Närvarande: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars Holst Tuula Teeri Extern representant Anders Lundström Studeranderepresentanter Mattias Edling Dag Lindbo Övriga närvarande: Eilert Berglind Jan Grandell Mats Hanson 7 Staffan Henriksson 8 Gunnar Ivmark Göran Lindbergh 5 Ulla Malm, sekr Björn Marklund 6 Lars Göran Nilsson 14 John Villadsen 5 Stefan Östlund 9-12 Föredragande: Mats Hanson 7 Staffan Henriksson 8 Björn Marklund 6 Lars Göran Nilsson 14 delvis Folke Snickars 1-4, 9, 12, 13, 14 delvis, 15 John Villadsen 5 Stefan Östlund 10 och 11 Kungliga Tekniska högskolan 1 (11)
Frånvarande: Henrik Christensen Per Haraldsson Jan O Johansson Camilla Modéer Kaye Stern John Ågren 1 Utseende av justeringsperson Dag Lindbo utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 2 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs i föreliggande skick. 3 Genomgång av protokoll från föregående möte Protokollet anmäls och läggs till handlingarna. 4 Meddelanden - Anmäls delegationsbeslut som sedan föregående möte har fattats av fakultetens dekanus på delegation från fakultetsnämnden. - Anmäls protokoll från rekryteringsnämndens sammanträden 2004-10-20 och 2004-11-03. - Anmäls protokoll från befordringsnämndens sammanträde 2004-11-15. - Anmäls protokoll från grundutbildningsutskottets sammanträde 2004-11-09. - Anmäls protokoll från forskarutbildningsutskottets sammanträden 2004-10-05 och 2004-11-16. - Rektor har beslutat utse docent Robert Zimmerman till professor i teknisk geologi vid KTH Mark- och vattenteknik fr o m 2004-10-01 och tills vidare. - Rektor har beslutat att Gerhard Holzapfel skall vara innehavare av lektorat i biomekanik med inriktning mot vävnaders mekanik vid KTH Hållfasthetslära och att Gerhard Holzapfel samtidigt befordras till professor i ämnet fr o m 2004-12-01 och tills vidare. Kungliga Tekniska högskolan 2 (11)
- Rektor har beslutat utse Dr Levente Vitos som gästprofessor i materialvetenskap med inriktning mot atomär materialdesign vid KTH Materialvetenskap fr o m 2005-01-01 tills vidare dock längst t o m 2008-12-31. - Anmäls att valet av ledamöter till det nya fakultetskollegiet nu är genomfört. 5 Information och diskussion angående rapport från kemiteknikutredningen Fakultetsnämnden har gett i uppdrag åt professor John Villadsen, Danmarks tekniska universitet, att göra en utredning rörande kemiteknikområdet. Syftet med utredningen är primärt att göra en genomlysning av möjliga utvecklingsinriktningar för ämnesstrukturen inom kemiteknikområdet vid KTH. Ett specifikt motiv för detta är förestående pensioneringar av ämnesföreträdare inom institutionens avdelningar. Inför dagens möte har en rapport från John Villadsen sänts ut till fakultetsnämnden. Vidare utdelas en skrivelse i ärendet från de programansvariga studenterna på kemioch kemiteknikprogrammet samt bioteknikprogrammet. John Villadsen redogör för innehållet i rapporten. Därefter följer diskussion. Fakultetsnämnden bordlägger ärendet. Fakultetsnämnden uppdrar åt fakultetens dekanus att i samråd med Peter Somfai och Stefan Ståhl arbeta vidare med utvecklingen av utbildnings- och ämnesstrukturen inom kemiteknikområdet. Samråd skall ske med de programansvariga studenterna på kemioch kemiteknikprogrammet samt bioteknikprogrammet. Ett förslag till ämnesstruktur bör lämnas till fakultetsnämnden senast 2005-03-01. 6 Diskussion med anledning av remissbehandling av rapport från FNs arbetsgrupp med uppgift att utreda KTHs verksamhet inom området, kommunikation, media och lärande Vid sammanträdet 2004-02-03 tillsatte fakultetsnämnden en arbetsgrupp med uppgift att utreda KTHs verksamhet inom området kommunikation, media och lärande (KMLutredningen). Till ordförande i gruppen utsågs Sven Ove Hansson. En rapport från arbetsgruppen presenterades för fakultetsnämnden vid mötet 2004-09-07, då nämnden bordlade ärendet. Fakultetsnämnden beslöt att rapporten skulle skickas ut på remiss till utbildningsnämnderna, institutionerna, KTHB samt THS för att sedan ånyo behandlas i nämnden. Inför dagens möte har fakultetsnämnden erhållit en sammanställning över inkomna yttranden. Björn Marklund redogör för de synpunkter som lämnats. Därefter följer frågor och diskussion. Kungliga Tekniska högskolan 3 (11)
