Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 15 december kl 09.00-12.00 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Gunnel Orselius-Dahl (fp), vice ordförande Elisabeth Rydström (c) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff, 171 Kommunsekreterare Marianne Sarberg Hans Strandin (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Marianne Sarberg Paragrafer 171-184 Ordförande Sten-Åke Adlivankin Justerande Hans Strandin BEVIS Justeringen har anmälts hos kommunstyrelsen. 1 (20)
Innehållsförteckning: Sid Informationsärende STRAIR...3 Gemensam klotterpolicy för Vallentuna kommun...4 Intern kontroll KS 2005/2006 - uppföljning 2005 och områden för granskning 2006...6 Nämndernas Verksamhetsplaner 2006-2008, information...7 Månadsuppföljning november 2005...9 Ekonomisk prognos 2006...10 Uppdragsavtal momsåtervinning...11 Avskrivning av medlemslån...12 Förslag till ny VA-anläggningstaxa för industri och annan fastighet...13 Ansökan från Stiftelsen Vallentuna Företagarcentrum om samverkan i Växtkraft Mål 3,14 Finansiering av kommunikationsplan för Stockholm Nordost - en vision...15 Förvärv av fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:154...17 Sporthall i centrala Vallentuna...19 2 (20)
Informationsärende STRAIR KSAU 171 Kommunplanerare Shula Gladnikoff informerar om samarbetet med andra flygplatser i Europa, STRAIR, Strategic Development and cooperation between Airport Regions. Arbetsutskottet tackar för informationen. 3 (20)
Gemensam klotterpolicy för Vallentuna kommun KSAU 172 Dnr 2005.132 009 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta en gemensam klotterpolicy för fastighetsägare och övriga aktörer inom Vallentuna kommun. Anslutningen till policyn av andra fastighetsägare än kommunen är frivillig. Skadegörelse och klotter är ett tämligen stort problem inom framför allt Vallentuna tätort. En nedklottrad miljö skapar otrygghet och otrivsel för boende och verksamma i kommunen. Klotter som inte snabbt avslägsnas skickar också signaler till klottraren att gärningen är bagatellartad och att samhället inte tar så allvarligt på det som inträffat. Det är också känt att klotter inte sällan utgör en inkörsport till annan brottslig verksamhet, samt att klottrandet i många grupper kombineras med användande av alkohol och andra droger. Under de senaste åren har varje år den direkta kostnaden för sanering av klotter för Vallentuna kommun uppgått till omkring 500.000 kronor. För att uppnå bättre effekt i bekämpandet av klotter är det angeläget att fler fastighetsägare än Vallentuna kommun agerar snabbt och med fasthet då nytt klotter upptäcks. Särskilt angeläget är det att påträffat klotter polisanmäls och att det därefter snabbt saneras. I dagsläget hanteras upptäckt klotter av samhällsbyggnadsförvaltningen i huvudsak i enlighet med det nu aktuella förslaget till policy för kommunen. En nyhet skulle dock bli att nya entreprenader handlas upp med villkoret objekt som hyrs in till kommunen (maskiner, arbetsbodar etc) ska vara sanerade från klotter då de ställs upp inom kommunen. Det klotterförebyggande arbetet kan dock förväntas få ett bättre genomslag om så många som möjligt av kommunens fastighetsägare kan förmås att ansluta sig till policyn. Efter att fullmäktige fastställt policyn kommer övriga kommersiella fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i kommunen erbjudas att ansluta sig till densamma och i samband med detta också få dra nytta av den gemensamma anmälningscentral för klotter som inrättats på samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta en gemensam klotterpolicy för fastighetsägare och övriga aktörer inom Vallentuna 4 (20)
kommun. Anslutningen till policyn av andra fastighetsägare än kommunen är frivillig. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Förslag till klotterpolicy 5 (20)
