Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 2017-00308.013 Styrelseärende 5 2018-02-09 Till förbundsstyrelsen Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Stiftelsen Korsvägen Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås besluta att, under förutsättning att förslaget godkänns av medlemskommunerna, lämna bidrag till Stiftelsen Korsvägen med en sammanlagd summa av 12 500 tkr i enlighet med deras begäran, med 50 procent från GR via eget kapital under 2019 och 50 procent via medlemskommunerna med samma fördelningsnyckel som för årsavgiften. Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att, i samband med behandling av samrådsunderlag inför budget 2019, besluta att godkänna det särskilda tillskott till Stiftelsen Korsvägen via GR som föreslås i fördelningsmodellen. Förbundsstyrelsen föreslås besluta att medlemskommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 2018-04-01. Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollparagraf. Sammanfattning En hemställan om utvecklingsbidrag från stiftarna i stiftelsen Korsvägen till Universeum AB har 2017-11-13 inkommit till GR från stiftelsens styrelse. Utvecklingsbidraget syftar till att bidra till bolagets utvecklingsplan 2017-2021 med olika satsningar på bland annat nya lärmiljöer, digitalisering och visualisering. Stiftelsen Korsvägen ansöker om ett bidrag om 12 500 tkr från respektive stiftare, totalt 50 000 tkr. Utbetalning av medlen kan göras i omgångar under perioden 2019-2020. Förbundsstyrelsen föreslås besluta att lämna bidrag till Stiftelsen Korsvägen med en sammanlagd summa av 12 500 tkr i enlighet med deras begäran. Bidraget finansieras med 50 procent från GR via eget kapital och 50 procent via medlemskommunerna med samma fördelningsnyckel som för årsavgiften. Bidragen från medlemskommunerna förmedlas till Stiftelsen Korsvägen samlat via GR. Göteborg 2018-01-12 Helena Söderbäck /Gunnel Rydberg, Bo Andersson
Göteborgsregionens kommunalförbund Tjänsteskrivelse 2017-12-29 Gunnel Rydberg Bo Andersson Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Stiftelsen Korsvägen Hemställan En hemställan om utvecklingsbidrag från stiftarna i stiftelsen Korsvägen till Universeum AB har 2017-11-13 inkommit till GR från stiftelsens styrelse. Utvecklingsbidraget syftar till att bidra till bolagets utvecklingsplan 2017-2021 med investeringar i utbyggnad och nya lärmiljöer. Stiftelsen ansöker om ett bidrag om 12 500 tkr från respektive stiftare, totalt 50 000 tkr. Utbetalning av medlen kan göras i omgångar under perioden 2019 2020. Stiftarnas bidrag är en viktig förutsättning för övriga finansiärers donationer om totalt 250 000 tkr. En stor och viktig del är jubileumsdonation 2017 från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Andra finansiärer är regeringen, EU:s interregfond, näringslivet med flera. Dialog pågår med samtliga stiftare för beslut senast första kvartalet 2018. Chalmers har redan fattat jakande beslut. Stiftarna har gett Universeum ett förstärkt uppdrag för att möta nya kompetensförsörjningsbehov i samhällets alla delar. Detta ska ske genom utvecklingsplan 2017 2021 med fortsatt fokus på naturvetenskap och teknik med förstärkning av hållbar kemi, rymdteknik/fysik, hållbara marina miljöer, utbyggnad och satsning på datalogiskt tänkande, artificiell intelligens visualiseringsteknik samt utveckling av digital lärplattform för ökad tillgänglighet. Målet är att satsningen ska leda till en breddad rekryteringsbas till studier och yrken där teknisk och naturvetenskaplig kompetens är avgörande, ökade förutsättningar för entreprenörskap och innovation, stärkt lärarkompetens inom datalogiskt tänkande, programmering, hållbar utveckling samt ökat stöd till varje barn genom inspiration och fortbildning för vårdnadshavare. Bakgrund och historik I juni 2001 invigdes Universeum - Sveriges nationella vetenskapscentrum av HM Konungen. Universeum är en unik satsning som bl.a. syftar till att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar. En annan för satsningen mycket viktig målgrupp är lärare, vilka har en nyckelroll i arbetet med att entusiasmera barns och ungdomars intresse för dessa ämnesområden.
