RÄTTELSE AV ANMÄLNINGSDATUM FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA/CORRECTION OF DATE FOR THE NOTIFICATION TO THE EXTRA GENERAL MEETING

Relevanta dokument
Kallelse till extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB Notice of extra general meeting in TerraNet Holding AB

Kallelse till årsstämma i TerraNet Holding AB Notice of annual general meeting in TerraNet Holding AB

Kallelse till årsstämma i Run way Safe Sweden AB Notice of annual general meeting in Run way Safe Sweden AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Zenterio AB (publ) Notice to extraordinary general meeting in Zenterio AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I PILÄNGEN LOGISTIK AB (PUBL) SUMMONS TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN PILÄNGEN LOGISTIK AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i THQ Nordic AB Notice of annual general meeting in THQ Nordic AB

Kallelse till årsstämma i Run way Safe Sweden AB Notice of annual general meeting in Run way Safe Sweden AB

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN QAPITAL INSIGHT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VAIMO AB NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF VAIMO AB

Kallelse till årsstämma i Run way Safe Sweden AB Notice of annual general meeting in Run way Safe Sweden AB

Deltagande aktieägare/ Antal aktier/ Antal röster/ Shareholders attending Number of Number of

N.B. English translation is for convenience purposes only

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna ska betalas genom apportegendom.

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CIMCO MARINE AB (PUBL)

Kallelse till årstämma i Panion Animal Heath AB (publ)

PRESS RELEASE, 17 May 2018

Kallelse till årsstämma 2018 i Vilhelmina Mineral AB, org. nr

N.B. English translation is for convenience purposes only

N.B. English translation is for convenience purposes only

Kallelse till årsstämma i TerraNet Holding AB Notice of annual general meeting in TerraNet Holding AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till Årsstämma

Rätt att delta i bolagsstämman / Right to attend the Meeting Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares Ombud / Proxy

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) Notice of extra general meeting in Nilar International AB (publ)

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för/for Capio AB (publ) (org. nr/reg. No ) Antagen på årsstämma den 3 maj 2017.

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

Bilaga 2 Dagordning Årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ) 26 maj 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) Notice of annual general meeting in Nilar International AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Stockholm 6 september 2018

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Protokoll fört vid extra

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB

VÄLKOMMEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

Rätt att delta och anmälan. Ombud. Förvaltarregistrerade aktier. Förslag till dagordning ÅRSSTÄMMA I SCYPHO AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Bonäsudden Holding AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

Extra bolagsstämma i Consafe Offshore AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CAPACENT HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org.nr , kallas härmed till extra

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOBINA AB (PUBL) NOTICE TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING OF NOBINA AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CUBERA PE I AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOBINA AB (PUBL) NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN NOBINA AB (PUBL)

The English text is a translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.

Akelius Residential AB (publ) Kallelse till årsstämma 2015

The English text is an unofficial translation.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CUBERA PE I INVESTOR AB (PUBL)

Kallelse till extra bolagsstämma i Menucard AB (publ)

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Raytelligence AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

The English text is a translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.

Pressmeddelande Hisings Backa 9 maj 2018

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Kallelse till årsstämma

kallelse till årsstämma 2019

Catella AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRANDOS AB (PUBL) NOTICE TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING WITH THE SHAREHOLDERS IN BRANDOS AB (PUBL)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nuevolution AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Tisdagen den 27 juni 2017

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma. Advenica AB (publ)

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm

Kallelse till årsstämma 2019

Press Release June 13, 2013

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Diamorph AB (publ) Notice of the extra shareholders' meeting in Diamorph AB (publ)

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICONOVO AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OREZONE AB (PUBL)

Bolagsstämma ska hållas i Mölndal, Stockholm eller Göteborg. General meetings shall be held in Mölndal, Stockholm or Gothenburg.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

Pressmeddelande Stockholm Fullständiga förslag till beslut av den extra bolagsstämman

Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA. (14 oktober 2019)

Vid anmälan ska namn, biträdens namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges.

Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Förslag till dagordning

Kallelse till årsstämma i AppSpotr AB och valberedningens förslag till styrelse

Årsstämma i HQ AB (publ)

Transkript:

11 juli, 2018 RÄTTELSE AV ANMÄLNINGSDATUM FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA/CORRECTION OF DATE FOR THE NOTIFICATION TO THE EXTRA GENERAL MEETING Kallelse till extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB Notice of extra general meeting in TerraNet Holding AB Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org. nr 556707-2128, ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 juli 2018 kl. 15.00 på Bolagets kontor, på Ideon Science Park Betahuset 6, Scheelevägen 17 i Lund. The shareholders of TerraNet Holding AB, reg. no. 556707-2128, (the Company ) are hereby invited to the extra general meeting on Friday 27 July 2018 at 15:00 at the Company s office at Ideon Science Park Beta Building no 6, Scheelevägen 17 in Lund. Rätt att delta och anmälan Right to attend and notification Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska: Shareholders who wish to attend the general meeting must: i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 21 juli 2018, be included in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as of Saturday 21 July 2018, and ii. dels senast måndagen den 23 juli 2018 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till TerraNet Holding AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund eller per e-post till pal.eriksson@terranet.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. notify the company of their participation and any assistants (no more than two) in the general meeting no later than Monday 23 July 2018. The notification shall be in writing to TerraNet Holding AB, Ideon Science Park 223 70 Lund, Sweden, or via e-mail: pal.eriksson@terranet.se. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, share classes address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification. Förvaltarregistrerade aktier Nominee shares Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att

delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast lördagen den 21 juli 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Shareholders, whose shares are registered in the name of a bank or other nominee, must temporarily register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the general meeting. Such registration, which normally is processed in a few days, must be completed no later than Saturday 21 July 2018 and should therefore be requested from the nominee well before this date. Ombud m.m. Proxy etc. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 23 juli 2018. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.terranet.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy s validity may not be more than five years from the issuance. A copy of the proxy in original and, where applicable, the registration certificate, should, in order to facilitate the entrance to the general meeting, be submitted to the Company by mail at the address set forth above and at the Company s disposal no later than on 23 July 2018. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the general meeting. A proxy form will be available on the Company s website, www.terranet.se, and will also be sent to shareholders who so request and inform the Company of their postal address. Förslag till dagordning Draft agenda 1. Stämmans öppnande. Opening of the meeting. 2. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman. Election of Chairman of the meeting and appointment of the keeper of the minutes. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. Preparation and approval of voting list. 4. Val en eller flera justeringspersoner. Election of one or more persons to certify the minutes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Question whether the general meeting has been duly convened. 6. Godkännande av dagordning Approval of the agenda. 7. Fastställande av antal styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvoden samt val av styrelse och eventuella suppleanter. Determination of the number of directors and any deputies, determination of fees to the board of directors, and election of the board of directors and any deputies. 8. Stämmans avslutande Closing of the meeting. Förslag till beslut Proposed resolutions Punkt 7: Fastställande av antal styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvoden samt val av styrelse och eventuella suppleanter Item 7: Determination of the number of directors and any deputies, determination of fees to the board of directors, and election of the board of directors and any deputies Föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. It is proposed that the board of directors shall comprise six directors without deputies. Föreslås att styrelsearvode ska utgå med 50 000 kronor årligen till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 350 000 kronor. It is proposed that the remuneration to each director elected by the meeting and who is not employed by the company shall be SEK 50,000 yearly and the chairman of the board of directors is to receive SEK 150,000, in total SEK 350,000. Föreslås att Fredrik Hedlund och Pär-Olof Johannesson väljs som nya styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Conny Larsson, Dan Olofsson, Anders Rantén samt Stefan Persson kvarstår som ledamöter. Vidare föreslås att Fredrik Hedlund väljs som styrelseordförande. Christian Lagerling avgår som styrelseledamot. It is proposed to elect Fredrik Hedlund and Pär-Olof Johannesson as new directors. Conny Larsson, Dan Olofsson, Anders Rantén and Stefan Persson remain as directors. Furthermore, Fredrik Hedlund is proposed to be elected as chairman of the board of directors. Christian Lagerling resigns as director. Mer information om föreslagna styrelseledamöter Further information regarding the proposed director

Information om Fredrik Hedlund kommer att presenteras senast på bolagsstämman. Mer information om Pär-Olof Johannesson finns på Bolagets hemsida www.terranet.se och i årsredovisningen för 2017. Information regarding Fredrik Hedlund will be made available no later than at the general meeting. Further information regarding Pär-Olof Johannesson is available at the Company s website www.terranet.se and in the annual report for 2017. Antal aktier och röster Number of shares and votes Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 24 212 553 aktier, varav 5 024 024 utgör A-aktier motsvarande 10 048 048 röster och 19 188 529 utgör B-aktier motsvarande 19 188 529 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 29 236 577 röster. Bolaget äger inga egna aktier. The total numbers of shares in the Company on the date of this notice amount to 24,212,553 shares, of which 5,024,024 are A shares corresponding to 10,048,048 votes and 19,188,529 B shares corresponding to 19,188,529 votes, whereby the total number of votes in the Company amounts to 29,236,577 votes. The Company does not hold any own shares. Övrigt Other Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Kallelsen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats www.terranet.se och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. The complete proposals are included in this notice. The notice is available at the Company s address as set out above and at the Company s website www.terranet.se and will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address. Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen. The shareholders hereby notified regarding the right to, at the general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 32 of the Swedish Companies Act. ***** Lund juli 2018 TerraNet Holding AB Styrelsen/the board of directors För mer information kontakta: Tillträdande VD Ola Samuelsson investorrelations@terranet.se + 46 70 332 32 62 OM TERRANET

TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskinkommunikation och strömning av data, inklusive bandbreddskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade säljoch marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. www.terranet.se Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.