1(33) Plats och tid Beslutande Almdalen, Torsdag 11 december 2014 kl.8:15-17:00 Ledamöter Cristine Persson, C, ordf Elisabeth Svensson, M Christer Toft, S Lena Persson, Kd May Johansson, C Karin Juleshaug, S Yvonne Rosvall, S Sture Marklund, V Stina Kimselius, M, tjg ers för Jannike Hillding, M Eva Ljungdahl, Mp tjg ers för Marianne Hallsten, Mp Övriga närvarande Sara Anselmby, tf socialchef Åke Ljusberg, tillträdande tf socialchef Sofie Eén, sekreterare Eva Eklund, sekreterare Justerare Karin Juleshaug Justeringens plats och tid Kommunhuset i Krokom 18 december 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 180-203 Sofie Eén Ordförande Cristine Persson Justerare Karin Juleshaug ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse Socialnämnden Datum då anslaget sätts upp 18 december 2014 Sista dag för överklagan 8 januari 2014 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Krokom Underskrift Sofie Eén
2(33) Ärendelista 180 Dnr 2014-000005 Godkännande/förändringar av föredragningslistan... 4 181 Dnr 2014-000219 Information om analysverktyg... 5 182 Dnr 2014-000222 Information prestationsmedel... 6 183 Dnr 2014-000048 Internkontrollplan 2014... 7 184 Dnr 2014-000238 Atgärd om ändrad företagsform för Big River Camp... 8 Konferens & Servering,... 8 185 Dnr 2014-000225 Budget 2015 plan 2016-2017... 9 186 Dnr 2014-000223 Information biståndsbeslut... 12 187 Dnr 2014-000227 Information handlingsplan hemtjänsten... 13 188 Dnr 2014-000224 Information ang nattfasta Krokoms kommun... 14 189 Dnr 2014-000235 Ansökan om finansiering av projekt "kom i jobb"... 15 190 Dnr 2014-000228 Socialnämndens värdegrund... 16 191 Dnr 2014-000229 Information om att ändra arbetssätt på särskilt boende (gällande 2 maträtter)... 17 192 Dnr 2014-000231 Information om Sveriges viktigaste jobb (SVJ)... 18 193 Dnr 2014-000233 Information om brukarnas täckning när det gäller trygghetslarm... 19 194 Dnr 2014-000171 Revisionsrapport "Granskning av hemtjänstens... 20 kostnadsutveckling... 20 195 Dnr 2014-000008 Socialnämndens uppdragslista 2014... 23 196 Dnr 2014-000240 Överenskommelse om ensamkommande flyktingbarn... 24 197 Dnr 2014-000075 Ekonomisk uppföljning 2014... 25 198 Dnr 2014-000006 Redovisning av delegationsbeslut... 27 199 Dnr 2014-000209 Information angående statistik till delgivningspärmen... 28
3(33) 200 Dnr 2014-000241 Bemanning särskilt boende... 29-30 201 Dnr 2014-000001 Anmälan avvikelser HSL/fallskador 2014... 31 202 Dnr 2014-000002 Anmälan avvikelser SoL 2014... 32 203 Dnr 2014-000007 Meddelanden... 33
4(33) 180 Dnr 2014-000005 Godkännande/förändringar av föredragningslistan Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med följande tillägg: - Överenskommelse om ensamkommande flyktingbarn - Remissvar angående bemanning på särskilt boende
5(33) 181 Dnr 2014-000219 Information om analysverktyg Socialnämnden tackar för informationen Sara Anselmby, tf socialchef informerar om tankesättet kring analys. Utgångspunkten är att titta på olika delar i verksamheten och olika nivåer av uppföljning. Att systematiskt titta på resultaten i de olika delarna och se vilket effekt de fått, vilka mål det är som är uppsatt, är det rätt eller fel mål och stämmer mätningarna överrens med det som faktiskt ska mätas. Verksamhetssystemet Stratsys för planering och uppföljning vad gäller mål och resultat har köpts in i syfte att få en förbättring vad gäller analys och resultat vid halvårsuppföljningen.
6(33) 182 Dnr 2014-000222 Information prestationsmedel Socialnämnden tackar för informationen. Helena Westin, enhetschef IFO informerar om verksamhetens prestationsmedel. Årets prestationer är överförda. Sammanlagt 739 000 i prestationspengar har man fått under 2014, det som gjorts för prestationspengarna är: - Fortsatt drift av mötesverkstaden. - Övriga verksamhetskostnader, såsom leasingbilar - Personalkostnader, som är de största kostnaderna. Psykisk ohälsa; 399 000 kommer att ligga kvar i årets bokslut.
