ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 1(12)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 1(12) Plats och tid Hedens skola, Hönö, klockan 16.45 19.30 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars Sallander (M), Jörgen Olsen (M), Sarah Hansson (M) Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) Carina Johannesson (S) 13-14 Jan Utbult (KD), Michael Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Malin Eklund Högberg (FP), Viveka Elisson (S) 15-23 Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Viveka Elisson (S), Annika Andersson (V) Jan Magnusson, skolchef Marina Emanuelsson, förvaltningsekonom Kerstin B Schiller, utvecklingsledare 13-14 Anna Corneliusson, nämndsekreterare Jan Utbult Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 4 april Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 13-23 Anna Corneliusson Ordförande... Kerstin Torsede Justerare... Jan Utbult Organ Sammanträdesdatum 2011-03-30 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden Datum för anslags 2011-04-05 Datum för anslags 2011-04-27 uppsättande Förvaringsplats för protokollet nedtagande Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset Underskrift... Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Hedens skola, Hönö, klockan 16.45 19.30 Beslutande Ledamöter Kerstin Torsede (FP), ordförande Mia Thylander (M), Lars Sallander (M), Jörgen Olsen (M), Sarah Hansson (M) Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) Carina Johannesson (S) 13-14 Jan Utbult (KD), Michael Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Malin Eklund Högberg (FP), Viveka Elisson (S) 15-23 Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Viveka Elisson (S), Annika Andersson (V) Jan Magnusson, skolchef Marina Emanuelsson, förvaltningsekonom Kerstin B Schiller, utvecklingsledare 13-14 Anna Corneliusson, nämndsekreterare Omedelbar justering Underskrifter Sekreterare... Paragraf 14, 17-18 Anna Corneliusson Ordförande Justerare Kerstin Torsede Omedelbar justering Organ Sammanträdesdatum 2011-03-30 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Datum för anslags 2011-03-31 Datum för anslags 2011-04-22 uppsättande Förvaringsplats för protokollet nedtagande Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset Underskrift... Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 2 BUN 13 Dnr 19/11 Budgetuppföljning Marina Emanuelsson, förvaltningsekonom, informerade om att riktpunkt efter februari, vid en jämn förbrukning, är 16,7 procent. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar totalt sett efter 2 månader en förbrukning på 16, 8 procent, 41 660 tkr. Det är den första prognosen för året och därför finns en del osäkerheter. Centralt ansvar inklusive kulturskolan visar på en negativ prognos med 1,5 mkr. Avräkning har skett av barn och elever 15 februari, vilket ledde till att rektorerna betalade tillbaka 180 tkr. I budgeten för 2011 låg ett underskott från början med 2,6 mkr, framförallt på grund av ett stort antal extra förskolebarn under vårterminen 2011. Ett budgettillskott beräknas till 500 tkr för ökade lönekostnader mot erhållen budget för 2011. En buffert fanns vid årets början för att ha möjlighet att betala för ökat antal elever. Arbete pågår för att minimera underskottet vid årets slut. Centrala elevhälsan visar ett utfall på 16,6 procent. Prognosen pekar på ett överskott på 93 tkr. Taxikostnader har förbättrats något mot budget. Utfallet för område 1-16 år ligger på 17,2 procent med ett prognosutfall på -418 tkr. Man håller på att titta över organisationen inför höstterminen för att komma tillrätta med underskottet. Prognosen för Öckerö gymnasieskola inklusive vuxenutbildning, Öckerö studiecentrum och IKE visar på en negativ avvikelse på 70 tkr. Förändringar mot budget beror på minskad elevintäkt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2011-03-17 Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen noteras. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 3 BUN 14 Dnr 20/11 Drifts- och investeringsbudget 2012 Marina Emanuelsson, förvaltningsekonom, Kerstin B Schiller, utvecklingsledare, och Jan Magnusson, skolchef, informerade i ärendet utifrån förvaltningens förslag till investeringsäskanden för 2012. Marina Emanuelsson informerade även om förvaltningens bedömning av volym- och kostnadsförändringar för 2012. Samverkan har skett på FSG 2011-03-22. Beslutsunderlag Sammanställning av investeringsäskanden Sammanställning av kvalitetsförändringar Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Förslaget till investeringsäskanden och kvalitetssatsningar för Barn- och utbildningsnämnden 2012 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen. 2. Informationen om bedömning av volym- och kostnadsförändringar noteras. Maria Brauer, Ronnie Bryngelsson och Carina Johannesson (S) deltar inte i beslutet utan återkommer i budgetprocessen. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 4 BUN 15 Dnr 23/11 Samråd program för centrala Öckerö Barn- och utbildningsnämnden har fått möjlighet lämna synpunkter på förslaget till programmet för centrala Öckerö. Programområdet är beläget på den sydöstra delen av Öckerö och omfattar nio delområden; Hamnplan, Färjeläget, Öckerö marincenter (ÖMC), Öckerö båtvarv, Ö-varvet och dess närområde, Stakeskär, Solhöjden, Dammen och Ekelundsvägen. Programmet syftar till att i ett tidigt skede utgöra ett brett planeringsunderlag för kommande detaljplanering för området. Programmet visar på en möjlig inriktning och kan vara en målbild i det strategiska arbetet med området. Arbetsutskottets förslag 2011-03-23 Lämna följande synpunkt till förslaget om centrala Öckerö: Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom inriktningen i program för centrala Öckerö. Nämnden tror även att centrala Öckerö i framtiden kommer att vara ett centrum för lärande med