KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2011-10-26 Kommunhuset rum 293, kl 13.30 Olov Zakrisson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Ärenden Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Anm Informationsärenden 1. KS.2011.8 Information från kommunchefen Leif Hallström 13.30 2. KS.2009.131 Information om byggnationer på Björntorp Kurt Tengroth 14.00 3. KS.2011.134 Information om Krisledningsplanen Niklas Thelin 14.30 4. KS.2011.8 Information om Leader Kustlinjen Jaqcueline Hellsten Göran Cederholm Erik Sundkvist 15.00 Beslutsärenden 5. KS.2010.113 Köpeavtal, Mark för Vitsippan 6.. KS.2011.150 Policy om att inte använda vägsalt för halkbekämpning på det kommunala vägnätet 7. KS.2011.146 Arbete med kommunstyrelsens verksamhetsplan 8. KS.2011.147 Plan för utvärdering av kommunstyrelsens arbete 2011 Inga handlingar Inga handlingar Inga handlingar 9. KS.2011.119 Ny delegations- och verkställighetsordning för kommunstyrelsen 10. KS.2011.1 Anmälan delegationsbeslut 2011 Lisa Sollenborn Susanna Shaibu 15.30 11. KS.2011.6 Delgivningar till kommunsytrelsen 2011 Till kommunfullmäktige 12. KS.2010.143 Mål och budget 2012-2014 Se sedan ärende nr.23 13. KS.2011.148 Beslut om att återföra gata/park verksamheten till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens samt revidering av reglementen Magnus Pettersson och Lisa Sollenborn 16.00 14. KS.2011.137 Revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende arbetsutskottets roll 15. KS.2011.149 Godkännande av delägarskap samt ökning av
KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Anm aktieinnehav i Bixia produktion 16. KS.2011.105 Sammanträdesdagar 2012 17. KS.2011.151 Allmänna föreskrifter om gångbanerenhållning i Oxelösunds kommun Rune Jonsson 16.30 18. KS.2011.130 Kommunalförbund för kollektivtrafik i Sörmland 19. KS.2010.127 Svar på medborgarförslag ang fontän i breviken i Oxelösund 20. KS.2010.109 Svar på motion om Lanternan, boende 21. KS.2011.9 Svar på medborgarförslag om näringslivsfrågor 22. KS.2010.103 Svar på medborgarförslag om planbestämmelser i stjärnholmsområdet 23. KS.2011.40 Taxor och avgifter 2012
Delegations- och verkställighetsordning för kommunstyrelsen 0 v 1.0 2006-11-13 Förslag 2011-10-18 OXL10
Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen 2011-2 (15) Innehållsförteckning Om delegation i allmänhet 3 Delegation och verkställighet 3 Undantag från delegation 3 Villkor för delegation och anmälan av beslut 4 Vidaredelegation 4 Förkortningar 5 Allmänna ärenden 6-8 Fastigheter och mark 8-10 Ekonomi 10-11 Personal 11-13 Räddningstjänst 13-14 Upphandling 15 2
Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen 2011-3 (15) Om delegation i allmänhet Kommunstyrelsen får uppdra åt utskott, ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap 33). Genom sin delegations- och verkställighetsordning överför kommunstyrelsen beslutanderätten för angivna ärenden till delegat som får rätt att fatta självständiga beslut. Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet skall kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedömningar, trots att yttranden normalt inte kan överklagas. Delegation och verkställighet Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegatisbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande driften av verksamheten. Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verksställighet finns med i delegations- och verkställighetsordningen och betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till kommunstyrelsen och kan heller inte överklagas. Undantag från delegation Av 6 kap. 34, kommunallagen, följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden: - Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. - Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. - Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. - Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. - Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68). 3
Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen 2011-4 (15) Villkor för delegation och anmälan av beslut Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut, men kan när som helst återta beslutanderätten. Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin delegationsrätt. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, d.v.s. det gäller inte. I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom ej förutsedda omständigheter. Delegaten bör i sådana fall överväga att på eget initiativ lyfta ärendet för beslut i kommunstyrelsen. Fattade delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde i enlighet med av kommunchefen fastställd rutin. Av anmälan ska följande framgå: - beslutsfattare, - beslutsdatum, - hänvisning till den punkt i delegationsordningen beslutet stöder sig på samt - beslutets innehåll i korthet. Vidaredelegation Vissa beslut som är delegerade får vidaredelegeras. Det innebär att delegaten i sin tur får delegera beslutanderätten vidare. Beslut att vidaredelegera ska anmälas till kommunstyrelsen enligt ovan. Vidaredelegerade beslut ska anmälas både till kommunstyrelsen och till den delegat som delegerat beslutanderätten. 4
Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen 2011-5 (15) Förkortningar Delegater AU Kommunstyrelsens arbetsutskott BABH Handläggare bostadsanpassningsbidrag ECH Ekonomichef ES Ekonomistrateg IA Informationsansvarig ICH Inköpschef KCH kommunchef KFO Kommunfullmäktiges ordförande KFOV Kommunfullmäktiges vice ordförande KSE Kommunsekreterare KSO Kommunstyrelsens ordförande KSOV Kommunstyrelsens vice ordförande MCH Miljö- och samhällsbyggnadschef MEX Mark- och exploateringsstrateg PCH Personalchef RCH Räddningschef, Sörmlandskustens räddningstjänst RS Risksamordnare SBS Säkerhets- och beredskapssamordnare SFM Skorstensfejarmästaren STA Statistikansvarig UCH Utvecklingschef VCH Verksamhetschef Lagar LBE Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) LSO Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) FSO Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) ----------------------------------------------- 5
Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen 2011-6 (15) Ärende D/V Delegat/ ansvarig Ersättare Lagrum och/eller kommentar A Allmänna ärenden Organisation Kommunens övergripande organisation av verksamheterna Signering V KCH A.1 Tecknanden av avtal för kommunstyrelsen D KSO KSOV Kontrasignering av avtal och andra handlingar för kommunstyrelsen Träffande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget V KCH ECH V KCH ECH Får vidaredelegeras Ombud A.2 Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag, samt mottagande av delgivningar till kommunen A.3 Befullmäktigande av ombud att företräda kommunen avseende överklaganden av upphandlingar av varor och tjänster D KCH KSO D ICH KCH A.4 Utse ombud för inköp av fast egendom eller tomträtt vid offentliga auktioner. Representation och uppvaktningar Representation och uppvaktningar, kostnad per gång: D AU 500-4 000 kronor V Ansvarig chef 4 001-8 000 kronor V KCH A.5 8 001-15 000 kronor D KSO KSOV Beslut om servering av alkohol i samband V KCH KSO 6
Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen 2011-7 (15) Ärende D/V Delegat/ ansvarig Ersättare Lagrum och/eller kommentar med representation Beslut om servering av alkohol i samband med interna arrangemang V KCH ECH Brådskande ärenden A.6 Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas D KSO KSOV Arkiv A.7 Arkivfrågor kopplade till kommunstyrelsen i dess egenskap av arkivmyndighet A.8 Beslut om gallring av kommunstyrelsens handlingar D KSE KCH D KSE UCH A.9 Fastställande av dokumenthanteringsplan D KSE UCH Sekretess A.10 Statistiksekretess D STA KCH A.11 Beslut om att neka utlämnande av allmän handling samt beslut om utlämning av allmän handling med förbehåll D KSE KCH Yttranden A.12 Yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning D KSE KCH A.13 Yttrande i folkbokföringsärenden D KSE KCH A.14 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän A.15 Yttranden och remissvar till myndigheter och andra organisationer om ärendet ej delegerats till annan A.16 Framställning och yttranden över remisser från lantmäterimyndighet angående fastighetsbildning, byggnadslov m.m. A.17 Yttrande över bygglovsansökningar i kommunens egenskap av fastighetsägare D KCH ECH D AU Gäller ej ärenden av principiell betydelse D MEX KCH D MEX KCH 7
Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen 2011-8 (15) Ärende D/V Delegat/ ansvarig Ersättare Lagrum och/eller kommentar och granne A.18 Yttrande till Länsstyrelsen över Natura 2000 områden D MEX MCH Profilering Beslut att medge avvikelser från kommunens grafiska profil V IA KCH A.19 Tillstånd att använda kommunens vapen D KCH IA Överklagan och omprövning A.20 Yttrande över överklagat delegationsbeslut D Aktuell delegat A.21 Omprövning av delegationsbeslut D Aktuell delegat Övrigt A.22 Avvisande av för sent inkommen handling enligt Förvaltningslagen, 24 gällande överklagan A.23 Som säkerhetschef utfärda interna föreskrifter och ansvara för säkerhetsprövning av anställda och uppdragstagare D KSE KCH D KCH SBS Fastställande av kommunövergripande administrativa rutiner, instruktioner och processer Fastställande av rutiner, instruktioner och processer inom respektive verksamhetsområde Remittering av motioner och medborgarförslag V V V KCH Ansvarig chef KSE A.24 Beslut rörande vänortsarrangemang och vänortsbesök D AU KSO B Fastigheter och mark Fastighetsreglering, försäljning, byte eller 8
Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen 2011-9 (15) Ärende D/V Delegat/ ansvarig Ersättare Lagrum och/eller kommentar köp av fast egendom i samband med genomförande av detaljplan eller liknande: B.1 < 50 000 kronor D MEX KCH B.2 > 50 000 kronor D AU Försäljningar B.3 Försäljning av mark till entreprenörer för uppförande av bostadshus D AU B.4 Försäljning eller tomträttsupplåtelser av egnahemstomter till enskilda enligt av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer D MEX KCH Försäljning eller tomträttsupplåtelse av industritomter B.5 < 300 000 kronor D MEX KCH B.6 > 300 000 kronor D KSO KSOV Servitut med mera B.7 Tillförsäkra kommunen servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt till annan tillhörig fastighet B.8 Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt enligt gällande författningar D MEX KCH D MEX KCH Övrigt Utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av fastighet som tillhör kommunen och som faller under Kommunstyrelsens förvaltning: B.9 - för tid upp till 5 år i sänder D MEX KCH B.10 - för tid över 5 år i sänder D AU B.11 - för villkorsändringar D MEX KCH Rutinmässiga ärenden angående kommunens talan vid förrättningar enligt fastighetsbildningslagen, lag om enskilda vägar, anläggningslagen, lag om äganderättsutredningar och legalisering V MEX MCH Bostadsanpassningsbidrag B.12 < 4 basbelopp BABH MCH B.13 > 4 basbelopp MCH KCH 9
Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen 2011-10 (15) Ärende D/V Delegat/ ansvarig Ersättare Lagrum och/eller kommentar B.14 Tecknande av kommunens försäkringsskydd ICH ECH C Ekonomi Investeringar Start av investeringprojekt ur investeringsram C.1 < 500 000 kr D KCH C.2 500 000-1 000 000 kr D AU Tilldelning ur investeringsreserven C.3 < 300 000 kr D KCH C.4 300 000-500 000 kr D AU Fordringar Avskrivning av osäkra fordringar: C.5 < 25 000 kronor D ECH ES C.6 25 000-100 000 kronor D AU C.7 Överenskommelser om former för betalning av skulder upp till 50 000 kronor med undantag för biblioteksverksamheten D ECH ES Gäller ej biblioteket C.8 Överenskommelse om former för betalning av fordran upp till 200 000 kronor Övrigt D AU Tilldelning ur anslag för oförutsett C.9 < 500 000 kr D AU C.10 Beslut om förlängning av kommunal borgen för lån som förlängs eller sätts om förutsatt att det kommunala borgensåtagandet inte ökar C.11 Upptagande, placering, omplacering, konvertering av lån C.12 Placering, omplacering, konvertering av överskottslikviditet D ECH ES D ES ECH D ES ECH 10
Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen 2011-11 (15) Ärende D/V Delegat/ ansvarig Ersättare Lagrum och/eller kommentar Ändring av kreditgränser inom koncernkontot inom följande gränser: kommunen max kredit 32 500 tkr bolagen sammanlagt max kredit 48 500 tkr enskilt bolag max kredit 40 000 tkr total max kredit 60 000 tkr V ES ECH C.13 Årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa D KCH D Personal D.1 Anställning, anställningsvillkor, löneutrymme med mera D.2 Beslut om anställning av och lön till kommunchef D AU Lönen sätts efter samråd med personalkontoret D.3 Utse biträdande kommunchef D KCH Tillförordnande av kommunchef vid ordinarie kommunchefs tillfälliga frånvaro upp till sex veckor D.4 Beslut om anställning av personal längre än sex månader tillsvidare och på viss tid, samt beslut om lön Beslut om anställning av personal kortare än sex månader, samt beslut om lön V D V KCH Ansvarig chef Ansvarig chef Inom respektive chefsområde Lönen sätts efter samråd med personalkontoret Inom respektive chefsområde Lönen sätts efter samråd med personalkontoret D.5 Beslut om ändring av anställningsvillkor för kommunchef annat än vid anställningstillfället D AU D.6 Beslut om ändring av anställningsvillkor för övrig personal annat än vid anställnings-tillfället D Ansvarig chef Inom respektive chefsområde Fördelning av lokalt löneutrymme enligt givna riktlinjer V Ansvarig chef Inom respektive chefsområde Uppsägning/avveckling, disciplinpåföljd, omplacering med mera 11
Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen 2011-12 (15) Ärende D/V Delegat/ ansvarig Ersättare Lagrum och/eller kommentar D.7 Beslut om uppsägning/avveckling av kommunchef D AU D.8 Beslut om uppsägning/avveckling av verksamhetschef D KCH Efter samråd med personalkontoret Beslut om uppsägning av övrig personal - på den anställdes egna initiativ V Ansvarig chef D.9 - av personliga skäl D KCH/ VCH D.10 Beslut om avveckling övrig personal D KCH/ VCH Inom respektive chefsområde Efter samråd med personalkontoret Inom respektive chefsområde Efter samråd med personalkontoret D.11 Beslut om disciplinpåföljd kommunchef D AU D.12 Beslut om disciplinpåföljd övrig personal D Ansvarig chef Inom respektive chefsområde Efter samråd med personalkontoret D.13 Beslut om omplacering vid oenighet D KCH/VCH Inom respektive chefsområde Kollektivavtal, förhandling, stridsåtgärder med mera Ingå centralt förhandlade kollektivavtal V PCH D.14 Ingå lokalt förhandlade kollektivavtal D PCH D.15 Uppsägning av lokalt förhandlade kollektivavtal Samverkans- och medbestämmandeförhandling D V PCH Ansvarig chef Hantering av stridsåtgärd V KCH/ VCH Inom respektive chefsområde Efter samråd med personalkontoret Kurser och resor 12
Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen 2011-13 (15) Ärende D/V Delegat/ ansvarig Ersättare Lagrum och/eller kommentar Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda V KSO KSOV Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för anställda V Ansvarig chef Inom respektive chefsområde D.16 Medgivande för förtroendevalda och kommunchef att resa utanför Sverige i tjänsten D.17 Medgivande för kommunstyrelsens ordförande att resa utanför Sverige i tjänsten D.18 Medgivande för anställda att resa utanför Sverige i tjänsten D KSO KSOV D KFO KFOV D KCH/VCH Inom respektive chefsområde Övriga personalfrågor D.19 Beslut om godkännande av/förbud mot att utöva bisyssla för kommunchef D AU D.20 Beslut om godkännande av/förbud mot att utöva bisyssla för övrig personal D KCH/VCH Inom respektive chefsområde Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av reglementen, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt i sådana frågor utfärda föreskrifter och anvisningar V PCH E Räddningstjänst Utfärdande av tillstånd E.1 Beslut om tillstånd gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor E.2 Avsyna och utfärda driftstillstånd till anläggningar med tillstånd enligt ovan E.3 Beslut om nya och ändrade villkor i tillståndet D RCH Enligt LBE, 17-18 Får vidaredelegeras D RCH Enligt LBE, 21 Får vidaredelegeras D RCH Enligt LBE, 19 Får vidaredelegeras E.4 Beslut att återkalla tillstånd D RCH Enligt LBE, 20 Får vidaredelegeras Tillsyn och kontroll 13
Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen 2011-14 (15) Ärende D/V Delegat/ ansvarig Ersättare Lagrum och/eller kommentar E.5 Utföra tillsyn, med rätt till tillträde samt de handlingar och upplysningar som kan behövas E.6 Beslut att begära den hjälp av polismyndigheten som behövs för tillsyn E.7 Beslut om kontroll ur brandskyddssynpunkt i särskilda fall E.8 Upprätthålla och fastställa förteckning över de byggnader och anläggningar där regelbunden tillsyn skall förrättas D RCH LBE, 21 och 24 Får vidaredelegeras D RCH LBE, 24 Får vidaredelegeras D RCH FSO 3 kap, 1 Får vidaredelegeras D RCH LSO 3 kap, 3 Får vidaredelegeras Föreläggande, förbud och föreskrifter E.9 Beslut om föreläggande och förbud. Dock ej förenat med vite. E.10 Beslut om föreläggande eller förbud i samband med brandskyddskontroll. Dock ej förenat med vite. E.11 Besluta att förbud eller föreläggande skall gälla omedelbart även om det överklagas E.12 Beslut om avgift för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning av prov, godkännande av föreståndare, mm E.13 Meddela föreskrifter om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand D RCH LBE, 25, LSO 5 kap, 2 Får vidaredelegeras D RCH LSO 3 kap, 6 Får vidaredelegeras D RCH LBE, 35, LSO, 10 kap, 4 Får vidaredelegeras D RCH LBE, 27 Får vidaredelegeras D RCH FSO 2 kap, 7 Får vidaredelegeras Brandskydd med mera E.14 Beslut i dispensärenden om sotning D MCH LSO 3 kap, 4 E.15 Utse brandsynsförrättare D RCH LSO 3 kap,14 Får vidaredelegeras E.16 Utöva kontroll av brandskyddet samt meddela förbud och förelägganden med anledning av brister som konstateras vid sotning. Dock ej förenat med vite D SFM LSO 3 kap, 6 14
Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen 2011-15 (15) Ärende D/V Delegat/ ansvarig Ersättare Lagrum och/eller kommentar F Upphandling Beslut om leasing F.1 < 400 000 kronor per objekt D ICH ECH F.2 > 400 000 kronor per objekt D KSAU F.3 Beslut att anta anbud avseende varor och tjänster F.4 Beslut att träffa ramavtal för kommunövergripande beställningar av varor och tjänster F.5 Beslut om interkommunal upphandling och beställning av varor och tjänster D ICH ECH D ICH ECH D ICH ECH Fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandlingar V ICH 15
Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-26 () Dnr KS.2011.1 Delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns Bakgrund och sammanfattning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Beslut: 2011-09-30 Gunilla Marklund Fastighets- arrende och hyresärenden 2011-09-29 Lars-Erik Carlsson Upphandlingsärenden 2011-09-27 Göran Bernhardsson Tecknande av låneavtal 2011-09-23 Leif Hallström Avslag att använda kommunens vapen 2011-09-16 Else-Marie Jarl Anställningsbeslut 2011-09-06 Månika Hellberg Anställningsbeslut 2011-08-09 Susanna Shaibu Avslag på begäran att lämna ut allmän handling 2 Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-26 () Dnr KS.2011.6 Delgivningar Kommunstyrelsens beslut Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. Delges: Nyköpings kommun Beslut 2011-09-13, 188 Avtal mellan Nyköpings kommun och Nyköping- Oxelösunds vattenverksförbund Leader Kustlinjen 2011-09-27 redovisning av projekt som berör Oxelösund Sveriges Kommuner och Landsting 2011-09-20 Beslut om nationell läkemedelsstrategi Utdragsbestyrkande
Mål och budget 2012-2014
Innehållsförteckning Mål och budget i korthet Inledning Vision 2020 Budgetförutsättningar Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt Konjunktur och arbetsmarknad Befolkning demografi Taxor och avgifter Skatter och statsbidrag Kostnadsutveckling Finansiella intäkter och kostnader Pris och löneökningar Pensioner Åtgärdsplan för befarat underskott Kommunmål Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Ekonomisk översikt Resultatplan Balansplan Kassaflödesplan Investeringsplan Ekonomisk analys Driftredovisning Nämndredovisning Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunkoncernen Riskanalys Styrning och budgetregler 3
Mål och budget i korthet Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för 2012. Resultat Kommunen budgeterar en resultatnivå på 1 % av skatter och statsbidrag för 2012 förutsatt att reserven inte används under året. Detta innebär 4,4 miljoner kr. Nämndernas ramar 2012 (tkr) Kommunstyrelsen med flera -67 857 Utbildningsnämnd -187 597 Vård- och utbildningsnämnd -216 075 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd -8 767 Kultur- och fritidsnämnd -25 073 Satsningar Några av satsningarna i Mål och budget är: - Vård- och omsorgsnämndens budget ökas under 2012 med 7,4 miljoner kr eftersom det nya äldreboendet på Björntorp öppnar i februari 2012. - Hos kommunstyrelsen finns medel för öppning av nya förskoleplatser på 2 miljoner kr. - Hos kommunstyrelsen finns också satsningar på ökat underhåll av våra egna fastigheter på 1,2 miljoner kr. Investeringar Den totala investeringsvolymen för 2012 uppgår till 56,5 miljoner kr. Av detta utgör 32,1 miljoner kr investering i Ramdalsanläggningen. Bland övriga investeringar märks: Hemsidan och Intranätet 1 miljon kr Ny förskola/renovering 6 miljoner kr Ramdalens idrottsplats 2 miljoner kr Låneskuld Oxelösunds kommun kommer under 2012 genomföra stora investeringar. Detta medför att 2012 års investeringsvolym inte kan finansieras helt med egna medel utan en nettoupplåning med 31,3 miljoner kr är nödvändig för 2012. Övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med angivna politiska prioriteringar för planperioden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är: -Trygg och säker uppväxt - God folkhälsa - Trygg och värdig ålderdom - Attraktiv bostadsort - Hållbar utveckling. 2
Inledning Olle skriver inledningen 2
Vision 2020 Vi kombinerar framgångsrikt fördelarna med det storstadsnära läget och närheten till övriga Europa, med livskvaliteten och tryggheten i det småskaliga och i det havsnära läget. Vi har attraktiva trygga boendemiljöer som tillgodoser människors olika behov. Vår goda infrastruktur (flygplats, hamn, motorväg, snabba tågförbindelser) ger oss förutsättningar att vara del i den expanderande Stockholmsregionen, nationellt och internationellt. Centrum är en naturlig mötesplats med ett brett utbud i en levande stadskärna. Både små, medelstora och stora företag utvecklas väl i samverkan med kommunen. Besöksnäringen med inriktning på hav och skärgård växer och lockar hit turister och besökare. Människor och företag är miljömedvetna. Det är enkelt att göra miljömedvetna val. En allt större del av energin kommer från förnybara källor. Våra barn och unga växer upp i trygga familjer. För dem som behöver finns ett väl utvecklat skyddsnät. Vi som bor i Oxelösund är friskare än genomsnittet i landet. Det finns ett rikt utbud av aktiviteter för alla. Barnomsorgen och skolan tillhör de bästa i Sverige. Här utvecklas barn och elever till självständiga individer. Fortsatta studier och kontinuerligt lärande är ett enkelt och självklart val för alla. Äldre har möjligheter att välja olika boendeformer och får den hjälp och vård de behöver. Kommunkoncernen har en stark ekonomi. Det är enkelt för alla att påverka. Invånarna känner sig delaktiga och har inflytande både i beslut som gäller dem själva och hur kommunen sköts. Vi som bor i Oxelösund är stolta över vår kommun och tror på framtiden! 2
Budgetförutsättningar Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt Inför kommande mål- och budgetarbetet genomförde fullmäktige i december 2010 en vägledningsdebatt på temat samverkan. Av debatten framkom att det finns en samsyn om att samverkan är viktigt och att det finns många vinster med att samverka, både resursmässiga och mänskliga. Fullmäktige prioriterade områden för samverkan och där rangordnades bland annat samverkan kring barn och unga, utbildning och kultur- och fritid högt. Resultatet av vägledningsdebatten märks främst i de prioriteringar som lyfts fram under respektive kommunmål. Konjunktur och arbetsmarknad En viss pessimism har brett ut sig i ekonomin. Den svagare efterfrågan innebär att återhämtningen på arbetsmarknaden sedan 2010 mattas av. För 2012 räcker inte efterfrågeökningen till för att höja sysselsättningen. Tillväxtutsikterna dämpas och uppbromsningen för med sig att arbetslösheten återigen stiger något. Senare förväntas tillväxten i svensk ekonomi ta fart igen. 2015 antas läget på arbetsmarknaden ha stabiliserats och den öppna arbetslösheten når då 6 %. Trots en svag sysselsättningsutveckling ökar ändå skatteunderlaget i relativt