2019-04-25 Ärende 5 Bilaga 1 Sid. 1 (11) 2019-04-06 Treårsplan 2020-2022 Tertial 1 2019 SISAB Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se
Sid. 2 (11) Innehållsförteckning Analys av ekonomisk utveckling samt verksamhetsförändringar... 3 Investeringar... 3 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla... 4 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i... 4 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige... 5 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet... 7 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt... 8 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov... 8 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö... 8 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden... 9 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser... 9 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna... 11
Sid. 3 (11) Analys av ekonomisk utveckling samt verksamhetsförändringar Resultat Resultat efter finansnetto budgeteras i nivå med föregående år. Omsättningen 2020-2022 är budgeterad enligt samverkansavtalet mot befintliga avtal och har justerats med projekt som bedöms bli färdigställda. Personalkostnaderna har justerats med +3% per år. SISAB budgeterar för ett nollresultat efter skatter och avgifter de kommande tre åren. Nollresultatet uppnås genom att underhållsinsatserna anpassas utifrån tillgängliga resurser för respektive år. Finansiella kostnader beräknas öka i takt med att investeringsnivåerna ökar, dock görs bedömningen att räntenivåerna förblir låga under kommande år baserat på uppgifter från stadshuset. Avskrivningar kostnader ökar till följd av höga investeringsnivåer. I jämförelse med tidigare inlämnad plan för 2019-2020 så förekommer det avvikelser främst för avskrivningar på grund av att det har tillkommit ersättningsinvesteringar som har en kortare avskrivningstid. Nyckeltal Investeringar Investeringar Stadens höga målsättning avseende nya bostäder innebär också att antalet elever ökar kraftigt. För att möta stadens mål har SISAB sett över och stärkt upp bolagets personalstyrka de senaste åren. SISAB deltar även i stadens planeringsprocesser samt är en drivande kraft i tidiga skeden för att säkra fortsatt utbyggnad. SISAB arbetar aktivt med att söka nya möjliga lokaler/fastigheter, till exempel genom förvärv eller inhyrning. I nuläget finns det inga avtalade förvärv eller försäljningar. SISABs framtida investeringsnivåer påverkas av planering och byggnation av nya bostadsområden. Prognosen av framtidens bostadsutveckling är osäker vilket kan ge effekter i SISABs framtida investeringsnivå. Investeringstakten 2020 minskar något jämfört med budget 2019 på grund av att antalet större
Sid. 4 (11) projekt som ligger i produktionsfasen minskar under 2020, men ökar sedan resterande fyra år. Utfallet för 2018 uppgick till 2 385 mnkr och budget 2019 uppgår till 2 600 mnkr. Förväntad investeringsutveckling för åren 2020 till 2024 illustreras i nedanstående tabell: Investeringar (mnkr) Största projekten i projektportföljen 2020-2024 Med innevarande projektportfölj och dess tidplaner kommer vi för perioden 2020-2024 i snitt att leverera mer än 5000 nya elevplatser per år. 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i Arbeta förebyggande mot klotter och annan skadegörelse samt säkerställa tillgången till rena och trygga toaletter för skolelever Arbeta med förebyggande åtgärder mot bränder säkerställa att lokalerna i beståndet samt utrymningsvägar är säkra för elever och personal Klotter hanteras i bevakningsavtalet, 24 timmars saneringstid. FSA-grupp arbetar förebyggande. Toaletter renoveras enligt den vanliga underhållsplaneringen. Ingår i fastighetsvärdarnas SBAkontroller.
