Godkänd av styrelsen 27.10.2017 Godkänd av stämman 31.10.2017
Mise är renhållningsmyndighet för medlemskommunerna. Mises uppgift är att ta hand om kommunernas lagstadgade uppgifter enligt Landskapslagen (1981:3) om renhållning (nedan renhållningslagen). Renhållningslagens syfte är att i första hand minimera avfall, i andra hand återanvända produkter, i tredje hand materialåtervinna avfallet, i fjärde hand energiåtervinna och sist deponera. Prioriteringsordningen kallas Avfallstrappan och ska genomsyra allt arbete. Figur 1. EUs avfallstrappa är uppdelad i 5 steg: 1. Minimera mängden avfall. 2. Återanvändning. 3. Återvinning. 4. Energiutvinning. 5. Deponering. Mises översiktliga verksamhetsmål beskrivs i Renhållningsplan 2014-2024. För att garantera kontinuitet och målinriktat arbete används planen i det dagliga arbetet. Mise finansieras i huvudsak av avgifter för olika renhållningstjänster. Mises verksamhetsmål är att: - Uppfylla Renhållningsplan 2014-2024 - Omhänderta medlemskommunernas renhållningsskyldighet vilket i huvudsak innebär tillsyn över fullgörandet av de uppgifter som ankommer på den enskilda samt planering och upprätthållande av avfallsinfrastruktur som är miljömässigt och ekonomiskt hållbar. - Arbeta för att mängden avfall totalt sett minskar, detta gäller speciellt avfall som måste deponeras. - Arbeta för att återanvändandet ökar och att det som inte går att återanvända sorteras korrekt. - Arbeta för att användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen reduceras och för att alla farliga ämnen tas omhand på ett korrekt sätt. - Säkerställa att hushåll och verksamheter har tillgång till en god och kostnadseffektiv renhållningsservice. - Arbeta för rättvisa renhållningsavgifter. - Få fler kommuner att ingå i samarbetet. Därutöver följer Mise de lagstadgade krav som gäller enligt renhållningslagen (1981:3), Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland samt Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland.
För 2018 finns det ett beviljat Eu stöd för Mises textilprojekt som har upptagits i budgeten. Införande av den fastighetsnära avfallshämtningen i fyrfack 2018 kommer innebära ökade intäkter. Tjänsterna Mise Fyran och Mise Åttan är beräknat för 2018, medan flerbostadshus och verksamheter är beräknat till 2019 Fördelningen av de olika kundgruppernas budgeterade intäkter kommer att förändras på grund av styrningen enligt renhållningsplan och upphandling av den fastighetsnära hämtningen. Den rörliga delen av renhållningsavgiften har justerats för att motsvara kostnader för respektive tjänst. Kostnader i renhållningssystemet är kopplade till den fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl, vilket innebär kostnader för transport och tömning av kärl, avfallskostnader, kostnader för kärl samt matavfallspåsar och insamlingskärl. Stängning av återvinningsstationerna Gottby och Torp 2018 innebär kostnadsminskningar. Projekten för 2018 har fokus på den fastighetsnära avfallshämtningen, renhållningssystemet och att skapa god sortering av avfall. Arbetet med avfallsminimering är också högt prioriterat. En tydlig neddragning av tidigare års projekt har genomförts. Stora förändringar i renhållningssystemet innebär ökad arbetsbelastning och behov av resurser för implementering av fastighetsnära hämtning i fyrfack, upphandling av renhållningstjänster och information till medborgarna. Minskad investering för bilterminaler då alla renhållningstjänster inte är i Mises regi förrän 2019. Ett nytt högre investeringsanslag för avfallskärl beräknat på flera antal hushåll och kompletteringskärl för brännbart avfall. Tidigare års anslag utgår. Mises verksamhet styrs av långsiktsplaner och kortsiktsplaner som rapporteras med olika frekvens i rapporter till styrelsen. Långsiktsplan Ettårsplan Rapport Frekvens Informations- och Informations- och Informations- och Kvartal kommunikationsplan kommunikationsplan kommunikationsrapport Fakturahanteringsplan Fakturaregisterplan Rapport över Halvår fakturaregisterkorrigeringar Faktureringsplan Budgetuppföljning Månad Fogdeplan Rapport obetalda fordringar År Avskrivna kundfordringar Rapport avskrivna fordringar År Renhållningsplan Renhållningsplan Uppföljning av renhållningsplan Kvartal Upphandlingsplan Uppföljning av upphandlingar och Halvår avtal Ekonomiplan Budget Hushållsstatistik Halvår Kontoplan Budgetuppföljning Månad Tillsynsplan Tillsynsplan Tillsynsrapport Kvartal Förvaltningsplan Förvaltningsplan Förvaltningsrapport Halvår Ärendestatistik Halvår Arkivplan Gallringsbeslut Efter behov Avskrivningsplan Budget & bokslut Budget & bokslut År
