Verksamhets- och budgetplan 2019 Fastställd av förbundsstyrelsen 2018-11-26
INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation 4 2.1 Styrelse 4 2.2 Kansli 5 2.3 Beredning, styrning och revision 5 3 Verksamhetens inriktning 5 3.1 Vision 5 3.2 Inriktning för finansierade aktiviteter 6 3.3 Behovsgrupper 6 3.4 Mål för förbundet 7 3.5 Aktiviteter, finansiering 9 3.6 Planerad finansiering för 2019 9 4 Budget 2019 med budgetöversikt 2019, 2020 och 2021 10 4.1 Budget 2019 med medlemsbidrag, kapital och utgifter 10 4.2 Tabell med budgetöversikt för de tre kommande åren 11 4.3 Finansieringspolicy för överskottsmedel 11 Bilaga 1 Årscykel för styrprocess 2019 12 2 (12)
Verksamhets- och budgetplan 2019 Verksamhetsplanen för 2019 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under 2018. Den anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år. Verksamhetsplanen är fastställd av styrelsen 2018-11-26, under förutsättning att förbundet tilldelas erforderliga medel. 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 5. Förbundets ändamål är att i Lekeberg och Örebro svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län och kommunerna. Det centrala motivet för förbundet är att samordna och underlätta samverkan mellan olika verksamheter. Syftet är att genom samverkan bidra till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Individinriktade insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De aktiviteter som förbundet finansierar kan också användas som ett led i denna process. Det innebär att utbildningsinsatser, insatser av utredande och kartläggande karaktär samt förebyggande insatser inkluderas i verksamhet som förbundet kan finansiera. 1.2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är: Region Örebro län Lekebergs kommun Örebro kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen 1.3 Övergripande uppdrag Ett samordningsförbund kan beskrivas som en egen myndighet utan myndighetsutövning. Det består av en styrelse som ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt finansiera aktiviteter. De aktiviteter som finansieras utförs i samverkan mellan medlemmarna och ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Förbundets uppdrag beskrivs övergripande i Lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 3. finansiera sådana insatser som avses i 2 och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell 3 (12)
samordning skall användas, 5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 1.4 Årscykel för styrprocess Av årscykel framgår tidpunkter för redovisning, uppföljning och beslut av vikt för styrning av förbundet. Se bilaga 1. 2 Arbetsorganisation 2.1 Styrelse Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och dels av medlemmarna fastställd förbundsordning. I styrelsen ingår tjänstemän från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt politiskt valda ledamöter från Region Örebro län och kommunerna. Styrelsen är enligt förbundets stadgar från 2012, vald till och med den 31 december 2018. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i region/landsting och kommuner har ägt rum. Styrelsen för förbundet bestod under 2018 av: Ordinarie: Anders Hagström (Örebro kommun), ordförande Wendla Thorstensson (Lekebergs kommun), vice ordförande Ewa Andersson (Region Örebro län) Liisa Ejdenwik (Arbetsförmedlingen) Lisa Örnéus (Försäkringskassan) Ersättare: Ulf Södersten (Örebro kommun) Kjell Edlund (Lekebergs kommun) Mats Einestam (Region Örebro län) Sari Harju (Arbetsförmedlingen) Erika Karlsson (Försäkringskassan) 4 (12)
