2014-04-10 Ärendeförteckning 12 Sammanträdets öppnande... 2 12a Val av protokollsjusterare... 2 12b Godkännande av dagordning... 2 12c Godkännande av föregående protokoll... 2 12d Styrelselogg... 3 Föredragning av beslutsärenden 13-17... 4 13 Arbetsordning för styrelsen... 4 14 VD-instruktion... 5 15 Firmateckning... 6 16 om ekonomisk rapportering... 7 17 Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2014-2015... 8 18 Övriga frågor... 9 19 Nästa styrelsemöte... 9
2014-04-10 1 Tid Kl 09:45-10:30 Plats Timrå kommun, kommunhuset, konferensrum Polstjärnan Styrelseledamöter Jan Norberg Ordförande Bengt Nilsson vice ordförande Tony Andersson Peter Persson Suppleant Frånvarande suppleanter Per-Arne Olsson Anita Hellstrand Frånvarande Conny Björklund, SKAF Personalrepresentanter Lars-Erik Löfdahl, Vision Tjänstemän Micael Löfqvist, Ewa Thorén, VD Administrativ- och ekonomichef Protokollet omfar 12-19 Justeras Jan Norberg Ordförande Tony Andersson Justerare Ewa Thorén Sekreterare
2014-04-10 2 12 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 12a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tony Andersson. 12b Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning med tillägg av 12 d Styrelselogg 12c Godkännande av föregående protokoll godkänna protokoll från styrelsemöte 2014-02-20.
2014-04-10 3 12d Styrelselogg inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt ärende Övertagande Midlanda avloppsreningsverk läggs vilande Micael Löfqvist informerar om bolaget inte har något mer tillföra i ärendet Övertagande Midlanda avloppsreningsverk för tillfället. kan först bli aktuellt om Midlanda återkommer i ärendet. Micael Löfqvist rapporterar vidare ärendet Vindkraft har förmedlats internt i Sundsvalls kommunkoncern till Stadsbackens controller för vidare handläggning. I avvaktan på återkoppling från Sundsvalls kommun har MittSverige Ven AB nyligen tagit fram en uppdaterad rapport. sunderlag Styrelselogg TVAB
2014-04-10 4 Föredragning av beslutsärenden 13-17 Föredragning genomförs av beslutsärendena 13-17 av Micael Löfqvist, Ewa Thorén. Efter föredragningarna övergår styrelsen till fa beslut för samtliga ärenden. 13 Arbetsordning för styrelsen fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete. Mötet konstaterar inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2013. sunderlag Arbetsordning styrelse TVAB
2014-04-10 5 14 VD-instruktion fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag. Mötet konstaterar inga förändringar har skett jämfört med VDinstruktionen för 2013. sunderlag VD-instruktion TVAB
2014-04-10 6 15 Firmateckning bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av vd och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som han har sköta enligt 8 kap. 29 aktiebolagslagen. Mötet konstaterar firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning. sunderlag Bolagsordning TVAB
2014-04-10 7 16 om ekonomisk rapportering vd lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. Vd skall ansvara för kommunstyrelsen i Timrå erhåller tertialrapporter enligt anvisning. Mötet konstaterar inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för 2013. Vidare diskuteras månadsrapporteringen kan utgå, om överenskommelse sker med övriga i MSVAB-gruppen. sunderlag Arbetsordning styrelse TVAB
2014-04-10 8 17 Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2014-2015 fastställa bifogad tidplan fram till första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma 2015. Mötet konstaterar framlagd tidplan beslutades vid styrelsemötet 2014-02-20. sunderlag Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret 2014-2015
2014-04-10 9 18 Övriga frågor Mötet konstaterar information om resan till Venstämman i Jönköping har gått ut. Biljetter kommer distribueras i slutet på april/början på maj. Micael Löfqvist informerar om venläckan i Bergeforsen som påverkade bland annat Venfall. Saneringen har gått relativt bra och hanteras vidare som ett försäkringsärende. Vnet i området var tillbaka vid kl 08:30-09:00 för de flesta i området, men på grund av sektionering av vnet först kl 13:30 för vissa kunder. Bolaget har utrett kommunikationshantering med bland annat Timrå kommun, för en bättre hantering framåt. 19 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte 23 maj 2014, kl. 13.00 Plats: MittSverige Vens kontor, konferensrum Mellanfjärden