Välkomna *ll föreningsstämma lördag 28 mars 2015
Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av protokollförare och vice protokollförare 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5. Fastställande av dagordning 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelse 9. Beslut om fastställande av balans och resultaträkning för det gångna året 10. Beslut om dispositioner av föreningens resultat 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Dagordning 12. Val av ordförande på ett år 13. Val av ledamöter på två år 14. Inkomna motioner och propositioner 15. Fastställande av årsavgifter för medlemmarna 16. Fastställande av andra avgifter såsom hyror, arrenden, gästhamnsavgifter, m m 17. Beslut om arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer 18. Beslut om större investeringar 19. Fastställande av budget 20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år 21. Val av valberedning för ett år 22. Övriga ärenden 23. Stämman avslutas
Verksamhetsberättelse Styrelsen Vi har under perioden, april 2014 till mars 2015, haft 11 ordinarie styrelsemöten. Arbetet i styrelsen har i även i år mestadels fungerat bra. På grund av olika syn på hur ledarskapet i hamnen bör hanteras beslutade styrelsen på styrelsemötet den 14 oktober att ändra Björn Karlsson arbetsuppgifter. Detta har medfört att Björn inte har deltagit i styrelsemötena sedan oktober 2014.
Verksamhetsberättelse Styrelsen Som vi informerade om föregående verksamhetsår så pågår en process i Malmö Tingsrätt efter en stämningsansökan mot styrelsen från en arrendator på grund av att hans arrende blivit uppsagt. Uppsägningen grundade sig på att styrelsen fått åläggande från Gatukontoret att återställa ej godkända utgrävningar på arrendatorns mark. Då denne trots både muntliga och skriftliga åläggande inte återställde marken i godkänt skick sades arrendatorn upp i enlighet med brev från av styrelsen anlitad advokat. Det är mycket tråkigt att vi ska behöva bära sådana kostnader på grund av att några inte vill följa de krav vi har att följa från markägaren.
Verksamhetsberättelse Organisation På grund av att det uppkommit stora kostnader för drift och underhåll som inte först presenterats för styrelsen för ställningstagande beslutades vid styrelsemötet den 14 oktober att upplösa Driftsgruppen som formell grupp. Hamnfogden fick fortsatt ansvaret för den löpande driften och underhållet.
Verksamhetsberättelse Administration Även år 2014 har flutit på bra. Vi har inte haft några sommarvärdar i år, då systemet med betalningskuvert för våra gäster fungerat mycket bra samt att vi 2013 tecknade avtal med en städfirma som städar toaletter, hamnhus och hamnkontor. I år liksom tidigare år har vi fått mycket beröm av våra gäster för både bemötande av hamnens personal och medlemmar och de tycker det är mycket trivsamt i vår hamn. Det är alltid lika roligt när det är återkommande gäster. Som vanligt många båtar från vårt grannland Danmark men även gästande båtar från Tyskland, Holland, Polen, Österrike och Finland.
Verksamhetsberättelse Detaljplan, arrende och bygglov för hamnhus Enligt senaste information från Anna Sohlberg på stadsbyggnadskontoret pågår arbetet med detaljplanen och beräknas vara klar till kommande höst/vinter. Arrendeavtalet är beroende av detaljplanen när det gäller vilka ytor vi kan disponera för hamnverksamhet. Troligtvis kommer det nya arrendeavtalet inte vara klart innan detaljplanen beslutats. Vi har haft nya möten under 2015 med gatukontoret där vi återigen framhållit vikten av att vi får disponera tillräckliga ytor så att vi klarar vinteruppläggningen för alla båtar och plats att bygga garage, förrådsutrymmen och placering av master om vi inte får behålla packladan. Självfallet har vi framfört krav på att behålla packladan, men i dagsläget erbjuds vi endast rivningskontrakt på ett år i taget.
Verksamhetsberättelse Detaljplan, arrende och bygglov för hamnhus Kontakter pågår mellan hamnföreningen, gatukontoret och Danske Bank för att banken juridiskt ska få en säkerhet för lån till hamnhuset. (I torsdags 26 mars blev detta klart!) Vi har fått muntligt klartecken från banken på att det löser sig och att vi ska få en mycket låg ränta på lånet. Men bygget kommer inte att starta förrän allt är klart skriftligt. Att vi valt Danske bank beror på att de beviljat lån Limhamns småbåtshamn med liknande säkerhet från Malmö Stad. Ett entreprenadavtal är på gång och kvalitetsansvarige Håkan Ericsson är med och granskar innehållet. Om allt löper på som det ska kan vi ha ett nytt hamnhus under sommaren.