verksamhet koncentrerad till Kompassen, Brattebergsskolan och Öckerö gymnasieskola. Kultur, idrottsanläggningar och service i närområdet är en tillgång för vår verksamhet. De föreslagna lösningarna avseende trafiksituationen med säkrare gång- och cykelvägar till och mellan skolenheterna samt styrningen av biltrafiken i, och i anslutning till, programområdet välkomnas Barn- och utbildningsnämndens beslut Följande synpunkt lämnas till förslaget om centrala Öckerö: Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom inriktningen i program för centrala Öckerö. Nämnden tror även att centrala Öckerö i framtiden kommer att vara ett centrum för lärande med verksamhet koncentrerad till Kompassen, Brattebergsskolan och Öckerö gymnasieskola. Kultur, idrottsanläggningar och service i närområdet är en tillgång för vår verksamhet. De föreslagna lösningarna avseende trafiksituationen med säkrare gång- och cykelvägar till och mellan skolenheterna samt styrningen av biltrafiken i, och i anslutning till, programområdet välkomnas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 5 BUN 16 Dnr 48/10 Motion om tillämpning av försiktighetsprincipen för barn i förhållande till elektromagnetisk strålning Kommunfullmäktige har i ett beslut från 2010-06-22 remitterat en motion från Birgitta Abrahamsson (MP) till Barn- och utbildningsnämnden. Motionen föreslår tillämpning av försiktighetsprincipen för barn i förhållande till elektromagnetisk strålning i grundskolan. Motionen föreslår att det skall finnas minst en låg- och mellanstadieskola inom kommunen med enbart trådburen internetanslutning. Datorn i utbildningen är ett väsentligt inslag i dagens skola och flera kommuner i riket har redan beslutat om att deras elever skall ha tillgång till varsin dator. Det förutsätter att elever och lärare kan röra sig fritt i skolans lokaler med sin bärbara dator. Ungefär hälften av skolorna i Öckerö kommun har idag trådlösa nätverk. I Barn- och utbildningsförvaltningens IT-investeringsplan finns en viljeinriktning om att samtliga skolor skall utrustas med det inom en snar framtid. Det är en uttrycklig önskan från rektorer, pedagoger och elever och ett led i vår strävan mot en likvärdig skola. Den rekommenderade maxnivån för allmänheten när det gäller radiovågor är 10 000 milliwatt per kvadratmeter. Vid mätningar genomförda av Strålsäkerhetsmyndigheten i skola i Torslanda låg värdena på ett medelvärde på 1,2 milliwatt per kvadratmeter vid kraftigt användande av routrar i ett trådlöst nätverk. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att försiktighetsprincipen tillämpas inom två områden av elektromagnetiska fält. Allmänhetens exponering för magnetfält från kraftledningar Vid användning av mobiltelefon Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning grundar sig på att forskning inom dessa områden inte helt kan utesluta negativa hälsoeffekter. Arbetsutskottets förslag 2011-03-23 Föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. Barn- och utbildningsnämnden bör följa Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer. Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar ger inte stöd för förslaget i motionen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2011-02-15 Barn- och utbildningsnämndens beslut Kommunfullmäktige föreslås att avslå motionen. Barn- och utbildningsnämnden bör följa Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer. Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar ger inte stöd för förslaget i motionen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 6 BUN 17 Dnr 21/11 Ansökan om överföring av elevpeng till Svenska skolan i London Ansökan har kommit från elev som önskar gå sitt tredje gymnasieår på Svenska skolan i London. Enligt ansökan drivs skolan i samverkan med Richmond University och följer svenska kursplaner. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2011-03-24 Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Ansökan om överföring av elevpeng till Svenska skolan i London beviljas 2. Ersättningen sker enligt lagen om lika villkor till gymnasieskolorna 3. Inackorderingstillägg beviljas inte 4. Detta beslut ska inte anses som policy utan gäller detta enskilda fall Denna paragraf förklaras omedelbart justerad Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 7 BUN 18 Dnr 26/11 Ansökan om överföring av elevpeng till Svenska skolan i Spanien Ansökan har kommit från elev som för närvarande går första året på Sigrid Rudebecks gymnasium i Göteborg. Eleven önskar gå sitt andra gymnasieår på Svenska skolan i Spanien. Ansökan gäller även inackorderingsbidrag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2011-03-24 Barn- och utbildningsnämndens beslut 1. Ansökan om överföring av elevpeng till Svenska skolan i Spanien beviljas 2. Ersättningen sker enligt lagen om lika villkor till gymnasieskolorna 3. Inackorderingstillägg beviljas inte 4. Detta beslut ska inte anses som policy utan gäller detta enskilda fall Denna paragraf förklaras omedelbart justerad Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 8 BUN 19 Dnr 27/11 Remiss: lagändring vårdnadsbidrag (S2011/2413/FST) Öckerö kommun har fått inbjudan att lämna synpunkter på lagändring gällande vårdnadsbidrag. Den föreslagna lagändringen innebär att karenstiden sänks från fem till fyra månader med ikraftträdande 1 januari 2012. Karenstiden är den tid som måste gå mellan att bidragsmottagaren på egen begäran säger upp vårdnadsbidraget till dess att kommunen tidigast får lämna vårdnadsbidrag för samma barn. Karensregeln syftar till att underlätta kommunernas planering av förskoleverksamhet och för att hindra taktiska överväganden från den försäkrades sida. En ändring av karenstiden från fem till fyra månader ökar flexibiliteten för föräldrarna. Förslag till beslut på sammanträdet Jan Utbult (KD): Vi instämmer i förslaget om ändring i lagen om kommunalt