A Socialnämnden 2014-04-23 Blad 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00-16.00 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Inga-Brith Nilsson (C) Bengt Mickelsson (S) Björn Bloom (S) Mona Olofsson (V) Åse Ehnberg (M) Eva Sjölander (M) Gunnar Nord (C) Per Hedström (V), tjänstgörande ersättare Ivar Bergqvist (S), tjänstgörande ersättare Elmer Andersson (S), tjänstgörande ersättare Inger Vigren (S), tjänstgörande ersättare Katarina Bergström-Johansson (C), tjänstgörande ersättare Övriga Berit Nordkvist, sekreterare närvarande Gunilla Schröder, områdeschef, 48 Monica Lundgren, socialchef, 49-54 Birgitta Moen, områdeschef IFO, 53 Utses att justera Inga-Brith Nilsson Justeringens Kommunhuset, vård- och socialförvaltningen, 2014-04-29 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 47-56 Berit Nordkvist Organ Ordförande... Karin Näsmark Justerare... Inga-Brith Nilsson ANSLAG/BEVIS A Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2014-04-23 Datum då anslag 2014-04-29 Datum då anslag 2014-05-21 sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Vård- och socialförvaltningen Underskrift... Berit Nordkvist
Socialnämnden 2014-04-23 2 47 Godkännande av föredragningslista Ärende 9, aktuell information utgår Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.
Socialnämnden 2014-04-23 3 48 Dnr 2014.24 700 Verksamhetsredovisning hemtjänst och trygghetsboenden Områdeschef lämnar verksamhetsredovisning för område hemtjänst och trygghetsboenden enligt följande: - Årets händelser i stort (fakta, statistik över verksamhet, förändringar m.m.) - Personal, bemanning, kompetens - Kvalitet, brukarundersökningar, jämförelse med tidigare år, med andra - Internkontroll, egenkontroll - Ekonomiskt utfall och eventuella förslag till budgetanpassningar - Mål och resultat - Framtiden och utvecklingsbehov - Koppling till dialog om mål för nästkommande år, kvantifiering och revidering
Socialnämnden 2014-04-23 4 49 Dnr 2013.73 700 Verksamhetsprognos mars 2014 Redovisning lämnas över verksamhetsprognos mars 2014, bilaga. Beredning AU 31/2014 Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden uttrycker oro för det stora underskottet samt att vård och socialförvaltningen får i uppdrag att till socialnämndens sammanträde den 27 maj 2014 återkomma med tertialbokslut samt underlag till diskussion om hur man ska få bokslut inom ram. Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden uttrycker oro för det stora underskottet. 2. Vård och socialförvaltningen får i uppdrag att till socialnämndens sammanträde den 27 maj 2014 återkomma med tertialbokslut samt underlag till diskussion om hur man ska få bokslut inom ram. Beslutsexpediering Vård och socialförvaltningen
Socialnämnden 2014-04-23 5 50 Dnr 2014.19 700 Kommunrevisorernas rapport - Övergripande ansvarsutövande för socialnämnden 2013 Redovisning lämnas över kommunrevisorernas rapport om övergripande ansvarsutövande för socialnämnden 2013. Beredning AU 39/2014 Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden tar del av rapporten samt att man ser ytterligare behov av att analysera och vidta åtgärder med anledning av rapporten. Socialnämndens beslut Socialnämnden tar del av rapporten samt ser ytterligare behov av att analysera och vidta åtgärder med anledning av rapporten.
