Årsmöte 2017-02-11 Tid: 12.00 Plats: Klubbstugan i Gälltofta Närvarande: 23 personer. Mötets öppnande Ordförande Paul Fältman hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden. Mötet beslutade att röstlängden fastställs vid behov. 2. Val av mötesordförande. Rolf Weiffert valdes till mötesordförande. 3. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. Elin Weiffert utsågs till mötessekreterare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. Bennie Ohlin och Arne Sahlin valdes till justerare tillika rösträknare. 5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer enligt 7 moment 2. Intet. 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. Mötet beslöt att mötet har blivit stadgeenligt utlyst. 7. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställdes. 8. Genomgång av: a) lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelse för 2016. Se bilaga 1. b) balans- och resultaträkning Balans- och resultaträkning gicks igenom. Se bilaga 2. c) revisorernas berättelse Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordförande Rolf Weiffert. Se bilaga 3. 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. Balans- och resultaträkning godkändes, vinst förs till ny räkning. 1 (21) Verksamhetsberättelse 2016
10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. Mötet beslöt att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året. 11. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: a) mål Utveckla tävlingsverksamheten Utveckla och utbilda nya funktionärer God medlemskultur Genomföra nödvändigt underhåll på vår anläggning b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret Föredrogs enligt bilaga 4. c) medlemsavgift enligt 4 för närmast kommande verksamhetsår Oförändrad klubbavgift. d) andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi Intet. 12. Beslut i ärenden enligt punkt 11. Mötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. Utveckling av en grupp inom tävlingssektorn som kommer att ha ansvar för utställning. 14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning. Ordförande: Paul Fältman, omval 1 år (enhälligt). Vice Ordförande: Kurt Bengtsson, nyval 2 år. Sekreterare: Elin Weiffert, omval 2 år. Ledamot: Ingvar Nilsson, omval 2 år. Suppleant 1: Rolf Nilsson, omval 2 år. 15. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt 9. Revisor: Michael Hanson, omval 1 år. Revisor: Ann-Marie Peterson, nyval 1 år. Suppleant 1: Britt-Inger Nilsson, nyval 1 år. Suppleant 2: Patrik Gustafsson, omval 1 år. 16. Val av valberedning enligt 10. Mötet valde Ewa Nilsson som sammankallande på 1 år samt Karin Nyström nyval 2 år. 2 (21) Verksamhetsberättelse 2015
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16. Mötet beslöt att omedelbart justera punkterna 14-16. Se bilaga 5. 18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 12. Intet. 19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. Styrelsen får i uppdrag att gå igenom dessa handlingar. 20. Övriga frågor Intet. 21. Utdelande av utmärkelser. Mötesordförande Rolf Weiffert tackade för förtroendet och lämnade över till ordförande Paul Fältman. Mötesordförande avtackades. Blommor och utmärkelser till tävlingsekipage i respektive grenar. Se bilaga 6. Mötets avslutande Ordförande Paul Fältman tackade och förklarade mötet avslutat. Rolf Weiffert Mötesordförande Elin Weiffert Mötessekreterare Bennie Ohlin Justerare Arne Sahlin Justerare 3 (21) Verksamhetsberättelse 2015
Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för avger sin berättelse över verksamhetsåret 2016. Styrelse Paul Fältman Catharina Hårsmar Elin Weiffert Gunilla Ferm Ingvar Nilsson Mathias Johansson Gunilla Svensson Rolf Nilsson Marlene Johansson Kommittéer Utbildningskommitté Catharina Hårsmar Elin Weiffert Marlene Johansson Patrik Gustafsson Tävlingskommitté Ingvar Nilsson Lena Weiffert Paul Fältman Rolf Nilsson Mathias Johansson Elin Weiffert Ann-Marie Peterson Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant Sammankallande Sammankallande Fastighet och underhåll Rolf Nilsson Patrik Gustafsson Ingvar Nilsson Sammankallande Kök Marlene Johansson Karin Nyström Britt-Inger Nilsson Ewa Nilsson Sammankallande Fest och omvårdnad 4 (21) Verksamhetsberättelse 2015
Gunilla Svensson Ingvar Nilsson Ewa Nilsson Sammankallande IT och PR Mathias Johansson Elin Weiffert Distriktsombud Ordinarie Paul Fältman Elin Weiffert Ingvar Nilsson Rolf Nilsson Valberedning Ewa Nilsson Britt-Inger Nilsson Lena Weiffert Sammankallande Revisorer Michael Hanson ordinarie Ann-Marie Peterson ordinarie Vakant ersättare Vakant ersättare Allmän översikt År 2016 har varit klubbens 64:e verksamhetsår. Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret hållit ett ordinarie årsmöte och två ordinarie medlemsmöten, samt 10 ordinarie styrelsesammanträden varav ett konstituerande. Styrelsen har även genomfört en budget- och verksamhetskonferens. Medlemsutveckling Vid utgången av 2016 hade 220 medlemmar, vilket är en minskning med 10 medlemmar mot verksamhetsåret 2015. Fördelningen mellan de olika medlemskategorierna framgår av tabellen nedan. Kristianstads Ordinarie Familje- Heders Ungdoms Ungdoms Totalt Brukshundklubb medlemmar medlem medlem medlem (SHU) 2015-12-31 189 13 6 10 12 230 2016-12-31 177 17 5 13 8 220 5 (21) Verksamhetsberättelse 2015
Resultat per kommitté Budget 2016 Utfall 2016 Utbildning 71 000 88 764 Tävling -13 500-6 977 Fest och omvårdnad -15 500-7 141 Kök 0-12 216 IT & PR -4 700-3 819 Resultat kommittéer 37 300 58 611 Styrelse övrigt 13 000 22 462 Drift & Underhåll UHK -63 500-69 252 Resultat Styrelse Drift -50 500-46 790 Beräknat resultat -13 200 11 821 För verksamhetsåret budgeterades ett underskott på 13 200 kr. Verkligt resultat för året blev ett överskott på 11 821 kr. Detta kan förklaras av att de kommittéer som gått plus har gjort det lite mer än budgeterat och de som gått minus har hållit budget eller gått mindre minus. Vissa poster som budgeterats för har inte använts. Under året har vi haft inbrott och blivit av med IPO banan. Av de 10 000 kr som kostade att köpa in en ny fick vi 7 800kr på försäkringen. Vi har köpt en ny värmepump och renoverat den andra till en kostnad av ca 22 000 kr. Klubbens ekonomiska ställning är fortsatt god. Likvida medel uppgick vid verksamhetsårets ingång 381 597 kr och vid dess utgång till 393 419 kr. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av separat resultat- och balansräkning. Föreningen har under hösten bytt bank och anlitar nu Göinge Sparbank. Verksamhet Styrelse Styrelse och kommittéer i har under året efter bästa förmåga arbetat mot de mål och riktlinjer som finns angivna i den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet 2016. Förutom den löpande verksamheten har styrelsen arbetat med de förslag och uppdrag som föredragits på verksamhetsårets medlemsmöten. Styrelsen har ombesörjt att informationen har varit anslagen i klubbstugan och på hemsidan. Styrelsens sammansättning Samtliga kommittéer har under året varit representerade i den sittande styrelsen. Hemsidan har blivit uppdaterad med aktuella händelser och aktiviteter, innehåller kontaktuppgifter till aktiva funktionärer och ett enkelt kontaktformulär för frågor. Klubben har fått positiv respons på att vi är snabba med att svara på frågor som inkommer via mail avseende kurser och medlemskap mm. Övrig information om genomförd verksamhet under året, följer nedan i respektive kommittés sammanställning. Utbildningskommittén 6 (21) Verksamhetsberättelse 2015