7(33) 183 Dnr 2014-000048 Internkontrollplan 2014 Socialnämnden tackar för informationen. Kenneth Österberg kvalitetscontroller informerar om internkontrollplanen för 2014. Internkontrollplanen är uppbyggd efter ett antal områden som ska kontrolleras. En ny internkontrollplan ska tas i början på 2015.
8(33) 184 Dnr 2014-000238 Atgärd om ändrad företagsform för Big River CampKonferens & Servering Socialnämnden meddelar BigRiverCamp i Storåbränna AB, 556783-7843 tillstånd enligt alkohollagen 8 kap 2. Ändring av företagsform från enskild firma till aktiebolag. Nytt organisationsnummer,556783-7843. I övrigt inga förändringar. Underlag för beslut Utredning 2014-11-13 Kopia till Tillståndshavare. BigRiverCamp Sara Larsson, alkoholhandläggare /utredare
9(33) 185 Dnr 2014-000225 Budget 2015 plan 2016-2017 1. Socialnämnden beslutar att anta förslag till detaljbudget 2015 (plan 2016-2017) 2. Överförmyndarnämnden uppmanas att fakturera medel för handläggning av godmanskap för ensamkommande flyktingbarn enligt nyckeltal. I dagsläget motsvarar detta 250 tkr per år. 3. Posom flyttas från KS till SN. Christer Toft, S, Ylwa Salomonsson, S, Anki Syversen, S, Karin Juleshaug, S och Sture Marklund, V, reserverar sig till förmån för eget förslag. Ekonom Ann-Charlotte Mähler redovisar förslag till detaljbudget 2015, plan 2016-2017. Budgeten som presenterades vid socialnämndens sammanträde den 15-16 oktober blev av nämnden återremitterad med anledning av det prognostiserade underskottet för 2015 i hemtjänstens egenregi med uppdrag att återkomma med förslag på 3,5 Mkr besparingar med konsekvensbeskrivningar med syfte att kunna flytta pengar mellan de interna ramarna. Förvaltningschefen föreslår att tidigare framlagd budget (2014-10-15-16) gäller med tillägget att omfördela medel enligt följande: 650 000 kr genom förändringar i anhöriganställning 1 050 000 kr genom utökning av Refugio 900 000 kr genom minskade placeringskostnader Individ och familjeomsorgen 900 000 kr genom minskade placeringskostnader Stöd och Service Planerade insatser för effektivisering i hemtjänstens egenregi samt kvalitetssäkring av biståndshandläggningen kan förväntas leda till ytterligare besparingar. En översyn av LOV-avtalen när det gäller affärsmässighet och
10(33) 185 (forts) Dnr 2014-000225 effektivitetsmått är nödvändig för att skapa möjlighet till ekonomisk balans i hemtjänstverksamheten.sociala ledningsgruppen har under sin beredning tagit fram fler möjligheter till besparingar samt konsekvensbeskrivningar. Nämndens budget uppgår till 263 679 kr för 2015. Indexreserven 1 917 tkr, löneökningar 5 207 tkr och Posom 35 tkr tillkommer. Ny totalram 270 838 tkr. Ramen är ökad från 2014 med 11 milj. kr. Inför 2014 äskades om ett tilläggsanslag motsvarande 5 665 tkr (skuggat i tabellen). I rambudget 2015 gavs direktiv om finansiering av Sommarlovsentreprenörer vilket är budgeterat med 100 tkr. Tidigare har socialnämnden fattat beslut om finansiering av Centrum mot våld (CMV) och Familjehemscentrum som är budgeterat med 170 tkr resp. 290 tkr. Bemanningspoolens verksamhet kommer att flyttas till Kommunstyrelsen i början av 2015. Beslutande verksamhetsramar T kr Gemensam administration 8 864 Individ- och familjeomsorg 40 232 Arbetsmarknadsenheten 4 381 Refugio -2 879 Vård och omsorg, Blomstergården 42 397 Vård och omsorg, Hällebo 25 402 Vård och omsorg, Egenregi 3 800 Legitimerad personal 161 Bemanningspoolen 3 186 LSS adm, boende, dagverksamhet 54 650 LSS- pers ass, ledsagarservice 19 175 Beställarenheten 71 469 Projekt 0 Totalt 270 838 Underlag för beslut Socialchefens tjänsteutlåtande den 19 november 2014 Detaljbudget 2015 (plan 2016-2017) Konsekvensanalyser gällande omfördelning samt övriga besparingar Förhandlingsprotokoll Sociala samverkangruppen (Sosam)