Göteborgsregionens kommunalförbund För initial investering och byggnation av Universeum under åren 1999 till 2004 bidrog GR med investeringsbidrag om sammanlagt 53 600 tkr. De fyra organisationer som tog initiativet till satsningen på ett nationellt vetenskapscentrum i Göteborg - GR, Chalmers, Göteborgs universitet och Västsvenska Industri- och Handelskammaren - bidrog redan från start med stöd i form av finansiering och kompetens till verksamheten. I GRs fall innebär detta att medlemskommunerna bidrar med pedagoger som under ett år beviljas betald tjänsteledighet och istället arbetar på Universeum. Syftet med detta är att tillföra Universeum kompetens, att erbjuda medarbetare givande kompetensutveckling samt att bidra till att Universeum ges en flexibel arbetsorganisation. Stödet från stiftarna har varit väsentligt för Universeums positiva utveckling genom åren. En tioårsöverenskommelse träffades år 2000 mellan GR:s medlemskommuner och Universeum för att reglera samarbetet. GR:s medlemskommuner har därefter tecknat överenskommelser med Universeum innefattande tre årsarbetare från kommunerna. Fr.o.m. år 2005 har antalet årsarbetare utökats till fyra. För 2011 och framåt föreslogs en förlängning med ytterligare tio år. Förbundsstyrelsen beslutade 2010-01-22 att rekommendera medlemskommunerna att från och med 2011 årligen avsätta med fyra årsarbetare enligt bilaga (fördelat efter folkmängd 2008-12-31). Förslag till bidrag från GR GR investerade i Universeum redan från start och det har från GR:s sida sedan dess funnits ett långsiktigt åtagande. Mot bakgrund av detta och den utveckling av verksamheten som sedan dess skett är det mycket som talar för att GR ska fortsätta att vara en aktiv part när Universeum nu går in i nästa utvecklingsfas. En förutsättning för fortsatt finansiellt stöd från GR är att samtliga grundare ställer sig positiva till föreliggande hemställan från stiftelsens styrelse. I dagsläget kan vi notera att Chalmers har sagt ja och att Göteborgs universitet och Handelskammaren är positiva. Ett stöd från GR med medel motsvarande 12 500 tkr föreslås utgå enligt följande modell: 50 procent tas från GR:s egna kapital och 50 procent finansieras genom ett särskilt tillskott från medlemskommunerna någon gång under åren 2018-2020. I samband med beslut uppmanas respektive medlemskommun ange när under perioden 2018-2010 bidraget kan ges från aktuell kommun. GR fakturerar sedan in bidragen i enlighet med önskad tidpunkt. Detta innebär att 6 250 tkr tas från GR:s samlade egna kapital. GR kommer därmed att lägga en underfinansierad rambudget 2019 till förbundsfullmäktige att fatta beslut om på mötet i juni 2018.
Göteborgsregionens kommunalförbund Finansieringen från medlemskommunerna med samma belopp föreslås debiteras enligt nedan: Kommun Procentuell andel av förslaget bidrag Invånare 2017-11-01 Avgift i kr Ale 3% 30 022 185 689 Alingsås 4% 40 337 249 488 Göteborg 56% 563 439 3 484 920 Härryda 4% 37 356 231 050 Kungsbacka 8% 81 683 505 217 Kungälv 4% 43 944 271 797 Lerum 4% 41 356 255 790 Lilla Edet 1% 13 909 86 028 Mölndal 7% 65 779 406 849 Partille 4% 37 826 233 957 Stenungsund 3% 26 180 161 926 Tjörn 2% 15 761 97 483 Öckerö 1% 12 903 79 806 100% 1 010 495 6 250 000
Hemställan om utvecklingsbidrag till Universeum från stiftarna i Stiftelsen Korsvägen Universeum fyllde 15 år den 8 juni 2016. De första 15 årens verksamhet grundades i ett samhällsbehov av att inspirera fler barn och unga att utveckla intresse och förmågor inom naturvetenskap och teknik samt att vara en turistattraktion för regionen. Verksamheten har hur många perspektiv varit mycket framgångsrik. Universeum placerar sig bland de 10 mest besökta attraktionerna i Sverige och ligger bland topp 5 i olika nationella mätningar som visar hur kvalitén och mötet med lärupplevelsen uppfattas. Den interna verksamhetsstyrningen är god både