Verksamhetsberättelse Hamndagar Våra hamndagar är viktiga evenemang, både för att vi därigenom förbättrar vår hamn, och för att vi under det gemensamma arbetet knyter många kontakter och lär känna nya vänner. Vi har genomfört två hamndagar under året. En i maj och en i augusti. Båda var välbesökta och med gynnsam väderlek fick vi uträttat mycket arbete som annars hade fått köpas in eller lämnas ogjort. Styrelsen säger varmt tack till alla som deltagit och därigenom bidragit till att öka trivseln i vår hamn.
Verksamhetsberättelse Håll hamnen ren På norra sidan har spolplatta anlagts. Plattan är inte klar för användning. Till detta krävs en del kringutrustning med filter och uppsamlingskärl. Inför myndighetsbeslut om ev. krav på spolplatta, kan KHF, efter en del investeringar, snabbt komma igång med uppsamling av färgrester från båtbottnar. Vi är väl rustade för att hålla hamnen ren. Vi är väl förberedda när det kommer att ställas krav på spolplatta. Vår miljöbod tar hand om farligt avfall och vår slamsugningsutrustning kan ta hand om toalettavfall ifrån båtarna.
Verksamhetsberättelse Drift och underhåll Drifts- och underhållsarbetet under 2014 har i mångt och mycket påverkats av att kommunens entreprenör, BCA, varit på plats för att färdigställa arbetet i den norra hamnbassängen. Vi har samarbetat med BCA och tillgodogjort oss de fördelar deras närvaro kunnat innebära. Vi har således på synnerligen kostnadseffektivt sätt fått destruerat två flytbryggor, byggt en spolplatta med avlopp och brunn, byggt stödbenssocklar för kranbilar vid kaj i norra hamnbassängen och mycket annat såsom några tämligen omfattande kabelgrävningsarbeten.
Verksamhetsberättelse Drift och underhåll Comfortcentrat på södra sidan har vi roterat och flyttat. Fasaden har klätts om med lärkträ. Avloppssystemet har uppdaterats med ny tank, ny nu pump och avloppskvarn i hopp om att undvika framtida driftsstopp. P-bryggans norra sida har reparerats och ytterligare en båtplats längst in på P-bryggan har gjorts tillgänglig. Vi har uppdaterat vårt belysningssystem vid packladan och på norra hamnplan har vi bytt till armaturer med energismart LED-teknik och mycket, mycket annat.
Verksamhetsberättelse Drift och underhåll Det nya passersystemet är nu installerat och driftsatt med låstaggar till vägbommarna och vissa servicebyggnader. Det är trevligt att höra att man är välkommen då man öppnar bommarna. Dorothy håller på att föra in alla namn och nummer i systemet vilket innebär att vi får möjlighet att spärra och öppna taggar, skapa låsning vid olika tillfälle osv. Förutom de ekonomiska och arbetsmässiga fördelar det nya systemet medför får vi samtidigt en möjlighet att överblicka vem och vilka som rör sig i hamnen. Vi vill därför påminna om att taggarna är personliga. Du som hämtar ut dessa ansvarar för de personer du lämnar en tagg till.
