KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Tisdagen den 23 november 2010, kl. 14.00 14.15 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum ande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ulla Ormont (M) Monika Bubholz (MP) Inger Linge (M) Robert Claussnitzer (M) Krister Skånberg (MP) Anna-Karin Ullgren (M) Beata Carpelan (M) Lars Holmström (S) Adam Reuterskiöld (M) Robert Brente (M) Hanna Svensson (S) Staffan Strömbäck (M) Mats Ahlbom (M) Ulric Andersen (S) Frida Tamker (M) Hans Noreen (M) Inger Andersen (S) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Johan Hammarström (S) Jan Runesten (M) Solveig Brunstedt (C) Gina Rosales (V) Nils Lundqvist (M) Kjell-Erik Börjesson (C) Ylva Forslid (Ö) Kerstin Balck Ahlén (M) Sivert Åkerljung (KD) Desirée Björk (Ö) Jill Nilsson (M) Peter Östergren (KD) Bernt Richloow (Ö) Lars-Olof Laurén (M) Lena Holst (MP) Tjänstgörande ersättare Christin Lindqvist (FP) Lorentz Tovatt (MP) Inger Blomberg (Ö) Ej tjänstgörande ersättare Helena Butén (M) Marzena Waligorska (M) Ann-Britt Fransson (M) Barbara Åberg (M) Liselotte Claussnitzer (M) Hans Gyllingmark (M) Maria Kvarnheden (M) Thomas Swensson (KD) Fredrik Sirberg (S) Kenneth Lindmark (V) Mimmi Bernfeldt (V) Linus Forslid (Ö) Justering Justerare Plats och tid Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Kansliet kl.13.00 117 Ordförande Justerare... Daniel Lindqvist... Solveig Brunstedt (C)... Lars Holmström (S) Peter Carpelan (M)
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunfullmäktige 117 Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned 2011-12-27 Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet
INNEHÅLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 3 sida 117 Val av Kommunfullmäktige presidium...4
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 4 117 Val av Kommunfullmäktige presidium Dnr KS10/9-110 1) Inger Linge (M) välj till Kommunfullmäktiges ordförande. 2) Ulric Andersen (S) väljs till Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 3) Adam Reuterskiöld (M) väljs till Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. Nomineringar Peter Carpelan (M) nominerar Inger Linge (M) till Kommunfullmäktiges ordförande och Adam Reuterskiöld (M) till 2:e vice ordförande. Lars Holmström (S) nominerar Ulric Andersen (S) till 1:e vice ordförande. Expediering Förtroendemannaregistret
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 5 Tid och plats Tisdagen den 23 november 2010, kl. 14.00 21.40 i Mälarökyrkan, Ekerö centrum (Ajournering för middag 17.00-17.40, kaffe 20.00-20.20 ) ande Ledamöter Peter Carpelan (M) Ulla Ormont (M) Monika Bubholz (MP) Inger Linge (M) Robert Claussnitzer (M) Krister Skånberg (MP) Anna-Karin Ullgren (M) Beata Carpelan (M) - 130 Lars Holmström (S) Adam Reuterskiöld (M) Robert Brente (M) Hanna Svensson (S) Staffan Strömbäck (M) Mats Ahlbom (M) Ulric Andersen (S) Frida Tamker (M) Hans Noreen (M) Inger Andersen (S) Lennart Nilsson (M) Jan-Eric Billter (FP) Johan Hammarström (S) Jan Runesten (M) Solveig Brunstedt (C) Gina Rosales (V) Nils Lundqvist (M) - 131 Kjell-Erik Börjesson (C) Ylva Forslid (Ö) - 127 Kerstin Balck Ahlén (M) Sivert Åkerljung (KD) Desirée Björk (Ö) Jill Nilsson (M) Peter Östergren (KD) Bernt Richloow (Ö) Lars-Olof Laurén (M) Lena Holst (MP) Tjänstgörande ersättare Helena Butén (M) 131 - Lorentz Tovatt (MP) del av 133 Marzena Waligorska (M) 132- Inger Blomberg (Ö) Gunnar Pihl (FP) Linus Forslid (Ö) 128 del av 133 Christin Lindqvist (FP) del av 133 Ej tjänstgörande ersättare Ann-Britt Fransson (M) Maria Kvarnheden (M) del av 133 Barbara Åberg (M) del av 133 Thomas Swensson (KD) del av 133 Liselotte Claussnitzer (M) del av 133 Fredrik Sirberg (S) del av 133 Hans Gyllingmark (M) del av 133 Kenneth Lindmark (V) del av 133 Mimmi Bernfeldt (V) del av 133 Plats och tid Justerade paragrafer Kansliet kl.13.00 118-138 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Daniel Lindqvist... Inger Linge (M)... Ulric Andersen (S) Adam Reuterskiöld (M)
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 6 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunfullmäktige 118-138 Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned 2011-12-27 Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet
INNEHÅLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 7 sida 118 Val av Kommunfullmäktiges valberedning t.o.m. 31 okt 2014...9 119 Val av ledamot och ersättare till i direktionen i Södertörns brandförsvarsförbund.10 120 Val av revisor till Södertörns brandförsvarsförbund...11 121 Ändring av KFS 50:12 Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser... 12 122 Justering av Avfallsplan och Föreskrifter för avfallshantering... 13 123 Motion Kommunala båtramper... 14 124 Sammanträdesplan för 2011... 15 125 Avsägelser... 16 126 Valärenden... 17 127 BUDGET Allmänpolitisk debatt... 18 128 Renhållningstaxa... 19 129 Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet 2011... 20 130 Taxa för musik och drama i kulturskolan...22 131 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden 2011-2014...26 132 Revidering av VA-taxa 2011... 30 133 Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2011 med inriktning för driftbudget år 2012-2013 och inriktning för investeringsbudget år 2012-2015...33 spunkt 1... 34 spunkt 2... 34 spunkt 3-5... 37 Driftbudget... 37 Barn- och ungdomsnämnden...37 Socialnämnden...37 Kulturnämnden...38 Byggnadsnämnden...38 Byggnadsnämnden - bostadsanpassning...39 Byggnadsnämnden Kommunstyrelsens uppdrag detaljplan inklusive planresurs...39 Miljönämnden...39 Central politisk organisation...40 Revisionen...40 Överförmyndaren...40 Kommunledningskontor...40 Brandförsvaret...41 Tekniska kontoret...41 Tekniska kontoret VA...42 Tekniska kontoret Renhållning...42 Gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun...42 Driftskostnad ny fritidsverksamhet...42 Budgetmarginal...42
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 8 Gemensamma avräkningskonton...43 Gemensamma avräkningskonton Infrastrukturbidrag...43 Reavinst försäljningar...43 Särskilda statsbidrag...43 Årets resultat...44 Investeringsbudget... 44 Tabellbilaga 1: Driftbudget 2011 med inriktning 2012-2013... 47 Tabellbilaga 2: Investeringsbudget 2011 med inriktning 2012-2015... 48 Bilaga 3: Socialdemokraternas tilläggs- och ändringsförslag (sid. 1)... 51 Bilaga 4: Miljöpartiets tilläggs- och ändringsförslag (sid. 1)... 53 Bilaga 5: Öpartiets tilläggs- och ändringsförslag (sid. 1)... 57 134 Motion för remittering Grön strukturplan för Ekerö kommun...62 135 Motion för remittering Trafiksäkerhet på Adelsö Ringväg...63 136 Motion för remittering Hundrastgårdar i Ekerö kommun...64 137 Motion för remittering Utveckling av kommunens demokrati- och vitaliseringsarbete...65 138 Motion för remittering Infartsparkering för cyklister...66
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 9 118 Val av Kommunfullmäktiges valberedning t.o.m. 31 okt 2014 Dnr KS10/9-110 På förslag av partiernas gruppledare beslutar Kommunfullmäktige att välja följande ledamöter och ersättare till valberedningen för tiden fram till 31 oktober 2014: Ledamöter: Frida Tamker (M) Gunilla Lindberg (FP) Sivert Åkerljung (KD) Kjell-Erik Börjesson (C) Ulric Andersen (S) Monika Bubholz (MP) Kenneth Lindmark (V) Linus Forslid (Ö) Ersättare: Robert Claussnitzer (M) Fredrik Ohls (FP) Peter Östergren (KD) Solveig Brunstedt (C) Johan Hammarström (S) Lena Holst (MP) Gina Rosales (V) Anton Brännlund (Ö) Ordförande Frida Tamker (M) Vice ordförande Ulric Andersen (S) Expediering Förtroendemannaregistret Respektive ledamot/ersättare
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 10 119 Val av ledamot och ersättare till i direktionen i Södertörns brandförsvarsförbund Dnr KS10/9-110 1) Peter Carpelan (M) väljs till ledamot i direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund. 2) Lars Holmström (S) väljs till ersättare i direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund. Nomineringar Frida Tamker (M) nominerar Peter Carpelan (M) till ledamot i direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund. Ulric Andersen (S) nominerar Lars Holmström (S) till ersättare i direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund. Expediering Södertörns brandförsvarsförbund Förtroendemannaregistret
