Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-14.05, 14.10-15.00 1 (20) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan Didrik, sekreterare Per Almström, kommunchef Anders Ottosson, ekonomichef 164-168 Bengt Marntell, samhällsbyggnadschef 171 Utses justera Lars Svensson Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2012-06- Underskrifter Sekreterare Stefan Didrik Paragrafer 164-179 Ordförande Arnold Andréasson Justerare Lars Svensson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande 2012-06- Datum för anslags nedtagande 2012-06- Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Stefan Didrik
164 2 (20) Förslag till ekonomiska ramar under åren 2013-2015. Dnr 2012.152 Vårpropositionen Den 16 april presenterade regeringen 2012 års vårproposition. I denna vårproposition presenteras inga skarpa förslag, som påverkar kommunsektorn, utan förslag till förändringar skjuts fram till höstens budgetproposition. Den höga farten i svensk ekonomi, har mats betänkligt på grund av den allt svagare internationella utvecklingen. Under hösten och vintern har den ekonomiska återhämtningen i världsekonomin, och i Sverige kommit av sig. Oron har varit stor för de finansiella marknaderna och de skuldsa staterna. Situationen är nu mer stabil. Europeiska Central Bankens utfärdande av treåriga lån till låg ränta, har påtagligt minskat risken för de statsfinansiella problemen sprider sig till banksektorn. Däremot kvarstår bekymren för hur Europas skuldsa ekonomier, ska kunna klara av få tillväxt i sina ekonomier, då besparingskraven är mycket stora. Det innebär det finns risk, för recessionen i Europa kvarstår även nästa år. Den svagare internationella efterfrågan leder till den svenska exporten inte ökar alls 2012, och även till låga investeringar. Hushållen är också försiktiga med konsumera, inte minst på grund av oron i omvärlden. Arbetslösheten ökar till 7,8 procent år 2012, och ligger kvar på denna höga nivå även 2013. Det är först 2014, som minskningen av arbetslösheten tar fart, och konjunkturläget bedöms normaliseras 2016, nära 8 år efter nedgången inleddes i kölvnet av finanskrisen 2008. Ett stort problem är om den pågående inbromsningen i svensk ekonomi, får större negativa permanenta effekter på arbetsmarknaden, framförallt genom grupper som i nuläget står långt från arbetsmarknaden inte kommer in på den. Det låga resursutnyttjandet och relativt låga löneökningar, leder till den underliggande inflationen, kommer vara under två procent och regeringen antar, riksbanken sänker reporäntan från dagens 1,5 procent till 1,0 procent under sommaren 2012. Denna räntenivå beräknas kvarstå ca ett år, innan reporäntan höjs i takt med den starkare konjunkturen. I vårpropositionen bedömer regeringen, kommunsektorn klarar balanskravet med hänvisning till sektorn, bedöms anpassa sina kostnader till balanskravet. Men man påpekar dock det är stora skillnader mellan olika kommuner. SKL delar regeringens uppfning, kommuner och landsting så långt möjligt strävar efter uppnå balanskravet. SKL delar även uppfningen det är betydande skillnader mellan olika kommuners finansiella ställning, och möjlighet uppnå balanskravsresultatet. Det är därför av yttersta vikt, det förslag till nytt utjämningssystem som överlämnades till regeringen våren 2011 hanteras, och rådande obalanser minimeras. Till följd av ekonomiska regleringar som avser ändrade kommunala åtaganden, i samband med införandet av den nya gymnasieskolan, fortsätter regeringens indragning av statsbidragen. För Perstorps kommun motsvarar 2013 är minskningen 0,7 miljoner, år 2014 uppgår den till 1,0 miljoner och från och med år 2015 dras 1,5 miljoner kronor in.