Mises verksamhet finansieras utan driftstöd från medlemskommunerna. Intäkterna består i huvudsak av avgifter såsom renhållningsavgifter och mottagningsavgifter. Därutöver får Mise ersättningar för insamling av förpackningar som lyder under producentansvar. Mise ska producera årliga överskott så att de tidigare årens ackumulerade underskott på sikt tjänas in. Målet är att överskotten tillsammans med grundkapitalet (exklusive kapitaltillskott) ska ge positivt vinst/förlust konto år 2024. Finansiering av investeringar görs i huvudsak av egna medel, och om behov uppstår tas banklån. Mise ska aktivt arbeta för att erhålla EU-stöd och landskapsbidrag. Under 2016 fick Mise stöd från Europeiska socialfonden för en förstudie för projektet Returhuset. För 2017/2018 har Mise beviljats ett helfinansierat stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och från Europeiska socialfonden (ESF) för Mises textilprojekt. Förändring mot budget 2017: budgeterat stöd om 23 575 för 2018. Budgetmotivering: det är ofta osäkert om stöd godkänns, vilket anses för osäkert att budgetera, men då beslut inkommit för 2018 kan detta budgeteras detta år. Planmotivering: då osäkerheter kring vilka stöd som godkänns finns inga stöd med i plan 2019-2020. För varje renhållningsavgift finns en grunddel som ska täcka kostnaderna för upprätthållande av renhållningsmyndigheten, renhållningsinfrastrukturen inom kommunalförbundets medlemskommuner, avgiftsfri mottagning av farligt avfall samt återvinningsmaterial. Renhållningsavgiftens grunddel har varit oförändrad sedan 2011, det vill säga att avgifterna de facto har sänkts i förhållande till kostnadsindex. En beräkning av konsumentprisindex (KPI) från januari 2011 till januari 2017 ger en ökning om 17 %, vilket skulle medföra en höjning av en grundavgift om 137 till 160 om avgifterna skulle ha indexjusterats. För 2018 är grundavgiften för den nya tjänsten Mise Fyran sänkt till 122. De som väljer Mise Åttan har en grundavgift om 107. Renhållningsavgiften består också av en rörlig del som är kopplad till renhållningstjänsten. För de hushåll som kommer använda sig av fyrfackskärl kommer efter upphandling få sin hela faktura från Mise. De hushåll som har eget avtal med en privat renhållningsentreprenör och får avfall hämtat från fastigheten betalar den rörliga delen till entreprenören. Detta sker tills Mise har upphandlat alla renhållningstjänster. Målet är att alla Misehushåll endast ska få faktura från Mise. RÖRLIGA AVGIFTER I avgifterna ingår det grundavgift och rörlig avgift. Den rörliga avgiften är kopplad till avfallsmängder, antal tömningar och transporter. Rörliga avgifter finns dels för den fastighetsnära hämtningen men också för tjänsten låst hus. Förändring mot budget 2017: ökning om 1 160 000. Budgetmotivering: samma kundantal, men införande av rörlig avgift för kunder med fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl medför ökade intäkter. Även övriga rörliga avgifter har justerats för att motsvara kostnader för respektive tjänst. Planmotivering: ökad upphandling av fastighetsnära hämtning ger ökade intäkter. 2019 är planeratt att upphandla flerbostadshus och verksamheter, vilket ger ökade intäkter.
Under 2018 styrs renhållningstjänsterna till att bli mer enhetliga. Vilken typ av avfallshantering hushållen har styrs till stor del av var man bor. Bor man längs en upphandlad avfallsinsamlingslinje kan man välja MiseFyran eller MiseÅttan och bor man utanför insamlingslinjen får man tjänsten Låst hus. Hushållen i skärgården kan välja mellan säckhämtning eller Låst hus. Hushåll i flerbostadshus som har separata avfallskärl kommer att få faktura för rörliga avgifter först 2019. På grund av förseningar med upphandling av avfallshämtning i fyrfackskärl beräknas det nya systemet vara i bruk i juli 2018. Detta med reservation för förändringar. Tills det nya systemet är på plats så betalar hushållen sin rörliga renhållningsavgift till en avfallsentreprenör. Inga förändringar av kärl kommer att ske förrän det nya systemet är i bruk. Förändring mot budget 2017: förhöjd intäkt med anledning av att de flesta kundgrupper även får rörlig avgift från