vårdnadsbidrag. Att förkorta karenstiden vid egen uppsägning innebär en större flexibilitet för föräldrarna och vi ser inte att detta ger nämnvärt ökade nackdelar i planeringen av kommunens förskoleverksamhet. Barn- och utbildningsnämndens beslut Kommunstyrelsen föreslås lämna följande synpunkt som svar på remissen: Öckerö kommun instämmer i förslaget om ändring i lagen om kommunalt vårdnadsbidrag. Att förkorta karenstiden vid egen uppsägning innebär en större flexibilitet för föräldrarna och vi ser inte att detta ger nämnvärt ökade nackdelar i planeringen av kommunens förskoleverksamhet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 9 BUN 20 Information och övriga frågor 1. Ekologisk mat Ronnie Bryngelsson (S) ville vid sammanträdet 2011-02-09 att förvaltningen skulle fråga serviceenheten om hur många procent av maten som är ekologisk i Öckerö kommuns skolor och förskolor och vad som görs för att öka andelen. Ingalill Siljat, verksamhetschef för serviceenheten, har svarat via e-post att någon procentsats är svår att ge eftersom de ekologiska produkterna inte särredovisas. Hon svarar vidare hur arbetet sker med att öka möjligheterna till att minska på matsvinnet och därmed även ha möjlighet att öka andelen ekologiska produkter. 2. Köhantering för förskoleverksamheten Jan Utbult (KD) frågade hur hanteringen av val till förskolor kommer att ske när Betels- och Öckerö församlings förskolor blir fristående 1 juli. Kerstin B Schiller, utvecklingsledare, informerade om att föräldrarna ska uppmanas att söka sitt förstahandsval och att dialog kring ansökningarna kommer att ske med de fristående förskolorna. 3. Kvällsöppen förskola/nattis Ronnie Bryngelsson (S) frågade om hur behovet av kvällsöppen förskola, så kallad nattis, ser ut i kommunen. Kerstin B Schiller informerade om att vi ännu har få förfrågningar och att samtal förs inom GR om behov och organisation kring kvällsöppen förskola. 4. Dagbarnvårdare/pedagogisk omsorg Ronnie Bryngelsson (S) undrade vad förvaltningen gör för att säkerställa att dagbarnvårdare finns som alternativ till förskolan. Kerstin B Schiller informerade om att det tidigare har varit svårt att rekrytera dagbarnvårdare och att den nya skollagen på ett tydligt sätt särskiljer pedagogisk omsorg från förskola, som från och med 1 juli är en utbildningsform. 5. Upphandling av Fotö och Hälsö skola Ronnie Bryngelsson (S) undrade vem som stoppade upphandlingen av om- och tillbyggnad av Fotö och Hälsö skola. Mia Thylander (M) svarade att upphandlingen stoppades i Öckerö Bostads AB. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 10 BUN 21 Information till föräldrar Jan Utbult (KD) föreslår att föräldrar i Öckerö kommun får information om förskola, pedagogisk omsorg, vårdnadsbidrag, barnomsorgspeng med mera i form av en skriftlig folder. Foldern bör skickas till föräldrar då deras barn är ca 6 månader. Barn- och utbildningsnämndens beslut Förvaltningen får i uppdrag att ta fram kostnadsberäkning och förslag till innehåll för en skriftlig folder riktad till nyblivna föräldrar. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 11 BUN 22 Dnr 1/11 Redovisning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Besluten ska redovisas till Barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får Barn- och utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Följande delegationsbeslut redovisades: Övergripande ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden Yttrande till Barn- och elevombudet (dnr 17/11), 2011-03-30 Inackorderingsbidrag, 2011-02-10 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Placering i fritidshem, 2011-02-09 Förskolklass, grund- och grundsärskola Ledighet för elev, 2011-03-08 Kommunal vuxenutbildning Interkommunal ersättning för vuxenutbildning, 2011-02-24 Barn- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-30 12 BUN 23 Dnr 2/11 Meddelanden Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av följande information. Protokollsutdrag KF 11/11 Övergripande mål för Öckerö kommun mandatperioden 2011-2014 Från Skolinspektionen Tillsyn rörande handläggning och utredning inför mottagande i den obligatoriska särskolan samt omprövning när en elev inte längre ska vara mottagen i särskolan Från Barn- och elevombudet Anmälan om kränkande behandling vid Brattebergsskolan, Öckerö kommun samt begäran om yttrande, dnr 17/11 Beslut angående anmälan om kränkande behandling vid Västergårdsskolan i Öckerö kommun, dnr 80/09 Barn- och elevombudet vidtar ingen åtgärd. Ärendet avslutas. Från Arbetsmiljöverket Tillsyn om elsäkerhet i skolan, dnr 13/11 Från Förvaltningsrätten Domslut i överklagat delegationsbeslut angående inackorderingsbidrag Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen noteras. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Öckerö kommun Budget 2012 Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Beräknade förändringar Tkr Avtal/ köpta tjänster VHT Text Ing. Bud Volym/ brukar Omvärldförändr Lön Hyra lokaler El Intäktsförändr 100 Nämnd- styrelseverksmaheter 948 - - - 948 310 Stöd till studieorganisationer 270 - - - 270 320 Bibliotek 109 - - - 109 330 Kulturskolan 1 919 - - - 1 919 400 Öppen förskola 113-135 - 248 405 Pedagogisk verksamhet 3 819 - - - 3 819 407 Förskola 46 973 - - 559 47 532 425 Fritidshem 8 331 504-29 8 864 435 Förskoleklass 4 036 - - 8 4 044 440 Grundskola 107 540 1 791-114 109 445 Nämnspecifikostn. 4,2 Kapital- a % 2012 Budget-ram 443 Obligatorisk särskola 6 375 - - - 341 6 034 450 Gymnasieskola 62 465-1 769-652 61 348 453 Gymnasiesärskolan 5 144 - - 1 314 6 458 470 Grundlägganade vuxenutbildning 50 - - - 50 472 Gymn vuxen o påbyggnadsutbildning 2 278 - - - 2 278 474 Särvux 316 - - - 316 476 Svenska för invandrare 500 - - - 500 490 Gemensamt Bou - 1 993 - - - - 1 993 610 Arbetsmarknadsåtgärder 120 - - - 120 Summa 249 313 526 - # 135 2 335 - - - - 252 309 2 996

Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar Mall för budget år 2012 Äskande för år 2012 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2013 och 2014 anges sist utan prioritetsordning Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden tkr tkr tkr Prioritet Vht Benämning 2012 2013 2014 Kommentarer till äskandet 1 407 Minskning 19-18 barn per avd. med bibehållen personaltäthet 3 645 2 nya avdelningar, inklusive hyra 2 avdelningar, se även samhällsbyggnadsförvaltningens äskande för mat och lokalvård 1 440 Behörighet enligt nya skollagen, lärarlyftet, förskolelyftet 2 500 2 500 2 500 5,0 tjänst 3 440 Rektorstjänster 100% 260 0,2 tjänst*2 4 440 Hyresökning ombyggnation F-3 Fotö, Hälsö 807 Bygger på kalkyl upp till åk 3, 2010 440 Hyresökning ombyggnation åk 4-5 Fotö, Hälsö Kalkyl är ej klar 5 440 Unikum 400 Licenskostnad 6 440 IT samordnare 500 1,0 tjänst 7 440 Elevdatorer 1 200 400 elever leasingkostnad 3000 kr 8 450 Hyra lokaler Öckerö studiecentrum 200 9 330 Kulturskolan 0,45 tjänst 202 10 440 Vaktmästare 100 0,25 tjänst 11 440 Kommunal arbetskläder 900 kr*120 st 108 Summa 9 922 2 500 2 500 Sidan 1