Socialnämnden 2014-04-23 6 51 Dnr 2014.27 734 Medborgarförslag om övernattningsmöjligheter för besökande till personer på Strömbacka Anna-Lisa Wikström, Strömsund, har till kommunfullmäktige lämnat medborgarförslag om övernattningsmöjligheter för besökare till personer som bor på Strömbacka. Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till socialnämnden för beredning. Beredning AU 34/2014 Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Socialnämndens beslut 1. Föreslå kommunfullmäktige besluta att om närstående inte kan övernatta hos hyresgäst i dennes lägenhet hänvisas i första hand till ortens hotell och camping. 3. I andra hand föreslås att säng med utrustning ska kunna lånas kostnadsfritt till hyresgästens lägenhet eller annan för tillfället lämplig lokal, för enstaka nätter. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige
Socialnämnden 2014-04-23 7 52 Dnr 2013.67 700 Dnr 2013.120 750 Våld i nära relationer - information Kvinnojouren och Centrum mot våld (CMV) är båda länsresurser i arbetet med våld i nära relationer. CMV har tidigare finansierats med statliga medel, den möjligheten upphörde från och med 2014. Vid Sociala samrådsgruppens (SocSam) möte den 29 november 2013 konstaterades att alla kommuner har möjlighet att finansiera båda verksamheterna till och med första halvåret 2014. Sociala samrådsgruppen beslutade att rekommendera kommunerna att till primärkommunala nämndens sammanträde den 17 februari 2014 inkomma med ansökan om medel för finansiering av såväl Kvinnojouren som CMV för tiden 1 juli 2014 till och med 31 december 2014. Socialnämnden tog beslut om ansökan av medel den 22 januari 2014 4. Primärkommunala nämnden beslutade den 17 februari 2014 16 att bevilja Kvinnojouren 390 000 kr och Centrum mot våld 800 000 kr för verksamhetsstöd andra halvåret 2014 samt att medlen tas från de i kommunförbundets tidigare upparbetade överskott. Kommunerna rekommenderas att hitta en långsiktig lösning för finansiering och samverkan för våld i nära relationer. SocSam har tillsatt en arbetsgrupp och en politisk referensgrupp med uppdrag att utreda och ge förslag till finansiering och avtal avseende verksamheterna för arbetet med våld i nära relation från 2015 och framåt. Målsättningen är att nå en länsgemensam lösning.
Socialnämnden 2014-04-23 8 53 Dnr 2014.54 756 Ändrad huvudman för Familjerådgivningen från 2015 Kommunerna har sedan 1995, enligt socialtjänstlagen (SoL) en skyldighet att tillhandahålla familjerådgivning för dem som begär detta. Familjerådgivningens verksamhet har mellan åren 2003-2010 haft Kommunförbundet som huvudman. I och med avvecklingen av Kommunförbundet och bildandet av Regionförbundet Jämtlands län 1 januari 2011 överfördes Kommunförbundets verksamhet och därmed familjerådgivningen till Regionförbundet. Det finns nu en ansökan från Jämtlands läns landsting att få bilda region från 2015. Detta innebär att landstinget tar över regionförbundets verksamhet. Eftersom familjerådgivningen är en lagstadgad verksamhet för kommunerna och inte ingår i landstingets kompetensområde behöver familjerådgivningen få en ny huvudman. Primärkommunala nämnden har vid sammanträde den 7 april 2014 30 beslutat rekommendera följande; 1. Regionförbundet Jämtlands län överför Familjerådgivningen i dess organisation 30 juni 2014 till Östersunds kommun 1 januari 2015 samt tecknar överlåtelseavtal om detta. 2. Östersund kommun, som värdkommun, tar över Familjerådgivningen i dess organisation 30 juni 2014 från Regionförbundet Jämtlands län 1 januari 2015 samt tecknar överlåtelseavtal om detta. 3. Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun tecknar avtal med Östersunds kommun om drift av familjerådgivning utifrån dess organisation 30 juni 2014 från och med 1 januari 2015. 4. Östersunds kommun tecknar avtal med Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun om den fortsatta driften av familjerådgivningen i dess organisation 30 juni 2014 från och med 1 januari 2015. 5. Avtal mellan Regionförbundet Jämtlands län och kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund upphör.
Socialnämnden 2014-04-23 9 53 (forts.) 6. Familjerådgivningen ska fortsatt ha en styrgrupp med representanter från alla kommunerna. Förslag till beslut Primärkommunala nämndens rekommendationer antas. Yrkande Ordföranden föreslår att socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta primärkommunala nämndens rekommendationer. Socialnämndens beslut Föreslå kommunfullmäktige att primärkommunala nämndens rekommendationer antas. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Primärkommunala nämnden
Socialnämnden 2014-04-23 10 54 Anmälan av arbetsutskottets delegeringsbeslut enligt sammanträdesprotokoll 9 april 2014 Socialnämndens beslut Delegeringsbesluten läggs till handlingarna.
