Tid: Måndagen den 4 december 2006 kl 08.30-14.30. Plats: Göteborgs universitet, Ågrenska villan. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro Hedenström Birger Simonson Eva Johansson Göran Lassbo dekanus, ordförande prodekanus univ adjunkt professor univ lektor professor Företrädare för studenterna Peter Abrahamsson Sofia Karlsson Kerstin Signert SLUG SLUG doktorandrepresentant Frånvarande: Camilla Oldberg SLUG Bo Lennartsson SACO Övriga: Birgitta Jordansson prefekt, AV Helena Shanahan t f prefekt, MHM Lars-Erik Olsson prefekt, IPD Ingvar Karlsson OFR-S Patrik Aspholm SEKO Hans Dahlgren bitr kanslichef Anneli Scherman kanslichef, 4 Ulrika Nordberg personalhandläggare, 5 Bengt Petersson studierektor, 9 Jan Bengtsson studierektor, 9 Mikael Alexandersson professor, UFN-led fr 2007 Inga Wernersson professor, UFN-led fr 2007 Christina Berg univ lektor, UFN-led fr 2007 Ann Zetterqvist univ lektor, UFN-led fr 2007 Pia Glimstedt doktorandrepr fr 2007 Vid protokollet: Berit Malis Helmersson avd dir
1. Protokolljusterare Elisabeth Hesslefors Arktoft utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 2. Anmälan av protokoll nr 7 och 8/2006 Protokollen är justerade och utsända. 3. Fastställande av föredragningslistan Fastställes med tillägg under Meddelanden. 4. BUDGET/EKONOMI 4.1 Budget 2007 Föredragande: Anneli Scherman Sammanställning av institutionernas budgetar delas ut på mötet. 4.2 B1/06: 521 Flytten har fört med sig extra kostnader och det egna kapitalet kommer därför att utnyttjas under nästa år. Som helhet beräknar fakulteten att gå med ett underskott på -11 mkr, varav -6 mkr från IPD, -1 mkr från AV och -4 mkr från fakulteten. IPD:s underskott kommer från grundutbildningen. Det balanserade kapitalet till strategiska satsningar inför kommande generationsskifte kommer att utnyttjas för att täcka underskottet. Medel till Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) Föredragande: Anneli Scherman Anhållan från CERGU föreligger Inga medel är avsatta till nämndens disposition i 2007 års budget. Av den anledningen föreslås att avslå begäran från CERGU. Nämnden anser att de fakultetsövergripande strategiska medel som finns centralt på Göteborgs universitet borde användas för sådana ändamål. att, med hänsyn till fastställd budget, avslå begäran om bidrag till CERGU.
4.3 Rektors fakultetsövergripande strategiska medel Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft Sammanställning av ansökningar delas ut under mötet. Rektors gemensamma fakultetsövergripande medel på ca 60 mkr hanteras i tre olika potter och kopplas till den strategiska planen för Göteborgs universitet. Pott 1 avser post doc ansökningar. Pott 2 är fakultetsövergripande medel. Pott 3 är medel för universitetsgemensamma satsningar. UFN har skickat in ett antal ansökningar om medel ur potterna. Riktlinjer för prioriteringar tas fram av rektor. Dekanerna får i mitten av december in de samlade förslagen för att göra prioriteringarna, som ska vara inlämnade senast den 22 januari. Beslut om medel ur potterna tas i februari. Nämnden diskuterar behovet av stabila och långsiktiga villkor för fakultetsanslagen. Handläggningstiden för hanteringen av ovanstående medel är kort och önskemål finns att UFN går in med en begäran om förlängning av handläggningstiden.
5.0 PERSONAL 5.1 E322 2432/06 Ansökan till oavlönad docent Föredragande: Ulrika Nordberg Ansökan om att bli antagen till oavlönad docent samt utlåtande från sakkunnig föreligger. Birgitta Kullberg har ansökt om att bli antagen till oavlönad docent i pedagogik. Birgitta har sakkunnigbedömts och anses väl uppfylla kraven för oavlönad docent. t har också behandlats i Docenturnämnden, som föreslår att Birgitta Kullberg antas som oavlönad docent. En representant från nämnden brukar få i uppdrag att bjuda in till docentföreläsning. Då UFN nu har nya ledamöter från och med 2007 föreslås att ge den nya nämnden i uppdrag att utse person som hanterar dessa docentföreläsningar. att Birgitta Kullberg antas som oavlönad docent i pedagogik samt att hon beviljas befrielse från lärarprov. 5.2 Sakkunniga vid bedömning av ansökan till docent Föredragande: Hans Dahlgren PM 2006-11-27 med förslag till beslut föreligger. att bordlägga ärendet. Docenturnämnden har begärt en utökning från en sakkunnig till två sakkunniga vid bedömning av docentkompetens. Fördelar och nackdelar med en sådan utökning av sakkunniga diskuteras. Nämnden anser att argumenten bakom en sådan utökning är oklara, varför bordläggning föreslås.
