Morgan Alling delade med sig av sin barndomshistoria under VoB:s jubileumsdag.
VoB:s 10-årsjubileum... 4 Vd och styrelseordförande har ordet... 6 Bolagets verksamheter... 7 Sammanfattning Verksamheter under 2014... 18 Förvaltningsberättelse... 20 Räkenskapsåret och måluppfyllelse... 24 Resultaträkning... 26 Balansräkning... 27 Kassaflödesanalys... 29 Noter... 31 Underskrifter... 35 Lekmannarevisorernas granskningsrapport... 36 Revisionsberättelse... 37 Styrelse, ägarombud och revisorer... 38 Ledning och administration... 39 Design Tryck Inlaga Omslag Upplaga Half A Bee Litografen i Vinslöv AB Munken Polar 150g Munken Polar 300g 200 ex Innehållet i denna publikation kan skilja sig från originalet.
10 ÅRSJUBILEUM VoB firade 10 år på St Gertruds konferens VoB:s 10-årsjubileum uppmärksammades den 2 september med en konferensdag i Malmö där bland annat uppdragsgivare och samarbetspartners var inbjudna. Drygt 300 personer kom till Sankt Gertrud för att mingla, diskutera och utbyta erfarenheter. Dagen innehöll bland annat utställningar av VoB:s verksam heter och seminarier med interna och externa föreläsare. Exempelvis bjöd Milad Mohammadi och Morgan Alling på inspirerande före läsningar. Responsen från besökarna blev mycket positiv och konferensdagen bidrog till att stärka VoB:s profil som en organ isation med hög professionalitet, kompetens och kvalitet.
Vd och styrelseordförande har ordet VoB:s tionde verksamhetsår blev ett mycket händelserikt år präglat av förändring och utveckling med jubileums konferensen i september som en av de absoluta höjdpunkterna. Flera nya verksamheter har startat samtidigt som utvecklingen av de be fintliga verksamheterna har fortsatt, både avseende inriktning och kvalitet. Att hög kvalité skall vara kännetecknande för bolagets verksamhet har under 2014 åter understrukits. Vi kan konstatera att de sedan tidigare mycket positiva resultaten i bolagets kundenkäter har förbättrats ytterligare. Glädjande nog har också svarsfrekvensen förbättrats. 88 % av utskickade enkäter har besvarats, vilket gör det positiva resultatet tillförlitligt. Omställningen av verksamheten innebar att verksamheten hade låg beläggning under en stor del av året. Bedömningen är dock att det på sikt kommer finnas en efterfrågan på de kvalifi cerade behandlingsinsatser som verksamheten, med sin nya in riktning, kan erbjuda. Familjehemsresursens verksamhet minskade i volym under våren 2014 då två medarbetare avlutade sina anställningar och i samband med det tog med sig flera av bolagets kontrakterade familjehem. Återuppbyggandet av verksamheten pågår och målsättningen är att verksamheten under 2015, för att bättre kunna tillgodose kommunernas behov av familjehemsplaceringar, skall komma upp i motsvarande volym som vid ingången av 2014. Även det ekonomiska utfallet för året är positivt. Rörelseresultatet om 4980 tkr överträffar budget även om det är något svagare jämfört med föregående års utfall. Antalet ensamkommande unga flyktingar som anländer till Sverige ökade kraftigt under 2014 vilket också innebar att de kommuner som VoB driver boenden för har tagit emot fler anvisningar än tidigare. Ytterligare platser har därför tillskapats vid VoB:s integrationsboenden och två nya verksamheter har startat. Under 2015 kommer verksamheten utökas ytterligare. För att kunna möta kommunernas behov och konkurrensen från andra vårdgivare är det viktigt att VoB förmår att fortsätta att driva ett aktivt utvecklingsarbete. Under 2014 har en ny tjänst som verksamhetsutvecklare tillsatts med uppdrag om att initiera och stödja det interna utvecklingsarbetet och inte minst, att ytterligare stärka samarbetet med ägarkommunerna. VoB Syds styrelse och VD riktar ett varmt tack till ägarna och dess medlemmar, bolagets medarbetare och till alla samarbetspartners för det vi tillsammans har åstadkommit under 2014. Efterfrågan rörande VoB:s behandlings- och utredningsplatser har varit fortsatt hög under året. Detta gäller inte minst när det gäller ungdomar. Inför 2014 planerade VoB att utöka med en enhet för tonåringar i Markaryds kommun. Förberedelserna inför start av verksamheten fick emellertid avbrytas då kommunen oväntat meddelade att man inte var beredd att hyra ut lokaler till verksamheten. Styrelsen för VoB har därefter beslutat att planerna på att etablera ett HVB för ungdomar skall kvarstå och bolaget söker nu nya lokaler till verksamheten. Växjö den 23 mars 2015 Thomas Håkansson Ordförande Niels Elvhammar Verkställande direktör Sönnarslövsgårdens behandlingshem för missbrukare har under året delvis ändrat inriktning efter att IVO beslutat att läkemedelsassisterad behandling ej får bedrivas vid HVB. 6 VoB Årsredovisning 2014
Bolagets verksamheter VoB driver tre akut-, utrednings- och behandlingsinstitutioner; Familjehuset i Alvesta, Familjehuset i Hörby och Högelid. Vidare har VoB ett behandlingshem för vuxna missbrukare; Sönnarslövsgården. Genom Familjehemsresursen tillhandahåller VoB förstärkt familjehemsvård och konsultativa tjänster. VoB driver dessutom integrationsboenden för ensamkommande flyktingungdomar genom entreprenadavtal med fyra ägarkommuner; Eslöv, Kristianstad, Kävlinge och Svedala. FAMILJEHUSET I ALVESTA FAMILJEHUSET I HÖRBY HÖGELIDS UNGDOMSENHET NYA SÖNNARSLÖVSGÅRDEN FAMILJEHEMSRESURSEN INTEGRATIONSBOENDEN VoB Årsredovisning 2014 7
