ALLMÄNPOLITISK DEBATT MED ALLMÄNNA YRKANDEN

2 Kf 59 Dnr 01/KS 62 042 Driftbudget för år 2002 med flerårsplan 2003-2004 och investeringsbudget år 2002 med flerårsplan 2003-2004 FORMALIA 1. Diskussions- och beslutsordning "Ordet begärs skriftligt, vinkande tolkas av presidiet som begäran om replik. Alla yrkanden, som ej föreligger i propositionsordningen, göres skriftligt. Frivillig tidsbegränsning, 6 min för anförande och 2 min för replik tillämpas. Frivillig begränsning av antalet inlägg är ett anförande och två repliker per budgettitel." Ordf Diskussion och avgörande avseende ärende Maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg sker under budgettitel Barn- och ungdomsnämnden. Ordf Diskussion och avgörande avseende Förslag till avgifter Ekgårdens rehabilitering sker under budgettiteln Socialnämnden. Ordf Diskussion och avgörande avseende : Taxa för bygglov m m 2002, KFS 20:2 Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KFS 60:4 Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen, KFS 60:10 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, KFS 60:8 sker under budgettiteln Miljö- och byggnadsnämnden. Ordf Diskussion avseende investeringar sker under respektive budgettitel. Ordf Alla beslut i budget är preliminära och fastställs i och med att yrkandena under budgettitel FINANSIERING avgörs. Ordföranden meddelar sin avsikt att bordlägga alla ärenden exkl punkt 1 och valärendena om sammanträdet pågår efter kl 18.00. Kommunfullmäktige bifaller ordförandes förslag till diskussions- och beslutsordning. _ ALLMÄNPOLITISK DEBATT MED ALLMÄNNA YRKANDEN 2. Talarordning M, S, Mp, C, Fp och Kd. Lottning har verkställts mellan Fp, C och Kd. För inledande anförande disponerar respektive gruppledare 10 minuter. Talarlistor bilaga 1-8.

3 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 3. Anmälan av kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktiges ordförande anmälde kommunstyrelsens protokoll 2001-11-20 117 avseende skrivelse från skolledarna. Anmälan noteras. Driftbudget 4. Återremiss avseende barn- och ungdomsnämndens budget samt den slutliga skattesatsen_ Mp Ks Att barn och ungdomsnämndens budget inte avgörs i dag och ej heller den slutliga skattesatsen Kommunfullmäktige beslutar 5. Resurser för att möta kostnader i anledning av bokslutsprognos 2001 S: Resurser för att möta delar av kända och oundvikliga kostnader i verksamheterna i anledning av lämnad bokslutsprognos för år 2001 (kvalitetssäkring) Mp: Kvalitetssäkring med anledning av prognostiserade bokslut 2001-6 500 tkr -9 000 tkr

4 Kommunfullmäktige beslutar 6. Kvalitetsutveckling och ökad standard i Ekerös skolor S:, MP: 12 % höjning av skolpengen, allmän kvalitetshöjning i skolan C: Medel tillförs skolor -10 000 tkr -2 500 tkr Kommunfullmäktige beslutar 7. Kvalitetsutveckling och ökad standard i förskoleverksamheten S: Ytterligare 5 % höjning av förskolepengen Mp: Ökning av barnomsorgspengen C: Medel för att kompensera ökade kostnader för maxtaxa -3 000 tkr -4 200 tkr -2 000 tkr

5 Kommunfullmäktige beslutar 8. Ökade resurser Barn i behov av särskilt stöd S: Ökade resurser till barn i behov av särskild stöd Mp: Generell ökning -1 400 tkr -1 500 tkr Kommunfullmäktige beslutar 9. Fullt öppethållande vid båda fritidsgårdarna S + Mp: Fullt öppenhållande vid fritidsgårdarna -500 tkr Kommunfullmäktige beslutar

6 10. Avgiftsfri simskola för alla barn boende i kommunen S : Gratis simskola för barn boende i kommunen Mp: Simundervisning för alla barn -400 tkr -650 tkr Kommunfullmäktige beslutar 11. Ungdomscafé i Ekerö C (Café Ugglan, typ) S: Ungdomscafé i Ekerö C -400 tkr Kommunfullmäktige beslutar 12. Skolbarns säkerhet vid resa till och från skola Mp: Skolbarns säkerhet vid resa till och från skola -2 000 tkr

7 Kommunfullmäktige beslutar 13. Ansökan till regeringen försöksverksamhet, barnpeng Mp +kd +m S Att Ekerö kommun ansöker hos regeringen om att få bedriva försöksverksamhet med en barnpeng till de föräldrar som väljer att själva ta hand om sina barn de första tre levnadsåren. enligt miljöpartiets, kristdemokraternas och moderaternas förslag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansöka hos regeringen om att få bedriva försöksverksamhet med en barnpeng till de föräldrar som väljer att själva ta hand om sina barn de första tre levnadsåren. Exp: Ks