Mise, då Mise Fyran och Mise Åttan är beräknat för 2018, medan flerbostadshus och verksamheter är beräknat till 2019. Budgetmotivering: fördelningen av de olika kundgruppernas budgeterade intäkter kommer att förändras på grund av styrningen enligt renhållningsplan och upphandling av den fastighetsnära hämtningen. Renhållningssystemet i Mises medlemskommuner kommer för 2018 utgöras av en Mise ÅVC (bemannad återvinningscentral) på Svinryggen i Jomala. Misebilen (mobila ÅVC) kommer ha kompletterande ruttkörningar i tätbefolkade områden för att utöka servicen, framförallt för mottagning av farligt avfall och elektronik. Renhållningssystemet består också av ett antal obemannade låsta återvinningsstationer som endast är tillgängliga för Misehushållen med Misekort. I anslutning till återvinningsstationerna finns på flera platser låsta hus för insamling av brännbart avfall (även bioavfall i husen på fasta Åland) för de hushåll som styrts till den tjänsten istället för fastighetsnära hämtning. Misekortet programmeras för denna tjänst. Antal återvinningsstationer, låsta hus och miljöpunkter anpassas på basen av anslutna hushåll i enlighet med riktlinjer från Renhållningsplanen. Mottagningsavgifterna vid ÅVC är utformade så att besökaren betalar för varje säck eller släp enligt prislista. Hushållen kan köpa sopmärken på förhand för att underlätta avfallavlämningen. Mottagning av begränsade mängder farligt avfall, återvinningsmaterial och trädgårdsavfall kan avlämnas utan extra kostnad för hushåll med Misekort. I hushållens grundavgift ingår ett Misekort som ger tillgång till Mise ÅVC, Misebilen och till återvinningsstationer för återvinningsmaterial. Kombinationen av bemannad ÅVC, mobil ÅVC, återvinningsstationer, låsta hus för brännbart avfall/bioavfall och fastighetsnära hämtning i kärl/säck säkerställer en hög servicenivå gentemot medborgarna. Inför 2018 stängs återvinningsstationerna i Gottby och Torp samt en lägre arrendehyra för Kattby är budgeterad. Förändring mot budget 2017: ökning om drygt 1 034 100 Budgetmotivering: införande av fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl 2018 innebär kostnader för transport och tömning av kärl, avfallskostnader, kostnader för kärl samt matavfallspåsar och insamlingskärl. Planmotivering: utökning av Mises hämtningstjänster medför ökade kostnader för kärl, underhåll, tömningar, avfall och transporter. År 2019 införs avfallshämtning från flerbostadshus och verksamheter.
Projekt inom förvaltningen hanteras genom projektplaner och projektrapportering. Projekten berör både förvaltning, ekonomi, renhållningssystemet information och kommunikation med mera. Under 2018 kommer större projekt att genomföras gällande upphandling, infrastruktur, information, projekt för avfallsminimering och utveckling av regelverk för fastighetsnära hämtning. Projekt 2018 Budget Fakturahanteringsprojekt Bilterminal-fakturering 35 390 Ekonomiprojekt E-faktura 2 956 Informationsprojekt Miseblad- februari 3 778 Fyrfacksinformation- april 3 778 Ålandsmässan- mars 2 178 Sorteringsguide uppdatering-maj 1 539 Europa minskar avfallet -november 1 778 Mise kalender 2018-oktober 7 478 Mise hemsida 5 978 Renhållningssystem Låsta hus och miljöpunkter 12 317 Tillståndsprojekt-avfallstransporter 2 200 Misekort 5 000 Sopmärken 800 Information i renhållningssystemet 7 978 Upphandlingsprojekt Förvaltningsprojekt Regler för fastighetsnära hämtning 2 078 Renhållningsföreskrifter 578 Textilprojekt (del av Returhuset) 23 490 Utredningar (i enlighet med renhållningsplan) 2 678 Summa 119 294 Tabell Projekten för 2018 exklusive personalkostnader uppgår till 108 400 i jämförelse med 2017 155 700 Projekten är inberäknade i 2018 års budget och textilprojektet har beviljats fullt stöd från Ålands strukturfondsprogram 2014-2020. FAKTURAHANTERINGSPROJEKT Fakturahanteringsprojektet är projektet med att implementera bilterminaler som kommer att kommunicera med Mises faktureringssystem. I bilterminalerna redovisar avfallstransportörerna tömda tunnor och avvikelser. I projektet ingår avskrivningskostnad för bilterminaler, köpta tjänster, datasystemtjänster och konsultkostnader samt kostnader för utbildning i systemet. Ekonomiprojekt innebär Mises projekt med e-fakturering. Första delen med kommunikation av filer fungerar och nästa del handlar om hur Mise kan få ut digital information tillsammans med e-fakturan.
