DAGORDNING Styrelsesammanträde 13 Kårhuset, Lund, 2019-03-25 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19 Dagordning Styrelsesammanträde 13, 18/19 Tid: Torsdag 28:e mars 2019 18:15 Plats: Helsingborgen, Helsingborg Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid och sätt Beslut 3 Val av mötessekreterare Beslut X 4 Val av justeringsperson Beslut X 5 Eventuella adjungeringar Beslut 6 Föredragningslistan & anmälan av övriga frågor Beslut 7 Datum för justering av protokoll Beslut X 8 Föregående mötesprotokoll Beslut 9 Meddelanden Information 10 Rapporter A Heltidare och utskott Information B Ekonomi Information D Sektionerna Information 11 Verksamhetsplanens projektplaner A 1. IT-infrastruktur på Teknologkåren Beslut 1 B 8. GDPR Beslut 2 12 Valärenden samt entledigande A Stadfästande av funktionärer till Informationsutskottet Beslut 3 B Stadfästande av funktionärer till PG för ARKAD Beslut 4 13 Motioner A Motion angående Äskning från LFS för rollups Beslut 5 B Motion om Hängning av inspektorer Beslut 6 C Proposition angående revidering av Reglementet Beslut 7 D Proposition angående Policy för val Beslut 8, 9 E Motion angående Utskottsdirektiv för Utbildningsutskottet Beslut 10, 11 F Motion angående Riktlinjer för Samarbetsföreningar Beslut 12, 13 14 Diskussion 15 Övrigt 16 Beslutsuppföljning Beslut 14 17 Sammanfning av mötet Diskussion 18 Nästa möte Beslut X 19 OFMA Beslut Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (2)
DAGORDNING Styrelsesammanträde 13 Kårhuset, Lund, 2019-03-25 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19 3 Val av mötessekreterare Styrelsen föreslås välja Pontus Landgren till mötessekreterare. 4 Val av Justeringsperson Styrelsen föreslås välja Måns Axelsson till justeringsperson 7 Datum för justering av protokoll Protokollet föreslås vara färdigställt och justerat den 4:e april. 18 Nästa möte Datum för S14 är den 9:e april. Varmt välkomna, HANNA JÄRPEDAL Kårstyrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 2 (2)
STYRELSEHANDLING Projektplan VP Kårhuset Lund, 2018-09-12 Kårstyrelsen 18/19 Projektplan: IT-infrastruktur på Teknologkåren Varför? 1. Bakgrund och syfte Det senaste verksamhetsåret har kantats av kraschar och annat strul i Teknologkårens datorsystem vilket lett till stora konsekvenser i det dagliga arbetet för våra funktionärer. Problembilden ligger mycket i de system Teknologkåren använder idag har några år på nacken samt de personer med kunskap om systemet antingen börjar försvinna ur organisation eller har försvunnit. Vidare har sättet Teknologkårens funktionärer arbetar med digitala filer förändrats och det finns ett större behov av kunna jobba från olika platser samt dela dokument med varandra på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Under året 17/18 har ny hårdvara köpts in och installerats. Det kvarstår några detaljer kring installation, dokumentation och utvärdering av lösning. Vad? 2. Projektmål Skapa en IT-infrastruktur för datorkonton, mail-, fil- och delningssystem. Utvärdera vår struktur för inte påverka våran verksamhet i någon större grad. Dokumentera den implementerade lösningen. Vem? 3. Projektansvarig Pontus Landgren 4. Samarbetspartners och intressenter Lämpliga samarbetspartners är LTHs datordriftsgrupp DDG. Intressenter inom Teknologkåren är DSG och de sektioner som använder Teknologkårens IT-system, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (2)
STYRELSEHANDLING Projektplan VP Kårhuset Lund, 2018-09-12 Kårstyrelsen 18/19 framförallt gäller detta K och W då dessa i dagsläget använder vårt mailsystem. Hur? 5. Aktiviteter Se över vad vi har gjort och vad som finns kvar göra. Är exempelvis: Mailserver, drivestruktur och användarkonton (G-suite), fasa ut det gamla systemet med DHCP, administratörsrättigheter och dokumentation fixat? Kontrollera även vilka sektioner som är berörda av våra förändringar. Skriv en slutrapport om arbetet. Skriv en guide för hur man hanterar Teknologkårens IT-system. 6. Tidsplan Under hösten: Påbörja dokumentation för vad som har gjorts samt konkretisera exakt vad vi ska göra. Fasa ut alla gamla system. Under våren: skriva slutrapport och skriva en guide. 7. Budget 15 000 kr finnes enligt uppgift från GS. 8. Redovisning Slutrapport och Guide till IT-systemet. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (2)