god takt 2012, cirka 1,5 procent. Även 2013-2015 blir skatteutvecklingen gynnsam. Utvecklingen innebär att sysselsättningen bidrar nästan lika mycket till skatteunderlagets ökning 2011 som 2010. Lönehöjningarna bedöms också bli ett par procentenheter större 2011 än 2010. Effekten på skatteunderlaget motverkas delvis av att grundavdragen höjs för personer som fyllt 65 år, men skatteunderlagstillväxten tilltar trots det 2011. Både 2010 och 2011 hålls skatteunderlaget delvis tillbaka av den automatiska balanseringen av de allmänna pensionerna ( pensionsbromsen ). Åren 2012-2013 ligger arbetade timmar kvar på ungefär samma nivå som 2011 och löneökningstakten väntas avta. Tack vare att pensionsbromsen släpper och inga ytterligare grundavdragshöjningar är föreslagna blir skatteunderlagstillväxten ändå lite högre än 2011. Därefter förväntas ekonomins väg mot balans leda till ökad sysselsättning och större lönehöjningar. Det resulterar i att skatteunderlagets ökningstakt successivt tilltar. Befolkning demografi Flera parallella grupper har betydelse för hur samhällets ekonomi och arbetsmarknad utvecklas. Under 1940-talet, 1960-talet och åren runt 1990 föddes många barn vilket präglar befolkningens åldersfördelning. Kommunen har fram till idag haft att hantera en ålderspuckel i taget. Kommunen måste nu börja rusta sig för att samtidigt kunna hantera en stor generation i vårdkrävande ålder, en stor generation i barnafödande åldrar och en relativt stor grupp yngre tonåringar som ska ha tillgång till utbildning. Framöver kommer det krävas dels större omfördelningar mellan de olika verksamheterna men också ytterligare prioriteringar. Kommunen måste ha en bredd i den fysiska planeringen och diskussioner behöver föras om vilken service och kvalitet som verksamheterna ska ha. För att minimera framtida kostnader behövs mer förebyggande arbete och mer gränsöverskridande samverkan. 1970 hade kommunen drygt 15 000 invånare. Därefter minskade antalet invånare stadigvarande till knappa 11 000 fram till år 2000. Sedan har en viss återhämtning skett med i snitt ett trettiotal invånare varje år till nuvarande nivå 11 245 i augusti månad 2011. 2
Budgetförutsättningar Befolkningsutvecklingen är viktig för kommunen såtillvida att skatteintäkter och statsbidrag grundas på detta. I mål och budget 2012-2014 utgår kommunen från en ökning i antalet invånare varje år. Befolkningsunderlaget har beräknats till 11 233 vid 2011 års utgång. Därefter antas folkmängden öka med 30 personer år 2012, 20 personer år 2013 och 20 personer år 2014. Taxor och avgifter Att ta ut taxor och avgifter är ett sätt för kommunen att finansiera sin verksamhet. Kommunallagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. Undantag gäller dock de tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla. I dessa fall får avgifter tas ut endast om lagen tillåter det. För övriga tjänster och nyttigheter får kommunen endast ta ut avgifter som svarar mot de kostnader som kommunen har för att tillhandahålla tjänsterna. Skatter och statsbidrag Kommunens intäkter från skatter och statsbidrag är beroende av hur befolkningen ser ut, dels beträffande antal och dels beträffande sammansättning. Avläsning av befolkningsantalet sker 1 november och skatteintäkterna räknas på detta antal året innan budgetåret. 1 november 2010 hade Oxelösund 11 169 invånare vilket då var utgångspunkt för 2011. Avläsningsdatum Invånareantal Ökning Inkomstår för kommunen 1 november 2010 11 169 2011 1 november 2011 11 209 (prognos) 40 2012 1 november 2012 11 239 (prognos) 30 2013 1 november 2013 11 259 (prognos) 20 2014 Historiskt har intäkterna ökat med cirka 3,4 % per år exklusive skattehöjningarna 2005 och 2010. Inkluderas dessa blir ökningen cirka 4,0 % per år. Prognosen i Mål och budget bygger på underlag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från augusti månad (cirkulär 11:34). Ökningstakten bedöms där att sakta ner beroende på den finansiella situationen i världen och i Sverige. 2012 antas intäkterna öka med 2,3 %, och därefter 2,8 % (2013) respektive 3,7 % (2014). Kommunen har däremot under budgetberedningen antagit något högre skatteintäkter än vad SKL prognostiserar, nämligen 2013 (+2,5 miljoner kr) resp. 2014 (+ 0,8 miljoner kr). Ökning enl. prognos Budgeterad ökning 2010 / 2011 2011 / 2012 Intäkter + 3,1 % + 2,3 % 3
Budgetförutsättningar Inkomstutjämning Systemet med inkomstutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner får samma garanterade intäkt som är någorlunda lika för hela landet, oavsett vad de egna invånarna tjänar. Exemelvis kan befolkningen bestå av många barn eller äldre som inte har någon inkomst och då sänks medelskattekraften. Staten garanterar att kommunerna får 115 % av Rikets medelskattekraft, genom att skjuta till medel utöver kommunalskatten. Oxelösund har en medelskattekraft på 102,6 % 2012 och får därför ett bidrag på 12,4 %. Oxelösund inkomstutjämningsbidrag är alltså lägre än de flestas. Andra kommuner med lägre egen medelskattekraft får högre bidrag, så att alla garanteras 115 %. Oxelösund beräknas erhålla 48,4 miljoner kr i inkomstutjämningsbidrag 2012. Kostnadsutjämning Systemet med kostnadsutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner har samma ekonomiska förutsättningar för att tillhanda kommunal service till sina invånare. Därför får kommuner som har en viss demografisk profil bidra till andra kommuner som har ett stort demografiskt tryck på behov av service till barnomsorg eller äldreomsorg. I utjämningssystemet räknar Statistiska centralbyrån, SCB, fram standardkostnader för olika verksamheter, en typ av genomsnittskostnad för Riket. Denna standardkostnad jämförs sedan med respektive kommuns faktiska demografiska förhållanden, utbildningsnivåer, geografiska förutsättningar, lönenivåer med mera. Barnomsorg / grundskola Oxelösund har förhållandevis få barn och ungdomar och behöver därför inte bedriva en lika stor barnomsorg och grundskola som många andra kommuner. Vår barnomsorg och grundskola ska helt enkelt vara billigare än genomsnittet. Därför måste Oxelösund betala 3 260 kr per invånare i utjämningsavgift, 36,6 miljoner kr, till utjämningssystemet 2012. Äldreomsorg Oxelösund har förhållandevis många äldre, och därför får kommunen 2 048 kr per invånare, 23,0 miljoner kr, genom utjämningssystemet 2012. Individ och familjeomsorg Standardkostnaden för Individ och familjeomsorg är 3 509 kr per invånare för riket i genomsnitt. SCB:s beräkning för Oxelösund är 2 440 kr / invånare. Vi måste därför bidra med 1 069 kr / invånare, 12,0 miljoner kr till andra kommuner. LSS-utjämning Systemet för utjämning av LSS-utjämning (Lagen om stöd och service) fungerar på samma sätt som kostnadsutjämningen. Eftersom Oxelösund har förhållandevis mycket få invånare med LSS-behov får kommunen betala 805 kr per invånare, 9,0 miljoner kr 2012 till utjämningssystemet. 3
