DAGORDNING Datum 2014-10-22 1 (5) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-03, kl. 10.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad Fullmäktige kommer att sändas via s webbplats på Internet. Adressen är www.skane.se/rfvideo 1. Förhinder - inkallande av ersättare Ålderspresidenten öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Därefter anmäls förhinder och inkallande av ersättare. 2. Upprop 3. Justering 4. Val av ordförande i regionfullmäktige för mandatperioden 2014-2018 5. Val av 1:e vice ordförande för mandatperioden 2014-2018 Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum 2014-10-22 2 (5) 6. Val av 2:e vice ordförande för mandatperioden 2014-2018 7. Val av regionstyrelse 2014-11-03 t o m det sammanträde då regionfullmäktige väljer styrelse nästa gång ska 2014-11-03 förrätta val av regionstyrelse. Styrelsen ska bestå av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Val ska även ske av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Styrelsen väljs fr.o.m. 2014-11-03 t.o.m. det sammanträde då regionfullmäktige väljer styrelse nästa gång. 8. Val av valberedning för mandatperioden 2014-2018 ska 2014-11-03 förrätta val av valberedning för innevarande mandatperiod. Beredningen består, enligt praxis i, av 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare från respektive parti som finns representerat i regionfullmäktige. Val ska även ske av ordförande och vice ordförande. 9. Regionrådsorganisation, val av regionråd, ändring av reglemente avseende regionstyrelsens arbetsutskott samt riktlinjer för politiska sekreterare Diarienummer 1402446 10. Delårsrapport januari - augusti 2014 Diarienummer 1400315 1. lägger delårsrapport januari - augusti 2014 för till handlingarna.
Datum 2014-10-22 3 (5) Resultatet för januari-augusti uppgår till 1 114 miljoner kronor, en förbättring med 267 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet för helåret prognostiseras till 863 miljoner kronor. 2. Delårsrapport januari - augusti 2014 3. Revisorernas bedömning av delårsrapport år 2014 (utdelas senare) 11. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Diarienummer 1401713 1. Godkänna förslag till ny bolagsordning enligt bilaga 5. 2. Tillskjuta s andel av garantikapitalet till LÖF om 158,5 miljoner kronor att finansieras ur likvida medel. 3. Inlösa s revers till LÖF om 787,4 miljoner kronor vid valfri tidpunkt men före 2015-12-31. Styrelseordföranden i Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, har på bolagsstämman 2014-05-14 informerat ägarna om LÖF:s finansieringsbehov. Behovet av kapitaltillskott uppgår till 1 200 miljoner kronor att tillföras form av nytt garantikapital varav s andel utgör 158,5 miljoner kronor. För att behovet av kapitaltillskottet inte ska bli högre än 1 200 miljoner kronor krävs samtidigt att reverserna mellan bolaget och landstingen på 6 000 miljoner kronor löses varav s lån till bolaget utgör 787,4 miljoner kronor. Orsaken till det nya kapitaltillskottet är det nya europeiska regelverket för försäkringsbolag, Solvens II, som ställer högre kapitaltäckningskrav än tidigare. Garantikapitalet bokförs som finansiell tillgång varför tillskottet i sig inte belastar resultatet. 2. Protokollsutdrag LÖF:s styrelse 2014-05-14 3. Protokoll LÖF:s bolagsstämma 2014-05-14 4. Bilaga 4 till bolagsstämmoprotokoll 5. Förslag till ny bolagsordning för LÖF 6. PM LÖF 2014-06-26
Datum 2014-10-22 4 (5) 12. Anskaffning av kompletterande Pågatåg (X61) Diarienummer 1401930 1. godkänner investering i 25 nya Pågatåg med en beräknad investeringsutgift om 1,7 miljarder varav 450 miljoner kronor vid beställning med finansiering ur regionstyrelsens investeringsutrymme 2014. Resterande investering beaktas i kommande investeringsbudgetar. 2. omdisponerar 349 mkr från regionstyrelsens investeringsanslag för hälso- och sjukvårdens bygginvesteringar 2014 till regionstyrelsens investeringsram 2014. Kollektivtrafiknämnden föreslår utifrån nya prognoser avseende resandeutvecklingen ett avrop med 25 nya Pågatåg som bedöms täcka behovet fram till början av 2023. Investeringen bedöms till 1,7 miljarder kronor varav 450 miljoner kronor betalas vid beställning. Förskottet finansieras via regionstyrelsens investeringsutrymme för 2014. Resterande investering som bedöms ske under åren 2017-2020 beaktas i kommande investeringsbudgetar. 2. Kollektivtrafiknämndens beslut 2014-09-29, 59 3. Bilaga Anskaffning av kompletterande Pågatåg (X61) 2014-08-29 13. Skånes Djurpark - beviljande av borgen Diarienummer 1302993 1. Stiftelsen Skånes Djurpark beviljas borgen motsvarande 5 000 000 kronor, dock längst under 10 år. 2. ska eftersom bidraget utbetalats som ett engångbelopp erhålla säkerhet för del av borgensåtagandet som inteckning i befintliga pantbrev upp till 3 000 000 miljoner kronor. Stiftelsen Skånes Djurpark har inkommit med en anhållan om driftbidrag om 300 000 kronor per år under 10 år och borgen på 5 000 000 kronor för fastighetslån, för att kunna slutföra arrendeavtal och driftavtal med Lund Gruppen AB.
Datum 2014-10-22 5 (5) 2. Skrivelse 2014-08-07 från Stiftelsen Skånes Djurpark 14. Avsägelser från regionfullmäktigeuppdrag Ordförandens förslag 1. Följande avsägelser som ledamöter i regionfullmäktige beviljas och ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse nya ledamöter: Rose-Marie Gudmundsson (S), sydvästkretsen I Pia Kinhult (M), nordvästkretsen 2. Följande avsägelser som ersättare i regionfullmäktige beviljas och ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse nya ersättare: Bill Gärtner (M), nordostkretsen Inger Lindbom (S), sydvästkretsen I Eva-Marie Olsson (SD), sydvästkretsen I Annika Annerby Jansson Ålderspresident Enligt uppdrag Cecilia Eklund Sekreterare