INFORMATIONSPROJEKT Stort fokus för informationsprojekten för 2018 är på införandet av den fastighetsnära avfallshämtningen i fyrfack. Projekten fyrfacksinformation, Ålandsmässan och sorteringsguide handlar alla om det nya renhållningssystemet. Att kommunicera det nya systemet är viktigt för att få acceptans från medborgarna. Förutom Ålandsmässan är Europa minskar avfallet det enda evenemang som Mise deltar i under 2018. Europa minskar avfallet är ett evenemang som genomförs i hela EU, lokalt på Åland samordnar Miljöbyrån aktiviteterna som genomförs av bland annat Mise, Emmaus med flera. Evenemanget är den viktigaste kommunikationsinsatsen som Mise gör under året för att arbeta med målet att minska avfallet. Mise behöver uppdatera hemsidan. Den har i princip varit oförändrad sedan 2008 och är inte responsiv, det vill säga den fungerar dåligt i smarta mobiltelefoner. Övriga informationsprojekt är Misebladet och Miljökalendern som skickas till alla hushåll. RENHÅLLNINGSSYSTEM Projekt inom renhållningssystemet är sopmärken och Misekort som i princip innebär redovisning av kostnader för dessa. Tillståndsprojekt handlar om kostnader Mise har för att administrera den brännbara linjen till Uppsala. Brännbara linjen kommer att upphöra i september 2018. Projektet med låsta hus innebär kostnader för nya lås, reparationer på dörrar och lås samt utveckling av stationer inklusive lås. Information i renhållningssystemet är kostnader för skyltar, dekaler med mera för att göra det enkelt för kunden att göra rätt. FÖRVALTNINGSPROJEKT Förvaltningsprojekten handlar om att ta fram nya regler för den fastighetsnära hämtningen, dels redan i planeringsskedet i kommunerna, men också för att underlätta för entreprenörer och hushåll att placera till exempel avfallskärl korrekt. Renhållningsföreskrifterna behöver revideras för att anpassas till ny lagstiftning. Utredningar handlar om mål i renhållningsplanen, det vill säga att utreda lokal hantering för olika avfallsslag. Textilprojektet är ett samarbete med Emmaus och Fixtjänst. Mise samlar in textil i MiseReturen på Mise ÅVC och i Misebilen. Textil sorteras så att kläder som kan återanvändas lämnas till Emmaus och övrig textil bearbetas av Fixtjänst till nya produkter. Förändring mot budget 2017: minskat med 47 300 (exklusive personalkostnader) Budgetmotivering: Fokus ligger på den fastighetsnära avfallshämtningen, renhållningssystemet och att skapa god sortering av avfall. Arbetet med avfallsminimering är också högt prioriterat. Mises stämma har gett förvaltningen i uppdrag att minska anslag för projekt med evenemangskaraktär. Styrande dokument som förvaltningen har till stöd är grundavtal, renhållningsplan, renhållningsföreskrifter, förvaltningsstadga, avskrivningsplan och budget. Utöver dessa finns också arvodesstadga, delegeringsbeslut, fakturahanteringsprinciper, ärendehanteringsprinciper, kundhanteringsprinciper och hanteringsprinciper för transport och förvaring av hushållsavfall 1. Personalen är Mises viktigaste resurs. Personalen arbetar med fakturering, kundtjänst, tillsyn, information och kommunikation, planering av renhållningssystemet, ärendehantering och allmän offentlig förvaltning. 1 Sistnämnda principdokument under framtagande.
Mise är en arbetsplats där man samarbetar och hjälper varandra med de arbetsuppgifter som ankommer på myndigheten, detta gäller särskilt under semesterperioder och annan frånvaro. Mise utreder alltid möjligheter att ta emot praktikanter, praoelever, studerande (till exempel LIA) för att utveckla potentiella arbetstagare, men också för att stärka den egna organisationen. Mises verksamhet ska genomsyras av hållbarhet miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Antal årsanställda Bok 2016 budget17 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Personal 6,0 6,2 6,3 6,5 7,0 7,0 Totalt antal årsanställda 6,0 6,2 6,3 6,5 7,0 7,0 Personalkostnader totalt, euro ( ), inklusive arvoden 300 998 309 200 315 700 312 310 335 100 344 200 Mise har sju inrättade tjänster, varav fem är på tjänsteavtal och två arbetsavtal. Vikariatet för handläggare/inspektör är en tjänst som upphandlare/handläggare. Vikariatet för ekonomiansvarig är en tjänst som bokförare på cirka 70 %. Verksamhetsledaren har skött miljöingenjörens arbetsuppgifter sedan 2012 samt köpt in konsulttjänster. I och med stora förändringar i renhållningssystemet medför detta en för stor arbetsbelastning. En projektanställning för miljöingenjörstjänsten på 80 % är budgeterad för 2018 Inrättade tjänster Mise Verksamhetsledare Miljöingenjör vakant sedan 2012 Handläggare/inspektör, vikarie till 2019 Upphandlare/handläggare Ekonomiansvarig/handläggare vikarie till 2018 Faktureringsansvarig/handläggare Kontorsassistent/kundtjänst Kundtjänstmedarbetare Förändring mot budget 2017: ökning med 0,3 årsanställda och 3 110 i personalkostnader. Budgetmotivering: Stora förändringar i renhållningssystemet innebär ökad arbetsbelastning och behov av resurser för implementering av fastighetsnära hämtning i fyrfack, upphandling av renhållningstjänster och information till medborgarna. Planmotivering: stabilitet i organisationen för att under 2019-2020 lägga resurser på att uppfylla alla delar av renhållningsplanen. Mise arbetar utifrån delaktighet och samverkan där varje medarbetares röst ska vara hörd. Personalen har möjlighet till utbildning och friskvård samt möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Mise är en arbetsplats som både attraherar och behåller god personal i konkurrens med andra arbetsgivare. Styrelsen kan genom att aktivt medverka i Mise aktiviteter, upprätta till exempel arbetsgrupper inom styrelsen för att uppfylla renhållningsplanens olika mål. Mise kan i sin verksamhet stödja kommunernas sociala ansvar, särskilt då det gäller att uppnå avfallstrappans mål genom att samarbeta med medlemskommuner, arbetsförmedlingen och tredje sektorn.
