SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 201 2-10-3 1 Plats och tid stadshuset, kll3.15-15.00 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Atma JohanssoA-fM1 Ewa F Thorstenson (M) Rune Larsson (M) Jaan Kello (M) B ritt-marie Sjöberg (C), 144-146 Benkt-Eric Lindh (Fp) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Pierre Ryden (S) Bodil Hedin (S) A nnelie Nilsson--fS1 Claes Hagström (S) Liselotte Karlsson (S) Christer Haagman (M p) Tjänstgörande ersättare Lars Glad (M) för Anna Johansson (M) Kerstin Strandbergh (M) för Jaan Kello (M) Sture Anderson (Fp) för Petter Jönsson (Fp) Me1ja Wester (S) för Anneli e Nilsson (S) Maria Wennborg (M) för Britt-Marie Sjöberg (C), 147 övriga deltagande Sesidan två Utses att justera Pierre Ryden (S) Justeringens plats och tid stadshuset 2012-11-28 Underskrifter Paragrafer 144-147 sekreterare Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2012-10-31 Datum för anslags nedtagande 201 2-12-20 Underskrift

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-10-3 1 S1da 2 övriga dellagande Marie Lindberg (S), ej tjänstgörande ersättare Maria Wermborg (M), ej tjänstgörande ersättare 144-146 Britt-Marie Magnusson, Lärarförbundet Jörgen Hansson, ekonomichef, 137 Lisbeth Göthberg, kornmunchef Edvin Ekholm, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-10-31 Sida 3 Ks 144 Val av protokolljusterare s beslut beslutar att utse Pierre Ryden (S) att ti llsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justerandes signatur

Soda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 20 12-10-31 Ks 145 Dagordning s beslut beslutar att fastställa dagordningen. Justerandes signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-10-31 Sida 5 Ks 146 Föredragningar Budget och verksamhetsplan 2013-2015 för Hjo kommun Ekonomichef Jörgen Hansson Justerandes signatur

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 2012-10-31 Ks 147 20 12-281 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 för Hjo kommun s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att anta budget och verksamhetsplan 2013-2015 för Hjo kommun. Reservation Clu ister Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet (Bilaga A). Yrkanden Socialdemokraterna genom Piene Ryden (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Clu ister Haagman (Mp) yrkar avslag till föreliggande förslag. Bakgrund Ärendet har beretts i allmänna utskottet 2012-10-19. Handling Budget och verksamhetsplan 2013-2015 för Hjo kommun.

Bilaga A. Budgetreservation från miljöpartiet de gröna Konkreta förbättringsförslag från Miljöpartiet Inför planeringsförutsättningarna i våras föreslog Miljöpattiet de gröna i Hjo ett antal konkreta punkter för att stärka och förbättra verksamheten samtidigt som ytterligare resurser fri gjordes. 1. Öka energieffektiviseringen kraftigt. Utgå från riksdagens 20 procentsmål, som innebär en femdubbling av energisparandet i Hjo fastigheter, jämfört med nuvarande- helt otillräckliga- strategi. 2. Övergå snara st till ekologisk mjölk inom kommunens kostverksamhet och påbörja arb etet att nå minst 25% ekologisk mat under 2013. St äll krav på djurskydd enligt Miljöstyrnings-rådet s riktlinjer. 3. Sätt målet att fördubbla kollektivtrafiken. Utred möjligheterna att starta, medverka i eller på annat sätt uppmuntra en bilpool i Hjo. 4. Om VA-taxa n måste höjas- se till att bara höja den rörli ga delen så att resurshushållning uppmuntras. 5. St ärk f astighetsunderhållet. Skapa en långsiktig plan för en genomgripande renovering och utveckling av st adsparksvillorna. 6. Anpassa budget ramarna för att skapa mindre grupper/ökad personaltäthet i förskolan. 7. Anpa ssa budgetramarna för att skapa mindre grupper/ökad personalt äthet i grundskolan. 8. Anpassa budgetramarna för ökad personaltäthet i äldreomsorgen. 9. Slopa vårdnadsbidraget. 10. Sänk politikerlöner och arvoden med 10 % samt frys ersättningarn a under resten av mandatperioden så att inte ev. höjninga r av riksda gsledamöternas löner driver upp kostnaden. Slopa den extra tim-ersättningen, utöver förlorad arbetsförtjänst och reseersättning, till kommunfullmäktiges ledamöter. Tyvärr har den moderatledda alliansen i samarbete med socialdemokraterna lyckats göra en budget utan att en enda av ovanstående punkter ti llgodosetts. Framgång för vårt krav på öppen redovisning Vi är dock nöjda med att budgeten nu för första gången öppet redovisar att tekniken med att ta ut högre PO-avgifter än vad som behövs, skapar ett överskott på finansförvaltningen på 8 till l O miljoner kronor. I det liggande budgetförslaget är cirka hälften av detta överskott placerat i en buffett och den andra hälften har återfö1ts till verksamhetema. Fmtfarande missgynnar