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 11 120 Val av revisor till Södertörns brandförsvarsförbund Dnr KS10/9-110 Lars Olof Laurén (M) väljs till revisor vid Södertörns brandförsvarsförbund. Nominering Peter Carpelan (M) nominerar Lars Olof Laurén (M) till revisor vid Södertörns brandförsvarsförbund. Expediering Södertörns brandförsvarsförbund Förtroendemannaregistret
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 12 121 Ändring av KFS 50:12 Egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser Dnr KS10/148-706 Kommunfullmäktige fastställer föreslag till ändring av KFS 50:12. Yttrar sig i ärendet Staffan Strömbäck (M) yttrar sig i ärendet. Sammanfattning av ärendet Socialnämnden har tagit fram förslag till förändring av KFS 50:12. Nu gällande egenavgifter för vuxna vid vård och behandling samt vid andra stödinsatser fastställdes av Kommunfullmäktige 2003 och har sedan dess inte ändrats. Förslaget från Socialnämnden innebär tillämpning av en automatisk beräkning genom indexreglering grundat på prisbasbelopp. Detta för att möjliggöra för socialkontoret att ta ut korrekt egenavgift från den enskilde. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsen 2010-10-26 137 - Protokoll Socialnämnden 2010-05-12 60 - Förslag till KFS 50:12 - Tjänsteutlåtande socialkontoret, rev 2010-05-13 Expediering Socialnämnden Kommunkansliet
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 13 122 Justering av Avfallsplan och Föreskrifter för avfallshantering Dnr KS09/149-450 Kommunfullmäktige fastställer förslagna ändringar av avfallsplan 2011-2015 samt justerade föreskrifter för avfallshantering. Sammanfattning av ärendet I kommunen finns ett antal hus, belägna på öar som inte omfattas av renhållningsordningen. Ett problem i nuläget är att en del av hushållsavfallet från dessa öar slängs i allmänhetens soptunnor. Allmänhetens soptunnor finns till för det rörliga friluftslivet och inte för privatpersoners hushållsavfall. För att komma tillrätta med problemet bör alla bebodda öar i kommunen införlivas i hämtningsområde 2. Hämtningsområde 2 är öar där hushållen får lämna sitt avfall vid gemensamma uppställningsplatser på fastlandet. Syftet med förändringen är att säkerställa att miljömässigt korrekt avfallshantering sker samt ge incitament för att hushållsavfall inte lämnas i allmänhetens soptunnor. Om föreslagna öar införlivas i hämtningsområde 2, kommer alla bebodda områden i kommunen att omfattas av renhållningsordningen. Därmed kan kommunen också ta ut en avgift för avfallshanteringen. Justeringen införs i Avfallsplanen för 2011-2015 samt i föreskrifter för avfallshantering. Hämtningsområde 2 omfattar enligt tidigare antagen renhållningsordning öarna: Björkö, Göholmen, Kanan, Kungshatt, Kurön och Tofta holmar. Enligt den föreslagna ändringen ska hämtningsområde 2 också omfatta öarna: Aludden, Björnholmen, Estbröte, Flisarna, Fågelön, Granholmen, Idskär, Jungfruholmarna, Kaninholmen, Lagnö, Lillholmen, Malmhuvud, Mariaön, Rastaholm, Räfsholmen, Röskär, Skansholmen, Skräddarholmen, Stora Gunnaren, Storholmen, Tallholmen, Vadskär, Vifärnaholmen, Vittgrund och Ängskär. I föreskrifter för avfallshantering justeras 22, 23, 24, 26 samt bilaga 2. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsen 2010-10-26 - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, 2010-10-26 - Utdrag av förändrade delar i avfallsplanen 2011-2015. - Föreskrifter för avfallshantering, förslag till förändringar att gälla från 2011-04- 01. - Föreskrifter för avfallshantering, antagna dec. 2009 att gälla från 2011-04-01. - Karta över nya hämtområden. - Karta tidigare hämtområden. Expediering: Kommunkansliet, tekniska kontoret
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 14 123 Motion Kommunala båtramper Dnr KS10/166-533 Ärendet bordläggs.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 15 124 Sammanträdesplan för 2011 Dnr KS10/261-006 Kommunfullmäktiges sammanträdesplan för år 2011 fastställs. Tisdag 22 februari kl. 18.00 (reserv) Tisdag 29 mars kl. 18.00 Tisdag 26 april kl. 18.00 (Årsredovisningen) Tisdag 24 maj kl. 18.00 Tisdag 21 juni kl. 18.00 (Verksamhetsredovisning och Budgetdirektiv) Tisdag 25 oktober kl. 18.00 (Delårsrapport) Tisdag 22 november kl. 14.00 (Budget) Onsdag 23 november kl. 18.00 (reserv - Budget) Torsdag 15 december (Verksamhetsredovisning) sunderlag - Sammanträdesplan 2011 Ärendebeskrivning Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 2011. Expediering Kommunkansliet Ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 16 125 Avsägelser KS10/8-707 a) Lars Bredler (SD) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. b) Careen True (FP) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. c) Helena Sjögren (MP) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. d) Eva Liljeros (Ö) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. e) Katarina Ordelius (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i Barn- och ungdomsnämnden. 1) Avsägelserna godkänns. 2) Avseende avsägelse a-d hemställer Kommunfullmäktiges ordförande om ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. Expediering Länsstyrelsen Förtroendemannaregistret Barn- och ungdomsnämnden
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 17 126 Valärenden KS10/ a) Val av ledamot till Barn- och ungdomsnämnden, fyllnadsval efter Katarina Ordelius (M). (M) Bordläggs. Expediering Barn- och ungdomsnämnden Förtroendemannaregistret Valberedningen
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 18 127 BUDGET Allmänpolitisk debatt Budgetärendet inleds med en allmänpolitisk debatt där respektive partis gruppledare, Peter Carpelan (M), Lars Holmström (S), Ylva Forslid (Ö), Jan-Eric Billter (FP), Lena Holst (MP), Sivert Åkerljung (KD), Solveig Brunstedt (C) och Gina Rosales (V) disponerar maximalt 10 minuter. Utöver gruppledarna yttrar sig även Krister Skånberg (MP) i ärendet.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 19 128 Renhållningstaxa Dnr KS10/201-450 Kommunfullmäktige antar den föreslagna renhållningstaxan, KFS 60:7, att gälla från 2011-01-01. Sammanfattning av ärendet Renhållningsverksamheten bedrivs inom ramen för en sk. balansenhet. Från den 2011-04-01 börjar nya avtal att löpa. Avtalen handlades upp under 2010. I samband med de nya avtalen har en miljöstimulerande taxa utarbetats. I praktiken innebär det att sopkärl som hämtas varje vecka får en ytterligare höjd hämtningsavgift i jämförelse med kärl som hämtas varannan vecka. Detta för att undvika att sopbilen kör långa sträckor för enstaka kärl, då standardhämtningen i kommunen är hämtning varannan vecka. De abonnenter som har tömning var fjärde vecka får en något sänkt hämtningsavgift. Anbudspriserna för sophämtning i det nya avtalet är drygt 30 % högre än tidigare avtal. För att täcka de ökade kostnaderna i det nya avtalet behöver den rörliga delen av sophämtningsavgiften höjas med i genomsnitt 15 %. Avgiften för att hämta slam och fett kommer att höjas med 25-75 % beroende på abonnemang. Den väsentliga avgiftshöjningen beror på dyrare avtal samt att slamoch fettkollektivet tidigare inte finansierat sina egna kostnader. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsen 2010-10-26 140 - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, 2010-10-26 - PM Kommentarer till renhållningstaxa, rev 2010-10-26 - Renhållningstaxa, förslag att gälla från 2011-01-01 - Renhållningstaxa, gällande från 2010-01-01 Expediering Kommunkansliet Tekniska kontoret
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 20 129 Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet 2011 Dnr KS10/213-206 1) Kommunfullmäktige beslutar att grundbeloppet i taxan höjs med 4 %. 2) Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna Byggnadsnämndens förslag till taxa för nämndens verksamhet 2011, KFS 20:2. Reservationer Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Miljöpartiet i Kommunfullmäktige har inkommit med skriftlig reservation. Yrkanden Lennart Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag. Fredrik Sirberg (S), 2:e vice ordförande i Byggnadsnämnden, yrkar att grundbeloppet i taxan höjs med 8 %. Krister Skånberg (MP) yrkar att grundbeloppet i taxan höjs så att självfinansieringsgraden i Byggnadsnämndens verksamhet blir 90 %. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Sammanfattning av ärendet Byggnadsnämnden har upprättat förslag till ny taxa för sin verksamhet 2011. Kommunstyrelsen föreslår en större höjning av grundbeloppet i taxan än ursprungsförslaget från Byggnadsnämnden. Förslaget innebär en höjning av grundbeloppet från 46,50 kr till 48,50 kr vilket motsvarar en fyraprocentig höjning. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsen 2010-10-26 142 - Protokoll Byggnadsnämnden 2010-09-16 - Förslag till KFS 20:2 Expediering Kommunkansliet, Byggnadsnämnden
