Sammanträdesprotokoll sid 1 (7) UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-02 41-49 Plats och tid KS-rummet Stadshuset kl. 11.15 16.00 Ajournering kl. 12.00 13.00 Beslutande Jeanette Thygesen (FÖL), ordf Björn Andreen (M) Lars-Göran Andersson (S) Martin Johansson (S) Anna Victor Hiort (M) Eva Wahlgren (C) Hillevi Thorsell (MP) Stig Augustsson (S) tjänstgörande ersättare för Lennart Andersson (S) Övriga närvarande Anne-Charlott Petersson, sekreterare Helena Svensson, förvaltningschef Izabelle Sjöbäck, controller 42 Maria Drott, fastighetsstrateg 45 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Lars-Göran Andersson Utbildningsförvaltningen 2018-05-09 kl. 08.00 Anne-Charlott Petersson Jeanette Thygesen Justerande Lars-Göran Andersson Protokollet förvaras på Utbildningsförvaltningen PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN 2018-05-09 / 2018-05-31 SIGN ACP
Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-02 41-49 Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 41... 2 Godkännande av dagordning... 2 42 Dnr 2018/4-640 UN... 3 Beslut, Uppföljning budget mars 2018... 3 43 Dnr 2018/61-646 UN... 4 Beslut, Avgifter och taxor 2019 (Barnomsorg, Kulturskola och Bibliotek)... 4 44 Dnr 2018/46-640 UN... 4 Beslut, Utbildningsnämndens mål 2019... 4 45 Dnr 2017/70-287 UN... 5 Information, Teknisk utvärdering av projekt Åkerboskolan... 5 46 Dnr 2018/6002-002 UN... 6 Beslut, Anmälan av fattade delegeringsbeslut... 6 47 Dnr 2018/5-600 UN... 6 Information, Kalendarium april 2018... 6 48 Dnr 2018/10-600 UN... 6 Information från verksamheten... 6 49 Dnr 2018/9-600 UN... 7 Frågor från nämndsledamöterna... 7 41 Godkännande av dagordning Ordförande frågar om mötet godkänner utsänd dagordning. Beslut Utbildningsnämnden godkänner dagordning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll sid 3 (7) UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-02 41-49 42 Dnr 2018/4-640 UN Beslut, Uppföljning budget mars 2018 Sammanfattning Controller Izabelle Sjöbäck och förvaltningschef Helena Svensson redogör för budgetuppföljning för mars månad som totalt visar att utbildningsnämnden har ett utfall på + 193 tkr mot budget. Total Budget Redovisat Avvikelse Årsprognos 60 61 62 63 Central stödfunktion Norra rektorsområdet Centrala rektorsområdet Södra rektorsområdet 14 925 14 629 296 330 5 147 5 148-1 -78 11 977 11 901 76 136 9 262 9 641-379 -236 65 Kulturområdet 2 210 2 009 201 139 69 Projekt 0 0 0 36 Summa 43 522 43 328 193 328 Helena redogör för uppföljningen av konsekvensbeskrivningar samt att vid analys inför tertial 1 så kommer skyddsombuden att vara med vid utvärdering. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut den 18 april 2018 31 Uppföljning budget mars daterad den 2 maj 2018 Uppföljning av konsekvenser mars 2018 Beslut Utbildningsnämnden beslutar a t t uppdra till förvaltningen att redogöra vilken påverkan ej beviljat statsbidrag för mindre barngrupper i förskola bidragsår 2016/2017 har på nämndens budget vid utbildningsnämndens möte den 30 maj. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll sid 4 (7) UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-02 41-49 43 Dnr 2018/61-646 UN Beslut, Avgifter och taxor 2019 (Barnomsorg, Kulturskola och Bibliotek) Sammanfattning Förvaltningschef Helena Svensson redogör för ärendet. Taxorna och avgifterna är i stort sett oförändrade jämfört med 2018 förutom att avgiften för hyrfilm på DVD per sju dagar (20 kr) slopas eftersom den kommande digitala tjänsten är gratis. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut den 18 april 2018 32 Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2018 Utbildningsförvaltningen Taxor 2019 Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden att fastställa Utbildningsnämndens taxor för barnomsorg, kulturskola och bibliotek för 2019 enligt Utbildningsförvaltningens förslag Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige a t t fastställa Utbildningsnämndens taxor för barnomsorg, kulturskola och bibliotek för 2019 enligt utbildningsförvaltningens förslag där biblioteket tar bort avgifterna för hyra av DVD för vuxna i övrig oförändrat. Bifogas protokoll. Beslut expedieras till Kommunfullmäktige 44 Dnr 2018/46-640 UN Beslut, Utbildningsnämndens mål 2019 Sammanställning Kommunfullmäktige har tagit fram förslag till mål för kommande mandatperiod. Utbildningsnämnden har tagit fram förslag på nedbrytning av KFs mål som ska gälla för utbildningsnämnden 