1 (12) Tid och plats Beslutande Onsdagen den 29 oktober 2014, kl 15.30 17.11, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Bertil Lidfeldt (S) Christer Holmgren (M) Lisbeth Boëthius (M) Ingemar Johansson (C) Per Ödman (M), vice ordförande Owe Willingskär (M) Jan Trönsdal (M) Anna-Lena Holberg (M) Närvarande ersättare Sven-Ove Johansson (S) Tjänstemän Lars Klevensparr, förbundsdirektör Anders Ekberg, räddningscheg Marie Caldenby, förbundsjurist Lena Simenius-Peters, ekonomichef Carina Björkman, Teamchef Eva-Marie Wiik Hultén Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare Personalrepresentanter - Övriga Michaela Kanti Justering Justeringsdag 2014-11- Justerare Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M) Justerade paragrafer 63-75 Underskrifter Sekreterare.. Sigrun Hreidarsdottir Ordförande... Ingrid Andreae Justerare. Per Ödman Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2014-11- på Göteborgs Stads anslagstavla, Gustav Adolfs torg 4, och för kännedom på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, Partilles och Lerums stadshus... Sigrun Hreidarsdottir
2 (12) Fs 63 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns. --------------- Fs 64 Val av justerare utser Per Ödman (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
3 (12) Fs 65 Dnr A0414/14 Delårsbokslut per augusti 2014 HANDLING Direktörens tjänsteutlåtande 2014-09-17. ÄRENDET Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg upprättar, i enlighet med kommunallagen, ekonomiska uppföljningsrapporter varav tre utgörs av lägesrapporter per februari, maj och oktober. Delårsbokslut lämnas per mars samt augusti och sista rapporten utgörs av årsredovisningen. Föreliggande rapport avser delårsbokslut per 31 augusti. Resultatet uppgår till + 9,8 mkr mot budgeterade + 4,0 mkr. Prognosen visar ett årsresultat på +/- 0. Budgeten är underbalanserad med 2,0 mkr för ökade avskrivningskostnader och underbalanseringen kommer inte att tas anspråk. Det positiva resultatet för 2010 medgav beslut om att under 2012-2014 underbalansera budgeten med 2,0 mkr årligen, för att täcka ökade avskrivningskostnader. Uppföljningsrapporterna för delårsbokslutet per augusti 2014 godkänns. Uppföljningsrapporterna överlämnas till förbundsfullmäktige för beslut. Uppföljningsrapporterna översänds till medlemskommunerna. ----------------
4 (12) Fs 66 Dnr A0503/14 Verksamhetsplan 2015 HANDLING Direktörens tjänsteutlåtande 2014-10-14. ÄRENDET Inför kommande år har Räddningstjänsten Storgöteborg utarbetat verksamhetsplan 2015. Verksamhetsplanen innehåller mål och inriktningar för verksamhet som riktar sig till medborgaren, det vill säga det förebyggande och det operativa arbetet. Planen innefattar också planering för stödjande verksamhet, när det gäller värdegrund och likabehandling, planering och uppföljning, kommunikation samt miljö och hållbarhet. Vidare beskrivs de strategiska utvecklingsområdena och projekt samt medarbetarperspektivet. Av planen framgår också budgetunderlaget. I Verksamhetsplan 2015 har målen förtydligats enligt styrelsens önskemål från 2014. godkänner Verksamhetsplan 2015 överlämnar Verksamhetsplan 2015 för fastställande till förbundsfullmäktige. -----------------
5 (12) Fs 67 Dnr A0327/14 Förslag till förlängning av Handlingsprogram 2011-2014 för Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg HANDLING Direktörens tjänsteutlåtande 2014-10-13. ÄRENDET Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är varje kommun/ kommunalförbund skyldig att ta fram ett handlingsprogram. Handlingsprogrammet är också en redovisning för medborgarna av kommunens/kommunalförbundets ambitionsnivå avseende skydd mot olyckor samt ett underlag för statens tillsyn av verksamheten. Nuvarande handlingsprogram gäller till och med årsskiftet 2014/15 varför det är nödvändigt att förlänga detta att omfatta även hela 2015. Anledningen till det är att framtagandet av ett nytt handlingsprogram inte kommer att vara klart förrän november 2015. Det kommer däremot att gälla 2016-2019 så liknande tilläggsbeslut är således inte nödvändiga. godkänner förslaget till förlängning av Handlingsprogram 2011-2014 överlämnar förslaget till förlängning av Handlingsprogram 2011-2014 till förbundsfullmäktige för fastställande. -------------------
6 (12) Fs 68 Dnr A0160/14 Tillägg till budget 2015 för Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg då flygplatsräddningstjänsten på Göteborg City Airport upphör HANDLING Direktörens tjänsteutlåtande 2014-10-17. ÄRENDET Sedan 1993 har förbundet erhållit budgetmedel från Göteborgs Stad för att driva räddningstjänst på Säve flygplats som numera benämns Göteborg City Airport. Från och med budget 1998 inkluderades medlen både i medlemsavgiften och i fördelningsnyckeln mellan kommunerna enligt förbundsordningen. Från 2011 tillskjuter Göteborgs Stad ytterligare medel utöver medlemsavgiften enligt fördelningsnyckeln. Det innebär att Göteborgs Stad står för hela finansieringen av flygplatsstyrkan utan att kostnaden belastar övriga medlemskommuner i förbundet. Förbundets uppdrag att bemanna flygplatsräddningstjänsten på Göteborg City Airport som en del av räddningstjänstuppdraget upphör vid årsskiftet 2014/2015. Under första kvartalet 2015 ansvarar förbundet för bemanning och drift enligt ett separat avtal mellan Göteborg City Airport och förbundet. Den totala medlemsavgiften för Göteborgs Stad, enligt tidigare fastställd budget för 2015, reduceras med 8 561 tkr då flygplatsräddningstjänsten upphör som en del av förbundets uppdrag. godkänner förslaget att medlemsavgiften från Göteborgs Stad minskas med 8 561 tkr i budget för 2015. överlämnar förslaget till förändring av budget 2015 till förbundsfullmäktige för fastställande. -------------------
7 (12) Anmälningsärenden: Fs 69 Dnr A0469/14 Projektplan- Granskning av räddningsinsatser HANDLING Revisorernas projektplan för granskning av räddningsinsatser, daterad 2014-06-02. ÄRENDET Revisionen har översänt projektplan för granskning av räddningsinsatser till styrelsen. Mottagandet av projektplanen antecknas till protokollet.