Sid. 5 (11) Arbeta tillsammans med trafiknämnden för säkra skolvägar I samarbete med andra nämnder och bolag öka tryggheten i anslutning till skolgårdar och bolagets fastigheter genom bland annat åtgärder som förbättrad belysning och röjning av buskage. Skapa attraktiva och trygga livsmiljöer genom aktiv fastighetsförvaltning i såväl nyproduktion som reinvestering Upprätthålla en god beredskap för att hantera oförutsedda händelser inom respektive ansvarsområde, vilket bl a innebär att berörda funktioner utbildas och övas kontinuerligt samt att upprätta planer för ledning och kommunikation. Öka verksamhetens robusthet genom åtgärder som baseras på årliga risk- och sårbarhetsanalyser I varje enskilt nybyggnadsprojekt säkerställs säkra skolvägar då skolor och förskolor ofta hamnar i en trafiktät miljö. Bland annat trygghetsvandringar och via markskötsel Ingår i ordinarie verksamhet genom SISAB:s uppdrag att skapa bra, kostnadseffektiva och flexibla utbildningsmiljöer Vi kommer att fortsätta genomföra krisutbildningar och framför allt övningar för chefer. Vi kommer också ha regelbundna krisgruppsmöten 4 ggr per år och uppdatera krisplanen kontinuerligt. Just nu utreds möjligheten till en digital krisplan genom bl a omvärldsspaning. SISAB arbetar kontinuerligt med detta. Åtgärderna följs vid behov upp med varje avdelning i samband med SISAB:s månadsuppföljningar. 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige Ansvara för paviljongetableringar för att säkra behovet av elevplatser. SISAB har en särskild enhet som arbetar med paviljonguppställning efter beställning från kund. Genom nya former för försörjning (dynamiska inköpssystem) söker vi fler leverantörer av tillfälliga byggnader. Samverkan sker med grannkommuner (Nacka, Huddinge m fl).
Sid. 6 (11) Arbeta i enlighet med gemensam planeringsinriktning för utbyggnaden av skolor som utarbetats inom ramen för SAMS (samordnad skolplanering i Stockholm), i syfte att säkerställa en framsynt och ekonomiskt hållbar utbyggnad av skollokaler, såväl inom grundskola som gymnasiet. Delta i planeringen och genomföra utbyggnaden av förskolor och grundskolor för ett växande Stockholm, på ett kostnadseffektivt sätt. Delta i SAMS-arbetet, både för grundskola- och gymnasieskola att delta i utbildningsnämndens arbete för att Stockholms skolgårdar bättre kan rustas för att främja idrott och rörelseinriktad lek i syfte att tillvarata lekytor på skolgårdar på bästa sätt I samarbete med idrottsnämnden och utbildningsnämnden verka för att idrottshallar i största möjliga mån ska planeras vid skolor Söka efter fastigheter eller lokaler som kan omvandlas till förskole- och skollokaler, i egen regi eller i samverkan med externa intressenter Tillgängliggöra samtliga nybyggda fullstora skolidrottshallar för idrottslivet via idrottsnämndens bokningssystem Vi deltar i SAMS samt i regelbundna planeringsmöten med utbildningsförvaltningen enligt planeringsinriktningen från SAMS. Hör till ordinarie verksamhet att delta i planeringen och genomförandet. Vi arbetar aktivt för att få goda förutsättningar i alla projekt avseende tomternas beskaffenhet mm. Kostnadseffektivitet är en viktig fråga. SISAB:s målsättning är att minska investeringskostnaden per elevplats. Vi deltar i arbetet med att rusta skolgårdar på uppdrag av utbildningsförvaltningen. Arbetet pågår i projektform flera år framöver. Detta ingår i SAMS och därmed i den ordinarie verksamheten. Behov av idrottshallar kopplat till skoletableringar ses kontinuerligt över vid bl a SAMS- möten. SISAB utreder fastigheter som kan omvandlas till förskole- och skollokaler genom att upprätthålla och utveckla kontakter i branschen för att söka kostnadseffektiva lösningar. Vi säkerställer LOUföljsamhet och en god dialog med externa aktörer i tidiga skeden Ingår i SISAB:s ordinarie verksamhet sedan flera år. Omhändertas genom SISAB:s Projekteringsanvisningar och beställning från Idrottsförvaltningen i berörda projekt.
