1 (2) Kallelse Sammanträde med styrelsen för Alingsås lasarett den 25 april 2017 Plats Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30 Lokal Utsikten, plan 6 Tid 13.00 ca 15.40 obs! Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet meddela detta snarast till ulla.c.andersson@vgregion.se Välkomna! Ingvar Frid Ordförande Utsändningslista Ledamöter Ingvar Frid, ordförande (L) Gert-Inge Andersson, vice ordförande (S) Marlene Segerson (S) Dennis Jeryd (S) Anneli Rhedin (M) Anna Hansson (MP) Eva Andersson (C) Ersättare Eva Nihlblad (S) Dan Björk (M) Ann-Lis Tulokas Olsson (KD) Personalföreträdare Catarina Smith, Vision John Andersson, SACO Susanna Peters, SACO Maria Adrell, Vårdförbundet Monika Nilsson, Vårdförbundet Marie Gustafsson, Kommunal Carina Waller, Kommunal Mikael Sjöberg, Kommunal POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Alingsås lasarett S Ringgatan 30 0322-22 60 00 0322-22 61 29 441 83 ALINGSÅS Plan 6
Kallelse styrelsen för Alingsås lasarett 2017-04-25 2 (2) Övriga Hans Holmberg, sjukhusdirektör Maria Gabrielsson-Fredrikson, ekonomichef Jeanette Bokelund, HR-chef Karin Looström Muth, utvecklingschef Per Wiger, chefläkare Kristina Stålberg, kommunikatör Rolf Ottosson, avdelningschef Verksamhetsuppföljning Lena Lindgren, projektledare Nya Alingsås lasarett Ulla Andersson, sekreterare
1 (2) Föredragningslista Sammanträde med styrelse för Alingsås lasarett den 25 april 2017 Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett, Södra Ringgatan 30 Tid: Kl. 13.00 ca 15.40 obs! Inledande formalia (kl 13.00 13.10) Mötets öppnande Upprop Val av justerare (förslag Gert-Inge Andersson) Justeringsdatum den 28 april Föregående mötesprotokoll Tillkommande och utgående ärenden Fastställande av dagordning Presentation av ny ledamot Beslutsärenden 1. Delårsrapport mars 2017/Hans Holmberg, Maria Gabrielsson Fredrikson, Jeanette Bokelund, Karin Looström Muth Omedelbar justering Utsändes senare Diarienummer AL 2017-00108 kl. 13.10 13.40 2. Information om särskild uppföljning av högprioriterade områden /Hans Holmberg kl. 13.40 14.10 3. Ordföranden informerar/ingvar Frid kl 14.20 14.35 4. Rapport från sjukhusdirektören/hans Holmberg kl 14.35 14.50 5. Yttrande över Remiss av policy för styrning i Västra Götalandsregionen/Maria Gabrielsson-Fredrikson Diarienummer AL 2017 00049 kl. 14.50 15.00 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Alingsås lasarett S Ringgatan 30 0322-22 60 00 0322-22 61 29 441 83 ALINGSÅS Plan 6
Föredragningslista från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-04-25 2 (2) 6. Avd Verksamhetsuppföljning - information lämnad i ÄU 22 mars 2017/Rolf Ottosson kl. 15.00 15.25 7. Nya Alingsås lasarett/lena Lindgren Diarienummer AL 2017-00022 kl. 15.25 15.40 8. Anmälningsärenden Diarienummer AL 2017 00024 Ingvar Frid Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)
Ärende 2 1 (1) Datum 2017-04-12 Diarienummer RS 2017-01864 Till Presidierna i sjukhusstyrelserna Särskild uppföljning av högprioriterade områden Av årsredovisningen för 2016 och av rapporteringen för de första månaderna 2017 framgår att sjukhusen fortsatt har obalanser i sin verksamhet. Mål och inriktningar inom viktiga områden som regionfullmäktige beslutat uppnås inte. För att ge högsta prioritet åt åtgärder och för att nå tydliga förbättringar kommer regionstyrelsen särskilt att följa utvecklingen inom följande områden: Tillgänglighet Akutmottagningarna och det akuta flödet i den slutna vården Ökad produktivitet Viktig förutsättningar för att få genomslag och effekt av olika åtgärder är att personalomsättningen minskar sjukfrånvaron minskar administrativ förenkling sker Samtliga dessa områden kommer månadsvis att rapporteras till regionstyrelsen i särskild ordning. Rapporten till regionstyrelsen kommer att skickas ut till styrelserna för sjukhusen som underlag för att sjukhusstyrelserna ska kunna vidta åtgärder inom den egna verksamheten för att uppnå satta mål. Detta kommer bl.a att ske genom att den månadsvisa snabbfakta per sjukhus som tas fram kompletteras. När det finns skäl kommer koncernkontoret att peka på iakttagelser som respektive styrelser särskilt bör beakta. Till detta brev bifogas en sammanfattning av den rapport regiondirektören lämnade vid regionstyrelsens möte 11 april. Av presentationen framgår hur den särskilda uppföljningen kommer att ske och vilket innehåll den kommer att få. De högprioriterade områdena kommer också vara i fokus vid presidieöverläggningar, controlling och ledningsdialoger. Dagordning för det planerade presidiemötet den 4 maj, med sjukhusstyrelserna och ägarutskottet, kommer att fokusera på att respektive sjukhusstyrelse redovisar nuläge, åtgärder och mål inom de 6 områdena. Även frågan om ökad samverkan mellan sjukhusen för att nå målen behöver diskuteras. Det koncerngemensamma arbetet kommer att redovisas. Johnny Magnusson Regionstyrelsens ordförande Helen Eliasson Regionstyrelsens vice ordförande Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Residenset, torget Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: regionstyrelsen@vgregion.se