Socialnämnden 2014-04-23 11 55 Beslut enligt socialnämndens delegationslista Vård- och socialförvaltningens delegationsbeslut för mars månad 2014 redovisas. Socialnämndens beslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
Socialnämnden 2014-04-23 12 56 Delgivningar Dnr 2014.2 770 1. Kommunstyrelsens beslut den 25 mars 2014 75 gällande skrivelse från kommunala pensionärsrådet om förskrivning av många och olämpliga läkemedel i vår kommun till personer 80 +. 2. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg 10 mars 2014 gällande publicering av Tillsynsrapport Tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013. Kan läsas på IVO:s webbplats. 3. Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg 21 mars 2014 gällande publicering av rapport om hur bland annat HVB hanterar synpunkter och klagomål på ett systematiskt sätt. 4. Inbjudan från PricewaterhouseCoopers, PwC, 13 mars 2014 till utbildning i Stockholm 29 april 2014 Effektivisera ärendeberedningsprocessen i nämnder och styrelser. 5. Inbjudan från PricewaterhouseCoopers, PwC, 2 april 2014 till utbildning, utveckla ordförandeskapet i fullmäktige, styrelsen och nämnden. Dnr 2013.67 700 Dnr 2013.120 750 6. Meddelande från Regionförbundet Jämtlands län 20 mars 2014 medprotokollsutdrag från primärkommunala nämnden om beslut Kvinnojouren och Centrum mot våld. 7. Inbjudan från Regionförbundet Jämtlands län 3 april 2014 till föreläsning med Birgith Molberg 6 maj 2014, Att handlägga ärenden i socialtjänsten med rättssäkerheten i fokus. 8. Nyhetsbrev från TRIS (Tjejers rätt i samhället) den 21 mars 2014 om start av Madickengården, ett skyddat boende för personer från 18 år med eller utan lindring intellektuell funktionsnedsättning som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, hot och förtryck.
Socialnämnden 2014-04-23 13 56 (forts.) 9. Meddelande från Datainspektionen den 12 mars 2014: Kritik mot förslag till ny tullbrottsdatalag. 10. Meddelande från Datainspektionen den 14 mars 2014: Professor i juridik: Stäm näthatarna i domstol. 11. Meddelande från Datainspektionen den 27 mars 2014: Datainspektionen riktar kritik mot polisens allmänna spaningsregister. 12. Meddelande från Datainspektionen den 31 mars 2014: Regeringen ger Datainspektionen nytt uppdrag att särskilt granska hur känsliga personuppgifter som rör etniska ursprung hanteras inom socialtjänsten och på bostadsmarknaden. 13. Meddelande från Datainspektionen den 4 april 2014 om att de följer upp granskning av politiska partier. Dnr 2014.55 756 14. Verksamhetsberättelse Familjerådgivningen 2013. Socialnämndens beslut Delgivningarna läggs till handlingarna.