5.3 Prefekt vid Institutionen för mat, hälsa och miljö Föredragande: Ordf Mandattiden för nuvarande prefekt vid Institutionen för mat, hälsa och miljö (MHM) går ut 2006-12-31 och en ny prefekt behöver utses.. Claes Bergman är föreslagen som prefekt från och med 2007, men ärendet har ännu inte MBL-förhandlats. 5.4 Adjungerad professor vid Institutionen för arbetsvetenskap Föredragande: Ordf PM 2006-11-15 föreligger. t hanteras via dekanbeslut. Institutionen för arbetsvetenskap ansöker om att få adjungera Annika Härenstam som professor till och med 30 juni 2007 och därefter tillsvidareanställning. Annika Härenstam har för närvarande en professur vid Arbetslivsinstitutet Väst, som avvecklas under nästa år. I avvaktan på att alla formalia tas fram uppdras åt dekanen att ta beslut om adjungering. Ytterligare personer från Arbetslivsinstitutet kommer att bli aktuella för eventuell rekrytering till institutionen. 6. Ny fakultetsnämnd för mandatperioden 2007-01-01 2009-06-30 Föredragande: Hans Dahlgren Protokoll från röstsammanräkning föreligger Resultatet från valet av nya lärarrepresentanter till UFN redovisas.
7. J6/06: 540 J8/06: 541 Handläggningsordning för forskarutbildning vid UFN Föredragande: Hans Dahlgren Förslag till handläggningsordning knuten till delegationsordning för forskarutbildning inom UFN föreligger. Förslaget till handläggningsordning diskuteras och nämnden önskar förtydligande på följande punkter: Avhandlingens form 1.3 Anvisningar för sammanläggningsavhandlingar, punkt 4. Betygsnämndens sammansättning 7.1 Tre eller fem ledamöter Licentiatuppsats 2. Sammanfattningens omfattning att bordlägga ärendet för förtydliganden enligt förslag. 8. J11 3394:06 Bologna-processen Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft/ Pia Glimstedt Förslag till huvudområden samt för- och efterleder för Kandidat-, Magister- och Masterexamen föreligger. Elisabeth Hesslefors Arktoft går igenom bifogade förslag som Lars Gunnarsson tagit fram i samarbete med institutionerna. Samtliga institutioner har arbetat med att skriva om sina kursplaner. Pia Glimstedt, ny Bolognasamordnare vid fakulteten, redogör för Bolognaarbetet vid institutionen för pedagogik och didaktik. att ställa sig bakom förslaget till huvudområden samt för- och efterleder.
9. Utbildningsplaner Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft/ Bengt Petersson/Jan Bengtsson/Barbro Hedenström Följande utbildningsplaner föreligger: - Magisterprogram i pedagogik och didaktik med inriktning mot lärande, kommunikation och informationsteknologi, 60 p - Magisterprogram i pedagogik och didaktik med inriktning mot lärande, kommunikation och informationsteknologi, 120 p - Masterprogram i pedagogik med inriktning mot utbildningsledarskap, 120 p - Idrottsvetenskapliga programmet - Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot Barn- och Ungdomsvetenskap, 120 p - Kost- och friskvårdsprogrammet - Restaurangmanagerprogrammet - Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap att ta ett principbeslut om att interimistiskt ställa sig bakom förslagen till utbildningsplaner. Planerna måste dock bearbetas ytterligare. Studierektorerna presenterar sina respektive utbildningsplaner. Två av planerna ska också fastställas av UFL. t diskuteras och bl a följande synpunkter lämnas. Det bör vara en gemensam layout på planerna. Det finns en del begreppsförvirring vad gäller poäng. Begreppet Avrådan bör tas bort. Den engelska benämningen vad gäller master bör väntas med tills regeringen bestämt sig. Efter att Bologna är färdigprocessat bör riktlinjer tas fram för hur utbildningsplanerna ska se ut.