Verksamhetsberättelse Ekonomi Föreningen har under året tagit på sig stora kostnader i form av underhållsarbeten och investeringar vilket medfört ett negativt resultat före dispositioner på drygt 200.000:-. Dessa kostnader är trots allt lägre än de skulle blivit om vi i ett senare skedde måst beställa dessa. Vi har alltså utnyttjat BCA:s närvaro på ett effektivt sätt. För att balansera resultatet har vi löst upp del av ackumulerade överavskrivningar. Föreningens likviditet är fortfarande mycket god, och kapitalet har likt tidigare år fördelats på tre banker. Våra intäkter från gästande båtar ligger i nivå med tidigare år och antalet medlemmar var vid årets slut 321 (få 321)
Verksamhetsberättelse Ekonomi Bedömt värde av BCA:s insatser som motprestation till utbyte av tjänster med KHF t.ex tillgång till lokaler, toa, vatten etc: Grävmaskin lån i 3V inkl frakt Grävning kabeldike 200 m Dumper 5dagar Jordstamp 5 dagar 100 ton fyllnadsmassor Liten grävmaskin hyra Betong *ll Rosvalls fyllningar Virke/brädor Trekammarbrunn inkl mont Skrotning 2 bryggor Gjutning spolplaka med avlopp StödbensplaKor vid norra kajen BorKagning vallen, som kunde användas för umyllning av södra piren TOTALT 879 000
Verksamhetsberättelse Klagshamn en Hamn att trivas i Under året som har gått har det tyvärr varit lite turbulens bland en del av de aktiva i hamnen. Styrelsen har därför varit tvungen att agera och vidtaga en del åtgärder. Bl.a. har ansvarsområden förändrats och striktare regler införts. Åtgärderna har haft effekt men har inte uppskattats av alla berörda.
Verksamhetsberättelse Klagshamn en Hamn att trivas i Det är viktigt att vi i alla situationer hjälps åt att arbeta för att skapa en god stämning och att arbeta för hamnens bästa. I det utvecklingsarbete som beskrivits under drift och underhåll har vi dragit nytta av många entusiastiska medlemmars engagemang, både med olika arbetsinsatser med och goda idéer och förslag. Från styrelsen vill vi därför framföra ett stort tack till de många medlemmar som med olika insatser bidragit till utvecklingen av vår hamn och arbetat för att vår hamn ska vara en hamn att trivas i.
Resultaträkning Belopp i kr Not 2014-01-01-2013-01-01- 2014-12-31 2013-12-31 Nettoomsättning 1 535 512 1 475 460 Övriga rörelseintäkter - 178 800 1 535 512 1 654 260 Rörelsens kostnader Varukostnader -96 364-77 169 Reparation, underhåll och administration 1-810 772-738 494 Personalkostnader 2-540 910-439 336 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -358 492-339 863 Rörelseresultat -271 026 59 398 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 45 433 52 636 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 596-3 695 Resultat efter finansiella poster -227 189 108 339 Bokslutsdispositioner 228 000-108 000 Resultat före skatt 811 339 Skatt på årets resultat -360-169 Årets resultat 451 170
Resultaträkning Jämförelse 2013-2014 beträffande not 1-2 Not 1: Rep och underhåll 2014 2013 Diff Arrenden o hyror 35 402 58 153-22 751 Projektering hamnhus 0 2 148-2 148 El, vaken, avlopp, renhållning 248 194 267 041-18 847 Repara*on o underhåll av hamnanläggning 285 306 240 890 44 416 Bevakning 27 151 26 062 1 089 Administra*onskostnader 49 354 42 955 6 399 Försäkringar 20 667 19 212 1 455 Revisorsarvoden 15 200 15 600-400 Advokatkostnader 95 704 38 712 56 992 Övrigt 33 794 27 721 6 073 Summa 810 772 738 494 72 278
Resultaträkning Jämförelse 2013-2014 beträffande not 1-2 Not 2: Personalkostnader 2 014 2 013 Diff Adm.personal, hamnkapten, sommarvärdar 299 528 252 295 47 233 Övrig *llfällig personal 155 310 81 543 73 767 Sociala avgizer 48 665 78 665-30 000 KostnadsersäKningar 22 125 11 364 10 761 Övriga personalkostnader 15 282 15 469-187 Summa 540 910 439 336 101 574
Resultaträkning - Flerårsöversikt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nettoomsättning 1 428 0771 397 404 1 511 7231 494 5171 475 4601 535 512 Övrig rörelseintäkt 178 800 Tot intäkter 1 428 0771 397 404 1 511 7231 494 5171 654 2601 535 512 Rörelsens kostnader Varukostnader -107 910-114 538-95 777-96 503-77 169-96 364 Rep.,underh., adm. -696 126-621 836-684 806-607 470-738 494-810 772 Personalkostnader -306 705-286 693-350 481-310 941-439 336-540 910 Avskrivningar -275 418-286 386-320 138-325 920-339 863-358 492 Rörelseresultat 41 918 77 951 60 521 153 683 59 398-271 026 Ränteintäkter 11 232 9 409 32 449 23 390 52 636 45 433 Räntekostnader -761-4 416-3 756-3 925-3 695-1 596 Resultat efter fin.poster 52 389 82 944 89 214 173 148 108 339-227 189 Bokslutsdispositioner -52 000-82 000-89 000-171 000-108 000 228 000 Ack dispositioner -52 000-134 000-223 000-394 000-502 000-274 000 Resultat före skatt 389 944 214 2 148 339 811 Skatt på årets resultat -173-631 -44-1 780-169 -360 Årets resultat 216 313 170 368 170 451