3 (20) Utveckling av skeunderlaget (skeunderlagsprognoser) Procentuell förändring 2011 2012 2013 2014 2015 Kommunprognos, maj 2012 1 3,2 3,7 3,8 3,7 4,3 1 Till grund för beslut i kommunstyrelsen den 20 juni 2012, gällande budget 2013 och flerårsplan 2014 2015. Nybyggnationer/ombyggnation av förskole- och grundskolelokaler 2013-05-01 Rosenhills och Trollbackens förskolor flyttar till nybyggda lokaler öster om Parkskolan. Investeringskostnaden beräknas till 17,0 mkr. 2013-09-01 Nytt centralkök, delar av handikappomsorgen samt Hökens och Sjumilaskogens förskolor, flyttar till ombyggda lokaler på Rosenhill. Investeringskostnaden för Perstorps Bostäder AB beräknas till 40,0 mkr. 2013-10-01 Pärlans förskola i Oderljunga flyttar till nybyggda lokaler vid Oderljunga skola. Investeringskostnaden beräknas till 11,0 mkr. 2014-08-01 Nybyggnation på Centralskolan är inte kostnadsberäknad. Befolkningsprognos Framtagen ekonomisk prognos för åren 2013 2015, bygger på en prognostiserad marginell positiv befolkningsutveckling enligt nedan; 2011-11-01 7 153 utfall 2011-12-31 7 159 utfall 2012-05-21 7 124 utfall 2012-11-01 7 130 prognos 2013 års sker och statsbidrag 2013-11-01 7 160 prognos 2014 års sker och statsbidrag 2014-11-01 7 190 prognos 2015 års sker och statsbidrag Den ekonomiska utvecklingen Om kommande beräkningar och prognoser gällande LSS-utjämnings-avgiften (i dagsläget mycket osäkert), skeunderlaget och befolkningsutvecklingen, avviker negativt från framtagen resultatbudget, måste en höjning av den kommunala skesatsen övervägas. Om till exempel LSS-utjämningsavgiften ökar med 4,0 mkr och antalet kommuninvånare den 1 november 2012 är 7 100, jämfört med budgeterat 7 130, minskas kommunens intäkter med 5,3 mkr, vilket motsvarar en höjning av den kommunala skesatsen med 47 öre, från 20,56 till 21,03. Kostnadsutvecklingen inom barn- och utbildningsnämnden Kostnadsutvecklingen inom barn- och utbildningsnämnden är mycket oroande. Trots förslag till kraftiga uppräkningar i nämndens ekonomiska nettoramar 2013-2015, finns ytterligare krav på kostnadsuppräkningar, vilka kan komma sätta press på den kommunala skesatsen och ekonomin. Av denna anledning är en stärkt budgetdisciplin ytterst nödvändig, verksamhet och budget måste följas åt.
Anders Ottosson Ekonomichef 4 (20) Bilagor i denna den: 1. Skrivelse ifrån ekonomichefen föreslå kommunstyrelsen godkänna förslag till ekonomiska ramar åren 2013-2015. Lars Svensson (S) deltar ej i beslutet.
165 5 (20) Attestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. Dnr 2012.153 Förslag till beslut ifrån ekonomichefen: Kommunstyrelsen beslutar, godkänna förslag till gransknings- och beslutsestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområden enligt bilaga. föreslå kommunstyrelsen godkänner förslag till gransknings- och beslutsestanter för kommunstyrelsens verksamhetsområden enligt bilaga.
166 6 (20) Attestanter inom räddningsnämndens verksamhetsområden. Dnr 2012.154 Förslag till beslut ifrån ekonomichefen: Kommunstyrelsen beslutar, godkänna förslag till gransknings- och beslutsestanter för räddningsnämndens verksamhetsområden enligt bilaga. föreslå Räddningsnämnden godkänner förslag till gransknings- och beslutsestanter för räddningsnämndens verksamhetsområden enligt bilaga.