Mall för budget 2010 Öckerö kommun Budget 2012, plan 2013-2014 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Minskning från 19-18 barn per avdelning Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Ett av de övergripande politiska målen är att minska antal barn per avdelning inom förskolan och att öka kvaliteten och personaltätheten. Vi bedömer att det kommer att krävas 2 ytterligare förskoleavdelningar för att uppnå målet. Personaltätheten ökar från 5,75 barn per anställd ner till 5,45 barn per anställd. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2012 Plan 2013 Plan 2014 Personaltäthetsmått förskolan barn per anställd (5,75 2011) 5,45 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2012 Ökad personaltäthet minskning 19-18 barn/ avd 2 845 (Barnpeng 36 barn * 79 028 (snitt yngre äldre) Hyra två avdelningar (paviljonger) 800 Ej ramhöjande äskande 2012 Summa 3 645 Sidan 1

Mall för budget 2010 Öckerö kommun Budget 2012, plan 2013-2014 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Behörighet nya skollagen Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Lärarlyftet II riktar sig till lärare med lärarexamen och som är anställda utan tidsbegränsning. Syftet är att lärare med examen, som undervisar i ämnen som de saknar behörighet för, får en möjlighet till att komplettera sin utbildning. Lärarlyftet planeras att pågå 2012-2014. Utformningen av Lärarlyftet II är nära kopplad till den nya skollagen och införande av lärarlegitimation. Enligt den nya skollagen ska lärare vara behöriga i ämnen som de undervisar i. Syftet är att alla elever ska få sin undervisning av behöriga lärare, det vill säga lärare som har såväl goda ämneskunskaper som god ämnesdidaktisk kompetens för den nivån och det ämne läraren undervisar i. (Beslutade ramar i högskolepoäng för Öckerö kommun, 224 högskolepoäng, 2011). En kartläggning av behörigheterna i skolorna i Öckerö kommun pågår. I dagsläget vet vi inte hur stora statsbidragen blir 2012. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2012 Plan 2013 Plan 2014 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2012 Heltidstjänster 500 000* 5,0 2500 Avgår statsbidrag lärarlyftet II 0 Ej ramhöjande äskande 2012 Summa 2500 Sidan 1