Resultaträkning - Ackumulerade bokslutsdispositioner 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Ack dispositioner Bokslutsdispositioner 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014-100 000-200 000-300 000
Balansräkning TILLGÅNGAR Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Arrendekontrakt 7 103 661 116 486 103 661 116 486 Materiella anläggningstillgångar Byggnader 3 1 032 246 840 345 Hamnanläggning 4 336 060 369 645 Bryggor och kaj 5 2 360 719 2 380 585 Maskiner och inventarier 6 376 104 231 658 4 105 129 3 822 233 Summa anläggningstillgångar 4 208 790 3 938 719 Omsättningstillgångar Varulager mm Lager och förnödenheter 55 000 34 190 55 000 34 190 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 64 872 34 519 Skattefordringar 14 039 11 250 Övriga fordringar 28 034 110 166 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 150 230 141 273 257 175 297 208 Kassa och bank 2 845 327 3 407 123 Summa omsättningstillgångar 3 157 502 3 738 521 SUMMA TILLGÅNGAR 7 366 292 7 677 240
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 Eget kapital 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser/ Stiftelsekapital 6 667 933 6 667 933 Reservfond 5 036 5 036 6 672 969 6 672 969 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 65 240 65 070 Årets resultat 451 170 65 691 65 240 Summa eget kapital 6 738 660 6 738 209 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 274 000 502 000 Övriga obeskattade reserver 90 420 90 420 364 420 592 420 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 43 047 116 516 Övriga skulder 201 730 212 237 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 435 17 858 263 212 346 611 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 366 292 7 677 240
Balansräkning Förtydligande beträffande investering not 3, 5, 6 Not 3: Byggnader Komfortcentra Hamnhus proj. Summa Nyanskaffning Not 5: Bryggor och kaj Bryggor mm. Summa Nyanskaffning Investering 188 788 36 522 225 310 Investering 173 772 173 772 Not 6: Maskiner och inventarier Nyckelsystem Nätverk, Wifi Bilsläp Vv- beredare Övrigt Summa Nyanskaffning Investering 99 115 67 860 18 800 7 640 36 066 229 481
Disposition av vinst eller förlust Belopp Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 65 240 årets resultat 451 Totalt 65 691 Disponeras för balanseras i ny räkning 65 691 Summa 65 691
Valberedning 2015 - Ordinarie ledamöter
Valberedning 2015 - Ordinarie ledamöter
Valberedning 2015 - Ledamöter för omval Stig Sjögren- omval 2 år Anders Nordberg omval 2 år Jens Netteberg nyval 2 år Bengt Dahlvig nyval 2 år Peter Olsson nyval 2 år
Valberedning 2015 - Suppleanter för nyval Mikael Blomqvist nyval 1 år Bodil Ottosson nyval 1 år
Motion 2015-1 - Frihamnsförordning
Motion 2015-1 - Frihamnsförordning Svar beträffande motion om Frihamsordningen Beslut togs redan 2011 att lämna frihamnsförordningen på grund av att de som vid övernattning åberopar frihamnsförordningen, med stor marginal överstiger antalet utnyttjade gästnätter för anslutna båtar från Klagshamn. Stämman tog beslut att avslå motion att söka inträde 2012 med motivet att det innebär att KHF och bredden av dess medlemmar, genom ett icke ringa inkomstbortfall, finansierar några få medlemmars gästhamnsavgifter. Om stämman beslutar om gå med på nytt, kan detta först bli aktuellt inför säsongen 2016. Styrelsen yrkar avslag för motionen med samma argument som gällde 2012
Motion 2015-2 - Släpvagn
Motion 2015-2 - Släpvagn Svar beträffande motion om släpvagn Förutsättningen för att kunna hyra ut till medlemmarna är bl.a. att det måste finnas någon som kan lämna ut den och ta emot och besiktiga vagnen när den lämnas tillbaka. Dessutom måste vi även se över försäkringsfrågan. Styrelsen är positiva till att hyra ut släpvagnen om vi kan hitta rätt former för detta. Styrelsen föreslår tillstyrkande av denna motion med ovan angivna förutsättningar.
