Tid och plats Torsdagen den 14 december 2017, kl , Lundby Brandstation, Herkulesgatan 70, Göteborg

Transkript

1 Tid och plats Torsdagen den 14 december 2017, kl , Lundby Brandstation, Herkulesgatan 70, Göteborg Beslutande Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga närvarande Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik Munck (MP) Theres Börjesson (M) Sven-Ove Johansson (S) Per Ödman (M), vice ordförande Owe Willingskär (M) Lillemor Rånevik (S) Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Gustaf Josefsson (M) Kaisa Blank Nordmark (S) ersättare för Jan Trönsdal (M) Ann Karlsson (V) Ingemar Johansson (C) Eva Borg (S) Tjänstepersoner Lars Klevensparr Marie Karlsson Anders Ekberg Thomas Tell Sigrun Hreidarsdottir Robert Engström Lena Magnusson Peter Carnebratt Lena Simenius-Peters Magnus Karlsson Jeanette Karlström Henrik Nörholt Marie Caldenby Magdalena Persson, MAQS Advokatbyrå Eva-Marie Wiik Personalrepresentanter Bert Paulusson, Vision RSG Justering Justeringsdag Justerare Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M) Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare.. Lena Magnusson Ordförande... Ingrid Andreae Justerare. Per Ödman Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs Stads anslagstavla, och för kännedom på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, Partilles och Lerums stadshus... Lena Magnusson

2 Fs 84 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns efter att punkt 11 flyttas till sist på dagordningen.

3 Fs 85 Val av justerare utser Per Ödman (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 Fs 86 Dnr 0584/17 Ianspråktagande av eget kapital motsvarande kvarstående medel av Stena Line AB:s donation från 2006 HANDLING Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 20 november ÄRENDET Förbundet erhöll 2006, i samband med invigningen av det nya rökövningshuset på övningsanläggningen Färjenäs, 5 miljoner kronor i gåva av Stena Line AB och Stena Oil AB. Gåvan överlämnades utan formella krav på utnyttjandet. Delar av donationsmedlen användes 2009 i samband med fastighetsåtgärder inom övningsverksamheten. Inom ramen för två angelägna projekt inom förbundet, En renare arbetsplats och En arbetsplats för alla, måste nu delar av övningsanläggningen Karholmen rustas upp. Återstoden av donationen uppgår till tkr. beslutar att återstående medel, tkr, av donationen från Stena Line AB 2006, tas i anspråk för byggnation och markplanering på övningsanläggningen Karholmen, som en del av förbundets åtgärder inom projektet En renare arbetsplats och inom ramen för projektet En arbetsplats för alla.

5 Expedieras till: Göteborgs Stad Mölndals stad Kungsbacka kommun Härryda kommun Partille kommun Lerums kommun Fs 87 Dnr 0556/17 Internkontrollplan 2018 HANDLING Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 24 november ÄRENDET Inför kommande år har Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) utarbetat en internkontrollplan. RSG har identifierat risker och några av dessa har valts ut för kontroll under år Dessa ingår i internkontrollplanen. Riskinventeringen har till stor del utgått från verksamhetsplanen för 2018, men även organisationens arbete i övrigt. Områden och mål som återfinns i verksamhetsplanen har bedömts utifrån möjliga risker. Åtgärder har kopplats till varje risk. Åtgärderna avser att minska riskens sannolikhet och/eller konsekvens. I urvalet av vilka risker som ska hanteras i internkontrollerna har tagits hänsyn till graden av sannolikhet och/eller konsekvens. Utifrån en riskvärdering på den förbundsövergripande nivån har nedanstående kontrollområden valts ut. Område Ekonomi Verksamhet Organisation Kontrollområde Attestprocessen Område tillsyn Systematiskt brandskyddsområde godkänner Räddningstjänstförbundets Storgöteborgs internkontrollplan 2018 enligt föreliggande förslag.

6 Expedieras till: Göteborgs Stad Mölndals stad Kungsbacka kommun Härryda kommun Partille kommun Lerums kommun Fs 88 Dnr 0580/17 Ekonomisk lägesrapport per 31 oktober 2017 HANDLING Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 20 november ÄRENDET Räddningstjänstförbundet Storgöteborg upprättar årligen 6 ekonomiska rapporter. Föreliggande lägesrapport omfattar resultatet för perioden januari till oktober samt en prognos för Periodens resultat uppgår till +19,3 mkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är +21,8 mkr. Det prognostiserade årsresultatet är +12,5 mkr. Överskottet förklaras med att förbundet under året haft lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser och svårigheter att rekrytera. Detta har haft viss påverkan på möjligheterna att genomföra aktiviteter enligt plan. Lägesrapporten per oktober 2017 godkänns av förbundsstyrelsen och översänds till medlemskommunerna.