Fakultetsnämnden vill särskilt framhålla följande: * När det gäller den av KML-utredningen föreslagna professuren i kommunikation om teknik anser fakultetsnämnden att en fördjupad utredning behövs. Fakultetsnämnden uppdrar därför åt fakultetens dekanus att tillsätta en sådan utredning med uppgift att se över inriktningen på professuren. * När det gäller den framtida verksamheten och organisationen av Learning Lab hänvisar fakultetsnämnden till biblioteksutredningen. * Fakultetsnämnden konstaterar att förslaget om samordnad utbildning av civilingenjörer med teknikkomplementär kompetens har uppfattats som positivt av flera remissinstanser. Genomförandet av förslaget kan dock bromsas av inlåsningseffekter i det nya skolsystemet. Fakultetsnämnden kommer att bevaka att de teknikkomplementära ämnena inte marginaliseras i den nya organisationen. * Utredningen föreslår att en för hela KTH gemensam webportal utvecklas som länkar till de olika verksamheter som knyter an till kommunikation, media och lärande. Fakultetsnämnden kommer att arbeta aktivt för att en sådan webportal utvecklas. 7 Förslag till användning av informationsteknik och kommunikationsteknik i utbildningen vid KTH Valhallavägen Vid mötet 2004-03-02 tillsatte fakultetsberedningen en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till användning av informationsteknik och kommunikationsteknik (IKT) i utbildningen vid KTH Valhallavägen. Som ordförande i gruppen utsågs Mats Hanson. En delrapport presenterades för fakultetsnämnden vid mötet 2004-09-07. Inför dagens möte har fakultetsnämnden fått arbetsgruppens slutrapport. Mats Hanson redogör för rapporten. Därefter följer frågor och diskussion. Fakultetsnämnden uppdrar åt IKT-gruppen att fortsätta sitt arbete och att skicka ut rapporten på remiss inom KTH i början av vårterminen 2005. 8 Redovisning av uppdrag rörande verksamhetsutveckling vid arkitekturskolan Fakultetens dekanus har genom beslut 2004-09-02 givit vissa uppdrag rörande verksamhetsutveckling vid arkitekturskolan. Beslutet och Staffan Henrikssons underlag har sänts ut till fakultetsnämnden inför dagens möte. Staffan Henriksson redogör för en förstudie om design på KTH, som ingår bland uppdragen. Kungliga Tekniska högskolan 4 (11)
Därefter följer diskussion. Det antecknas att förstudien ska bilda ett av flera underlag för en kommande utredning om design och designforskning i linje med tankegångarna i KTHs utvecklingsplan. 9 Diskussion rörande fakultetsnämndens roll i den nya organisationen Inför dagens möte har fakultetsnämnden erhållit universitetsstyrelsens beslut 2004-10-28 angående KTHs nya organisation samt beslutsunderlag rörande fakultetens roll i KTHs nya organisation. Vidare utdelas före mötet en promemoria angående fakultetsnämndens kvalitetsarbete samt rektors beslut om dekaner och prodekaner för KTHs nio skolor samt uppdrag till dessa avseende organisation av skolorna. Bakgrund Vid sammanträdet 2004-10-28 beslutade universitetsstyrelsen att inrätta nio skolor vid KTH från och med 2005-01-01. Universitetsstyrelsen gav ett antal uppdrag åt rektor för att verkställa den nya organisationen. Bl.a. har rektor fått i uppdrag att efter samråd med fakultetens dekanus ta fram ett förslag för fakultetens organisation och därvid särskilt beakta fakultetens vidgade ansvar