KKS6000 v3.1 2012-01-13 Sammanträdesdatum 2017-12-12 Styrelsemöte för KK-stiftelsen Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet Anmält förhinder Externa deltagare KK-stiftelsens kansli, Stockholm Kerstin Eliasson, ordförande Elisabet Annell Åhlund Kajsa Ellegård Lars Ekedahl Helena Malmqvist, t.o.m. P.12 Peter Larsson Olle Lundin Björn Odlander, t.o.m. P.12 Björn Sundell Madelene Sandström, VD Olof Hugander, sekr. Mats Waltré, personalrepresentant Stefan Östholm, verksamhetschef (P.5-P.6) Karin Markides Lynda Ondrasek Olofsson, Setterwalls (P.11) Lorentz Reige, Setterwalls (P.11) 1 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 2 Val av justeringspersoner Lars Ekedahl utsågs att, jämte VD och ordförande, justera dagens protokoll. 3 Föregående mötesprotokoll P.1 Föregående mötesprotokoll Protokollen från den 14 september och den 9 november 2017 godkändes. 4 Fråga om jäv inkl. information om styrelsens övriga uppdrag Helena Malmqvist anmälde jäv avseende P.7, beslutspunkt 1. Peter Larsson anmälde jäv avseende P.13. Information om styrelseledamöters övriga uppdrag delades ut.
2 (12) 5 Ärenden för behandling P.2 VD:s rapport Madelene Sandström redogjorde för innehållet i VD-rapporten. Utfallet inom de programformer som inte utgör föremål för styrelsebeslut redogjordes för och tendenser vad gäller lärosätenas sökbeteende inom olika programformer presenterades. VD tog upp utvecklingen inom Pam Fredmans utredning om styrning och resurstilldelning i högskolesektorn (STRUT) inom vilken KK-stiftelsens huvudfrågor, främst utveckling mot kompletta miljöer, profilering och kompetensutveckling, ser ut att utgöra viktiga komponenter. I utredningen kommer troligen förändrade anslagsstrukturer och utökade dialogformer mellan departement och lärosäten, utifrån långsiktig målstyrning på 4 10 år, att föreslås. Samverkan behandlas i utredningen som integrerad i högskolans huvuduppdrag och inte som ett separat spår, vilket ligger helt i linje med KK-stiftelsens synsätt. Styrelsen diskuterade utredningen och vilken utveckling den kan bidra till för lärosätena. VD föreslog att rapporteringar om utvecklingen inom utredningen delges styrelsen framgent i samband med styrelsens möten. VD redogjorde även för de frågor som diskuterades vid löntagarfondsstiftelsernas erfarenhetsutbytesmöte i november. Vidare diskuterades det seminarium om det framtida behovet av forskarutbildade vid vilket KK-stiftelsen deltog. Styrelsen beslutade att godkänna VD:s rapport. P.3 Anmälan av protokoll från kapitalutskottet Elisabet Annell Åhlund redogjorde för de två sammanträden som har genomförts i kapitalutskottet sedan senaste styrelsemöte. Framförallt har upphandlingen av kapitalförvaltningstjänster, inom tre olika mandat, utgjort fokus under de senaste månaderna. Normalportföljen kommer att vara indelad i räntefonder (40%), svenska aktier (25%), utländska aktier (15%) och hedgefonder/alternativa investeringar (20%). Det svenska mandatet skulle i dagsläget omfatta 4,6 miljarder kronor, det globala mandatet 2,7 miljarder kronor och det absolutavkastande mandatet 1,8 miljarder kronor, men dessa siffror kan komma att förändras. Utifrån dessa utgångspunkter kommer överföringar att ske till de externa förvaltarna inom de olika mandaten. Inriktningen är lägre risk