Förvaltning/avdelning: Verksamhetsprognos driftbudget (exkl kapitalkostnad) Budget (belopp tkr) Prognos helår (belopp tkr) Nettoavvikelse Kostnader (inkl Intäkter (inkl Föregående tilläggsbudget) tilläggsbudget) Nettoram Kostnader Intäkter Netto Prognos helår prognos 319 932 32 812 Bilaga, AU 140409 31 Bilaga SN 140423 49 Vård- och socialförvaltning 287 120 338 303 36 433 301 870-14 750-14 959 VERKSAMHETSPROGNOS 2014 Prognos baserad på redovisning t.o.m: Februari April Augusti Oktober Mars Maj September November A. Förvaltnings-/avdelningschefs kommentar om nuläget IFO: kvinnor, män, flickor och pojkars behov av olika stöd insatser och lagstadgad vård är för stora i förhållande till tilldelade medel. Äldreomsorg: omfördelning av medel, internt, har skett till särskilt boende. Hemtjänst följer upp och utvärderar verkställigheten tätare för att ytterligare reducera personalkostnader. B. Åtgärd/förslag för att komma inom budgetram 1. 2. IFO Kostnaden för myndighetsutövning, SoL, LVU och LVM dvs. institutionsplaceringar och vårddygn borde särredovisas eftersom dessa kostnader är synnerligen svåra att påverka trots stora insattser från förvaltningen. Antalet paceringar minskade 2013 men kostnaderna per dygn ökar kraftigt. En särskild bedömning av budgetramen för myndighetsutövning behövs. Beaktad i prognos Ja Ja Nej Nej Kräver poli- Behandling i Beslutstiskt beslut nämnd, datum paragraf Ja Ja Nej Nej Krävs beslut KS KS KF KF 3. Ja Nej Ja Nej KS KF 4. Ja Nej Ja Nej KS KF Strömsunds kommun 201010 C. Kommentar till avvikelse i förhållande till föregående prognos Myndighetsutövning inom IFO är underbudgeterad sedan många år.
Förvaltning/avd: Vård- och socialförvaltning Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse 007 Nämnd 800 800 197 Ledn o adm 28 008 26 208 1 800 1 800 VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m: 201 Febr Aug Mars Sept Apr Okt Maj Nov 700 Biståndsenhet 2 538 2 388 150 150 711 Bost.s.serv,vuxna 28 388 29 629-1 241 559 600 41-1 200 Mycket osäker prognos pga antal brukare och personalkostnader 713 Dagverksamh LSS 6 610 6 610 70 70 717 Personlig ass 22 911 22 875 36 17 286 17 400 114 150 718 Stödinsatser 7 078 6 278 800 800 Utifrån hittils kända ansökningar 752 Ekonomienhet 16 302 19 647-3 345 55 300 245-3 100 - varav utbet försörjn.st 12 000 13 700-1 700-1 700 755 Vuxenenhet/ 6 058 10 233-4 175 475 650 175-4 000 öppenvård - varav institutionsvård 1 823 5 003-3 180 475 650 175-3 005 756 Familjecentralen 91 91 757 Barn och familj 7 890 15 470-7 580 420 3 000 2 580-5 000 - varav institutionsvård 2 200 8 083-5 883 420 3 000 2 580-3 303 Summa 126 674 140 229-13 555 18 865 22 020 3 155-10 400 * TA=tilläggsanslag/-budget Fler går på OSA än vi har tilldelade medel för. Kostsamma vårddygn och placeringar Kostsamma vårddygn och placeringar
Förvaltning/avd: Ändamål Kostnader (belopp i tkr) Intäkter (belopp i tkr) Kommentarer Budget Prognos Prognostiserat Budget Prognos Prognostiserat Netto- (inkl TA*) helår över/underskott (inkl TA*) helår över/underskott avvikelse Fortsättning fr fg sida 126 674 140 229-13 555 18 865 22 020 3 155-10 400 759 Familjerätt 727 877-150 -150 770 Projektmedel Vård- och socialförvaltning VERKSAMHETSPROGNOS DRIFTBUDGET Prognos baserad på redovisning t.o.m.: t.o.m: 201 Febr Aug Mars Sept Apr Okt Maj Nov 771 Särskilt boende 92 638 95 217-2 579 9 597 9 376-221 -2 800 772 Utskrivningsklara Korttidssjukfrånvaron fortsatt hög, bemanning i särskilt boende måste upprätthållas för trygg och säker vård dygnet runt till de med största vårdbehoven. 776 Nattlag 11 349 11 349 778 Trygghetsboende 1 505 1 505 781 Hemvård 59 261 62 693-3 432 3 725 4 157 432-3 000 Utifrån kalkyl inryms inte personalkostnaderna i förhållande till tilldelade medel. 782 Hemsjukvård 19 375 18 330 1 045 545 800 255 1 300 Högre intäkter och återhållsam vikarietillsättning. 785 Kommunrehab 8 403 8 103 300 80 80 300 Summa 319 932 338 303-18 371 32 812 36 433 3 621-14 750 * TA=tilläggsanslag/-budget