10. Strategiplaner Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft En strategiplan för fakulteten kan tas fram först efter att institutionerna är klara med sina strategiplaner. Den bör bygga på universitetets strategiplan, som sträcker sig fram till och med 2010. Det måste också finnas medel avsatta för strategiska satsningar. Institutionerna har fått i uppdrag att under hösten 2006 ta fram strategiska planer. Institutionen för pedagogik och didaktik har arbetat intensivt under året med sitt strategiarbete och beräknas vara klara i början på nästa år. Institutionen för mat, hälsa och miljö har påbörjat processen, men har ej någon text skriven. Institutionen för arbetsvetenskap har också påbörjat sitt arbete. Personer från Arbetslivsinstitutet kommer eventuellt att rekryteras till institutionen nästa år då Arbetslivsinstitutet avvecklas, vilket kommer att påverka strategiarbetet.
11. Egeninitierade utvärderingar Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft Universitet och högskolor skall vartannat år och första gången i årsredovisningen för 2006 redovisa vilka mer omfattande egeninitierade utvärderingar som genomförts inom grundutbildning, forskarutbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete under åren 2005 och 2006. Även vilka åtgärder som vidtagits med anledning av utvärderingarnas resultat skall redovisas. Förutom den totala lista på genomförda utvärderingar vid respektive fakultet ska också 3-5 utvärderingar väljas ut, där vidtagna åtgärder faktiskt går att redovisa. Senast den 22 januari ska de vara Kvalitetsrådet tillhanda. 12. Översyn av fakultetens servicefunktioner Föredragande: Hans Dahlgren Hans Dahlgren, Bengt Petersson och Peter Edwardsson har fått i uppdrag att göra en översyn av fakultetens servicefunktioner, dvs fakultetskansliet, UDS och Serviceenheten. Föredragande rapporterar för hur långt man kommit i detta arbete. Översynen beräknas vara klar före jul.
13. Idrottshögskolans framtid Föredragande: Ordf Från och med 1 juli 2007 står Idrottshögskolan utan verksamhetslokaler. Inga beslut har heller tagits om den framtida finansieringen av Idrottshögskolan. Läget är med andra ord akut. Fastighetsavdelningen har tillskrivits om att skyndsamt ta fram förslag till verksamhetslokaler för Idrottshögskolan efter den 1 juli 2007. Ett förslag till kortsiktig lösning av Idrottshögskolans lokalsituation måste föreligga innan årsskiftet, och kopplat till detta ett beslut om driftsmedel under samma tidsperiod för det idrottsvetenskapliga programmet från och med höstterminen 2007. Det påpekas att informationen till studenterna fungerar dåligt. 14. Frågor rörande jämställdhet, jämlikhet och mångfald Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft Kort information ges om: - Projektet Jämställdhet inifrån. - Universitetet har fått i uppdrag att genomföra en nationell konferens om jämställdhetsfrågor. - Kommitténs mandat går ut vid årsskiftet. - Förslag till UFN-gemensam dag om maktfrågor. - Breddad rekrytering. 15. Lokalfrågor Föredragande: Hans Dahlgren Frågor om flytten tas nu över av en brukargrupp tillsammans med Higab. Lokalpolicyn kommer att justeras något.
16. MEDDELANDEN 16.1 Ordförandeåtgärder Förteckning har bifogats handlingarna. 16.2 Inkomna och avsända skrivelser Förteckning har bifogats handlingarna. 16.3 Rektorsutbildningen Fortfarande oklart om vem som ska vara huvudman för Rektorsutbildningen. De som är inne i utbildningen får fullfölja. 16.4 Byte av e-postsystem Byte av e-postsystem sker i vår och hela Göteborgs universitet kommer att ha samma system. 16.5 Val till universitetets styrelse Ett nomineringsförfarande har ägt rum. UFN har haft tre representanter i hörandeförsamlingen. Elisabeth Hesslefors Arktoft har varit med i valberedningen. Vid protokollet Berit Malis Helmersson Justeras: Per-Olof Thång Ordf Elisabeth Hesselfors Arktoft