1 Plats och tid Alliancen 17:00-19.10 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Andreaz Strömgren, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef Mediarepr Åhörare Utses att justera Björn Könberg (S) och Lotta Borg (T) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 29 mars 2017 Underskrifter. Mari Eliasson (S), ordförande. Annica Sjödin, kommunsekreterare. Björn Könberg (S), justerare. Lotta Borg (T), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 2017-03-27 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den 2017-03-30 Anslaget nedtas den 2017-04-21 Paragrafer 36-54 Annica Sjödin, kommunsekreterare
Kungörelse 1 Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder Måndag den 27 mars 2017 kl 17.00 i kommunhusets lokal Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk kontakta tolkcentralen). Föredragningslista 1 Sammanträdet öppnas 2 Val av justerare 3 Fastställande av ärendelista särenden 4 Kompletteringsbudget 2017 5 Ombudgetering av ekonomiverksamhet från nämnd till kommunstyrelse 6 Ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2016-2019 Motionssvar 7 Motionssvar - Motion från Tony Andersson (M) om att införa aktiva och obligatoriska skolval för grundskolan Valärenden 8 Fyllnadsval som ombud i Mitt Sverige Vatten & Avfall AB och Timrå Vatten AB Per-Arne Frisk (S) 9 Länsstyrelsens röstsammanräkning i kommunfullmäktige - Sebastian Dahlqvist (V) Anmälningsärenden 10 Överförmyndarnämnden Mitt Ekonomisk årsrapport 2016 11 Överförmyndarnämnden Mitt Budget 2017 12 Överförmyndarnämnden Mitt Mål och resursplan 13 Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län, Preliminärt årsbokslut 2016 14 Revisorernas granskning av delårsrapport för Medelpads Räddningstjänstförbund 15 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS kvartal 4 16 Medborgarförslag - Vägbelysning Bergeforsen ner mot Lögdösjön - Kultur- och tekniknämndens beslut
Kungörelse 2 17 Medborgarförslag - Byte av utebelysning vid Älvstrandens förskola - Kultur- och tekniknämndens beslut Timrå 2017-03-13 Mari Eliasson (S) Ordförande Annica Sjödin Kommunsekreterare Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 13 mars 2017 betygar i tjänsten: Annica Sjödin Kommunsekreterare
4 36 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla samt genom annonsering i på orten utkommande dagliga tidningar. Företas upprop enligt bifogad uppropslista och antecknas på denna de fullmäktigeledamöter, vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges ledamöter fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna.
5 37 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utse Björn Könberg (S) och Lotta Borg (T). Justeringen sker på kommunledningskontoret onsdag den 29 mars 2017 kl 16.00.
6 38 Fastställande av ärendelista Fastställa ärendelistan med tillägg av ärendena: Fyllnadsval efter Peter Persson (S) ersättare i kultur- och tekniknämnden samt fyllnadsval efter Heidi Jacobsen (V) ersättare i barn och utbildningsnämnden. Fastställande av ärendelistan. s behandling i kommunfullmäktige Ordföranden föreslår att fastställa ärendelistan med tillägg av ärendena: Fyllnadsval efter Peter Persson (S) ersättare i kultur- och tekniknämnden samt fyllnadsval efter Heidi Jacobsen (V) ersättare i barn och utbildningsnämnden. Övriga ledamöter bifaller förslaget.
