regionen, både för att utnyttja resurser på bästa sätt och för att ge regionstyrelsen en grund för prioriteringar i sitt internationella engagemang. Under 2008 har Västra Götalandsregionen, liksom under 2007, styrelseposter i båda de dominerande europeiska regionorganisationerna, AER och CPMR. Dessa uppdrag ger en utmärkt position att följa och påverka den europeiska agendan i frågor som är viktiga för Västra Götaland. Förberedelserna för CPMR:s generalförsamling i Göteborg 2009 kommer också att prägla det kommande året. En annan viktig uppgift är att bistå ledamöterna i regionkommittén. 10

Analys och uppföljning Verksamheten syftar till att bidra med kunskapsunderlag till det regionala utvecklingsarbetet. Analyser av utveckling och trender i omvärlden skall utgå från de frågor som påverkar regionens ekonomiska, sociala och ekologiska utveckling. Analyserna skall utgå från såväl medborgarnas och näringslivets behov som verksamhetens egna behov. Kunskap om regionens historiska utveckling och förutsättningar inför framtiden kan påverka investeringar och beslut bland enskilda invånare, företag, institutioner och organisationer. Västra Götalandsregionen bidrar till att öka medborgarnas kunskap om regionen genom att ta fram statistik och genomföra analyser inom områden som påverkar regionens utveckling. I detta arbete ingår t ex kontinuerlig bevakning av konjunktur- och arbetsmarknadsläget. Analyser för verksamhetens egna behov utgår från de frågor som direkt och indirekt påverkar utformningen av utvecklingsprogram, insatser och projekt. Det innefattar analyser inom aktuella insatsområden, t.ex. entreprenörskap, företagande och kommunikationer. En ökad spridning av statistik och analys, t ex via hemsida och nyhetsbrev, kommer att prioriteras under år 2008. En systematisk uppföljning och utvärdering av företagsstöd, projekt och verksamheter är en förutsättning för att på sikt kunna bedriva en effektiv regional tillväxtpolitik samt att säkerställa att regionens resurser kommer kvinnor och män tillgodo i samma utsträckning. Arbetet med att utforma ett lärande uppföljnings- och utvärderingssystem kommer att fortgå under år 2008. Under år 2007 sjösattes ett uppföljningssystem för inkubatorföretagen och de företag som får företagsstöd. Under år 2008 skall systemet kompletteras även med andra företag i regionen som får nyföretagarservice och innovationsstöd. Under 2005 infördes nya rutiner för projektansökningar, beslut och återrapporteringar. Detta har underlättat uppföljning och resultatredovisning på insats- och programnivå. Under år 2008 kommer rutinerna för projekthantering och återrapportering att utvärderas och vid behov förbättras. Nya rutiner för styrning och uppföljning av verksamhetsbidragen kommer att tas fram. Regionfullmäktiges prioriterade mål 2008 Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka Resultatmätning genom rapporterade projektindikatorer för projekt inom området aktiva invånare och ekonomiskt nyskapande. Metod för mätning utvecklas under hösten 2007. Resultatet för 2007 kommer att utgöra referensår för framtida jämförelser. Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka För att stimulera till ett mer aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete inför Västra Götalandsregionen en premie i form av ett utökat ekonomiskt stöd till de projekt/organisationer som inom ramen för sin verksamhet vidtar särskilda åtgärder för att arbeta aktivt med att främja jämställdhet och mångfald. Premien uppgår till högst 50.000 kr under projektperioden och gäller endast projekt/organisationer vilkas verksamhet primärt inte syftar till att främja integration, jämställdhet eller mångfald. Åtta nya företag per 1000 kvinnor och män ska etableras i Västra Götaland Målet mäts med hjälp av nyföretagandestatistiken från Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS). År 2006 startades 7 038 nya företag, det innebär 7,1 nya företag per 1000 invånare 16-64 år. 11

