ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola kl 18.30-20.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Enligt förteckning Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Per Linnér, IT-chef kl 18.30-19.10 66 Bo Andersson Einar Jansson Kommunstyrelseförvaltningen, Henån, tisdag den 26 oktober 2004 kl 16.00 Sekreterare... Paragrafer 66-70 Mona Olsson Ordförande... Lars-Åke Gustavsson Justerare...... Bo Andersson Einar Jansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2004-10-21 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande 2004-10-27 nedtagande 2004-11-18 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, Henån... Ulla-Britt Mousa
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 2003-2006 DELTAGARFÖRTECKNING Omröstningsprotokoll Kf Kf Kf Nr Ledamot tjg ersättare ja nej avst ja nej avst ja nej avst Anm 1 Roger Hansson s 2 Catharina Bråkenhielm s Denise Larsson 3 Anita Abrahamsson fp 4 Bo Andersson m 5 Bengt Johansson c 6 Gunilla Josefsson s 7 Lars Fröjmark kd 8 Holger Formgren fp 9 Henry Gustafsson m 10 Eva Magnusson v Mikael Gustafsson 11 Ola Frithiofson s 12 Thomas Ivarsson c 13 Kristina Svensson mp 14 Ulla Buhr s Joakim Hansson 15 Hans Pernervik fpo Sven-Ove Tjörnebro 16 Björn Persson fp Margareta Andersson 17 Lars-Åke Gustavsson m 18 Folke Hagstedt s 19 Ingrid Nyström c 20 Eva Thorberntsson s 21 Gunilla Svensson kd 22 Sven Sundqvist v 23 Lars-Olof Hermansson s 24 Claes Nordevik fp -------- 25 Birgit Strömberg m 26 Sven Olsson mp Johan Söderpalm 27 Bengt Torstensson s Magnus Bylin 28 Einar Jansson c 29 Stina Hansson s 30 Pia Gitse fp 31 Jessika Hallinger m 32 Bengt Markinhuhta s Gerhard Andersson 33 Stig Samuelsson c 34 Bengt Olsson fpo 35 Anders Persson kd 36 Maivor Johansson s 37 Erik Isberg fp 38 Rolf Karlsson m 39 Håkan Smedja v -------- 40 Jörgen Nielsen s 41 Arne Johansson c Summa
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Exp: Ekonomienheten IT-gruppen KF 66 KS 120 AU 94 AU 90 Dnr 2004/144 534 Anslag till Bredbandsutbyggnad Orust kommuns IT-infrastrukturprogram, daterad 011218, omfattar hela Orust kommuns bredbandsuppkoppling. En upphandling av teknik och leverantör utfördes under 2003 och avtal tecknades med Skanova. Etapp 1 av utbyggnaden har beställts och genomförts under slutet av 2003 och början av 2004. Avtalet möjliggör även avrop för fortsatt utbyggnad i enlighet med infrastrukturprogrammet. Kostnadsförslag för den fortsatta utbyggnaden med täckning av alla kommunens telestationsområden har inhämtats. Kostnadsförslaget ligger till grund för nu aktuell ansökan om statsbidrag för fortsatt utbyggnad. En preliminär ansökan har ställts till Västra Götalandsregionen som genom dess handläggare Leif Thorén har lämnat ett första muntliga besked enligt följande: Orust kommun erhåller 2.600.477 kronor i bidrag enligt förordning SFS 2000:1469. Ytterligare ansökta 2.000.000 kronor i bidrag enligt förordning SFS 2004:619 ska behandlas då förutsättningarna för fördelningen har utretts av regionen. Kommunfullmäktige har i sina mål angivit att Alla telestationer ska inom mandatperioden erhålla bredbandsuppkoppling. Föreligger av kommunstyrelseförvaltningens IT-enhet upprättat kostnadsförslag för bredbandsutbyggnad etapp 2 daterat 2004-09-07.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Arbetsutskottet beslutar att upphäva sitt beslut 2004-09-15 90. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anslå 5.000 tkr ur Eget kapital till den fortsatta bredbandsutbyggnaden, och att notera dels att statsbidrag enligt SFS 2004:619 kommer att sökas med i storleksordningen 2 mkr och dels att statsbidrag från tidigare etapp sannolikt kommer att erhållas med ytterligare 2,9 mkr, samt att den fortsatta bredbandsutbyggnaden enligt kostnadsförslag skyndsamt avropas av kommunstyrelsen. Gunilla Josefsson och Bo Andersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Vid dagens sammanträde föredrar IT-chefen utbyggnaden av etapp 2 som skall täcka hela kommunen. Utbyggnaden förutses vara klar etappvis mellan februari och juli nästa år. Roger Hansson yrkar ändring av kommunstyrelsens förslag och föreslår kommunfullmäktige besluta att anslå 7 600 tkr ur Eget kapital till den fortsatta bredbandsutbyggnaden, och att notera att förutom redan beslutat statligt bidrag om 2.6 mkr - dels att ytterligare statsbidrag enligt SFS 2004:619 kommer att sökas med i storleksordningen 2 mkr och dels att statsbidrag från tidigare etapp sannolikt kommer att erhållas med ytterligare 2,9 mkr, samt att den fortsatta bredbandsutbyggnaden enligt kostnadsförslag skyndsamt avropas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige bifaller Roger Hanssons förslag.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Exp: Ekonomienheten KF 67 KS 104 Dnr 2004/078 042 Prognos III 2004 Budgetuppföljning Prognos 3 av 3 överlämnas till Kommunstyrelsen. Nämnder/styrelse ska med ledning av givna förutsättningar och beslut, beräkna det sannolika resultatet för året (bil 2-6). Prognos 1 visade ett resultat på 14,3 mkr. Prognos 2 visade att årets resultat beräknades bli 17,4 mkr. Prognos 3 visar ett resultat på 15,4 mkr. Detta är 18,8 mkr sämre än den resultatbudget, som kommunfullmäktige beslutade om den 18 december. En orsak är att nämnderna/styrelsen redovisar ett underskott på 8,4 mkr, inklusive affärsdrivande verksamhet. Enligt prognos från Svenska kommunförbundet visar skatter och statsbidrag i dagsläget ett underskott på 13,9 mkr. De största orsakerna till underskottet är slutavräkningen för skatteintäkterna som i år igen förväntas bli negativ och bidragsavgiften till utjämningssystemet för LSS som belastar resultatet med 3,8 mkr, vilket inte var budgeterat. På grund av förändringarna i pensionssystemet som trädde i kraft i januari 2003, då bl a folkpensionen och det särskilda grundavdraget ersattes med en beskattad garantipension, minskades det generella statsbidraget med 3,6 miljarder kronor. Nu har regeringen i vårpropositionen minskat det generella statsbidraget med ytterligare 1,8 miljarder kronor för år 2004. För Orust innebär detta att det generella statsbidraget minskas med ca 3,0 mkr i år. Avskrivningarna beräknas bli 1 mkr lägre på grund av att budgeterad investeringsnivå inte kommer att uppnås och finansnettot förväntas bli 3,0 mkr bättre än budget till följd av lägre räntor. Pensionsskuldsökningen avser ökade kostnader för efterlevnadspension. De största avvikelserna inom ordinarie verksamhet redovisar Barn- och utbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden med ett underskott på 7 120 tkr respektive 3 484 tkr. Kommunstyrelsen beräknar ett överskott på 152 tkr och Miljö och byggnadsnämnden redovisar ett litet överskott i årets tredje prognos. Affärsdrivande verksamhet budgeterade ett nollresultat för år 2004 och i prognos 3 förväntas ett positivt resultat på 2 000 tkr.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 BBudgetavvikelser Prognos 3 Budgetavvikelser Prognos 2 KKommunstyrelsen +152 tkr Kommunstyrelsen -460 tkr Barn- och utbildn.nämnden -7 120 tkr Barn- och utbildn.nämnden -6 726 tkr osociala omsorgsnämnden -3 484 tkr Sociala omsorgsnämnden -3 240 tkr MMiljö- o byggnadsnämnden +30 tkr MMiljö- o byggnadsnämnden +/- 0 tkr Summa nämnder/styrelse -10 422 tkr Summa nämnder/styrelse -10 426 tkr Affärsdrivande verksamhet +2 000 tkr Affärsdrivande verksamhet +1 500 tkr Summa -8 422 tkr Summa - 8 926 tkr Avskrivningar +1 000 tkr Avskrivningar +1 000 tkr Pensionsskuldsökning -450 tkr Pensionsskuldsökning -450 tkr Extra anslag -56 tkr Extra anslag -56 tkr Summa nettokostnad -7 928 tkr Summa nettokostnad -8 432 tkr SSkatter och statsbidrag -13 889 tkr Skatter och statsbidrag -14 889 tkr Finansnettot +3 000 tkr Finansnettot +2 500 tkr Totalt -18 817 tkr Totalt -20 821 tkr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna prognos III.