Proposition 2015 - Årsavgiften På stämman den 29 mars 2014 togs följande beslut om ändring av stadgarna under 5 Årsavgifter: Från: Årsavgiften får dock högst uppgå till 1.200 kronor, årligen uppräknad med allmänt konsumentprisindex för mars månad med början 1987. Till: Årsavgiften får dock högst uppgå till 1.500 kronor, årligen uppräknad med allmänt konsumentprisindex för mars månad med början 1987.
Proposition 2015 - Årsavgiften Beslutet är giltigt, först sedan det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande och skall således tas upp för beslut på stämman den 28 mars 2015. Beloppet i avseende årsavgiften är exklusive moms. Förslag till stämman Styrelsen föreslår att stämman bekräftar beslutet genom att åter besluta om den nya lydelsen av stadgarna
Avgifter 2015 Årsavgift Ny avgift 3 000 kronor Ökning 400 kr Motsvarar 15,4% Varav: Hamnhus 350 kr Resterande höjning 50kr Resterande höjning i % = 1,9%
Avgifter 2015 Område Förslag Qll avgirer 2015 Ökning kr Ökning % Hyra per bryggmeter/år 1150 50 4,5% Andelsplats per bryggmeter enligt index 10360-21 - 0,2% Arrende/år hodda upp *ll 10 kvm 1950 50 2,6% Tillägg arrende/år per kvm över 10 kvm 195 5 2,6% Administra*onsavgiZ 300 0 0,0% PåminnelseavgiZ ezer 30 dagar 60 0 DäreZer inkasso + avgiz 180 0 Sommar- el 850 25 3,0% Vinter- el fast avgiz 350 0 0,0% Vinter- el rörlig avgiz Enl. mätare GästhamnsavgiZ inkl. 4 vuxna personer SEK/DKK 180 30 20,0% GästhamnsavgiZ inkl. 4 vuxna personer Euro 25 5 25,0% Tillägg per person över 15 år SEK/DKK 35 5 16,7% Tillägg per person över 15 år Euro 5 1 25,0% Fast avgiz Hodde- el 150 0 0,0% Förbrukning Hodde- el Enl. mätare AvgiZ icke gjorda hamndagar 600 0 0,0%
Arvoden Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar och arvoden till styrelse och revisorer Innebär för styrelsen 21 000 (7 x 3 000) Innebär för revisorerna 3 000 (2 x 1 500)
Investeringsbehov 2015 Områden 2015 Investering 2015 Anmärkning Behov Bryggor mm. 675 000 Inkl besiktning Komfortcentra 30 000 Våtrumsrenovering Sänka tak toa norr ca 40 000 Vattenbaserad värme o tappvatten ca 40 000 Toa norr från hamnhus Väderskydda packladan ca 100 000 Stålkonstruktion lilla mastkran ca 150 000 Tot 1 035 000
Investeringsbehov Hamnhus 2015 Godkänt av extrastämma 20104 2 840 000 Godkända kostnader utanför entreprenaden 160 000 Totalt godkänt för Hamnhus 3 000 000
Budget 2015 Resultaträkning Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Nettoomsättning 1 475 460 1 500 000 1 535 512 1 620 000 Övriga rörelseintäkter 178 800 Rörelsens intäkter 1 654 260 1 500 000 1 535 512 1 620 000 Varukostnader -77 169-80 000-96 364-85 000 Reparation, underhåll, administration -738 495-670 000-810 772-700 000 Personalkostnader -439 336-410 000-540 910-450 000 Avskrivningar mat. Och immat.anl.tillg -339 863-340 000-358 492-380 000 Rörelsens kostnader -1 594 863-1 500 000-1 806 538-1 615 000 Rörelseresultat 59 397 0-271 026 5 000 Ränteintäkter 52 636 50 000 45 433 10 000 Räntekostnader -3 695-5 000-1 596-15 000 Resultat före skatt 108 338 45 000-227 189 0
Valberedning 2015 - Revisorer
En hamn att trivas i