Fullmäktiges mål om ett ökat nyföretagande är inom räckhåll. Västra Götalandsregionen kommer satsa mer på attityder hos unga genom att genomföra den nya strategin för entreprenörskap i skolan. Under våren 2008 kommer Västra Götalandsregionen att genomföra en nyföretagarkampanj utifrån målet. För att öka tillgängligheten kommer riktade insatser att göras så att nyföretagarservicen kommer fler grupper till del. För att öka antalet nya företag kommer ytterligare resurser att satsas på kvinnor då andelen kvinnor som startar företag idag är betydligt lägre än andelen män. Fler unga ska söka till teknik- och naturvetenskapliga utbildningar För att öka barn och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik avsätts särskilda medel till regionens Science Centers. Regionutvecklingsnämndens beslut för 2008 avser utvecklingen av den pedagogiska verksamheten och att öka tillgängligheten till de olika anläggningarna. Science Center skall inspirera till förnyelse inom det tekniska, naturvetenskapliga och matematiska områdets utbildningar och dessutom fungera som en kompetensutvecklingsresurs. De egna skolorna ska öka antalet personer som genomgår vuxen- och yrkesutbildningar Regionutvecklingsnämnden har i sitt uppdrag till gymnasiestyrelsen särskilt pekat på utvecklingen av utbildningsorganisationen för vuxenutbildningen. Behovsanpassade och branschspecifika utbildningar inom komvux och kvalificerad yrkesutbildning är av strategisk betydelse för naturbrukets kompetensutveckling. Minska behovet av fossila bränslen i Västra Götaland För transportinfrastrukturens del innebär fullmäktiges mål ett fortsatt engagerat arbete med infrastruktursatsningar för hållbara person- och godstransporter; järnvägar och kollektivtrafik. Exempelvis genom att driva eller medverka i projekt kring Västlänken, Hamnbanan, Götalandsbanan, K2020 mm. Ett viktigt insatsområde är att stödja utvecklingen av förbättrad sam-modalitet genom projekt som Sust Access som syftar till en ökad användning av trafikslag med lägre miljöpåverkan. Uppdraget är brett och berör även andra nämnder/intressenter samt externa intressenter utanför regionen. Gymnasiestyrelsen och naturbruksgymnasierna har fått i uppdrag att minska fossilberoendet i den egna verksamheten. Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män En ökad marknadsandel för kollektivtrafiken och ett ökat resande under 2008 måste nås genom förbättrat trafikutbud med hög kvalitet. Det ekonomiska utrymmet för utökning av trafik under 2008 kommer sannolikt att vara litet vilket innebär att vi behöver se om det går att göra effektiviseringar i nuvarande trafik för att föra över resurser till (i första hand) stråk med stor potential för ökat resande. 12

Regionfullmäktiges uppdrag 2008 Regionstyrelsen ska medverka till att den sociala ekonomins delaktighet i tillväxtarbetet ytterligare stärks Ett särskilt program för hur Västra Götalandsregionen skall stötta den sociala ekonomin antogs 2005 och reviderades under 2007. Genom detta program engageras nya grupper i det regionala utvecklingsarbetet. Kunskapsutveckling, nätverksstöd och ökad samverkan är nyckelbegrepp. Starkt fokus i programmet är insatser för att stärka sektorns entreprenörer inte minst med inriktning mot särskilda målgrupper, bl.a. genom att förbättra villkor för kapitalförsörjning. Under 2008 påbörjas ett