Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-05-17 Dnr 1700225 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Ombudsinstruktion inför årsstämmor Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ombudet för vid årsstämman för AB Transitio och Hälsostaden Ängelholm Holding AB, att rösta i enlighet med föreliggande förslag. Sammanfattning Styrelserna för AB Transitio och Hälsostaden Ängelholm Holding AB har kallat till årsstämma. Enligt Regions Skånes bolagspolicy ska regionstyrelsen utfärda ombudsinstruktioner inför årsstämmor. Som ombud på bolagsstämma representeras av regionstyrelsens ordförande eller den han genom fullmakt sätter i sitt ställe. Instruktionen omfattar hur ombudet skall rösta i frågor som behandlas vid stämman. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2018-05-17 2. Kallelse till årsstämma i AB Transitio med tillhörande handlingar 3. Kallelse till årsstämma i Hälsostaden Ängelholm Holding AB med tillhörande handlingar Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget AB Transitio AB Transitio styrelse har kallat till årsstämman den 24 maj 2018. Region Skåne representeras av regionstyrelsens ordförande eller den han genom fullmakt sätter i sitt ställe. Instruktion ska utfärdas som omfattar hur ombudet ska rösta i frågor som behandlas på stämman. C:\pactdok\Regionstyrelsens arbetsutskott\2018-05-22\ombudsinstruktion inför årsstämmor\1700225-u8 RSAU_Beslutsförslag.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum 2018-05-17 2 (5) s ägarandel är 5 %. Verksamhet Bolagets affärsidé är att anskaffa järnvägsfordon, främst motorvagnar för uthyrning till trafikhuvudman samt tillhandahålla tungt fordonsunderhåll. Bolaget finansierar i allt väsentligt verksamheten genom leasing och lån. Vid periodens slut hade bolaget totalt 145 fordon. Samtliga fordon med undantag för två som varit indisponibla pga av tungt underhåll eller ombyggnationer, har varit uthyrda under perioden. Ekonomi Bolaget hade under 2017 en nettoomsättning på 519 (499) miljoner kronor och rörelseresultatet efterfinansiella poster uppgick till -14 (-14) miljoner kronor. Orsaken till detta är att bolaget även under 2017 inte fullt ut kompenserat sig för ökande kostnader, avseende tungt underhåll för fordonstyp Itino, från berörda hyrestagare. Bolagets förväntan är att 2018 års resultat efter finansiella poster ej kommer att tyngas av motsvarande kostnader. Revision Revisorn tillstyrker att bolagstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorerna har gör bedömningen att bolagets verksamhet i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Och att bolagets interna kontroll till övervägande del varit tillräcklig. Arvode Förslaget är att de principer för arvoden som fastställdes vid extra bolagsstämma 2012-10-11 ska fortsätt gälla, 2 prisbasbelopp till ordförande och 0,5 prisbasbelopp till ledamöter. Arvode till lekmannarevisorer utgår med 1800 kr sammanträde och för ordförande 2x1800 kronor per sammanträde. Ersättning utgår för resor och logi. Ägardirektiv Gällande ägardirektiv fastställdes första gången vid extra bolagsstämma 2012-10-11 och förslaget är att dessa ska fortsatt gälla. Direktiven finns bifogat i kallelsen. Ägarråd Enligt aktieägaravtalet ska Ägarrådet sju ledamöter och de sju aktieägare som har störst finansiellt nettoengagemang ska nominera en ledamot var.
Datum 2018-05-17 3 (5) Aktieägarna förbinder sig att vid bolagsstämma rösta för de nominerade kandidaterna. Förslagen finns bifogat i kallelsen. Styrelseledamöter Valberedning har lämnat förslag till styrelse och förslaget finns bifogat kallelsen. Firmateckning Firman tecknas av styrelsen samt av två ledamöter i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Justering av bolagsdokument Styrelsen har fått i uppdrag av ägarrådet att lägga fram förslag till ändringar på årsstämman i en rad bolagsdokument. De bolagsdokument som fordrar justering är Aktieägaravtal Bolagsordning Instruktion för valberedning Instruktion för ägarrådet Ägardirektiv Instruktioner för verkställande direktör Styrelsen föreslår att stämman beslutar, förutsatt att samtliga fullmäktige ägare ger sitt samtycke till att ändra aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, instruktion till ägarråd, instruktion till valberedning samt instruktioner till verkställande direktör. Ombudsinstruktion s ombud vid årsstämman i AB Transitio, att rösta för: Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag Styrelsens förslag att den ansamlade förlusten disponeras så att i ny räkning överförs 467 323 kronor. Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör Arvode fastställt enligt förslag Ägardirektiv fastställs enligt förslag Val av ägarråd enligt framlagt förslag Val av styrelse och revisorer enligt valberedningens förslag Firmateckning enligt förslag Förutsatt att alla ägare ger sitt samtycke, ändra enligt förslag i aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, instruktion till ägarråd, instruktion till valberedning samt instruktioner till verkställande direktör.
Datum 2018-05-17 4 (5) Hälsostaden Ängelholm Holding AB Styrelsen i Hälsostaden Ängelholm Holding AB har kallat till årsstämman den 15 juni. Moderbolaget Hälsostaden Ängelholm Holding AB bildades 2009. Bolaget har som syfte att genom dotterbolag tillhandahålla fastigheter för sjuk- och hälsovård. Bolaget ägs med vardera en tredjedel av, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget Hälsostaden Ängelholm AB vars verksamhet är att äga förvalta, utveckla och exploatera fastigheterna på Ängelholms sjukhusområde. Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 15 miljoner kronor Moderbolaget har inte haft någon verksamhet under året. Dotterbolaget Hälsostaden Ängelholm AB Dotterbolaget är helägt av Hälsostaden Ängelholm Holding AB och ska äga, förvalta, utveckla och exploatera fastigheterna på Ängelholms sjukhusområde. Under året har nybyggnation på 700 miljoner kronor fortsatt. Fem etapper har färdigställts under året. Ett större röntgenprojekt har påbörjats. En vårdgalleria är under produktion. Bolagets nettoomsättning uppgår till 50,7 (50,8) miljoner kronor och balansomslutning uppgår till 1 131 (849) miljoner kronor. Årets resultat är 0 kronor. Val av ledamöter Regionfullmäktige utser s representanter i bolagets styrelse. Regionfullmäktige har utsett Yvonne Augustin, till ordförande och Anette Linander till ledamot i Hälsostaden Ängelholm Holding AB:s styrelse för tiden fram till nästa bolagsstämma 2019. Ombudsinstruktion Regions Skånes stämmoombud får i uppdrag att på årsstämman rösta för: Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag. Styrelsens förslag till disposition av ansamlad förlust, 22 073 kronor, överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör. Yvonne Augustin väljs som ordförande samt Anette Linander som ledamot i Hälsostaden Ängelholm Holding AB:s styrelse för tiden fram till nästa bolagsstämma 2019.
Datum 2018-05-17 5 (5) Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. Juridisk bedömning Samråd med jurist har inte bedömts nödvändigt i detta ärende. Miljökonsekvenser Ärendet medför inga miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan med fackliga organisationer har inte bedömts nödvändigt i detta ärende. Uppföljning Uppföljning sker när ombud röstar enligt instruktion på respektive bolags årsstämma. Henrik Fritzon Ordförande Alf Jönsson Regiondirektör