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 21 Reservation Miljöpartiet Miljöpartiet de grönas kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot Kommunfullmäktiges beslut till förmån för vårt eget förslag: taxan för byggnadsnämndens verksamhet höjs så att de som söker bygglov betalar 90% av vad handläggningen av deras ärende kostar. Vi bedömer att det skulle öka intäkterna med cirka 1 MSEK. Det motsvarar en besparing på cirka 1 MSEK av det som skattebetalarna ska betala.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 22 130 Taxa för musik och drama i kulturskolan Dnr KS09/242-806 1) Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna för musikundervisning i kulturskolan höjs till 1150 kr/termin. 2) Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för dramaundervisning i kulturskolan höjs till 830 kr/termin. Reservationer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkanden. Miljöpartiet och Öpartiet i Kommunfullmäktige har inkommit med skriftliga reservationer. Yrkanden Anna-Karin Ullgren (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Johan Hammarström (S), Gina Rosales (V) och Inger Blomberg (Ö) yrkar på oförändrad taxa. Krister Skånberg (MP) yrkar att syskonrabatten i taxan för musik och drama i skolan, inom en med 100 TSEK utökad kostnadsram och att syskonrabatten ska öka med antalet syskon och även gälla om syskon väljer olika i valet mellan musik och drama i skolan. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Sammanfattning av ärendet I samband med budget 2009 uttalade Kommunfullmäktige att en mer regelbunden taxehöjning i mindre skala vore önskvärd istället för större höjningar mer sällan. Kulturnämnden föreslår nu att elevavgifterna inom kulturskolan höjs med 30 kr. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsen 2010-10-26 143 - Protokoll Kulturnämnden 2010-09-20 57 - Tjänsteutlåtande nämndkontoret kultur, 2010-08-23 - PM nämndkontoret kultur, 2010-08-10
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 23 130 forts. Expediering Kommunkansliet Kulturnämnden Kulturskolan
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 24 Reservation Miljöpartiet Miljöpartiet de grönas kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för vårt eget yrkande som innebär: - att öka och utvidga syskonrabatten i taxan för musik och drama i skolan, inom en med 100 TSEK utökad kostnadsram och - att syskonrabatten ska öka med antalet syskon och även gälla om syskon väljer olika i valet mellan musik och drama i skolan. Den närmare utformningen av syskonrabatten bör föreslås av ansvariga tjänstemän.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 25 Reservation Kommunfullmäktige 23 november 2010-11-24 Kungsberga Taxa för musik och drama i kulturskolan Vi reserverar oss mot beslutet om ny taxa för musik och drama i kulturskolan. Öpartiet anser att alla ska ha råd att låta sina barn delta i kulturskolans verksamheter och att taxorna redan är för höga. Inger Blomberg Desirée Björk Bernt Richloow Linus Forslid
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 26 131 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden 2011-2014 KS10/224-104 1) Kommunfullmäktige fastställer Kommunstyrelsens förslag till förändringar av bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer för mandatperioden 2011-2014 enligt bilaga. 2) Kommunfullmäktige beslutar att följande stycke förs in under 5 Arvoden; 1 Årsarvoden i KFS 07:1: Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, utses ur det enskilt största partiet i den politiska majoriteten och Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd, utses ur det enskilt största partiet i den politiska oppositionen. 3) Kommunfullmäktige beslutar att de kostnader som med anledning av beslutet inte är omhändertaget i budgetförslag 2011-2014 tas ur budgetmarginalen och att ekonomichefen får i uppdrag att göra dessa tekniska justeringar. 4) Kommunfullmäktige beslutar att förändringarna med anledning av besluten förs in i KFS 07:1. 5) Kommunfullmäktiges delegerar till Kommunstyrelsen att göra eventuella justeringar angående bestämmelserna om politisk sekreterare/administrativt stöd. 6) Kommunfullmäktige rekommenderar styrelsen för AB Ekerö Bostäder att fastställa arvodeskommitténs förslag till förändringar av årsarvodet för 1:e och 2:e vice ordförande i AB Ekerö Bostäder, samt att övriga bestämmelser i KFS 07:1 skall gälla för AB Ekerö Bostäder. 7) Då arvodeskommittén nu fullgjort sitt uppdrag beslutar Kommunfullmäktige att entlediga kommitténs ledamöter och ersättare. Yttrar sig i ärendet Peter Carpelan (M), Krister Skånberg (MP), Desirée Björk (Ö) och Solveig Brunstedt (C) yttrar sig i ärendet. Jäv Inger Linge (M), Ulric Andersen (S) och Adam Reuterskiöld (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet under punkten som behandlar arvodena för Kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 27 131 forts. Ålderpresidenten Solveig Brunstedt (C) övertar ordförandeskapet under denna punkt. Sammanfattning av ärendet Arvodeskommittén har tagit fram förslag till förändrade bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer, KFS07:1 ink. bilagor. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid två tillfällen och det reviderade förslagen återfinns i bilaga till protokollet. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsen 2010-10-23 149 - Protokoll Kommunstyrelsen 2010-10-05 128 - Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2010-09-28 192 - Protokoll Arvodeskommittén 2010-08-31 - Nu gällande bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och politiska organisationer, KFS 07:1 inkl. bilagor Expediering Kommunkansliet Ekonomichefen Förtroendemannaregistret
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 28 BILAGA FÖRSLAG TILL ARVODEN FÖR PERIODEN 2011-2014 Bilaga ÅRSARVODEN Kommunalråd (KS-ordförande) samma beräkningsgrund som föregående period Oppositonsråd (KS 2:e vice obaserat på 70 % tjänstgöringsgrad (80% av KSO-arvode x 70%) KF gruppledare för partier som ej har kommunal- eller oppositionsråd - 30.000:- /mandat ordf 1:e v.ordf 2:ev.ordf Öviga Kommunfullmäktige 60.000:- 25.000:- 25.000:- Kommunstyrelsen kommunalråd 90.000:- oppositionsråd ledamot ersättare 26.000:- 13.000:- KS Au kommunalråd 40.000:- oppositionsråd ledamot ersättare 26.000:- 13.000:- Arvodesutskottet 10.000:- Barn-och ungdomsn. 140.000:- 40.000:- 40.000:- Socialnämnd 120.000:- 40.000:- 40.000:- Individutskott 80.000:- 25.000:- 25.000:- Kulturnämnd 60.000:- 17.000:- 17.000:- Byggnadsnämnd 100.000:- 30.000:- 30.000:- Teknisk nämnd 60.000 :- 17.000;- 17.000:- Miljönämnd 60.000:- 17.000:- 17.000:- Valnämnd (valår) 28.000:- 11.000:- 11.000:- Revisorer 60.000:- 30.000:- ledamot 25.000:- Pensionärsråd 12.000:- Handikappråd 12.000:- Näringslivsråd 12.000:- Ekerö Bostäder AB 70.000:- 10.000:- 10.000:- Revisorer,Ekerö B. 12.000:- 12.000:- Röstmottagare 5.000:- 4.000:- 3.000:-
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 29 FÖRSLAG TILL ARVODEN FÖR PERIODEN 2011-2014 Övriga arvoden Bilaga Telefonersättning för gruppledare ochl ordförande i nämnder/styrelser/utskott och råd 250:-/ per månad Ersättning för sammanträde utgår med 600:- samt ytterligare 100:-/påbörjad timme vid mer än 4 timmar Arvode för fullmäktigesammanträde 700:- samt ytterkligare 100:-/påbörjad timme vid mer än 4 timmar Funktionshindrade som behöver hjälp vid sammaträde eller liknande erhåller 200:- per timme om medhjälpare behövs Ersättning för förlorad arbetsförtjänst max 2.800:- per dag. Vid ersättning för sammanträden utgår ersättning för högst två timmar för förlorad arbetsförtjänst utöver sammanträdestiden Övriga regler med ersättningar för bl.a. förlorad arbetsförtjänst och ersättning till nämndemän enligt tidigare periods fullmäktigebeslut Partistöd (utbetalas årsvis) Grundstöd per parti 10.000:- Partistöd per mandat 25.000:- Utbildningsstöd per mandat år 1 10.000:- Utbildningsstöd per mandat övriga år 2.000:- Politiska sekreterare/administrativt stöd Det parti som har fler än 10 mandat i kommunfullmäktige har rätt att begära att kommunenanställer en politisk sekreterare Det krävs 36 mandat för att anställa en politisk sekreterare på 100 % Partier som inte har 10 mandat i fullmäktige och därför ej kan begära anställning av en politisk sekreterare får motsvarande sina mandats %-sats i ersättning utbetald/år för administrativt stöd För det fall igen politisk sekreterare anställs utgår ersättning till samtliga partier i kommunfullmäktige i enlighet med räkneexemplet nedan. Politisk sekreterare med en tjänstgöringsgrad på 100 % lönesätts 2011 till max 30 000 kr/mån. Lönen uppräknas med den genomsnittliga procentuella löneökningen för tillsvidareanställda i kommunen. Politisk sekreterare anställs i enlighet med KomL 4 kap 30-32. För utbetalning av administrativt stöd gäller samma regler som för utbetalning av partistöd. Räkne-exempel för administrativt stöd 1 mandat ger 1/36-dels politisk sekreterare = 2,75 % x 30 000 + motsvarande soc avg / mån 2 mandat ger 2/36-dels politisk sekreterare = 5,5 % x 30.000 + motsvarande soc avg / mån osv
