Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Fakultetsnämnden PROTOKOLL 1-19/2019 2019-01-22 Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanträdets öppnande... 2 2 Utseende av justeringsperson... 3 3 Fastställande av föredragningslistan och anmälan av jäv... 3 4 Protokoll från föregående möte... 3 5 Arbetsordning för fakultetsnämnden 2019-2021... 3 6 Utseende av vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå... 4 7 Utseende av vicedekan med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå... 5 8 Utseende av vicedekan med ansvar för samverkan inom klinikrelaterad verksamhet... 6 9 Förlängning av uppdrag som ordförande i docentnämnden... 7 10 Externa representanter... 7 11 Förslag på ledamöter till rektors råd mm... 8 12 Förlängning av uppdrag som ordförande i lärarförslagsnämnden... 8 13 Information från ULS, VMF och doktorandrådet... 9 14 Information från fakultetsledningen... 9 15 Vid sammanträdet anmälda övriga frågor... 9 16 Något att lyfta till webben för att informera VH:s medarbetare... 10 17 Nästa sammanträde... 10 18 Reflektioner från sammanträdet... 10 19 Sammanträdets avslutande... 10 Tid och plats Tid: tisdagen den 22 januari kl. 9:00-11:00 Plats: Grimsö, Ulls hus, Ultuna Närvarande ledamöter Namn Titel Närvarande Niskanen, Rauni Docent, ordförande Emanuelson, Margareta Universitetslektor, vice ordförande Bröjer, Johan Universitetslektor
Närvarande ledamöter Namn Titel Närvarande Dicksved, Johan Forskare Ekman, Lisa Forskarstuderande Jensen, Anne-Cathrine Ordförande VMF Penell, Johanna Universitetsadjunkt Utom 6 Sandberg, Eva Universitetslektor Sternberg Lewerin, Susanna Professor Ström Holst, Bodil Universitetslektor Övriga närvarande Namn Titel Närvarande Forslund, Pär Professor, prodekan NJ-fak. 10 Hagberg Gustavsson, Malin Facklig företrädare SACO Jungnelius, Kristina Sekreterare Lantz, Lotta Kommunikatör 13-19 Rosenquist, Magnus Fakultetsdirektör Förhindrade Namn Titel Dalin, Anne-Marie Vicedekan Gunnarsson, Stefan Universitetslektor, 2:a suppleant Hansson, Kerstin Universitetslektor, 1:e suppleant Lidfors, Lena Vicedekan Nygårds, Jakob Olsson, Lotta Petersson, Marie Thörnström, Linda Ordförande ULS Facklig företrädare, ST Suppleant VMF Facklig företrädare, SEKO 1 Sammanträdets öppnande Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till dagens sammanträde. att öppna sammanträdet. 2/11
2 Utseende av justeringsperson att utse Johan Dicksved till justeringsperson. 3 Fastställande av föredragningslistan och anmälan av jäv att behandla en övrig fråga angående adjungering av tillträdande vicedekan till fakultetsnämndens sammanträden i februari och mars 2019, att behandla ärendet Förlängning av uppdrag som ordförande i lärarförslagsnämnden som ärende 2 h, samt att med ovan tillägg fastställa föredragningslistan. Jäv anmäldes av Johanna Penell för paragraf 6. 4 Protokoll från föregående möte 1. Protokoll från konstituerande sammanträde den 5 december 2018 2. Protokoll från sammanträde den 12 december 2018 att lägga protokollen till handlingarna. 5 Arbetsordning för fakultetsnämnden 2019-2021 1. Förslag till beslut 2. Arbetsordning för fakultetsnämnden 2019-2021 Arbetsordningen reglerar hur fakultetsnämnden ska bedriva sin verksamhet. Nuvarande arbetsordning fastställdes vid fakultetsnämndens möte den 10-11 februari 2016. Vid dagens sammanträde presenterades arbetsordningen och föreslagna SLU ID: SLU. ua 2019.1.1.1-65 3/11
ändringar. Dokumentet med tagna ändringar fogas i sin helhet till protokollet, bilaga 1. att ta bort mening om att fakultetsdirektören är huvudföredragande tjänsteman, samt att anta dokumentet Arbetsordning för fakultetsnämnden för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 2019-2021 med föreslagna ändringar. 