vad gäller organisation och ekonomi. De kommande 15 åren innebär fortsatt utveckling grundat i ett nytt utgångsläge och nya samhällsbehov. Tillsammans med stiftarna och samtliga intressenter, genomfördes under 2016 ett omfattande affärsutvecklingsarbete vilket identifierade hur Universeum kan göra störst nytta framåt. Det resulterade i ett nytt, förstärkt uppdrag och en offensiv utvecklingsplan för åren 2017-2021 som stiftarna beslutade i april 2017. Nytt uppdrag och behovsbaserad utvecklingsplan Universeums ska fortsatt bidra till att fler väljer naturvetenskapliga- och tekniska studieinriktningar. Det nya uppdraget innebär dessutom ett ökat fokus på vuxna samt ger en skarpare målformulering om önskade effekter: >>> Universeum är en publik arena för livslångt lärande där barn och vuxna utforskar världen genom naturvetenskap och teknik. Vi skapar upplevelser som stärker kreativiteten och innovationsförmågan, ökar kunskaperna och aktiverar det kritiska tänkandet. Med vetenskapen som grund och en pedagogik som engagerar utmanar vi människor att berika sina liv och agera för en hållbar värld. <<< Utvecklingsplanen 2017-2021 innebär en satsning på nya lärmiljöer och program med inriktning på bl.a. smart industri, rymdteknik, hållbar kemi, hållbar marin miljö och där man i samtliga områden arbetar med digitalisering och visualisering i syfte att accelerera och fördjupa lärprocesser och vetenskapskommunikation gentemot samtliga målgrupper. Målbild Genom att skapa ett tekniskt avancerat och innehållsmässigt innovativt science center i absolut världsklass ska Universeum de kommande 15 åren bidra till ökad kunskap och kreativitet, teknikutveckling samt innovationskapacitet inom en bredd av samhällsutmaningar. Dessutom ska Universeum genom satsningen knytas närmare pågående forskning - ämnesspecifik och didaktisk, öka sin attraktionskraft och generera stärkta intäkts-och besöksflöden. Satsning på digitalisering och visualisering Den snabba digitala utvecklingen skapar stora möjligheter till förnyad pedagogik som tar tillvara tillgänglighet och bearbetning av information samt intelligens, i form av autonoma och lärande system. Allt skickligare digitala användare, med nya förväntningar på teknik, innehåll och funktioner, förändrar även förutsättningarna för miljöer som science centers, som har som kärnuppdrag att förmedla om, och entusiasmera kring, teknik och naturvetenskap. För att fullt ut kunna utnyttja den potential som finns i den digitala utvecklingen, och för att på ett relevant sätt möta och utmana besökares intresse och kunskaper, måste Universeum utvecklas - tekniskt, pedagogiskt och innehållsmässigt. Stiftelsen Korsvägen /Universeum AB 1 171023
Katalysator i utvecklingsplanen: Knut och Alice Wallenbergs jubileumsdonation 2017 Universeum erhöll - tillsammans med Visualiseringscenter C i Norrköping, Science Center Malmö Museer, Tekniska museet i Stockholm och Umevatoriet i Umeå - Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs (KAW) jubileumsdonation 2017. Jubileumsdonationen syftar till att utnyttja excellensen på respektive science center och den forskning som bedrivs vid universitet och högskolor kopplade till dessa miljöer för att med världsledande visualiseringsteknik i domteatrar och interaktiva lärmiljöer generera större spridning av kunskap och forskningsresultat. Satsningen ska resultera i teknisk utbyggnad av digitala domteatrar samt nyskapande, pedagogiskt och intresseväckande dominnehåll och digitala installationer. 5 produktioner ingår i julieumsdonationen från KAW och produceras av Visualiseringscenter C med professor Anders Ynnerman som central kompetens. På Universeum kommer domteatern med tillhörande interaktiv lärmiljö byggas på taket och söderut (se bilaga 1). Domteatern erbjuder en omslutande upplevelse - en slags kunskapsfarkost - där besökarna på ett unikt sätt kommer att färdas i tid och rum och till platser eller situationer som annars inte kunnat upplevas eller förstås. Syftet är att i dommiljön förklara annars svårbegripliga fenomen och skapa förståelse av komplexa sammanhang. Domen erbjuder på så vis en kraftigt förstärkt lärmiljö för fördjupad förståelse och kunskap. 