och lägre kostnad för kapitalförvaltningen. Nya placeringsriktlinjer och rapporteringsrutiner kommer att utvecklas framgent, i samverkan med extern expertis. P.4 Följdbeslut inom kapitalförvaltning Inom kapitalutskottets ansvarsområde ligger att beräkna risker i portföljsammansättningen. Det är en grannlaga uppgift där kompetens saknas inom kansliet. För att få hjälp med beräkningar samt att ha tillgång till en simuleringsmodell behöver kansliet/kapitalutskottet kunna köpa kompetens för detta. Henrik Nordling,
3 (12) Consularis Investment Advisors, är en extern konsult som varit ett stöd under upphandlingen och fortsatt skulle kunna utgöra ett stöd till kapitalutskottet under 2018. Henrik kan även bistå arbetsgruppen för framtagande av placeringsriktlinjer och rapporteringsrutiner. Han skulle även kunna samordna rapporteringarna inom de tre olika mandaten, tills des att denna rutin är på plats. Styrelsen beslutade att KK-stiftelsen ska köpa ovanstående tjänster från Consularis Investment Advisors, så att kapitalutskottet kan erhålla erforderligt stöd under 2018. P.5 Beslut om stöd inom programmet KK-miljöer, gamla Stefan Östholm redogjorde för aktiviteter som genomförts inom programmet. Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet och Högskolan i Halmstad har sedan 2011 utvecklat verksamhet inom ramen för var sin KK-miljö. Driften av en KK-miljö stöds av en årlig planerings- och uppföljningscykel och lärosätet utformar årligen en verksamhetsplan (VP). År 2018 blir det sjunde verksamhetsåret för de tre KK-miljöerna som inledde sin verksamhet under 2011. Vid ett platsbesök den 21 november 2017 genomförde expertgruppen en hearing med rektor samt med ledningen för KK-miljön (Transformative Technologies) vid Mittuniversitetet. Hearing med rektor och med ledningen för KK-miljön (INFINIT) vid Högskolan i Skövde skedde den 22 november och den 24 november genomfördes hearing med rektor samt ledningen för KK-miljön (Forskning för Innovation) i Halmstad. Expertgruppens bedömning av verksamhetsplanerna har gjorts med utgångspunkt i gruppmedlemmarnas individuella bedömningar av det skriftliga underlaget från lärosätet samt nämnda hearingar. Därefter har Expertgruppen enats om en gemensam och samlad bedömning av allt ingående underlag enligt rapporter för respektive lärosäte. Högskolan i Skövde VD delar expertgruppens bedömning av VP 2018 för KK-miljön vid Högskolan i Skövde och godkänner verksamhetsplanen. VD delar expertgruppens bedömning att stöd bör beviljas för de kvalitetssäkrade insatser som presenteras i tabell 1 i underlaget. Högskolan i Skövde har i verksamhetsplan och insatsförslag för 2018 inkluderat tre planerade insatser som enligt villkoren för KK-miljöprogrammet ska granskas även av KK-stiftelsen. Insatserna ovan kommer att färdigställas av högskolan och sedan granskas inom stiftelsens bedömningsprocess för berörda program under våren 2018. Mittuniversitetet VD delar expertgruppens bedömning rörande VP 2018 för KK-miljön vid Mittuniversitetet och godkänner verksamhetsplanen. VD delar expertgruppens bedömning att finansiering bör beviljas för insatserna som presenteras i tabell 3 i underlaget. VD delar även expertgruppens bedömning gällande de i tabell 4 i underlaget presenterade insatserna och föreslår att de avslås.