Mall för budget 2010 Öckerö kommun Budget 2012, plan 2013-2014 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Benämning på äskandet: Rektorstjänst 100% Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. Idag finns det 4 rektorer som har 80 % chefstjänster. Det finns ett beslut om att chefstjänster skall vara 100 %. Rektors ansvar förtydligas ytterligare i den nya skollagen och tjänsterna kräver 100 % för att uppfylla alla de krav som ställs på den nya rektorsrollen. Detta innebär till exempel att rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation. Rektorerna för Bergagård och Förskolorna behöver utökas med 20% vardera, totalt 40% tjänst. Uppgiftsmått t ex antal platser inom omsorg, öppethållandetider inom bibliotek, barntäthet inom utbildning, meter beläggning inom vägar, provtagningar inom miljö Verksamhet/ Bud 2012 Plan 2013 Plan 2014 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2012 Heltidstjänster 650 000*0,4 260 Ej ramhöjande äskande 2012 Summa 260 Sidan 1

Objekt: Fotö skola Beställare: Barn och utbildning, Torben Ferm Datum: 2010-04-06 Rev 2010-08-24 Upprättad av: Tomas Karlström Objektnr: HYRESKALKYL PRELIMINÄR Nybyggnad m2 0 Ombyggnad m2 910 Nybyggnadskostnad entreprenad Oförutsett ingår i entreprenadsumman Ombyggnadskostnad entreprenad Summa entreprenad Projektering 8% Summa projekt Byggherrekostnad 5% Summa Budgetreserv 5% Projektkostnad Moms 25 % Summa total 0 kr 0 kr 12 310 000 kr 12 310 000 kr 984 800 kr 13 294 800 kr 664 740 kr 13 959 540 kr 697 977 kr 14 657 517 kr 3 664 379 kr 18 321 896 kr Finansiering 14 657 517 kr Ägartillskott Öckerö Kommun 15 % -2 198 628 kr Överskott från Tumlaren -3 000 000 kr Lån 9 458 889 kr Kapitalkostnad ombyggnad exkl moms 2,25% 212 825 kr Kapitalkostnad internränta Öckerö Bostads 1,00% 30 000 kr Kapitalkostnad internränta Öckerö kommun 1,00% 21 986 kr Kommunal borgensavgift 0,25% 23 647 kr Avskrivningstid ombyggnad i år exkl moms 50 293 150 kr Summa kapitalkostnad per år 581 609 kr Tilläggshyreskostnad ombyggnad/utemiljö: per år exkl moms per m2 och år exkl moms per mån exkl moms Nuvarande hyra Grundhyra Där av hyra för Tumlaren Tilläggshyra för ombyggnad förskola 581 609 kr 639 kr 48 467 kr 1 068 000 kr 832 000 kr 106 000 kr 130 000 kr Summa hyra efter ombyggnad/år Hyra/m2* och år * Yta på Fotö skola inkl gymnastik är 1177m2 1 543 609 kr 1 311 kr ÖCKERÖ BOSTADS AB

HYRESKALKYL PRELIMINÄR Objekt: Hälsö skola Beställare: Barn och utbildning, Torben Ferm Datum: 10-08-23 Upprättad av: Tomas Karlström Objektnr: Nybyggnad m2 320 Ombyggnad m2 70 Nybyggnadskostnad entreprenad Oförutsett ingår i entreprenadsumman Kostnad för mark Ombyggnadskostnad entreprenad Summa entreprenad Projektering 8% Summa projekt Byggherrekostnad 5% Summa Budgetreserv 5% Projektkostnad Moms 25 % Summa total 6 630 000 kr 1 200 000 kr 410 000 kr 8 240 000 kr 659 200 kr 8 899 200 kr 444 960 kr 9 344 160 kr 467 208 kr 9 811 368 kr 2 452 842 kr 12 264 210 kr Finansiering 9 811 368 kr Ägartillskott Öckerö Kommun 15 % -1 471 705 kr Lån 8 339 663 kr Kapitalkostnad ombyggnad exkl moms 2,25% 187 642 kr Kapitalkostnad internränta Öckerö kommun 1,00% 14 717 kr Kommunal borgensavgift 0,25% 20 849 kr Avskrivningstid ombyggnad i år exkl moms 50 196 227 kr Summa kapitalkostnad per år 419 436 kr Tilläggshyreskostnad per år exkl moms per m2 och år exkl moms per mån exkl moms Nuvarande hyra 419 436 kr 1 075 kr 34 953 kr 136 000 kr Summa hyra efter ny och ombyggnad/år Hyra/m2 och år Hyra/m2 och år för Hälsö skola 555 436 kr 1 424 kr 322 000 kr ÖCKERÖ BOSTADS AB

Öckerö kommun Budget 2012, plan 2013-2014 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildning Benämning på äskandet: Unikum Förvaltningen har fattat beslut om att införa digitalt stöd för kommunikation och dokumentation av barn och elevers lärande. En arbetsgrupp under våren 2010 gjort en orientering och analys av läget, identifierat våra specifika behov i Öckerö och utarbetade en rekommendation som bland annat betyder att vi Sedan en tid tillbaka har vi prövat ett digitalt verktyg som heter Unikum. Det är särskilt anpassat till förskolan och grundskolans läroplaner. Här finns redskap för kommunikation runt den pedagogiska planeringen, utvecklingssamtalet och utvecklingsplanen. Här kan vi också dokumentera resultat och skriftliga omdömen på ett säkert och strukturerat sätt. Under hösten 2010 genomförde vi en pilotstudie på Kaprifolens förskola, Hedens förskola och skola, Ankaret och Brattebergsskolan. Det var i liten skala och några få familjer på respektive enhet var inblandade. Nu under våren utökar vi försöket genom att genomföra en pilot på varje enhet inom förskola och grundskola. Budgetåret 2012 planerar vi för att samtliga elever och föräldrar vara delaktiga i barnens lärande på nätet. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud 2011 Plan 2012 Plan 2013 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2011 Licenskostnad 400 Ej ramhöjande äskande 2011 Summa 400