arbete med att förankra och utveckla programmet i ett bredare partnerskap så att det blir en integrerad del i genomförandet av tillväxtprogrammet och omfatta hela territoriet Västra Götaland. Regionutvecklingsnämnden ska analysera och redovisa hur regionens stöd för nyföretagande och entreprenörskap kommer olika grupper till del och på vilket sätt regionens stöd bidar till nyföretagande och entreprenörskap I uppföljningssystemet för inkubatorföretagen och de företag som får företagsstöd ingår uppgifter av andelen kvinnor bland anställda, i företagsledning och styrelse. Även uppgifter om andelen av de sysselsatta som är utlandsfödda tas fram för de aktuella företagen. Under år 2008 skall systemet kompletteras även med andra företag i regionen som får nyföretagarservice och innovationsstöd. Metoder för att mäta hur stödet kommer olika grupper till del även i övriga projekt och verksamheter som finansieras av Västra Götalandsregionen kommer att utvecklas under hösten 2007. Regionutvecklingsnämnden ska ta fram ett handlingsprogram för det livslånga lärandet Som verktyg för att förbättra förutsättningarna för utbildning och kompetensutveckling genom hela livet för invånarna i Västra Götaland har Regionutvecklingsnämnden fått i uppdrag ta fram ett handlingsprogram för det livslånga lärandet. Detta kommer att göras under 2008. Programmet kommer att innefatta en helhetssyn på utbildning och lärande som erkänner flera olika miljöer och finansieringssystem anpassat till en omvärld i förändring. Det är av synnerlig vikt att utveckla samverkan mellan utbildningsaktörer och näringsliv för att för att tillgodose kompetensbehoven. Ett stort antal parter skall medverka för att ett samlat program ska få acceptans och vara ett aktivt verktyg för det livslånga lärandet. Regionutvecklingsnämnden ska ta initiativ så att regionens utbildningssamordnare aktivt arbetar med att minska den sociala och geografiska snedrekryteringen till högre utbildning Västra Götalandsregionen har ett ansvar att vara pådrivande och ska ta initiativ så att Västra Götalands utbildningsanordnare aktivt arbetar med dessa frågor. För Västra Götalandsregionens egna verksamheter har folkhögskolorna ett uppdrag att få till stånd högskoleförberedande utbildningar i områden med låg övergång till högskolan. Planering och genomförande av dessa utbildningar sker i samverkan med högskolan. Regionen ska fortsätta att stödja överbryggande utbildningsprojekt hos bl.a. lärcentra för att utveckla övergången till högskolestudier. 13

Regionstyrelsen ska utveckla processer för arbetet med infrastruktursatsningar Regionstyrelsens uppdrag att utveckla processen för arbetet med infrastruktursatsningar innebär att genom olika kanaler och på olika sätt visavis den nationella nivån verka för att vinna gehör för de satsningar och den planeringsmodell Västra Götaland framfört i inriktningsplaneringen samt att ha framförhållning inför ett ev beslut om utvidgat ansvar för regionen. Den breda och öppna process som genomfördes under vårens inriktningsplanering kommer att utvecklas. Satsningarna på tidigareläggningar av strategiska investeringar i vägoch järnvägsnätet samt förbättrad planberedskap fortsätter under året. För att skapa större arbetsmarknadsregioner för både kvinnor och män ska ökad samordning ske på regional nivå av både infrastruktur och kollektivtrafik Fullmäktiges angivna inriktning innebär en ökad uppmärksamhet under året på att utbyggnaden av bussgator, terminaler, hållplatser, pendelparkeringar mm stödjer kollektivtrafiken. Samverkan ska ske med kommuner, Västtrafik, vägverket och banverket. I inriktningsplaneringen har kollektivtrafikbehoven