167 7 (20) Direktplacering av kommunförsäkring enligt Teckalundantaget. Dnr 2012.155 Perstorps kommun är sedan 2005 delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Vid den senaste försäkringsupphandlingen som genomfördes under år 2009, utsågs bolaget till försäkringsgivare för kommunförsäkring under avtalsperioden 2010-01-01 2012-12-31, med möjlighet till förlängning till och med 2013-12-31. Med hänvisning till det så kallade Teckal-undantaget, erbjuds delägarna en möjlighet placera sina kommunförsäkringar direkt i bolaget. Teckal-undantaget i lagen om offentlig upphandling, innebär statliga myndigheter, kommuner och landsting under vissa förutsättningar inte behöver tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU), när de köper varor eller tjänster. Regeln trädde i kraft den 15 juli 2010 och gäller vid inköp från en leverantör som är en juridisk person och som myndigheten, kommunen eller landstinget äger eller är medlemmar i (exempelvis ett aktiebolag), eller från en gemensam nämnd som de har tills. Undantaget är tillfälligt och upphävs den 1 januari 2013. En statlig utredning har fått i uppdrag innan dess lämna förslag till en eventuellt permanent lösning. Det nya regelverket bygger på EU-lagstiftning, vilket gör det sannolikt lagen består. Enligt EU-domstolens rättspraxis finns möjlighet för medlemsländerna undanta vissa avtal från upphandlingsskyldighet, trots avtalen innebär en upphandlande myndighet gör inköp från en enhet som formellt sett är fristående från myndigheten. Det här undantaget infördes i Sverige i och med den nya paragrafen i LOU, 2 kap. 10 a LOU. För undantaget från upphandlingsskyldighet ska gälla måste följande två förutsättningar vara uppfyllda samtidigt: - verksamhetskriteriet (huvuddelen av verksamheten ska vara knuten till ägarna) - kontrollkriteriet (gemensam och effektiv kontroll, avgörande inflytande över strategi och beslut) Kommunassurans Syd Försäkrings AB s verksamhet uppfyller båda kriterierna. När både kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet är uppfyllt, är ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och leverantören undantaget från begreppet upphand-lingskontrakt i LOU. Sådana inköp behöver därmed inte upphandlas. Kontroll- och verksamhetskriterierna brukar även kallas för Teckal-kriterierna, efter namnet på en av parterna i det rättsfall, där EU-domstolen för första gången slog fast möjligheten till detta undantag från skyldigheten upphandla. Efter överläggning med vvd Per-Olof Derborn har ekonomikontoret genom VD Mats Ekbäck erhållit en offert avseende direktplacering av kommunförsäkring för perioden 2013-01-01 2013-12-31 med samma omfning och villkor som den försäkring som löper ut den 31 december 2012, och en sänkning av premien med 67 282 kronor, från 507 118 kronor till 439 836 kronor. Utöver
detta ingår kommunen i ett premieåterbäringssystem, vilket är beroende på skadeutfall och fasta kostnader i bolaget, och kan innebära ytterligare sänkta premier. 8 (20) Offerten omfar också en möjlighet för kommunen välja direktplacering av kommunförsäkring för perioden 2013-01-01 2015-12-31, vilket innebär Kommunassurans Syd Försäkrings AB endast tar ut 50 procent av indexregleringen under dessa tre år, vilket kan innebära ytterligare en besparing på mellan 2-5 procent. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till det så kallade Teckal-undantaget i lagen om offentlig upphandling, 2 kap. 10 a LOU, direktplacera kommunförsäkring i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för perioden 2013-01-01 2015-12-31. Anders Ottosson Ekonomichef föreslå kommunstyrelsen med hänvisning till det så kallade Teckal-undantaget i lagen om offentlig upphandling, 2 kap. 10 a LOU, direktplacera kommunförsäkring i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för perioden 2013-01-01 2015-12-31.
9 (20) 168 Tillgången till kontanthantering på landsbygden. Dnr 2012.163 Behov av insatser för trygga tillgången till grundläggande betaltjänster Vid årsskiftet 2008/2009 upphörde lagen om grundläggande kassaservice. Då slutade lantbrevbärarna hantera kontanter, och Svensk Kassaservice kontor stängdes. Det innebar det blev svårare för människor ta ut pengar, betala räkningar och sätta in dagskassor på konto. Länsstyrelserna ska bevaka tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov. Särskilt hur situationen har förändrats för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. År 2000 flyttade SEB sin verksamhet från Perstorp till Klippan, vilket innebar Swedbank blev ensam aktör på