Öckerö kommun Budget 2012, plan 2013-2014 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildning Benämning på äskandet: IT-samordnare Skolan i Öckerö står inför stora digitala utmaningar. Inom en snar framtid skall vi införa digitalt stöd för kommunikation och dokumentation av barn och elevers lärande. Vi behöver införa en portallösning med SSO (singel sign on) lika för kommunens medarbetare, elever, deras föräldrar och övriga kommuninvånare. Elevers tillgång till datorer i skolan måste öka. De flesta kommuner i landet har redan fattat beslut om att deras elever skall ha varsin dator. Personalens IT-kompetens måste utvecklas. Inför hösten blir det omstart i den rikstäckande PIM-satsningen för lärare. Just nu pågår en omfattande utbyggnad av den digitala infrastrukturen med fiberoptik, nätverksåtkomst och byte till centralt skoladministrativt system. Detta sammantaget gör att vår förvaltning har behov av att öka IT-samordnarresurser. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud 2011 Plan 2012 Plan 2013 Personalkostnad 1,0 åb Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2011 Personalkostnad 1,0 tjänst 500 Ej ramhöjande äskande 2011 Summa 500

Öckerö kommun Budget 2012, plan 2013-2014 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildning Benämning på äskandet: Elevdatorer Skolan i Öckerö står inför stora digitala utmaningar. Inom en snar framtid skall vi införa digitalt stöd för kommunikation och dokumentation av barn och elevers lärande. Elevers tillgång till datorer i skolan måste öka. De flesta kommuner i landet har redan fattat beslut om att deras elever skall ha varsin dator. Personalens IT-kompetens måste utvecklas. Inför hösten blir det omstart i den rikstäckande PIMsatsningen för lärare. Just nu pågår en omfattande utbyggnad av den digitala infrastrukturen med fiberoptik, nätverksåtkomst och byte till centralt skoladministrativt system. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud 2011 Plan 2012 Plan 2013 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2011 Leasing av datorer 400 elever a 3000 kr 1 200 Ej ramhöjande äskande 2011 Summa 1 200

Öckerö kommun Budget 2012, plan 2013-2014 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen Benämning på äskandet: Öckerö studiecentrum och vuxenutbildning Bakgrund och lägesbeskrivning Barn- utbildningsförvaltningen har uppföljningsansvar för unga mellan 16-20 år som inte är i utbildning, praktik eller arbete. Denna grupp har ökat något under de sista åren. BOU ansvarar också för vuxenutbildningen i kommunen och denna grupp förväntas öka. För närvarande bedrivs verksamheten i Öckerö Gymnasieskolas lokaler på Öckerö Maritima Center. Man är trångbodda och behovet av ändamålsenliga lokaler är påtagligt. Önskemålet är att flytta till nya lokaler i närheten av Gymnasiet. Så pass nära att man kan samutnyttja NO-salar men ändå så långt ifrån att man kan slinka in diskret. Beräknat elevantal Cirka 20 elever i Slussen 16-20 år Cirka 20 elever vuxenutbildning Lokalbehovsanalys 1 st Studierum Samling, undervisning 30 m2 1 st Studierum Studier 15 m2 1st Förråd förvaring av material 4 m2 1 st Kapprum förvaring av ytterkläder mm 10 m2 1 st Kontor Arbetsrum personal 15 m2 1 st Pentry/café 15 m2 1st Toalett 5 m2 Summa 89 m2 Nyttjandetider Vardagar 08.00-18.00. Lokalerna skall också vara möjliga att använda för annan verksamhet under kvällstid och helger. Hyra/Kostnad Fråga ställd till ÖMC och ÖBO. Ingen lösning i befintliga lokaler har presenterats Tilläggshyreskostnaden för hyresgästen uppskattas till 200 000 kronor. Verksamhet/ Bud 2011 Plan 2012 Plan 2013 Utökning lokaler 89 m2 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2011 Ej ramhöjande äskande 2011 Ökade hyreskostnader 200 Summa 200