2019-22. Kommande nämnd som tar över efter valet 2018 får fastslå målen. Förvaltningschef Helena Svensson har sammanställt nämndens och skolledarnas idéer och arbetat fram ett förslag till målsättning som presenteras för utbildningsnämnden. Helena framför att målen måste gå att arbeta emot för verksamheterna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll sid 5 (7) UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-02 41-49 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2018 Workshop mål för UN 2019-2022 daterad den 25 april 2018 Beslut Utbildningsnämnden beslutar att föreslå följande målformuleringar a t t a t t a t t a t t a t t a t t Utbildningsnämnden ska erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela kommunen (uppföljning av trygghet, kunskap, aktiviteter i olika orter) Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av delaktighet och inflytande för våra brukare (följs upp genom enkäter om delaktighet, aktiviteter och forum för samverkan) Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö med kompetent personal i ständig utveckling (följs upp genom redovisning av verksamheternas aktiviteter, medarbetarenkäter, sjukfrånvaro och friskvårdsinsatser) Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god service, präglas av transparens och förbättra verksamheten genom samverkan mellan enheter, stadier och verksamheter (följs upp genom redovisning av genomförda beslut, internkontroll och inkomna klagomål) Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö (följs upp genom redovisning av enheternas aktiviteter) Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en resursfördelning anpassad till verksamheternas behov (följs upp genom arbete med elevpeng, tilläggsbelopp, månadsuppföljning och bokslut) 45 Dnr 2017/70-287 UN Information, Teknisk utvärdering av projekt Åkerboskolan Sammanfattning Fastighetsstrateg Maria Drott informera om vad som framkommit vid den tekniska utvärderingen av Åkerboskolans lokaler. Maria redogör för de fyra alternativen som presenterades för kommunstyrelsen den 24 april 2018. Nämnde tackar Maria Drott för informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll sid 6 (7) UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-02 41-49 46 Dnr 2018/6002-002 UN Beslut, Anmälan av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Redovisning av fattade delegeringsbeslut Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll den 18 april 2018 Sammanställning daterad den 24 april 2018 Beslut Utbildningsnämnden beslutar att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna 47 Dnr 2018/5-600 UN Information, Kalendarium april 2018 Sammanfattning Mötet går igenom kalendariet för april månad. Beslutsunderlag Kalendarium april 2018 Beslut Utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen med redaktionella ändringar till handlingarna. 48 Dnr 2018/10-600 UN Information från verksamheten Sammanfattning Förvaltningschef Helena Svensson informerar om Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll sid 7 (7) UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2018-05-02 41-49 Utfall på medarbetarenkäten, svarsfrekvens 78,5 % för utbildningsförvaltningen och snittet för hela kommunen ligger på 74,5 %. Projekt med Friends 2015-18 avslutas Statistik Ärende från Skolinspektionen Kostpolicy - Anna Victor Hiort (M) ställde fråga angående om socker (saft och annat sött) ute på förskolorna vid förra nämndsmötet och om det fanns någon riktlinje i kostpolicyn om detta. Svar från skolledarna är att det inte är kutym att ha sötsaker men i undantagsfall kan det ske. I kostpolicyn finns inga riktlinjer för socker så ledamöterna får ta med sig frågan till partigrupperna för att lyfta detta vid revidering av kostpolicyn. Förslag på sammanträdet är att bjuda in kostchef till nämnden. Frågeställning kring statistik som inte stämde överens med förvaltningens siffror för antal barn per förskolavdelning. Efter förfrågning hos statistiskacentralbyrån (SCB) framkom det att felet delvis beror på att förvaltningen kompletterade sina uppgifter efter det att återrapporten lagts ut. Det förklarar att siffrorna (antal avdelningar och antalet barn per avdelning) inte stämde överens. Presentation bifogas till protokollet. 49 Dnr 2018/9-600 UN Frågor från nämndsledamöterna Stig Augustsson (S) tar upp att fler flickor mår psykiskt dåligt och det gäller i hela landet. Ungdomar säger att dagens betygsystem är en bidragande orsak. Hur jobbar vi med våra ungdomar i skolorna i vår kommun. Förvaltningschef Helena Svensson svarar att det är framför allt är skolans kuratorer som jobbar med detta och att det är svårt att komma åt problematiken. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Utbildningsförvaltningen Taxor 2019 Kommunfullmäktige kommun@borgholm.se 0485 88 000 www.borgholm.se Årsplan med budget 2019 Borgholms Kommun 1