Familjehuset i Alvesta Familjehuset i Alvesta är ett akut-, utrednings- och behandlingshem för familjer och ensamplacerade barn i åldern 0 18 år. Verksamheten har totalt 27 platser och är indelad i två avdelningar, familjeavdelningen och barnavdelningen. Beläggning och ekonomi Beläggningen har under 2014 som helhet varit god och uppgår till i genomsnitt 92 % att jämföra med 85 % i budget. Under månaderna inför och efter sommaren var efterfrågan lägre men i övrigt under året var den hög eller mycket hög. Noteras kan dock att barnavdelningen har haft lägre beläggning än vad som budgeterats. Såväl omsättning som ekonomiskt resultat avviker positivt i förhållande till budget. Verksamhetsutveckling Barnavdelningen har omorganiserats under året i syfte att anpassa verksamheten till efterfrågan. Antalet platser för ensamplacerade barn har därför minskats. Omfattande utbildningssatsningar för personalgruppen har genomförts under året. Exempelvis rörande KBT, BoF, Miljöterapi och ASQ. ASQ är ett instrument för att screena yngre barn vilket bidrar till att verksamheten med större säkerhet kan uttala sig om det enskilda barnets utveckling och behovet av stöd. Kvalitet I de 45 ärenden som avslutats under året har 34 enkäter inkommit från placerande kommun. Utfallet är mycket positivt. 33 st (97 %) av handläggarna har svarat att uppdraget utförts enligt överenskommelse. Kommentarerna som lämnats i fritext på enkät erna visar att socialsekreterarna är mycket nöjda med uppdragets genomförande. Exempelvis lyfter man fram att verksamheten är flexibel och åstadkommer speciallösningar som är bra för klienten och att verksamheten presenterar välskrivna utredningar med tydliga bedömningar och rekommendationer. Det känns som om ni gjort mer och bortom vad jag kunnat önska. Framtid Familjehuset i Alvesta kommer under 2015 fortsätta att utveckla och integrera de behandlingsmetoder som används i verksamheten. I första hand miljöterapi, KBT och familjeterapi. Vidare kommer arbetet med att genomföra utvecklingsbedömningar med hjälp av ASQ att vidareutvecklas. Verksamhetschefen för Familjehuset i Alvesta medverkar i den pågående utredningen rörande frågan om verksamhet för ensamplacerade barn. Carola Karlsson Verksamhetschef Tel: 0472-19 219 Mobil: 0709-58 66 25 carola.karlsson@vob.se 8 VoB Årsredovisning 2014
Familjehuset i Hörby Familjehuset i Hörby är en akut-, utrednings- och behandlingsenhet för familjer med barn. I verksamheten finns det plats för 10 familjer uppdelat på två familjeavdelningar. En för familjer med barn 0 3 år och en för familjer med barn upp till 12 år. Verksamheten har även ett utslussningsboende. Beläggning och ekonomi Verksamheten har under året tagit emot förfrågningar rörande totalt 58 ärenden varav 36 ledde till placering. Sammantaget har beläggningen under året varit lägre än vad som budgeterats, 70 % att jämföra med planerade 85 %. Främsta förklaringen till detta är att barnavdelningen har haft svag beläggning. Som en följd av detta är även omsättningen avsevärt lägre än budget. Trots omfattande besparingar på kostnadssidan, vilka har inneburit att underskottet begränsats, så redovisar Familjehuset i Hörby ett resultat som avviker negativt mot budget. Verksamhetsutveckling Arbetet med att samorganisera två av de tidigare separata avdelningarna för familjer med barn 0 3 år har fortsatt under året. Verksamhetens barnavdelning stängdes vid årsskiftet och utredning rörande frågan om eventuell framtida verksamhet för målgruppen inleddes. Flera utbildningsinsatser har genomförts under 2014. Bland annat har majoriteten av de anställda deltagit i en Miljöterapeutisk grundutbildning. Vidare har flera medarbetare genomgått utbildning i MarteMeo, ASQ och BBIC. Kvalitet Av 36 avslutade uppdrag har 29 enkätsvar inkommit. Utfallet är mycket positivt. 96 % av socialsekreterarna anser att Familjehuset i Hörby har utfört uppdraget enligt överenskommelse medan 100 % anser att Familjehuset har varit flexibla och haft en bra struktur. 100 % anser att Familjehuset motsvarat eller överträffat de förväntningar som man hade när uppdraget överenskoms. Kommentarer i enkäterna är också positiva. Exempelvis: Vi är mycket nöjda med Familjehusets arbete och bemötande. De frågor som formulerats i uppdraget har besvarats på ett uttömmande sätt. Framtid Genom stängningen av barnavdelningen har Familjehusets verksamhet som helhet reducerats, både avseende platsantal och bemanning, vilket innebär förbättrade förutsättningar för att uppnå en stabil ekonomi. Verksamhetschefen för Familjehuset i Hörby är medansvarig i den pågående utredningen rörande hur verksamhet för ensamplacerade barn bör organiseras för att på bästa sätt möta målgruppens behov. Utvecklingsarbetet vid enheten kommer att fortsätta under 2015, bland annat rörande utredningsmetodik och dokumentation. Ytterligare vidareutbildning för den personal som ännu inte genomgått exempelvis miljöterapiutbildning och ASQ, kommer att genomföras. Ann-Marie Espersson Verksamhetschef Tel: 0415-38 63 01 Mobil: 0736-20 80 57 am.espersson@vob.se VoB Årsredovisning 2014 9
Högelids ungdomsenhet Högelid är ett akut-, utrednings- och behandlingshem för ungdomar 12 21 år. Verksamheten som ligger i Alvesta har 10 platser. Institutionen har en miljöterapeutisk grundstruktur och arbetar utifrån ett KBT-inspirerat synsätt. Samtliga utredningsuppdrag sker utifrån BBIC. Beläggning och ekonomi Efterfrågan har varit mycket hög under i stort sett hela året. En negativ konsekvens av detta är att många ärenden inte har kunnat tas emot. Vid flera tillfällen har verksamheten fått upprätta ett kösystem för att kunna hantera förfrågningar och ärenden. Den genomsnittliga beläggningen under 2014 blev 97 % att jämföra med budgeterade 85 %. Högelid redovisar ett ekonomiskt utfall som avviker positivt i förhållande till budget. Verksamhetsutveckling Under 2014 har mycket tid lagts på Högelids inre arbete och verksamhetens struktur. Vidare har fokus i utvecklingsarbetet legat på att implementera KBT i arbetet med ungdomarna vilket bl.a. skett genom heldagskonferenser och regelbunden handledning med KBT-inriktning. Verksamhetens utslussnings lägenhet var belagd under större delen av 2014 och bedömningen är att det framöver kommer finnas ett fortsatt behov från kommunerna av denna tjänst. Kvalitet I de 41 ärenden som avslutats under året har 38 enkätsvar inkommit från placerande kommun (svarsfrekvens 92 %). 97 % av uppdragsgivarna har svarat att de anser att Högelid har utfört överenskommet uppdrag. Även på de två övriga frågorna i enkät en visar utfallet att handläggarna är mycket nöjda (95 %). I de kommentarer som har lämnats uttrycker flera handläggare att de är positiva till det skriftliga materialet och till personalens insats som helhet. Exempelvis: Välskriven utredning och gott sam arbete och Högelid har utfört sitt arbete på ett mycket bra sätt. Smidigt och flexibelt, med kunskap och kompetens Framtid Under 2015 kommer verksamheten göra en omfattande satsning på utbildning för såväl personal som för chefer. Samtliga i personalgruppen kommer att genomgå miljöterapiutbildning och verksamhetschef samt biträdande verksamhetschef kommer tillsammans med övrig ledning i bolaget delta i ledarskapsutbildning vid Linnéuniversitet i Växjö. Vidare kommer personal genomgå utbildning i Re-Pulse. Cathrine Borg Jansson Verksamhetschef Tel: 0472-10510 Mobil: 0708-487909 cathrine.borg@vob.se 10 VoB Årsredovisning 2014
