Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten. Årsstämma. Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem. Stockholm 22 maj 2008.

Relevanta dokument
Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten. Årsstämma. Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem. Stockholm 18 maj 2009.

Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Nivå två Nivå tre Nivå fyra Nivå fem. Årsstämma MSAB Stockholm 23 maj 2016

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Årsstämma i Elos AB (publ) onsdagen den 29 april 2009 kl Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2019

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag,

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB 2017

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB, org.nr Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ)

Melker Schörling AB (Publ.) org nr (MSAB) Bokslutskommuniké januari - december 2007

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

BILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

Styrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 5 april 2017

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr ).



Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017

Kallelse till årsstämma 2018 i Green Cargo AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Handlingar inför årsstämma i

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Vattenfall AB

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning Stockholm. Riksdagens centralkansli Stockholm

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr ).

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti,

Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

Riksdagens centralkansli STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag,

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2018

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2017

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2012

Kallelse till årsstämma 2017 i Green Cargo AB

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj Malmö 31 mars, 2014

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr , onsdagen den 23 april 2008

Handlingar inför årsstämman i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer

Handlingar inför Årsstämma i

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Transkript:

Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Årsstämma Nivå två MSAB Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Stockholm 22 maj 2008 Tillfälle

1. Årsstämmans öppnande 2

2. Val av stämmoordförande Valberedningen inför årsstämman 2008 har föreslagit att Melker Schörling skall väljas till årsstämmans ordförande 3

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4

4. Godkännande av dagordning 5

5. Val av justeringsmän 6

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7

7. Verkställande direktörens anförande 8

Stockholmsbörsens utveckling OMX all share index 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 9

MSABs övergripande mål är att öka substansvärdet per aktie MSABs målsättning är: att maximera den långsiktiga värdetillväxten för aktieägarna i MSAB Sedan börsnoteringen i september 2006 till den 31 december 2007 ökade substansvärdet med ca 29%, under samma period ökade Stockholmsbörsen med drygt 8 % att varje år dela ut minst 50 procent av de ordinarie utdelningar som erhålls från portföljbolagen I maj 2007 delade MSAB ut drygt 117 miljoner kronor till aktieägarna att bolaget skall vara skuldfritt på moderbolagsnivå, med undantag för eventuell överbryggnadsfinansiering. Målsättningen är att MSABs totala nettoskuld ej skall överstiga 30% av bolagets totala tillgångar Koncernens soliditet är 99 % 10

Hexagon Securitas Niscayah Securitas Direct Assa Abloy AarhusKarlshamn Bong Ljungdahl Övriga innehav Totalt värde aktier Nettotillgodohavanden Minoritet AarhusKarlshamn Övriga tillgångar och skulder Totalt substansvärde Substansvärde per aktie MSABs investeringar 2007-12-31 (Mkr) 8 432 1 540 372 418 1 879 1 901 136 186 14 863 113-760 -38 14 178 120 % av kapitalet 23% 5% 5% 5% 4% 39% 26% % av rösterna 45% 11% 11% 11% 12% 39% 26% 11

* Exklusive minoritet 12

Securitas Direct budet November 2007 ESML Intressenter (EQT, MSAB, Latour, SäkI) lägger publikt kontantbud på 26 kr per aktie för Securitas Directs alla aktier Februari 2008 Acceptperioden går ut och ca 55% av aktieägarna har accepterat budet EQT höjer budet till 27,5 kr per aktie. MSAB, SäkI, Latour väljer att sälja aktierna under de nya omständigheterna Mars 2008 EQT fullföljer budet efter att ha fått in ca 80% av aktierna och MSAB får 447 Mkr för sin del av Securitas Direct. 13

2007 års resultat (Mkr) 2007 2006 Utdelning 279 633 Värdeförändring i innehav 394 2 550 Förvaltningskostnader -11-7 Räntenetto 3-20 Skatt -5-17 Årets vinst 660 3 139 14

MSABs substansvärdeutveckling 120 kr 115 kr 110 kr 105 kr 100 kr 95 kr 90 kr 85 kr 80 kr 2006-09-05 2006-12-31 2007-12-31 2008-03-31 Substansvärde per aktie i MSAB OMX Stockholm all-share index 15

Nominering av styrelseledamöter Aktivt styrelsearbete Strategi Utveckling av existerande innehav Val av VD och ledning samt organisationsstruktur Strategiska målformuleringar Skapa rätt incitament och belöningsstruktur Utvärdera kapitalstruktur, utdelningspolicy, större investeringar och strukturaffärer Hålla finansiell beredskap för finansieringsbehov i portföljbolag Skapa möjligheter till spin-offs Allokera kapital mellan innehaven baserat på potentiell avkastning Kunskapsöverföring och best practice 16

Strategi Nya investeringar Med tydlig utvecklingspotential och internationella expansionsmöjligheter Aktiv ägare med ett långsiktigt ägarperspektiv, ingen exit strategi Inom olika branscher, dock ej inom fastigheter och skog eller tidiga stadium i företagets fas Till ett värde om maximalt 20 % av portföljens totala värde och i normalfallet till ett värde om minst 100 Mkr Inom bolag där MSAB kan ta ett klart och tydligt huvudägaransvar I såväl noterade som onoterade bolag 17