Intern kontroll KS 2005/2006 - uppföljning 2005 och områden för granskning 2006 KSAU 173 Dnr 2005.141 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner rapporten för 2005 samt antar planen för granskningsområden för 2006. Syftet med att utföra intern kontroll är att säkerställa att verksamhetens arbetsrutiner utförs ändamålsenligt, säkert och effektivt. Uppföljningen av den interna kontrollen för 2005 visar att de flesta granskade rutiner utförs tillfredställande men att det i vissa finns brister som föranleder åtgärder samt att dessa rutiner granskas även år 2006. I bilaga 1 framgår vilka rutiner som granskats 2005 samt utfallet av granskningen. Bilaga 2 anger förslag till granskningsområden för 2006. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen godkänner rapporten för 2005 samt antar planen för granskningsområden för 2006. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. 1. Intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2005 samt rapporter över utförd granskning 2. Förslag på intern kontrollplan för 2006 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 6 (20)
Nämndernas Verksamhetsplaner 2006-2008, information KSAU 174 Dnr 2005.119 012 Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Arbetsutskottet kallar till KSAU/budgetberedning den 19 januari 2006 kl 09.00-12.00. Nämnderna i Vallentuna kommun har upprättat verksamhetsplaner i enlighet med direktiv och ramar för 2006-2008. Planerna inrymmer de kommungemensamma mål och uppdrag som finns i kommunplanen vid sidan av nämndernas egna mål. Dock har socialnämnden i sin plan pekat på att planen inte innehåller de volymökningar man ser och inte heller de ökade kostnader man prognostiserar på grund av LSS. I en komplettering till verksamhetsplan från socialnämndens arbetsutskott (protokoll 22 november 2005) pekar man på att man behöver ett ramtillskott för år 2005-2008 på: 2005: 8 Mkr 2006: 23 Mkr 2007: 22 Mkr 2008: 23 Mkr Inom LSS finns ett statligt utjämningssystem och där får Vallentuna Kommun enligt senaste prognosen får följande bidrag: 2005: 5 Mkr 2006: 16 Mkr 2007: 16 Mkr 2008: 16 Mkr En stor del av kostnaderna täcks därmed av ökade bidrag. Dock ser ändå de intäktsprognoser vi räknat med i KP 2006-2008 ut att hålla på total kommunnivå trots ökade bidrag inom LSS. Förklaringen till detta är att vi får mindre skatteintäkter per invånare före utjämning jämfört med tidigare prognoser. Vallentuna kommun har därmed ett problem 2006-2008 om socialnämndens beräkningar stämmer och om man anser att det inte går att göra något åt de skenande kostnaderna. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen noterar information om nämndernas verksamhetsplaner och kallar till en budgetberedning för att reda ut socialnämndens förslag till kompletterande verksamhetsplan. Beslutsgång Arbetsutskottet lämnar ärendet utan ställningstagande samt kallar till budgetberedning den 19 januari 2006. 7 (20)
Nämndernas verksamhetsplaner med protokoll Socialnämndens protokoll från AU 22 november 2005 Reviderad sammanträdesplan 2006 8 (20)
Månadsuppföljning november 2005 KSAU 175 Kommundirektör Kjell Johansson informerar. Arbetsutskottet tackar för informationen Månadsuppföljning november 9 (20)
Ekonomisk prognos 2006 KSAU 176 Arbetsutskottets förslag Prognosen utsänds snarast till arbetsutskottets ledamöter. hanteras direkt i kommunstyrelsen. Ekonomisk prognos. 10 (20)
Uppdragsavtal momsåtervinning KSAU 177 Dnr 2005.129 Beslut Arbetsutskottet beslutar att anlita Lokalrevisioner AB enligt bifogat avtal. Kommunen har rätt att återsöka moms i kommunkontosystemet, den så kallade Ludvika-momsen. Momsen avser tjänser inom externa förhyrningar samt extern tillhandahållen vård och utbildning. Vallentuna kommun återsöker moms idag men vi tror inte att vi gör det på det optimala sättet, då det finns olika sätt att göra detta på. Vi har därför valt att anlita Lokalrevisioner AB som konsult för att de ska hjälpa oss dels att återsöka maximal moms för 5-6 år tillbaka i tiden, dels att komma med förslag till rutiner så att vi återsöker rätt moms framåt i tiden. Lokalrevisoner AB har god renommé bland de kommuner de har hjälpt med ovanstående tjänster. Vi har tagit referenser på tre kommuner i Stockholmsområdet och dessa kommuner är mycket nöjda både med själva arbetet som genomförts och med de pengar de har fått tillbaka. Det är för närvarande oklart vilket belopp vi kommer att betala för denna tjänst eftersom provisionen till konsulten är helt rörlig och beror på hur mycket moms, utöver vad vi återsöker idag, som konsulterna kommer fram till att vi kan söka. Eftersom sannolikheten att provisionen kommer att överstiga 15 basbelopp så går detta avtal för beslut till KSAU. Kommunstabens förslag Kommunstaben föreslår att arbetsutskottet beslutar att anlita Lokalrevisioner AB enligt bifogat avtal. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Uppdragsavtal momsåtervinning mellan Vallentuna kommun och Lokalrevisioner AB 11 (20)