Utbildningsnämndens taxor 2019 Förändringar av taxor jämfört med föregående år: Avgift för hyrfilm på DVD per 7 dagar, gäller ej barnfilm (20 kr) är borttagen inför 2019. Övriga taxor är oförändrade. Barnomsorg 1-5 Maxbelopp/mån Barn 1 3 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa Barn 2 Barn 3 Barn 4 2 % av inkomsten 1 % av inkomsten Ingen avgift Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa Skolbarnomsorg 6-12 Maxbelopp/mån Barn 1 2 % av inkomsten Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa Barn 2 Barn 3 Barn 4 1 % av inkomsten 1 % av inkomsten Ingen avgift Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa Kulturskolans avgifter Gruppspel 400 kr/termin Enskild undervisning Syskonrabatt gäller. Barn 1 Barn 2 Barn 3 eller fler 650 kr/termin 400 kr/termin 200 kr/termin och barn Hyror Lektionssalar Hemkunskapslokaler Träslöjdssalar 135 kr dag/kväll 220 kr dag/kväll 165 kr dag/kväll Utbildningsnämnden Taxor 2019 Borgholms Kommun 2
Lektionssalar Textilslöjdssalar Matsalar 135 kr dag/kväll 165 kr dag/kväll 165 kr dag/kväll Biblioteksverksamhetens taxor och föreningsservice Påminnelseavgift för försenade böcker 30 kr/påminnelse Påminnelseavgift tas inte ut av barn och ungdomar mellan 6 och 18 år Ersättning för förstörda/förkomna medier Schablonbelopp (gäller inte helt nya media, rariteter eller multimedia - vilka ersätts med annat belopp som fastställs av biblioteket). Vuxenböcker Barnböcker Tidskrifter CD-skiva 250 kr 150 kr 50 kr 160 kr Film och musik på DVD, TV-spel och CD-romspel ersätts med inköpspris. Kopiering/utskrifter A4 A3 2 kr/st 4 kr/st Färg A4 A3 4 kr/st 8 kr/st Föreningsservice Ideella föreningar och organisationer inom kommunen får kopiera till halva avgiften på kultur och fritidsförvaltningen. Fax Inom Sverige Utomlands Mottagande av fax 5 kr/sida 10 kr/sida 5 kr Utbildningsnämnden Taxor 2019 Borgholms Kommun 3
Borgholms kommuns bildarkiv Bilder för enskilt bruk Biblioteket levererar bilderna endast i digitalt format på ett USB-minne Startavgift för en bild inklusive USB-minne Avgift för följande bilder 80 kr 20 kr Bilder för publicering och offentlig visning Bilderna levereras i digitalt format enligt taxa ovan. För publicering eller mångfaldigande av bilder, såsom illustration i bok, vykort eller visning i offentliga lokaler, lämnas offert. I dessa fall ska det tydligt framgå att bilden är från Borgholms kommuns bildarkiv, samt aktuell fotograf. Taxor och avgifter fästställs av Kommunfullmäktige årligen. Utbildningsnämnden Taxor 2019 Borgholms Kommun 4
Utbildningsnämnden Information från verksamheten
Medarbetarundersökning 2018 Antal svar: 233 Antal medarbetare: 297 Svarsfrekvens: 78,5%
Medarbetarundersökning 2018 Utbildningsförvaltningen
Medarbetarundersökning 2018 jämförelse UF/kommun
Medarbetarundersökning 2018 jämförelse UF 2016/2018
Friends projektet 2015 18 Alla skolor på Öland Sparbanksstiftelsen finansiär Mätningar bland elever och personal 2015 och 2017 Aktiviteter mellan mätningarna
Friends projektet 2015 18
Friends projektet 2015 18
Friends projektet 2015 18
Friends projektet 2015 18
Friends projektet 2015 18
Friends projektet 2015 18
Friends projektet 2015 18
Friends projektet 2015 18
Statistik 2017 Personaltäthet i förskolan Lärartäthet i grundskolan Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen
7 6,5 Antal barn per årsarbetare, förskola 6,6 6 5,5 5 4,5 5,3 5,2 5,2 5,1 4,8 4,4 5,3 5,1 5 4,6 Borgholm Mörbylånga Kalmar län Riket 4 3,5 3 2015 2016 2017
20 Antal barn per avdelning, förskola 19 18 17 16 15 14 13 12 17,4 16,6 16,7 16,1 15,9 15,3 15 15 14,8 14,7 14,6 12,8 Borgholm Mörbylånga Kalmar län Riket 11 10 2015 2016 2017
90 Årsarbetare med förskollärarexamen 80 79 70 Borgholm 60 50 59 54 55 56 53 53 49 Mörbylånga Kalmar län Riket 40 42 39 40 30 2015 2016 2017
12,5 Elever per lärare, grundskola 12,0 12,2 12,0 12,1 11,5 11,7 11,6 11,0 10,5 11,1 11,0 10,7 11,3 10,8 10,7 Borgholm Mörbylånga Kalmar län Riket 10,0 9,5 2015 2016 2017
100,0% Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% Borgholm Mörbylånga Kalmar län Riket 75,0% 70,0% 2015 2016 2017