Protokoll 1 (5) Rektorssammanträde 2009:18 2009-11-09 Tid och plats kl. 15.30 16.25, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Margareta Wallin Peterson prorektor Per-Olof Rehnquist förvaltningschef Christina Dackling vice ordförande GUS Protokollförare Camilla Ljung förvaltningssekreterare Föredragande Ralph Heiefort 1 4 Lars Nilsson 5 Kristina Johansson 7 10 Hilding Sjödén 11 1 E 311 3901/09 Ärende Anställning som gästprofessor i kemisk oceanografi med inriktning mot kusthavens biogeokemiska processer Underlag: PM daterad 2009-10-21 (Ralph Heiefort). Anställningen avser 20 % av heltid och finansieras genom Schneiders anställning vid The Leibniz Institute for Baltic Research. Beslut / åtgärd Rektor beslutar att anställa Bernd Schneider som gästprofessor i kemisk oceanografi med inriktning mot kusthavens biogeokemiska processer fr.o.m. senare överenskommet datum och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2011-01-31. 2 E 311 3900/09 Anställning som gästprofessor i målerikonservering Underlag: PM daterad 2009-10-21 (Ralph Heiefort). Anställningen avser 20 % av heltid och finansieras genom konservatorsutbildningens utbildningsanslag. Rektor beslutar att anställa Jon Brænne som gästprofessor i målerikonservering fr.o.m. senare överenskommet datum och tillsvidare, dock längst t.o.m. 2012-08-31.
Protokoll 2 (5) Rektorssammanträde 2009:18 2009-11-09 3 E 311 3903/09 Ärende Anställning som adjungerad professor i botanik, särskilt systematik och biodiversitet Underlag: PM daterad 2009-10-21 (Ralph Heiefort). Anställningen avser 20 % av heltid och finansieras av Västra Götalandsregionen. Beslut / åtgärd Rektor beslutar att anställa Mari Källersjö som adjungerad professor i botanik, särskilt systematik och biodiversitet fr.o.m. senare överenskommet datum och tillsvidare, dock längst i tre år. 4 E 311 3902/09 Anställning som adjungerad professor i kryptogami och naturvårdsbiologi Underlag: PM daterad 2009-10-21 (Ralph Heiefort). Lars Arvidsson har tidigare varit förordnad som adjungerad professor i tillämpad natur- och kulturmiljövård under perioden 2006-09-01 2009-06-30. Den nya anställningen avser 20 % av heltid och finansieras till lika delar av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS) och Göteborgs Stads park- och naturförvaltning. Rektor beslutar att anställa Lars Arvidsson som adjungerad professor i kryptogami och naturvårdsbiologi fr.o.m. senare överenskommet datum och tillsvidare, dock längst i tre år. 5 B 1 1800/09./. Förslag till investeringsramar för budgetåret 2010 Underlag: PM daterad 2009-11-02 (Frida Wiklander). Rektor beslutar att fastställa investeringsramar och föreslagna villkor för investeringar för budgetåret 2010 för fakultetsnämnder m.fl. i enlighet med föreliggande förslag samt att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om fördelningen av ramen om 130 mkr för stärkt infrastruktur och ökad konkurrenskraft.
Protokoll 3 (5) Rektorssammanträde 2009:18 2009-11-09 6 A 2 3570/09 Ärende Förlängning av mandatperiod för ledamöter i Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (NKU) Underlag: PM daterad 2009-10-06 (Kristina Hermansson). Beslut / åtgärd Rektor beslutar att förlänga NKU:s förutvarande mandatperiod (2006-07-01 2009-06-30) fram till dess att val av nya ledamöter förrättats under hösten 2009. 7 B 1 1800/09 Åtgärdsplan för IT-fakultetens balanserade underskott Underlag: PM daterad 2009-10-28 (Lars Nilsson och Kristina Johansson). Rektor beslutar att bevilja en reducering av IT-fakultetens balanserade underskott med 5 mkr som en konsekvens av att omläggningen till Resurs07 inte tog hänsyn till att ITfakulteten var under uppbyggnad samt att IT-fakulteten ska återbetala resterande underskott senast 2013-12-31; årlig avstämning sker vid rektors dialoger. 8 B 1 1800/09./. Särskild satsning på mastersprogram 2010 Underlag: PM daterad 2009-11-02 (Kristina Johansson). Rektor beslutar att fördelning av medel för bå 2010 för mastersprogram ska ske enligt följande: Nämnd HFN SFN HHFN UFN SA NFN KFN ITN UFL Summa Anslag 880 tkr 2 600 tkr 3 670 tkr 100 tkr 100 tkr 1 255 tkr 1 300 tkr 755 tkr 340 tkr 11 000 tkr att anslaget ges utan avräkning och finansieras enligt särskilt avsatt post i dispositionsplan för utbildning bå 2010.
Protokoll 4 (5) Rektorssammanträde 2009:18 2009-11-09 9 B 1 1800/09 Ärende Satsning på flervetenskapligt samarbete i samverkan med Chalmers och Göteborgs stad Underlag: PM daterad 2009-11-02 (Kristina Johansson). Beslut / åtgärd Rektor beslutar att bordlägga ärendet. 10 B 1 1800/08 Ansökan om sponsring av konferens Underlag: PM daterad 2009-10-28 (Kristina Johansson). Rektor beslutar att avslå ansökan om sponsring och hänvisa till berörd fakultetsnämnd i enlighet med rektors policybeslut 2006-11-13 3. 11 F 1 4745/09./. Policy avseende mutor och bestickning Underlag: PM daterad 2009-11-09 (Christina Nordberg). Rektor beslutar att fastställa Policy avseende mutor och bestickning. 12 F 8 60/08 Utseende av ledamöter och ersättare för arbetsgivaren i centrala arbetsmiljökommittén (CAMK) Underlag: PM daterad 2009-10-22 (P-O Rehnquist). Rektor beslutar, vad avser representanter för arbetsgivaren i centrala arbetsmiljökommittén, att för perioden t.o.m. 2011-06-30 utse Lars Lindkvist som personlig ersättare för Birgitta Jordansson samt att för perioden t.o.m. 2011-06-30 utse Mats Glavå som personlig ersättare för Gun Selldén. 13 F 69 4651/09 Utseende av ledamöter till stiftelsen Anna och Gunnar Vidfeldts fond för biologisk forskning Underlag: Protokollsutdrag daterat 2009-10-27. Rektor beslutar, enligt förslag från naturvetenskapliga fakultetsnämnden, att utse Göran Wallin till ledamot och Conny Liljenberg till hans ersättare för mandatperioden 2009-07-01 2012-06-30.
Protokoll 5 (5) Rektorssammanträde 2009:18 2009-11-09 14 F 69 210/09 Ärende Utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar hösten 2009 Anmälningsärende Rektor har 2009-10-26 beslutat att fastställa föreliggande förteckning över elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar hösten 2009. Underlag: Förteckning upprättad 2009-10- 26 (Rolf Gavare), baserad på lokala beslut vid berörda högskolor och fakultetsnämnder. Beslut / åtgärd Antecknas. 15 A 12 3968/09 Redovisning av Göteborgs universitets tillämpning av länets regionala utvecklingsprogram Anmälningsärende Rektor har 2009-10-21 beslutat att godkänna redovisningen av universitetets tillämpning av länets regionala utvecklingsprogram till Länsstyrelsen Västra Götaland i enlighet med föreliggande förslag. Underlag: PM daterad 2009-10-21 (Jörgen Kyle). Antecknas. Vid protokollet Justeras Camilla Ljung Pam Fredman
Bilaga 5
Bilaga 8
Bilaga 11