Avskrivning av medlemslån KSAU 178 Dnr 2005.125 045 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att i bokslut 2005 avskriva kommunens fordran om 89 099 SEK under förutsättning att övriga medlemskommuner beslutar detsamma. Kommunförbundet i Stockholms län begär att kommunerna som är medlemmar avskriver lån som uppkom i samband med att kommunerna övertog huvudmannaskapet för vård- och naturbruksgymnasierna 1998. Medlemskommunerna gav KSL ett långfristigt, räntefritt lån 1998 när huvudmannanskapet för vård- och naturbruksgymnasierna övertogs från landstinget. Lånet skulle ha återbetalats år 2011. KSL:s styrelse beslutade i april 2005 att avskriva denna långfristiga skuld på grund av att förra årets rörelseresultat blivit starkt negativt. Alternativet till att skriva av lånet hade varit att göra en extra utdebitering av medlemsavgifterna. En avskrivning ansågs enklare att hantera. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att i bokslut 2005 avskriva kommunens fordran om 89 099 SEK, under förutsättning att övriga medlemskommuner beslutar detsamma. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. KSL brev till kommunstyrelsen daterat 2005-10-31 Revers på det aktuella lånet 12 (20)
Förslag till ny VA-anläggningstaxa för industri och annan fastighet KSAU 179 Dnr 2005.137 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa att tomtyteavgiften i VA-anläggningstaxan för industri och annan fastighet sänks till 50 kronor/m 2. Vallentunavatten AB beslutade 2005-10-25 att sänka tomtyteavgiften i VA-anläggningstaxan för industri och annan fastighet från nuvarande 80 kronor/m 2 till 50 kronor/m 2. Bakgrunden till den föreslagna sänkningen är främst att den nuvarande taxan i normalfallet inte speglar de verkliga kostnaderna för en VA-anslutning och att anslutningsavgiften är väsentligt högre än i närliggande kommuner i regionen. I praktiken har därför i de flesta fall en individuell prövning av av varje anslutning gjorts med utgångspunkt från den fastställda bostadstaxan som är väsentligt lägre. Den nya industritaxan innebär att anslutningsavgiften för en industrifastighet sänks vid en jämförelse med nuvarande industritaxa men höjs vid en jämförelse med den oftast tillämpade bostadstaxan. Effekterna av den nya taxan vid några olika vanliga fall avseende tomtareal och byggnadsyta framgår av bilagd redovisning. Kommunstabens förslag Kommunstaben har inget att invända mot den föreslagna förändringen. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Vallentuna Vatten AB Förslag på ny industritaxa i Vallentuna 13 (20)
Ansökan från Stiftelsen Vallentuna Företagarcentrum om samverkan i Växtkraft Mål 3 KSAU 180 Dnr 2005.136 Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets beslutar ställa sig positv till projektet. Vallentuna Företagarcenter (VFC) har den 2 december 2005 ansökt om en samverkan med Vallentuna kommun i samlingsprojektet Kompetensanalys & Kompetensutveckling för Vallentunaföretagare att ingå i Svenska ESF-rådets Växtkraft Mål 3. Ansökan innebär att: Vallentuna kommun blir projektägare och VFC projektledare med ansvar för att kompetens finns för att genomföra projektet. Vallentuna kommun bidrar initialt med 35 000 SEK exkl. moms till uppstartskostnaden. VFC ombesörjer ansökningsförfarandet. Projektet löper 15 december 2005 30 juni 2007. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben är positiv till den satsning Svenska ESF-rådet vill genomföra för företagare i Vallentuna. Det finns dock vissa komplikationer om Vallentuna kommun ska åta sig vara ägare till projektet vilket beskrivs i bifogat PM. Kommunstaben är dock positiv till att Vallentuna Företagarcentrum påtar sig rollen att vara projektägare och i samverkan med intresserade Vallentunaföretagare genomför projektet. Kommunledningskontorets näringslivs- och arbetsmarknadsenhet kommer att aktivt stödja projektet. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar ställa sig positv till projektet. Ansökan stiftelsen Vallentuna företagarcentrum PM Kompetensanalys & Kompetensutveckling för Vallentunaföretagare. 14 (20)