Mise arbetar kontinuerligt genom olika projekt inklusive uppföljning mot styrelsen med att uppfylla mål enligt renhållningsplanen. År 2020 ska avfallshanteringen inom Mise vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Mises mål följer EU:s avfallshierarki med tilläggen att avfallshanteringen ska fungera för människorna och att kvaliteten är viktig. Avfallstrappan innebär att i första hand ska avfallets mängd och farlighet minska. Därefter ska man återanvända avfall i så hög grad som möjligt. Om avfallet inte går att återanvända ska det materialåtervinnas. Till detta räknas även biologisk behandling av organiskt avfall. Därefter ska avfallet energiutvinnas (förbrännas och energin i avfallet tas omhand). Om man inte kan behandla avfallet på något annat sätt så är det slutligen deponering av avfallet som är det sista sättet att omhänderta avfall. År 2020 har Mises renhållningssystem bra service, och är smidigt men endast för Mise medlemmar. Samtliga stationer som finns kvar inom Mise är endast tillgängliga med Misekort. Den mobila ÅVC:n kompletterar i systemet med fasta platser eller olika rutter som besöks på olika tider under året. Samarbetet med andra kommuner gällande renhållningstjänster fungerar lätt och smidigt. Alla hushåll som är belägna längs större vägar har fastighetsnära hämtning av brännbart avfall, brännbart/bio eller flerfack. Medborgarna är nöjda och skräpar inte ned i renhållningssystemet. Kommunerna skapar förutsättningar för att turisterna kan avlämna sitt avfall på ett tydligt och enkelt sätt. ÅVC Ödanböle är en central plats där all avfallshantering kan ske, allt från returverksamhet till deponeringsavfall. Kunden ska redan vid grinden lätt hitta vart man ska, det ska vara enkelt att lämna returvaror, återvinning och övrigt avfall. Kunden ska få den service den behöver i form av information vart man kan föra de olika avfallsslagen. Det finns återbruksverksamhet i samarbete med olika föreningar och ett kafé där dagen kan avslutas med en krav- och rättvisemärkt fika. I kaféet ställs även sopkonst ut. Mise arbetar med miljöfrågor kontinuerligt på ÅVC Ödanböle. Hanteringen av återvinningsbara produkter och material är kretsloppsanpassad och systematisk. Hanteringen av avfall på ÅVC Ödanböle ska bidra till ökad medvetenhet om hur förbrukat material kan återanvändas och återcirkuleras i samhället. Samtidigt som kunderna kan lämna avfall ska ÅVC Ödanböle vara en central omlastningsplats för alla avfallsslag från olika entreprenörer. Olika lösningar för att komprimera och förpacka avfallet ska bidra till minskade transporter från Åland. Misekortet har fått en större betydelse än tidigare i hela renhållningssystemet. Kortet används på återvinningscentraler (ÅVC), till den mobila ÅVC:n och låsta stationer. Kortet kan laddas med olika tjänster så det är lätt att smidigt avlämna avfall även om man måste betala en liten slant för det Hundratals personer från samhällets alla delar har under våren 2016 varit med och jobbat fram visionen för Åland: Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar! Ett nätverk har bildats; Bärkraft.ax. Sju strategiska utvecklingsmål för Åland 2030 har tagits fram: 1. Välmående människor vars inneboende resurser växer. 2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället. 3. Allt vatten har god kvalitet. 4. Ekosystem i balans och biologisk mångfald. 5. Attraktionskraft för boende, besökare och företag.
6. Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet. 7. Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster. Mise är en aktör i nätverket och ska implementera visionen och arbeta efter de strategiska utvecklingsmålen för att delta i arbetet med ett hållbart Åland 2051. Mises mål Personal ska få utbildning och friskvård Mise ska ta emot alla slags praktikanter som vill och kan och som verksamheten har utrymme för. Sätta högre miljökrav i upphandlingar Arbeta aktivt för avfallsminimering Arbeta aktivt för återanvändning Mise har dotterbolaget Producentansvar Åland Ab (Proans). Ägarandelen är samtliga aktier i bolaget (100%). PRODUCENTANSVAR ÅLAND AB Proans syfte är att överta producentansvar från producenter och erbjuda företag på Åland en lösning på sitt lagstadgade ansvar. 2009 började Proans överta producentansvaret från företagen. Det är Proans målsättning att insamlingen av förpackningsavfall på Åland ska vara fullständigt integrerat med det kommunala insamlingssystemet. Idag har Proans avtal med Mises 6 kommuner (Mariehamn, Jomala, Hammarland, Lumparland, Kökar, Sottunga) och ytterligare 6 kommuner (Finström, Föglö, Brändö, Geta, Lemland, Saltvik). Kommuner som inte har avtal med Proans är Kumlinge, Vårdö, Sund och Eckerö. Kommunerna ska stå för planering och drift av insamlingssystemet medan Proans står för producenternas del av finansieringen. Figur 2. Företagen betalar till Proans. Proans betalar till kommunerna som i sin tur ordnar insamlingsplatser där hushåll kan lämna förpackningsmaterial avgiftsfritt och tar även hand om avfallet. Proans har idag 90 stycken medlemsföretag med en omsättning över en miljon euro.
ÖVRIGA ÄGARANDELAR Mise äger följande aktier: Åda Ab 1 aktie Svinryggens deponi Ab 1 aktie Mise äger ingen större infrastruktur för avfallshantering och verksamheten består huvudsakligen av myndighetsarbete. Proans skapar utrymme för verksamheter att uppfylla sitt producentansvar. Det kommunala bolaget Svinryggen utför tjänster inom avfallsarbete och den administration som uppstår i samband med avfallsarbetet.
Mise styrs av medlemskommunerna och verkar i alla medlemskommuners intresse. Samarbetet med kommunkanslierna och förvaltningarna ska leda till ömsesidig nytta och en förbättrad service gentemot invånarna. Beslutsprocessen mellan Mises styrelse och medlemskommunerna ska vara transparant och tydlig. Större förändringar av verksamheten ska förankras i medlemskommunerna innan beslut tas. God kommunikation med medlemskommunerna är nödvändig för Mises verksamhet. FÖRBUNDSSTÄMMOR Kommunalförbundets högsta styrande organ är förbundsstämman. Varje medlemskommuns fullmäktige utser representanter till Mises stämma. Stämmor hålls varje vår och höst. Höststämman antar budget och avgifter medan vårstämman antar bokslutet. Övriga ärenden som kan behandlas av stämman är grundavtalet, renhållningsföreskrifter, stadgor, instruktioner samt de frågor som styrelsen lyfter till stämman. KOMMUNIKATION MED MEDLEMSKOMMUNER Varje år hålls ett informations- och diskussionsmöte inför vardera stämma där beslutsfattare från medlemskommunerna möter Mise. Avsikten med mötena är att presentera ärenden, förankra frågor och information bland de kommunala beslutsfattarna samt att samla in synpunkter. Mötena är också ett forum för att säkerställa att de som beslutar (styrelserna), de som föredrar ärendena (kommundirektörerna) och de som framför kommunernas beslut (stämmorepresentanterna) är väl insatta i förslagen innan beslut fattas. Representanter från Mises styrelse och tjänstemän från förvaltningen ska under året träffa representanter från medlemskommunerna för att ytterligare insamla idéer, åsikter samt för att bidra till ökad delaktighet med medlemskommunerna. Därutöver hålls informationstillfällen för medlemskommunernas tjänstemän och förtroendevalda då behov uppstår.
För 2018 har budgeten ett överskott om 60940. Överskotten ska på sikt tjäna in det ackumulerade underskottet. Mise planerar att skapa ett visst överskott under kommande år. Mål 2024 är att vinst/förlust kontot är positivt. Kontoplanen är utformad på ett sådant sätt att det enkelt framgår vilka tjänster som köps och ytterligare förtydligande vad som köps och säljs till det kommunala avfallsbolaget (Svinryggen) och producentorganisationen Proans. Intäkter från avgifter budgeteras till 2 478 300 mottagningsavgifter vid ÅVC till 30 000 samt mottagningsavgifter till Mises brännbara linje till 60 000. Ett beviljat stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och från Europeiska socialfonden (ESF) för Mises textilprojekt har upptagits i budgeten (23 575 ). Intäkter gällande ersättning för producentansvar för insamling från Proans uppgår till 57 000. Kostnader för avfallshanteringen uppgår till 1 988 420 varav 891 120 är tjänster köpta från Svinryggen och övriga tjänster från den privata marknaden.