MSABs värderingar MSAB präglas av starka värderingar Affärsmässighet, engagemang & öppen dialog Utpräglad lågkostnadsprofil min administration, konsultrapporter & byråkrati Delägarskap Långsiktigt och aktivt ägande MSAB Eliminering av substansrabatt genom inlösenprogram 18

180 kr 160 kr 140 kr 120 kr 100 kr 80 kr 60 kr 40 kr 20 kr 0 kr 1998 1999 2000 Hexagon All-Share Hexagon är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom utvalda segment (teknikorienterade produkter och tjänster inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter) Genom köpet av Konverta AB blev MSAB huvudägare i juni 1998 2001 2002 2003 2004 Kursutveckling sedan tidpunkt för investering: 463% 2005 2006 2007 19

200 kr 180 kr 160 kr 140 kr 120 kr 100 kr 80 kr 60 kr 40 kr 20 kr 0 kr 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 SECURITAS All-Share Securitas är idag världsledande inom säkerhetslösningar med verksamhet i mer än 20 länder MSAB blev en av huvudägarna i samband med tillträdet som VD 1987 Kursutveckling sedan tidpunkt för investering (första noteringstillfället): 1 312% 20

40 kr 35 kr 30 kr 25 kr 20 kr 15 kr 10 kr 5 kr 0 kr sep-06 jan-07 maj-07 sep-07 jan-08 NISCAYAH All-Share Niscayah tillhandahåller säkerhetssystem och tjänster som tryggar kundens medarbetare, produktion och anläggningar MSAB blev en av huvudägarna i samband med avknoppningen från Securitas under hösten 2006 Kursutveckling sedan tidpunkt för investering: -37% 21

250 kr 200 kr 150 kr 100 kr 50 kr 0 kr 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ASSA ABLOY All-Share Med verksamhet i mer än 40 länder och cirka 10 procents andel av världsmarknaden är ASSA ABLOY låsbranschens starkaste globala aktör MSAB har varit en huvudägare sedan aktien noterades 1994 Kursutveckling sedan tidpunkt för investering: 1 804% 22

250 kr 200 kr 150 kr 100 kr 50 kr 0 kr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AARHUSKARLSHAMN All-Share AarhusKarlshamn är en av världens ledande producenter av högförädlade vegetabiliska specialfetter MSAB gjorde sitt första aktieförvärv i Karlshamn 2000 och blev huvudägare i Karlshamn 2001 efter förvärv av KFs aktier Kursutveckling sedan tidpunkt för investering: 190 % 23

140 kr 120 kr 100 kr 80 kr 60 kr 40 kr 20 kr 0 kr 1999 2000 2001 BONGS LJUNGDAHL All-Share Bong är ett av Europas ledande kuvertföretag. Efter flera år av lönsamhetsproblem har företaget med ny ledning nu en positiv resultatutveckling MSAB har varit en av huvudägarna i Bong Ljungdahl sedan år 2000 2002 2003 2004 2005 Kursutveckling* sedan tidpunkt för investering: -39% 2006 2007 24

MSAB Sedan notering har substansvärdtillväxten slagit index med 23% MSAB hittills Förmånliga kreditfaciliteter förhandlades innan kreditoro Securitas Direct avyttrades Fortsatt aktivt arbete och utveckling av innehaven Focus 2008 Särnoteringar och avknoppningar Fortsätta leta och utvärdera potentiella investeringar Fortsatt stark substansvärdetillväxt 25

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 26

Beslut om 9 (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 27

Beslut om 9 (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag 28

Fortsättning 9 (b) Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kronor: Balanserade vinstmedel 7 342 495 011 Årets resultat -320 972 398 7 021 522 613 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att: till aktieägarna utdelas 1,10 kr per aktie 129 725 572 i ny räkning överförs kronor 6 891 797 041 7 021 522 613 29

Fortsättning 9 (b) Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 27 maj 2008. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas genom VPC AB:s försorg den 30 maj 2008. 30

Beslut om 9 (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2006 31

10. Föredragning av Alf Göransson, VD Securitas 32

11. Beslut om antalet styrelseledamöter Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter oförändrat skall vara sex stycken 33

12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer Valberedningen har föreslagit att ett arvode på 100 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöter Som inte är anställda i bolaget Ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning 34

13. Val av styrelse och styrelseordförande Valberedningen har föreslagit omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Melker Schörling (Ordförande) Mikael Ekdahl (Vice ordförande) Henrik Didner Stefan Persson Sofia Schörling Högberg Carl-Henric Svanberg 35

14. Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2009 Valberedningen skall bestå av tre ledamöter: Mikael Ekdahl Adam Gerge (Didner & Gerge Fonder) Lars Isacsson (SEB Pensionsstiftelser) 36

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag: Att årsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare som innebärande i huvudsak att en marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning skall utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning skall ej utgå 37

16. Avsättning till reservfond 1-14 april Inlösenanmälning Aktieägare har begärt inlösen av totalt 573 300 aktier 8-21 maj Inlösenbelopp beräknas på genomsnittligt substansvärde (ca 109 kr per aktie) På stämman Drygt 13 337 kr avsätts till reservfond (0,023 kr per aktie = kvotvärde) Efter stämman Aktiekapitalet minskas med drygt 13 337 kr och inlösenbeloppet betalas ut (totalt ca 63 Mkr) 38

17. Årsstämmans avslutande 39

Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Årsstämma Nivå två MSAB Nivå tre Nivå fyra Nivå fem Stockholm 22 maj 2008 Tillfälle