för uppföljning av uppsatta mål och kvalitetskontroll av KTHs utbildning och forskning. Inför dagens möte har fakultetsnämndens organisationsgrupp utarbetat ett beslutsunderlag rörande fakultetens roll i KTHs nya organisation. Fakultetens dekanus informerar om följande: a) Universitetsstyrelsens beslut om KTHs nya organisation; b) Rektors beslut att utse dekaner och prodekaner samt uppdrag till dem rörande skolornas inre organisation; c) Rektors underlag inför universitetsstyrelsens möte 2004-12-09 rörande policy för KTHs linjeorganisation organ och arbetssätt; d) Organisationsgruppens beslutsunderlag rörande fakultetens roll i KTHs nya organisation; e) En promemoria rörande fakultetsnämndens kvalitetsarbete. Därefter följer diskussion. Fakultetsnämnden uppdrar åt fakultetens dekanus att framföra fakultetsnämndens synpunkter på underlaget enligt c) till rektor. Vidare uppdrar fakultetsnämnden åt fakultetens dekanus att göra en översyn av beslutsunderlaget enligt d) och överlämna detta till rektor. Kungliga Tekniska högskolan 5 (11)
10 Lägesrapport rörande arbetet med utvärdering av civilingenjörsutbildningen samt forskarutbildningen Högskoleverkets anvisningar och underlag för självvärdering samt rektors beslut i ärendet har sänts ut till fakultetsberedningen inför mötet. Högskoleverket kommer under 2005 att genomföra en utvärdering av samtliga civilingenjörsutbildningar i landet. Utvärderingen genomförs av en bedömargrupp som under 2005 kommer att besöka KTH. I anslutning till utvärderingen skall samtliga berörda lärosäten genomföra en självvärdering av sin civilingenjörsutbildning. Självvärderingen omfattar frågor både på lärosätesnivå och programnivå. Självvärderingen påbörjas under 2004 och slutförs under 2005. KTHs självvärdering skall lämnas till Högskoleverket senast 2005-04-01. Stefan Östlund lämnar en lägesrapport angående förberedelsearbetet inför utvärderingen. Därefter följer frågor och diskussion. Fakultetsnämnden konstaterar att rektors beredningsgrupp för utvärderingen bör innehålla en representant från fakultetsnämnden. Det konstateras att slutrapporterna rörande utvärdering skall behandlas av fakultetsnämnden innan de överlämnas till Högskoleverket. Högskoleverket har i skrivelse 2004-10-21 anmält att utvärderingen av teknikvetenskaplig forskarutbildning har senarelagts. Enligt den ändrade tidplanen kommer berörda fakulteter och doktorandkårer att erhålla statistikunderlag och anvisningar för självvärdering 2005-05- 27 och sista datum för inlämning av självvärdering från fakulteterna är 2005-09-30. 11 Förslag till utvecklad tentamensprocess Inom ramen för processöversynsprojektet, del 4 Examination och tentamen, har grundutbildningsutskottet vid sitt möte 2004-11-09 beslutat föreslå fakultetsnämnden följande: 1. antalet ordinarie tentamenstillfällen per år kan begränsas till minst två varav ett tillfälle i en ordinarie tentamensperiod och ett i en omtentamensperiod. För studenter åk 1 och 2 som omfattas av det periodlösa läsåret ligger första tillfället enligt det schema som gäller för respektive program och det andra tillfället i en omtentamensperiod, 2. vid varje tentamenstillfälle skall studenter som hamnar nära gränsen för godkänt erbjudas möjlighet till komplettering, där endast komplettering till betyget godkänt kan göras. Denna kompletteringsmöjlighet skall anges i kurs-pm, 3. normalt gäller att omtentamensperiod för period 1 är i januari, omtentamensperiod för period 2 och 3 är i juni och omtentamensperiod för Kungliga Tekniska högskolan 6 (11)