RESULTATRÄKNING- BUDGET 2018, plan 2019-2020 Budget Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Bok 2016 2017 2017 2018 2019 2020 Försäljningsintäkter Avgifter 1 070 113 1 386 400 1 079 097 2 478 300 3 150 000 3 245 000 Mottagningsavgifter ÅVC 13 572 25 000 39 706 30 000 30 000 30 000 Sålda avfallshanteringstjänster 167 254 122 000 83 411 60 000 0 0 Understöd och bidrag Landskapsbidrag 6 790 0 32 971 23 575 0 0 Övriga verksamhetsintäkter Ersättning insamling producentansvar 66 544 57 000 61 615 57 000 57 000 57 000 Sålda administrativa tjänster SVIN 120 0 4 294 0 0 0 Sålda administrativa tjänster Proans 5 058 5 000 2 265 5 000 5 000 5 000 1 329 451 1 595 400 1 303 360 2 653 875 3 242 000 3 337 000 Verksamhetens kostnader Material och tjänster Köpta avfallshanteringstjänster -326 772-193 600-97 209-1 094 300-1 375 200-1 410 000 Köpta avfallshanteringstjänster SVIN -530 713-774 300-691 093-891 120-1 217 000-1 257 000 Köpta administrativa tjänster SVIN -3 465-2 800-1 286-3 000-3 000-3 000 Personalkostnader Löner och arvoden -246 167-252 025-262 232-259 100-278 100-285 700 Personalbikostnader -54 831-53 350-53 336-53 210-57 000-58 500 Övriga kostnader SVIN hyror ÅS och kärl -39 755-43 300-47 176-42 540-44 000-45 000 Hyror Kontor -20 880-20 900-20 880-20 900-21 000-22 000 Hyror Övriga -9 561-10 500-8 934-6 800-12 100-12 500 Övr.rörelsekostnader -146 557-152 500-125 692-156 565-147 800-147 630-1 378 701-1 503 275-1 307 838-2 527 535-3 155 200-3 241 330 Verksamhetsbidrag -49 250 92 125-4 479 126 340 86 800 95 670 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 3 062 3 630 2 101 4 200 3 700 4 000 Räntekostnader -1 101-1 500-1 295-1 500-1 700-2 000 1 961 2 130 803 2 700 2 000 2 000 Årsbidrag -47 289 94 255-3 673 129 040 88 800 97 670 Avskrivningar -15 121-54 255-26 080-68 100-58 800-67 670 Räkenskapsperiodens resultat -62 410 40 000-29 753 60 940 30 000 30 000 Tabell. Resultaträkning budget 2018, jämförelse med bok 2016, budget och prognos 2017 samt plan för 2019-2020
BALANSBUDGET belopp i euro per 31.12 BOK 2016 Prognos 2017 AKTIVA Immateriella tillgångar Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Immateriella rättigheter 25 260 12 630 0 0 0 Materiella tillgångar Maskiner och inventarier 49 982 52 803 498 133 481 380 457 130 Placeringar Aktier och andelar 1 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 SUMMA BESTÅENDE AKTIVA 78 142 68 333 501 033 484 280 460 030 RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Kortfristiga fordringar Övriga försäljningsfordringar 81 351 82 000 80 000 84 000 87 000 Övriga fordringar 73 281 25 000 23 000 30 000 30 000 Resultatregleringar 17 194 18 000 10 000 12 000 12 000 Fordringar på kommuner 0 0 0 0 0 SUMMA FORDRINGAR 171 826 125 000 113 000 126 000 129 000 KASSA OCH BANK 54 754 65 112 12 841 15 000 30 000 SUMMA KASSA OCH BANK 54 754 65 112 12 841 15 000 30 000 SUMMA RÖRLIGA AKTIVA 226 580 190 112 125 841 141 000 159 000 SUMMA AKTIVA 304 722 258 445 626 874 625 280 619 030 1. Aktieinnehav i Producentansvar Ab 2500, aktie i ÅDA Ab 25, aktie i Svinryggens deponi Ab 375 Tabell 2. Balansräkningens aktiva budget 2018, jämförelse med bok 2016, prognos 2017 samt plan 2019-2020
BALANSBUDGET belopp i euro per 31.12 BOK 2016 Prognos 2017 PASSIVA Eget kapital Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Vinst/förlust från tidigare perioder -80 707-143 117-172 870-111 930-81 930 Grundkapital 2 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Kapitaltillskott medlemskommuner 3 206 788 206 788 206 788 206 788 206 788 Räkenskapsperiodens -62 410-29 753 60 940 30 000 30 000 överkott/underskott SUMMA EGET KAPITAL 163 671 133 918 194 858 224 858 254 858 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristiga skulder Lån från penninginrättningar 0 0 250 000 200 000 150 000 Kortfristiga skulder Lån från penninginrättningar 0 0 0 0 0 Leverantörsskulder 81 218 79 527 117 729 121 822 140 172 Skuld till medlemskommuner 0 0 0 0 0 Övriga skulder 23 555 8 000 25 787 39 600 35 000 Resultatregleringar 36 278 37 000 38 500 39 000 39 000 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 141 051 124 527 182 016 200 422 214 172 SUMMA FRÄMMANDE KAPITAL 141 051 124 527 432 016 400 422 364 172 SUMMA PASSIVA 304 722 258 445 626 874 625 280 619 030 2 Grundkapital fördelat enligt grundavtalet. 3. Kapitaltillskott Mariehamn 62 581,77 Mariehamn 136 376,13 Hammarland 8 351,51 Hammarland 0,00 Jomala 24 858,26 Jomala 47 490,07 Kökar 1 379,20 Kökar 7 664,34 Lumparland 2 278,67 Lumparland 6 764,87 Sottunga 550,59 Sottunga 8 492,95 100 000,00 206 788,36 Tabell 3. Balansräkningens passiva budget 2018, jämförelse med bok 2016, prognos 2017 samt plan 2019-2020. Infört grundkapital (MSTAM 2.6.2015) Kvarvarande kapitaltillskott efter överföring till grundkapital.