Budgetförutsättningar Kostnadsutveckling Delårsrapporten 2011 pekar på ett ökat antal årsarbetare, 33,5 personer, motsvarande 5,1 %. Det är därför inte oväntat att ökningen av personalkostnaderna, +6,7 %, är högre än budgeterade +2,9 %. Ökning enligt prognos Budgeterad ökning Kostnadsslag 2010 / 2011 2011 / 2012 Personalkostnader +6,7 % +cirka 2,7 % Köp av verksamhet +6,9 % 0,0 % Material, tjänster med mera -2,5 % 0,0 % Avskrivningar +14,4 % +36,5 % Finansiella kostnader +47,2 % +52,3 % Finansiella intäkter och kostnader Kommunen räknar med en utdelning på 2,5 miljoner kr från Förab under varje år 2012-2014. Även från Oxelösunds Hamn räknar kommunen med 2,5 miljoner kr per år. Övriga finansiella intäkter är huvudsakligen räntor på de lån som de kommunala bolagen lånar genom koncernbanken. Eftersom bolagen räknar med en ökad upplåning i takt med de investeringar som görs så kommer kommunens intäkter att öka. I mål och budget räknar vi med totala intäkter 20,5 miljoner kr 2012, 21,6 miljoner kr 2013 respektive 22,0 miljoner kr 2014. De finansiella kostnaderna är räntor dels på kommunens egna lån och dels på de lån som lånas upp för bolagens del. Eftersom både kommun och bolag planerar att öka upplåningen så ökar de finansiella kostnaderna till 19,1 miljoner kr 2012, 20,8 miljoner kr 2013 resp. 21,6 miljoner kr 2014. Finansnettot sjunker från 5,6 miljoner kr i bokslut 2010 till beräknat 0,4 miljoner kr 2014. Pris- och löneökningar SKL bedömer inflationen till 1,2 % under 2012, 1,8 % under 2013 samt 2,6 % under 2014. Kommunen har emellertid inte räknat upp anslagen med ökade kostnader för inflation, varför en nettoeffektivisering med cirka 3,6 miljoner kr per år måste göras inom verksamheten. Timlönerna bedöms av SKL öka med 2,9 %, 3,1 % respektive 3,3 % per år 2012-2014. Kommunens antagande är något lägre, cirka 0,2 procentenheter lägre per år än SKL:s bedömning. Samtliga lönemedel förutom den centrala potten är utlagda i ramarna. Det innebär att om löneökningarna blir högre än utlagda medel måste nämnderna effektivisera verksamheterna med den överdragna summan. I den centrala potten som kommunstyrelsen disponerar under åren finns dels cirka 0,2 % för prioriterade grupper i samband med löneöversynen, och dels en jämställdhetspott på cirka 0,2 % under 2013 och cirka 0,4 % under 2014. 4
Budgetförutsättningar Pensioner Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner intjänade till och med 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Utbetalning av löpande pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner som tjänats in från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen och som kostnad i resultaträkningen. Tidigare kommunalråd och tre deltidspolitiker har rätt till pension enligt pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Även personer med visstidspension ingår i pensionsavsättningarna. Pensionsskuld Pensionsskulden uppgick i bokslutet 2010 till 315,6 miljoner kr, varav 292,7 miljoner kr inom linjen, det vill säga som en upplysning i balansräkningen. Det innebär att 93 % av den totala skulden redovisades utanför balansräkningen. I prognosen för 2011 ökar denna skuld till 317,6 miljoner kr, varav 287,5 miljoner kr inom linjen. Skulden kommer nu att börja sjunka eftersom utbetalningarna är större än skulduppräkning och nyintjänande. Men det kommer också att bli så att skuldmassan gradvis kommer att flyttas från ansvarsförbindelse till avsättning i balansräkningen. 2014 kommer 89,4 % att redovisas inom linjen. Vår pensionsförvaltare KPA har meddelat att diskonteringsräntan i pensionsskuldberäkningen kommer att sänkas 2012 med 0,75 procentenheter. En grov uppskattning är att avsättningen i balansräkningen då kommer att öka med 9-11 %, det vill säga knappt 3,0 miljoner kr, och avsättningen med 7-8 %, det vill säga knappt 18,0 miljoner kr. Nya beräkningar kommer att tas fram under hösten 2011 och användas i bokslutet. Pensionskostnader Prognosen för 2011 är att kostnaderna för befintliga pensionsåtaganden kommer att öka med 3,0 miljoner kr jämfört med 2010, från 29,4 miljoner kr till 32,4 miljoner kr. Detta trots att pensionskostnader för förtroendemän började bokas upp första gången 2010, med 4,9 miljoner kr. En pensionsdel avseende ålderspension för förtroendevalda har dock kommit med första gången 2011, cirka 4,0 miljoner kr. Just pensionskostnader för förtroendevalda är en ganska betydande osäkerhetsfaktor i bedömning av det ekonomiska utfallet kommande år. Pensionskostnaderna kommer att ta ett allt större utrymme av kommunens resurser. För vår del kommer pensionskostnaderna att nå sin kulmen mellan 2015-2033, enligt kommunens pensionsadministratör, KPA Pension. Åtgärdsplan för befarat underskott I delårsrapporten 2011 prognostiseras ett negativt helårsprognos efter åtgärder på 4,2 miljoner kr. Det är av största vikt att detta eventuella underskott elimineras fram till årsskiftet. Om bokslutet 2011 summeras till ett negativt resultat måste nya besparingar verkställas omgående. 5