2.2 Kansli Förbundskansliet består av förbundschef. Förbundskansliet svarar för förbundets administration. Bokföringstjänst köps av Regionservice och löne- och arvodesadministration av redovisningsföretag. Vid beslut om medel till en viss aktivitet kan förbundschefen betala ut pengar och följa upp resultatet. Det är dock de samverkande parternas chefer som ansvarar för den verksamhet som bedrivs. Denna organisatoriska struktur förutsätter en väl fungerande dialog och ett gemensamt ansvarstagande mellan alla parter. Organisationen kan liknas vid en matris- eller nätverksorganisation. Förbundschefen är ett stöd för medlemmarna vid ansökan om medel till aktiviteter tillsammans med de samverkande myndigheterna. Förbundschefen ansvarar också för förbundets avtal och överenskommelser och att utbetalningar till aktiviteter redovisas korrekt. Chefen är språkrör mellan de samverkande parterna och samordningsförbundet samt verkar för att upprätthålla kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete. Vidare ingår i förbundschefens arbetsuppgifter att vara processtödjare för aktiviteter och implementering samt att svara för att aktiviteter följs upp utifrån det uppdrag som förbundet beslutat. Chefen deltar som adjungerande i samtliga aktiviteters styrgrupper. 2.3 Beredning, styrning och revision Beredningsgruppen bereder ärenden som förbundet kan finansiera enligt förbundets Riktlinjer för ansökan om medel. Beredningsgruppen utgörs av den Lokala samverkansgruppen (LSG) och består av chefer inom olika verksamhetsområden från medlemmarna i Finsam. I beredningsgruppen utarbetas i samråd med förbundschefen, förslag till aktiviteter som sedan tas upp för beslut i Finsams styrelse. Beredningsgruppen är även basen i de styrgrupper för projekt och andra aktiviteter som förbundet finansierar. Till styrgrupperna kopplas även adekvat kompetens och personer med mandat, som är relevant för respektive aktivitet. Revisorerna är tre till antalet. Revisor utses för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gemensamt. Regionen och kommunerna har valt att ha en revisor vardera. 3 Verksamhetens inriktning 3.1 Vision Förbundet har följande vision: Finsam Lekeberg och Örebro finansierar och ger stöd till ökad samverkan för att möjliggöra medborgarna en säker och trygg rehabilitering med inriktning mot arbete och egen försörjning. Myndigheterna ska gemensamt se till att samtliga länkar i rehabiliteringskedjan är starka och sträva efter att inga luckor i välfärdssystemen uppstår för den enskilde. En gemensam strategi ska bidra till att ge medborgarna ett respektfullt och sammanhållet bemötande inom rehabiliteringsområdet. 5 (12)
3.2 Inriktning för finansierade aktiviteter För att motsvara den värdegrund som står för och tydligt formulera vad som skall göras i verksamheterna väljer förbundet att använda uppdrag. Samordningsförbundet ger i uppdrag att samverka och ger finansiella förutsättningar för utveckling av relevanta och samordnade insatser för behovsgrupper. Styrmodell Vision och behovsgrupper Förbundsstyrelsen Insatsspecifika mål Resultatmål Samverkansmål Förbundsstyrelsen Uppdrag Överenskommelse mellan Samordningsförbundet och utförarna/projektägarna 3.3 Behovsgrupper Viktiga behovsgrupper är: Ungdomar/unga vuxna med psykosocial problematik Individer som har varit sjukskrivna och/eller arbetslösa under lång tid Individer med psykisk ohälsa Individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som inte kan tillgodoses inom de samverkande organisationernas ordinarie verksamheter Personal hos de samverkande myndigheterna. Det kan då röra sig om utveckling och implementering av metoder, utbildning och informationsinsatser, kartläggning och analys av behov samt uppföljning och utvärdering. 6 (12)