4 (12) KK-stiftelsen har förbehållit sig rätten att i KK-miljöprogrammet göra särskilda granskningar av insatsförslag inom omfattande och komplexa programformer. En sådan granskning bör således göras av den föreslagna insatsen NIIT - Next generation industrial IoT, och genomförs av bedömargruppen för programmet Profil. Högskolan i Halmstad VD delar expertgruppens bedömning rörande VP 2018 för KK-miljön vid Högskolan i Halmstad och godkänner verksamhetsplanen. VD delar expertgruppens bedömning att stöd bör beviljas för de insatser som presenteras i tabell 6 i underlaget. VD delar även expertgruppens bedömning gällande den i tabell 7 i underlaget presenterade insatsen och föreslår att den avslås. VD instämmer i rekommendationerna från bedömargruppen för forskningsprofiler och föreslår att förslaget till forskningsprofil CERFUM avslås. VD instämmer i rekommendationerna från bedömargruppen för expertkompetens och föreslår att ansökan om insatsen AMPI2+ avslås. Högskolan i Halmstad har i verksamhetsplan och insatsförslag för 2018 inkluderat en planerad insats som enligt villkoren för KK-miljöprogrammet ska granskas även av KKstiftelsen enligt beredningsformerna för denna programform. Synergiansökan kommer att färdigställas av högskolan och sedan granskas inom stiftelsens bedömningsprocess för synergiprojekt under våren 2018. Styrelsens diskussion Styrelsen efterfrågade starkare förankring i omvärldsutvecklingen hos de tre miljöerna. Vidare påpekades att strategier i högre utsträckning måste utarbetats i samverkan med externa aktörer. VD påpekade att dessa frågor kommer att hanteras inom ramen för miljöernas utveckling under kommande år, tillsammans med andra synpunkter från expertgruppen. Vidare lyfte styrelsen frågan om vad som kommer att hända med de tre miljöerna efter det att KK-miljöfinansieringen upphör om några år. Styrelsen poängterade vikten av att utvärdering av måluppfyllelse efter programavslut genomförs. Från VD:s håll påpekades att dessa frågor ska hanteras som ett led i utvecklingscykeln inom miljöerna. Fortsatt finansiering inom profilområdena ska kunna sökas från både KKS och från andra finansiärer. Denna fråga har stor tyngd i KK-miljöernas 4-årsplaner för 2018 2021. Styrelsen framförde tydligt åsikten att såväl lärosätenas som industrins agendor ska beaktas i de olika miljöerna. Det finns en risk att en alltför tongivande industri, med önskemål om institutsliknande strukturer vid lärosätena med fokus på dagens industriella frågor, kan försvåra omvandlingen till morgondagens teknologi. En ömsesidig utveckling och en gemensam målbild måste utgöra basen för miljöernas strävanden och planering. Beslut avseende Högskolan i Skövde - Styrelsen beslutade att:
5 (12) 1. avsätta högst 8 672 944 kr (inklusive OH) till KK-miljön vid Högskolan i Skövde från den ekonomiska ramen 30283017 (KK-miljö KUB) avseende insatserna 1-4 i tabell 1 i underlaget och att skriva avtal om dessa 2. avsätta högst 7 709 809 kr (inklusive OH) till KK-miljön vid Högskolan i Skövde från den ekonomiska ramen 20310117 (KK-miljö HÖG) avseende insatserna 5-7 i tabell 1 i underlaget och att skriva avtal om dessa 3. uppdra till VD att låta genomföra särskild granskning av ansökningarna i tabell 2 i underlaget och därefter återkomma till styrelsen med förslag till beslut. Beslut avseende Mittuniversitetet - Styrelsen beslutade att: 4. avsätta högst 10 063 673 kr (inklusive OH) till KK-miljön vid Mittuniversitet från den ekonomiska ramen 20310117 (KK-miljö HÖG) avseende insatserna 1-3 i tabell 3 i underlaget och att skriva avtal om dessa 5. avsätta högst 346 517 kr (inklusive OH) till KK-miljön vid Mittuniversitet från den ekonomiska ramen 30283017 (KK-miljö KUB) avseende insats 4 i tabell 3 i underlaget och att skriva avtal om denna 6. avslå ansökan om finansiering för de i tabell 4 i underlaget redovisade insatsförslagen 7. uppdra till VD att låta genomföra särskild granskning av ansökan om profilen NIIT - Next generation industrial IoT, i enlighet med beredningsformerna för denna programform och därefter återkomma till styrelsen med förslag till beslut. Beslut avseende Högskolan i Halmstad - Styrelsen beslutade att: 8. avsätta högst 4 486 591 kr (inklusive OH) till KK-miljön vid Högskolan i Halmstad från den ekonomiska ramen 30283017 (KK-miljö KUB) avseende insatserna i tabell 6 i underlaget och att skriva avtal om dessa 9. avslå ansökan om finansiering för insatsen Internationell gästprofessor i 5G kommunikationsteknologier 10. avslå ansökan om finansiering av forskningsprofilen CERFUM 11. avslå ansökan om finansiering av insatsen AMPI2+ inom programmet Expertkompetens, steg 2 12. uppdra till VD att låta genomföra granskning av kommande ansökan om synergiprojektet UCH - Användarmedverkan i samproduktion av hälsoinnovationer, i enlighet med beredningsformerna för denna programform inför beslut på styrelsemötet i juni 2018. Besluten förklarades omedelbart justerade.