Nya Sönnarslövsgården Nya Sönnarslövsgården är ett behandlingshem som vänder sig till män mellan 18 30 år med missbruks-/beroendeproblematik. Målgruppen har ofta en komplex livssituation som är kopplad till beroendeproblematiken. Verksamheten har 12 platser och ligger i Vittskövle, söder om Kristianstad. Beläggning och ekonomi Under årets första månader var beläggningen god. I maj påbörjades en omstrukturering av verksamheten och en utfasning av den tidigare målgruppen. Från sommaren och framåt har beläggningen varit mycket låg. Som en följd av detta är omsättningen avsevärt lägre än vad som budgeterats. Nya Sönnarslövsgården redovisar för 2014 ett större underskott. Verksamhetsutveckling Efter beslut från IVO, som innebar att underhållsmedicinering ej är tillåtet att hantera i samband med placering vid HVB under de former som verksamheten tidigare gjort, bestämdes att enheten delvis skulle ändra inriktning. Detta innebär att verksamhetens målgrupp delvis ändrats och att innehållet avseende metoder och daglig sysselsättning har vidareutvecklats. Verksamheten har under hösten 2015 lagt stora resurser på att via utskick, personliga kontakter och föreläsningar, informera kommunerna om förändringarna avseende målgrupp och innehåll. Erfarenheten säger dock att det krävs tid för att kunskap om förändringar av denna typ skall slå igenom fullt ut hos uppdragsgivarna. Bedömningen är att det på sikt finns förutsättningar för god efterfrågan på Nya Sönnarslövsgårdens tjänster. Kvalitet Verksamheten har under 2014 fått svar på en stor andel av kundenkäterna, 85 %. Utfallet är mycket positivt. Samtliga (100 %) handläggare har svarat att de anser att verksamheten utfört insatsen enligt överenskommelse. I kommentarer lyfts det fram att personalen varit flexibla och lätta att samarbeta med. Flera socialsekreterare har varit mycket nöjda med det individuella arbetssättet, uppföljningar, bemötande och dokumentation. Framtid Målet för verksamheten under 2015 är att successivt öka beläggningen. Verksamheten kommer kontinuerligt att utvärdera det nya behandlingsinnehållet, strukturen och de nya rutinerna som personalen arbetar efter med den nya målgruppen. Arbetet med informationsspridning och marknadsföring kommer också att fortsätta. Git Nilsson Verksamhetschef Tel: 044-331005 Mobil: 0701-492188 git.nilsson@vob.se VoB Årsredovisning 2014 11
Familjehemsresursen Familjehemsresursen tar emot placering av barn och ungdomar i konsulentstödda familjehem och jourhem. På uppdrag från kommunerna arbetar verksamheten även med rekrytering, utredning och förmedling av familjehem. Familjehemsresursen erbjuder också konsultativa tjänster som handledning och utredning avseende SoL 11 kap 1. Beläggning och ekonomi Efterfrågan på verksamhetens platser i kontrakterade familje hem och jourhem har varit fortsatt hög. Under våren 2014 avslutade två familjehemskonsulenter sina anställningar i VoB. De före detta medarbetarna tog samtidigt med sig ett tiotal kontrakt erade familjehem, vilket innebar att antalet platser i verksamheten min skade kraftigt. Beläggningsresultatet i förhållande till budget är därmed mycket lågt. Omsättningen för 2014 är till följd av detta avsevärt lägre än budget. Trots kompensation av lägre kostnader i förhåll ande till budget, för färre kontrakterade familjehem och anställda konsulenter, så redovisar verksam heten ett resultat som avviker negativt mot budget. Verksamhetsutveckling Inför 2014 fanns en rad olika utvecklingsmål formulerade. Bland annat planerades för utökning av bemanningen. Dels för att tillskapa resurser för att kombinera placering i familjehem med behandlings- och utredningsinsatser, dels för att kunna ta emot öppenvårds- och utredningskonsultuppdrag. Med anledning av vad som beskrivits ovan har det inte varit möjligt att prioritera arbetet med dessa planer. Fokus har istället legat på att återuppbygga verksamheten. Rekrytering av nya familjehem liksom av familjehemskonsulenter har genomförts. Under verksamhetsutvecklarens ledning har ett arbete genomförts för att förtydliga verksamhetens arbetssätt och rutiner. Kvalitet 48 enkäter av 50 möjliga från placerande kommuner har in kommit under året. 87 % av handläggarna anger att uppdraget utförts i enlighet med vad som överenskommits. Socialsekreterarnas kommentarer är överlag positiva; Kunde snabbt hitta ett matchande familjehem. Mycket flexibla & snabba i ett för oss akut skede. Bra utredning. Framtid Under det kommande året kommer arbetet med att successivt utöka verksamheten fortsätta, både när det gäller kontrakterade familjehem och övriga tjänster. Ytterligare en medarbetare kommer att tillsättas under våren 2015. De tidigare planerna på att kunna erbjuda kvalificerade behandlings- och utrednings insatser i samband med placering i familjehem samt konsult ativa tjänster i öppenvård kommer i samband med detta att aktualiseras. Marita Flood Familjehemskonsulent Telefon: 044-10 36 82 Mobil: 0705-13 32 61 marita.flood@vob.se Mikaela Hedenstedt Familjehemskonsulent Mobil: 0704-84 91 57 mikaela.hedenstedt@vob.se 12 VoB Årsredovisning 2014
Familjehemsresursen utreder och kontrakterar familjehem.