UK har under 2016 bestått av Catharina Hårsmar, Elin Weiffert, Marlene Johansson och Patrik Gustafsson. Kommittén har haft fem möten under året för att planera kursverksamheten samt tre instruktörsträffar. Kursverksamhet Kursutbudet under året har varit valp-, grund-, bruks-, appell-, IPO-, rallylydnads- och agilitykurser. Under året har vi haft totalt 16 kurser. Sammanlagt 126 ekipage har gått kurs på Kristianstads Brukshundklubb under 2016. I utvärderingarna får vi positiva omdömen och många har gått två kurser under året. Övrigt Kommittén vill tacka alla som det gångna verksamhetsåret varit delaktiga i klubbens hundägarutbildning, samtliga instruktörer, handledare och hjälpinstruktörer. Ni har alla genomfört era uppdrag på ett mycket förtjänstfullt och värdefullt sätt för klubben och hundägarna. Tävlingskommittén Kommittén har bestått av Ingvar Nilsson, Lena Weiffert, Paul Fältman, Rolf Nilsson, Mathias Johansson, Elin Weiffert och Ann-Marie Peterson. Under året har kommittén haft fem möten för planering av tävlingar samt ett budgetmöte där kommittén presenterat ett budgetförslag till styrelsen för 2017. Under året har kommittén arrangerat tävlingsledarutbildning för IPO. Här deltog sex personer från olika föreningar. utbildade två nya tävlingsledare, Mathias Johansson och Elin Weiffert. Tillsammans med Skånedistriktet har klubben även arrangerat en tävlingsledarutbildning i bruks. I utbildningen deltog 10 personer från olika brukshundklubbar. Kristianstads Brukshundklubb fick en ny tävlingsledare, Paul Fältman. Skånedistriktet har för klubbens räkningar utbildat Ingvar Nilsson och Lena Weiffert till internationella tävlingsledare i lydnad. Den 28 mars genomförde klubben en elitklass spårtävling. Klubben tog 24 tävlande i två grupper och fick mycket beröm av de tävlande för genomförandet av tävlingen. Den 1 juni arrangerades lydnadstävling alla klasser. Totalt hade vi 23 tävlande. Tävlingen genomfördes till allas belåtenhet. Den 29 oktober arrangerades appellklasstävling. Det var 12 tävlande varav 4 blev uppflyttade. Den 30 oktober arrangerades skyddstävling alla klasser. Totalt 14 ekipage var anmälda med på tävlingsmorgonen kom 9 till start. 4 st i lägreklass, 2 st i högreklass och 3 st i elitklass. Under hösten har kommittén hållit en funktionärsutbildning steg ett under två helger. Totalt 7 deltagare anmälde sig till denna utbildning. Utbildningen inriktade sig på spårläggare till de olika klasserna i spårhunds- och skyddshundsgruppen. Klubben har också under året arrangerat en teoriutbildning för skyddsekipage. Tre personer från klubbens IPO-grupp deltog. Kommittén beslutade att inte arrangera något klubbmästerskap under året då det tidigare varit svagt intresse för detta. Däremot beslutades det att på försök 2016 arrangera en gammal tävlingsform igen, Jubileumscupen. 