Ärende 5 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-04-11 Diarienummer AL 2017 00049 Ert diarienummer RS 2017 00110 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Alingsås lasarett Remiss Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Förslag till beslut 1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande. Sammanfattning av ärendet Policy för styrning omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag. Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i Västra Götalandsregionen och visar att organisationens olika delar bildar en helhet. Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelser om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå. Alingsås lasarett Hans Holmberg Förvaltningschef Bilaga Policy för styrning i Västra Götalandsregionen remissversion Förslag på remissyttrande från styrelsen för Alingsås lasarett Beslutet skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Alingsås lasarett S Ringgatan 30 0322-22 60 00 0322-22 61 29 441 83 ALINGSÅS Plan 6
1 (2) Remissyttrande Datum 2017-04-11 Diarienummer RS 2017-00110 Diarienummer AL 2017 00049 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Sammanfattning Policy för styrning omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag. Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i Västra Götalandsregionen och visar att organisationens olika delar bildar en helhet. Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelser om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå. Svar på remiss Styrelsen för Alingsås lasarett ställer sig positiv till Policy för styrning i Västra Götalandsregionen önskar ett tillägg och förtydligande över de olika ansvarsområdena enligt regionens styrmodell avseende beställare/utförare/ägare önskar ett förtydligande i vad som avses med lydelsen ägarstöd, i den del som i policyn anger att Regionstyrelsen svarar för ägarstöd till verksamheter i egenregi. anser att relationen mellan regionstyrelsen, ägarutskott och hälso- och sjukvårdsstyrelsen behöver förtydligas i policyn Under rubriken Relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer finns beskrivet att: Beställningar och uppdrag i form av överenskommelser ska tecknas mellan nämnder och styrelser och ska föregås av samråd och ömsesidigt bekräftas inom fastställd tidsram. Det bör prövas om det ska ingå i policyn vilken nivå som tar vid, om ovanstående inte kan uppnås. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Alingsås lasarett S Ringgatan 30 0322-22 60 00 0322-22 61 29 441 83 ALINGSÅS Plan 6
Datum 2017-04-11 Diarienummer RS 2017-00110 Diarienummer AL 2017 00049 2 (2) Styrelsen för Alingsås lasarett Ingvar Frid Ordförande Hans Holmberg Förvaltningschef
AL 2017-00049 Beslutad av: Fullmäktige, ÅÅÅÅ-MM-DD Diarienummer: RS 2017-00110 Giltighet: från ÅÅÅÅ-MM-DD till ÅÅÅÅ-MM-DD Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Dokument för remiss 170202 Policyn gäller för: Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernavdelning ärendesamordning och kansli Dokumentet ersätter: nytt dokument
AL 2017-00049 2 Sammanfattning Policy för styrning omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag. Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i Västra Götalandsregionen och visar att organisationens olika delar bildar en helhet. Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå
AL 2017-00049 3 Policy för styrning i Västra Götalandsregionen Policyn innehåller grundläggande principer för styrning i Västra Götalandsregionen. Policyn gäller för nämnder, styrelser och kommittéer samt majoritetsägda bolag. I detta dokument skrivs fortsättningsvis nämnder och styrelser. Nämnder och styrelser ska ha en styrning av verksamheten som säkerställer att värde för invånarna uppnås. Det innebär att; uppdrag fullgörs och mål uppnås i enlighet med regionfullmäktiges beslut överenskommelser och uppdrag genomförs gällande lagar och andra författningar följs styrande dokument för Västra Götalandsregionen är kända och efterlevs verksamheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad det finns fastställda funktioner och processer för intern kontroll Nämnders och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att planera verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser genomföra verksamheten följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckling Intern kontroll är en naturlig del av styrningen i Västra Götalandsregionen. En tillräcklig intern kontroll innebär ett strukturerat arbetssätt som integreras i organisationen. Riktade kontrollåtgärder utförs för att inom rimliga gränser säkerställa att styrningen är tillräcklig, att målen med verksamheten kan nås och att detta sker på ett effektivt sätt. Den ska även säkerställa att regler och riktlinjer följs samt att rapportering och information i och om organisationen är tillförlitlig. Den interna kontrollen ska vara ett redskap för ständig förbättring genom att identifiera, värdera och hantera risker följa upp, rapportera och åtgärda risker och avvikelser Regionstyrelsen beslutar om de riktlinjer som behövs för att stödja policyns intentioner.