Integrationsboenden Under året har VoB, drivit fem integrationsboenden: Ananda och Akka i Kristianstad, Pilgården i Kävlinge, Erlandsdal i Svedala och Husaren i Eslöv. Den 15 december 2014 startade VoB:s sjätte boende, Kastanjen i Eslöv där de första placeringarna togs emot i januari 2015. Boendena tar emot tonåringar upp till 18 år. Efter 18 års ålder erbjuds insatser i träningsboenden, utslussningslägenheter, där de unga som längst kan vara kvar tills de fyller 21 år. Huvudsakligen tas pojkar emot, men ett par av enheterna har även möjlighet att ta emot flickor. VoB:s boenden har som huvuduppgift att ge den nyanlände unge asylsökande stöd och introducera den för sitt nya sammanhang. När beslut om permanent uppehållstillstånd fattats övergår uppdraget till att arbeta för den unges integration med målet att ge förutsättningar för ett självständigt liv. Under 2014 har beslutats att bolagets kundenkäter skall användas vid avslutat ärenden även inom integrations boende verksam heterna. Hittills har dock endast något enstaka svar inkommit varför det inte redovisas något utfall av enkätsvar. HUSAREN ESLÖVS KOMMUN KASTANJEN ESLÖVS KOMMUN PILGÅRDEN KÄVLINGE KOMMUN ERLANDSDAL SVEDALA KOMMUN ANANDA KRISTIANSTADS KOMMUN AKKA KRISTIANSTADS KOMMUN Afrah Hussein Verksamhetschef Erlandsdal, Pilgården Dan Ottosson Verksamhetschef Husaren och Kastanjen Sara Källgarn Verksamhetschef Akka och Ananda Mobil: 0708-10 18 24 afrah.hussein@vob.se Mobil: 0728-53 01 31 dan.ottosson@vob.se Mobil: 0728-43 48 99 sara.kallgarn@vob.se VoB Årsredovisning 2014 15
Husaren och Kastanjen (Eslövs kommun) Husarens och Kastanjens integrationsboenden drivs på uppdrag från Eslöv kommun. Boendena har totalt 26 platser varav 4 avser utslussningsplatser. Som nämnts ovan startade Kastanjen den 15 december 2014, varför nedanstående redovisning i huvudsak avser Husaren. Beläggning och ekonomi Husarens platser har under året med undantag från några kortare perioder, varit fullbelagda. Husaren redovisar ett överskott för 2014. Avtalet justerades inför verksamhetsåret och är den främsta förklaringen till det positiva utfallet. Kastanjen redovisar till följd av omfattande initiala kostnader ett negativt resultat. Noterbart är att kostnaderna för tolk är avsevärt högre än budget, vilket beror på att ett stort antal nya placeringar av unga med många olika nationaliteter tagits emot. Denna omständighet gäller för övrigt samtliga boenden under 2014. Verksamhetsutveckling Husaren har under 2014 fokuserat på utveckling av integrationshandledarens roll, bl.a. avseende samtal med de berörda ungdomarna. Personalen har under året tillsammans med anställda vid övriga integrationsboenden i VoB, genomgått en tvådagars utbildning specifikt inriktat på den aktuella målgruppen. Innehållet var bl.a. trauma, våld och konflikt, grupprocesser och kommunikation. Under året genomfördes planerings- och förberedelsearbete inför start av Kastanjen, såsom lokalanskaffning, rekrytering av personal och inköp av inventarier etc. Kvalitet VoB:s integrationsboenden i Eslöv och Eslövs kommun, arbetar efter en gemensam verksamhetsplan som är ett led i att säkerställa att de placerade ungdomarnas behov av omsorg tillgodo ses och syftar till att förenkla uppföljningen av genomförda insatser. I de olika samverkanssammanhang där kommunens företrädare och Husarens ledning och personal möts, uttrycker Eslövs kommun att de är mycket nöjda med integrations boendets insatser. Framtid Integrationsboendena i Eslöv kommer under 2015 att utveckla metoder och arbetssätt för utslussningsverksamheten. För att stärka kvalitetsarbetet ytterligare kommer en medarbetare att utses som kvalitetsansvarig för respektive verksamhet. Under 2015 kan ett eventuellt tredje boende i kommunen bli aktuellt. Diskussioner rörande möjliga lokaler har inletts. Som tidigast kan en ny verksamhet tas i drift hösten 2015. Pilgården (Kävlinge kommun) Pilgårdens integrationsboende drivs på entreprenad för Kävlinge kommun. I avtalet anges 5 platser. Därutöver erbjuder VoB platser i utslussningsverksamhet för de ungdomar som flyttar ut från Pilgården. Beläggning och ekonomi Verksamheten har endast tillgång till fyra enrumslägenheter för de unga som bor i det kollektiva boendet på Pilgården. Då IVO beslutat att de unga endast i undantagsfall kan tillåtas dela rum har verksamheten under en stor del av året inte kunna belägga samtliga platser enligt avtal. Då verksamheten tagit emot flera ungdomar i utslussningsverksamheten har beläggningen samman taget varit god. Verksamheten redovisar ett positivt resultat för 2014. Verksamhetsutveckling Pilgården har i likhet med flera av VoB:s övriga boenden under året börjat arbeta med Hitta Rätt som är ett grundläggande tematiskt material som riktar sig till ensamkommande ungdomar. Detta har inneburit att kontaktpersonsuppdraget har utvecklats och förtydligats. Verksamheten har under året lagt särskild vikt vid att arbeta aktivt med att hjälpa ungdomarna öka deltagandet i olika föreningar vilket bidrar till att förbättra möjligheterna att lära sig svenska och integrera sig i samhället. Kvalitet Ett viktigt inslag i kvalitetsarbetet är att respektive kontakt person skickar en månadsrapport till socialsekreteraren om hur långt verksamheten kommit med aktuella delmål i genomförande planen. På personalmötena följs kvalitetsarbetet upp och förankras i hela arbetsgruppen. Ansvarsområden är tydligt uppdelade mellan personal och är under ständig utveckling. Såväl handlägg are som ledning inom Kävlinge kommun har i olika sammanhang framfört att de är mycket nöjda med VoB:s och Pilgårdens insatser. Framtid Planeringen är att verksamheten under 2015 skall utöka sina lokaler och därmed få tillgång till ett större antal platser. Eventuellt kan det längre fram även bli fråga om ytterligare ett boende i kommunen. Verksamhetens utvecklingsmål för det kommande året rör bl.a. fortsatt utveckling av verksamhetens arbetssätt, både i det gemensamma boendet på Pilgården och i tränings lägenheterna. Vidare planeras fortbildning rörande samtals metodik och journalföring. 16 VoB Årsredovisning 2014