10 klubbmedlemmar deltog i cupen och Lena Weiffert med Xillen stod som slutlig vinnare. Den 13 och 14 augusti avhöll genomförandet av Skåne- och Blekingedistriktets SM-satsning för SM-kvalificerade ekipage i Borås. Satsningen var upplagd som en tävling där de tävlande hade möjlighet att justera och korrigera de felaktigheter som fanns kvar. Upplägget blev mycket uppskattat från de tävlande och önskade ett liknande upplägg till kommande SM 2017. fick förfrågan från Skånedistriktet om klubben kunde arrangera en rankingtävling i lydnad den 6 maj 2017. Förutsättningarna för en sådan tävling presenterades och kommittén tog beslut att arrangera denna. Efter ca två månader erhöll klubben per brev att reglerna för ersättning hade ändrats. Kommittén hade ett extra möte med anledning av de nya förutsättningarna. Kommittén var enig om att det inte är korrekt från centralt håll att först delge förutsättningar för att sedan ta tillbaka och ändra dem. Kommittén 7 (21) Verksamhetsberättelse 2015
beslutade därför enhälligt att omgående tacka nej till arrangemanget av rankingtävlingen. Den centrala lydnadsgruppen ändrade sedermera tillbaka till de gamla förutsättningarna men kommittén ansåg att tiden nu runnit iväg så långt att klubben inte har möjlighet att utföra tävlingen på ett professionellt sätt. kommer stå som ansvarig (tillsammans med Patrik Håkansson från Karlshamns Brukshundklubb) för skyddshundsgruppen på SM 2018. Med anledning av detta har Ingvar Nilsson varit på ett antal möten med SM-organisationen för att samordna upplägget. Kommittén räknar med att behöva ca 10-15 funktionärer under SM 2018. Under hösten anlitade vi Anders Brorsson som informerade medlemmarna om de nya bruksreglerna som gäller från och med 1 januari 2017. Ett stort tack till Anders. Tävlingsekipage Klubbens ekipage har varit mycket duktiga på tävlingsbanorna detta år, vilket har resulterat i mycket fina resultat. Grattis! Kommittén vill TACKA ALLA som hjälpt till och ställt upp så vi kunnat genomföra våra tävlingar. Fastighet och underhåll Fastighet och underhållskommittéen har under verksamhetsåret bestått av Rolf Nilsson, Ingvar Nilsson och Patrik Gustafsson. Sektorn har haft sex kommitté- och byggmöten under året. Kommitteen har också haft ett budgetmöte där kommitteen presenterat ett budgetförslag till styrelsen för 2017 samt en långtidsplanering under en 5-års period. Under året har följande arbetsuppgifter blivit utförda: Nya skyltar med rastning förbjuden sattes upp samt skyltar som hänvisar till var man får rasta sina hundar. Arbetet utfördes i samförstånd med markarrendatorn. Ny avskärmning mellan parkeringen och gräsmattorna sattes upp i form av vajer trädd genom stolpar. En ny elledning har dragits för att kunna koppla upp ett antal husvagnar med ström. En ny byggcentral samt kabel och kontakter har blivit inköpta. Som gåva från Magnus Johnsson har vi fått en rulle kabel, en kopplingsdel samt klamrar. Ett stort tack till Magnus Johnsson. I samband med elkopplingen separerades ytterbelysningen så att man kan tända bruks-, IPOoch agilityplanen separat. En åtgärd som troligen sparar en del ström. En ny belysningsstolpe är uppsatt för att lysa upp det mörka området på bruksplanen i anslutning till björkallén. En ny belysningsarmatur med rörelsedetektor är uppsatt utanför förrådets dörr och agilityförrådet. Nya brunnslock är monterade på uppmaning av kommunens renhållning. För att förebygga inbrott i vårt förråd har kraftiga fönstergaller monterats samt har en kraftig bom av järn monterats framför dörren. En ny luft/luftvärmepump har installerats samt den befintliga pumpen har renoverats då ett lager i pumpen gått sönder. Klubben har ansökt om kommunalt bidrag till den nya pumpen på 19,900 kr. Kommittén vill tacka alla som varit med och hjälpt till att göra klubben trivsam. Kök Kökskommitteen har under året haft ett antal möten. Kommitteen har i samarbete