3.4 Mål för förbundet Verksamhetsplanen utgår från fyra målområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för styrelsens arbete. Nedan presenteras de var för sig med mål och aktiviteter för 2019. Målområde 1: Utveckling av samverkanskultur och helhetssyn En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande. En bra samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. Den uppmuntrar vidare interaktion över myndighetsgränserna och uppskattar en mångfald av perspektiv. Mål för utveckling av samverkanskultur och helhetssyn Att stödja och arrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser Att arrangera och ge möjlighet för, seminarier och konferenser där olika professioner och chefer hos medlemmarna kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samordningen, samverkan och samarbete runt gemensamma gruppers behov Att följa utvecklingen av evidens för samverkan, informera medlemmarna om denna samt ge medlemmarna stöd i att tillämpa framgångsfaktorer och övervinna hinder Att förbundet följer och deltar i den regionala och nationella utvecklingen av samordningsförbund Att förbundet arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter och arbetsgivare till förmån för Finsams behovsgrupper. Målområde 2: Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål Finansiell samordning skapar möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt. De aktiviteter som förbundet finansierar ska leda i riktning mot en integrerad samverkan mellan förbundets medlemmar och samarbete kring förbundets målgrupper. Aktiviteterna kan vara förebyggande för att utveckla personalens samverkanskompetens eller insatsinriktade för individer i behov av samordnade insatser. Mål för finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål Att individinriktade insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Att förbundet ger medlemsorganisationerna i uppdrag att samverka och ger finansiella förutsättningar för utveckling av relevanta och samordnade insatser för målgrupperna Att förbundet följer upp att man inom varje aktivitet utför sitt uppdrag enligt den plan och med de mål som förbundet godkänt och beviljat medel till Att samtliga aktiviteters resultat i förhållande till uppdrag och mål, dokumenteras i förbundets årsredovisning och att resultaten följs upp i en sammanfattande analys Att förbundet tillsammans med andra förbund, ska utveckla arbetet som stöd i samverkan inom ramen för myndigheternas ESF-samarbete (europeiska socialfonden) 7 (12)
Målområde 3: Utvärdering och uppföljning Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) har sedan 2012 i samarbete med Örebro universitet och Socialdepartementet, utvecklat Indikatorinstrument för utvärdering. Syftet har varit att ta fram underlag för samordningsförbunden att bedöma sin egen verksamhetsutveckling över tid, förstärka lärandet mellan förbund och aggregera resultat på nationell nivå. Mål för utvärdering och uppföljning Att förbundet följer upp centrala beslut för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet och finansierade aktiviteter Att förbundet kontinuerligt registrerar och följer upp förbundet samt finansierade aktiviteter i det nationella sektorsövergripande systemet för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS) Att förbundet använder indikatorer för uppföljning och utvärdering Målområde 4: Utveckling av implementering och integrerad samverkan Förbundets viljeriktning är att den samverkan som man finansierar, ska ta vara på kunskap om samordnad rehabilitering. Kunskapen ska tas tillvara för att säkra en samverkan mellan medlemmarna på lång sikt. Integrerad samverkan är en färdriktning, inte en destination. Den signalerar en vilja om att kunna bidra till ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna, både kulturellt och strukturellt. Det är en samordningsstrategi som också kännetecknas av organiseringar som utgår från individers behov, där myndigheter och samhälle anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde. Mål för utveckling av implementering och integrerad samverkan Att förbundet finansierar aktiviteter som ska leda i riktning mot en integrerad samverkan mellan förbundets medlemmar och samarbete kring förbundets behovsgrupper Av ansökan ska tydligt framgå hur de samverkande parterna ska ta vara på kunskap om samverkan och en bra rehabilitering utifrån de behov som behovsgrupperna har - Vid en ny ansökan, ska sökande följa förbundets riktlinjer och mallar för ansökan om medel 8 (12)