Erlandsdal (Svedala kommun) Erlandsdals integrationsboende drivs på entreprenad för Svedala kommun. Verksamheten har under 2014 haft 10 platser i avtal varav 2 avser utslussningsboende. Under 2014 har det funnits behov av fler platser i utslussningslägenheter vilket verksamheten har organiserat. Beläggning och ekonomi Beläggningen i boendet har under större delen av året varit mycket god. På grund av ett större antal placerade ungdomar i utslussningslägenheter än vad som planerats redovisas ett positivt ekonomiskt resultat. Beläggningen i utslussningen förväntas dock minska kraftigt under det kommande året. Dels för att många av ungdomarna kommer att flytta till helt eget boende och dels för att de som för närvarande bor på Erlandsdal ännu är för unga för att kunna placeras i utslussningslägenhet. Verksamhetsutveckling Under året har verksamheten arbetat med kontaktpersonuppdragen i syfte att ytterligare utveckla den professionella kontakten och samtalen med ungdomarna. Vidare har personalen haft grupphandledning, bl.a. med fokus på ungdomshälsa och kunskap om konflikthantering och samtalsmetodik. Kvalitet Verksamheten har under året utsett två kvalitetsansvariga i personalgruppen för att säkerställa att utvecklings- och förbättringsarbetet genomförs och följs upp kontinuerligt. I samverkans möten och andra gemensamma forum uttrycker socialtjänstens handläggare och chefer samt gode män att de är nöjda med Erlandsdals arbete och insatser för de unga. Framtid Under 2014 har möjligheterna till att starta ytterligare ett bo ende diskuterats med kommunen. Då lokalfrågan ej kunnat lösas har detta ännu inte lett till några konkreta planer. För närvarande utreds förutsättningarna för en ombyggnad av Erlandsdal i syfte att tillskapa fler platser. Exempel på mål för verksamheten under 2015 är kompetensutveckling av personal gruppen genom fortbildning i samtalsmetoden MI, journal föring samt kurser i brandsäkerhet och första hjälpen. Ananda och Akka (Kristianstads kommun) Ananda och Akka drivs på uppdrag från Kristianstads kommun. Verksamheterna har avtal om totalt 20 platser varav 4 avser platser i utslussningslägenheter. Ananda har funnits sedan 2011 medan Akka startade i augusti 2014. Beläggning och ekonomi Anandas platser var fullbelagda fram till dess att Akka startade i augusti. Eftersom kommunen inte tog emot nya anvisningar i en omfattning som motsvarar det totala platsantalet i de båda boendena, har såväl Ananda som Akka haft flera lediga platser under hösten. Dessa har dock därefter successivt blivit belagda. Båda verksamheterna redovisar ett positivt resultat för året. Verksamhetsutveckling Under året har fokus i utvecklingsarbetet legat på att utveckla och förtydliga rutiner, regler och samarbete i verksamheten. Detta har främst varit ett behov inom Akka men eftersom en del av personalen på Ananda har flyttats över till den nya enhet en består båda arbetsgrupperna av delvis nya konstella tioner. Personalen kan genom förtydligandet av arbetssätt, befogenheter och ansvar erbjuda ökad förutsägbarhet och trygghet för ungdomarna. Kvalitet Kommunens ledning, socialsekreterare samt gode män förmedlar att samarbetet med verksamheterna fungerar mycket väl. Samarbetet med kommunen sker genom ständig dialog kring placeringarna, såväl rörande genomförandeplaner som i det praktiska arbetet kring varje placering. Framtid Under det gångna året planerades för en temporär utökning med 4 platser i en lägenhet i anslutning till Akka. Detta boende, Astra, som har heldygnsbemanning och samorganiseras med Akka, startade i mars 2015. Astra kommer sannolikt avvecklas i samband med att ett tredje boende tas i drift vilket förväntas ske under hösten 2015. Verksamheterna kommer att arbeta med att vidareutveckla metoder och rutiner för att ytterliga höja kvalitén. Liksom övriga verksamheter inom VoB kommer var och ett av boendena framöver ha tillgång till en egen biträdande verksamhetschef som är på plats i vardagen vilket ökar stabiliteten och tryggheten vid respektive enhet. VoB Årsredovisning 2014 17
Verksamheterna under 2014 Beläggning och ekonomi Budgeterad beläggning för 2014 gällande akut-, utrednings-, och behandlingsinstitutionerna var 83 %. Det genomsnittliga utfallet blev 73 %. Omsättningen vid dessa enheter (inklusive psykologer) var 68 078 tkr (73 917 tkr). Familjehemsresursen omsatte under året 10 353 tkr (13 306 tkr). Integrationsboendena hade en genomsnittlig beläggning om 99 % att jämföra med mål 100 %. Omsättningen vid integrations verksamheterna, var totalt 32 155 tkr (24 078 tkr). Kvalitet Inkomna enkäter Det sammanlagda antalet inkomna enkäter var 170 av möjliga 192 vilket ger en svarsfrekvens om 88 %. Andelen positiva svar varierar mellan 92 % och 95 % på de tre frågeställningarna. Utöver att besvara frågorna med givna svarsalternativ ges handläggarna möjlighet att i fritext kommentera verksamhetens insats. Uppdragsgivarna ger i många fall kommentarer vilka dels ger bekräftelse på genomfört arbete vid den berörda enheten men är också ett viktigt inslag i det löpande förbättringsarbetet vid verksamheterna. I kundernas kommentarer anges bl.a. att VoB gör bra utredningar, att verksamheterna är flexibla och bra på att hitta lösningar. Vidare framkommer att dialogen är en styrka, och att VoB har ett positivt bemötande och förhållningssätt. De kritiska kommentarer som kundenkäterna genererar är, vid sidan av den direkta kontakten med uppdragsgivarna, bolagets viktigaste redskap för hantering av kundklagomål. Avslutade ärenden Inkomna enkäter Uppdragsgivaren anser att uppdraget utförts enligt överenskommelse Uppdragsgivaren anser att VoB:s personal kunnat förena flexibilitet och struktur Verksamheter Ja Nej Ej svar Ja Nej Ej svar 1 2 3 Uppdragsgivaren anser att VoB har motsvarat/överträffat förväntningarna: 1. Ja 2. Nej 3. Ej svar Högelid 41 38 / 92 % 37 1 0 36 2 0 36 2 0 Familjehuset i Alvesta 45 37 / 82 % 36 0 1 35 1 1 34 1 2 Familjehuset i Hörby 36 30 / 83 % 29 1 0 30 0 0 30 0 0 Sönnarslövsgården 20 17 / 85 % 17 0 0 16 1 0 16 1 0 Familjehemsresursen 50 48 / 96 % 42 4 2 40 4 4 41 5 2 Totalt (andel ja-svar) 192 170 / 88 % 161/95 % 157/92 % 157/92 % VoB har väl inarbetade rutiner för att rapportera klagomål och återkoppla till de uppdragsgivare som på något sätt haft kritiska synpunkter på uppdragets genomförande. VoB:s insatser följs även upp av Skandinavisk Sjukvårdsinformation som telefonintervjuar uppdragsgivarnas handläggare efter avslutade placeringar. Utfallet för VoB:s utrednings- och behandlingshem är som helhet är 8,2 (på en 10-gradig skala). Snittet i landet för branschen som helhet är 8,0. En intern revision har genomförts under 2014 vilken rörde skriftliga utlåtanden vid utredningsuppdrag inom VoB:s institutioner för familjer, barn och ungdomar. 18 VoB Årsredovisning 2014