Investeringar under 2018 är avfallskärl (fyrfackskärl och kompletteringskärl) samt bilterminaler. 2018 2019 2020 1200 Bilterminaler 10 st 23 000 11 500 4 600 1230 Kärl fyrfack 462 100 25 000 18 000 1231 Kärl övriga 15 000 3 000 3 000 1250 Elbil 0 0 30 000 1220 Elstolpe/laddning 0 0 2 000 1220 Kontorsmöbler 700 0 Summa 500 800 39 500 57 600 Mise investerar i bilterminaler för ruttkörning för upphandlade fordonstransporter gällande den fastighetsnära hämtningen samt i nya fyrfacks (370l och 660l)- och 140 liters kompletteringskärl. Mise väljer att investera i nya avfallskärl för att garantera lägsta möjliga kostnad för hushållen med hänvisning till Renhållningsplan 2014-2024 Mål 7 Effektiv och kundvänlig infrastruktur. Investeringar sker genom egna medel och banklån. Avskrivningarna för investeringarna följer Mise avskrivningsplan. Förändring mot budget 2017: budgetanslag från 2017 utgår då ingen investering genomförs. Nytt budgetanslag om 500 800 för investeringar upptas. Budgetmotivering: Mise investerar i kärl som kommer att avskrivas på 12 år, vilket är mest fördelaktigt för hushållen. Hittills har entreprenörerna tillhandhållit kärl. Det är en minskad investering för bilterminaler då alla renhållningstjänster inte är i Mises regi förrän 2019. Högre investeringsbudget på avfallskärl beräknat på flera antal hushåll än tidigare år samt ny investering för kompletteringskärl för brännbart avfall. Ett lån om 250 000 är upptaget i budget 2018 för inköp av kärl. Planmotivering: För 2019 års upphandling för flerbostadshus och verksamheter ingår kärl och investeras inte direkt av Mise. Däremot investeras ytterligare fyrfackskärl och kompletteringskärl. Ett behov som kommer finnas kontinuerligt. År 2020 ses ett behov av ett arbetsfordon för att ute i fält möta kunder för till exempel placering av kärl, byggnation av sophus men också för inspektioner.
FINANSIERINGSANALYS 1.1-31.12.2018 KASSAFLÖDET I LÖPANDE VERKSAMHET Årsbidrag 129 040 Korrektivposter Förändring av kortfristiga fordringar 12 000 Förändring av kortfristiga skulder 57 489 198 529 KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL Förändring av immateriella anläggningstillgångar 0 Förändring av materiella anläggningstillgångar -500 800 Förändring av finansiella anläggningstillgångar 0-500 800 KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL Förändringar i lånebeståndet Förändring av långfristiga lån 250 000 Förändring av kortfristiga lån 0 Förändringar i eget kapital 0 250 000 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -52 271 Likvida medel 31.12. 12 841 Likvida medel 1.1. 65 112-52 271
INTÄKTER Försäljningsintäkter av rörliga avgifter från upphandlade tjänster för hushåll med fyrfackskärl införs för 2018, dock beräknas den nya tjänsten tas i bruk i juli 2018. Mottagningsavgifter vid bemannade återvinningscentraler (ÅVC) redovisas skilt. Sålda avfallshanteringstjänster till kommunala avfallsbolaget och övriga entreprenörer redovisas skilt. KOSTNADER Mises försäljning av administrativa tjänster till Proans redovisas skilt. Intäkter från förpackningsproducenter genom Proans redovisas skilt. I budgeten finns följande verksamhetskostnadsposter: Inköp av material och tjänster. Denna post visar kostnaderna för köpta tjänster från Svinryggen och övriga leverantörer. Inköp av tjänster från utomstående redovisar kostnader för borttransport och slutbehandling av brännbart restavfall. Personalkostnader löner, sociala avgifter samt övriga personalbikostnader ingår. Hyror för återvinningsstationer, hyror (arrenden) för platser för återvinningsstationer, kontorshyra, kärl/containerhyror samt hyra för uppställningsplats för skrotfordon. Myndighetens övriga kostnader är bland annat informationskostnader, datatjänster, postavgifter, trycksaker och fakturakörning, juridiska tjänster, sakkunskapstjänster, möteskostnader och andra kostnader. Finansiella kostnader är kostnader för limit räntor och om banklån tas.