Finansiering av kommunikationsplan för Stockholm Nordost - en vision KSAU 181 Dnr 2005.085 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar anslå 49 000 kr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för finansiering av kommunikationsplanen. Komunstyrelsen beslöt den 5 december 2005 föreslå kommunfullmäktige att godkänna den genom UNO-samarbetet framtagna gemensamma visionen Stockholm Nordost en vision. UNO-ledningsgrupp har den 7 december 2005 beslutat om en gemensam kommunikationsplan för att sprida kunskap om visionen. Det kommer att ske bl a genom ett seminarium för regionala beslutsfattare den 16 februari 2006 samt framtagande av en gemensam webbplats. De kommunikationsmål som satts upp är: Förankra huvuddragen i visionen. Sprida kunskap om att visionen finns, markera ett avstamp. Sprida kunskap om att de samverkade kommunerna är eniga om visionen. Sprida kunskap om att visionen har bred politisk enighet över partigränserna. Följande målgrupper har diskuterats: Huvudmålgrupper Beslutsfattare inom infrastruktur, tillväxt och regionala frågor på regional- och riksnivå Förtroendevalda i de sex kommunerna Intresseorganisationer i regionen Övriga målgrupper Medborgare i regionen och nordostkommunerna Företagare i nordostkommunerna Föreningar i nordostkommunerna Riksdagsmän från Stockholms län Förtroendevalda i övriga Stockholmsregionen inkl SLL Totala kostnaden för kommunikationsplanen har bedömts till 390 000 kr, varav Vallentuna kommun ska svara för 49 000 kr. Täby kommun kommer att inom UNO-samarbetet svara för arbetet med kommunikationsplanen. 15 (20)
Kommunstabens synpunkter Kommunstaben anser, i likhet med UNO-ledningsgrupp, att det är av stor vikt att den gemensamma visionen kommuniceras med angivana målgrupper. Att detta kan ske parallellt med Mälardalsrådets samverkansarbete för att skapa en gemensam plattform för hela Stockholm-Mälarregionen är nödvändigt. Vallentunas andel av kostnaderna bör belasta kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader under år 2005. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar anslå 49 000 kr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för finansiering av kommunikationsplanen. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. 16 (20)
Förvärv av fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:154 KSAU 182 Dnr 2005.138 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att : 1. arbeta för en förändring av planbestämmelserna för det aktuella området så att även handel och idrottsverksamhet tillåts 2. inleda förhandlingar med KIAB med målet att nå ett avtal om försäljningen av den aktuella marken. Diskussionen om avtal ska föras med KIAB som huvudalternativ. Detta gäller dock längst t o m mars 2006. Kreditintressenter AB (KIAB) har framfört önskemål om att få köpa kommunens fastighet Vallentuna - Ekeby 2:154 för att bygga ett handelsområde. Fastigheten tillhör Rosendals arbetsplatsområde. De vill också att detaljplanen görs om så att handel blir tillåten. Nuvarande bestämmelser tillåter industri i området och kontor utmed Väsbyvägen. KIAB har förvärvat fastigheten Vargmötet 2:3 nuvarande Beijers byggvaruhus. KIAB har presenterat skisser som visar på att området inkl Beijers kan utvecklas till ett handelsområde med ca 35000 kvm affärsytor och ca 1100 parkeringsplatser samt två sporthallar/multihallar. Uppskattningsvis kan det leda till minst 150 nya arbetstillfällen. Med all sannolikhet måste det göras förändringar vid in- och utfarter vilket kräver samverkan med Vägverket. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att 1. arbeta för en förändring av planbestämmelserna för det aktuella området så att även handel och idrottsverksamhet tillåts 2. inleda förhandlingar med KIAB med målet att nå ett avtal om försäljningen av den aktuella marken. Diskussionen om avtal ska föras med KIAB som huvudalternativ. Detta gäller dock längst t o m mars 2006. Beslutsgång Arbetsutskottet beslutar enligt kommunstabens förslag. Skrivelse från Kreditintressenter betr fastigheten Vallentuna Ekeby 2:154. 17 (20)