6 Utseende av vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå Förslag till beslut En fakultetsnämnd får efter förslag från dekanen utse en eller flera vicedekaner med särskilda ansvarsområden. Vicedekaner får utses för högst så lång tid som fakultetsnämnden är utsedd plus tre månader. En vicedekan som inte är ledamot eller suppleant i fakultetsnämnden har närvaro- och yttranderätt i fakultetsnämnden. Utseendet av vicedekaner för mandatperioden 2019-2021 diskuterades vid fakultetsnämndens konstituerande möte den 5 december 2018. SLU ID: SLU. ua 2019.2.5.1-80 att utse universitetsadjunkt Johanna Penell till vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå med verkan från och med den 1 april 2019 tills vidare dock längst till och med den 31 mars 2022, att VH-fakulteten därmed betalar 50 % av lönekostnaden för Johanna Penell som vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå för perioden i fråga, att det närmare innehållet i uppdraget anges i dokumentet Organisation av och ansvarsfördelning inom VH-fakulteten ( VH-fakultetens delegationsordning ) för åren 2019-2021 medan beslut om uppdragstilläggens storlek fattas i annan ordning, samt 4/11
Antecknas till protokollet Att Johanna Penell på grund av jäv inte deltog i nämndens sammanträde vid handläggning och beslut i ärendet. 7 Utseende av vicedekan med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå Förslag till beslut En fakultetsnämnd får efter förslag från dekanen utse en eller flera vicedekaner med särskilda ansvarsområden. Vicedekaner får utses för högst så lång tid som fakultetsnämnden är utsedd plus tre månader. En vicedekan som inte är ledamot eller suppleant i fakultetsnämnden har närvaro- och yttranderätt i fakultetsnämnden. Utseendet av vicedekaner för mandatperioden 2019-2021 diskuterades vid fakultetsnämndens konstituerande möte den 5 december 2018. SLU ID: SLU. ua 2019.2.5.2-83 att utse professor Dirk-Jan De Koning till vicedekan med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå med verkan från och med den 1 april 2019 tills vidare dock längst till och med den 31 mars 2022, att VH-fakulteten därmed betalar 40 % av lönekostnaden för Dirk-Jan De Koning som vicedekan för forskning och utbildning på forskarnivå för perioden i fråga, att det närmare innehållet i uppdraget anges i dokumentet Organisation av och ansvarsfördelning inom VH-fakulteten ( VH-fakultetens delegationsordning ) för åren 2019-2021 medan beslut om uppdragstilläggens storlek fattas i annan ordning, samt 5/11
8 Utseende av vicedekan med ansvar för samverkan inom klinikrelaterad verksamhet Förslag till beslut En fakultetsnämnd får efter förslag från dekanen utse en eller flera vicedekaner med särskilda ansvarsområden. Vicedekaner får utses för högst så lång tid som fakultetsnämnden är utsedd plus tre månader. En vicedekan som inte är ledamot eller suppleant i fakultetsnämnden har närvaro- och yttranderätt i fakultetsnämnden. Utseendet av vicedekaner för mandatperioden 2019-2021 diskuterades vid fakultetsnämndens konstituerande möte den 5 december 2018. SLU ID: SLU. ua 2019.2.5.2-84 Fakultetsnämnden diskuterade det nya vicedekanuppdraget och ställde sig positiv till inrättandet av den nya posten. Nämnden underströk vikten av att fakultetsledningen tydliggör beslutsbefogenheterna kopplade till uppdraget. Nämnden påpekade också att det kan behöva klargöras om jäv föreligger på grund av bisysslor. att utse professor Henrik Rönnberg till vicedekan med ansvar för samverkan inom klinikrelaterad verksamhet med verkan från och med den 1 februari 2019 tills vidare dock längst till och med den 31 mars 2022, att VH-fakulteten därmed betalar 40 % av lönekostnaden för Henrik Rönnberg som vicedekan för samverkan inom klinikrelaterad verksamhet för perioden i fråga, att det närmare innehållet i uppdraget anges i dokumentet Organisation av och ansvarsfördelning inom VH-fakulteten ( VH-fakultetens delegationsordning ) för åren 2019-2021 medan beslut om uppdragstilläggens storlek fattas i annan ordning, samt 6/11