lyfts fram med ökad tyngd. Regionutvecklingsnämndens mål 2008 Ett livskraftigt näringsliv Bättre kunskap om tillgängliga entreprenörskoncept inom utbildningsväsendet genom att utveckla en elektronisk plattform för ungt entreprenörskap Bättre och mer tillgänglig nyföretagarservice genom att - utveckla en internetbaserad rådgivningslots - utveckla en modell för kvalitetssäkring Utarbeta en strategi för att fler etablerade små och medelstora företag i ökad grad skall nyttiggöra det regionala innovationssystemet Ett mer aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete genom att minst 50 % kvalificerar av projekten kvalificerar sig till en mångfalds-/jämställdhetspremie Forskning och utveckling De medel som Regionutvecklingsnämnden satsar på forskning och utveckling i Västra Götaland ska växlas upp tio gånger genom nationella FoU-resurser samt EU:s forskningsprogram Antalet företag som medverkar i forskning, utveckling och demonstrationsprojekt tillsammans med universitet, högskolor, institut och hälso- och sjukvård ska öka under 2008. 75% av företagen ska vara små- och medelstora företag. Antalet innovationer som utvecklas i forsknings- och utvecklingsprojekten ska öka 14

Ett sammanhållet program för FoU, som tydligt beskriver inriktning och förutsättningar för Västra Götalandsregionens insatser ska tas fram Ökat idéflöde från hälso- och sjukvården genom åtgärder inom programmet Innovativ Hälso- sjukvård Kommunikationer och IT Västra Götalandsregionen ska få ett större inflytande över planerings- och beslutsprocesserna för utbyggnad av väg- och järnvägsinfrastrukturen. Kriterium för måluppfyllelse: regeringen beslutar om ändring av processerna alternativt riktar ett nytt erbjudande till regionen inför åtgärdsplaneringen. Arbetet med förskottering av strategiska väg- och järnvägsprojekt ska fortsätta. Kriterium för måluppfyllelse: delvis - 1 nytt förskotteringsprojekt beslutas under 2008, god 2 eller flera förskotteringsprojekt beslutas. Resandeutveckling med den långväga regionala trafiken (affärsområde region) God måluppfyllelse >3%, Delvis 1-3%, Ingen <1 %. Analys och uppföljning Ökad spridning av regional statistik och analys genom nya former för kunskapskommunikation Förbättrat uppföljnings- och utvärderingssystem genom att utarbeta en strategi för lärande uppföljning och utvärdering, utveckla nya rutiner för styrning och uppföljning av verksamhetsbidrag, samt utveckla ett uppföljningssystem för regional nyföretagarservice och innovationsstöd EU-program Mål 2 Beslutade medel, totalt och i % av 7-års-budgeten Mål att uppnå 2008:Beslutat 30%= 170 mkr Utbetalda medel, totalt och i % av 7-års-budgeten Mål att uppnå 2008:Utbetalda medel 10%=57 mkr Nya arbetstillfällen, i beslut och utfall. Mål att uppnå 2008: Beslut 800, realiserat 300 Nya företag, i beslut och utfall. Mål att uppnå 2008: Beslut 400, realiserat 80 15

Medarbetarperspektivet Regionens gemensamma mål inom personalområdet: Sjukfrånvaron ska minska. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska. Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan. Andelen anställda med deltidsanställningar ska minska Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska. Sjukfrånvaron inom regionutvecklingssekretariatet är nu liksom tidigare förhållandevis låg. Målsättningen är därför att bibehålla den låga nivån på sjukfrånvaron. Sekretariatet har lägre sjukfrånvaro än Regionkansliet sammantaget och väsentligt lägre än regionens totalsiffror. (Sjukfrånvaro i kalenderdagar/anställd, 2006 års helårsstatistik: Regionutvecklingssekretariatet 8,3, Regionkansliet 10,3, VGR 24,6). För att behålla ett positivt arbetsklimat