STYRELSEHANDLING Projektplan VP Kårhuset Lund, 2018-09-12 Kårstyrelsen 18/19 Projektplan: GDPR Varför? 1. Bakgrund och syfte I maj 2018 infördes en ny EU-lag kring behandling av personuppgifter. Detta gör vi måste se över hur vi jobbar med lagring och hantering av personuppgifter, både centralt men även på sektionerna. Arbetet startades upp verksamhetsåret 17/18, och måste nu fortsätta utvecklas och implementeras. Vad? 2. Projektmål Se till styrdokumenten som rör GDPR implementeras och gör eventuella förändringar i dessa för dessa ska fungera i praktiken. Se till alla centrala funktionärer tydligt vet hur de ska hantera GDPR. Vem? 3. Projektansvarig Pontus Landgren 4. Samarbetspartners och intressenter Sektionerna, utskotten och de fria föreningarna bör allihopa inkluderas i arbetet. Kåren bör ta till vara på möjligheten stötta dem i sitt arbete med personuppgiftshantering, då det nog upplevs som betungande för många. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (2)
STYRELSEHANDLING Projektplan VP Kårhuset Lund, 2018-09-12 Kårstyrelsen 18/19 Hur? 5. Aktiviteter Se över nya lagtolkningar som kan innebära förändringar i de krav som finns för studentkårer. Se till vi har avtal med de som får personuppgifter från och även hanterar den datan vi har. Titta närmare på vad det innebär ha ett dataskyddsombud och detta är något vi bör ha. Hjälpa sektionerna i deras arbete med GDPR, exempelvis med workshops och lathundar. 6. Tidsplan Under hösten: se till vi har alla de system som vi behöver och dessa funkar. Se över samtliga som får uppgifter och lämnar uppgifter till oss så rätt avtal finns. Under våren: uppdatera styrdokument, prata GDPR med sektionsstyrelserna. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (2)
STYRELSEHANDLING Stadfästande av Informationsutskottets funktionärer Kårhuset Lund, 2019-03-25 Ante Svärd Nilsson, Informationsansvarig 2019 Stadfästande av Informationsutskotttets funktionärer Bakgrund Informationsutskottet har till en viss del börjat sin verksamhet även om det i nuläget bara är Webbgruppen och Foto- och filmgruppen som har medlemmar så har verksamheten dragit i gång lite smått. Rekrytering till design gruppen kommer ske löpande under året. Förslag Jag föreslår dessa personer vara med i informationsutskottet pga de har mycket tidigare erfarenhet av jobba i den. Avser perioden 2019. David Fu Kevin Zeng Anton Carlsson Ashraf Khoshiwal Christina Zhou Ante Svärd Nilsson Informationsansvarig, 2019 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
STYRELSEHANDLING Stadfästande av val av ARKAD Projektgrupp funktionärer Kårhuset Lund, 2019-03-19 Nicolas Munke Cilano, Projektgrupp ARKAD Stadfästande av ARKAD Projektgrupp Funktionärer Bakgrund Rekryteringen har pågått sedan slutet mot december där sökande har fyllt i ett formulär vilket har marknadsförts på ARKAD s facebooksida, Kårnytt, e-mail till individer som anmält intresse under själva mässan, e-mail till koordinatorer från 2018, inlägg i diverse kommunikationskanaler som användes internt under ARKAD 2018. Individer som anmält sig och fyllt i formuläret har därefter intervjuats vartefter funktionärer valts. Förslag Jag föreslår därför styrelsen stadfäster följande personer som ARKAD s projektgrupp 2019: Emma Sandin Viktor Claesson Alexander Mjöberg I Organets tjänst, dag som ovan NICOLAS MUNKE CILANO ARKAD Projektledare 19/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)
Äskning av rollups Lund Formula Student har senaste halvåret genomgått en stor förändring vad gäller den grafiska profilen. Exempelvis har det införts nya typsnitt, färgkoder samt en uppdatering av loggan, vilket gör profilmaterial som används i marknadsföringen tidigare inte följer den nya profil som vi vill uppvisa. Våren är den tid på året som är mest intensiv för föreningen vad beträffar marknadsföring och synas runt om på campus, då rekryteringen till nästa års team samt marknadsföring av vårt avtäckningsevent sker under denna period. I samband med våra event är det bra om vi kan ha tydlig information om vår förening för göra marknadsföringen så effektiv som möjligt. Vi tror rollups kan underlätta och göra vårt varumärke exponeras snyggt. Rollups har tidigare använts flitigt inom föreningen då det nästintill varje år har tryckts upp nya specifikt till varje bil som byggts. Detta är något vi inom föreningen tycker är väldigt överflödigt och ser därför framtida rollups är mer generella och övergripande som kan användas i flera år framöver. Ett förslag gällande nya rollups är trycka upp 4 st: - En med övergripande information om vad konceptet Formula Student innebär. - En med information om vad Lund Formula Student är och gör. - Två rollups med logga (anledningen till vi vill ha två snarlika beror på vi ibland ställer ut på flera ställen samtidigt). Nya rollups är kostsamma. Inom vår förening finns det inte mycket pengar spendera på marknadsföring vilket är anledningen vi söker hjälp med finansiering. Vi har hittat ett företag där det kostar 795kr/st beställa rollups, och just nu verkar det som det är nedsa i pris till 425kr/st. Den totala summan vi äskar för är därför 4x425 = 1700kr, alternativt 3180kr beroende på om erbjudandet fortfarande finns kvar senare i veckan. Med vänliga hälsningar, Klara Olli Marketing & PR LUND FORMULA STUDENT 1
