Årsmötesprotokoll Brf Vitkålen 1 Restaurang Klyftan Onsdagen den 4 februari 2009 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Christian Petersén förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. 2 Upprättande av röstlängd Enligt närvarolistorna representerade de närvarande medlemmarna 30 bostadsrätter. Alltså 30 röstberättigade enligt röstlängd. fastställa röstlängden. 3 Val av ordförande för stämman 4 Anmälan av protokollförare 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare 6 Fråga om kallelse till stämma behörigen skett 7 Godkännande av dagordningen 8 Föredragning av Vitkålen 1s årsredovisning välja Dagmawi Elehu till ordförande för årsmötet. välja Christian Petersen till sekreterare för årsmötet. välja Ingrid Holmberg och Lilian Laurell till justeringsmän tillika rösträknare. Styrelsen redovisade hur kallelsen gått till. kallelse till årsmötet behörigen skett. efter tillägg av en ny punkt 17. Övriga frågor godkänna dagordningen. Per Bergstrand, Deloitte AB, föredrog årsredovisningen samt resultat- och balansräkningen för Brf Vitkålen 1, räkenskapsåret 2007-09-01---2008-08- 31. Sida 1 av 5
9 Föredragning av revisionsberättelsen Föreningens externa revisor Mias Vidh, Mapema, hade avlämnat en skriftlig revisionsberättelse som föredrogs av Per Bergstrand. lägga revisionsberättelsen till handlingarna 10 Fastställande av resultat- och balansräkning 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 12 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 13 Val av styrelseledamöter och suppleant fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag. bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Mötesordföranden föredrog styrelsens förslag till disposition av räkenskapsårets resultat. i enlighet med styrelsens förslag avsätta 255 786 kr till fond för yttre underhåll samt föra över -1 363 895 kr i ny räkning. Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelse: Anders Månsson, omval som ordinarie ledamot Anders Axén, omval som ordinarie ledamot Nina Vetter, nyval som ordinarie ledamot Per Nystedt, nyval som ordinarie ledamot Christian Petersen, nyval som suppleant Peter Eriksson, nyval som suppleant 14 Val av revisor välja Anders Månsson, Anders Axén, Nina Vetter och Per Nystedt till ordinarie ledamöter samt Christian Petersen och Peter Eriksson till suppleanter. välja Mias Vidh, Mapema till extern revisor. 15 Val av valberedning inför år 2009 välja Ingrid Holmberg (omval), Dagmawi Elehu (omval) Ulrika Sjökvist (nyval) samt Stig Hakanen (nyval) till valberedning inför år 2010. 16 Beslut av inkomna motioner Sida 2 av 5
Motion 1. Friskvård för boende Vitkålen 1. Styrelsen föreslog årsmötet bifalla motionen. uppdra åt styrelsen på prov installera ett aktivitetsrum (pingisrum) för i första hand barn och ungdomar i vibrarummet i port 16. Motion 2. Åtgärder avlopp. Styrelsen föreslog årsmötet avslå motionen. avslå motion 2. Motion 3. fler cykelställ. Styrelsen förslog årsmötet avslå motionen. avslå motion 3. Motion 4. Torkskåp till tvättstugan. Motionärernas förslag (se utskick till årsmötet). Styrelsen föreslog årsmötet avslå motionen. avslå motion 4. Motion 5. Nya lås till cykelburar. Styrelsen föreslog årsmötet uppdra åt styrelsen under året byta lås till cykelburarna. uppdra åt styrelsen utreda behovet av och tillgången till cykelburarna och återkomma till nästa årsmöte. Sida 3 av 5
Motion 6. Extra ersättning för styrelsemedlemmar. Styrelsens föreslog årsmötet bifalla motionen. ge styrelsen mandat ersätta styrelseledamot med 150 kr efter sk utöver arvodet i enlighet med motionen. ge styrelsen mandat fördela 15 000 kr efter sk till styrelseledamöter som arbetat med det nu avslutade renoveringsprojektet (byte av fönster samt renovering balkonger). Motion 7. Redovisning motion 3 b 2008. Styrelsen föreslog årsmötet bifalla styrelsen har fullgjort uppdraget från motion 3 b 2008. uppdra åt styrelsen återkomma till medlemmarna senast första september 2009 med utförliga redovisade kostnader för uppförande av miljöstation, tömningskostnader (löpande kostnader) samt möjligheter till bidrag från exempelvis Solna Stad. Motion 8. Höjd ersättning till styrelseledamöter. Styrelsen föreslog årsmötet bifalla motionen. fastställa arvodet för ordinarie ledamöter till 1 500 kr efter sk till ordinarie styrelseledamöter samt till 0 kr efter sk till suppleanter. 17. Övriga frågor. Under punkten övriga frågor uppkom det motion 8. Angående boendeparkering från årsmöte dat 08-02-14 ej hade slutförts eller redovisats. Anders Axén lovade han senast i februari månad 09 ska slutföra uppdraget från motionen. På mötet framkom det missnöje med reparationen av vissa balkonger. Roger Pernestad ( TH Konsult AB ) har utfört sammanlagt 2st besiktningar samt 3 st efterbesiktningar i fastigheten port 2-8 mellan dat 07-12-12 till 08-05-15. Det har konstaterats små sprickor samt mindre missar och skönhetsfel. Vanligtvis så låter man sådana punkter kvarstå till garantibesiktningen ( 2 år), men föreningen har begärt sprickorna ska åtgärdas innan garantibesiktning. (våren 2009) Kritik framfördes över föreningen inte var representerad vid besiktningar. Detta stämmer ej. Ordförande Christian Petersen har ej kunnat närvara vid alla besiktningar,men föreningens konsult Lennart Lantz har närvarat vid samtliga. Sida 4 av 5
18 Mötet avslutas Nina Wetter tackade styrelsen för deras arbete och riktade ett särskilt tack till Kamilla Nilsson och Christian Petersen som båda avsagt sig sina styrelseuppdrag. Mötesordföranden förklarade mötet avslutat. Sekreterare: Mötesordförande: Christian Petersen Dagmawi Elehu Justeringsman: Justeringsman: Ingrid Holmberg Lilian Laurell Sida 5 av 5