period 4 är i augusti, 4. en genomgång/revidering av reglerna för att begära sista tentamen görs och att tentamensreglerna regleras för entimmestentamina. Stefan Östlund redogör för förslaget. Därefter följer frågor och diskussion. Fakultetsnämnden tillstyrker i princip grundutbildningsutskottets förslag till utvecklad tentamensprocess enligt ovan. Det antecknas att fakultetsberedningen uppdragit åt Mats Hanson och Stefan Östlund att klargöra vissa frågor angående relationen mellan förslag 2 ovan och ECTS-betygsuppdraget. Fakultetsnämnden hänskjuter punkt 2 ovan till ECTS-utredningen. 12 Förslag till ytterligare uppdrag i anslutning till utredningen rörande utökad samverkan mellan civilingenjörsprogrammen elektroteknik och mikroelektronik En promemoria utarbetad av fakultetens dekanus har sänts ut till fakultetsnämnden före sammanträdet. Bakgrund En utredning har på uppdrag av rektor och fakultetsnämnden genomförts rörande utökad samverkan mellan civilingenjörsprogrammen elektroteknik och mikroelektronik (se protokoll från fakultetsnämndens möte 2004-09-07). En handlingsplan rörande en första del av samordningsarbetet har tagits fram med sikte på att införa vissa förändringar av programmen till läsåret 2005/2006. Fakultetsnämnden beslutade dessutom vid möte 2004-09-07 att inrätta ett magisterprogram med djup i nanoelektronik. I samband med fakultetsnämndens behandling av ärendet framfördes rekommendationen att profileringen av ME-programmet skulle utredas ytterligare varvid ett eventuellt namnbyte skulle föreslås. Det nya namnet på civilingenjörsprogrammet mikroelektronik föreslogs vara nanoteknik. Emellertid finns intressen även inom andra teknikområden som de maskin- och kemitekniska områdena samt fysikområdet att utveckla utbildningsprogram med fokusering på nanoskalan. För att genomföra en fördjupad utredning krävs därför en fördjupning av det tidigare uppdraget och en breddning av arbetsgruppen. Kungliga Tekniska högskolan 7 (11)
Uppdrag Syftet med uppdraget är att utforma en handlingsplan för KTHs framtida utbildningssatsningar inom nanoområdet. En huvuduppgift är att föreslå uppbyggnad och innehåll i ett civilingenjörsprogram i nanoteknik med utgångspunkt från det nuvarande civilingenjörsprogrammet mikroelektronik och andra näraliggande program. Förslag till benämning på ett sådant program ska anges och motiveras. Programmet skall ges en tydlig professionell inriktning och ha en för avnämarna tydlig profil. I uppdraget ligger även att föreslå en samlad struktur för magisterprogram med anknytning till det nanotekniska området. Anknytning ska göras till satsningar inom forskningen. Det är en fördel om man i utredningen anger alternativa scenarier för utbildningsverksamheten inom området. Följande punkter är viktiga att behandla i uppdraget: 1. Bedömning av rekryteringsbasen och förslag till dimensionering; 2. Bedömning av framtida arbetsmarknad och relation till andra lärosätens satsningar; 3. Utbildningsstruktur inklusive kompetensinriktningar, kursblock och kurser; 4. Möjligheter till synergier genom samordning av lärar- och andra resursinsatser; 5. Relation till nuvarande och planerade magisterprogram samt forskning. Som underlag för övervägandena i utredningen förutsätts att en genomgång görs av nuvarande utbildningsprograms inslag av kurser med nanotekniska inslag i vid mening. I underlaget bör ingå studier av samma slag som gjordes i det tidigare uppdraget rörande samverkan mellan mikroelektronik- och elektroteknikprogrammen. Vidare bör ingå en översiktlig genomgång av motsvarande programsatsningar vid andra lärosäten inom och utom landet. Arbets- och tidplan En arbetsgrupp finns för kortsiktig samordning mellan elektroteknik- och mikroelektronikprogrammen bestående av Carl-Mikael Zetterling, IMIT (sammankallande), Peter Händel, S3 och Håkan Hjalmarsson, S3 samt Anders Karlsson, IMIT och Fredrik Lundevall, IMIT. Denna arbetsgrupp fortsätter med arbetet att genomföra den kortsiktiga handlingsplanen. Fakultetsnämnden beslutar