3.5 Aktiviteter, finansiering Aktiviteter med beslutad finansiering under 2019: Aktivitet kr Samverkansteam, Örebro 2 028 000 IRMA (Individuell Rehabilitering Mot Arbete), Örebro 4 266 300 Mottagningsteam, Lekeberg 485 928 Coachingteam, Lekeberg 387 640 Miljövårdscentrum, kompletterande resurs 363 168 Summa 7 531 036 3.6 Planerad finansiering för 2019 Tillgångar kr Medlemsbidrag 2019 8 000 000 Ränta 2019 3 000 Kapital (resultat 2008 2017) 4 190 548 Prognostiserat resultat 2018-3 003 300 Summa 9 190 248 Utgifter kr Förbundet 1 306 500 Aktiviteter, beviljade t o m 2018 10 7 531 036 Övriga aktiviteter, planerade och tillkommande 0 Summa 8 837 536 9 (12)
4 Budget 2019 med budgetöversikt 2019, 2020 och 2021 4.1 Budget 2019 med medlemsbidrag, kapital och utgifter Intäkter, kr Medlemsbidrag Försäkringskassan 4 000 000 Medlemsbidrag Örebro kommun 1 900 000 Medlemsbidrag Lekeberg kommun 100 000 Medlemsbidrag Region Örebro län 2 000 000 Ränta 3 000 Kapital och prognostiserat resultat 2018 1 187 248 Summa 9 190 248 Utgifter 2019 års budget kr Personal Personal-lön, sociala avgifter 790 000 Summa 790 000 Styrelsen, revision Styrelsen 90 000 Kompetensutveckling, styrelse 2 000 Revision 60 000 Summa 152 000 Lokaler Lokal hyror, tillfälliga lokaler 57 000 Garage, P-plats 2 000 Summa 59 000 Kommunikation Telefoni, post 2 500 Bredband, webb 13 000 Program, licenser 23 000 Summa 38 500 Verksamhetsutveckling Utbildning, nätverk, deltagaravgifter, resor, logi 73 000 Summa 73 000 Köp av tjänster Köp av stödverksamhet, personaladministration 16 000 Köp av stödverksamhet, ekonomiadministration 110 000 Övriga tjänster 10 000 Summa 136 000 Inventarier, förbrukningsmaterial Kontorsmaterial, IT-utrustning 7 000 Summa 7 000 10 (12)
Försäkringar, övriga avgifter Företagsförsäkring och bankkostnader 9 000 Förenings- och medlemsavgifter (NNS, Pacta, Arkivcentrum ) 30 000 Summa 39 000 Övriga kostnader Övrigt, såsom annonsering, representation, facklitteratur 12 000 Summa 12 000 Finansierade aktiviteter Beslutade 7 531 036 Aktiviteter, övriga 0 Summa 7 531 036 Summa samtliga utgifter 8 837 536 4.2 Tabell med prognostiserad budgetöversikt för de tre kommande åren Samordningsförbundet Finsam i Örebro Budget Tkr Finansiella intäkter 2019 2020 2021 Verksamhetens medlemsbidrag 8 000 11 000 11 000 Övriga intäkter 0 0 0 Ränta 3 0 0 Kapital 1 187 352 30 Summa 9 190 11 352 11 030 Verksamhetens kostnader Personal 790 814 838 Styrelse, revision 152 157 162 Kansli 375 386 398 Aktiviteter, projekt 7 531 9 965 9 602 Summa 8 838 11 322 11 000 Finansiella kostnader Ränta 0 0 0 Summa 0 0 0 Periodens resultat 352 30 30 4.3 Finansieringspolicy för överskottsmedel Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2019 års intäkter och kapital kommer att förbrukas. Pengarna kommer dock inte att förbrukas jämt fördelat över året och en andel ska därför placeras på fasträntekonto hos den bank hos vilken förbundet har sitt konto för löpande transaktioner. I april och augusti ska förbundschefen göra en översyn av medel med en prognos för de kommande månaderna under kalenderåret. I den utsträckning som medel inte beräknas användas inom tidsperioden, ska fastränteplacering göras. Enligt delegationsordning beslutar förbundschef angående placering och beslut ska kommuniceras med styrelsen. 11 (12)
Bilaga 1 Årscykel för styrprocess 2019 Verksamhetsplan och budget för kommande år December Januari Ekonomisk redovisning av aktiviteter kv 4 Helårsrapport från finansierad aktivitet/projekt Statens tilldelning November Februari av medel Ekonomisk redovisning av aktiviteter kv 3 Delårsredovisning Oktober September Augusti Juli Juni Maj Mars April Bokslut och årsredovisning inkl. måluppfyllelse Ekonomisk redovisning av aktiviteter kv 1 Halvårsrapport från projekt Ekonomisk redovisning av aktiviteter kv 2 Dialog med huvudmän ang. budgetram 12 (12)