AL 2017-00049 4 Styrprinciper i Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige i relation till nämnder och styrelser Regionfullmäktige tillsätter de nämnder och styrelser som utöver regionstyrelsen behövs för att fullgöra Västra Götalandsregionens uppgifter 1. Regionfullmäktige beslutar om reglementen för nämnders/styrelsers verksamhet och arbetsformer. I reglementen fördelas och förtydligas ansvar och förutsättningar. Regionfullmäktige beslutar även om ägardirektiv för de majoritetsägda bolagen. Regionfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer 2 för verksamheten, budget och andra styrande dokument. Nämnder och styrelser ska rapportera till regionfullmäktige enligt regionstyrelsens anvisningar. Regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. Regionstyrelsen i relation till nämnder och styrelser Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och styrelser och vakar över att Västra Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom olika verksamheter utifrån fullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar. Regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar för Västra Götalandsregionens samlade verksamhet. Samordningsansvaret utövas exempelvis genom att regionstyrelsen är Västra Götalandsregionens personalorgan, att man ansvarar för medelsförvaltningen och att man beslutar om gemensamma riktlinjer i syfte att säkerställa en sammanhållen, ändamålsenlig och effektiv styrning av Västra Götalandsregionens verksamheter. Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning av verksamheter som bedrivs i egen regi. Regionstyrelsen beslutar om riktlinjer för verksamhet i egen regi utifrån regionfullmäktiges eller behöriga nämnders inriktningsbeslut. Regionstyrelsen svarar för ägarstöd till verksamheter i egen regi samt övergripande samordning av stöd- och servicefunktioner. Regionstyrelsen företräder Västra Götalandsregionen i egenskap av vårdgivare för hälso-och sjukvårdsverksamheter i egen regi. 1 Den politiska organisationen bestående av nämnder och styrelser beslutas inför varje mandatperiod. Heloch majoritetsägda bolag regleras i särskilda beslut 2 Västra Götalandsregionen har en beslutad struktur för styrande dokument. Begreppet riktlinjer i kommunallagens mening motsvaras i den beslutade strukturen av vision, måldokument, policy, budget samt plan beslutad av regionfullmäktige.
AL 2017-00049 5 Relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer Utifrån det ansvar som regionfullmäktige har fördelat tecknar nämnder och styrelser; överenskommelser med varandra. avtal med andra aktörer. Beställningar och uppdrag, i form av överenskommelser tecknas inom Västra Götalandsregionen eller med av Västra Götalandsregionen majoritetsägda bolag. Överenskommelser mellan nämnder och styrelser ska föregås av samråd och ömsesidigt bekräftas inom fastställd tidsram. Avtal med andra aktörer kan tecknas efter upphandling eller inom ramen för lagen om valfrihetssystem (LOV). Inom ramen för dels det statliga uppdraget att bedriva regional utveckling och dels för kulturområdets samverkansmodell ges också uppdrag till externa verksamheter. Relationen till nämndens/styrelsens förvaltning Nämnder och styrelser säkerställer att den egna styrningen verkställs bland annat genom beslut om egna styrande dokument och beslut om instruktion till förvaltningschef eller VD. I delegeringsordning kan nämnden/styrelsen överföra beslutsrätt till annan. Nämnder och styrelser ska även säkerställa den egna styrningen genom löpande uppföljning och riktade kontrollåtgärder. Förvaltningschef eller VD ansvarar under nämnd/styrelse för att uppdraget utförs.
2017-04-25 Ärende 8 Sida 1(1) Styrelsen för Alingsås lasarett Anmälningsärenden Dnr AL 2017 00024 Inkomna protokollsutdrag, handlingar mm 1. Revisionen, 2017-03-15, Granskning av bisysslor i Västra Götalandsregionen Diarienummer AL 2017 00117 2. Regionstyrelsen, 2017-03-07, 54 Riktlinje för flaggning vid Västra Götalandsregionens verksamheter 2017-2022 Diarienummer AL 2017 00124 3. Kortversion miljöplan 2017-2030 Diarienummer AL 2017 00127 4. Kortversion plan mänskliga rättigheter 2017-2020 Diarienummer AL 2016 00325 5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-03-28, 71 Utveckling av ersättningssystem för sjukhusen Diarienummer AL 2017 00138 6. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-03-28, 74 Regionsuppdrag till följd av uppdatering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Diarienummer AL 2017 00139 7. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-02-22, 28 Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag, etapp 1, 2017. HS 2016 00733. Diarienummer AL 2017 00135 8. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-03-30, 67 Förändrad tidplan för vårdöverenskommelseprocessen Diarienummer AL 2017 00142 9. Regionstyrelsen, 2017-03-21, 73, Utveckling av ersättningssystem för sjukhusen Diarienummer AL 2017 00138 10. Regionstyrelsen, 2017-03-21, 70 Ledningssystem för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen Diarienummer AL 2017 00144