Kommunmål Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar till målet under planperioden Våra barn och ungdomar upplever skolan som trygg och erhåller goda studieresultat. Våra barn och unga deltar i ett brett kulturoch fritidsutbud. Våra yttre miljöer är trygga och säkra. Våra barns sociala miljö säkras genom effektivt resursutnyttjande. Måluppfyllelsen mäts genom följande mått Mått Nuläge Målvärde 2012 Andel elever i årskurs 5 och 8 som känner sig trygga i skolan 1 95 % (2009) 100 % Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet 2-1-årsvärde - Genomsnitt över 3 år Barn och ungdomar 0-18 år med medlemskap i förening/föreningar - antal medlemskap - andel invånare 0-18 år med medlemskap i föreningar Antal incidenter, till exempel rapporterade olyckor, skador och brott (mått, nuläge och målvärde kommer att definieras längre fram) - 89,6 % - 89,8 % - 95 % - 91 % - 2300-111 % - 112 % Andel anmälningar av barn och ungdomar som far illa som blir föremål för 53 % 53 % utredning 3 1 Mått ur Öppna jämförelser 2 Mått ur Öppna jämförelser 3 Egen statistik 5
God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Kommunmål Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Vi stärker invånarnas förmåga att leva ett självständigt liv fritt från drogmissbruk. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge Målvärde 2012 Helhetsbetyg Nöjd-Inflytande-Index (medborgarnas nöjdhet med insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter) 4 Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling 5 Kommunens ohälsotal (antal utbetalda ersättningsdagar från Försäkringskassan per person 16-64 år och år) 6 NII 34 (våren 2010) 39 % av maxpoäng (oktober 2011) 36,0 dagar (juni 2011) NII 40* (genomsnittet våren 2010) Medelvärdet (44 % av maxpoäng i 2010 års undersökning) Ohälsotalet i Sörmland (30,9 dagar juni 2011) Andel av befolkningen som vid minst ett tillfälle under kalenderåret fått 3,9 % (2010) 3,9 % ekonomiskt bistånd 7 Andel invånare 20 år och äldre som genom vård- och omsorgsnämndens verksamhet har utredning eller insats för sin alkohol- eller narkotikaanvändning 8 * Inget beslut har fattats om när nästa medborgarundersökning ska göras. 93 personer (oktober 2011) Oförändrad nivå 4 Medborgarundersökningen 5 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 6 Försäkringskassan 7 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 8 Egen statistik 6
Kommunmål Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar till målet under planperioden Tillgängligheten i våra lokaler och anläggningar är god. All service till äldre ges med hög upplevd kvalitet. Äldre erbjuds goda möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge Målvärde 2012 Andel av kommunens lokaler och anläggningar som är tillgänglighetsinventerade 9 Nöjd-Kund-Index äldreomsorgen 10 - hemtjänst - särskilt boende Andelen personer över 65 år - i särskilda boendeformer - i ordinärt boende med beviljad hemtjänst 11 Kompletteras på KS - NKI 74 - NKI 62 (2010) - 4 % - 16 % Kompletteras på KS - NKI 80 - NKI 80 < Rikets genomsnitt > Rikets genomsnitt 9 Egen statistik 10 Mått ur Öppna jämförelser 11 Mått ur Öppna jämförelser 7
Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Kommunmål Prioriteringar till målet under planperioden Vi har ett bra och varierat bostadsutbud för alla åldrar. Vi erbjuder bra barnomsorg och skola. Vi marknadsför våra unika förutsättningar till rekreation, kultur och friluftsliv. Vi har goda kommunikationer och en tillgänglig arbetsmarknad. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge Målvärde 2012 Medborgarnas upplevelse av kommunen som en attraktiv plats att leva NRI 59 och bo i (Nöjd-Region-Index) 12 (våren 2010) Kommunens placering i tidningen Fokus ranking Här är det bäst att bo Plats 289 av 290 (2011) Kommunens folkmängd 13 11 245 invånare (augusti 2011) Antal nya bostäder 14 5 (2010) 50 Nöjd-Kund-Index kommunal förskola och grundskola 15 Saknas 90 % Nöjd-Medborgar-Index - förskola - NMI 59 - grundskola 16 - NMI 59 (våren 2010) *Inget beslut har fattats om när nästa medborgarundersökning ska göras. NII 64* (genomsnittet våren 2010) Kommunens ranking ska förbättras 11 263 invånare - NMI 65* - NMI 65* 12 Medborgarundersökningen 13 Statistiska centralbyrån 14 Egen statistik 15 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 16 Medborgarundersökningen 8
Kommunmål Fortsättning mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge Målvärde 2012 Sammanvägt resultat grundskola 17-1-årsvärde - Genomsnitt över 3 år Rese- och turismindustrins omsättning i Oxelösund 18 - Plats 203 - Plats 119 (2011) 179 mkr (2010) Turisternas helhetsupplevelse av Oxelösund 19 4,5 på 6- gradig skala (2011) Antal förvärvsarbetande i kommunen 20 4 634 personer (2009) - Plats 100 - Plats 110 +2 % 4,5 Förändringen (antal fler eller färre per 1 000 invånare) ska inte negativt skilja sig från medelvärdet för i undersökningen deltagande kommuner 17 Mått ur Öppna jämförelser 18 TEM-undersökningen 19 Egen statistik ur Gästundersökningen 20 Mått ur Kommunens Kvalitet i Korthet 9
Hållbar utveckling Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att möjliggöra kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle. Kommunmål Prioriteringar till målet under planperioden Vår ekonomi är stabil. Vi erbjuder ett attraktivt näringslivsklimat. Vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge Målvärde 2012 Kommunens resultat (enligt resultaträkningen inklusive återlagda 0,03 % reavinster) som andel av skatter och generella statsbidrag 21 (2010) Kommunkoncernens soliditet (exklusive pensionsskuld) 22 36,3 % (2010) Kommunens nettokostnadsandel 23 98,9 % 97 % Nöjd-Kund-Index enligt Stockholm Business Alliance gällande NKI 70 service/företagsklimat 24 (2011) Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen enligt Svenskt Näringslivs ranking 2,81 på 6- gradig skala (2011) Nöjd-Medarbetar-Index 25 NMI 57 (2011) *Nästa mätning genomförs 2012 1 % Kompletteras NKI 70* 3,0 NMI 60 21 Egen statistik 22 Egen statistik 23 Egen statistik 24 Stockholm Business Alliance servicemätning 25 Medarbetarenkät 10
Kommunmål Fortsättning mått för att mäta måluppfyllelsen Mått Nuläge Målvärde 2012 Mängden (kg) hushållsavfall per invånare 26 219 kg/invånare (2010) Anslutna till fjärrvärme 27 1 243 anslutningspunkter (oktober 2011) * Nästa mätning görs 2013 210 kg/invånare 1 253 anslutningspunkter 26 Egen statistik 27 Egen statistik 11