bedriva bankverksamhet i Perstorps kommun, vilket medförde minskad konkurrens och har medfört en mycket försämrad service för företagare, pensionärer, kommunen, funktionsnedsa och privatpersoner, då kontanthanteringen slopades helt den 1 november 2011. Den försämrade tillgången på betaltjänstmarknaden, visade på mycket starka negativa reaktioner från företagare, kommunen och allmänheten i övrigt. Tillgången till grundläggande betaltjänster, har som ovan nämnts försämrats, men kan för närvarande ändå sammanfningsvis motsvara samhällets behov. En eventuell forts försämring av tillgången till grundläggande betaltjänster, kan leda till samhällets behov inte längre kan tillgodoses i Perstorps kommun. Anders Ottosson Ekonomichef godkänna ekonomichefens förslag till svarsskrivelse. Delgivning: Länsstyrelsen i Skåne län
169 10 (20) Miljörapport 2011 Perstorps kommun. Dnr 2012.150 Miljörapporten för år 2011 har inkommit ifrån Söderåsensmiljöförbund. lägga rapporten med godkännande till handlingarna. Delgivning: Söderåsens Miljöförbund
170 11 (20) Kameraövervakning vi Perstorps station. Dnr. 2012.156 Rubricerat ärende har inkommit ifrån ordföranden. Närpolischefen i Perstorp har gjort kommunledningen uppmärksam på belysningen vid Perstorps station är för dålig för de övervakningskameror som finns det skall fungera tillfredställande alltid. överlämna ärendet till tekniska kontoret. Förslaget till förbättringar skall vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast den 1 oktober 2012. Delgivning: Tekniska kontoret
171 12 (20) Investeringsplanens objekt. Samhällsbyggnadschefen deltar på mötet och redogör för vilka objekt i investeringsplanen som inte kommer bli genomförda som planerat. lägga informationen till handlingarna samt, ge kommunchefen i uppdrag se över hur Tekniska kontorets arbetsbelastning skall kunna minska med hänvisning till den investeringsbudget som finns samt, Samhällsbyggnadschefen återkommer till KSAU:s sammanträde i september med en uppdaterad " göra lista" som redovisas för KF i oktober. Delgivning: Kommunchefen
172 13 (20) Aulans framtid. Dnr 2012.157 Förslag till beslut ifrån ordföranden: Att arbetsutskottet ger Kultur- och fritidsnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag utreda Aulans framtida användning. Förslaget skall vara arbetsutskottet tillhanda senast den 1 oktober 2012. ge Kultur- och fritidsnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag utreda Aulans framtida användning. Förslaget skall vara arbetsutskottet tillhanda senast den 1 oktober 2012. Delgivning: BUN KFN
173 14 (20) Industrimark längs riksväg 21 Dnr 2012.158 Förslag till beslut ifrån ordföranden: Att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag inventera industrimarken längs med riksväg 21. ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag inventera industrimarken längs med riksväg 21. Delgivning: Samhällsbyggnadskontoret
174 15 (20) Bostadsförsörjningsprogram för Perstorps kommun. Dnr 2012.159 I samband med byggandet av ESS och MAX IV anläggningarna i Lund har Region Skåne genom TITA projektet gått ut med en förfrågan till samtliga kommuner i Skåne om bl.a. huruvida kommunerna har ett bostadsförsörjningsprogram. Detta eftersom behovet av bostäder för alla jobb som skapas i samband med projektet förväntas bli stor. Bostadsprogrammet skall även vara tillgängligt på engelska. ge kommunchefen i uppdrag utarbeta bostadsförsörjningsprogram för Perstorps kommun. Programmet bör sedan tas av fullmäktige. Delgivning: Kommunchefen
175 16 (20) Policy för intern- och extern representation. Dnr 2012.149 notera informationen om den nya policyn.
176 17 (20) Val av ledamot till EU-projektets styrgrupp. Dnr 2012.160 välja Håkan Abrahamsson (M) till ledamot av styrgruppen. Delgivning: Personalchefen Håkan Abrahamsson (M)
177 18 (20) Återrapportering ifrån kommunchefen Skrivelse till kommunchefen ifrån Skåne Nordost om angelägna satsningar inom infrastrukturen i Skåne Nordost. Skåne Nordost: kommunchefen redogör för diskussionerna kring inkubator funktionen samt det ständiga ordförandeskapet. Möte med kommuncheferna i 6K med diskussion om framtida samarbetsområden. lägga informationen till handlingarna.
178 Inbjudningar 19 (20) Inga inbjudningar föreligger lägga informationen till handlingarna.
179 Meddelanden 20 (20) Perstorps Näringsliv AB 120419 Perstorps Näringsliv AB bolagsstämma 120419 Skåne Nordost protokoll 120411/12 Perstorps bostäder bolagsstämma 120322 Sammanträdesprotokoll Söderåsens miljöförbund 120515 lägga informationen till handlingarna.