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 30 132 Revidering av VA-taxa 2011 Dnr KS10/215-356 1) Kommunfullmäktige fastställer förslag till ny VA-taxa att gälla från 2011-01-01. 2) Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att vid första sammanträdet efter sommaruppehållet 2011 återkomma till Kommunfullmäktige med en rapportering av utfallet och konsekvenserna av den reviderade taxan. Reservation Öpartiet i Kommunfullmäktige har inkommit med en skiftlig reservation. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Inger Blomberg (Ö) yrkar på oförändrad taxa. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Yttrar sig i ärendet Hanna Svensson (S), Lennart Nilsson (M), Krister Skånberg (MP) och Desirée Björk (Ö) yttrar sig i ärendet. Sammanfattning av ärendet VA-lagen från 1970, ersattes den 1 januari 2007 av Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). För att följa gällande lagstiftning och bransch rekommendationer har ny VA-taxa utarbetats. Med anledning av den nya lagen om allmänna vattentjänster har en konsult anlitats för att utarbeta ett nytt taxeförslag i enlighet med den nya lagstiftningen och för att uppnå en ekonomisk rättvis fördelning som ger en täckning av VA-kollektivets totala kostnader. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsen 2010-10-26 141 - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, 2010-10-04 - Förslag till VA-taxa Ekerö kommun - PM revidering av VA-taxa 2010-09-30 - Gällande VA-taxa reviderad 2000-01-01
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 31 132 forts. Expediering Kommunkansliet Tekniska kontoret
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 32 Reservation Kommunfullmäktige 23 november 2010-11-24 Kungsberga Revidering av VA-taxa 2011 Vi reserverar oss mot beslutet om ny VA-taxa eftersom vi a. inte kan överblicka kostnaderna för de flesta brukare i kommunen b. inte kan acceptera att en mindre del än nu ska vara beroende av förbrukningen, då detta är kontraproduktivt för miljön Inger Blomberg Bernt Richloow Desirée Björk Linus Forslid
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 33 133 Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2011 med inriktning för driftbudget år 2012-2013 och inriktning för investeringsbudget år 2012-2015 Dnr KS10/14-041 1) Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för år 2011 med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. - Årets resultat uppgår till 9 526 tkr eller 0,8 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. - Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 129 874 tkr år 2011 och fördelas per budgettitel enligt tabellbilaga 1. - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för år 2012-2013 medger att verksamhetens nettokostnader kan uppgå till 1 169 246 tkr och för 2013 till 1 218 816 tkr med ett budgeterat resultat per år på omkring 4 000 tkr. 2) Kommunfullmäktige beslutar att förslag till investeringsbudget för år 2011 med inriktning 2012-2015 enligt tabellbilaga 2 investeringar för projekt/objekt fastställs. - Investeringen i VA-verksamheten tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. Investering per projekt/objekt enligt tabellbilaga 2 uppgår till totalt 11 150 tkr år 2011. - Investering 2013 i det särskilda boendet i Stenhamra tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. - Inriktningen för uppförande av lokaler i det särskilda boendet i Stenhamra ska vara att det sker av någon annan än med kommunala investeringsmedel. - Inriktningen för tillkomsten av ett badhus i kommunen är att någon annan huvudman än kommunen svarar för investeringen. om tillkomsten av ett badhus fattas i särskild ordning i eget ärende. - Investeringar enligt kommunfullmäktiges direktiv om att de skall vara inom utrymmet för egenfinansiering tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 59 500 tkr för år 2011. Inriktningen för åren 2012-2015 i enlighet med förslag i tabellbilaga 2. 3) Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen år 2011 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona. 4) Kommunfullmäktige beslutar att nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5) Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 34 133 forts. spunkt 1 Yrkanden Peter Carpelan (M), Jan-Eric Billter (FP), Sivert Åkerljung (KD) och Solveig Brunstedt (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Deltar ej i beslut Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Öpartiet i Kommunfullmäktige deltar ej i beslutet avseende driftbudget för åren 2012-2013. Reservation Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2011 till förmån för S:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Miljöpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2011 till förmån för MP:s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Öpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot förslaget till beslut om budget för 2011 till förmån för (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. spunkt 2 Yrkanden Peter Carpelan (M), Jan-Eric Billter (FP), Sivert Åkerljung (KD) och Solveig Brunstedt (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 2. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Johan Hammarström (S), Gina Rosales (V) och Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till A1 i (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Öpartiet tillstyrker investeringen för det särskilda boendet i Stenhamra 2013 och att detta medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansering.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 35 133 forts. Öpartiet yrkar dock att inriktningen för uppförandet av lokaler i det särskilda boendet i Stenhamra ska vara att hänsyn skall tas till alla typer av investeringsalternativ och att valet avgörs av det som är mest ekonomiskt och verksamhetsmässigt gynnsamt för Ekerö kommun. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs avseende att inte bifalla A1 i (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag. Omröstningsproposition Den som vill bifalla Kommunstyrelsens förslag röstar Ja! Den som vill bifalla till A1 i (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5, röstar Nej! Omröstningsresultat Ja-röster avgavs av Peter Carpelan (M), Anna-Karin Ullgren (M), Adam Reuterskiöld (M), Staffan Strömbäck (M), Frida Tamker (M), Lennart Nilsson (M), Jan Runesten (M), Kerstin Balck Ahlén (M), Jill Nilsson (M), Lars-Olof Laurén (M), Ulla Ormont (M), Robert Claussnitzer (M), Robert Brente (M), Mats Alhbom (M), Hans Noreen (M), Helena Butén (M), Marzena Waligorska (M), Jan-Eric Billter (FP), Gunnar Pihl (FP), Solveig Brunstedt (C), Kjell-Erik Börjesson (C), Sivert Åkerljung (KD), Peter Östergren (KD), och Inger Linge (M). Nej-röster avgavs av Lena Holst (MP), Monika Bubholz (MP), Krister Skånberg (MP), Lars Holmström (S), Hanna Svensson (S), Ulric Andersen (S), Inger Andersen (S), Johan Hammarström (S), Gina Rosales (V), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö), Inger Blomberg (Ö) och Linus Forslid (Ö). Kommunfullmäktige har med 24 Ja-röster mot 13 Nej-röster beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Reservation Öpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig mot förslaget till beslut om investeringsbudget för 2011 till förmån för (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för A1 i (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag. Miljöpartiet i Kommunfullmäktige har inkommit med en skriftlig reservation