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Holger Formgren yrkar att ärendet återremitteras för redovisning av hur prognoserna tas fram. Ordföranden finner att ärendet skall avgöras idag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Exp: Tekniska enheten KF 68 KS 109 AU 81 Dnr 2004/105 091 Motion om övergång till pelletseldning i Varekils skola Bengt Johansson, Centerpartiet föreslår i motion av 2004-04-20 kommunfullmäktige besluta att byta den gamla oljepannan i Varekils skola mot en pelletseldad panna. Över motionen har kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet yttrat sig 2004-08-16. Bengt Johansson föreslår kommunstyrelsen besluta att konstatera att pelletspanna kommer att installeras i Varekils skola och att uppdra till kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet utreda möjligheten att elda kommunens fastbränslepannor i egen regi, och kommunfullmäktige besluta att med anledning av kommunstyrelsens åtgärd anse motionen besvarad. Bo Andersson föreslår kommunstyrelsen besluta att pelletspanna kommer att installeras i Varekils skola och att uppdra till kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet att upphandla driften av pannan och kommunfullmäktige att besluta med anledning av kommunstyrelsens åtgärd att anse motionen besvarad. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Enligt Bo Anderssons förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige Enligt Bo Anderssons förslag.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Bo Andersson yrkar att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta ett förfrågningsunderlag för värmeproduktion med pellets i Varekils skola och att motionen därmed skall anses vara besvarad. Bengt Johansson tackar för svaret på motionen och instämmer i Bo Anderssons yrkande. Kommunfullmäktige bifaller Bo Anderssons förslag.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Exp: Ekonomienheten Stiftelsen Orustbostäder KF 69 KS 116 Dnr 2004/101 275 Förnyad kommunal borgen för Stiftelsen Orustbostäder Stiftelsen Orustbostäder ser fortlöpande över sin låneportfölj. När det gäller ett äldre lån med kommunal borgen så är enligt uppgift det kommunala borgensbeslutet i kommunstyrelsen 255/1990 om 25 mkr för gammalt. Stiftelsen Orustbostäder hemställer i skrivelse 2004-09-02 om att kommunen förnyar ovannämnda beslut om kommunal borgen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att som förnyelse av tidigare borgensåtagande, och i enlighet med stiftelsen Orustbostäders hemställan, bevilja stiftelsen borgen såsom för egen skuld med 25 mkr, jämte därpå löpande ränta, och att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roger Hansson att med kontrasignation av ekonomichef Torbjörn Ljungberg utfärda borgensförbindelsen samt att uppdra åt Kommunstyrelsen överväga, om hithörande beslutsgrupper lämpligen kunde delegeras till Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Exp: Tekniska enheten Motionären KF 70 KS 119 AU 93 Dnr 2004/107 091 Motion om övertagande av fastighetsunderhåll Gunilla Svensson, Kristdemokraterna på Orust föreslår i motion 2004-05-09 kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelseförvaltningen tar över allt fastighetsunderhåll alternativt att Orustbostäder förvaltar även kommunens fastigheter. Föreligger yttranden från barn- och utbildningsnämnden 2004-08-23 81 och sociala omsorgsnämnden 2004-08-31 94 samt kommunstyrelseförvaltningens tekniska enhet 2004-08-19. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till Tekniska chefens redogörelse anse motionen besvarad. Gunilla Josefsson och Henry Gustafsson m fl yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Gunilla Svensson tackar för svaret och vidhåller motionens intentioner. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.