11(33) 185 (forts) Dnr 2014-000225 Budget 2015 plan 2016-2017 Förslag Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ger följande förslag till detaljbudget 2015, plan 2016-2017 för socialnämnden.äldreomsorgen kommer framöver att ställas inför stora utmaningar. Antaletäldre invånare kommer att öka vilket kommer att resultera i att det måste finnas personal att möta denna utveckling. Redan nu är belastningen stor förarbetstagarna och detta måste vi bemöta med att det ska finnas fler händer i vården för att ge våra kommuninvånare bra och trygg vård och omvårdnad.därtill kommer också förslaget att höja nyckeltalen inom äldreomsorgenunder våren 2015. Blomstergårdens budget utökas med ytterligare 1,110mkr (1,0 utökning administratör Vård och omsorg, 420 tkr och fler händer i vården 690 tkr) Hällebos budget utökas med ytterligare 630,5 mkr (Sysselsättningshandledare 200 tkr och fler händer i vården 430,5 tkr) Beställarenhetens budget utökas med ytterligare 379,5 mkr (Solbacka, fler händer i vården, 379,5 mkr) För övrigt instämmer vi i föreslagen budget. Förslaget finansieras utifrån Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma rambudgetförslag på 265,679 mkr för 2015 och plan 2016-2017) Kopia till Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen
12(33) 186 Dnr 2014-000223 Information biståndsbeslut Socialnämnden tackar för informationen. Kenneth Österberg, kvalitetscontroller informerar om hemtjänstens innehåll. Han visar vilka möjligheter de finns att ta fram uppgifter i verksamhetssystemet Avista. Informationen innehåller siffror rörande beviljad tid, tjänster som tillhör måltider, tjänster vad gäller bostadens skötsel och personlig omvårdnad mm.
13(33) 187 Dnr 2014-000227 Information handlingsplan hemtjänsten Socialnämnden tackar för informationen. Monica Göransson, verksamhetschef vård och omsorg informerar om handlingsplan för arbete med hemtjänstens underskott mot budgeterade medel 2014. Handlingsplanen skrevs i juli och uppföljning sker veckovis. Problem/förbättringsområden som beskrivs i handlingsplanen: - Planeringsverktyget Avista, som ger möjlighet till bättre och enklare planering. Fortsatta problem med systemet. - Administrations och planeringsfunktionen; för att uppnå högre effektivitet. har man renodlat rollerna och arbetet med det fortsätter. - Kunskap i olika datasystem för chefer, planerare och medarbetare, för att använda systemet på rätt sätt.
14(33) 188 Dnr 2014-000224 Information angående nattfasta Socialnämnden tackar för informationen. Helena Lindberg ny MAS informerar om nattfasta i Krokoms kommun. En mätning av nattfasta gjordes initierat av masarna i länet v. 37 och pågick i ett dygn. Denna mätning var ett test och inte en riktig undersökning. Krokoms kommun fick dåligt resultat på testet men var trots detta näst bäst i länet. Helena pekar på att siffrorna inte stämmer överrens med verkligheten då mycket arbete pågår inom området. - Sedan 2011 görs en nutritionsplan för äldreomsorgen en gång i kvartale utifrån antagen måltidspolicy med riktlinjer. - Senior alert, individidnivå. Nya siffror visar positivt på sambandet mellan resultat och insatta åtgärder. - Utbildning i munhälsobedömning (roag) görs på samtliga. Alla som bor på särskilt boende beviljas hembesök av folktandvården en gång per år. Någonting som är viktigt då munnen och nutritionen hör ihop.