7 Ajournering Sammanträdet ajournerades mellan kl 17.05-18.40 för allmänpolitisk debatt; Vad vill vi med Timrå.
8 39 Kompletteringsbudget 2017 Dnr KS/2017:40 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Bevilja kompletteringsbudget avseende investeringsbudget 2017. 2. Ombudgetering av kapitalkostnader för cykelanordningar godkänns. Kommunens nämnder och förvaltningar har enligt kommunens styrningsregler inlämnat begäran om kompletteringsbudget för år 2017. Investeringsbudget Vad gäller begäran om kompletteringsbudget avseende investeringsbudget föreslår kommunledningskontoret att resterande anslag för projekt som av olika skäl inte avslutats under 2017 får kompletteringsbudgeteras 2017. Förslaget innebär att nettoinvesteringarna ökar med 8 434 tkr. De budgeterade nettoinvesteringarna för 2017 uppgår därmed till 46 604 tkr. Eftersom 2016 års investeringsvärde understeg budgeterat med drygt 8 mnkr blir den sammanvägda värdet för 2016-2017 med föreslagen kompletteringsbudget totalt motsvarande nivå. Driftbudget Gällande driftbudgeten har konstaterats att det är lämpligt att kapitalkostnaderna som uppkommer som en konsekvens av investeringar i cykelanordningar ombudgeteras från KS samhällsenheten, till kultur- och tekniknämnden. Beloppet uppgår till 55 tkr sunderlag Framställningar från Barn- och Utbildning, kultur- o teknik samt KLK Protokollsutdrag till Styrelser/nämnder Exp / 2017
9 40 Ombudgetering av ekonomiverksamhet från nämnd till kommunstyrelse Dnr KS/2017:65 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Flytta budget 2017 för stödverksamheten ekonomi motsvarande 1,0 årsarbetare från Socialnämnden, 1,5 årsarbetare och Barn- och utbildningsnämnden, 0,67 årsarbetare från Miljö- och byggnadsnämnden samt 0,6 årsarbetare från kultur- och tekniknämnden till kommunstyrelsen. 2. Hantera finansiering för 2018 års behov i kommande budgetberedning Kommunens ekonomiverksamhet bedrivs vid samtliga förvaltningar och centralt vid kommunledningskontoret. Totalt finns det tolv ekonomer och en ekonomichef. Alla arbetar inte 100% med ekonomi-uppgifter. Varje förvaltning ansvarar för att leda sina egna ekonomer. Ekonomichefen ansvarar för att den ekonomiska rapporteringen till kommunstyrelsen, som har uppsiktsplikt för samtliga nämnder, ger en rättvisande bild av kommunens finansiella resultat och ekonomiska ställning och kan utgöra ett underlag för de politiska besluten. Ekonomiprocessen är inte beskriven i sin helhet. De olika momenten och arbetsuppgifterna utförs av utsedda ekonomer och i många delar saknas back-up om någon blir sjuk, är ledig eller slutar. Det finns en stor samlad kunskap och erfarenhet. Arbetet är mer personberoende än processorienterat och standardiserat. Arbetsrutiner och bedömningar kan skilja åt mellan olika förvaltningar. Under hösten 2016 har kommunledningskontoret genomfört en utredning om kommunens gemensamma ekonomiprocess och framtida ekonomifunktion. Effektmålet med utredningen är att ekonomiverksamheten vid kommunen motsvarar förväntningarna utifrån Lagar och god redovisningssed Verksamhetens behov av planering och uppföljning Politikernas behov av beslutsunderlag Kommunfullmäktige har i samband med budgetbeslut inför 2017
10 uppdragit till kommunstyrelsen att implementera det nya arbetssättet för verksamhetsplanering och budgetering, med särskilt fokus på analys och uppföljning av kommunens verksamheter på kort och lång sikt, jämfört med kommunens prismodell. gett samtliga nämnder/styrelser i uppdrag att noga följa ekonomin månadsvis utifrån det nya budgetsättet samt analysera avvikelser samt vidta nödvändiga åtgärder för att hålla ekonomin i balans. Uppföljning i kommunstyrelsen i samband med varje periodsamt tertialrapporter. gett samtliga nämnder/styrelser i uppdrag att effektivisera stödverksamheterna i syfte att minska kostnaderna. Uppdraget redovisas i samband med budgetarbetet inför 2018. Utredningen föreslår att allt ekonomiarbete ska bedrivas i enlighet med en gemensam ekonomiprocess för hela kommunen och att samtliga ekonomer organisatoriskt ska tillhöra ekonomienheten med ekonomichefen som personalansvarig. Det innebär en utveckling av nuvarande arbetssätt från ett funktionsbaserat till ett processorienterat arbetssätt. Det innebär en omorganisation av ekonomerna från nämnderna till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret och byte av chef till ekonomichefen. Förslaget innebär en möjlighet att motsvara behovet av kvalificerade ekonomiska tjänster till chefer och politiker, att effektivisera arbetet i ekonomiprocessen efterhand och att öka möjligheten att lära av varandra inom området. Förslaget innebär att två ekonomer flyttas från barn- och utbildningsförvaltningen, en från socialförvaltningen, en från miljö- och byggförvaltningen, en från kultur- och teknikförvaltningen och en från näringslivskontoret till kommunledningskontoret. Alla kommer inte att arbeta heltid med ekonomi. Finansieringen sker genom att budget 2017 flyttas över till kommunledningskontoret, se tabell nedan. Den del som inte finansieras genom flytt av budget från BoU, finansieras av kommunledningskontoret och den vakanta tjänst inom ekonomi som finns från årsskiftet men tillsätts tidigast 1 maj. Finansiering av stödverksamheten ekonomi för 2018 hanteras av budgetberedningen utifrån kommande behov.