6 (12) P.6 Beslut om stöd inom programmet KK-miljöer, nya Stefan Östholm redogjorde för aktiviteter som genomförts inom programmet. Jönköping University har sedan juni 2016 utvecklat sin KK-miljö (numera kallad SPARK, tidigare KIPR). Högskolan Väst fick möjlighet att inrätta sin KK-miljö Primus i juni 2017. Båda KK-miljöerna befinner sig alltså i sin första etapp i KKmiljöprogrammet. Vid platsbesök den 27 november 2017 genomförde expertgruppen en hearing med rektor och ledningen för KK-miljön Primus vid Högskolan Väst. Den 28 november 2017 genomförde expertgruppen en hearing med rektor samt ledningen för KK-miljön SPARK vid Jönköping University. Inför hearingarna hade expertgruppen ett förberedande möte den 17 november 2017. Expertgruppens bedömning har gjorts med utgångspunkt i gruppmedlemmarnas individuella bedömningar av det skriftliga underlaget från lärosätena samt nämnda hearingar. Därefter har expertgruppen enats om en gemensam och samlad bedömning av allt ingående underlag enligt rapporter för respektive lärosäte. Högskolan Väst VD delar expertgruppens bedömning av VP 2018 för KK-miljön vid Högskolan Väst och godkänner verksamhetsplanen. VD delar expertgruppens bedömning att finansiering bör beviljas för de insatser som presenteras i tabell 1 i underlaget. KK-stiftelsen har förbehållit sig rätten att i KK-miljöprogrammet göra särskilda bedömningar av insatsförslag inom nya eller omfattande och komplexa programformer. En sådan granskning bör således göras av den föreslagna insatsen i tabell 2 i underlaget, som genomförs av bedömargruppen för AVANS vid den ordinarie beredningen av programmet. Jönköping University VD delar expertgruppens bedömning rörande VP 2018 för KK-miljön vid Jönköping University och godkänner verksamhetsplanen. VD delar expertgruppens bedömning att stöd bör beviljas för insatserna som presenteras i tabell 3 i underlaget. KK-stiftelsen har förbehållit sig rätten att i KK-miljöprogrammet göra särskilda bedömningar av insatsförslag inom nya eller omfattande och komplexa programformer. En sådan granskning bör således göras av de föreslagna insatserna i tabell 4 i underlaget och genomförs av bedömargruppen för respektive program. Ansökningarna från JU väntas lämnas in i början av 2018.