15(33) 189 Dnr 2014-000235 Ansökan om finansiering av projekt "kom i jobb" Socialnämnden beslutar att: 1. Genomföra projektet kom i jobb enligt projektansökan. 2. Internfakturering per individ för att underlätta för den uppföljning som ska redovisas på socialnämndens sammanträde den 23 juni. Alf Eliasson enhetschef arbetsmarknadsenheten, föredrar ärendet. I dag finns det ett antal medborgare i Krokoms kommun som är beroende av försörjningsstöd för att klara sin personliga ekonomi. Personerna är i de flesta fall beroende av stöd eftersom de saknar arbete och dessutom saknar skydd från sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring. De flesta av dessa personer skulle kunna arbeta och försörja sig själva om samhällets aktörer genom samverkan skapade förutsättningar för detta. Ett arbete och egen försörjning skulle innebära ett personligt lyft för berörda personerna och deras familjer. Underlag för beslut Bilaga 1. Kort beskrivning Bilaga 2. Projektansökan till samordningsförbundet Kopia till Alf Eliasson, enhetschef arbetsmarknadsenheten
16(33) 190 Dnr 2014-000228 Socialnämndens värdegrund Socialnämnden tackar för informationen. Sara Anselmby informerar om socialnämndens värdegrund. På socialnämndens sammanträde 16-17 april fördes ett resonemang angående arbetet med att ta fram en värdegrund för socialnämnden. Bemötande frågorna, tjänstemän, politiker och maktfrågor är viktigt. De fortsatta arbetet med socialnämndens värdegrund återkommer senare då det i januari blir det en ny nämnd samt utbildning om arbetet. BokenI gränslandet mellan politik och verklighet: för ledare i offentlig sektor av Mona Hillman Pinheiro och Per Åhlström kommer vara en utgångspunkt i arbetet framåt vad gäller samverkan mellan politik och tjänstemän.
17(33) 191 Dnr 2014-000229 Information om att ändra arbetssätt på särskilt boende (gällande 2 maträtter) Socialnämnden tackar för informationen. Monica Göransson och Maud Eriksson informerar om arbetet med 2 maträtter på Orion och Hällebo och ser väldigt positivt på detta. De boende på Orion och Hällebo är nöjda. De har möjlighet att själv välja mellan två maträtter. De boende får välja om de vill äta i matsalen eller om de vill att personalen ska komma upp på rummet med den mat de valt att äta. De har varit en bra fördelning på de maträtter de har att välja på och inget större svinn. De fungerar bra för både personal och boende och arbetet kommer att fortsätta.
18(33) 192 Dnr 2014-000231 Information om Sveriges viktigaste jobb (SVJ) Socialnämnden tackar för informationen. Karoline Humble, arbetsmiljökonsult informerar om kampanjen Sveriges viktigaste jobb (SVJ) och om de stora pensionsavgångarna. Arbetet Med Sveriges Viktigaste Jobb innebär att lyfta fram och informera om olika jobb som finns i kommuner och landsting. En del är att öka kunskapen kring jobben, men också att skapa ett intresse för att jobba. En undersökning har visat att ansällda i kommuner och landsting anser sig ha meningsfulla arbeten och de känner att de gör skillnad. De utmaningar som finns är kompetensförsörjning. Om de finns möjlighet att rekrytera medarbetare med önskvärd kompetens. Ett viktigt arbete för att behålla nya medarbetare är introduktion. Förväntningarna på en ny arbetsplats är ofta stora och betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare ökar. Ohälsa är också en utmaning. Stor ohälsa innebär att de inte kan utföra sina arbeten.
19(33) 193 Dnr 2014-000233 Information om brukarnas täckning när det gäller trygghetslarm Socialnämnden tackar för informationen. Michael Fredriksson, enhetschef hemtjänsten, informerar om trygghetslarm. - Teknikskiftet. - Kunderna får själv välja när de vill göra skiftet. - Digitaltmobilabonnemang. - Går inte att garantera att det finns täckning. Bättre organisation behövs för hela kommunen avseende täckning. Riskanalys och kontinuerlig uppföljning i SN är viktig i det här arbetet.