11 Nuvarande förvaltning/nämnd Budget 2017, verksamhet ekonomi Arbetar i praktiken med verksamhet ekonomi Ny budget 2017, verksamhet ekonomi KLK Andel ekonomiresurs som flyttar till verksamhet ekonomi KLK BoU, Linda 100% 50% 100% 100% BoU, Anna 100% 50% 0% 0% BoU, Agnesa 100% 50% 50% 100% Soc, Åsa 100% 100% 100% 100% M&B, Elisabeth 100% 75% 100% 100% K&T, Ann 100% 60% 60% 60% NLK, Vivi-Anne 10% 10% 0% 0% NLK, Anne 0% 0% 100% 100% TOTALT 660 % 385% 510% 560% Organisationen är MBL-förhandlad enligt 11, 2017-02-17. sunderlag Förslag från ekonomiutredningen PWCs rapport från utredningen MBL-protokoll från 2017-02-17 Protokollsutdrag till Samtliga nämnder Exp / 2017
12 41 Ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2016-2019 Dnr KS/2017:64 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Anta dokumentet Ägaruppdrag Medelpads Räddningstjänstförbund 2016-2019. 2. Villkora beslutet med att det gäller under förutsättningar att kommunfullmäktige i Ånge och Sundsvall fattar beslut med motsvarande innebörd. Antagande av dokumentet Ägaruppdrag - Medelpads Räddningstjänstförbund 2016-2019. s tidigare behandling Ägarrådet för Medelpads Räddningstjänstförbund har uppdragit till direktionen att ta fram ett förslag till ägaruppdrag för förbundet. sunderlag Ägaruppdrag Medelpads Räddningstjänstförbund 2016-2019 Protokollsutdrag till Medelpads Räddningstjänstförbund Ånge kommun Sundsvalls kommun Exp / 2017
13 42 Motionssvar - Motion från Tony Andersson (M) om att införa aktiva och obligatoriska skolval för grundskolan Dnr KS/2016:275 Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: Avslå motionen. Kommunfullmäktige har remitterat motionen om att införa aktiva och obligatoriska skolval för grundskolan från (M), till barn- och utbildningsnämnden. Yttrandet: BUNs uppdrag utifrån Vision 2025, Livsmiljö, är att erbjuda en attraktiv och kreativ skola där alla elever trivs och där studieresultaten ligger på toppnivå i Norrland. Det gör vi genom att samtliga enheter ska vara välskötta och erbjuda en hög kvalitet. I och med den ambitionen har vi tagit fram en plattform för ledning och styrning som samtlig enheter har att förhålla sig till och arbeta efter. Skolkommissionen som tillsattes av regeringen i april 2015 har bl.a. till uppgift att överväga obligatoriskt skolval, den 20 april detta år ska ett slutbetänkande lämnas. Enligt skollagens nuvarande skrivning ska kommunen i dag i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt (enligt skollagen) till en plats på skolan. Om barnet haft en placering i förskoleklass på en kommunal skolenhet har det enligt skollagen förtur till plats i årskurs 1 på den skolenheten. I Timrå väljer de flesta att gå i den skola som är närmast hemmet. Skulle vi låta våra föräldrar välja skola är risken stor att de inte kan få sitt val tillgodosett p.g.a. att närhetsprincipen idag går före fritt val. s behandling i kommunfullmäktige Tony Andersson (M) och Henrik Sendelbach (KD) föreslår bifall till motionen. Marcus Molinder (SD), Krister Håkansson (V) och Robert Thunfors (T) föreslår avslag på motionen.
14 Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. sunderlag Motion Förvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag till Barn- och utbildningsnämnden Exp / 2017
15 43 Val - Fyllnadsval som ombud i Mitt Sverige Vatten & Avfall AB och Timrå Vatten AB efter Per-Arne Frisk (S) Dnr KS/2017:67 1. Godkänna avsägelsen. 2. Utse Peter Persson (S) som nytt ombud i Mitt Sverige Vatten & Avfall AB och Timrå Vatten AB för tiden t o m den 31 december 2018. Per-Arne Frisk (S) har i skrivelse, den 20 februari 2017, avsagt sig uppdrag som ombud i Mitt Sverige Vatten & Avfall AB och Timrå Vatten AB. s tidigare behandling Kommunfullmäktige har i beslut, den 27 februari 2017 35, uppdragit till socialdemokraterna att nominera nytt ombud till Mitt Sverige Vatten & Avfall AB och Timrå Vatten AB för tiden t o m den 31 december 2018. Socialdemokraterna har nominerat Peter Persson (S) som nytt ombud i Mitt Sverige Vatten & Avfall AB och Timrå Vatten AB för tiden t o m den 31 december 2018. sunderlag Avsägelse Protokollsutdrag till Socialdemokraterna Timrå Vatten AB Matrikeln Exp / 2017
