Protokoll fört vid rsstämma i B3IT Management AB (publ), org.nr 556606-3300, den 15 maj 2018 p Kungsbron 2, Stockholm kl. 16.00 17.15 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Henrik Holm. 2 Henrik Holm valdes p förslag från valberedningen till ordförande vid stämman. Noterades att Lars Hasp, Wistrand Advokatbyr skulle föra dagens protokoll. 3 Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. 4 Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Håkan Lindberg. 5 6 Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i bolagets webbplats, samt att kungörelseannons publicerats i förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst. Post- och Inrikes tidningar och p Dagens Industri. Stämman 7 Bolagets verkställande direktör Sven Uthorn höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning p marknaden.
2 Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören. Framlades rsredovisning jämte koncernredovisning samt revisions- och koncern revisionsberättelse för föregående räkenskapsr. Bolagets revisor Marine Gesien, KPMF, föredrog kring revisionsarbetet och revisionsberättelsen. 8 Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 9 Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen, dvs, att vinstutdelning till aktieägarna lämnas med 2,17 kr per aktie. 10 Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsr. Antecknades att respektive styrelseledamot och verkställande direktören inte deltog i beslut kring sin egen ansvarsfrihet. 11 Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter, samt att en ordinarie revisor ska utses för kommande räkenskapsr. 12 Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 870 000 kr att fördelas med 360 000 kr till ordföranden och med 170 000 kr vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter, med undantag för Sven Uthorn som är anställd som VD i bolaget. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ersättning för utskottsarbete ska utgå med sammanlagt 135 000 kr att fördelas med 50 000 kr till ordföranden för styrelsens revisionsutskott och 35 000 kr till ledamot av detsamma, samt med 30 000 kr till ordföranden för styrelsens ersättningsutskott och 20 000 kr till ledamot av detsamma.
3 Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt löpande räkning och godkänd faktura. 13 De av valberedningen föreslagna personerna presenterades. För tiden intill dess nästa årsstämma hållits utsågs följande ordinarie ledamöter. Henrik Holm, omval Alf Blomqvist, omval Rune Nordlander, omval Sven Uthorn, omval Marika Skärvik, omval Noterades att Ingrid Engström avböjt omval. Henrik Holm utsågs till styrelseordförande, omval. Valdes KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Marine Gesien som huvudansvarig revisor, till revisor för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen redogjorde genom Leif Frykman för sitt arbete. 14 Beslutades att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 3, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 15 Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning, instruktion till valberedningen samt ersättning till valberedningen, Bilaga 4. 16 Beslutades att ändra bolagets firma genom en ändring av 1 i enlighet med Bilaga 5. bolagets bolagsordning, i
4 17 Beslutades att godkänna närstendetransaktioner i form av a) Avyttring av aktier i dotterbolaget B3IT Göteborg AB till B3IT Digital Worklife AB, Bilaga 6; och b) Avyttring av aktier dotterbolaget B3IT Digital Xperience AB till Rebel & Bird AB, Bilaga 7. Noterades att besluten var enhälliga. 18 Beslutades att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 8, om emission av teckningsoptioner, serie 2018:1, och vidareöverltelse av teckningsoptioner. 19 Beslutades att bemyndiga styrelsen att, intill nästkommande rsstämma, besluta om emission av aktier, Bilaga 9. 20 Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överltelse av bolagets egna aktier, Bilaga 10. 21 Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.
5 Vid protokollet: Justeras: LaL Lars Hasp Henrik Holm Hakan Lindberg )