20(33) 194 Dnr 2014-000171 Revisionsrapport "Granskning av hemtjänstenskostnadsutveckling Socialnämnden godkänner yttrandet med föreslagna tillägg i punkt 2 och 5 och lämnar det vidare till kommunens revisorer. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har Deloitte granskat hemtjänstens kostnadsutveckling. Uppdraget syftar till att undersöka vilka administrativa rutiner som används och hur uppföljning av ekonomi och verksamhet fungerar. Revisorernas bedömning är att uppföljningen av rutiner och verksamhet inte fungerar tillfredsställande utan har en stor förbättringspotential. Det pågår ett arbete med att gå igenom befintliga system och rutiner för att återställa ekonomi och verksamhet i balans och det är angeläget att detta arbete fortsätter. Efter genomförd granskning lämmar revisorerna följande rekommendationer: 1. Socialchef och/eller äldreomsorgschef på heltid styr upp befintlig verksamhet och att en beställarchef anställs för att skapa förutsättningar för enhetligare biståndsbedömning. 2. Se över riktlinjerna för bistånd, som är från 2003. 3. I målarbetet satsa på färre antal mål, som är uppföljningsbara. 4. Rutiner utvecklas för avstämning av beviljade timmar kontra levererade timmar. 5. Konkret åtgärdsplan tas fram för att minska kostnaderna i verksamheten. 6. Se över internkontrollplanen och finslipa den, vilket innebär att självklara aktiviteter stryks och andra läggs till.
21(33) 194(forts) Återrapportering av utförda aktiviteter ska göras till nämnden och kommunstyrelsen. Avseende punkt 1 så har en nyligen genomförd organisationsförändring genomförts där Vård och omsorgschefen har övergripande ansvar för verksamheten på heltid. Rekrytering av beställarchef har genomförts för att skapa förutsättningar för en enhetligare biståndsbedömning. Avseende punkt 2 så har ett arbete påbörjats för att se över rutiner och riktlinjer (bland annat anhöriganställningar och ledsagarservice) När beställarchef kommer på plats den 1 feb 2015 kommer man att ta ett helhetsgrepp beträffande riktlinjerna för bistånd. Utifrån uppdrag av socialnämnden 21/10 2013. Avseende punkt 3 så har hemtjänsten tagit fram mål och resultatindiktorer som är mätbara. Resultatindikatorer adresserade till Socialnämnden gällande hemtjänst är framtagna och beslutade enligt följande; RI: Hur många vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14- dagars period. RI-Mål: Högst 12 vårdare i snitt besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagars period RI: Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten RI-Mål: Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänst ska inte öka bortsett från kostnadsökningar som härrör till löneutveckling, hyreskostnader, resekostnader, indexuppräkning och i övrigt politiska beslut. RI: Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst RI-Mål: 93 procent av brukarna ska vara ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst Avseende punkt 4 så pågår ett arbete för att underlätta för verksamheten och biståndshandläggningen att stämma av beviljade timmar kontra levererade. Rapporter finns framtagna från våra verksamhetssystem som levereras månadsvis till våra utförare och biståndshandläggare. Det som återstår för att rutinen ska fungera på ett tillfredsställande sätt är att på ett enkelt sätt få tillgång till utförda timmar vilket uppfylls i samband med att vårt tidsrapporteringssystem fungerar på ett säkert och tillfredsställande sätt. Avseende punkt 5 så finns en rekommendation framtagen som bör tas i beaktande vid framtagande av en konkret handlingsplan för att minska kostnaderna i verksamheten under 2015.
22(33) 194(forts) antal debiterbar tid bör öka (idag 54%) Fokus på ruttplanering och schemaläggning Implementering av ny teknik Se över affärsvillkoren och affärsmässigheten Logistiken kring matdistributionen Frekventare uppföljning av biståndsbeslut Förändrat ersättningssystem. Utförd tid med beviljad tid som tak (införs under förutsättning att vi har ett säkert och fungerande tidsrapporteringssystem) Vid ekonomisk uppföljning följer det med förslag på åtgärder vilka kommer att redovisas i protokollet. Avseende punkt 6 så pågår ett arbete med att se över internkontrollplanens utformning. Kvalitetscontrollern räknar med att ta upp ärendet i Socialnämnden i jan 2015. Underlag för beslut Förvaltningens tjänsteutlåtande den 11 november 2014 Revisionsrapport Granskning av hemtjänstens kostnadsutveckling Kopia till Krokoms kommuns revisorer
23(33) 195 Dnr 2014-000008 Socialnämndens uppdragslista 2014 Socialnämnden beslutar att efter revidering, godkänna uppdragslistan. Följande punkter är klara och stryks: - Information om Sveriges viktigaste jobb (SVJ) - Ändra arbetssätt på särskilt boende (gällande 2 maträtter) - Information om analysverktyg - Uppföljning av brukarnas täckning när det gäller trygghetslarm Följande punkt läggs till på uppdragslistan: - Kvalitetssäkring av sammanställning ombiståndsbeslut, till SN och KS i februari 2015. Denna punkt slås ihop med- utreda och analysera biståndsbeslut och planeringssystem när det gäller hemtjänst och se över måttet 68 % kundtid.