tillsätta den fördjupade utredningen och fastställer närmare direktiv för den enligt vad som nämnts ovan. Fakultetsnämnden uppdrar åt fakultetens dekanus att efter samråd med rektor utse ordförande och ledamöter i utredningsgruppen. I gruppen ska ingå personer från skolorna för informations- och kommunikationsteknik, elektro- och systemteknik, industriell teknik och management, teknikvetenskap samt kemi och kemiteknik. I gruppens uppdrag ingår att undersöka möjligheterna till samverkan inom de nyligen startade magisterprogrammen i anslutning till ME- och E-programmen. Redovisningen av övervägandena i detta uppdrag ska ske bland annat mot bakgrund av fakultetsnämndens utredning om magisterprogram (se protokoll från Kungliga Tekniska högskolan 8 (11)
fakultetsnämndens möte 2004-10-19). Till arbetet med handlingsplanen för KTHs framtida utbildningssatsningar inom nanoområdet kommer att knytas en referensgrupp. Fakultetsnämnden uppdrar åt fakultetens dekanus att efter samråd med rektor utse referensgruppen. 13 Förslag till anställningsprofiler för två professurer inom området väg- och banteknik Handlingar i ärendet har sänts ut före sammanträdet. Bakgrund Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) och KTH avser att fördjupa och utveckla samarbetet inom ett antal olika forskningsområden. För detta ändamål har KTH och VTI 2004-11-02 gemensamt undertecknat en avsiktsförklaring. Syftet är att därigenom stärka forskning och utbildning med relevans för transportsektorn samt skapa internationellt framstående forskningsmiljöer. De föreslagna professurerna i väg- och banteknik med placering vid KTH respektive VTI utgör ett led i arbetet att genomföra detta samverkansprojekt. I arbetet med framtagning av anställningsprofiler för professurerna har kontakt tagits med ett antal intressenter. Särskilda möten har hållits med Vägverket och andra intressenter. Frågan om professurerna har behandlats i flera kompetenscentras styrelser. Den har även behandlats inom ramen för det samarbetsorgan som bildats av generaldirektörerna vid de statliga verken inom infrastrukturområdet. En avstämning har gjorts med företrädare för entreprenörsföretagen. Intresset för att finansiera forskning som kommer att bedrivas med professurerna som bas är markerat. Genom samverkan ökar möjligheterna väsentligt att få medel för uppbyggnad av Vägverkets FUD-centrum för varaktigt hållbara, säkra och tillgängliga vägar. Det aktuella FUD-centret kan komma att få en ekonomisk omslutning på minst 40 miljoner kronor per år under den kommande tioårsperioden. Satsningarna på professurer vid KTH och VTI kommer att bidra till ytterligare förstärkning av verksamheten vid FUD-centret. Fakultetens dekanus redogör för ärendet. Därefter följer frågor och diskussion. Fakultetsnämnden uppdrar åt fakultetens dekanus att fastställa anställningsprofil Kungliga Tekniska högskolan 9 (11)
för en professur i väg- och banteknik vid KTH. Fakultetsnämnden tillstyrker förslaget till anställningsprofil för en professur i vägoch banteknik vid VTI. 14 Lägesrapport ang fördelning av medel genom FAKIR Lars Göran Nilsson lämnar en lägesrapport angående förslag till fördelning av medel genom FAKIR för år 2005. Därefter följer frågor och diskussion. Rektor avser att fatta beslut om fördelning i början av december 2004. 15 Förberedelser för kommande möten Ordföranden informerar kortfattat om planeringen inför fakultetsnämndens sammanträde 2005-02-08. Ordföranden tackade för de insatser som gjorts under året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. Ett särskilt tack riktades till Mattias Edling för hans insatser i fakultetsnämnden. Vid protokollet Ulla Malm Kungliga Tekniska högskolan 10 (11)
Justeras: Folke Snickars Dag Lindbo Kungliga Tekniska högskolan 11 (11)