Sid. 7 (11) Utreda att tillföra tillagningskök i samband med renoveringar och nybyggnation Utveckla och upprusta stadens skolgårdar och utemiljöer där det bedöms nödvändigt utifrån utbildningsnämndens och stadsdelsnämndernas prioriteringar och beställningar I alla projekt tillfrågas verksamheten vilken typ av kök som ska byggas. I nyproduktion blir valet tillagningskök. Upprustning sker via vårt ordinarie arbete med underhållsplanering och i enlighet med Samverkansavtalet. Utveckling av stadens skol- och förskolegårdar görs på uppdrag av nämnderna. Se även kommentar till målet att delta ovan. 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet Säkerställa att stockholmarna som kommer i kontakt med kommunkoncernen ska behandlas och bemötas likvärdigt och respektfullt. Ingår i ordinarie verksamhet att aktivt arbeta med värderingar och likabehandlingsfrågor. Arbetet fortsätter genom olika övningar och utbildningar utifrån stadens tre nya program om likabehandling och rättigheter. Insatserna sker både på chefs- och medarbetarnivå.
Sid. 8 (11) 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov Säkerställa samhällsservice och integrera behovet av förskolor, skolor och omsorgsbostäder, idrottsplatser mm i ett tidigt skede i planeringen. Ändamålsenliga lokaliseringar ska erhållas till rimliga kostnader för mottagande nämnd som också ska lämna tydliga beställningar Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, berörd stadsdelsnämnd och utbildningsnämnden säkerställa att mark för skol-, och förskoleplatser tillgängliggörs tillräckligt tidigt så att nya lokaler ska finnas när nya bostäder färdigställs Tillhör ordinarie verksamhet. SISAB tar kontinuerligt fram både generella och projektvisa underlag för att tydliggöra olika aspekter kring skolor och förskolor som behöver belysas i samarbetet inom staden i tidiga planeringsskeden och förstudier. SISAB kommer tillsammans med utbildningsförvaltningen följa upp utvecklingen avseende ytor och lägen för skolor och förskolor. Efter beställning från kund och i samarbetet med övrigaförvaltningar och nämnder arbetar SISAB för att överlämna bra lokaler till ett så lågt pris som konjunkturen medger. Tillhör ordinarie verksamhet. SISAB deltar på regelbundna möten med Exploateringskontoret och SBK, samt ämnar utveckla samverkanskontakter för att ses en gång i kvartalet. Se även kommentar om SAMS-arbetet ovan. 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö Arbeta för att nå stadens mål om matavfallsinsamling Arbeta för att tillgodose en god inomhus- och utomhusmiljö avseende ljud, ljus, temperatur, och luftkvalitet Ingår i ordinarie verksamhet i den mån SISAB har rådighet. Bortsett från ett fåtal privata hyresgäster är det SISAB:s hyresgäster som har abonnemanget på hämtning av avfall. I SISAB:s alla nyproducerade kök installeras fettavskiljare, matavfallstank och avfallskvarn så att verksamheten kan samla in matavfall. Detta sker även vid stora ombyggnader av kök. Ingår i ordinarie verksamhet att arbeta för att uppfylla myndighetskrav. Vi bevakar våra driftsanläggningar i realtid samt systematiserar och planerar drift och arbeten i anläggningarna. SISAB:s Projekteringsanvisningar säkerställer att inomhus- och utomhusmiljön blir god.
Sid. 9 (11) Arbeta med energieffektivisering och förnybar energi i befintligt bestånd och vid nyproduktion Identifiera klimatrelaterade sårbarheter i sitt bestånd, såsom effekter av skyfall och värmeböljor, och ta fram kostnadseffektiva förebyggande åtgärder. Se över möjligheterna att installera solenergi eller plantera grönska på skolbyggnadernas tak och fasader. Verka för en giftfri skolmiljö Vid nybyggnation projektera utifrån krav på att certifiera förskolor och skolor med motsvarande Miljöbyggnad, lägst silver. Ordinarie verksamhet, vi fortsätter arbeta mot tidsatta direktiv. Under 2019 görs en energikartläggning i samband med att vi ska uppdatera vår energiplan. Vi fortsätter arbetet med styrning och övervakning av våra fastigheter och avvecklar kvarvarande oljespets. SISAB har identifierat klimatrelaterade sårbarheter samt påbörjat arbete med att ta fram kostnadseffektiva förebyggande åtgärder. Kommer fortsätta vara en aktuell fråga vilket gör det till en del av den ordinarie verksamheten Idag är detta inte en ordinarie verksamhet men arbetet kommer att fortsätta minst under de närmaste åren. Vi kommer att fortsätta projektera och söka bygglov för solceller. SISAB behöver ta fram en strategi för solenergi där de finansiella förutsättningarna säkerställs. Vi arbetar vidare med Byggvarubedömningen, miljöinventeringar med mera och kommer att arbeta utifrån Stockholms kemikalieplan. SISAB certifierar alla nybyggda skolor och förskolor enligt Miljöbyggnad Silver på ett för verksamheten bästa och mest kostnadseffektiva sätt. 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser Ansvara för inhyrningar gentemot externa aktörer av pedagogiska lokaler och i förekommande fall tillkommande idrottsfunktion Arbeta för ökad extern medverkan i skol- och förskoleutbyggnad Uppdraget är under utveckling och arbetssättet kommer att utvecklas under 2019 och framåt. Vi kommer att säkerställa LOU-följsamhet och en god dialog med externa aktörer i tidiga planeringsskeden. SISAB arbetar kontinuerligt för att upprätthålla och utveckla kontakter och nätverk i branschen för att söka kostnadseffektiva lösningar.