8 Dnr 00/KS140 706 14. Maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Ks 1. Upprättat förslag till förskole- och skolbarnsomsorgstaxa fastställs. et innebär bl a: att maxtaxa skall gälla fr o m 2002-01-01 att avgift tas ut 12 månader per år att införa tidsreglerad maxtaxa i förskoleverksamhet med en lägre avgift för tid upp till 25 timmar per vecka att hel maxtaxa tas ut för skolbarnsomsorg att uttag av avgift sker fr o m den dag barnet börjar inskolning att avdrag medges med 35 % av avgiften för barn med behov av särskilt stöd i förskoleverksamhet 2. KFS 40:4 ändras i enlighet med punkt 1. 3. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att per 30 juni 2002 göra en uppföljning av maxtaxan vad avser ekonomi och kvalitet. Kd Deltar ej i beslut avseende punkt 1 och 2. Bifall till punkt 3. C Deltar ej i beslutet. 1. Upprättat förslag till förskole- och skolbarnsomsorgstaxa fastställs. et innebär bl a: att maxtaxa skall gälla fr o m 2002-01-01 att avgift tas ut 12 månader per år att införa tidsreglerad maxtaxa i förskoleverksamhet med en lägre avgift för tid upp till 25 timmar per vecka att hel maxtaxa tas ut för skolbarnsomsorg

9 att uttag av avgift sker fr o m den dag barnet börjar inskolning att avdrag medges med 35 % av avgiften för barn med behov av särskilt stöd i förskoleverksamhet 2. KFS 40:4 ändras i enlighet med punkt 1. 3. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att per 30 juni 2002 göra en uppföljning av maxtaxan vad avser ekonomi och kvalitet. Exp: Barn- och ungdomsnämnden KFS 15. Driftbudget totalt Överföring av städkostnad till KN Förslag nettobudget 60 tkr -405 829 tkr 61 tkr -433 644 tkr 62 tkr - 449 921 tkr S: Förslag nettobudget -428 029 tkr -456 288 tkr -473 018 tkr Mp: Förslag nettobudget -433 679 tkr -442 353 tkr -451 200 tkr C: Förslag nettobudget -410 329 tkr -438 144 tkr -454 421 tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till barn- och ungdomsnämndens driftbudget, -405 829 tkr år 2002 samt inriktning 2003 2004.

10 Investeringsbudget 16. Uppdrag Alternativ till inköp av skolbuss och skolskjuts i egen regi Yrkande och proposition Ks Föreslår att kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att som ett alternativ till inköp av skolbuss och skolskjuts i egen regi belysa driftekonomiska effekter av en eventuell upphandling av skolskjutsar. (Den föreslagna investeringen markeras med x år 2004). Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att som ett alternativ till inköp av skolbuss och skolskjuts i egen regi belysa driftekonomiska effekter av en eventuell upphandling av skolskjutsar Exp: Barn- och ungdomsnämnden 17. Investeringsbudget i övrigt, tkr Yrkande och proposition Lokaler: Ny förskola i Ekerö tätort X Inventarier: Administration Skolbuss Färingsö -60-60 -60 x IT -40-40 -40 Kommunfullmäktige beslutar

11 SOCIALNÄMNDEN 18. Anmälan av kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktiges ordförande anmälde kommunstyrelsens protokoll 2001-11-20 116 avseende försäljning av korttidsplatser i kommunens särskilda boende. Anmälan noteras. Driftbudget, exkl flyktingverksamheten 19. Resurser för att möta kostnader i anledning av bokslutsprognos 2001 S + Mp: Resurser för att möta kostnader i anledning av bokslutsprognos år 2001 (kvalitetssäkring) -7 000 tkr Kommunfullmäktige beslutar

12 20. Ökade resurser, IFO m m S: * Tjänst, fältassistent IFO * Ökade resurser, Fyren * Utökning av tjänst från 10/40 till 40/40, Familjecentrum, - 1 000 tkr * Oförutsedda behov, IFO -1 300 tkr - 2 300 tkr Kommunfullmäktige beslutar 21. Fältassistenttjänst inom IFO Mp: Förstärkning fältassistenttjänst -150 tkr Kommunfullmäktige beslutar

13 22. Resursförstärkning till missbruksenheten Fyren Mp: Resursförstärkning - 500 tkr Kommunfullmäktige beslutar 23. Särskilt anslag till skolavslutningar Mp: Särskilt anslag, skolavslutningar -50 tkr Kommunfullmäktige beslutar 24. Drift, äldreboende i Stenhamra Mp: Driftkostnader äldreboende, Stenhamra -8 500 tkr - 8 500 tkr

14 Kommunfullmäktige beslutar 25. Korttidsplatser i kommunens särskilda boendeformer, år 2002 Intäkter 500 tkr år 2002 C: Utökad ram för att undvika försäljning av korttidsplatser 500 tkr -500 tkr Kommunfullmäktige beslutar Dnr 01/KS106 706 26. Förslag till avgifter - Ekgårdens rehabbassäng Ks 1. Avgifter för bad i Ekgårdens rehabiliteringsbassäng fastställs till: 30 kronor/halvtimme, 60 kronor/hel timme respektive 300 kronor/grupp om fem eller fler deltagare. 2. Avgifterna skall gälla fr o m 1 januari 2002. 3. Avgiftsuttaget sker enligt nu gällande praxis vilket innebär avgiftsbefrielse för de personer som använder bassängen genom Ekerö Rehab samt för boende i kommunens särskilda boendeenheter för äldre. Inga B Agnér (m) 4. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsstaben att införa punkterna 1 3 i ny kommunal författningssamling, KFS 50:11. Revidering av punkt 4: Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att införa punkterna 1 3 i ny kommunal författningssamling, KFS 50:11.