7 Fs 89 Dnr 0599/17 Delegeringsbestämmelser för Räddningstjänsten Storgöteborg 2018 HANDLING Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 27 november ÄRENDET Gällande delegeringsbestämmelser samt delegationsordning antogs senast av förbundsstyrelsen den 1 december I förbundsstyrelsens reglemente anges i 21 att styrelsen i särskild delegeringsordning bestämmer omfattning av den delegering som förbundsstyrelsen har rätt till enligt 6 kap kommunallagen. kan delegera delar av sin beslutanderätt till förbundsdirektören samt till räddningschefen och samtidigt ge förbundsdirektören samt räddningschefen rätt att vidaredelegera beslutanderätt. 1. fastställer förslaget till delegeringsbestämmelser för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ger förbundsstyrelsens ordförande, förbundsdirektören samt räddningschefen i uppdrag att besluta på styrelsens vägnar i ärenden enligt bilagd förteckning. Förbundsdirektören samt räddningschefen får i sin tur uppdra åt annan anställd inom räddningstjänstförbundet att fatta beslut i sådan ärenden. 3. Delegeringsbestämmelserna ska gälla från och med den 1 januari upphäver tidigare delegeringsbestämmelser att gälla från och med 31 december 2017.

8 Fs 90 Dnr 0616/17 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från förbundsstyrelsen till direktören HANDLING Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 24 november ÄRENDET är i egenskap av arbetsgivare huvudansvariga för förbundets arbetsmiljö. I styrelsens personalansvar ingår att organisera arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras men förbundsstyrelsen fördelar arbetsmiljöuppgifter till direktören, att svara för ledning, planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förbundet, som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifter inom organisationen. Fördelningen till direktören finns i separat handling och kommer att skrivas under av ordförande och direktör. beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg till direktören. medger att direktören fördelar arbetsmiljöuppgifterna vidare inom organisationen. uppdrar åt ordföranden att skriva under fördelningen.

9 Anmälningsärenden Fs 91 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 1 december 2016 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen. Bilaga Fs 91. HANDLING Förbundsdirektörens fattade beslut om tillståndshandläggare LBE Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om tillsynsförelägganden Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om medgivande till egensotning samt annan utförare. Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.

10 Fs 92 Redovisning av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde Förteckning över urval av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde daterad Antecknas.

11 Fs 93 Dnr 0587/16 Färjenäs uppdrog i 76/2016 åt förbundsdirektören att inleda en försäljningsprocess avseende fastigheten Färjestaden 20:5, Göteborg. Direktören fick samtidigt i uppdrag att informera förbundsstyrelsen om hur försäljningsprocessen fortlöper. Lars Klevensparr, Henrik Nörholt, Magnus Karlsson och Magdalena Persson, MAQS Advokatbyrå informerar vid dagens sammanträde styrelsen om pågående arbete. upphäver sitt beslut i 76/2016. uppdrar åt förbundsdirektören att till styrelsen redovisa en utredning inför fortsatt handläggning av ärendet.

12 Information Fs 94 Aktuella frågor inom RSG - Den 20 december 2017 ska avtalet avseende Gränslös räddningstjänst skrivas under. - RSG arbetar med aktiviteter utifrån enkäten om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling som genomfördes under 2017 och Metoo som pågår nu. - Radio P4 har begärt och fått ut handlingar som visar mailkorrespondens mellan RSG och vissa utpekade domäner avseende IT-företag. - Förbundsdirektör och räddningschef har träffat kommundirektörerna i medlemskommunerna angående det statliga bidraget angående civilförsvaret. Del av bidraget är riktat till räddningstjänst och vid mötet diskuterades fördelningen av bidraget från kommunerna till RSG. - Vid förbundsstyrelsens sammanträde i februari kommer förbundsjurist Marie Caldenby att informera om den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari Informationen antecknas.

13 Fs 95 Lokalproblematik rörande Lundby brandstation Thomas Tell, Robert Engström och Peter Carnebratt informerar om Lundby brandstation som byggdes RSG hyr Lundby brandstationen av Göteborgs stad. Stationen är inte anpassad till dagens behov och krav som t ex Ren arbetsplats och En arbetsplats för alla samt att den behöver rustas upp vad gäller bland annat uppvärmning, ventilation fasader och fönster. Detta skulle kosta omkring 30 mkr under en 10-årsperiod. Alternativet till att rusta upp lokalerna skulle vara att bygga en ny station. Styrelsen får som avslutning på informationen en visning av Lundby station. Informationen antecknas.