STYRELSEHANDLING Motion - Hänga inspektorerna Kårhuset Lund, 2019-03-14 LUDVIG ERIKSSON, Pedell 18/19 Motion - Hänga inspektorerna 1. Bakgrund I ett tag nu har vi haft två inspektorstavlor ståendes för man inte har någon plats enkelt hänga upp dem på då väggen på fjärde våningen är full. I början av vårt verksamhetsår började man titta på hänga dem ovanför trappan istället och det har blivit godkänt av husprefekten. Vi insåg dock snabbt det inte fanns ett smidigt sätt hänga upp tavlorna utan det blir en stor kostnad med byggande av byggställning och upphängning. Därför bestämdes det vi ska flytta de äldsta tavlorna (5-6 st) så de kommer hänga ovanför trappen för lätt kunna hänga upp nya i framtiden på de platser som blir lediga och på så sätt göra detta till en engångskostnad (till dess vi fyllt väggarna igen). Vi har fått ett budgetpris från Akademiska Hus på 9000 ex. moms + 8% adminavgift + kostnaden för deras anställd. 2. Förslag Jag yrkar därför på Kårstyrelsen godkänner en budget på 14000 från KSY01 7698 styrelsen disponibelt för installera tavlor ovanför trappan. I presidiets tjänst, dag som ovan LUDVIG ERIKSSON Pedell 18/19 MARIA GUNNARSSON Kårordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (1 )
2019-03-19 Teknologkåren vid LTH Mail - Tavlor Pedell Teknologkåren vid LTH <pedell@heltidare.tlth.se> Tavlor 11 messages Mikael Pfannenstill <Mikael.Pfannenstill@akademiskahus.se> 14 March 2019 at 12:16 To: "pedell@heltidare.tlth.se" <pedell@heltidare.tlth.se>, "pedell@tlth.se" <pedell@tlth.se> Hej budget pris. Har tittat på montaget av tavlor över trappan på Kårhuset plan 4: Ställning, montage/rivning/transport. Montage 5 st. tavlor. Budgetpris hamnar på 9.000 kr exkl. moms. Akademiska hus lägger på 8% i administrativa avgifter samt kostnad för min tid. Hör av er om jag ska beställa arbetet. Micke Mikael Pfannens ll Dri tekniker Akademiska Hus +46 046-31 14 59 Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Klicka här! Pedell Ludvig Eriksson <pedell@heltidare.tlth.se> 14 March 2019 at 12:37 Reply-To: pedell@tlth.se To: Kårordförande Teknologkåren vid LTH <ko@heltidare.tlth.se> https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f85dc0070f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3a1627979477454555221&simpl=msg-f%3a16279794 1/4
FULLMÄKTIGEHANDLING Proposition angående Revidering av Reglementet Kårhuset Lund, 2019-03-25 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19 Maria Gunnarsson, Kårstyrelseordförande 18/19 Proposition angående Revidering av Reglementet Bakgrund Kårstyrelsen har under året diskuterat revideringar som bör ske i Reglementet. De ändringsförslag som berörs i detta förslag är de vi anser inte behöver gå ut på remiss. Nedan följer förklaringar för de föreslagna ändringarna. 1.1.3 - BEST-ordförande väljs idag på två ställen, vi föreslår hen endast ska väljas på Valfullmäktige och därför strykas under Övriga val. 1.2 - Vi ser inget behov för fullmäktigeledamoten ha ekonomiska ramar och vill därför stryka denna skrivelse. Dessutom anser vi ledamoten bör informera sin sektionsstyrelse om arbetet i fullmäktige då detta är en tydligare skrivelse för hur man kan informera sektionen. 2.1 Kårstyrelsen ger förslag på kommande verksamhetsplan detta bör även stå skrivet. 2.2 - Vi ser inget behov för kårstyrelseledamoten ha ekonomiska ramar och vill därför stryka denna skrivelse. 3.1 Då funktionärsutbildningar införts så bör funktionärerna även åläggas gå på dessa. 4.1 Tydliggör Kårordförande arbetsleder tillsammans med Generalsekreteraren. Kårordförande ges ansvar för stötta Fullmäktige ifall Fullmäktiges talman saknas. 4.2 Ansvaret för stötta Fullmäktigepresidiet stryks från Generalsekreteraren. Generalsekreteraren ger ansvar för arbetsledning och arbetsgivaransvar tillsammans med Kårordförande. De två ovanstående ändringarna föreslås gälla från och med nästa verksamhetsår då vi inte anser denna typ av ansvar bör bli förändrat under tiden man innehar en post. 9.4 En del av mastersprogrammen har bytt namn eller bytts ut detta bör därför justeras. 9.5 Intresseföreningen L-Tek finns inte längre och bör därför strykas. 11.3 Vi anser man får fritt identifiera sig som Truls eller Trula oavsett juridiskt kön. 11.4.1 Vi anser inte det är relevant reglera mössan ska bäras under hela studieperioden. 11.4.2 Alla Teknologer bör hälsa på varandra. Eftersom skrivningarna ändras så ger detta även en följdändring. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (3)