8 (12) Anmälningsärenden: Fs 70 Redovisning av delegeringsbeslut Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 15 februari 2011 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen. Bilaga Fs 70/14. HANDLING 2014-10-21 Av förbundsdirektören samt enhetschef Tekniska avdelningen fattade beslut. 2014-10-02 Vid Team Öst fattade beslut om förelägganden. 2014-09-11 Vid Team Syd fattade beslut i sotningsärenden. 2014-10-09 Vid Team Syd fattade beslut i sotningsärenden. 2014-09-11 Sotningsförelägganden. 2014-10-09 Sotningsförelägganden. Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. Fs 71 Redovisning av inkomna skrivelser och sedan föregående sammanträde vidtagna åtgärder allmänna handlingar Förteckning över inkomna skrivelser och sedan föregående sammanträdet vidtagna åtgärder daterad 21 oktober 2014. Bilaga Fs 71/14. Antecknas.
9 (12) Fs 72 Dnr A0150/14 Organisationsöversyn - förändringsarbetet Lars Klevensparr förbundsdirektör, lämnar aktuell information om pågående förändringsarbete med anledning av att ny organisationsstruktur är beslutad att börja att gälla från 1 januari 2015. Arbetsgivaren och facken samt även ledningsgruppen träffas kontinuerligt för att diskutera och fastställa utformningen av innehållet och funktioner på avdelnings- och enhetsnivå i nya RSG. Ambitionen är att i november kunna presentera ett förslag till beslut om antal funktioner inom respektive avdelnings- och enhetsnivå. BESLUT Informationen antecknas till protokollet. ------------------
10 (12) Fs 73 Aktuella frågor inom RSG Carina Björkman lämnar information om förslag till avtalsmall för IVPA med avseende på livräddande insatser i Västra Götaland. Enligt förslaget ska utlarmning ske omedelbart vid misstänkt eller konstaterat hjärtstopp. Antal larm beräknas till 200-250 st/år. Dominerande geografiska platser är Lundby, Frölunda och Centrum. Trafikverket kommer i december månad att ställa ut järnvägsplan och systemhandling för Västlänken för granskning. Ledningen kommer att träffa Göteborgs Stads fastighetsdirektör för att diskutera kommande övningsplats. RSG för även diskussioner med Swedavia. Styrelsen har fattat ett beslut om förstärkning av kajen vid Färjenäs. En förstudie är gjord och anbudsförfarandet kommer igång inom kort. Ledningen har haft möte med kommuncheferna och diskuterat bl a krishantering. RSG kommer att ta ett samordningsansvar vid en eventuell kris/samhällsstörning. RSG bjöd in medlemskommunerna till ett informationsmöte med anledning av Pefos. Endast Partille kommun deltog. Informationen antecknas till protokollet. -----------
11 (12) Fs 74 Dnr A0521/14 Upphandling av sotningstjänster Michaela Kanti upphandlingskonsult, lämnar information om förfrågningsunderlaget för upphandlingen av sotningstjänster. BESLUT Informationen antecknas till protokollet. ------------------
12 (12) Fs 75 A0563/13 Information från medlemssamråd 23 oktober Vid medlemssamrådet 23 oktober diskuterades bl a förslaget till ny medlemsavgiftskonstruktion som styrelsen skickat på remiss till medlemskommunerna. Alla kommuner tyckte inte att förslaget är bra. Därför tar förbundsstyrelsen tillbaka frågan och återkommer med ett nytt förslag. De kommuner som ej har yttrat sig över remissen ännu behöver ej inkomma med ett yttrande. BESLUT Förbundsdirektören får i uppdrag att fortsätta bereda frågan. ------------------