med Fest och Omvårdnadskommitteen arrangerat två fester för alla medlemmar i klubben. För andra året i rad arrangerades en julfest för ett fyrtiotal medlemmar. I år arrangerades också ett fyrverkeri- o smällarfritt nyårsfirande. Kommitteen har under året haft nära samarbete med tävlingskommittén där mat och fika hemlagades. Speciellt arbete lades på klubbens SM satsning för Skåne- och Blekingedistriktets kvalificerade SM deltagare i alla klasser. Ett städschema är upprättat för att underlätta städningen i klubbstugan. Kommittén har bestämt att inte längre sälja glass i kiosken då den inte inbringat så mycket pengar. Det är nu ordnat så man kan 8 (21) Verksamhetsberättelse 2015
betala med Swish i Kojan. Fest och omvårdnad Kommittén har under verksamhetsåret bestått av Gunilla Svensson, Ewa Nilsson och Ingvar Nilsson. Kommittén har under året haft ett antal möten. Kommittén har haft ett mellanår då kommittén bestått av ett begränsat antal medlemmar. Kommittén utlyste ett gemensamt träningsläger för alla medlemmar i samband med årets påskhelg. Tyvärr blev antalet endast ett fåtal varför kommittén beslutade att hålla en träningshelg på klubben. Förra årets julfest var en uppskattad aktivitet. Liksom förra året beslutades att hålla julfest även i år. Festen hölls den 3 december och 38 medlemmar anmälde sig. Kökskommittén tog på sig att laga mat till festen vilket gjorde att klubben kunde bjuda på en stor fest för en liten summa pengar. All mat som serverades var hemlagad. Ett fantastiskt jobb som tog dem flera veckor att förbereda. Här krävs ett stort tack till Ewa Nilsson, Britt-Inger Nilsson och Gunilla Svensson från kökskommittén. För att få in pengar anordnades två lotterier där huvuddelen av vinsterna var gåvor från medlemmarna. Ett stort tack till alla sponsorer som gav sitt bidrag till lotteriet. Slutsumman för festen blev ca 100 kr per person. Kommitteen inbjöd till ett fyrverkeri- o smällarfritt nyårsfirande. 11 personer anmälde och kom till nyårsfirandet. Både jul- och nyårsfesten har kommittén för avsikt att införa som en tradition och därmed förhoppningen att fler och fler kommer anmäla sig. Kommittén vill tacka alla trevliga medlemmar för verksamhetsåret 2016. Ett särskilt stort tack till köksfunktionärerna som på ett fantastiskt sätt stod för den hemlagade jul- och nyårsfesten. 9 (21) Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsens slutord Som framgår av verksamhetsberättelsen för har även året 2016 präglats av idogt arbete och stort engagemang. Vi medlemmar är alla förenade genom ett brinnande intresse för vår fyrfota vän hunden och en ambition att verka för ett aktivt hundliv och för hundens bästa i samhället. Det är dessa frivilliga insatser som utgör förutsättningen för vår klubbs varande och framtid. Styrelsen vill tacka alla medlemmar som på ett positivt sätt representerat och arbetat för Kristianstads Brukshundklubb på olika sätt och i olika sammanhang. Styrelsen vill gratulera alla medlemmar till framgångar vid olika tävlingar och prov under året. Ett stort tack också till de personer och organisationer som vi under året har haft samarbete med. Med dessa ord vill styrelsen slutligen tacka medlemmarna för förtroendet under det gångna verksamhetsåret! Gälltofta 2017-02-11 Paul Fältman Catharina Hårsmar Elin Weiffert Vice ordförande Vice ordförande Sekreterare Gunilla Ferm Ingvar Nilsson Mathias Johansson Kassör Ledamot Ledamot Gunilla Svensson Rolf Nilsson Marlene Johansson Ledamot Suppleant Suppleant 10 (21)