15 enligt kommunstyrelsens och Inga B Agnérs förslag: 1. Avgifter för bad i Ekgårdens rehabiliteringsbassäng fastställs till: 30 kronor/halvtimme, 60 kronor/hel timme respektive 300 kronor/grupp om fem eller fler deltagare. 2. Avgifterna skall gälla fr o m 1 januari 2002. 3. Avgiftsuttaget sker enligt nu gällande praxis vilket innebär avgiftsbefrielse för de personer som använder bassängen genom Ekerö Rehab samt för boende i kommunens särskilda boendeenheter för äldre. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa punkterna 1 3 i ny kommunal författningssamling, KFS 50:11. Exp: KFS 27. Minskad budgetram, omföring till kommunstyrelsen budgetreserv Minskad budgetram, omföring till Ks budgetreserv S + Mp + C: 2 000 tkr Kommunfullmäktige beslutar

16 28. Driftbudget totalt, exkl flyktingverksamheten Yrkande och proposition Kompensation; äldreom- Sorgsreform Förslag nettobudget -850 tkr -195 716 tkr -1 700 tkr - 202 500 tkr -1 700 tkr -206 516 tkr S: Förslag nettobudget -207 016 tkr -211 986 tkr -216 192 tkr Mp: Förslag till nettobudget -205 416 tkr -209 524 tkr -213 715 tkr C: Förslag nettobudget -198 216 tkr -205 000 tkr -209 016 tkr * Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till socialnämndens driftbudget, -195 716 tkr år 2002 samt inriktning 2003 2004. 29. Driftbudget totalt flyktingverksamheten Yrkande och proposition Förslag nettobudget 786 tkr 786 tkr 786 tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till driftbudget för socialnämndens flyktingverksamhet, 786 tkr år 2002 samt inriktning 2003 2004.

17 Investeringsbudget 30. Projektering demensplatser C: Projektering 5+5 demensplatser, Färingsöhemmet -500 tkr Kommunfullmäktige beslutar 31. Projektering, nytt äldreboende i Stenhamra Mp: Medel för projektering av äldreboende -500 tkr C: Projektering äldreboende -500 tkr Kommunfullmäktige beslutar

18 32. Projektering av äldreboende och boende för övriga grupper av omsorgstagare_ S: Projektering, äldreboende och boende för övriga grupper av omsorgstagare -1 500 tkr Kommunfullmäktige beslutar 33. Investeringsbudget i övrigt, tkr Lokaler: AME-slottsgruppen, ombyggnad Inventarier: Kullen, sängar m m AME-slottsgruppen, inventarier och maskinell utrustning Socialkontoret IT -200-300 -300-50 -300-300 - 50-100 -300-50 -100 Kommunfullmäktige beslutar

19 KULTURNÄMNDEN Driftbudget 34. Ambitionsökning Ekerö kulturskola Yrkande och proposition S: Ambitionsökning inom Ekerös kulturskola -2 500 tkr Kommunfullmäktige beslutar 35. Ökade resurser för barn och ungas olika kulturaktiviteter S: Resurser för att möta barn och ungas ökade intressen för olika kulturaktiviteter -700 tkr Kommunfullmäktige beslutar

20 36. Ökade resurser föreningslivet S: 10 % ökade resurser till föreningslivet samt höjning av aktivitetsstöd från 9 kr till 11 kr C: Höjning av aktivitetsbidrag från 9 kr till 10 kr -700 tkr -170 tkr Kommunfullmäktige beslutar 37. Strategi för kulturutveckling m m Mp: Strategi för kulturutveckling; utökande bidrag till barn- och ungdomverksamhet, musikundervisning, Mälarö Kasper, aktivitetsstöd -3 100 tkr Kommunfullmäktige beslutar

21 38. Heltidstjänst, musik Mp: Heltidstjänst, musik C: Halvtidstjänst, musik -380 tkr -270 tkr Kommunfullmäktige beslutar 39. Hyresfria lokaler till föreningslivet S: Hyresfria lokaler för hela föreningslivet -300 tkr Kommunfullmäktige beslutar 40. Utbildning inom komvux och särvux S: Resurser till utbildning inom komvux och särvux -200 tkr

22 Kommunfullmäktige beslutar 41. Driftbudget totalt Överföring av städkostnad från BuN Kostnadsökning, kultur (ur ks budgetreserv enl beslut prop. nr 29) Förslag nettobudget -60 tkr -185 tkr -26 661 tkr -61 tkr -193 tkr -27 244 tkr -62 tkr -201 tkr -27 793 tkr S: -31 061 tkr -31 732 tkr -32 371 tkr Mp: Förslag nettobudget -30 141 tkr -30 744 tkr -31 359 tkr C: Förslag nettobudget -27 101 tkr -27 643 tkr -28 196 tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till kulturnämndens driftbudget, -26 661 tkr år 2002 samt inriktning 2003 2004. Investeringsbudget 42. Investeringsbudget, tkr. Yrkande och proposition Kultur- och fritidslokaler Inventarier, kulturkontet IT Konstinköp -100-25 -50-75 -100-25 -75-100 -10-25 -75