FULLMÄKTIGEHANDLING Proposition angående Revidering av Reglementet Kårhuset Lund, 2019-03-25 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19 Maria Gunnarsson, Kårstyrelseordförande 18/19 11.5 Vi anser alla våra medlemmar bör få bära vårt ordensband. Med ordnar revideras även till det mer korrekta med alla ordnar. Förslag Kårstyrelsen yrkar därför på följande ändringar i Reglementet 1 under 1.1.3 Övriga val styrka vid vårens första möte välja följande poster: a) BEST-ordförande (1) 2 3 4 5 6 7 under 1.2 Fullmäktiges ledamöter stryka Fullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för fullmäktigeledamotens uppgifter. under 1.2 ändra sektion till sektionsstyrelse under 2.1 lägga till ge förslag på Teknologkårens verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår till vårfullmäktige, under 2.2 Kårstyrelsens ledamöter stryka Kårstyrelsen beslutar om ekonomiska ramar för ledamotens uppgifter. under 3.1 lägga till delta på de utbildningar som anordnas för Teknologkårens funktionärer, samt under 4.1 Kårordförande ändra första stycket från Kårordförande är Teknologkårens främsta företrädare och talesperson och håller kontinuerlig kontakt med andra studentkårer, nationer och samarbetsorgan. Kårordförande har arbetsgivaransvar för Teknologkårens tjänstemän och arvoderade funktionärer. Kårordförande är ansvarig utgivare för Kårnytt. till Kårordförande är Teknologkårens främsta företrädare och talesperson och håller kontinuerlig kontakt med andra studentkårer, nationer och samarbetsorgan. Kårordförande arbetsleder och har arbetsgivaransvar för Teknologkårens tjänstemän och arvoderade funktionärer tillsammans med Generalsekreterare. Kårordförande är ansvarig utgivare för Kårnytt. Kårordförande ansvarar för stödja Fullmäktige vid avsaknad av Fullmäktiges Talman. 8 Under 4.2 Generalsekreterare stryka Fullmäktigepresidiet samt och lägga till ett tredje stycke Generalsekreteraren arbetsleder och har Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 2 (3)
FULLMÄKTIGEHANDLING Proposition angående Revidering av Reglementet Kårhuset Lund, 2019-03-25 Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19 Maria Gunnarsson, Kårstyrelseordförande 18/19 arbetsgivaransvar för Teknologkårens tjänstemän och arvoderade funktionärer tillsammans med Kårordförande. 9 under 9.4 b) ändra Mastersprogrammet System-on-Chip till Mastersprogrammet Embedded Electronics Engineering samt under c) lägga till Mastersprogrammet Production and Material Engineering samt under d) ändra Mastersprogrammet Risk Management and Safety Engineering till Mastersprogrammet Disaster Risk Management and Climate Change Adaption 10 11 12 under 9.5 stryka Lantmäteriteknologernas intresseförening (L-Tek). under 11.3 ändra Teknolog vid Lunds Tekniska Högskola benämnes Truls om denne är man och Trula om denna är kvinna. till Teknolog vid Lunds Tekniska Högskola benämnes Truls eller Trula.. under 11.4.1 stryka Mössan ska bäras under hela studieperioden samt under b) lägga till Truls och samt stryka c) Av Truls eskorterad tös. 13 14 15 under 11.4.2 ändra Trulsar emellan hälsas med ett kort framstött HEJ. till Trulsar och Trulor emellan hälsas med ett kort framstött HEJ. under 11.4.2 ändra Ovanstående paragrafer antogs i maj 1962. till De ursprungliga skrivningarna för ovanstående paragrafer antogs i maj 1962. under 11.5 stryka funktionärer och före detta funktionärer medlemmar samt ändra m.o. till m.a.o.. 16 Revideringarna i 7 och 8 börjar gälla från och med 1 juli 2019. I Organets tjänst, dag som ovan HANNA JÄRPEDAL Styrelseordförande 18/19 MARIA GUNNARSSON Kårordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 3 (3)