7 (12) Styrelsens diskussion Styrelsen poängterade vikten av att referensgrupperna vid miljöerna agerar proaktivt utifrån en väl genomarbetad omvärldsanalys. Ledningens engagemang utifrån vald profilering är avgörande. Beslut avseende Högskolan Väst - Styrelsen beslutade att: 1. avsätta högst 3 731 832 kr (inklusive OH) till KK-miljön vid Högskolan Väst från den ekonomiska ramen 30283017 (KK-miljö KUB) avseende insatserna 1-2 i tabell 1 i underlaget och att skriva avtal om dessa 2. avsätta högst 13 722 937 kr (inklusive OH) till KK-miljön vid Högskolan Väst från den ekonomiska ramen 20310117 (KK-miljö HÖG) avseende insatserna 3-5 i tabell 1 i underlaget och att skriva avtal om dessa 3. uppdra till VD att genomföra särskild granskning av den kommande ansökan inom programmet AVANS och därefter återkomma till styrelsen med förslag till beslut. Beslut avseende Jönköping University - Styrelsen beslutade att: 4. avsätta högst 19 298 843 kr (inklusive OH) till KK-miljön vid Jönköping University från den ekonomiska ramen 20310117 (KK-miljö HÖG) avseende insatserna i tabell 3 i underlaget och att skriva avtal om dessa 5. uppdra till VD att genomföra särskild granskning av den kommande ansökan inom programmet AVANS och därefter återkomma till styrelsen med förslag till beslut 6. uppdra till VD att genomföra särskild granskning av kommande ansökningar inom programformen Synergi och därefter återkomma till styrelsen med förslag till beslut. Besluten förklarades omedelbart justerade. P.7 Beslut om stöd inom programmet Företagsforskarskolor Mats Waltré redogjorde för årets utlysning inom programmet. KK-stiftelsen mottog tidigare under året sex intresseanmälningar inom programmet Företagsforskarskolor. Två fullskaliga ansökningar inkom. Dessa har bedömts av den externa bedömargruppen utifrån kriterierna och med stöd av utlåtanden från sakkunniga. Hearing med sökande lärosäten genomfördes hos KK-stiftelsen den 16 november. Bedömargruppen har vid sitt efterföljande möte enats om en bedömning av respektive ansökan, samt om en rekommendation till KK-stiftelsens VD om beslut om finansiering av båda ansökningarna.
8 (12) VD instämmer i bedömargruppens rekommendationer. Styrelsen beslutade att styrelsen beslutar att: 1. Avsätta högst 32,4 miljoner kr (inkl. OH) ur den ekonomiska ramen 30200017 (KUB) till företagsforskarskolan ARRAY vid Mälardalens högskola (dnr 20170214) och uppdra till VD att inleda avtalsförhandling. Vid avtalsförhandlingen ska särskilda påpekanden från bedömargruppen poängteras och i avtalet ska detta formuleras som särskilda rapporteringar. 2. Avsätta högst 21,6 miljoner kr (inkl. OH) ur den ekonomiska ramen 30200017 (KUB) till företagsforskarskolan INSiDR vid Jönköping University (dnr 20170215) och uppdra till VD att inleda avtalsförhandling. Vid avtalsförhandlingen ska särskilda påpekanden från bedömargruppen poängteras och i avtalet ska detta formuleras som särskilda rapporteringar. Beslutet förklarades omedelbart justerat. Helena Malmqvist hade anmält jäv avseende beslutspunkt 1 och deltog inte i den beslutspunkten. P.8 Beslut om stöd inom programmet Professionell licentiat Mats Waltré redogjorde för årets utlysning inom programmet. KK-stiftelsen mottog tidigare i år två intresseanmälningar inom programmet Professionell licentiat. En fullskalig ansökan inkom från Malmö högskola. Denna har bedömts av den externa bedömargruppen i enlighet med bedömningskriterierna och med stöd av utlåtanden från sakkunniga. Hearing med det sökande lärosätet genomfördes hos KK-stiftelsen den 16 november. Bedömargruppen har vid sitt efterföljande möte enats om en bedömning av ansökan, samt om en rekommendation till KK-stiftelsens VD. Bedömargruppen rekommenderade avslag på ansökan men med en rekommendation att den sökande omarbetar förslaget till nästa utlysning. VD instämmer i bedömargruppens ställningstaganden om tydliga brister i lic.-skolan. Dock menar VD att lärosätet skulle kunna ges möjlighet att återkomma med en förbättrad ansökan före nästa utlysningstillfälle, förutsatt att man har åtgärdat de brister som påpekats av bedömargruppen. Styrelsen beslutade att bordlägga ansökan från Malmö högskola (dnr 20170211) och, baserat på påpekandena från bedömargruppen, ge Malmö högskola möjlighet att inkomma med förbättrad ansökan till den 2 april, varefter bedömargruppen gör en ny prövning. Beslutet förklarades omedelbart justerat.