tekniken verksamhetsområden med stor andel personal och stor andel lågavlönade. Den missgynnar alltså främst Vå rd och omsorg med många lågavlönade kvinnor. Det är dock en framgång att det nu redovisas öppet och Miljöpartiet ser framemot att kommunen snart kan övergå till en mer verklighetsanknuten PO-budgetering. Öppet brev Miljöpartiet de gröna i Hjo är utestängda från kommunens budgetberedning, där endast allianspatiierna och socialdemokraterna deltar. Eftersom Miljöpartiet ändå har ambitionen att medverka till en förbättring av kommande budget 2013-2015 skjckade vi ett Öppet brev till kommunledningen. Utgångspunkten för brevet var den information som fö rvaltningen gav i september: o Hjo kommuns ekonomi ser ut att stadigt försämras under konunande år. o De årliga resultaten sjunker och skulderna ökar. o Kapitalkostnaderna riskerar att tränga ut satsningar som behövs för att behålla och rekrytera kum1ig personal. Både barn och gamla drabbas redan av sparbeting. Den enskjlt största orsaken till de försätm ade utsikterna var den massiva satsningen på det s.k. Kulturkvatieret Pedagogien. Den första etappen innebär att Samskolan görs om till ett museum med utställningsverksamhet. Kostnaderna för den personal som ska driva museiverksamheten är dock inte budgeterade, däremot fitms 400 000 kr anslagna för vaktmästeri m. m. i lokalerna. Vi skrev i det Öppna brevet: Mot bakgrund av en hotande svensk lågkonj unktur och fortsatt finanskris i Europa borde kommunledningen tänka om och inte förvärra den lokala ekonomin i Hjo genom ansvarslös skuldsättning på grund av Kulturkvaiieret Pedagogien. o Avbryt museiprojektet Samskolan nu! o Styr om investeringsplanen så att Medborgarhuset Park, inklusive biosalongen, kan genomgå en rimlig renovering och upprustning. o Lägg övriga planer på Grönköpingssalar, Teliahus och Glasutbyggnader på is. Miljöpatiiet uppmanade budgetberedningen: Förändra budgetförslag så att det blir realistiskt, ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Ingen ungdomsgård i Teliahuset- en tiomi!jonersvinsl! I det budgetförslag som moderatalliansen och socialdemokraterna nu länmar till fullmäktige har vi fått gehör på en punkt(!) i vårt Öppna brev: Planerna på att bygga om Teliahuset till ungdomsgård har övergivits. Därmed sparar kommunen in cirka l O miljoner på ett projekt som från bötjan var både felaktigt och oönskat. Anledningen att

Teliahusiden överhuvudtaget dök upp var behovet att försöka dölja sveket mot ungdomsverksamheten, då va llöftet om ungdoms- och allaktivitetshus i Samskolan fi ck vika för utställningsverksamhet. Utstickande utbyggnader i glas och stål Annars fori sätter budgetens milj onrullning till Kulturkvarieret Pedagogien. Det märkliga inträffar dock att 14 av 15 kommunstyrelseledamöter ställer upp för budgetförslaget, utan att veta kostnaden för en utstickande utbyggnad från Samskolan inte finns med i budgeten. Den ryms inte i den summa på 13,5 + 25 miljoner kronor som avsatts för 2013-14. Enligt både kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande ska dock detta rättas till i budgeten, så att det står klaji att alla allianspariierna och socialdemokraterna står fast vid.. Parisgruppens'' förslag. inklusive utstickande utbyggnader. Inget stöd från Miljöpartiet Detta innebär att budgetförslaget inte kan få stöd av Miljöpari iet, särskilt som budgetramarna för både skola, barnomsorg och äldrevård innebär krav på rationaliseringar och nedskärningar på mellan 6 och 8 miljoner kronor bara under 20 13. För åren 2014-2015 ser det enligt budgetförslaget ännu värre ut. När det gäller övriga enskilda poster i budgeten är det enligt Miljöpariiet särskilt anmärkningsväri: o Att Barn & utbildning och Vård & omsorg påförs extra sparbeting på 800 000 o kr vardera, utan konsekvensbeskr i vningar, trots att behoven är stora och förväntas öka. Att målen för energieffektiviseringen bara når upp till en femtedel av vad Sveriges regering och EU beslutat. o Att målet för inköp av ekologiska livsmedel 2013 inte är högre än 8 % fast riksdagens mål var att uppnå 25% redan 2010. A v ovanstående framgår det att Miljöpariiet de gröna i Hjo inte kan stödja före! iggande budgetförslag. Clu ister Haagman (MP)