FULLMÄKTIGEHANDLING Proposition angående Policy för val Kårhuset Lund, 2019-03-25 Hanna Järpedal, Kårstyrelseordförande 18/19 Proposition angående Policy för val Bakgrund När Policyn för val klubbades på FM8 2018 så ålades Kårstyrelsen inkomma med en reviderad version som talade om hur val bör ske i det fallet valberedningen saknas. Förslaget i sin helhet finner ni i bilagan. Förslag Kårstyrelsen yrkar därför på i Policy för val 2.3. Beredning lägga till Om Valberedningen inte tillsats eller saknar majoriteten av sina ledamöter beslutar Fullmäktige om och hur valberedande ska ske. i Policy för val 3.3. Beredning lägga till Om Valberedningen inte tillsats eller saknar majoriteten av sina ledamöter kan beredning ske utan representant från Valberedningen. I Kårstyrelsens tjänst, dag som ovan HANNA JÄRPEDAL Kårstyrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)
POLICY Policy för val Kårhuset Lund, 2019-03-24 Fullmäktige Policy för val 1. Formalia 1.1. Sammanfning Denna policy beskriver hur valprocessen ska gå till för val som görs av Fullmäktige eller Kårstyrelsen på Teknologkåren. 1.2. Syfte Syftet med denna policy är tydliggöra ansvarsfördelning, tidsramar och tillvägagångssätt för valprocessen för göra den mer transparant och konsekvent. 1.3. Omfning Policyn omfar Teknologkårens centralorganisation. 1.4. Historik Utkast färdigställt av: Sophia Grimmeiss Grahm, Maria Gunnarsson Ursprungligen antagen enligt beslut: FM8/2018 Omarbetning färdigställd av: Hanna Järpedal Fastställd omarbetning enligt beslut: FM3/2019 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (3)
POLICY Policy för val Kårhuset Lund, 2019-03-24 Fullmäktige 2. Val på fullmäktigemöten 2.1. Utlysning Poster som ska väljas av Fullmäktige ska utlysas på Teknologkårens hemsida och i Kårnytt. Utlysningen ska ske senast fem veckor innan mötet då valet ska behandlas. Valberedningens ordförande ansvarar för utlysningen sker. I fallet då Valberedningens ordförande saknas så ansvarar Informationsansvarig för utlysning sker korrekt. Utlysningen ska innehålla en beskrivning av posten, mandatperiod, hur man ansöker, sista ansökningsdag, datum för valet samt vem som kan kontaktas för ytterligare frågor. 2.2. Nomineringsperiod Under nomineringsperioden ges möjlighet för medlemmar kandidera eller nominera andra till poster. Vid nomineringar ska den nominerade ges möjlighet ta ställning till huruvida personen vill ställa upp till posten eller inte. Nomineringsperioden ska vara minst tre veckor för poster som väljs av Fullmäktige. 2.3. Beredning Val som förrättas av Fullmäktige bereds av Valberedningen. Om Valberedningen inte tillsats eller saknar majoriteten av sina ledamöter beslutar Fullmäktige om och hur valberedande ska ske. 2.4. Valförfarande Motkandidatur mot valberedningens förslag måste anmälas till Talman senast 48 timmar efter den dag då valberedningens förslag har publicerats. Ämnar man motkandidera mot fler poster ska alla dessa anmälas. Fri nominering tillåts endast till de poster som Valberedningen inte har något förslag till. Under Fullmäktigemöten där val ska behandlas ges kandidater till styrelsen och heltidarposter maximalt 20 minuter för presentation och utfrågning varav presentationen får pågå i högst 8 minuter. Kandidater till andra poster får maximalt 10 minuter för presentation och utfrågning varav presentationen får pågå i högst 4 minuter. Den eller de första kandidaterna som får presentera sig ska alltid vara Valberedningens förslag i de fall som förslag finns, i övrigt avgör slumpen. Kandidater till poster får inte närvara under eventuella motkandidaters presentationer och utfrågningar. De får inte heller närvara under diskussionsdelen av postens valärende. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 2 (3)
POLICY Policy för val Kårhuset Lund, 2019-03-24 Fullmäktige 3. Val på styrelsemöten 3.1. Utlysning Poster som väljs av Kårstyrelsen ska utlysas på Teknologkårens hemsida och i Kårnytt. Utlysningen ska ske senast fyra veckor innan mötet då valet ska behandlas. Respektive utskottsordförande ansvarar för utlysningen sker, och detta ska göras i samråd med Valberedningen. Utlysningen ska innehålla en beskrivning av posten, mandatperiod, hur man söker, sista ansökningsdag, datum för valet samt vem som kan kontaktas för mer information. 3.2. Nomineringsperiod Under nomineringsperioden ges möjlighet för medlemmar kandidera eller nominera andra till poster. Vid nomineringar ska den nominerade ges möjlighet ta ställning till huruvida personen vill ställa upp till posten eller inte. Nomineringsperioden ska vara minst två veckor för poster som väljs av Kårstyrelsen. Nomineringsperioden bör avslutas minst två veckor innan styrelsemötet där kandidaterna ska väljas. 