23 Kommunfullmäktige beslutar MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Driftbudget 43. Resursökning personal vid stadsarkitektkontoret S: Utökning personal, effektivare myndighetsutövning -350 tkr Mp: Förstärkningstjänst -225 tkr Kommunfullmäktige beslutar 44. Resursökning personal vid miljö- och hälsoskyddskontoret Mp: Förstärkningstjänst för framtagande av va-plan -225 tkr Kommunfullmäktige beslutar _

24 45. Kompetensutveckling, miljöområdet S: Kompetensutveckling, miljöområdet Mp: Kompetensutveckling, miljöområdet -300 tkr -250 tkr Kommunfullmäktige beslutar 46. Organisationsutredning Mp: Organisationsutredning -50 tkr Kommunfullmäktige beslutar 47. Utökat antal nämndsammanträden S: - 100 tkr

25 Kommunfullmäktige beslutar 48. Stärkt skydd av vattentäkter Mp: Stärkt skydd av vattentäkter -100 tkr Kommunfullmäktige beslutar Dnr 01/KS102 206 49. Taxa för bygglov m m 2002, KFS 20:2 Yrkande och proposition Ks 1. Taxa för bygglov m m, med bibehållet grundbelopp 44 kronor, fastställs att gälla fr o m 2002-01-01. 2. KFS 20:2 ändras i enlighet med ovanstående beslut. 1. Taxa för bygglov m m, med bibehållet grundbelopp 44 kronor, fastställs att gälla fr o m 2002-01-01. 2. KFS 20:2 ändras i enlighet med ovanstående beslut. Exp: KFS

26 Dnr 01/KS99 406 50. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4 Ks 1. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs att gälla fr o m 2002-01- 01. 2. KFS 60:4 ändras i enlighet med ovanstående beslut. 1. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs att gälla fr o m 2002-01-01. 2. KFS 60:4 ändras i enlighet med ovanstående beslut. Exp: KFS Dnr 01/KS100 406 51. Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen, KFS 60:10 Yrkande och proposition Ks 1. Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen fastställs att gälla fr o m 2002-01-01. 2. KFS 60:10 ändras i enlighet med ovanstående beslut. 1. Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen fastställs att gälla fr o m 2002-01-01. 2. KFS 60:10 ändras i enlighet med ovanstående beslut. Exp: KFS

27 Dnr 01/KS101 406 52. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, KFS 60:8 Yrkande och proposition Ks 1. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställa att gälla fr o m 2002-01-01. 2. KFS 60:8 ändras i enlighet med ovanstående beslut. 1. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställa att gälla fr o m 2002-01-01. 2. KFS 60:8 ändras i enlighet med ovanstående beslut. Exp: KFS 53. Driftbudget totalt Förslag nettobudget -4 562 tkr -4 653 tkr -4 746 tkr S: Förslag nettobudget -5 312 tkr -5 418 tkr -5 526 tkr Mp: Förslag nettobudget -5 412 tkr -5 5 20 tkr -5 631 tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till miljö- och byggnadsnämndens driftbudget, -4 562 tkr år 2002 samt inriktning 2003 2004.

28 Investeringsbudget 54. Investeringsbudget, tkr Yrkande och proposition Inventarier IT -40-60 -40-60 -40-60 Kommunfullmäktige beslutar ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 55. Driftbudget totalt Yrkande och proposition Förslag nettobudget -644 tkr -657 tkr -670 tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till överförmyndarnämndens driftbudget, -644 tkr år 2002 samt inriktning 2003 2004. CENTRAL POLITISK ORGANISATION 56. Halvtidsarvode - oppositionsråd Fp, Kd och C 150 tkr M, S och Mp

29 enligt M, S och Mp:s avslagsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt M, S och Mp:s avslagsyrkande. 57. Minskning - politikerarvoden C: 200 tkr Kommunfullmäktige beslutar 58. Driftbudget totalt Yrkande och proposition Justerad budgetram Förslag nettobudget -365 tkr -4 700 tkr -579 tkr -4 628 tkr -657 tkr -4 787 tkr Fp, Kd: -4 550 tkr -4 478 tkr -4 637 tkr C: -4 350 tkr -4 278 tkr -4 437 tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till central politisk organisations driftbudget, -4 700 tkr år 2002 samt inriktning 2003 2004.