Bilaga 2 KBK Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 17-01-30 Preliminär Räkenskapsår: 16-01-01-16-12-31 Senaste vernr: 268 Resultatenhet: Hela företaget Period: 16-01-01-16-12-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar 1615 Deposition Nycklar -4 000,00-400,00-4 400,00 S:a Fordringar -4 000,00-400,00-4 400,00 Kassa och bank 1910 Kassa 3 295,00-3 257,00 38,00 1921 PlusGiro 111286-1/Bankgiro 5159-0032 9 553,53-3 242,81 6 310,72 1922 Nordea Spar3026 2245302/Placeringskonto 8403-8,33 412 427-8 124 221,39-32 750,92 91 470,47 1923 Fasträntekonto 8403-8,33 412 979-8 0,00 300 000,00 300 000,00 1925 Sekura 3026 3362647 248 527,61-248 527,61 0,00 S:a Kassa och bank 385 597,53 12 221,66 397 819,19 S:a Omsättningstillgångar 381 597,53 11 821,66 393 419,19 S:A TILLGÅNGAR 381 597,53 11 821,66 393 419,19 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital -408 036,55 26 439,02-381 597,53 2019 Redovisat resultat 26 439,02-38 260,68-11 821,66 S:a Eget kapital -381 597,53-11 821,66-393 419,19 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -381 597,53-11 821,66-393 419,19 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 11 (21)
KBK Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 17-01-30 Preliminär Räkenskapsår: 16-01-01-16-12-31 Senaste vernr: 268 Resultatenhet: Hela företaget Period: 16-01-01-16-12-31 Perioden Period fg år Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3110 UK Utbildning 102 100,00 64 880,00 3120 TK Tävling 14 285,00 23 050,00 3130 AK Utbildning 0,00 8 334,00 3180 Intäkter Servering 13 638,00 17 353,98 3181 Intäkter Fester 1 424,00 0,00 S:a Nettoomsättning 131 447,00 113 617,98 Övriga rörelseintäkter 3910 Medlemsavgifter 49 175,00 42 670,00 3987 Kommunala bidrag 9 208,00 12 884,00 3994 Försäkringsersättningar 7 800,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 66 183,00 55 554,00 S:a Rörelseintäkter mm 197 630,00 169 171,98 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Medlemsavgifter SBK -33 003,00-26 735,00 4020 Utmärkelser o Uppvaktning -3 876,00-5 606,00 4113 UK Fri fika 0,00-1 355,75 4114 UK Körersättning -4 572,00-2 445,00 4115 UK Instruktörsutbildning 0,00-2 000,00 4116 UK Avslutningar -665,00-558,00 4117 UKErsättning instr (arv) -8 000,00-4 500,00 4119 UK Övriga kostn sektor -99,00 0,00 4120 TK Stambokföringsavgifter -1 610,00-5 040,00 4121 TK Tävlingsmaterial -11 788,00-2 956,00 4122 TK Priser 0,00-2 827,00 4123 TK Funktionärer -6 423,80-10 912,00 4125 TK Utbildning 1 174,00 0,00 4129 TK Övriga kostn sektor -91,80-120,00 4134 AK Körersättning 0,00-562,00 4136 AK Fri fika 0,00-271,15 4138 AK Ersättningar instr (arv) 0,00-1 000,00 4150 Läger -1 299,00 0,00 4172 TK SM Ersättningar -2 522,50-4 650,00 4180 Kostnader Servering -21 639,91-16 482,58 4181 Kostnader Fester -7 266,00-3 314,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -101 682,01-91 334,48 Bruttovinst 95 947,99 77 837,50 Övriga externa kostnader 5020 El hyrd lokal -23 395,00-24 039,00 5060 Renhållning hyrd lokal -3 622,00-3 620,00 5070 Underhåll hyrd lokal -34 365,00-30 182,91 5090 Övr kostnader hyrd lokal -4 625,00-14 760,00 5410 Förbrukningsinventarier 0,00-6 828,00 5460 Förbrukningsmaterial -4 213,80-2 204,35 6010 Kostnader styrelsen -5 636,00-5 473,45 6110 Kontorsmaterial -710,00-1 528,85 6211 Fast telefoni/bredband -83,00-7 370,00 6230 Data/Tv/Hemsida -3 736,00-3 247,00 6310 Företagsförsäkringar -3 245,00-3 260,00 6570 Bankkostnader -1 007,00-1 005,50 S:a Övriga externa kostnader -84 637,80-103 519,06 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -186 319,81-194 853,54 Rörelseresultat före avskrivningar 11 310,19-25 681,56 Rörelseresultat efter avskrivningar 11 310,19-25 681,56 12 (21)