Risken som skulle utvärderas var; Att verksamheterna inte följer gällande riktlinjer vid sammanställning av skriftliga utlåtanden och att dessa inte håller rätt kvalitet. Revisionen ledde fram till bedömningen att de utlåtanden som granskats i huvud sak följer den struktur och rubriker som VoB:s utredningsmall anger. De kritiska synpunkter som framkom handlade bl.a. om att en del utlåtanden ansågs vara för omfattande med redogörande beskrivningar samt att de emellanåt har för generellt hållna slutsatser och bedömningar. Revisionen ledde fram konkreta förbättringsförslag vilka har genomförts. En del av förbättringsarbetet som rör texternas kvalité är dock mer långsiktigt. För närvarande undersöks möjligheterna till att anordna vidareutbildning i utredningsdokumentation. Under året har två uppföljningsrevisioner genomförts av Lloyd s, ackrediterat certifieringsorgan, avseende bolagets kvalitetsledningssystem. Den första revisionen genomfördes vid ungdomsenheten, Högelid och Familjehuset i Alvesta och behandlade tjänster nas utförande. Utvärdering och slutsatser visade på god ordning i valda stickprov och inga större avvikelser noterades. Den andra revisionen handlade om bedömning av bolagets ledningsprocess samt tjänsternas utförande vid Familjehuset i Hörby. Inte heller vid denna revision uppmärksammades några större avvikelser. Lloyd s utvärdering och slutsatser vid den senaste uppföljningen ar enligt följande: Synpunkter som tagits upp av LRQA har tagits om hand på ett tillfredställande sätt. Bra interna revisioner har genomförts. Uppföljning sker löpande av prestanda mått, och kvalitetsmål har processats och reviderats. Förnyelserevision av bolagets verksamhet som helhet kommer att genomföras under 2015. Avvikelse- och klagomålshantering Avvikelser registreras och hanteras genom rapportering i ett formulär som omfattar följande områden: Under året inkom 61 rapporter till bolagsledningen. Samtliga rapporter har hanterats samt återkopplats till den som inkommit med rapporten. I flertalet fall har rapport lett till att förändringar genomförts. Ett mindre antal av de inkomna rapporterna avsåg klagomål från socialtjänsten vilka kommit till uttryck i lämnade kundenkätsvar. Totalt 6 uppdragsgivare har uttryckt delvis kritiska synpunkter när det gäller VoB:s behandlings- och utredningshems utförande av insatserna. Synpunkterna rör olika frågor men flertalet av dem avser ärenden där klienten avvikit eller där placeringen avbrutits på grund av att verksamheten inte fullt ut kunna möta den placerades behov. Det kan konstateras att flera av de avbrutna insatserna beror på att VoB driver öppna verksamheter som saknar befogenheter att kontrollera eller begränsa rörelsefriheten för de placerade. Vid avvikelser rörande familjehemsresursen har synpunkterna framförallt handlat om kritik mot lång leveranstid av beställda tjänster och kostnaden för dessa. Två lex Sarah rapporter har inkommit under året. Bedömningen i båda fallen var att brister i verksamheten eller i personalens agerande inte kunde identifieras. IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) har genomfört tillsyn vid samtliga enheter. Överlag har konstaterats att verksamheterna inte uppvisar några brister i de delar som tillsynen avser. Kritiska synpunkter har förekommit i två fall. IVO:s beslut som innebär att läkemedelsassisterad behandling inte kan ske vid placering på Sönnarslösvgården har beskrivits ovan. Vidare var IVO vid tillsyn kritiska till att en av VoB:s familjeinstitutioner tagit emot ett äldre syskon i samband med placering av en familj med flera barn. VoB har i svar till IVO framhållit att syskonet placerats i samråd med socialtjänsten och utifrån bedömningen att detta var barnets bästa samt att beslut om inskrivning fattats efter att en övergripande riskbedömning genomförts. IVO har därefter avlutat ärendet. Allvarliga kriser eller katastrofer Klagomål från socialtjänst, klient, anhörig, eller samarbetspartners, nej-svar på kundenkät Missförhållanden enligt lex Sarah Kvalitetsbrist i klientbemötande (som ej ryms inom lex Sarah) Polisanmälan mot anställd personal eller mot inskriven klient Avvikelse från VoB:s riktlinjer/rutiner Förbättringsförslag VoB Årsredovisning 2014 19
Förvaltningsberättelse Allmänt om VoB Syd VoB Syd AB bildades 2003-10-10 och övertog verksamhet från VoB Kronoberg och Region Skåne 2004-01-01. Bolagets säte är i Kristianstad. Enligt Bolagsordningen är ändamålet med VoB Syd att på samhällsnyttig grund, utveckla och tillhandahålla vård och behandling, utredning, rådgivning, utbildning samt annan likartad verksamhet. VoB Syd ägs till 50 % vardera av Kommunförbundet Skåne, 837600-9109 och VoB Kronoberg, 222000-0687. Företagets verksamhet omfattar institutioner för barn, ungdomar, vuxna och familjer, boende för flyktingungdomar, familjehemsresurs samt psykologer. Bolagets verksamheter finns i Växjö, Alvesta, Kristianstad, Lund, Hörby, Eslöv, Kävlinge och Svedala. VoB är känt för kvalitetstänkande, flexibilitet och kundfokus. VoB:s förstahandskunder är kommunerna i Skåne och Kronoberg vilka under 2014 svarade för ca 84 % av köpta vårddygn. 16 % av VoB:s tjänster köptes således av andra kommuner i landet. Väsentliga händelser under räkenskapsåret VoB firade under 2014 sitt 10-årsjubileum. Detta uppmärksammades med en välbesökt konferensdag i Malmö där VoB:s uppdragsgivare och övriga samarbetspartners var inbjudna. Dagen innehöll bl.a. utställningar av samtliga VoB:s verksamheter och seminarier av både interna och externa kända föreläsare. Responsen från besökarna har efteråt varit mycket positiv och uppfattningen är att konferensdagen bidragit till att stärka VoB:s profil som en organisation med hög professionalitet, kompetens och kvalitet. Bolagets verksamhet och dess utveckling styrs i första hand av kommunernas behov. Ständiga förbättringar och vidareutveckling av organisationen skapar också förutsättningar för en ökad omsättning och fortsatt ekonomisk stabilitet. Under 2014 har mycket av utvecklingsarbetet fokuserats på att hjälpa kommunerna att anordna boenden för att kunna ta emot det ökade antalet ensamkommande flyktingungdomar. Under året har VoB startat två nya boenden, Akka i Kristianstad och Kastanjen i Eslöv. Diskussioner om en utökning har även förts med flera andra kommuner vilket med all sannolikhet kommer att leda till avtal om fler platser under det kommande verksamhetsåret. Under året har en ny tjänst som verksamhetsutvecklare tillsatts. Uppdraget till verksamhetsutvecklaren är att i samarbete med utvecklingschefen driva och stödja det interna utvecklingsarbetet avseende verksamheternas