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 36 Miljöpartiets reservation mot ett beslut under budgetbehandlingen av investeringsbudgeten Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot majoritetens beslut att avslå ett gemensamt yrkande från oppositionen (ett yrkande i Öpartiets investerings-budgetförslag) att inriktningen för uppförande av lokaler för särskilt boende i Stenhamra ska vara att hänsyn tas till alla typer av investeringsalternativ och att valet avgörs av vad som är mest ekonomiskt och verksamhetsmässigt gynnsamt för Ekerö kommun. Vi förstod till en början inte att bakgrunden till Öpartiets yrkande var att majoriteten faktiskt inte tänker göra en investeringskalkyl även för en kommunal investering för uppförande av lokaler för särskilt boende i Stenhamra för att kunna jämföra med de anbud som ska begäras in från marknadens aktörer. Men den debatt som hölls med anledning av Öpartiets yrkande visade tydligt att de borgerliga partierna anser att endast privata intressen ska ges möjlighet att göra investeringen och bedriva verksamheten. Detta bekräftades av den av oppositionspartiet begärda voteringen, samtliga röstande borgerliga ledamöter röstade för denna konkurrensbegränsning. Vi anser att hela den borgerliga majoriteten därmed har genomdrivit ett beslut som strider mot kommunallagens bestämmelser om god ekonomisk hushållning. Vi kommer att återkomma med krav på ett mer ansvarsfullt handlande när investeringsfrågan blir aktuell.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 37 133 forts. spunkt 3-5 Inga yrkanden. Driftbudget Barn- och ungdomsnämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Barn- och ungdomsnämnden för år 2011 om 647 533 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Jan Runesten (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Hanna Svensson (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Lorentz Tovatt (MP) och Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Inger Blomberg (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Yttrar sig i ärendet Peter Carpelan (M) yttrar sig i ärendet. Socialnämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Socialnämnden för år 2011 om 380 029 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 38 133 forts. Yrkanden Staffan Strömbäck (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Inger Andersen (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) och Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Kulturnämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Kulturnämnden för år 2011 om 34 370 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Anna-Karin Ullgren (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Johan Hammarström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Lena Holst (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Inger Blomberg (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Byggnadsnämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden för år 2011 om 3 642 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 39 133 forts. Yrkanden Lennart Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Byggnadsnämnden - bostadsanpassning Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för byggnadsnämnden bostadsanpassning om 2 745 tkr för år 2011 med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Byggnadsnämnden Kommunstyrelsens uppdrag detaljplan inklusive planresurs Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Byggnadsnämnden Kommunstyrelsens uppdrag detaljplan inklusive planresurs om 2 200 tkr för år 2011 med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Miljönämnden Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Miljönämnden för år 2011 om 2 548 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Kjell-Erik Börjesson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Monika Bubholz (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Bernt Richloow (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 40 133 forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Central politisk organisation Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för Central politisk organisation för år 2011 om 8 558 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Noteras till protokollet Hänvisning görs till 131. se sid. 26-27 Revisionen Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för revisionen för år 2011 om 978 tkr med inriktning 2011-2012 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Överförmyndaren Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för överförmyndaren för år 2011 om 1 180 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Kommunledningskontor Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för kommunledningskontor för år 2011 om 58 122 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 41 133 forts. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Hanna Svensson (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Yttrar sig i ärendet Staffan Strömbäck (M), Jan-Erik Billter (FP), Gunnar Pihl (FP) och Inger Andersen (S) yttrar sig i ärendet. Brandförsvaret Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för brandförsvaret för år 2011 om 20 870 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Tekniska kontoret Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för tekniska kontoret för år 2011 om 12 319 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 42 133 forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Tekniska kontoret VA Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för tekniska kontoret VA för år 2011 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1. Tekniska kontoret Renhållning Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget för tekniska kontoret renhållning för år 2011 är balanserat resultat om 0 tkr inom balansenheten med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1. Gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för gemensamma avgifter och bidrag Ekerö kommun för år 2011 om 1 080 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Driftskostnad ny fritidsverksamhet Kommunfullmäktige beslutar att inriktning för budget 2012 är att halvårseffekt av driftskostnad för nytt badhus ska ingå, enligt tabellbilaga 1. Budgetmarginal Kommunfullmäktige beslutar att förslag till budgetmarginal för år 2011 om 5 000 tkr med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 43 133 forts. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar) bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Lars Holmström (S) och Gina Rosales (V) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Desirée Björk (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Gemensamma avräkningskonton Kommunfullmäktige beslutar att budgetposten noteras. Gemensamma avräkningskonton Infrastrukturbidrag Kommunfullmäktige beslutar att budgetposten noteras. Reavinst försäljningar Kommunfullmäktige beslutar att förslag till driftbudget för reavinst försäljningar för år 2011 med 24 000 tkr i intäkt med inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Särskilda statsbidrag Kommunfullmäktige beslutar att budgetposten noteras. _
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 44 133 forts. Årets resultat Kommunfullmäktige beslutar att årets resultat för år 2011 är 9 526 tkr. Inriktning 2012-2013 enligt tabellbilaga 1 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 1. Ulric Andersen (S) yrkar bifall till (S):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 3. Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till (MP):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 4. Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Investeringsbudget Kommunfullmäktige beslutar att förslag till investeringsbudget för år 2011 med inriktning 2012-2015 enligt tabellbilaga 2 fastställs. Yrkanden Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, tabellbilaga 2. Bernt Richloow (Ö) yrkar bifall till (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Johan Hammarström (S), Gina Rosales (V) och Krister Skånberg (MP) yrkar bifall till A1 i (Ö):s tilläggs- och ändringsförslag, bilaga 5. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs! Se spunkt 2, sid. 34-36 för omröstningsresultat och reservationer.
