Protokoll Föreningsstämma HSB Österöd Söndagen den 20 November 2016 1.Öppnande av stämman. Patrik Johansson förklarar årets stämma för öppnad och hälsar alla välkomna. 2. Val av ordförande vid stämman ( förslag Jonas Olsson HSB). Jonas Olsson valdes till ordförande för stämman. 3. Anmälan av stämmans ordförandens val av protokollförare (förslag Louise Mattila Lundberg). Louise Mattila Lundberg utses till protokollförare för stämman. 4.Godkännande av röstlängd. Sointu Mattila tog upp de medlemmar som närvarade vid stämman. 36 deltagare varav 28 röstberättigade. Jonas Olsson innehar 1 röst. Stämman godkänner röstlängden. 5.Godkännande av dagordningen. Stämman beslutade att godkänna dagordningen. 6.Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Bengt Larsson och Gunilla Asterholm Lindqvist. 7.Val av minst två rösträknare. Stämman utsåg Bengt Larsson och Gunilla Asterholm Lindqvist till rösträknare. 8.Fråga om kallelse behörigen skett. Stämman beslutade att kallelsen behörigen skett. 9. Styrelsens årsredovisning.
Patrik Johansson gick igenom styrelsens arbete under året. Under räkenskapsåret utgång höjdes avgifterna med 3% den 2015-07-01 och uppgick därefter i genomsnitt till 629kr/m2. Efter räkenskapsåret utgång höjdes avgifterna med 3% den 2016-07-01 och uppgår därefter i genomsnitt till 648kr/m2. Celander måleri har fortsatt med byte av panel och målning av fasader. Hela området är klart och har enhetlig färgsättning. Huspärmar i pappersform har avskaffats. Vi har digitaliserat huspärmen till en webbsida. Information når ut till medlemmarna från hemsidan samt via mail. De som önskar kan få information i pappersform. Ventilationskanalerna är rengjorda. Vi har haft vattenskador i 9 badrum, 12 tvättstugor samt ett kök. I tre tvättstugor och ett badrum är arbetet inte påbörjat ännu. Detta kommer påbörjas i augusti 2016. Under året har en panna och fem takfönster blivit utbytta. En extra föreningsstämma hölls den 22/11 2015 angående nya stadgar. Styrelsen biföll ett enhälligt ja till nya stadgar (röstning har hållits på två stämmor). Jonas Olsson säkerhetställer att alla fått årsredovisningen. Åreredovisningen gås igenom med att Jonas Olsson läser rubrikerna. Jonas Olsson säkerställer att det inte föreligger några oklarheter och stämman beslutar att godkänna årsredovisningen ock lägga den till handlingarna. 10.Revisorernas berättelse. Karin Peterson läser Revisionsberättelsen. Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen. 11.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. Stämman beslutar att fastställa resultat-och balansräkningen för perioden 2015-07-01 tom 2016-06-30. 12.Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutar att godkänna i enlighet med förslaget. 13.Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna tillstyrker att styrelsen får ansvarsfrihet. Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 14.Beslut om arvoden, förslag av valberedningen. Marianne Eriksson sammankallande för valberedningen får ordet.
Enligt valberedningens förslag utgår ersättningen till revisorerna med 0,1% av basbeloppet=4 400:-. Till valberedningen utgår ersättning 1 500:- till sammankallande, samt 999:- till de två övriga i valberedningen. Ersättning till styrelsen ligger kvar på samma nivå som förra året,basbelopp 44.800:-. Ersättning för styrelsemöten utgår med 1,5% av 2017års basbelopp. Samt 1,2% av 2017 års prisbasbelopp i fast arvode. Arvode tim.ersättning fastställs till 200:-/timme. 15.Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. Stämman beslutade om ett antal av 7 styrelseledamöter. 16.Val av Styrelseledamöter och suppleanter. Johan Ericsson 1år kvar. Sointu Mattila 1 år kvar. Martin Oskarsson omval 2 år. Anna-Lena Åsander omval 2 år. Louise Mattila Lundberg 1 år kvar. Mikael Erixon omval 2 år. Patrik Johansson omval 2 år. 17. Presentation av HSB-ledamot. Jonas Olsson presenterade sig för stämman. Han förklarade sin roll som stöd och bollplank för styrelsen i Österöds Brf. Han sitter även med på de möten som styrelsen har 1ggr/månad. 18.Beslut om antal revisorer och suppleant. Stämman beslutade om 2 st. 19.Val av revisorer och suppleant. Valberedningen föreslår Karin Peterson som revisor återval 1år, samt Wivi-Anne Jenndal som revisorssuppleant nyval 1år. Stämman beslutar godkänna i enlighet med valberedningens förslag. 20.Beslut om antal ledamöter i valberedningen. Stämman beslutade om 3st.
21.Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande. Förslag på valberedning Gunilla Asterholm Lindqvist som sammankallande ( ordförande) för nyval, Catarina Alexandersson för omval, samt Veikko Mattila för omval. Stämman beslutar att godkänna i enlighet med valberedningens förslag. 22. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB. Jonas Olssons förslag om att välja kommande styrelseordförande som representant i HSB, Samt övriga ledamöter i kommande styrelse som suppleanter godkändes av stämman. 23.Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. Se bilaga. Motion1:Stämman avslår enligt styrelsens svar. Motion2:Stämman avslår enligt styrelsens svar. Motion3:Stämman avslår enligt styrelsens svar. 24.Avslutning Jonas Olsson avslutade stämman och tackade för visat intresse. Ordförande Vid protokollet Jonas Olsson Louise Mattila Lundberg Justerare Justerare Gunilla Asterholm Lindqvist Bengt Larsson