Öckerö kommun Budget 2012, plan 2013-2014 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen Benämning på äskandet: Kulturskolan Bakgrund och lägesbeskrivning För att kunna möta efterfrågan på de mindre öarna och även minska köarna på de populäraste ämnena skulle vi behöva utöka med 0,45 tjänst. Tjänst Ämne 10% Blås 10% Piano 15% Trummor 10% Gitarr 45% Summa Verksamhet/ Bud 2011 Plan 2012 Plan 2013 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2011 Ej ramhöjande äskande 2011 Tjänst 0,45* 450 000 202 Summa 202

Öckerö kommun Budget 2012, plan 2013-2014 Äskande för kvalitetsförändringar Nämnd: Barn- och utbildning Benämning på äskandet: Vaktmästeri Kommunen har sedan 2003 en vaktmästare anställd halvtid med BEA-form vilket innebär att man inte har samma anställningstrygghet som övriga anställda i kommunen. Kommunens arbetsmarknadsenhet står idag för lönekostnaden. För att tjänsten skall kunna omvandlas till tillsvidare krävs att ekonomiskt utrymme finns i förvaltningen. Arbetsmarknadsenheten skall vara en tillfällig lösning på vägen mot en riktig anställning och har inte som uppgift att finansiera vanliga anställningar. Uppgiftsmått Verksamhet/ Bud 2011 Plan 2012 Plan 2013 Ekonomi, tkr t ex avgift, hyra, personalkostnad Intäkt/kostnad Ramhöjande äskande 2011 Lönekostnad halvtid 200 Lönebidrag från Arbetsförmedlingen 50% -100 Ej ramhöjande äskande 2011 Summa 100

Sammanställning av investeringsäskande (äskandena skall anges i prioriterad ordning) Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden tkr tkr tkr Priorit Vht Benämning 2012 2013 2014 Kommentarer till äskandet et 1 440 IT investeringar 1 000 2 440 Möbler ny matsal Bratteberg 400 3 440 Inventarier grundskola 1 000 inkl ombyggnation Hälsö, Fotö åk F-3 4 407 Inventarier förskola 1 000 inkl 2 nya förskoleavdelningar Mall för budget 2012 Summa 3 400 0 0 Sidan 1

Investeringsäskande år 2012(tkr) För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år. Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Ansvar: 202XX Verksamhet:4402 Benämning:IT Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: It investeringar enligt IT-plan Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 100 000 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 100 000 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 50 100 500 Internränta (år 2010: 4 % av bokförda värdet) 10 20 År Totalt 60 120 5 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 100 000 - driftkostnadspåverkan 60 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Investeringsäskande år 2012 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Ansvar: 20000 Verksamhet: 44020 Benämning: Inventarier Brattbergsskolans matsal Mall för budget 2010 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Ombyggnation planeras av Brattbergsskolans matsal. Möbler behöver bytas ut. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 400 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 400 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 20 40 400 Internränta (år 2012: 4,2 % av bokförda värdet) 8 17 År Totalt 28 57 10 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 400 - driftkostnadspåverkan 28 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

Investeringsäskande år 2012 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Ansvar: 20000 Verksamhet: 44020 Benämning: Inventarier grundskolan Mall för budget 2010 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Efter inventering av samtliga skolor har framkommit att stora delar av inventarierna i skolorna har en mycket hög ålder och är svårt slitna. En långsiktig plan skall upprättas där inventarierna bedöms och rangordnats utifrån ålder och skick. Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 1 000 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 1 000 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 50 100 1 000 Internränta (år 2012: 4,2 % av bokförda värdet) 21 42 År Totalt 71 142 10 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 1 000 - driftkostnadspåverkan 71 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1

Investeringsäskande år 2012 (tkr) För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: - beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp) - avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Ansvar: 20000 Verksamhet: 407 Benämning: Inventarier förskolan Mall för budget 2010 Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: Efter inventering av samtliga förskolor har framkommit att stora delar av inventarierna i skolorna har en mycket hög ålder och är svårt slitna. En långsiktig plan skall upprättats där inventarierna bedöms och rangordnas utifrån ålder och skick. Här ingår även inventarier som hör ihop med äskande för särskilda satsningar prioritering (minskning från 19-18 barn per avdelning). Investeringsutgifter /inkomster År 1 Beräknad utgift 1 000 Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0 Summa (netto) 1 000 Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2 Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0 Reavinst (anges med minustecken) 0 0 Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0 Reaförlust/utrangering 0 0 Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0 Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr) Avskrivningskostnad 50 100 1 000 Internränta (år 2012: 4,2 % av bokförda värdet) 21 42 År Totalt 71 142 10 SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1 - äskande till investeringsbudget 1 000 - driftkostnadspåverkan 71 OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt. Sidan 1