3.3. Beredning Val som förrättas av Kårstyrelsen bereds av respektive utskottsordförande tillsammans med minst en representant från Valberedningen och eventuellt andra personer som utskottsordföranden anser vara lämpliga. Vid intervju av flera kandidater bör de intervjuas av samma uppsättning personer. Om Valberedningen inte tillsats eller saknar majoriteten av sina ledamöter kan beredning ske utan representant från Valberedningen. 3.4. Valförfarande Utskottsordföranden ansvarar för efter beredning av ett val till utskottet skicka in en motion till Kårstyrelsen som behandlar valet. Motionen ska innehålla en beskrivning av hur beredningsprocessen har gått samt antalet sökande, vem som föreslås bli vald, till vilken post denna föreslås bli vald och vilken mandatperiod det gäller. Motionen ska vara Kårstyrelseordförande tillhanda innan styrelsemötets handlingsstopp. Utskottsordförande bör vara närvarande under Kårstyrelsemötet då detta ska beslutas om, för kunna svara på frågor om kandidaterna och valprocessen. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 3 (3)
FULLMÄKTIGEHANDLING Motion angående Utskottsdirektiv för Utbildningsutskottet Kårhuset Lund, 2019-03-25 Hanna Järpedal, Kårstyrelseordförande 18/19 Motion angående Utskottsdirektiv för Utbildningsutskottet Bakgrund Idag bereder Utbildningsutskottet valet av Teknologkårens representant till LUS valberedning, detta bör även återspeglas i våra styrdokument. Förslaget i sin helhet finner ni i bilagan. Förslag Jag yrkar därför på i Utskottsdirektivet för Utbildningsutskottet ändra bereda val av studeranderepresentanter som ej väljs enligt stadgans 1.2.1 och 1.2.2 till bereda val av studeranderepresentanter som ej väljs enligt stadgans 1.2.1 och 1.2.2 samt bereda val av representant till LUS valberedning. I Kårstyrelsens tjänst, dag som ovan HANNA JÄRPEDAL Kårstyrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)
UTSKOTTSDIREKTIV Utskottsdirektiv för Utbildningsutskottet Kårhuset Lund, 2019-03-24 Styrelsen Utskottsdirektiv för Utbildningsutskottet 1. Formalia 1.1. Sammanfning Det här dokumentet beskriver Utbildningsutskottets struktur och funktionärer samt vad som åligger dessa. 1.2. Historik Utkast färdigställt av: Styrdokumentgruppen Ursprungligen antagen enligt beslut: S14-15/16 Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär): S1-16/17 (Linus Hammarlund) S1-17/18 (Pontus Landgren/Hanna Järpedal/Tobias Wrammerfors) S8-18/19 (Marcus Bäcklund) S13-18/19 (Hanna Järpedal) 2. Syfte Utbildningsutskottet, UtbU, ansvarar för Teknologkårens kärnverksamhet och skall verka för främja studenternas intressen i utbildnings-, studiesociala- och likabehandlingsfrågor, samt med vad därmed äga sammanhang. Detta inkluderar men är inte begränsat till grundutbildnings-, forskarutbildnings-, forsknings-, studiemiljö-, studiefinansierings-, försäkrings-, bostads- och likabehandlingsfrågor ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. I detta ingår ett aktivt arbete med de strategiska aspekterna av dessa frågor på ett nationellt och internationellt plan, både gentemot Lunds Universitet och fakulteten centralt men även utbildningssektorn i stort. Arbetet med dessa frågor drivs för gagna alla studenter vid Lunds Tekniska Högskola och inte enbart Kårens medlemmar. 3. Organisation & uppgifter Ledningsgruppen äger rätt fata beslut för utskottet och är beslutsför när minst tre av dess ledamöter varav ordförande alternativt både de vice ordförandena, är närvarande. Respektive undergrupp till utbildningsutskottet äger rätt fa och verkställa beslut rörande dess interna verksamhet då majoriteten av undergruppen är samlad, om ej ledningsgruppen annorlunda beslutar. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (5)
UTSKOTTSDIREKTIV Utskottsdirektiv för Utbildningsutskottet Kårhuset Lund, 2019-03-24 Styrelsen 4. Ledningsgruppen för utbildningsutskottet Alternativ titulering är LeG. Ledningsgruppen ansvarar för leda och samordna arbetet inom utbildningsutskottet. Den sammankallas av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Både Utbildningsansvarig för interna frågor såväl som Utbildningsansvarig för externa frågor är vice ordförande för ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av Huvudansvarig för utbildningsfrågor, Utbildningsvarig för interna frågor, Utbildningsansvarig för externa frågor, Studiesocialt ansvarig, samt ett erforderligt antal ledamöter. Kårstyrelse, samt revisor är ständigt adjungerade med yrkande- och yttranderätt. Medlemmar av utskottets arbetsgrupper eller kollegier kan adjungeras. Det åligger ledningsgruppen: i samarbete med Studierådskollegiet besluta om fördelningen av mandat i LTHs beslutande och beredande organ. föra ett aktuellt