30 REVISION 59. Driftbudget totalt Yrkande och proposition Ks och Kf:s presidium: Utökad budgetram Förslag nettobudget -43 tkr -515 tkr -33 tkr -515 tkr -23 tkr -515 tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till revisionens driftbudget, -515 tkr år 2002 samt inriktning 2003 2004. KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE 60. Avkastningskrav på insatt kapital Yrkande och proposition Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att i ägardirektiven för AB Ekerö Bostäder inbegripa avkastningskrav om 5% på insatt kapital 200 200 200 S: Kommunstyrelsen får i uppdrag att i förslag till ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder inbegripa avkastningskrav om 5% på insatt kapital Exp: Ks

31 61. Försäljning omsättningstillgångar, exploateringsfatigheter Försäljning av omsättnings- Tillgångar, exploateringsfastigheter. Målsättning, reavinst om 5 000 tkr 5 000 tkr S: - Kommunfullmäktige beslutar 62. Budgetering, balansföretagen Yrkande och proposition Balansföretagen skall budgeteras. Budgetår 2002 beräknas till netto 1 500 tkr - 1 500 tkr Kommunfullmäktige beslutar 63. Avsättning av medel omställnings och utvecklingskostnader Yrkande och proposition - Avsättning 900 tkr i resurs för omställning- och utvecklingskostnader -900

32 Kommunfullmäktige beslutar 64. Fortsatt kostnadseffektivisering Yrkande och proposition Forts. kostn.effektivisering, omprövning av verksamhet, inkomstförstärkning x X Kommunfullmäktige beslutar 65. Anmälan beslut om uppdrag - Översyn av administration Målsättning är att översyn av adm ska ge 800 tkr per år 2003-2004 800 800 Kommunstyrelsen har 2001-10-30 beslutat att ge kommunledningsstaben i uppdrag att vidta åtgärder för att reducera kostnaderna för administration med särskild inriktning på den centrala administrationen. Uppdraget ska redovisas per den 30 juni 2002. Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen 2001-10-30 beslutat att ge kommunledningsstaben i uppdrag att vidta åtgärder för att reducera kostnaderna för administration med särskild inriktning på den centrala administrationen. Uppdraget ska redovisas per den 30 juni 2002 Exp: Kommunledningsstaben

33 66. Anmälan om beslut redovisning av effekter avseende åtgärder, mobiltelefoni_ Kommunstyrelsen har 2001-10-30 beslutat att ge Kommunledningsstaben får i uppdrag att redovisa effekten av utfallet av mobiltelefonpolicy, upphandling av mobiltelefoni m m. Uppdraget ska redovisas per den 30 juni 2002. Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen har 2001-10-30 beslutat att ge kommunledningsstaben i uppdrag att redovisa effekten av utfallet av mobiltelefonpolicy, upphandling av mobiltelefoni m m. Uppdraget ska redovisas per den 30 juni 2002. 67. Besparing centrala administrativa tjänster C: Besparing, tjänster 2 000 tkr Kommunfullmäktige beslutar Exp: Kommunstyrelsen 68. Reducering av kostnader för övertid och fyllnadstid Ks Kommunstyrelsen har 2001-10-30 beslutat att ge kommunledningsstaben i uppdrag att vidta åtgärder för att stödja resultatenheterna och alla övriga verksamheter i att reducera kostnaderna för övertid och fyllnadstid med i vart fall 50 % under 2002 och framåt. Syftet är att reducera risken för eventuellt driftunderskott. Uppdraget ska redovisas per den 30 juni 2002. S: 6 470 tkr 7 647 tkr 8 823 tkr Mp: 6 470 tkr

34 Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen 2001-10-30 har beslutat att ge kommunledningsstaben i uppdrag att vidta åtgärder för att stödja resultatenheterna och alla övriga verksamheter i att reducera kostnaderna för övertid och fyllnadstid med i vart fall 50 % under 2002 och framåt. Syftet är att reducera risken för eventuellt driftunderskott. Uppdraget ska redovisas per den 30 juni 2002. Exp: Kommunledningsstaben 69. Reducering av kostnader för sjuklön S: 2 661 tkr 2 661 tkr 3 105 tkr Mp: 2 661 tkr Kommunfullmäktige beslutar 70. Reducering av kostnader för externt köpa tjänster S: 5 313 tkr 5 796 tkr 6 762 tkr Mp: 5 313 tkr C: 1 600 tkr Kommunfullmäktige beslutar

35 71. Reducering av kostnader för nyrekrytering av personal S: 908 tkr 1 180 tkr 1 271 tkr Mp: 908 tkr Kommunfullmäktige beslutar 72. Samordningsvinster vid upphandling Mp: 2 000 tkr Kommunfullmäktige beslutar 73. Fondavsättning S: Fondavsättning för fortsatt verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring samt för en kommunal ekonomi i balans -10 000 tkr -5 000 tkr -3 000 tkr

36 Kommunfullmäktige beslutar KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Kommunledningsstaben 74. Driftbudget totalt Överföring från k-stab; flaggning, post Utökad budgetram; Översyn adm resurser stab/nämndkontor Kommunens försäkringspremier Förslag nettobudget 54 tkr -400 tkr -500 tkr -44 185 tkr 55 tkr -500 tkr -44 716 tkr 56 tkr -500 tkr -45 600 tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till kommunledningsstabens driftbudget, -44 185 tkr år 2002 samt inriktning 2003 2004. Investeringsbudget 75. Anmälan beslut om uppdrag, incidentrapporteringssystem Ks Kommunstyrelsen beslutade 2001-10-30 att ge kommunledningsstaben i uppdrag att återkomma med kompletterande underlag avseende investeringsmedel för Incidentrapporteringssystem. Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen 2001-10-30 beslutat att ge kommunledningsstaben i uppdrag att återkomma med kompletterande underlag avseende investeringsmedel för Incidentrapporteringssystem. Exp: Kommunledningsstaben