9 Förlängning av uppdrag som ordförande i docentnämnden Förslag till beslut Professor Henrik Rönnberg har varit prodekan och vice ordförande i fakultetsnämnden under mandatperioden 2016-2018. Enligt VH-fakultetens delegationsordning är fakultetsnämndens vice ordförande (prodekan) ordförande i docentnämnden. Ledamöterna i docentnämnden utses för en mandatperiod av tre år med början tre månader efter det att fakultetsnämnden tillträtt. Eftersom prodekanens mandatperiod avslutades vid årsskiftet och därmed även uppdraget som ordförande i docentnämnden, måste ett beslut fattas så att Henrik Rönnberg kan sitta kvar under hela docentnämndens mandatperiod. SLU ID: SLU. ua 2019.1.1.1-85 att förlänga professor Henrik Rönnbergs uppdrag som ordförande i docentnämnden till och med den 31 mars 2019, samt 10 Externa representanter Styrelsens delegationsordning ger fakultetsnämnderna möjlighet att utse högst tre externa ledamöter som representerar det omgivande samhället. Dessa har vid fakultetsnämndens sammanträden närvaro- och yttranderätt. Pär Forslund NJ-fakultetens prodekan informerade om hur NJ-fakulteten har arbetat med externa representanter. Fakultetsnämnden ställde frågor och diskuterade. 7/11
11 Förslag på ledamöter till rektors råd mm Sammanställning rektors råd med nuvarande bemanning Diskuterades vilka ledamöter som ska föreslås till rektors råd, och övriga uppdrag som i första hand ska bemannas av fakultetsnämndens ledamöter. Dekanen ska lämna förslag till rektor för bemanning av rektors råd. 12 Förlängning av uppdrag som ordförande i lärarförslagsnämnden Förslag till beslut Professor Kristina Dahlborn har varit dekan och ordförande i fakultetsnämnden under mandatperioden 2016-2018. Enligt VHfakultetens delegationsordning är fakultetsnämndens ordförande (dekan) ordförande i lärarförslagsnämnden. Ledamöterna i lärarförslagsnämnden utses för en mandatperiod av tre år med början sex månader efter det att fakultetsnämnden tillträtt. SLU ID: SLU.ua 2019.1.1.1-323 Enligt delegationsordningen kan fakultetsnämnden, om det med hänsyn till ärendenas behandling är befogat, besluta om en annan tidpunkt under perioden 1 januari 30 juni för skifte av ansvarig lärarförslagsnämnd samt även besluta att den avgående nämnden ska behandla redan påbörjade ärenden och den tillträdande nämnden behandla nya ärenden. Eftersom dekanens mandatperiod avslutades vid årsskiftet och därmed även uppdraget som ordförande i lärarförslagsnämnden, måste ett beslut fattas om Kristina Dahlborn ska sitta kvar som ordförande under hela lärarförslagsnämndens mandatperiod. att förlänga professor Kristina Dahlborns uppdrag som ordförande i lärarförslagsnämnden från den 1 januari 2019 tills vidare, dock längst till och med den 30 juni 2019, samt 8/11
13 Information från ULS, VMF och doktorandrådet Veterinärmedicinska föreningen informerade bl.a. om Ny kårstyrelse för året. Ny verksamhetsplan påbörjad för 2019. Examen för åk 6 i helgen med firande på Uppsala slott. Överlämningshelg på Grimsö forskningsstation. Utbildningsdagarna i februari som arrangeras av Sluss tillsammans med SLU. Lisa Ekman Anne-Cathrine Jensen Doktorandrådet informerade bl.a. om Ny styrelse vald. Planer för 2019, öka samarbetet med VMF, diskutera olika teman att arbeta med under året 14 Information från fakultetsledningen Dekanen informerade bl.a. om Årets första möte med ledningsrådet 14-15 januari. Fakultetsdirektören informerade bl.a. om SLU har tagit fram en gemensam beskrivning för prefektrekrytering som ska tillämpas vid årets rekryteringar som ska vara på plats till halvårsskiftet. Magnus Rosenquist 15 Vid sammanträdet anmälda övriga frågor Dirk-Jan De Koning har vid dagens sammanträde utsetts till vicedekan för forskning och forskarutbildning från och med den 1 april 2019. Ordföranden informerar nämnden att han även kommer att adjungeras till fakultetsnämndens sammanträden 6-7 februari och 27 mars. att adjungera Dirk-Jan De Koning till fakultetsnämndens sammanträden den 6-7 februari och den 27 mars 2019, samt 9/11
16 Något att lyfta till webben för att informera VH:s medarbetare Ordföranden presenterade hur informationen kommer att förmedlas till medarbetarna på intranätet. Fakultetsnämndens ledamöter diskuterade och lämnade förslag på punkter att informera om. 17 Nästa sammanträde Ordföranden informerade om att nästa sammanträde är den 6-7 februari 2019 i Ultuna. 18 Reflektioner från sammanträdet Fakultetsnämndens ledamöter reflekterade kort över dagens möte vad som var bra och vad som kan förbättras. 19 Sammanträdets avslutande Fakultetsnämndens ledamöter reflekterade kort om dagens möte. att avsluta sammanträdet. 10/11
Vid protokollet: Sekreterare Justeras: Ordförande Johan Dicksved Justeringsperson 11/11