register över Teknologkårens studeranderepresentanter i LTHs beslutande och beredande organ, samt informera berörda organs ordförande, eller motsvarande, om vilka personer som Kåren utsett till studeranderepresentanter. bereda val av studeranderepresentanter som ej väljs enligt stadgans 1.2.1 och 1.2.2 samt bereda val av representant till LUS valberedning. till första kårstyrelsemötet lyfta ett förslag på arbetsfördelning, som ej regleras i reglementet, inom ledningsgruppen. utlysa och tillsätta studeranderepresentanter i tillfälliga, ej av Teknologkåren initierade, arbetsgrupper genomföra utbildningar för studeranderepresentanter för effektivisera det gemensamma påverkansarbetet. genomföra opinionsbildningar såväl som opinionsundersökningar gentemot LTHs studenter med avseende på utbildningsrelaterade frågor, samt i samarbete med utskottets tillhörande kollegier och arbetsgrupper verka för en höjd utbildningskvalité. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 2 (5)
UTSKOTTSDIREKTIV Utskottsdirektiv för Utbildningsutskottet Kårhuset Lund, 2019-03-24 Styrelsen i samarbete med Informationsansvarig samordna marknadsföringen av Utbildningsutskottet. 5. Arbetsgrupper Utskottets verksamhet bedrivs, utöver av ledningsgruppen, av de arbetsgrupper vars ansvarsområden stadgas nedan. 5.1. Strategigruppen Arbetsgruppen leds av Huvudansvarig för utbildningsfrågor. Denne är dessutom ansvarig för leda och fördela arbetet inom Strategigruppen. Arbetsgruppen bör eftersträva i så hög utsträckning som möjligt ha en mångfald av representanter med avseende på roller eller förtroendeuppdrag inom såväl kåren centralt som på sektioner. Det åligger Strategigruppen bereda utbildningspolitiska frågor av långsiktig eller strategisk karaktär till fullmäktige, utskottets övriga grupper samt studeranderepresentanter i LTHs beslutande och beredande organ, samt underhålla och bereda underlag till Teknologkårens åsiktsprogram. 5.2. Generiska Arbetsgrupper Ledningsgruppen kan inrätta erforderligt antal arbetsgrupper. Behovet av införandet av en generisk arbetsgrupp ska förankras i utskottets tillhörande kollegier. Dessa skall ha ett tydligt syfte kopplat till berikandet av samtliga studenters studiesituation. Ledningsgruppen bestämmer på förhand vem som är ordförande för arbetsgrupperna. I de fall ordföranden av arbetsgrupperna inte är en ledamot i ledningsgruppen skall ordföranden för arbetsgrupperna löpande rapportera om arbetsgruppens verksamhet till ledningsgruppen. 6. Kollegier 6.1. Skyddsombudskollegiet Alternativ titulering är SkyX. I Skyddsombudskollegiet ingår sektionernas. Kollegiet sammankallas av Studiesocialt ansvarig. Studierådskollegiet 6.2. Studierådskollegiet Alternativ titulering är SRX. I Studierådskollegiet ingår samtliga sektioners studierådsordförande. Kollegiet sammankallas av Utbildningsansvarig för interna frågor. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 3 (5)
UTSKOTTSDIREKTIV Utskottsdirektiv för Utbildningsutskottet Kårhuset Lund, 2019-03-24 Styrelsen 6.3. Studeranderepresentantskollegiet Alternativ titulering är STUX. I Studeranderepresentantskollegiet ingår en studeranderepresentant från alla av LTHs beslutande och beredande organ. Studeranderepresentantskollegiet delas upp i mindre delkollegier med avseende på ämnes- eller utbildningsområde. Kollegiet sammankallas av Utbildningsansvarig för interna frågor. Utskottets ledningsgrupp beslutar om antalet, omfningen samt ansvarig för sammankallande av delkollegier. 6.4. Världsmästarkollegiet Alternativ titulering är VMX. I Världsmästarkollegiet ingår sektionernas världsmästare samt övriga internationaliseringsansvariga. Utbildningsutskottet väljer en lämplig ledamot till sammankalla och leda kollegiet. 6.5. Likabehandlingskollegiet Alternativ titulering är Kollegiet för Likabehandling eller LiBe. Kollegiet rapporterar till och leds av Studiesocialt ansvarig. I kollegiet ingår sektionernas likabehandlingsombud eller motsvarande. Det åligger Likabehandlingskollegiet aktivt motverka diskriminering, erbjuda stöd till studenter som anser sig diskriminerade av personer kopplade till Lunds Tekniska Högskola eller Teknologkåren, informera studenterna om deras rättigheter, upprätta och underhålla en likabehandlingsplan, bistå Studiesocialt ansvarig i dennes arbete med likabehandlingsfrågor, i övrigt verka för likabehandling inom Teknologkårens och Lunds Tekniska Högskolas verksamhet. 7. Planering & Uppföljning Utskottet ska genom ett större utskottsmöte planera nyckelevenemang och aktiviteter för det kommande året. Planeringen lämnas till Kårstyrelsen till handlingsstopp inför styrelsemöte XX som fastställer planen eller begär den ska revideras. Ändringar från den slutligen fastställda planen ska rapporteras till Kårstyrelsen. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 4 (5)