9 (12) P.9 Beslut om en andra antagning inom pilotprojektet PLEng Mats Waltré redogjorde för förlängningsansökan inom pilotprojektet PLEng. I september 2017 inkom en ansökan avseende en andra antagning inom PLEng, pilotprojektet för professionell licentiat. Ansökan har bedömts av den externa bedömargruppen. För förlängningsansökan har varken vetenskaplighet eller ledning av skolan bedömts då dessa blev bedömda redan i den ursprungliga ansökan. Hearing med det sökande lärosätet genomfördes hos KK-stiftelsen den 16 november. Bedömargruppen har vid sitt efterföljande möte enats om en bedömning av ansökan, samt om en rekommendation till KK-stiftelsens VD. Bedömargruppen föreslår att ansökan beviljas och VD instämmer i bedömargruppens rekommendationer. Styrelsen beslutade att avsätta högst 10,8 miljoner kr (inkl. OH) ur den ekonomiska ramen 30200017 (KUB) för en andra intagning inom licentiatskolan PLEng+ vid Blekinge Tekniska Högskola (dnr 20170213) och uppdra till VD att inleda avtalsförhandling. Beslutet förklarades omedelbart justerat. P.10 Beslut om stöd inom programmet NU Olof Hugander redogjorde för årets utlysning inom programmet. Inom programmet NU mottog KK-stiftelsen intresseanmälningar från nio lärosäten i maj. Av dessa återkom sex lärosäten med fullständiga ansökningar. Ansökningarna har bedömts av KK-stiftelsens externa bedömargrupp. Bedömarmöte genomfördes den 27 november. Vid mötet enades bedömargruppen om en rekommendation till KK-stiftelsens VD om beviljande av tre projekt, med tydliga medskick som ska kunna beaktas i avtalsförhandlingarna. Resterande projekt föreslås avslås. VD stödjer bedömargruppens rekommendationer. Styrelsen beslutade att: 1. avsätta högst 2 908 800 kr, inkl OH, ur den ekonomiska ramen 30180117 för ansökan 20170224, Ownership Transition and Succession in Family Businesses, vid Jönköping University, och uppdra till VD att inleda avtalsförhandling 2. avsätta högst 19 915 852 kr, inkl OH, ur den ekonomiska ramen 30180117 för ansökan 20170226, Framtida nätbaserade utbildningar för internationell positionering av MDH FuturE, vid Mälardalens högskola, och uppdra till VD att inleda avtalsförhandling
10 (12) 3. avsätta högst 6 848 588 kr, inkl OH, ur den ekonomiska ramen 30180117 för ansökan 20170230, WISR 17 webbaserade kurser för internationell positionering av strategiska forskningsgrupper vid Karlstad universitet, och uppdra till VD att inleda avtalsförhandling 4. avslå följande ansökningar: Nätbaserad utbildning för internationell positionering InPACT, Högskolan i Halmstad, Flexibel och modulär utbildning för nätbaserad tillgång till materialkarakteriseringskompetens, Mittuniversitetet och Internationell positionering för kompletta miljöer genom nätbaserade kurser, Södertörns högskola. Beslutet förklarades omedelbart justerat. P.11 Beslut om styrdokument Lynda Ondrasek Olofsson och Lorentz Reige från Setterwalls Advokatbyrå redogjorde för arbetet med framtagande av nya styrdokument för stiftelsen. Utifrån förslag av stiftelsens förtroendevalda revisor uppdrog styrelsen vid styrelsemötet den 28 mars 2017 åt VD att anlita extern expertis för genomgång av KK-stiftelsens styrdokument. VD anlitade Settervalls att bistå i arbetet med översynen av styrdokumenten. Syftet med översynen har utgått från önskvärdheten att minska antalet styrdokument, att dessa ska vara tydliga, att information inte ska överlappa och att dokumenten ska vara ett stöd för såväl styrelse som kansli i utförandet av arbetsuppgifter, styrning och tillsyn. Till styrelsemötet hade tre utkast på nya styrdokument tagits fram: arbetsordning för styrelsen, delegations- och attestordning och instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. KK-stiftelsens förtroendevalda revisor har även givit sina synpunkter på de olika dokumenten. Styrelsen diskuterade de olika utkasten vid mötet och föreslog vissa justeringar och förtydliganden i dokumenten. Styrelsen beslutade att godkänna föreliggande förslag till styrdokument med föreslagna justeringar. P.12 Beslut om verksamhetsplan för 2018 2020 och budget för 2018 Vid KK-stiftelsens styrelseinternat den 14 september diskuterades en preliminär version av verksamhetsplan för perioden 2018 2020 som tagits fram av kansliet. Styrelsen hade vid mötet en del synpunkter på skrivningar i dokumentet inför utformningen av den slutgiltiga verksamhetsplanen. Styrelsen beslutade även att kansliet skulle ta fram en ingress till verksamhetsplanen i samarbete med styrelseledamöterna
11 (12) Kajsa Ellegård och Karin Markides. Syftet med denna ingress skulle vara att KKS tydliggör sin syn på värdet av lärosätenas profilering av styrkor och att KKS ger lärosätena de möjligheter som stadgar och ändamålsparagrafer medger att utveckla sin potential och attraktionskraft i denna profilering. VD gavs vid septembermötet i uppdrag att ta fram en slutgiltig verksamhetsplan med föreslagna förändringar, vilket har gjorts. Styrelsen tyckte att den framtagna versionen hade beaktat de synpunkter som tagits upp. Vissa detaljer i texten kommer att justeras. Utifrån underlaget diskuterades även möjliga utvecklingsområden för stiftelsen men dessa diskussioner resulterade inte i förslag till förändringar i texten. Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen för 2018 2020 och budget för 2018. P.13 Beslut om ansökan från IVA IVA har inkommit med ansökan om delfinansiering av två projekt Attraktiva innovativa miljöer och Näringslivets forskningsinvesteringar. Projektplanerna diskuterades av styrelsen. Styrelsen fann det inte lämpligt att finansiera verksamhet vid en organisation som genomför granskningar av stiftelsens verksamhet. Samtidigt bör stiftelsen kunna delta i finansiering av forskningspolitiska studier som är av relevans för stiftelsens verksamhet eller där stiftelsen kan bidra med sin kompetens. Styrelsen beslutade att inte gå vidare med finansiering av projekten men såväl styrelseledamöter som kanslipersonal kommer att följa projekten och delta i samband med seminarier och rapporteringar som genomförs vid IVA. Peter Larsson hade anmält jäv och deltog inte i beslutet. P.14 Information om IVA/KVA:s granskning av KK-stiftelsen Granskningsgruppen från IVA/KVA inkom den 24 oktober med ett första utkast till granskningsrapport om KK-stiftelsen för faktakontroll och kommentarer om sakförhållanden. KK-stiftelsen skickade in kommentarer den 7 november, vilket var sista dagen för inlämnande av synpunkter. Avrapporteringsdatum har satts till den 25 januari kl. 10. Efter inskickandet av synpunkter skulle en slutrapport tas fram och godkännas av presidierna vid akademierna varefter KK-stiftelsen skulle få rapporten. Efter detta skulle offentliggörande diskuteras i samråd. Fortfarande har ingen slutrapport inkommit till KKstiftelsen och frågan om offentliggörande har därför skjutits upp.
12 (12) Övriga frågor Styrelsen diskuterade datum för vårens styrelsemöte och beslutade att flytta mötet till den 10 april, kl. 10-15. Styrelsen diskuterade olika förslag på möjliga värdlärosäten avseende styrelsens internat i september. Styrelsen tackade VD och kansliet för väl utfört arbete under det gångna året och uppmärksammade speciellt det mycket omfattande och gedigna arbete som genomförts i samband med förändringarna i kapitalförvaltningen. Vid protokollet Olof Hugander Justeras Kerstin Eliasson Lars Ekedahl Madelene Sandström