Resultatplan Ekonomisk översikt Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter Not 1 86 660 95 605 97 993 102 945 110 245 Verksamhetens kostnader Not 2-549 872-577 128-579 857-598 601-611 610 Avskrivningar, nedskrivningar Not 3-11 373-10 136-13 837-15 683-16 170 Verksamhetens nettokostnader -474 585-491 659-495 701-511 339-517 535 Oförutsett -500-500 -500 Jämställdhetspott -1 065 0-1 085-2 532 Nedskrivning Citybanan -625-625 -625-635 -650 Löneöversyn, prioriterade grupper -4 939-420 -980-1 540 Reserv (1,0 % av skatter o statsbidrag) -4 395-4 537-7 582 Skatter 465 309 474 054 478 907 499 650 519 475 Generella statsbidrag 14 982 20 991 27 681 23 592 20 228 Finansiella intäkter 25 409 19 281 20 507 21 611 21 963 Finansiella kostnader -15 309-16 259-19 147-20 773-21 624 Finansnetto 10 100 3 022 1 360 838 339 Årets resultat 15 181-221 6 307 5 004 9 703 Balanskravsutredning Avgår: reavinster -3 128-11 600-6 800-5 500-9 700 Avgår: avsättning till pensionsreserv -4 000 Återförs: projektavsättningar -2 500 1 500 500 500 Återförs: reserv för framtida behov -3 000 3 000 Återförs: utbetalning av avtalspensioner 100 Återförs: återställande av neg. resultat -2 400 Åtgärdsplan för återställande av befarat underskott Balanskravsresultat 153-7 221 7 4 3 Not 1 Bruttointäkter i verksamheterna 83 532 84 005 91 193 97 445 100 545 Reavinster 3 128 11 600 6 800 5 500 9 700 Verksamhetens intäkter 86 660 95 605 97 993 102 945 110 245 12
Ekonomisk översikt Not 2 Nämndernas resultat / prognos / anslag Kommunstyrelsen med flera -57 595-62 695-67 857-71 234-72 898 Utbildningsnämnden -185 361-192 950-187 597-189 988-193 803 Vård- och omsorgsnämnden -185 494-209 060-216 075-225 062-229 858 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -23 452-8 053-8 767-8 975-9 151 Kultur- och fritidsnämnden -19 561-22 180-25 073-26 839-26 887 Summa verksamheter -471 463-494 938-505 369-522 098-532 597 Finansierat av intäkter -83 532-84 005-91 193-97 445-100 545 Avgår: interndebiterad kapitalkostnad 17 215 19 081 29 343 33 375 34 200 S:a verksamhetens bruttokostnader -537 780-559 862-567 219-586 168-598 942 Pensionskostnader -29 406-32 358-30 925-31 315-32 199 Finansförvaltningens kostnader o intäkter -366-4 100-500 -500-500 Avgår: sänkt po-pålägg 3 500 3 500 3 500 3 500 Avgår: interndebiterad pensionskostnad 17 680 15 692 15 287 15 882 16 531 Verksamhetens kostnader -549 872-577 128-579 857-598 601-611 610 Not 3 Avskrivningar -8 864-10 136-13 837-15 683-16 170 Nedskrivningar -2 509 0 0 0 0 Avskrivningar / nedskrivningar -11 373-10 136-13 837-15 683-16 170 13
Balansplan Ekonomisk översikt Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget 2010 2011 2012 2013 2014 TILLGÅNGAR Fastigheter, maskiner och inventarier 258 421 347 944 409 917 416 039 419 629 Värdepapper, aktier och andelar 62 803 62 803 62 803 62 803 62 803 Fordringar, utlämnade lån 353 417 349 852 404 122 414 122 424 122 Anläggningstillgångar 674 641 760 599 876 842 892 964 906 554 Bidrag till statlig infrastruktur 12 822 12 822 12 822 12 822 12 822 Likvida medel 27 298 53 040 28 612 35 747 34 967 Exploateringstillgångar 6 045 10 046 10 446 10 846 11 246 Kortfristiga fordringar 33 318 43 980 44 845 45 217 46 097 Omsättningstillgångar 66 661 107 066 83 903 91 810 92 310 SUMMA TILLGÅNGAR 754 124 880 487 973 567 997 596 1 011 686 SKULDER Bolagens upplåning 353 417 349 852 404 122 414 122 424 122 Kommunens upplåning 9 138 145 704 176 434 181 434 171 434 Citybanan 13 937 14 437 14 937 15 437 15 937 Övriga långfristiga skulder 418 478 538 598 658 Långfristiga skulder 376 910 510 471 596 031 611 591 612 151 Kortfristiga skulder 109 124 101 049 102 813 104 612 106 447 SUMMA SKULDER 486 034 611 520 698 844 716 203 718 598 AVSÄTTNINGAR Avsättn. pensioner (intjänat fr.o.m. 1998) 22 969 30 024 29 473 31 139 33 131 Övriga avsättningar 5 957 SUMMA AVSÄTTNINGAR 28 926 30 024 29 473 31 139 33 131 EGET KAPITAL Ingående eget kapital 223 983 239 164 238 943 245 250 250 254 Årets resultat 15 181-221 6 307 5 004 9 703 SUMMA EGET KAPITAL 239 164 238 943 245 250 250 254 259 957 SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 754 124 880 487 973 567 997 596 1 011 686 Ansvarsförbindelse 292 658 287 539 287 823 283 791 279 436 Borgensåtagande (Kommuninvest med mera) 282 567 438 640 523 713 538 787 538 862 Avsatt till pensionsreserv* 10 300 14 300 14 300 14 300 14 300 Avsättning för Citybanan 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 * rest av tidigare års avsättningar inom balanskravsutredningen 14
Kassaflödesplan Ekonomisk översikt Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget 2010 2011 2012 2013 2014 Resultat efter finansiella poster 15 181-221 6 307 5 004 9 703 Just. för poster ej ing. i kassaflöde Not 4 16 713-365 6 486 11 849 8 462 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 31 894-586 12 793 16 853 18 165 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av fordringar -1 457-10 662-865 -372-880 Ökning (+) / minskning ( ) kortfristiga skulder -14 604-8 075 1 764 1 799 1 835 Ökning (-) / minskning (+) av expl.tillgångar 3 365-4 000-400 -400-400 Kassaflöde från löpande verksamhet 19 198-23 323 13 292 17 880 18 720 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0-2 146-1 500-2 400-100 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18 565-98 962-76 910-21 905-22 960 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -852-54 270-10 000-10 000 (avser koncernbankens utlåning till bolagen) Försäljning av anläggningstillgångar 5 312 13 048 9 400 8 000 13 000 Kassaflöde från investeringsverksamhet -14 105-88 060-123 280-26 305-20 060 Finansieringsverksamheten Statlig infrastruktur 1 467 0 0 0 0 Upptagna lån 124 488 133 560 85 560 15 560 560 Amortering av långfristiga skulder -167 364 Förändring av långfristiga fordringar 33 800 3 565 0 0 0 Kassaflöde från finansierings-verksamhet -7 609 137 125 85 560 15 560 560 Periodens kassaflöde -2 516 25 742-24 428 7 135-780 Likvida medel vid periodens början 29 814 27 298 53 040 28 612 35 747 Likvida medel vid periodens slut 27 298 53 040 28 612 35 747 34 967 Not 4 Avskrivningar 8 864 10 136 13 837 15 683 16 170 Upplösning av medfinansierad infrastruktur 615 Nedskrivning anläggningstillgångar 2 509 0 0 0 0 Skuldökning pensioner 2 314 7 055-551 1 666 1 992 Övriga avsättningar 4 977-5 956 0 0 0 Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -2 566-11 600-6 800-5 500-9 700 Summa justering 16 713-365 6 486 11 849 8 462 15