UTSKOTTSDIREKTIV Utskottsdirektiv för Utbildningsutskottet Kårhuset Lund, 2019-03-24 Styrelsen Uppföljning av verksamheten görs genom rapporter och utvärderingar efter den lagda planen. Utvärderingar görs enligt mall XXX respektive mall YYY och ska rapporteras till Kårstyrelsen enligt överenskommen plan. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 5 (5)
STYRELSEHANDLING Motion angående Riktlinjer för Samarbetsföreningar Kårhuset Lund, 2019-03-25 Hanna Järpedal, Kårstyrelseordförande 18/19 Motion angående införandet av Riktlinjer för Samarbetsföreningar Bakgrund På FM2 2019 beslutades avskaffa Fria föreningar till förmån för Samarbetsföreningar vid starten av verksamhetsåret 19/20. Nuvarande Fria föreningar kommer erbjudas möjligheten upptas som Samarbetsförening vid Teknologkåren under våren. Därför behövs redan nu riktlinjer för föreningarna ska bli varse om vad ett upptagande som Samarbetsförening innebär. Förslag Jag yrkar därför på inrätta Riktlinjer för Samarbetsföreningar enligt bifogat förslag samt dessa gäller från verksamhetsåret 19/20. avskaffa Riktlinjer för Fria Föreningar vid slutet av verksamhetsåret 18/19. I Kårstyrelsens tjänst, dag som ovan HANNA JÄRPEDAL Kårstyrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)
RIKTLINJER Riktlinjer för Samarbetsföreningar Kårhuset Lund, 2018-12-01 Kårstyrelsen 18/19 Riktlinjer för Samarbetsföreningar 1. Formalia 1.1. Sammanfning Dessa riktlinjer beskriver vilka Samarbetsföreningar som finns på Teknologkåren. 1.2. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är erhålla en överblick av vilka Samarbetsföreningar som finns. 1.3. Omfning Riktlinjerna omfar Teknologkårens centralorganisation samt dessa Samarbetsföreningar. 1.4. Historik Utkast färdigställt av: Hanna Järpedal och Patrik Gustafsson Ursprungligen antagen enligt beslut: S13 18/19 Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär): 2. Bakgrund Samarbetsföreningar bör vara en naturlig del av fritidsverksamheten hos Teknologkåren. Samarbetet bör vara på ett sådant sätt både Teknologkåren och föreningen gynnas av det. Föreningen bör känna det är raktivt vara en förening hos Teknologkåren samtidigt som Teknologkåren känner det bidrar till ett mervärde för medlemmarna kunna erbjuda medlemskap i ett antal föreningar. 3. Förmåner för Samarbetsföreningar En Samarbetsförening till Teknologkåren har rätt boka Teknologkårens bil Rulle. boka Teknologkårens möteslokaler i Kårhuset. få lokaler, utrustning och teknik subventionerat i enlighet med riktlinjer för hyressättning. få ett eget postfack på Teknologkåren. marknadsföra sig i Kårnytt och om Informationsansvarig finner så lämpligt även i Teknologkårens övriga kanaler. stå och marknadsföra sig på LTHs campus efter samråd med Näringslivsansvarig. använda sig av Teknologkårens namn och logga i sin marknadsföring i enlighet med riktlinje för grafisk profil och Informationsansvariges tycke. få garanterad plats på Teknologkårens förenings- och utskottsmässa under nollningen. skriva ut dokument i rimliga mängder. sälja biljetter i Teknologkårens Expedition. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (2)
RIKTLINJER Riktlinjer för Samarbetsföreningar Kårhuset Lund, 2018-12-01 Kårstyrelsen 18/19 få utbildningsplatser på Teknologkårens utbildningar. ha informationstext och länk till föreningens hemsida och Facebook-sida på Teknologkårens hemsida. få stödresurser för styrelsearbete och ekonomisk kompetens. dricka gratis kaffe på Teknologkåren. 4. Lista över Samarbetsföreningar 4.1. Exempelförening, Förkortning Föreningen har som ändamål främja medlemmarnas intresse för exempel och verka för bereda medlemmarna ökad möjlighet till användande av sådana. Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 2 (2)
STYRELSEHANDLING Beslutsuppföljning, S13 Kårhuset Lund, 2019-03-25 Hanna Järpedal, Kårstyrelseordförande 18/!9 Beslutsuppföljning S13 Möte Beslut Uppdraget Redovisas Kommentar S11 17/18 Översättning av Maria Gunnarsson S14 18/19 styrdokument S11 17/18 Alkohol och drogpolicy Gunnar Granlund S13 18/19 S13 17/18 Se över aktier i Brygghuset Finn Kårstyrelsen 18/19 S1 21/22 I Styrelsens tjänst, HANNA JÄRPEDAL Kårstyrelseordförande 18/19 Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (1)