GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats kl. 10.00 10.35, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Bo Samuelsson rektor Bisittare Björn Järbur universitetsdirektör Bengt Wedel byråchef Protokollförare Rolf Gavare Föredragande Lars Nilsson 1 och 2 Bengt Wedel 3, 5, 6 och 12 Ingemar Thorén 4 Bertil Rahmn 7, 8 och 9 Björn Järbur 10 och 11 1 B 1 1800/02 Hanteringsregler för investeringar och lokalprojekt Lars Nilsson genomgår förslag, daterat 2002-11-26, till Hanteringsregler för investeringar och lokalprojekt (bilaga daterad 2002-11-24). att fastställa Hanteringsregler för investeringar och lokalprojekt, enligt föredragandens förslag 2002-11-24. 2 B 1 1800/02 Investeringsramar för budgetåret 2003 Lars Nilsson genomgår PM, daterad 2002-11-21. att fastställa investeringsramar för fakultetsnämnder m.fl. enheter i enlighet med föredragandens förslag, bilaga 1 (daterad 2002-11-20). 3 F 69 3787/02 Utseende av ledamöter i styrelsen för vissa av de Adlerbertska stiftelserna Bengt Wedel redovisar en skrivelse, daterad 2002-10-18, från de Adlerbertska stiftelsernas förvaltare, SEB Enskilda Banken. (forts.) att utse följande styrelseledamöter i de Adlerbertska stiftelserna: Stipendiestiftelsen Olle Ohlsson (Handelshögskolan) och Gunno Palmquist (Musikhögskolan) (forts.)
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 3 forts. Göteborgs universitet skall enligt stadgarna utse två ledamöter i styrelsen för Stipendiefonden, av vilka en skall representera den ekonomiska utbildningen och en de konstnärliga utbildningarna vid universitetet. I styrelserna för de övriga fonderna skall universitetet utse en ledamot. Mandatperioden är tre år. Hospitiestiftelsen Studentbostadsstiftelsen Premiestiftelsen Elevbostadsstiftelsen. Mandatperioden omfattar tiden 2003-01-01 2005-12-31. 4 4417/02 Överföring av fem anställningar som lokalvårdare Ingemar Thorén genomgår PM, daterad 2002-12-04. Förslaget gäller organisatorisk överföring av fem tillsvidareanställda lokalvårdare från Sahlgrenska akademin till avdelningen för lokaler och försörjning. Samråd har ägt rum med fastighetschefen vid Sahlgrenska akademin. Förhandling enligt 11 MBL äger rum denna dag. att uppdrar åt universitetsdirektören att besluta i ärendet sedan MBL-förhandling ägt rum. 5 E 311 2312/02 Fortsatt anställning som adjungerad professor i scenografi vid Högskolan för design och konsthantverk Bengt Wedel redovisar PM, daterad 2002-11-27, från konstnärliga fakultetsnämndens dekanus. Anställningen är placerad vid Högskolan för design och konsthantverk skall finansieras inom ramen för HDK:s budget., i enlighet med förslag från konstnärliga fakultetens dekanus, att Lena Selander anställs som adjungerad professor i scenografi, i en omfattning av 45% av heltid, fr.o.m. 2003-01-01 tills vidare dock längst t.o.m. 2003-06-30.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 6 E 324 4562/01 Tillsättning av universitetslektorat i fonetik; ärendet är förenat med prövning för anställning som professor Bengt Wedel redovisar PM, daterad 2002-11-20, upprättad vid humanistiska fakultetsnämnden., i enlighet med humanistiska fakultetsnämndens förslag, att anställa Anders Eriksson fr.o.m. 2003-01-01 tills vidare som professor i fonetik. Anställningen är placerad vid institutionen för lingvistik. 7 G 217 4256/02 Inrättande av matematik med inriktning mot industrimatematik som huvudämne i magisterexamen 2002-12-03. att inrätta matematik med inriktning mot industrimatematik som huvudämne i magisterexamen med examensbenämningen filosofie magisterexamen. 8 J 11 4353/02 Inrättande av pedagogik med inriktning mot informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och lärande som huvudämne i kandidat- och magisterexamen 2002-12-09. att inrätta pedagogik med inriktning mot informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och lärande som huvudämne i kandidat- och magisterexamen med examensbenämningarna filosofie kandidatexamen respektive filosofie magisterexamen. 9 G 12 4160/02 Avvikelse från ordinarie terminstid för delar av specialpedagogiska programmet 2002-12-05. att specialpedagogiska programmet, 60 poäng, får starta 2003-03-31 för delar av de 100 utbildningsplatser som Göteborgs universitet tilldelats som resursförstärkning.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 10 1489/02 Tillsättning av redaktör/webbredaktör, en vikarie för denna samt en redaktör/projektsekreterare vid avdelningen Björn Järbur redovisar PM, daterad 2002-12-04, upprättad vid avdelningen. Förhandling enligt 11 MBL har ägt rum 2002-12-03. att anställa Henrik Axlid på heltid som redaktör/webbredaktör vid avdelningen fr.o.m. 2002-12-15 och tills vidare; denna anställning finansieras inom ramen för avdelningens budget att Henrik Axlid under perioden 2002-12-15 t.o.m. 2003-12-31 skall arbeta med projektet VIND Video i Nätuniversitetets distanskurser, finansierat av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet att Lars Nicklasson under perioden 2002-12-15 t.o.m. 2003-12-31 anställs som redaktör/webbredaktör, som vakansvikarie för Henrik Axlid att Magnus Svedmark under perioden 2003-02-01 t.o.m. 2003-12-31 anställs som projektsekreterare/redaktör; denna anställning finansieras inom ramen för avdelningens budget, bl.a. med de av styrelsen anvisade medlen för projektet Identitet och image. 11 5049/01 Fortsatt tidsbegränsad anställning som www- och bildredaktör vid avdelningen för information och omvärldskontakter Björn Järbur redovisar PM, daterad 2002-12-04, upprättad vid avdelningen. att anställa Mattias Jacobsson som www- och bildredaktör vid avdelningen under perioden 2003-01-01 2003-12-31. Förhandling enligt 11 MBL har ägt rum 2002-12-03, varvid oenighet förelåg.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 12 E 315 2871/02 Ansökan om befordran till professor vid institutionen för pedagogik och didaktik Bengt Wedel genomgår PM, daterad., med hänvisning till vad föredraganden anfört, att återförvisa ärendet till utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden för förnyad beredning. 13 F 1 3276/00 Avtal om tjänstgöringsvillkor och fortsatt tjänstledighet för Sven Lindvall (anmälningsärende) Rektor har i tidigare avtal med personaldirektören Sven Lindvall (daterat 2000-06-30, med tillägg 2001-11-05 och 2001-11-09) överenskommit om villkoren för Lindvalls tjänstgöring t.o.m. 2002-12-31. Rektor har 2002-11-11 beslutat att bevilja Sven Lindvall fortsatt tjänstledighet 80% av heltid under perioden 2003-01-01 2003-12-31, på oförändrade villkor. Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Bo Samuelsson