görs t ex åtgärder genom att personalen erbjuds hälsoprofilbedömning, flexibilitet vad gäller distansarbete, aktiviteter i personalklubbar och en positiv inställning till kompetensutveckling. Kompetensutveckling sker både individuellt enl överenskommelse med resp chef men också vid s k TU-dagar där all personal vid de tre sekretariaten inom Tillväxt och utveckling deltar. Målet att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män beaktas i lönerevisionen. Målsättningen är en jämställd och rättvis lönepolicy. Individuella utvecklingsplaner erbjuds/diskuteras med samtliga anställda i samband med utvecklingssamtal. Tidsbegränsade anställningar: Verksamheten har minskat sina tillfälligt anställda från 13 personer 2006 till 8 personer 2007. För få visstidsanställda minskar flexibiliteten för en verksamhet som till stor del bygger på olika projekt och projektmedel. Deltidsanställningar: Vid regionutvecklingssekretariatet har en person deltidsanställning. Under en övergångstid (2007-2009) har sekretariatet merkostnader för personal till följd av generationsskifte. Särskilda budgetmedel på 3 mkr finns i sekretariatets budget för att möta det ökade behovet. Ekonomiperspektivet Nämndens egna kapital vid ingången av 2007 uppgår till drygt 92 mkr. Av dessa är 60 mkr, enl tidigare beslut, öronmärkta för kollektivtrafik/infrastruktursatsningar. Dessa 60 mkr återstår av de totalt 200 mkr som Regionfullmäktige anslog för strategiska insatser inom infrastrukturområdet 2002. 140 mkr av de 200 mkr har uppfyllt kraven för avsättning. Under 2008 kommer eget kapital på i storleksordningen 30 mkr att behöva tas i anspråk. Dels för utredningsresurser inom infrastrukturplaneringen och insatser inom kollektivtrafik, dels insatser inom riskfinansiering (JEREMIE). Eget kapital utöver de 60 mkr till för infrastruktursatsningar planeras att användas för åtaganden bl a inom fordonssatsningen och biomedicin. Sifferdelen av detaljbudget 2008 beslutades av Regionutvecklingsnämnden 2007-09-04. Tabellen bifogas. Fördelning av budget per kontoklass görs i samband med inrapportering i ekonomisystemen. 16

Regionutvecklingsnämnden Detaljbudget 2008 tkr Bilaga Beslutad i RUN 2007-09-04 Regionutvecklingsnämnden Budget 2007 Budget 2008 Diff 08-07 Finansiering: Statligt anslag 60 000 65 000 5 000 Statligt anslag adm och övr intäkter 11 100 10 700-400 Regionalt anslag 488 964 565 100 76 136 SUMMA INTÄKTER 560 064 640 800 80 736 Fördelning av projektmedel Tillväxtprogram Varav särskild satsning: Kollektivtrafik/infrastruktur 85 000 FoU 78 000 varav Fordon 25 000 varav Hälsa 24 000 Entreprenörskap och nyföretagande 20 000 Summa särskild satsning : 183 000 279 380 331 710 52 330 Västsvenska turistrådet AB 15 500 15 500 0 Övriga insatser (ofördelat) 3 000 3 000 0 Analys/utredning 2 500 2 500 0 Särskilda aktiviteter VVG 8 500 9 500 1 000 Marknadsföring 4 000 3 000-1 000 Delsumma projektmedel 312 880 365 210 52 330 Fördelning av övr verksamhet Almi företagspartner Väst AB 12 900 13 150 250 Almi riktade insatser 2008 4 930 4 930 Västsvenska Turistrådet AB 21 650 22 300 650 Dalslands kanalbolag 2 820 2 900 80 Film i Väst AB 20 600 21 200 600 Naturbruksutbildning 107 393 110 400 3 007 Stiftelsen Stenebyskolan 7 600 7 800 200 Science center 15 000 Inkubatorskompetens 8 000 9 500 1 500 Medlemsavg till internationella org. 1 500 1 300-200 Övriga verksamhetsbidrag 21 550 22 250 700 Nämnd/Beredning/Reg Ägarråd 1 750 2 060 310 Administration 41 421 42 800 1 379 Delsumma verksamhet 247 184 275 590 13 406 SUMMA KOSTNADER 560 064 640 800 80 736 Varav statliga anslag o övr int -71 100-75 700 4 600 SUMMA BUDGET REGIONEN 488 964 565 100 76 136