utbud, metod och vidareutbildning. Det främsta syftet med att tillskapa tjänsten är dock att bolaget ser ett behov av utveckla och fördjupa samarbetet med ägarkommunerna. Ett led i detta är anordnandet av flera utbildnings- och konferensdagar som kostnadsfritt har erbjudits till kommunerna. Vidare har bolagets administrativa stöd förbättrats under 2014 genom en utökning av bemanningen vid kansliet i Växjö. En ny deltidtjänst har tillsatts, administrationsassistent, med ekonomi- och personaladministrativa arbetsuppgifter. Inför 2014 planerades för start av en ny behandlings- och utredningsenhet för tonåringar i Markaryds kommun. Under våren genomfördes förberedelser och planeringen var att verksamheten skulle tas i drift under september 2014. Överenskommelse om hyresavtal avseende lokaler för verksamheten hade ingåtts med Markaryds kommun redan under hösten 2013. I juni meddelade dock kommunledningen i Markaryd att de inte längre var beredda att underteckna det framtagna hyresavtalet. VoB:s förberedelser inför start av verksamheten fick därmed avbrytas. Detta innebar att VoB under året inte såsom det var planerat kunde öka kapaciteten och möta den höga efterfrågan på platser för tonåringar. Vidare bidrog den uteblivna starten till att såväl omsättning som kostnader för bolaget som helhet blev lägre jämfört med budget. Sönnarslövsgården har under året, efter ett beslut från IVO om att läkemedelsassisterad behandling vid placering inte kan ske vid placering på HVB, delvis ändrat inriktning. Omställningen som skedde under sommaren 2014, innebar en längre period av mycket låg beläggning och ett större ekonomiskt underskott som resultat. Verksamheten genomförde under hösten omfattande marknadsföringsinsatser som resulterade i ökad efterfrågan. Förväntan är att beläggningen skall förbättras under våren 2015 och att en mer stabil ekonomisk situation kan uppnås. Två familjehemskonsulenter inom Familjehemsresursens verksamhet valde under våren 2014 att sluta och starta eget företag. I samband med detta tog de med sig ett tiotal av VoB:s kontrakterade familjehem. Detta innebar att volymen i verksamheten minskade avsevärt samt att flera av de uppsatta målen för året, både avseende vidareutveckling och ekonomi, inte kunde nås. Vidare ledde händelsen till att VoB under en period behövde lägga stora resurser på att lösa den uppkomna situationen, för de placerade barnen och för bolagets uppdragsgivare, på ett konstruktivt sätt. Tack vare att VoB är en förhållandevis stor organisation med god tillgång till kvalificerad personal kunde familjehemsresursen omgående förstärkas med kompetens från andra enheter inom bolaget. 20 VoB Årsredovisning 2014
Ärendena kunde därmed hanteras på ett kvalitetsmässigt fullgott sätt fram tills dess att nya familjehemskonsulenter hade rekryterats. Bonusen till våra ägarkommuner som gjorde inköp för över 2000 tkr uppgick under 2014 till totalt 1067 tkr och fördelades mellan följande kommuner: Växjö, Malmö, Kristianstad, Alvesta, Lessebo och Uppvidinge. Statistik Målgrupper och uppdrag Statistik sammanställs årligen avseende vilka kategorier av målgrupper och uppdrag som verksamheterna tagit emot. Nedan redovisas några uppgifter från 2014 som avser arbetet vid institutionerna. Inom parentes anges 2013 års uppgifter. Antalet avslutade uppdrag vid institutionerna och familjehemmen (d.v.s. integrationsboendena oräknat) var 316 (270). Av dessa rörde 21 vuxna missbrukare placerade på Sönnarslövsgården och 41 vid Högelid tonårsenhet. 216 personer placerades vid barn- och familje enheterna och 38 inom Familjehemsresursen 2. Minst 97 % av uppdragsgivare skall anse att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet. Resultat: 92 % (91 %) svarade ja. Målet uppnåddes inte. 3. Minst 95 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms. Resultat: 92 % (90 %) svarade ja. Målet uppnåddes inte. Uppföljning av bolagets mål för verksamhetsutveckling Nytt HVB för tonåringar skall preliminärt tas i drift inför sommaren 2014. Senaste datum för start är den 1 september. Målet har inte uppnåtts. Markaryds kommun drog sig ur överenskommelsen om att hyra ut lokaler till verksamheten. VoB:s förberedelser inför start av verksamheten fick med anledning av detta avbrytas. Styrelsen för VoB har därefter beslutat att planerna på att etablera ett HVB för ungdomar skall kvarstå och att nya lokaler till verksamheten skall sökas. Så snart det finns en ny lösning på lokalfrågan återupptas planeringen för start av verksamhet. Bedömningen är att detta kan bli aktuellt under hösten 2015. Barn och ungdomar som placerats i integrationsboenden och tillhörande utslussningsboenden är pojkar i åldern 14 till 20 år. Totalt har enheterna tagit emot drygt 50 unga flyktingar under året. Nyckeltal vid institutioner och familjehem: 43 % (41%) barn under 12 år 25 % (17%) ungdomar 12 20 år 32 % (42%) över 20 år 11 % (17%) placerades akut 39 % (63%) var utredningsuppdrag 17 % (13%) var behandlingsuppdrag 32 % (18%) var skydd och stöd 17 % (19%) var placeringar enligt LVU 84 % (83%) av placeringarna kom från ägarkommunerna Medelvårdtiden var 96 dagar (95) VoB skall starta ett nytt integrationsboende under 2014. Målet har uppnåtts. I augusti 2014 startades Akka, som då blev det andra boendet som VoB driver för Kristianstad kommun. I december månad startade dessutom Kastanjen, det andra boendet i Eslöv. Ökad kapacitet avseende mottagande av olika former av öppenvårdsuppdrag inom Familjehemsresursen genom utökning av bemanningen. Målet har inte uppnåtts. Bakgrunden till att kapaciteten inte utökats är att två medarbetare sade upp sig under våren för att starta egen verksamhet. Rekrytering har därefter genomförts och planen är att verksamheten skall uppnå mål enligt ovan under 2015. Psykologresursen skall under 2014 i sin externa försäljning direkt till kommuner, uppnå en omsättning som motsvarar 10 % av den totala volymen i verksamheten. Måluppfyllelse 2014 Uppföljning av kvalitetsmål Tre kvalitetsmål mäts genom kundenkät i varje enskilt ärende vid de akut-, utrednings- och behandlingsinstitutionerna. Målen för 2014 var: Målet har ej uppnåtts. Efterfrågan på verksamhetens tjänster har under stora delar av 2014 varit mycket låg. En av två psykologtjänster har därför varit vakantsatt. Med den genomförda reduceringen av antalet tjänster bör målet vara möjligt att uppnå under 2015. 1. Minst 95 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB utfört överenskommet uppdrag. Resultat: 95 % (95 %) svarade ja. Målet uppnåddes. VoB Årsredovisning 2014 21