KBK Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 17-01-30 Preliminär Räkenskapsår: 16-01-01-16-12-31 Senaste vernr: 268 Resultatenhet: Hela företaget Period: 16-01-01-16-12-31 Perioden Period fg år Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 11 310,19-25 681,56 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter 511,47-757,46 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 511,47-757,46 S:a Resultat från finansiella investeringar 511,47-757,46 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 11 821,66-26 439,02 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 821,66-26 439,02 Resultat före skatt 11 821,66-26 439,02 Beräknat resultat 11 821,66-26 439,02 8999 Redovisat resultat -11 821,66 26 439,02 13 (21)
Bilaga 3 14 (21)
Bilaga 4 Ekonomisk redovisning för 2016 Resultat per kommitté Budget 2016 Utfall 2016 Utbildning 71 000 88 764 Tävling -13500-6977 Fest & omvårdnad -15 500-7 141 Kök 0-12 216 IT & PR -4 700-3 819 Resultat kommittéer 37 300 58 611 Styrelse övrigt 13000 22 462 Drift & underhåll -63500-69252 Resultat Styrelse Drift -50500-46 790 Beräknat resultat -13 200 11 821 Utbildning Budget 2016 Utfall 2016 3110 UK Utbildning 104 000 102 100 3111 UK Litteratur 0 0 3112 UK privata kurser planhyra 0 0 Nettoomsättning 104 000 102 100 4110 UK Utbildning 0 0 4111 UK Litteratur 0 0 4112 UK Teorikvällar -6000 0 4114 UK Ersättningar instr (mil) -10000-4 572 4115 UK Instruktörsutbildning -5000 0 4116 UK Avslutningar -3000-665 4117 UK Ersättningar instr (arv) -8000-8 000 4118 UK Instruktörsvård 0 0 4119 UK Övriga kostnader sektor -1000-99 Rörelsens kostnader -33000-13336 Beräknat resultat 71 000 88 764 15 (21)
Tävling Budget 2016 Utfall 2016 3120 TK Tävling 24000 14 285 Nettoomsättning 24000 14285 4120 TK stambokföringsavgift -5000-1610 4121 TK Tävlingsmaterial -3000-11 788 4122 TK Priser -3500 0 4123 TK Funktionärer -12000-6 424 4124 TK Körersättning -2000 0 4125 TK Utbildning -2000 1 174 4126 TK Klubbmästerskap -2000 0 TK Övriga kostnader 4129 sektor -2000-92 4172 TK SM Ersättningar -6000-2522 Rörelsens kostnader -37500-21262 Beräknat resultat -13500-6977 4121 IPO Bana 10 000 kr(inköpt pga inbrott) Vi har fått 7800 kr från LF i ersättning 4125 inkomster och utgifter Tävlingsledare utb IPO Bruks, Sm-satsning, TS utb 111kr Budget 2016 Utfall 2016 Styrelse Övrigt 3910 Medlemsavgifter 60 000 49 175 3987 Kommunala bidrag 8 000 9 208 3994 Försäkringsersättningar 0 7800 8310 Ränteintäkter 0 511 Övriga rörelse intäkter 68 000 66 694 4010 Medlemsavgifter SBK -40000-33 003 4020 Utmärkelser o Uppvaktning -7000-3 876 6010 Kostnader styrelsen -5000-5 636 6110 Kontorsmaterial -2000-710 6570 Bankkostnader -1000-1007 Rörelsens kostnader -55000-44232 Beräknat resultat 13 000 22 462 16 (21)
Fest och omvårdnad Budget 2016 Utfall 2016 3181 Intäkter fester 1500 1424 3321 Lotter 1000 0 Nettoomsättning 2 500 1 424 4150 Läger -9000-1299 4181 Fester -7000-7266 4112 Temakvällar -2000 0 Rörelsens kostnader -18000-8565 Beräknat resultat -15 500-7 141 Kök Budget 2016 Utfall 2016 3180 Intäkter servering 17 000 13 638 Nettoomsättning 17 000 13 638 4180 Kostnader servering -14000-21 640 5460 Förbrukningsmaterial -3000-4 214 Rörelsens kostnader -17000-25854 Beräknat resultat 0-12 216 IT PR Budget 2016 Utfall 2016 3190 Intäkter Profilmaterial 1000 0 Nettoomsättning 1 000 0 4190 Profilmaterial -1000 0 5910 Annonsering -1000 0 6211 Fast telefoni/bredband -1200-83 6230 Data/Tv/Hemsida -2500-3 736 Rörelsens kostnader -5700-3819 Beräknat resultat -4 700-3 819 6230 Bredband 700kr, hemsida abonnemang 2388Kr One.com 1100kr Drift & Underhåll Budget 2016 Utfall 2016 5020 El hyrd lokal -26000-23 395 5060 Renhållning hyrd lokal -4000-3 622 5070 Underhåll hyrd lokal -20200-34 365 5090 Övr kostnader hyrd lokal -5000-4625 5410 Förbrukningsinventarier -5000 0 6310 Företagsförsäkringar -3300-3 245 Beräknat resultat -63500-69252 5070 Skyltar, timer,ogräsmedel,brunslock,diesel,roundup,färg,blommor,jord,elmaterial, 17 (21)