37 76. Säkerhetsbefrämjande åtgärder Yrkande och proposition Peter Carpelan (m) yrkar: Investeringsmedel för säkerhetsbefrämjande åtgärder. Kompletterande underlag ska redovisas till ks au. -400 tkr På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit Peter Carpelans förslag. Kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel 400 tkr avseende säkerhetsbefrämjande åtgärder. Exp: Kommunledningsstaben 77. Investeringsbudget i övrigt, tkr. Yrkande och proposition Skollokaler: Utredningar Mindre verksamhetsanpass. Tappströmskolan Färentuna skola Stenhamraskolan Uppgårdsskolan Träkvista skola Närlundaskolan Sundby skola Ombygg.kök, Närlundaskolan Ombyggnad kök, Munsö skola Äldreomsorg och omsorg: Mindre verksamhetsanpass. Ombyggnation till gruppbostad Nytt omsorgsboende, Projektering/lokaler Fritid och kultur: Mindre verksamhetsanpassn. Ombygg.kök, Ekebyhovs slott -300-1 500-20 000 x -20 000-20 000 x x -500-3 000-100 -2 000-300 -1 500-20 000 x -10 000-12 000-1 220 x -2 000-4 600-500 x -100-300 -1 500-7 000-500 x -100

38 Inventarier: Tappström, Stenhamra, Uppgård, Ekebyhov skolor; Inventarier i samband med ombyggnad Ledningsorganisation, k-huset Receptionen, säkerhet Arbetsmiljöåtgärder k-huset Arkivskåp ; Ekeröhälsan, inventarier Ekeröhälsan, utrustning Förnyelse/komplettering RE IT: Utbygg.infrastruktur, utredning Gemensamma IT-satsningar för effektivisering Statsbidrag, utbyggnad av infrastruktur till skolor Bibliotek, IT-utbyggnad Ekeröhälsan, konvertering Dataprogram Tid 2000, schema/lön samt Flextidssystem Uppgradering pc RE enl plan Uppgradering pc k-staben Utbyte mailserver Utbyte filserver Utbyte server ekonomisystem Uppgradering till Office2000 Inom administration IT-ladan enligt plan 2001-2005 Forts. utbyggnad/reinvestering IT i skolan Övriga investeringar: Div trafiksäkerhet -100-50 x -550 0-1 000-1 000-850 -260-460 -100-80 -130-175 -150-400 -1 000-1 500-100 x -12-1 500 x -1 500 1 190-120 -100-80 -140-140 -100-1 000-1 000-1 500-100 x -20-2 000 x -900-100 -80-100 -800-1 000 Kommunfullmäktige beslutar

39 Gemensamma avräkningskonton Yrkande och proposition 78. Driftbudget Förslag nettobudget 12 473 tkr 9 584 tkr 6 494 tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till driftbudget gemensamma avräkningskonton, -12 473 tkr år 2002 samt inriktning 2003 2004. Räddningstjänsten Driftbudget 79. Resurser utbildning/fortbildning m m Yrkande och proposition S: -350 tkr Kommunfullmäktige beslutar 80. Driftbudget, totalt Yrkande och proposition Förslag nettobudget -14 150 tkr -14 430 tkr -14 475 tkr S: Förslag nettobudget -14 500 tkr -14 787 tkr -14 839 tkr

40 Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till räddningstjänstens driftbudget, -14 150 tkr år 2002 samt inriktning 2003 2004. 81. Investeringsbudget, tkr Yrkande och proposition Lokaler, brandförsvaret Inventarie; Utrustning Övningsfält Fordon Övriga maskiner, båt IT; Positionerings- och rapporteringssystem Datorer -230-850 -310-325 -40-40 X -420 x Kommunfullmäktige beslutar Tekniska kontoret Driftbudget 82. Besparing kostnader uppvärmning Yrkande och proposition C: Energibesparing 300 tkr

41 Kommunfullmäktige beslutar 83. Driftbudget, totalt Överföring från k-stab, flaggning, post Förslag till nettobudget - 54 tkr - 12 400 tkr - 55 tkr - 12 648 tkr -56 tkr -12 901 tkr C: - 12 100 tkr - 12 348 tkr -12 601 tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till tekniska kontorets driftbudget, -12 400 tkr år 2002 samt inriktning 2003 2004. Investeringsbudget 84. Utredning och fortsatt projektering för alternativa uppvärmningssystem/energikällor S: -1 000 tkr -1 000 tkr -1 000 tkr Kommunfullmäktige beslutar