Kameraövervakning av Tellusområdet KSAU 183 Dnr 2005.116 Beslut Eftersom ärendet skulle besvaras senast den 12 december har ordföranden Sten-Åke Adlivankin (m) på delegation (KL kap 6 36) beslutat att Vallentuna kommun tillstyrker AB Vatellus begäran om tillstånd till kameraövervakning av Tellusområdet med förbehållet att den del av fastigheten som inrymmer gymnasieskolans bygglinje endast får övervakas under tider då ingen ordinarie verksamhet pågår i lokalerna. Beslutet anmäles till kommunstyrelsen. Vallentuna kommun har från länsstyrelsen mottagit begäran om yttrande över den ansökan om kameraövervakning som inkommit från Vatellus AB. Svar begärs senast 2005-12-12. Fritidsförvaltningens synpunkter Fritidsförvaltningen ser inget negativt med att begärd övervakning beviljas. Barn- och ungdomsförvaltningens synpunkter Barn- och ungdomsförvaltningen är tveksamma till att fastighetsägaren övervakar gymnasie-skolans elever under tid då skolverksamhet pågår. Man ser därför helst att tillstånd, vad avser denna del av fastigheten, medges endast under tid då skolan inte bedriver ordinarie verksamhet i lokalerna. Skolverksamhet bedrivs i lokalerna måndag fredag kl 07.30 17.00. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben är positiv till att kameraövervakning sker i brottsförebyggande syfte på utsatta platser inom kommunen. Dock bör inte pågående kommunal skolverksamhet övervakas av en extern fastighetsägare. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka AB Vatellus begäran om tillstånd till kameraövervakning av Tellusområdet med förbehållet att den del av fastigheten som inrymmer gymnasieskolans bygglinje endast får övervakas under tider då ingen ordinarie verksamhet pågår i lokalerna. Remissvar 2005-12-12 Exp:KS Anmälningslista 18 (20)
Sporthall i centrala Vallentuna KSAU 184 Dnr 2005.116 049 Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunfullmäktige har i Kommunplan 2006-2008 uppdragit åt fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att planera för en sporthall i centrala Vallenuna. En arbetsgrupp med företrädare från berörda förvaltningar har utrett behov, placeringar och kostnader för en sporthall. Arbetsgruppens resultat redovisas i bifogat underlag för beslut i styrgruppen. Behovet av en sporthall Alla berörda (skola, fritid och föreningsliv) är helt överens om att det finns ett stort behov av en mellanhall med måtten 18x36x7 m i centrala Vallentuna. De tre största inomhusidrotterna (innebandy, handboll och volleyboll) redovisar sina behov i arbetsgruppens redovisning. Dessutom finns ytterligare ett tiotal föreningar som också önskar fler timmar för sina verksamheter. Placeringar Arbetsgruppen redovisar tre möjliga placeringar: Ekeby-skolan, Lovisedalsskolan och Telllusområdet. Kostnader Utgiften för en mellanhall typ Karbyhallen är beräknad till ca 19 mkr vilket ger en internhyreskostnad på 1,6 mkr per år. Placeras hallen vid Ekebyskolan finns redan 6,5 mkr anslagna för en mindre idrottssal, 12x18 m, i investeringsbudgeten för Ekebyskolans ändring och tillbyggnad till F-9-skola. Tellusalternativet innebär ett hyresförfarande. Kommunstabens förslag Kommunstaben föreslår att kommunfullmäktige beslutar: att avsätta ytterligare 12,5 Mkr till byggandet av en sporthall (6,5 Mkr finns redan avsatta i projektet Ekebyskolan) i 2006 års investeringsbudget samt att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att i nära samråd med barn- och ungdomsnämnden och fritidsnämnden genomföra projektet. Yrkanden De socialdemokratiska ledamöterna yrkar genom Hans Strandin (s) bifall till kommunstabens förslag. 19 (20)
Ordföranden Sten-Åke Adlivankin (m) yrkar att arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Lars-Bertil Olsson (kd) biträder yrkandet. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Sporthall i centrala Vallentuna underlag för beslut i styrgruppen 20 (20)