okoll Sida Ärendeförteckning 15 Sammanträdets öppnande... 2 15a Val av protokollsjusterare... 2 15b Godkännande av dagordning... 2 15c Godkännande av föregående protokoll... 2 16 Tertialbokslut för januari - april 2013... 3 17 Miljörapporter 2012... 4 18 Policy för taxans kostnadstäckning... 5 19 Vindkraft... 6 20 Informationer, rapporter och diskussioner... 7 21 Övriga frågor och nästa sammanträde... 8 22 Avslutning... 8
okoll 1 Sida Tid Kl 09.00 12.00 Plats Konferensrum Syd, MittSverige Vens kontor Ledamöter Jan Norberg Ordförande Bengt Nilsson v ordförande Tony Andersson Suppleanter Anita Hellstrand Peter Persson Frånvarande personalrepresentant Lars-Erik Löfdahl, Conny Björklund, Vision SKAF Tjänstemän Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Tomas Larsson, Åsa Snith Eva Jansson VD Administrativ- och ekonomichef PC Ven & Avlopp PC Ledningsnät Sekreterare Protokollet omfar 15-22 Justeras Jan Norberg Ordförande Tony Andersson Justerare Eva Jansson Sekreterare
15 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 15a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tony Andersson. 15b Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning. 15c Godkännande av föregående protokoll godkänna protokoll från styrelsemöte 2013-04-12.
16 Tertialbokslut för januari - april 2013 Beslut fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Ven AB överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2013 till kommunstyrelsen i Timrå Ärendet Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari - april 2013. Beslutsunderlag Tertialbokslut för jan - april 2013 Uppföljning med nyckeltal april 2013
17 Miljörapporter 2012 Beslut godkänna miljörapport 2012 Ärendet Anna Stenlund informerar om upprättade miljörapporter för 2012. Beslutsunderlag Sammanställning miljörapporter 2012
18 Policy för taxans kostnadstäckning Beslut godkänna framlagt förslag till Policy för taxans kostnadstäckning, med ändring under punkt 1.3.3 fakturering sker när förbindelsepunkt är upprättad. Detta under förutsättning Sundsvall resp Nordanstig Ven antar densamma. Ärendet Micael Löfqvist informerar om framtaget förslag till policy för taxans kostnadstäckning. Policyn ska ses som ett styrande dokument och behandlar hur stor del av anläggningsavgiften som ska bidra till finansieringen av huvudanläggningen, men även hanteringen av anläggningsavgiften i blivande och befintlig bebyggelse. Policyn beskriver vidare vilka delar av VA-huvudmannens kostnader som brukningsavgiften ska täcka, samt hantering av särtaxor. Beslutsunderlag Policy för taxans kostnadstäckning
19 Vindkraft Beslut godkänna föredragningen av rapporten Vindkraft möjligheter och risker; uppdra till VD begära Timrå kommuns ställningstagande i ärendet uppdra till VD återrapportera ärendet senast på novembermötet Ärendet Micael Löfqvist informerar om potentialen i investera i eget vindkraftverk. Vindkraft är ett miljömässigt och ekonomiskt bra alternativ. VAverksamheten har en över året jämn och relativt stor egen elförbrukning. Möjligheten till energiskebefrielse för egenproducerad el ökar förädlingsvärdet väsentligt vid ägande av ett eget vindkraftverk, men kan dock ändras. Riksdagens inriktning meddelas 16 juni 2013. Vindkraft skulle ge MSVAB-gruppens anläggningsbolag en sänkt elkostnad med cirka 3 mnkr per år vid energiskebefrielse, eller cirka 2 mnkr med energisk, vid ett ägande av 1 st vinkraftverk på 8 GWh. Det sänkta kostnadsutrymmet ökar kassaflödet och innebär en återbetalning av investeringen kan ske på 12-16 år. Det ska noteras de sänkta kostnaderna är beräknade utifrån studerade elpriser fram till denna tidpunkt för Timrå Ven AB, kalkylen försämras om elpriserna fortsätter vara på dagens extremt låga nivåer Investeringen ska ses som ett långsiktigt priskontrakt på el, och som en del i bolagets totala elportfölj, samtidigt som bolaget bidrar till omställningen av förnyelsebar elproduktion. Beslutsunderlag PM Beslutsärende Vindkraft
20 Informationer, rapporter och diskussioner A. Midlanda avloppsreningsverk Tomas Larsson föredrog ärendet. Midlanda avloppsreningsverk ägs idag av flygplatsen. Vid ett första besök på anläggningen kan konstateras åtgärder/investeringar krävs innan Timrå Ven kan ta över anläggningen. B. Miljöplan 2014-2020 för Timrå kommun Tomas Larsson föredrog ärendet vad gäller energianvändningen på Timrå vens anläggningar. I kommunkoncernens framtagna miljömål för 2014-2020 har bolaget lämnat följande förslag: År 2020 är energianvändningen i Timrå Vens ven- och avloppsanläggningar 2 083 000 kwh/år. (Det motsvarar en minskning med 5 % jämfört med ett medeltal för 5- årsperioden 2008-2012 2 192 500 kwh/år.) C. Tidplan för ny dagvenstruktur i VA-taxan Micael Löfqvist informerar om projektet för ny dagvenstruktur i VA-taxan är mer omfande är beräknat, och kräver en fullständig inventering av dagvenlösningarna hos kunderna. I första hand kommer det genomföras via självdeklarationer. Projektet kräver även en genomgång av verksamhetsområdena, vilket beräknas vara klart under 2013. En delrapport för projektet kommer lämnas på styrelsemötet i november. D. Återrapportering internkontroll Ewa Thorén informerar om årets aktivteter i interna kontrollen, som redovisas i tertialrapporten. Ewa Thorén redovisar vidare hur långt arbetet har kommit med den rutinen för ränteriskhantering. Genomlysningen av historik och nuläge är genomförd, och ett förslag till hantering förslås som innebär en strategi behöver tas fram för följande delar: - nivå på räntebindningstid / kapitalbindningstid - nivå på genomsnittlig ränta - nivå på skuldsättningsgrad = lån/omsättning - nivå när lång räntebindningstid väljs, utifrån maximal skillnad mellan kort och lång ränta
Ökningen av de räntebärande skulderna behöver minimeras, och amortering av befintliga lån kommer vara nödvändigt på längre sikt. Styrelsen kommer arbeta vidare med strategin för ränteriskhanteringen på kommande arbetsmöte i augusti. E. Information utredning av Reko AB:s framtida organisationsform och tillhörighet Micael Löfqvist informerar om MittSverige Ven har fått ett uppdrag snabbutreda möjligheten för Reko AB ingå i MittSverige Ven-samarbetet. Reko AB ansvarar för beställarfunktionen avseende renhållningen och återvinningscentralerna i Sundsvalls kommun. Micael Löfqvist lyfter fram det är viktigt motsvarande lösning för renhållning diskuteras i Timrås respektive Nordanstigs kommun, det vill säga möjligheten till en regional avfallshantering. 21 Övriga frågor och nästa sammanträde Nästa styrelsemöte Torsdag 22 augusti 2013 kl 09.00 till fredag 23 augusti 2013 kl 12.00 Plats: Lokal meddelas senare 22 Avslutning Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.