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 45 133 forts. Yttrar sig i ärendet Staffan Strömbäck (M) och Lena Holst (MP) yttrar sig i ärendet. Sammanfattning av ärendet Förslag till budget 2011 med inriktning för 2012-2013 har upprättats Förutsättningarna för den ekonomiska planeringen har förbättrats jämfört vad som framgick i planeringsförutsättningarna som låg till grund för Kommunfullmäktiges beslut i juni om direktiv för det fortsatta budgetarbetet. Den högre intäkten från skatt och utjämning samt antagande om tillfälligt statsbidrag möjliggör en bättre resultatnivå och medger kompensation för vissa förändrade kostnader och intäkter som inte tidigare var kända. Budgeten inkluderar kompensation för kostnadsuppräkningar. Inom beställarnämnderna har hänsyn tagits till en prognostiserad volymutveckling. Förslag till budget innehåller inga kostnadsreduceringar som skulle kunna påverka verksamhetens omfattning eller kvalitetsnivå jämfört innevarande år. Förslag till budget innehåller även vissa förstärkningar som medgetts genom omprioritering eller inom given utökad ram. Vissa särskilda satsningar i budget 2010 har kunnat bibehållas även för kommande budgetperiod. Budgeten förutsätter fortsatt aktiv markpolitik. De från nämnder äskande budget utöver ram har till viss del tillgodosetts. 2011 års resultat 9, 5 mkr motsvarande 0,8 procent av skatt, utjämning, fastighetsavgift och tillfälligt statsbidrag understiger något den önskvärda nivån om minst 1 procent. Samtidigt är de finansiella förutsättningarna till viss del fortsatt konjunkturanpassad. Tillväxten i rikets skatteunderlag är förbättrad jämfört de senaste två åren men på en fortsatt måttfull nivå. För de kommande åren därefter råder större tveksamhet om balansen i ekonomin. Tillväxten är högre, om än inte som i högkonjunktur, varför årets resultat borde vara högre. I förslag till budget för verksamheten 2012-2013 framgår också att det kommer att krävas kostnadsreduceringar de kommande åren 2012-2013 för att klara finansieringen inom givet ekonomiskt utrymme om inte intäkterna ökar. Förslag till investeringsbudget för år 2011 för projekt och objekt som ska finansieras med egna medel beräknas sammanlagt till 59,5 mkr. Det är i stort i nivå med självfinansieringsgraden. Investeringsbudgeten åren därefter överstiger utrymmet för finansiering med egna medel. sunderlag - Protokoll Kommunstyrelsens 2010-10-26 147 - Tabellbilaga 1 och 2 - Tjänsteutlåtandet ekonomichefen, 2010-10-07
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 46 133 forts. - PM Förslag till drift- och investeringsbudget för år 2011 med inriktning för åren 2012-2013 - Förslag till drift- och investeringsbudget 2011 med inriktning för 2012-2013 med och tjänstemannaunderlag från: Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Överförmyndaren - Förslag till budget 2011 med inriktning för 2012-2013 över Kommunstyrelsens budgettitlar: Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Tekniska kontoret Vatten- och avloppsförsörjning Tekniska kontoret Renhållning Kommunstyrelsens övriga budgettitlar: Brandförsvar, Gemensamma medlemsavgifter, Budgetmarginal, Gemensamma avräkningskonton, Infrastrukturbidrag statlig, Reavinst försäljningar, Särskilda statsbidrag - barnomsorg, Driftkostnad ny fritidsverksamhet Expediering Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Produktionsområde förskola/skola Produktionsområde omsorg Produktionsområde kultur Tekniska kontoret Stadsarkitektkontoret Revisorerna
KOMMUNFULLMÄKTIGE Tabellbilaga 1: Driftbudget 2011 med inriktning 2012-2013 Jämförelse utan påverkan av teknisk justering FÖRSLAG BUDGET VARAV TEKNISKA JUSTERINGAR VARAV FÖRÄNDRING JMF RAMAR (tkr, inkl interna transaktioner) Utfall 2009 Budget 2010 Prognos (per aug) DRIFTREDOVISNING, netto Utfall Avvik Intäkt Kostnad Netto Helår netto Avvik 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Nämnder, Ks-kontor o övr budgettitlar Barn- och ungdomsnämnden -616 543 6 372 33 708-667 248-633 540-634 590-1 050-647 533-671 164-697 071-3 376-3 432-3 494-17 -17-17 Socialnämnden -342 959 12 475 60 830-426 560-365 730-363 731 2 000-380 029-391 039-402 609-506 -506-506 -88-88 -88 Kulturnämnden -34 554-179 328-33 378-33 050-34 894-1 844-34 370-35 392-36 494 601 614 627-486 -486-486 Byggnadsnämnden -4 351-1 338 11 035-14 135-3 100-2 800 300-3 642-3 792-3 912-608 -618-635 -89-99 -112 BN - bostadsanpassning -2 298-198 0-1 980-1 980-2 900-920 -2 745-2 760-2 778-545 -560-578 BN KS-uppdrag det.pl/planresurs 637 637 2 350-2 350 0 0 0-2 200-2 200-2 200 Miljönämnden -2 050 490 2 460-5 070-2 610-2 605 5-2 548-2 418-2 488-8 -8-8 -260-60 -60 Central politisk organisation -6 350 1 485 260-7 990-7 730-7 430 300-8 558-7 828-7 912-228 -68-152 Revisionen -756 52 0-858 -858-858 0-978 -980-980 -118-110 -110 Överförmyndaren -942 19 0-1 005-1 005-1 005 0-1 180-1 215-1 255-132 -135-140 -18-20 -35 Kommunstyrelsen - Kommunledningskontor -67 254 6 631 2 893-69 693-66 800-64 950 1 850-58 122-59 191-60 642 2 593 2 664 2 753-650 -400-400 - KS-uppdrag det.pl/planresurs, till BN 2010-2 900-2 900-2 500 400 0 0 0 - Företagshälsovård -flyttas tekn 2011-1 609 338 250-2 200-1 950-2 400-450 0 0 0 2 000 2 000 2 000 - Brandförsvaret -20 242 48 0-20 680-20 680-20 535 145-20 870-21 550-22 110 50 50 70 - Tekniska kontoret -11 497 102 148 146-163 833-15 687-20 120-4 433-12 319-12 897-13 595-19 -19-19 -850-878 -906 -- Tekniska kontoret VA 0 0 23 883-23 883 0 0 0 0 0 0 -- Tekniska kontoret Renhålln -241-241 23 125-23 125 0-1 470-1 470 0 0 0 - Gem avgifter o bidrag Ekerö -981 319 200-1 480-1 280-1 045 235-1 080-1 120-1 170 30 20 30 Driftskostnad ny fritidsverksamhet 0-4 000-8 000 Ks - Budgetmarginal 0 5 000-6 300-6 300-3 900 2 400-5 000-3 000-3 000-2 000-3 000-3 000 Ks - Utv.projekt - omförda till BUN 2010-1 155 1 046 Ks - Gem avräkningskonton 38 462 14 162 214 260-188 760 25 500 27 300 1 800 15 500 15 500 15 600-2 500-1 900-900 - Infrastrukturbidrag statlig -867-867 -2 600-2 600-2 600-2 600-2 600-2 600 Ks - Resultatenheter 5 478 5 478 685 408-685 408 0-1 440-1 440 0 0 0 Ks - Reavinst försäljningar 8 295-14 705 25 000 25 000 58 340 33 340 24 000 24 000 20 000 Ks - Särskilda statsbidrag 14 657 57 14 400 14 400 14 423 23 14 400 14 400 14 400-250 -250-300 Verksamhetens nettokostnader -1 046 251 38 049 1 248 537-2 348 836-1 100 300-1 069 978 30 324-1 129 874-1 169 246-1 218 816 0 0 0-10 074-9 906-9 066 Skatt, utjämning 1 058 421-22 209 1 067 790 1 090 196 22 406 1 118 000 1 156 400 1 207 900 12 450 12 100 11 650 Tillfälligt konjunkturstöd/statsbidrag 24 340 24 418 78 4 300 0 0 4 300 Kommunal fastighetsavgift 38 156 786 37 870 40 515 2 645 40 500 40 500 40 500 S:a Skatt, utjämn, fastighetsavg 1 096 577-21 423 1 130 000 1 155 129 25 129 1 162 800 1 196 900 1 248 400 16 750 12 100 11 650 Finansiella intäkter 1 789 1 289 500 970 470 1 400 1 400 1 400 Finansiella kostnader -25 635-2 535-23 000-23 160-160 -24 800-25 400-26 900 Summa Finansnetto -23 845-1 245-22 500-22 190 310-23 400-24 000-25 500 0 0 0 Årets resultat: 26 481 15 381 7 200 62 962 55 763 9 526 3 654 4 084 0 0 0 6 676 2 194 2 584 % av skatt, utjämn, ftg.avg, konj,stöd 2,4% 0,6% 5,5% 0,82% 0,31% 0,33%