24(33) 196 Dnr 2014-000240 Överenskommelse om ensamkommande flyktingbarn 1. Socialnämnden beslutar att överenskommelsen ska ha 10 platser för asylsökande ensamkommande barn och 18 för barn med PUT (permanent uppehållstillstånd). Totalt innebär det 28 boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn from 150201 2. Socialnämnden beslutar att överenskommelsen ska ha 12 platser för asylsökande ensamkommande barn och 18 för barn med PUT (permanent uppehållstillstånd). Totalt innebär det 30 boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn from 150301 Krokoms kommun tog i oktober 2014 beslut om att teckna en överenskommelse from 141201 med Migrationsverket att ha 25 boendeplatser för ensamkommande barn varav 8 ska vara för asylsökande barn. Under november fick kommunerna nya fördelningstal för asylplatser i överenskommelserna och för Krokoms kommun innebär det 12 asylplatser för 2015. Migrationsverket räknar med att varje asylplats omsätts 1,5-2 ggr/år. Idag (141208) har vi totalt 26 barn mot avtalet dvs 25+ 1 överinskrivning. Förslag är att Krokom lägger sig på totalt 28 platser from 150201 och 30 platser from 150301. Underlag för beslut Tjänsteutlåtande den 8 december 2014 Kopia till Helena Westin, IFO chef Elisabeth Wickzell
25(33) 197 Dnr 2014-000075 Ekonomisk uppföljning 2014 Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen efter 11 månader med föreslagna åtgärder. Ekonom Ann- Charlotte Mähler redovisar den ekonomiska uppföljningen efter 11 månader 2014. Prognosen som gäller för helår, pekar mot ett överskott på 2015 Mkr inklusive prestationspengar för socialnämnden och fördelar sig följande: Gemensam administration + 6 885 tkr Individ och familjeomsorgen + 2 851 tkr Ser till att de finns full bemanning. Ser över avtal, lokaler, personal i och med att man vill ha 12 asylplatser i avtalet. Detta då det finns ett behov av det. Leg personal + 355 tkr Särskilt boende - 560 tkr Blomstergården: Går inte att peka på något speciellt. Flexibel personalbemanning utifrån behov. Hällebo: I personalbudget sankas 600tkr relaterat till förändring från 3+3 till tvättstugeschema. Hög sjukfrånvaro under maj månad och kostnader för introduktion av semestervikarier. Flexibel personalbemanning utifrån behov. Från och med den 1/12-14 utökning med 1,62 årstj då tre nya vårdplatser tagits i bruk. Extra personal under helger fm borttagna relatera till nytt schema from 1/12.
26(33) Beställarenheten - 4 000 tkr Projekt + 2 614 tkr Överskott av prestationsersättningar 2013 och beräknade prestationsersättningar för 2014. Hemvård och egen regim - 5 225 Intäktsprognosen är reviderad. Når inte effektivitetsmåttet 68%. Ökade beviljade insatser i Offerdal och Nälden. Löneökningar för 2013 har inte kompenserats. Översyn av affärsmässigheten med kommunledning/ägare. Rapporter tas ut ur olika datasystem för att bättre följa utvecklingen vilket leder till bättre prognoser. Bättre rutiner kring lämnande av faktureringsunderlag till ersättning av utförda timmar. Fortsätter att arbeta med översyn av olika datasystem och rutiner. Ny version pg i Avista samt utbildning i sept månad. Optimerar planering och personalbehov mot prognostiserade insatstimmar. Följa personalbehovet med täta intervaller. Handlingsplan upprättad. Den 10/10 var det den 3:e utbetalningsdagen för nya versionen av Avista. Internfakturor upprättas till beställarenheten. SoS - 840 tkr Samma som föregående månad. Förhoppningsvis lägre kostnader för företagshälsovård då organisationen stabiliseras. Budgetjustering inför 2015 behövs främst på HSL. Budgetjusteringar på timvikarier. Bemanningspoolen + 50 tkr Bemanningspoolens budget kommer att flyttas över till kommunstyrelsen. Underlag för beslut Ekonomisk uppföljning 2014