Personaladministrativt system skall implementeras senast den 1 oktober 2014. Målsättningen har delvis uppnåtts. Kravspecifikation har tagits fram och förankringsarbete inom organisationen har genomförts. Planeringen är att ett system skall upphandlas under våren 2015 för att sedan införas och testköras vid några enheter. VoB:s blogg skall tas i bruk senast den 1 april 2014. Målet har uppnåtts. VoB:s blogg startade den 10 mars 2014. Blogg en har fått ett mycket positivt mottagande och ett förhållandevis stort antal inlägg har skrivits under året. Personal För 2014 sattes två personalmål upp: 1. Antalet sjukskrivningar för personal skall understiga 4,0 %. För 2014 blev resultatet 6,3 % (6,6 %). Målet uppnåddes inte. Kommentar: Den totala sjukfrånvaron är fortsatt hög. Medarbetare med långtidssjukfrånvaro inom ett par verksam heter är den främst bidragande orsaken till det höga sjuktalet. Målsättningen är att det inte ska finnas någon i VoB som är långtidssjukskriven. Fortsatt arbete med att förbättra rehabiliteringsprocessen kommer att ske. Sammantaget ligger övriga verksamheters sjukfrånvaro inom vad som anses vara normalspannet, 2 4 %. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår nu som en naturlig del i verksamheterna. Under året har samtliga verksamhetschefer, biträdande verksamhetschefer samt ledningspersonal genomgått en tvådagars arbetsmiljöutbildning. Kartläggning liksom riskbedömning och handlingsplan genomförs inom respektive verksamhet. Både ur ett klientperspektiv liksom personalperspektiv. Då personal periodvis är utsatt för mycket hot och våldsituationer krävs en medvetenhet och handlingsplan kring dessa frågor. Även frågor om förhållningssätt och bemötande är centrala. Medarbetarna utbildas regelbundet i första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Självskyddsutbildning anordnas vid behov. Samtliga verksamheter har tillgång till handledning. 2. 60 % av VoB:s personal skall använda sig av friskvårdspengen. Resultatet blev 71 % (51 %). Målet uppnåddes. Kommentar: För tredje året i rad ser vi en uppgång av an delen personer som nyttjat möjligheten att använda friskvårdspengen. Antalet medelantal anställda den 31 december 2014 var 143 personer. Könsfördelningen var 34 män och 109 kvinnor vilket i princip är samma utfall som under föregående år. Lönerevisionen gällande från den 1 april 2014 gav ett utfall för bolaget som helhet om 2,7 % (2,6 %) och de individuella lönepåslagens spridning blev mellan 1,24 4,65 %. VoB har sedan ett par år sedan erbjudit anställda att genomföra en hälsoprofil bedömning med provtagning genom företagshälsovården som har fokus på livsstil och yrke. Under året var det knappt 15 % av bolagets anställda som genomförde hälsoprofilen. Arbetsgivaren behöver närmare undersöka vad det låga utfallet beror på samt vad nyttan av hälsoprofilerna är. Det är angeläget att arbeta förebyggande och med främjande insatser som ett sätt att sänka sjuktalet. VoB eftersträvar låg sjukfrånvaro, ökad hälsomedvetenheten och minskade kostnader för sjukfrånvaro. Årsstämman har att fatta beslut om styrelsens förslag om gratifikationer till personalen. Förslaget som redovisas i bokslutet är 1000 tkr. Väsentliga händelser efter årets slut Inga viktiga större händelser som påverkat bolagets resultat och ställning har skett efter 2014-12-31. 22 VoB Årsredovisning 2014
Det kommande året 2015 Mål för VoB:s ekonomi, personal- och verksamhetsutveckling formuleras i verksamhetsplaner både för bolaget som helhet och för varje enskild enhet. Under 2015 planeras för en fortsatt utökning av integrationsboenden för ensamkommande flyktingungdomar. Målet är att utöver utökade avtal med befintliga kommuner ingå samarbete med minst ytterligare en ägarkommun. Den utökning som skett avseende integrationsboenden under det gångna året samt att ytterligare ett boende startade vid årsskiftet innebär att budgeterade intäkter och kostnader i budget för 2015 ökar jämfört med utfallet 2014. Det budgeterade överskottet för bolaget för 2015 är dock lägre jämfört med föregående års resultat. Anledningen till detta är dels förväntade underskott vid Sönnarslövsgården och Psykologresursen dels att de ekonomiska marginalerna minskar generellt eftersom kostnadsutvecklingen är högre än höjningen av vårdavgifterna. Under 2015 justeras vårdavgifterna i enlighet med den indexuppräkning som ramavtalet med ägarkommunerna medger. Bolagets avtal med kommunerna rörande ersättning för integrations boenden innehåller inte någon årlig indexuppräkning av vårdavgifterna. VoB har delvis kunnat kompensera detta genom att utöka verksamheterna, främst avseende utslussningsplatser. Under det kommande året är målsättningen, liksom den var inför 2014, att stärka bolagets position på marknaden när det gäller behandlings- och utredningsinsatser för tonåringar. Lokaler till nytt HVB för målgruppen skall sökas och ambitionen är att en verksamhet skall kunna tas i drift före årsskiftet 2015 2016. VoB Plus tillhandhåller familjehemsverksamhet samt konsult- och psykologtjänster vilket utgör ett viktigt komplement till bolagets HVB-enheter. Som tidigare nämnts är målsättningen under det kommande året att återuppbygga familjehemsresursen till att uppnå åtminstone samma volym som vid ingången till 2014. Bolaget ser det vidare som strategiskt viktigt att kunna erbjuda spetskompetens och specialiserade insatser då detta är ett utbud som en del av ägarkommunerna själva kan ha svårt att utveckla. Målsättningen är därför att inom ramen för VoB Plus starta en öppenvårdverksamhet som kan erbjuda olika typer av insatser. Vidare skall åtgärder vidtas och aktiviteter genomföras i syfte att öka efterfrågan på psykologresursens tjänster, såväl internt som externt. Ett inslag i detta arbete är att bolagets enheter för barn, familjer och ungdomar under 2015 vid behov skall kunna erbjuda psykologutredning utan att kommunen debiteras extra för detta. I syfte att möta kommunernas behov av kunskapsutveckling och samtidigt ytterligare stärka VoB:s kompetens- och kvalitetsprofil skall VoB under det kommande året fortsätta att anordna kon ferenser och utbildningar som primärt är riktade till externa intressenter. Det är viktigt att bolaget, både ur kvalitets- och konkurrenssynpunkt, kan redovisa hur uppdragsgivare och klienter uppfattar genomförda insatser. Under 2015 kommer en ny modell för system atisk uppföljning med utgångspunkt från klienternas perspektiv att framarbetas. VoB Årsredovisning 2014 23