KOMMUNFULLMÄKTIGE Tabellbilaga 2: Investeringsbudget 2011 med inriktning 2012-2015 Budget Inriktningsbudget tkr 2011 2012 2013 2014 2015 Investeringar som beslutas utanför målet om A. egenfinansiering -14 550-22 350-134 350-3 450-5 000 A1. SN: Stenhamra särskilda boende -110 000 A2. KS: Badhus x A3. KS: Balansenheten VA -11 150-22 150-23 450-3 450-5 000 A3. KS: Balansenheten Rh -3 400-200 -900 0 0 Investeringar i förhållande till Kf:s mål om B. egenfinansiering -59 500-108 050-109 655-34 925-34 325 SUMMA INVESTERINGSBUDGET: -74 050-130 400-244 005-38 375-39 325 A. Investeringar som beslutas utanför målet om egenfinansiering Rad Nämnd Typ Text År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 1 SN Lokaler Äldreomsorg - Stenhamra särbo -110 000 SN Totalt 0 0-110 000 0 0 2 Ks- Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Pågående proj Idrottsanläggning Badhus x Ks - Tekniska Totalt 0 0 0 0 0 3 Tk - VA 1.Återkommande projekt Diverse mindre områden -1 000-500 -500-500 -1 000 4 Tk - VA 1.Återkommande projekt Serviceledningar -1 000-500 -500-500 -500 5 Tk - VA 1.Återkommande projekt Garantiarbeten -50-50 -50-50 -100 6 Tk - VA 1.Återkommande projekt Reinvesteringar befintliga va-anläggninga -2 000-1 200-2 000-2 000-3 000 7 Tk - VA 1.Återkommande projekt Driftövervakningssystem -400-400 -400-400 -400 8 Tk - VA 2.Pågående projekt Helgö -5 000-10 000-20 000 9 Tk - VA 2.Pågående projekt Vifärna -1 000-1 000 10 Tk - VA 3.Nya projekt Ekerövallen -1 000 11 Tk - VA 5. Nya projekt Jungfrusund -2 000 12 Tk - VA 5. Nya projekt Skå arbetsplatsområde -100-2 500 13 Tk - VA 5. Nya projekt Ekerö-Sundby 1:1-200 -1 500 14 Tk - VA 5. Nya projekt Älvnäs -1 500 15 Tk - VA 5. Nya projekt Trävista torg -200 x 16 Tk - VA 5. Nya projekt Sjöhäll -200 x 17 Tk - VA 5. Nya projekt Stjärtnäs x 18 Tk - VA 5. Nya projekt Svanängen x 19 Tk - VA 5. Nya projekt Ekerö Centrum x 20 Tk - VA 5. Nya projekt Stenhamra centrum x Tk - VA Totalt -11 150-22 150-23 450-3 450-5 000 21 Tk - Rh 2.Pågående projekt Skå deponi sluttäckning -2 000 22 Tk - Rh 6. Nya projekt Återvinningscentral Skå staket infart -1 000 23 Tk - Rh 6. Nya projekt Återvinningscentral Skå kompl belysning -100 24 Tk - Rh 6. Nya projekt Återvinningscentral Skå Tak på rampen -100-900 25 Tk - Rh 6. Nya projekt Kameraövervakning Skå -400 Tk - Rh Totalt -3 400-200 -900 0 0 Totalt -14 550-22 350-134 350-3 450-5 000
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 49 B. Investeringar i förhållande till Kf:s mål om egenfinansiering Rad Nämnd Typ Text År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 26 BUN Lokaler Sanduddens förskola pav,1av 2avd kvar -700 27 BUN Lokaler Lövhagens förskola, renovering av kök -5 000 28 BUN Lokaler Drottningholm montessori förskola -500 29 SN Lokaler Äo- Paviljonger vid Färingsöhemmet -2 200 30 SN Lokaler Äo- Trygghetslarm vid Kullen -800 31 SN Lokaler Bostad med särskild service Skärvik -11 650 Lokaler Totalt -9 200-11 650 0 0 0 32 SN Inventarier Socialkontoret kontorsinventarier -100-100 -100-100 -100 33 SN Inventarier Äo- till utbyggnad särskilt boende -1 000-3 000 34 SN Inventarier Bostad med särskild service Skärvik -400 Inventarier Totalt -100-1 100-500 -100-3 100 35 SN IT Verksamhetssystem -4 000 IT Totalt -4 000 0 0 0 0 36 KN Inventarier Kultur- och fritidslokaler/ -anläggningar -75-75 -75-75 -75 Inventarier Totalt -75-75 -75-75 -75 37 KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Konstinsköp -75-75 -75-75 -75 38 KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Idrottsanläggningar -200 39 KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Stenhamra Centrum -300 40 KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Ekerö Centrum -400 41 KN Konst/ Konstnärl utsmyckning Träkvista Torg -200 Konst/ Konstnärl utsmyckning Totalt -75-275 -375-475 -275 42 BN Invent/IT IT och inventarier -150-150 -150-150 -150 43 MN Invent/IT IT och inventarier -50-50 -50-50 -50 Invent/IT Totalt -200-200 -200-200 -200 44 Ks- Omsorg Lokaler Förråd rullstolar Stockbygården -200 Lokaler Totalt -200 0 0 0 0 45 Ks- Omsorg Lokaler - ej kända brukarbehov - gemensamt omsorg -125-150 -150-150 -150 45 Ks- Skola/Fsk Lokaler - ej kända brukarbehov - gemensamt förskola-skola -200-200 -200-200 -200 Lokaler - ej kända brukarbehov Totalt -325-350 -350-350 -350 46 Ks- Skola/Fsk Lokaler - mindre vrk-anpassning Def lokalanpassningar fsk-skola -350 47 Ks- Omsorg Lokaler - mindre vrk-anpassning Def lokalanpassningar omsorg -400-100 -50-50 -50 Lokaler - mindre vrk-anpassning Totalt -750-100 -50-50 -50 Åtgärda arbetsmiljöproblem i förskola-skola 48 Ks- Skola/Fsk Lokaler - Arbetsmiljö lokaler -600-500 49 Ks- Omsorg Lokaler - Arbetsmiljö Def åtgärder efter SAM inkl ronder -100-50 -50-50 -50 Lokaler - Arbetsmiljö Totalt -700-550 -50-50 -50 50 Ks- Skola/Fsk Inventarier Inv i samband m om-/tillbyggn. -200 51 Ks- Skola/Fsk Inventarier Årlig förnyelse förskola-skola -900-900 -600-400 -400 52 Ks- Omsorg Inventarier Inv i samband med lokalförändringar -150 53 Ks- Omsorg Inventarier Årlig förnyelse omsorg -1 400-350 -700-400 -500 54 Ks- Kultur Inventarier Årlig förnyelse/kompl kulturverksamhet -100-100 -100-100 -100 55 Ks- Kultur Inventarier Instrument Ekerö kulturskola -75-75 -75-75 -75 56 Ks- Kultur Inventarier Teknisk utrustning Ekerö kulturskola -50-50 -50-50 -50 57 Ks- Kultur Inventarier Ekebyhovs slott -75 58 Ks- Gem vrk Inventarier Kommunhus; Gemensamma utrymmen -300-300 -300-300 -300 Inventarier Totalt -3 250-1 775-1 825-1 325-1 425 59 KS - Övergripande IT Adm eff/utv.projekt: tex e-handel -2 000-1 500-1 000-1 000-1 000 60 KS - Övergripande IT Uppgrad/reinvest adm pc enheter -275-275 -275-275 -275 60 KS - Övergripande IT Uppgrad/reinvest adm pc klk, nk, soc.k -275-275 -275-275 -275 61 KS - Övergripande IT Server för Ekonomsystemet o UDP -120 62 KS - Övergripande IT System för energisparfunktion -120 Säkerhetslösning för single sign on, e- 63 KS - Övergripande IT tjänster, omsorgssystem -585 64 KS - Övergripande IT Utbyggnad virtuell lösning -150 65 Ks- Omsorg IT IT i verksamheten - omsorg -30-30 -30-30 -30 66 Ks- Omsorg IT Pc/IT personal - omsorg -120-120 -120-120 -120