42 85. Investeringsbudget i övrigt, tkr Mark och exploatering Exploatering diverse Ekebyhovs allé, förnyelse Ny- till och ombyggnad Garantiarbeten Munsö skola, värmesystem Utemiljö Reinvesteringar idrottsanläggn. Vikingahallen -ombyggnad av ispist - ny sarg Trafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Mörby vägombyggnad Enlunda vägbyggnad Reinvesteringar i gator och vägar Vatten- och avloppsförsörjning Områdesanknutna anläggningar Div mindre områden Mörby Enlunda industriområde Huvudledningar Svarsjö-Degerby/Lisselby Enlunda industriområde Övrigt Serviceledningar Garantiarbeten Reinvest. bef. VA-anläggningar Avloppsrening Ekebyhovs reningsverk Hovgårdens reningsverk Övrigt Utredning alternativ va- och energiteknik x)utgifterna kan f n inte anges -300-150 -100-500 -200-250 -400-500 -2 000-500 -50-1 500-1 000-300 -150-100 -200-250 -1 700-600 -500-2 100 x) x) -500-50 -1 500-1 000 x) -300-300 -150-100 -200-1 000-300 -250 800 2 100-600 -500-500 -50-1 500-1 000-300 Kommunfullmäktige beslutar

43 Ekeröhälsan 86. Driftbudget Förslag till nettobudget - 1 601 tkr -1 633 tkr - 1 666 tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Ekeröhälsans driftbudget, -12 400 tkr år 2002 samt inriktning 2003 2004. FINANSIERING 87. Budget 2002 Ks Kommunstyrelsens förslag till budget om - 693 719 tkr år 2002 fastställs. S Enligt alternativt budgetförslag om 730 567 tkr fastställs för år 2002. Mp Enligt alternativt budgetförslag om 721 447 tkr fastställs för år 2002. C Enligt alternativt budgetförslag om 700 294 tkr fastställs för år 2002. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Ekerö kommuns budget om -693 719 tkr för år 2002.

44 88. Inriktning för år 2003 Ks Som inriktning för år 2003 skall kommunstyrelsens förslag om -735 705 tkr gälla. S Enligt alternativt budgetförslag fastställs som inriktning för år 2003-766 500 tkr. Mp Enligt alternativt budgetförslag år 2002 inkl utökad budgetram med 2% Som inriktning för år 2003 ska kommunstyrelsens förslag om 735 705 tkr gälla. 89. Inriktning för år 2004 Ks Som inriktning för år 2004 skall kommunstyrelsens förslag om -761 109 tkr gälla. S Enligt alternativt budgetförslag fastställs som inriktning för år 2004 788 100 tkr. Mp Enligt alternativt budgetförslag år 2003 inkl utökad budgetram med 2% Som inriktning för år 2004 skall kommunstyrelsens förslag om -761 109 tkr gälla. 90. Utdebitering Ks 18,33 kr/ssk 18,33 kr/ssk 18,33 kr/ssk S 19,33 kr/ssk 19,33 kr/ssk 18,83 kr/ssk Mp 18,93 kr/ssk

45 1. Kommunfullmäktige fastställer att utdebiteringen för år 2002 skall var 18,33 kr/ssk. 2. Som inriktning för åren 2003 2004 skall kommunstyrelsens förslag gälla. 91. Verkställighet Yrkande och proposition Ks Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. Kommunfullmäktige beslutar 92. Avslutning Värme, omtanke, vänskap och strid. Prata, snacka och tänka i tid. Tycka, inte tycka och tycka om, tänkte vi så när hit vi kom. Budget, väskan med siffror och lagar skall brukas och nyttjas i 364 dagar Nu har de jobbat, vårt folk på fältet skrivare, datorer, byråkrater i röda fältet och vi här som folket företräder, kommunens mödrar och dess fäder, Tack för jobbet ni alla gjort och inte var snacket här alltför kort. Inga B Agnér

46 Kf 60 Dnr 01/KS97 101 Sammanträdesplan 2002 Ärendebeskrivning Kommunledningsstaben har 2001-09-14 upprättat förslag till sammanträdesplan 2002 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott antog sammanträdesplanen 2001-09-25. Sammanträdesplanen översändes till kommunens revisorer för att inhämta synpunkter. Ordförande för kommunens revisorer har i en skrivelse 2001-10-03 framhållit vikten av att tidplanen medger tillräckligt utrymme för revisorernas ställningstagande vad avser bokslut och årsredovisning. Enligt kommunallagen (KL) kap 5 17 ska årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna senast den 15 april. Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige (KL kap 5 18). Senast före utgången av juni månad, året efter det år som revisionen avser, ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras (KL kap 4 25a). Kommunledningsstaben har 2001-10-16, efter samråd med revisorerna, kommunfullmäktiges ordförande och Kommunförbundet, beslutat att årsredovisningen överlämnas/anmäls/expedieras till kommunfullmäktige vid sammanträdet 2002-04-16. Vidare att underlaget expedieras till revisorerna vid samma tidpunkt. att godkänna årsredovisningen och frågan om ansvarsfrihet kan ske vid fullmäktiges sammanträde 2002-06-19. Med en sådan tidplan ges utrymme för revisorerna att utföra sitt uppdrag enligt KL 9 kap 16. Kommunstyrelsen beslutade 2001-10-30: 1. Tidplan för behandling av årsredovisning godkännes. 2. Arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträdesplan för 2002 antas. Staffan Strömbäck (m) yrkar att ärendet återremitteras. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skall avgöras i dag.