16 44 Val - Länsstyrelsens röstsammanräkning i kommunfullmäktige efter Sebastian Dahlqvist (V) Dnr KS/2017:71 1. Godkänna avsägelsen. 2. Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna. Sebastian Dahlqvist (V) har, den 21 februari 2017, avsagt sig som ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har, den 6 mars 2017, genom röstsammanräkning utsett Gunilla Jonzon Perlkvist (V) som ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden t o m den 14 oktober 2018. Protokollsutdrag till Matrikeln Exp / 2017
17 45 Överförmyndarnämnden Mitt Ekonomisk årsrapport 2016 Dnr KS/2017:37 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Överförmyndarnämnden Mitt har, den 20 januari 2017 2, beslutat att översända årsrapport 2016 för Överförmyndarnämnden Mitt till kommunstyrelsen i Timrå kommun för kännedom. sunderlag Årsrapport 2016 Protokoll 2017-01-20 2
18 46 Överförmyndarnämnden Mitt budget 2017 Dnr KS/2017:70 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Överförmyndarnämnden Mitt har i skrivelse, den 21 februari 2017, upprättat budget för 2017 samt översänt den till kommunledningskontoret. sunderlag Budget 2017
19 47 Överförmyndarnämnden Mitt Mål och resursplan 2017 Dnr KS/2016:342 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Sundsvalls kommun Överförmyndarnämnden Mitt har, den 20 januari 2017 6, översänt Mål och resursplan 2017. sunderlag Mål och resursplan 2017 Protokoll Överförmyndarnämnden Mitt, 2017-01-20 6
20 48 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - Preliminärt resultat 2016 Dnr KS/2017:63 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har, den 15 februari 2017, översänt preliminärt resultat 2016. sunderlag Preliminärt resultat
21 49 Revisorernas granskning av delårsrapport för Medelpads Räddningstjänstförbund Dnr KS/2017:46 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Revisorerna har i skrivelse, den 30 januari 2017, beslutat informera medlemskommunerna att granskning fortfarande pågår av delårsrapporten och kommer senare. sunderlag Skrivelse från revisorerna
22 50 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS kvartal 4 Dnr KS/2017:35 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Socialnämnden har i beslut, den 25 januari 2017 7, beslutat att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. sunderlag Tjänsteskrivelse socialförvaltningen Socialnämndens beslut Rapport
23 51 Medborgarförslag - Vägbelysning Bergeforsen ner mot Lögdösjön - Kultur- och tekniknämndens beslut Dnr KS/2017:31 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Ett medborgarförslag har inkommit om att sätta upp vägbelysning ner mot Lögdösjön. Kultur- och tekniknämnden har i beslut, den 25 januari 2017 7, avslagit medborgarförslaget. sunderlag Medborgarförslag Kultur- och tekniknämndens beslut Protokollsutdrag till Kommunfullmäktige Exp / 2017
24 52 Medborgarförslag - Byte av utebelysning vid Älvstrandens förskola Dnr KS/2017:32 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Ett medborgarförslag har inkommit om byte av utebelysning på Älvstrandens förskola. Kultur- och tekniknämnden har i beslut, den 25 januari 2017 8, avslagit medborgarförslaget. sunderlag Medborgarförslag Minnesanteckningar preisdiet Kultur- tekniknämndens beslut 2017-01-25 8
25 53 Val - Fyllnadsval efter Peter Persson (S) - Ersättare i kultur- och tekniknämnden Dnr KS/2017:88 1. Godkänna avsägelsen. 2. Utse Cecilia Edlund (S) som ny ersättare i kultur- och tekniknämnden för tiden t o m den 31 december 2018. Peter Persson (S) har i skrivelse, den 15 mars 2017, avsagt sig uppdrag som ersättare i kulturoch tekniknämnden. Socialdemokraterna har, den 23 mars 2017, nominerat Cecilia Edlund (S) som ny ersättare i kultur- och tekniknämnden för tiden t o m den 31 december 2018. sunderlag Avsägelse Protokollsutdrag till Valda Matrikeln Kultur- och tekniknämnden Exp / 2017
26 54 Fyllnadsval efter Heidi Jacobsen (V) - ersättare i barn- och utbildningsnämnden Dnr KS/2017:89 1. Godkänna avsägelsen. 2. Utse Tommy Klar (V) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden för tiden t o m den 31 december 2018. Heidi Jacobsen har i skrivelse, den 15 mars 2017, avsagt sig uppdrag som ersättare i barn-och utbildningsnämnden. Vänsterpartiet har, den 16 mars 2017, nominerat Tommy Klar (V) som ny ersättare i barnoch utbildningsnämnden för tiden t o m den 31 december 2018. sunderlag Avsägelse Nominering Protokollsutdrag till Valda Matrikeln Barn- och utbildningsnämnden Exp / 2017