Sid. 10 (11) Bidra till en aktiv fastighetsförvaltning för att skapa utrymme för investeringar samt genomföra försäljningar av fastigheter som staden inte har ett långsiktigt strategiskt behov av och på så vis stärka bolagets soliditet Tillsammans med exploateringsnämnden tillse att planering av nya områden sker med ett skoltal och att skolbyggnationen förenar ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Verka för att uppfylla samverksansavtalets mål om nivå på investeringskostnad per ny tillskapad plats samt ta fram motsvarande nyckeltal för utbyggnadsprojekt. Verka för ett effektivt lokalutnyttjande genom att upplåta skollokaler till föreningar och andra aktörer i civilsamhället Vid nybyggnationsprojekt bör, om förskola och grundskola samlokaliseras (samma tomt), detta ske genom att förskolan är helt integrerad i skolbyggnaden SISAB ser kontinuerligt över fastighetsbeståndet i syfte att identifiera fastigheter som kan avyttras eller utvecklas och på så sätt bidraga tillbolaget soliditet. Antalet skolor och förskolor som byggs är beroende av beställning från kund. SISAB utför alla beställningar som inkommer från kund på ett kostnadseffektivt sätt. Detta hör till den ordinarie verksamheten. Ingår i ordinarie verksamhet att följa och uppfylla samverkansavtalet. Som hjälpmedel byggs en nyckeltalsbank upp. Pågår nu i projektform, 14 fastigheter utreds 2019 för ev upplåtelse. SISAB råder inte över andrahandsuthyrningen med genomför anpassningar på hyresgästens uppdrag. Detta är en del av den ordinarie verksamheten i den meningen att vi alltid utför projekt utifrån Utbildningsförvaltningens och stadsdelarnas direktiv.
Sid. 11 (11) 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna Ha en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera verksamhetskritisk kompetens. Säkerställa att stadens upphandlingar används som ett medel att kvalitetsutveckla verksamheterna samt driva utvecklingen i innovativ och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning. Säkerställa stadens kapacitet och förmåga att tillhandahålla effektiva lokaler som är underhållna och ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov Ordinarie verksamhet. Vi arbetar nu med att ta fram en treårsplan för strategisk kompetensförsörjning 2019-2021. Vidare har SISAB som eget mål att ha en fortsatt hög andel intern tillsättning av personal. Hör till ordinarie verksamhet. SISAB arbetar konsekvent för att göra så bra upphandlingar att investeringsmålet innehålls, det innebär att alltid sträva mot att arbeta på ett kostnadseffektivt sätt. Aktiv samverkan sker med SLK, AmF och övriga byggherrar inom staden, för transparens gentemot marknaden och för att nå en långsiktigt hållbar konkurrens. Vi deltar aktivt i stadens arbete för kategoristyrning, implementerar en metod för avtalsuppföljning och arbetar mot otillåten arbetskraft på byggarbetsplatserna. Ordinarie verksamhet. Årlig uppdatering av SISAB:s underhållsplan görs i avsikt att tillhandahålla effektiva lokaler. På uppdrag av nämnderna utför SISAB anpassningar för att uppfylla verksamheternas behov.