27(33) 198 Dnr 2014-000006 Redovisning av delegationsbeslut 1.Socialnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats nedan. Sammanfattning Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordförande och tjänstemän som framgår av delegationsförteckning. Besluten ska redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Socialnämnden delges följande delegationsbeslut: Delegat Alkoholtillstånd 1 31 maj 2014 Ordförande Sekretess Beslut enligt SoL, hemvård, 1 30 november 2014 Biståndshandläggare Beslut enligt LSS, 1 30 november 2014 LSS-handläggare Beslut enl SoL och FB, IFO, 1 30 november 2014 Socialsekreterare Beslut enl SoL och FB, IFO, 1 30 november 2014 1:e socialsekreterare Faderskapsutredning enl FB 1 30 november 2014 Assistent IFO Schablonersättningar, 1 30 november 2014 Integrationssamordnare Beslut enl SoL, 1 30 november 2014 Integrationssamordnare Beslut enl SoL, IFO, 1 30 november 2014 Ordförande socialnämnd
28(33) 199 Dnr 2014-000209 Information angående statistik till delgivningspärmen Socialnämnden tackar för informationen. Irené Toft, verksamhetschef för personalpoolen informerar om den nya poolorganisationen. Omställningspoolen upphör 141231 och de 12 årstj fördelas ut till verksamheterna: 3,95 årstj till stöd och service, 2,75 årstj till särskilt boende och 3,4 årstj till hemtjänsten. Utav det 12 som placeras ut är det 3 stycken undersköterskor och tre stycken som läser till undersköterska. De övriga har ej önskvärd kompetens och har tillfrågats att läsa till undersköterska men tackat nej. Farhågorna hos verksamheterna inför omfördelningen är förutom ökade kostnader även en ökad administrativ belastning. Ordförande påpekade att budgeten ökas för 2015 (plan 2016-2017) vilket innebär fler händer i vården. Från och med januari 2015 kommer antal bokningar i personalpoolen att redovisas i en rapport till socialnämnden. Kopia till Kommunstyrelsen
29(33) 200 Dnr 2014-000241 Bemanning särskilt boende Socialnämnden beslutar att: - Utse presidiet att svara på remissen om bemanning på särskilt boende för äldre. - Tf. socialchef utser tjänsteman att medverka på mötet År 2015 ska alla äldreboenden ha bemanning efter de äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Det ska också vara tydligt för de äldre vilken service och omsorg de ska få. Det föreslår Socialstyrelsen i nya föreskrifter som nu är ute på remiss. Föreskrifterna liknar i stort de regler Socialstyrelsen tidigare tagit fram för personer med demens, och kommer att ersätta dem. Ställer krav på tydliga beslut Det föreslagna regelverket omfattar alla som bor på äldreboende. De nya reglerna förtydligar socialnämndens ansvar genom att ställa krav på tydliga beslut om vilken service och omvårdnad varje person som flyttar till äldreboende ska få. Plan för hur och när insatserna ska genomföras Utifrån beslutet ska boendet ta fram en genomförandeplan för hur och när insatserna ska genomföras. Socialnämnden måste sedan regelbundet följa upp att den äldre får den omsorg hon eller han har rätt till. Bemanna efter behoven Bemanningen på boendet ska anpassas efter de boendes sammantagna behov. Personalen bör ha gymnasiekompetens inom vård och omsorg Socialstyrelsen rekommenderar även att personalen på äldreboendena har minst gymnasiekompetens inom vård och omsorg om äldre.
30(33) 200(forts) Remisstid fram till den 29 december 2014 Remisstiden pågår till och med den 29 december. Föreskrifterna planeras träda i kraft den 31 mars 2015. Förutsatt att regeringen lämnar sitt medgivande, enligt en ny förordning från i somras.
31(33) 201 Dnr 2014-000001 Anmälan avvikelser HSL/fallskador 2014 Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Avvikelserapporter och fallskaderapporter som inkommit sedan socialnämndens föregående sammanträde finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.
32(33) 202 Dnr 2014-000002 Anmälan avvikelser SoL 2014 Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Avvikelserapporter SoL som inkommit sedan socialnämndens föregående sammanträde finns tillgängliga i pärm under sammanträdet.
33(33) 203 Dnr 2014-000007 Meddelanden 1. Rapport efter utförd kvalitetsmätning av måltidsordning och nattfasta, Särskilt boende. 2. Protokoll kommunala pensionsrådet 2014-11-24