2021 ska den totala utvecklingsplanen vara genomförd. 2017-2021 lanseras årligen ett nytt fokusområde som vid varje tillfälle förstärks genom digitalisering och visualisering. Den fysiska expansionen kan ske i etapper och målbilden är att lansera visualiseringsdomen vid årsskiftet 2019/2020. Budget och äskande om utvecklingsmedel från stiftarna Utvecklingsplanen 2017-2021 med utbyggnad och innehållsmässiga satsningar på bl.a. smart industri, rymdteknik, hållbar kemi, hållbar marin miljö, digitalisering och visualisering har en estimerad budget om 300 Mkr. 2017-2018 pågår fundraising för att möjliggöra den offensiva utvecklingsplanen. Finansieringsstrategin omfattar ansökningar till närings-och utbildningsdepartementen, ytterligare äskande till KAW, till stiftelser med fokus på verksamheter inom VGR, näringslivet och filantroper. Dialog pågår med målet att samtliga ansökningar ska lämnas in under perioden december 2017-februari 2018. Styrelsen i Stiftelsen Korsvägen hade vid sitt möte 17 oktober 2017 en enhällig uppfattning om att stiftarnas engagemang i frågan är avgörande för att övriga intressenter ska träda in. Styrelsen önskar därför bidrag från stiftarna om totalt 50 Mkr. Hemställan Stiftelsen Korsvägen ansöker om ett bidrag om 12.5 Mkr från respektive stiftare - totalt 50 Mkr. Ett indikativt beslut behövs snarast och om möjligt före den 14 november. Definitivt beslut från stiftarna önskas under Q4 2017. Utbetalning av medlen kan göras i omgångar under perioden 2018-2020. Med vänlig hälsning,...... Carina Halvord Göran Bengtsson Malin Persson VD Universeum Ordförande Stiftelsen Korsvägen Ordförande Universeum AB Bilaga: skiss utbyggnad dometeater och interaktiv, digital lärmiljö Stiftelsen Korsvägen /Universeum AB 2 171023
Universeum AB Bokslutsprognos 2017 Besökare och intäkter 2017 2017 blev återigen ett välbesökt år för Universeum. Totalt besöktes anläggningen av drygt 545 000 gäster (fg år 550 000 gäster). Målet för 2017 var fortsatt tillväxt med ett stabilt resultat. Intäkterna (preliminär uppgift) uppgick till 116,6 Mkr (114,1 Mkr). Universeum har under året erhållit bidrag från Västra Götalandsregionen med 7,4 Mkr, Göteborgs stad med 6 Mkr och Skolverket med 3,9 Mkr. Likviditeten har under året varit god och bedöms vid årsskiftet vara tillfredsställande. Aktiviteter 2017 Anläggningen har under året varit öppen för besökare alla dagar. Universeums utbud uppdateras kontinuerligt, genom såväl nya fasta lärmiljöer och program som tillfälliga teman. 2017 år stora förändring är satsningen på kemi som ska öka kunskaperna inom området och visa att kemi är en möjliggörare för en hållbar värld. En viktig del i satsningen är det kemilabb som byggts på Universeum. Genom labbet erbjuds en vetenskapligt grundad lärmiljö som höjer kunskapsnivån genom glädje, nyfikenhet och experimentlusta. Under året lanserades också Ungas kraft, ett utvecklingsprojekt för att minska utanförskap och möta Sveriges framtida kompetensbehov. Arbetet drivs i tre metodpaket 1. Universeum som alternativ lärmiljö för elever och lärare 2. Universeum som kreativ kunskapsmiljö för familjer 3. Universeum som kunskapens fritidsgård för ungdomar 13-16 år Utvecklingsarbetet pågår 2017 2019 som ett pilotprojekt som möjliggörs genom stöd om 10 Mkr från Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse. Projektet genomförs av Universeum i samarbete Göteborgsregionens Kommunalförbund, Chalmers, Göteborgs universitet samt en F-9 skola och omfattar eleven själv, lärare, föräldrar och syskon. Universeum AB Bokslutsprognos 2017