47 forts kf 60 Ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Ewa Björling (m) yrkar att föreslagen sammanträdesdag 26.2 ändras till 5.3. Christina Blom Andersson (kd) yrkar att föreslagna sammanträdesdagar 9.4 och 18.6 ändras till 16.4 respektive 19.6. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat enligt Christina Blom Anderssons och Ewa Björlings förslag. Kommunfullmäktiges sammanträdesplan för 2002 antas med följande ändringar: Sammanträdet den 26/2 ändras till 5/3-9/4-16/4-18/6-19/6 Exp: Samtliga nämnder/kontor

48 Kf 61 Dnr 01/KS30 461 Besvarande av interpellation konsumenter riskerar att luras kontrollen av GMO fungerar inte Ärendebeskrivning Ingegerd Ward (s) har 2001-02-14 inlämnat en interpellation med rubriken konsumenter riskerar att luras kontrollen av GMO fungerar inte. Interpellationen remitterades till miljö- och byggnadsnämndens ordförande för besvarande. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson (m) har 2001-06-12 lämnat svar. Interpellationen bordlades 2001-06-12 och 2001-10-09. Bordlägges. _

49 Kf 62 Dnr 01/KS 94 109 Besvarande av interpellation Ekebyhov hotat som kulturmiljö Ärendebeskrivning Gunnar Andersson (c) har 2001-08-29 inlämnat en interpellation om Ekebyhov hotat som kulturmiljö? Interpellationen remitterades till kommunstyrelsens ordförande och socialnämndens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (m) och socialnämndens ordförande Ewa Björling (m) har 2001-11-19 lämnat gemensamt svar. Bordlägges. _

50 Kf 63 Dnr 01/KS 111 623 Besvarande av interpellation ska vi ha ståplats för barn och ungdomar i våra skolskjutsar Ärendebeskrivning Gunnar Andersson (c) har 2001-10-01 inlämnat en interpellation med frågan Ska vi ha ståplats för barn och ungdomar i våra skolskjutsar? Interpellationen remitterades till barn- och ungdomsnämndens ordförande för besvarande. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Eric Billter (fp) har lämnat skriftligt svar. Bordlägges. _

51 Kf 64 Dnr 01/KS 2 Avsägelse av uppdrag a) Sveneric Larsson (s) anhåller i skrivelse 2001-10-10 om befrielse från uppdraget som revisorsersättare för Ekerö kommun. Avsägelsen godkännes. _ b) Gunnar Andersson (c) anhåller i skrivelse 2001-10-29 om befrielse från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och kulturnämnden. 1. Avsägelsen godkännes. 2. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen. _ c) Cecilia Malmström (kd) anhåller i skrivelse 2001-10-30 om befrielse från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. Avsägelsen godkännes. _ d) Niclas Yman (m) anhåller i skrivelse 2001-11-01 om befrielse från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Avsägelsen godkännes. _

52 forts kf 64 e) Susanne Becker (v) anhåller i skrivelse 2001-11-07 om befrielse från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 1. Avsägelsen godkännes. 2. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen. _ f) Per Becker (v) anhåller i skrivelse 2001-11-07 om befrielse från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning samt ersättare i kommunstyrelsen. 1. Avsägelsen godkännes. 2. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen. _ Exp: Resp ledamot Resp nämnd Länsstyrelsen Löner Kommunledningsstaben, IT-samordnaren

53 Kf 65 Dnr 01/KS 3 Valärenden a) Val av ledamot i överförmyndarnämnden, t o m 2002, fyllnadsval efter Kjell Bolin (m) m Lena Blomstergren, Gurkvägen 15, 178 90 Ekerö _ b) Val av vice ordförande i överförmyndarnämnden, t o m 2002, fyllnadsval efter Kjell Bolin (m)_ m Lena Blomstergren, Gurkvägen 15, 178 90 Ekerö _ c) Val av revisorsersättare för kommunen, t o m 2002, fyllnadsval efter Sveneric Larsson (s)_ Bordlägges. d) Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, t o m 2002-10-31, fyllnadsval efter Gunnar Andersson (c) c Kjell-Erik Börjesson, Tegelbruksvägen 7 C, 178 30 Ekerö e) Val av ersättare i kulturnämnden, t o m 2002, fyllnadsval efter Gunnar Andersson (c) c Veronika Cornils Berg, Närlundagårds väg 8, 178 34 Ekerö f) Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, t o m 2002, fyllnadsval efter Cecilia Malmström (kd) kd Ann-Charlotte Kihlström, Rapsvägen 19, 178 35 Ekerö

54 forts kf 65 g) Val av ersättare i socialnämnden, t o m 2002, fyllnadsval efter Niclas Yman (m) m Bertil Bjarnevi, Ramvägen 2, 179 62 Stenhamra h) Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, t o m 2002-10-31, fyllnadsval efter Susanne Becker (v) Bordlägges. i) Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, t o m 2002-10-31, fyllnadsval efter Per Becker (v) Bordlägges. j) Val av ersättare i kommunstyrelsen, t o m 2002, fyllnadsval efter Per Becker (v) Bordlägges. Exp: Resp ledamot Resp nämnd Löner Kommunledningsstaben, IT-samordnaren