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 50 Rad Nämnd Typ Text År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 67 Ks- Skola/Fsk IT Pc/IT vrk/personal - skola,förskola -400-400 -400-400 -400 68 Ks- Skola/Fsk IT IT i undervisningen -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 69 Ks- Kultur IT RFID-system Ekerö bibliotek -725-480 70 Ks- Kultur IT Pc/IT i verksamheten kultur -100-100 -100-100 -100 IT Totalt -5 025-4 425-3 830-3 200-3 200 71 KS - Övergripande Övr investeringar Ej kända åtgärder infrastruktur/lokaler -800-800 -800-800 -800 Övr investeringar Totalt -800-800 -800-800 -800 72 Tekniska Övrigt Utredningar; alternativ va- och energiteknik -300-300 -300-300 -300 Övrigt Totalt -300-300 -300-300 -300 73 Tekniska Mark/exploatering - Årliga projekt Exploatering diverse -300-300 -300-300 -300 74 Tekniska Mark/exploatering - Årliga projekt Ekebyhovs allé, förnyelse mm -100-100 -100-100 -100 Mark/exploatering - Årliga projekt Totalt -400-400 -400-400 -400 75 Tekniska Fastigheter - Årliga projekt Garantiarbeten -100-100 -100-100 -100 Fastigheter - Årliga projekt Totalt -100-100 -100-100 -100 76 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Larm och säkerhet -650-650 -650-650 -650 77 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Komplettering köksutrustning -500-500 -300-300 -300 78 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Yttre upprustning skolfastigheter -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 79 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Utemiljö, kommunala förskolor o skolor -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 80 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Ekebyhovs slott, inre & yttre åtgärder -500-500 -500-500 -500 81 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Energisparåtgärder, exkl bidrag -4 800-4 000-4 000-4 000-4 000 82 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Bidrag för energisparåtgärder 83 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Tekniska installationer -1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 84 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Brandskyddsåtgärder -650-500 -500-500 -500 85 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Lokala återvinningsstationer -200-200 -200-200 -200 86 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Mindre lokalanpassningar -800-800 -1 000-1 000-1 000 87 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Färingsöhemmet -300-300 -100-100 -100 88 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Inre renovering skolfastigheter -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 89 Tekniska Fastigheter - Pågående projekt Kommunhuset - årligt upprätthållande -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Fastigheter - Pågående projekt Totalt -15 900-14 950-14 750-14 750-14 750 90a Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kommunhus - Socialhus/annex -2 700 90b Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kommunhus - Henkelhuset -500 90c Tekniska Fastigheter - Nya projekt K. hus - Gula paviljongen, avetablering -300 91 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Reservkraft kommunhuset -300 92 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Sundby skola -300 93 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Stenhamra förskola -14 000 94 Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Närlunda skola -1 300-3 700-26 000 95 Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Färentuna skola. -500-5 000-15 000-10 000-6 500 96 Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Träkvista skola - paviljongerna -4 000-30 000 97 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Stenhamra skola hus A -2 500-18 000 98 Tekn/ Prod fsk-sk Fastigheter - Nya projekt Ekebyhovskolans musiksal -2 000 99 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Låssystems byten i kommuns byggnader -300-300 -300 100 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Brandskydd Ekebyhovs slott -2 000-3 000 101 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Ekebyhovs slott entre o nya p-platser -200-800 102 Tekniska Fastigheter - Nya projekt Hiss Kullen -400 103a Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kulturhuset - programarbete -300 103b Tekniska Fastigheter - Nya projekt Kulturhuset - uppgradering för bef anv. -900 Fastigheter - Nya projekt Totalt -13 700-47 600-73 300-10 000-6 500 104 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Årliga projekt Reinvesteringar idrottsanläggningar -150-150 -150-150 -150 Idrottsanl/Utemiljö - Årliga projekt Totalt -150-150 -150-150 -150 105 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Pågående proj Allmänna lekplatser -200-200 -200-200 -200 106 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö - Pågående proj Badplatser -200-200 -200-200 -200 Idrottsanl/Utemiljö - Pågående projekt Totalt -400-400 -400-400 -400 107 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Anläggningsplan Sporthall/allhall -10 000-10 000 108 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Ekebyhovskolans gymnastiksal -500-10 000 109 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Spontanidrott -500-500 -500-500 -500 110 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt P-ytor badplatser -250-250 -100-100 -100 111 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Begagnad traktor till Träkvistavallen -500 112 Tekniska Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Komplettering av utebelysning -500-500 Idrottsanl/Utemiljö -Nya projekt Totalt -2 250-21 250-10 600-600 -600 113 Tekniska Trafikanläggningar - Årliga projekt Reinvesteringar i gator och vägar -800-800 -800-800 -800 Trafikanläggningar - Årliga projekt Totalt -800-800 -800-800 -800 114 Tekniska Trafikanläggningar - Nya projekt Trafiksäkerhetsåtgärder -800-800 -800-800 -800 Trafikanläggningar - Nya projekt Totalt -800-800 -800-800 -800 Totalt -59 500-108 050-109 655-34 925-34 325
KOMMUNFULLMÄKTIGE Sida: 51 Bilaga 3: Socialdemokraternas tilläggs- och ändringsförslag (sid. 1) EKERÖ KOMMUN Socialdemokraterna i Kommunfullmäktige Yrkanden om smärre ändringar och tillägg i föreliggande majoritetsförslag till driftbudget för 2011 Barn- och Utbildningsnämnden Utvecklingsprojekt för Ekerös skolor med målet att alla elever skall nå minst godkänt i alla ämnen och därmed behörighet till de nationella gymnasieprogrammen o o o o Resurser för vidareutbildning till formell behörighet och kompetensutveckling inom förskola och skola samt andra relevanta pedagogiska utvecklingsprogram Ökade specialpedagogiska resurser till barn i behov av särskilt stöd Nödvändig resursförstärkning i fritidsverksamheten 10-12 år med anledning av att verksamheten numera är rättighetsreglerad Bättre mat inom förskola och skola, köp av närodlade, kravmärkta eller likvärdiga råvaror samt en utveckling mot en möjlighet till frukost i förskola och skola -12 000 o Enl. KSL Stockholms län minskade kostnader för Ekerö 5 700 kommuns gymnasieplatser fr.o.m 2011-01-01 o Avskaffande av systemet med kommunalt vårdnadsbidrag 600-5 700 Socialnämnden o o o o o ade riktlinjer för stöd till unga och äldre med funktionshinder innebär en tydlig försämring för den enskildes möjlighet att delta i samhällslivet, i fritidsaktiviteter och för en ökad självständighet. Utökade resurser krävs för att undvika dessa konsekvenser Möjligheter till förebyggande insatser för barn, unga och deras familjer måste öka, detta så att smärtsamma och kostnadskrävande externa placeringar kan undvikas Ytterligare 1 tjänst som fältassistent i ungas fritidsmiljö måste inrättas Bättre mat inom äldre- och handikappomsorgen, köp av närodlade, kravmärkta eller likvärdiga råvaror Inrättande av en servicefunktion för äldre i kommunen, en Fixar-Malte -3 500-3 500