Inbrottsgaller till dörr, strålkastare + glödlampa Har satt in värmepump + renovering av en befintlig värmepump för 22086 kr som vi har sökt investeringsbidrag för från kommunen. Budget 2017 Resultat per kommitté Budget 2017 Utbildning 64 000 Tävling -4800 Fest & omvårdnad -17 500 Kök 0 IT & PR -5 000 Resultat kommittéer 36 700 Styrelse övrigt 4 500 Drift & underhåll -37 600 Resultat Styrelse Drift -33100 Beräknat resultat 3 600 Får vi inte sökt bidrag för värmepumpen 19.900kr blir beräknat resultat -16600 Utbildning Budget 2017 3110 UK Utbildning 80 000 3111 UK Litteratur 0 3112 UK privata kurser planhyra 0 Nettoomsättning 80 000 4110 UK Utbildning -3500 4111 UK Litteratur 0 4112 UK Teorikvällar 0 4114 UK Ersättningar instr (mil) -4000 4115 UK Instruktörsutbildning 0 4116 UK Avslutningar -500 4117 UK Ersättningar instr (arv) -8000 4118 UK Instruktörsvård 0 4119 UK Övriga kostnader sektor 0 Rörelsens kostnader -16000 Beräknat resultat 64 000 Tävling Budget 2017 18 (21)
3120 TK Tävling 23000 3221 Ersättningar från distriktet 2000 3994 Försäkringsersättningar 0 Nettoomsättning 25000 4120 TK stambokföringsavgift -4200 4121 TK Tävlingsmaterial -5000 4122 TK Priser -3000 4123 TK Funktionärer -13000 4124 TK Körersättning 0 4125 TK Utbildning -1000 4126 TK Klubbmästerskap -500 4129 TK Övriga kostnader sektor -500 4172 TK SM Ersättningar -2600 Rörelsens kostnader -29800 Beräknat resultat -4800 Fest och omvårdnad Budget 2017 3181 Intäkter fester 0 3321 Lotter 2500 Nettoomsättning 2 500 4150 Läger -9000 4181 Fester -9000 4112 Temakvällar -2000 Rörelsens kostnader -20000 Beräknat resultat -17 500 Kök Budget 2017 3180 Intäkter servering 17 000 Nettoomsättning 17 000 4180 Kostnader servering -14000 5460 Förbrukningsmaterial -3000 Rörelsens kostnader -17000 Beräknat resultat 0 IT PR Budget 2017 3190 Intäkter Profilmaterial 0 Nettoomsättning 0 4190 Profilmaterial 0 5910 Annonsering -500 6211 Bredband 6230 Hemsida -4500 Rörelsens kostnader -5000 19 (21)
Beräknat resultat -5 000 Drift & Underhåll Budget 2017 3112 Plan o husvagnshyra 1000 3987 Kommunala bidrag 8000 3987 Ansökta kommunala bidrag 19900 Nettoomsättning 28900 5020 El hyrd lokal -26000 5060 Renhållning hyrd lokal -4000 5070 Underhåll hyrd lokal -25500 5090 Övr kostnader hyrd lokal -5000 5410 Förbrukningsinventarier -2500 6310 Företagsförsäkringar -3500 Rörelsens kostnader -66500 Beräknat resultat -37600 Styrelse Övrigt Budget 2017 3910 Medlemsavgifter 45 000 8310 Ränteintäkter 1500 Övriga rörelse intäkter 46 500 4010 Medlemsavgifter SBK -30000 4020 Utmärkelser o Uppvaktning -4000 6010 Kostnader styrelsen -5000 6110 Kontorsmaterial -2000 6570 Bankkostnader -1000 Rörelsens kostnader -42000 Beräknat resultat 4 500 Styrelse Övrigt Budget 2017 3910 Medlemsavgifter 45 000 8310 Ränteintäkter 1500 Övriga rörelse intäkter 46 500 4010 Medlemsavgifter SBK -30000 4020 Utmärkelser o Uppvaktning -4000 6010 Kostnader styrelsen -5000 6110 Kontorsmaterial -2000 6570 Bankkostnader -1000 Rörelsens kostnader -42000 Beräknat resultat 4 500 20 (21)
Bilaga 5 21 (21)