GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (10) Tid och plats kl. 13.00 14.20, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Gunnar Svedberg rektor Bisittare Kerstin Norén prorektor, rektors ställföreträdare Per-Olof Rehnquist förvaltningschef (ej 22 24, 26 30) Protokollförare Hanna Dahlberg rektors sekreterare Föredragande Åke Pettersson 1 Mats Edvardsson 2 Magnus Svedmark 3 4 Anita Lansvik 5 9 Karl-Henrik Larsson 10 11 Ylva Bengtson 12 15 Roger Haglund 16 17 Kerstin Norén 18 Per-Olof Rehnquist 19 Anna Lindholm 20 21 Per-Erik Eriksson 22 29 Kristina Ullgren 30 1 I 4181/05 Fastställande av mediepolicy för rektor och universitetsledning Åke Pettersson föredrar PM daterad 2005-11- 24, upprättad av Siv Bondenäs Brink. att fastställa mediepolicy för rektor och universitetsledning enligt bilaga till föredragnings- PM, att gälla fr.o.m. 2005-12-20 att nuvarande mediestrategi för rektorsämbetet fastställd 1998-02-17 (Dnr I 387/98) därmed upphör att gälla. 2 E 315 494/05 Befordran till professor i rättsvetenskap Mats Edvardsson föredrar PM daterad 2005-12- 12. att befordra Ulf Petrusson till professor i rättsvetenskap fr.o.m. 2006-01-01. 3 L 571/05 Redaktionskommitté för GU Journalen Magnus Svedmark föredrar PM daterad 2005-11-30. att till ledamöter i redaktionskommittén för GU Journalen utse Ernst Nyström, hälsovetenskapliga området Sören Holmberg för det humanistisk/ samhällsvetenskapliga området Maria Sundin för det naturvetenskapliga området forts.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 Fredrik Svensk för det konstnärliga området Anna Lindholm för gemensamma förvaltningen att mandatperioden omfattar tre år med början 2006-01-01 att redaktionskommittén utser en ordförande inom sig, samt att chefredaktören tillika ansvarige utgivaren har närvaro- och yttranderätt samt är sammankallande. 4 A 1 4485/05 Alumnverksamhet vid Göteborgs universitet Magnus Svedmark föredrar PM daterad 2005-12-13. att övergripande målsättningar för alumnverksamheten vid Göteborgs universitet är att förnya och utveckla program och kurser genom att före detta studenter för tillbaka erfarenheter från arbetslivet arbetslivskontakterna förbättras, exempelvis vad avser praktik, examensarbeten och gästföreläsare utveckla uppdragsutbildningarna och öka kännedomen om avnämarnas behov öka förutsättningarna för tidigare studenter att bli goda ambassadörer för Göteborgs universitet stärka Göteborgs universitets identitet och image Vidare beslutar rektor att varje fakultet ansvarar för att definiera vad som avses med alumn inom sitt område att gemensamt för Göteborgs universitet gäller minst 40 uttagna poäng inom ett ämne för att kvalificera som alumn; finns speciella skäl kan gränsen sänkas att respektive fakultet ansvarar för planering och genomförande av alumnaktivitiet inom sitt område forts.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 att externa relationer under 2006 svarar för att stödja fakulteter och institutioner i uppbyggnad och utveckling av alumnverksamheten; i stödert ingår bl.a. en koordinator och en universitetsgemensam databas att arbetet skall utvärderas efter ett år. 5 G 216 3860/05 Anhållan från IT-universitetets fakultetsnämnd om att få tillämpa tvågradig betygsskala Anita Lansvik föredrar PM daterad 2005-11-10. att tvågradig betygsskala får tillämpas för kursen introduction to bioinformatics, 5 poäng. 6 G 216 4317/05 Anhållan från IT-universitetets fakultetsnämnd om att få tillämpa tvågradig betygsskala Anita Lansvik föredrar PM daterad 2005-12-12. att tvågradig betygsskala får tillämpas för kursen att hantera projekt och människor, 2 poäng. 7 G 216 4307/05 Anhållan från samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om att få tillämpa tvågradig betygsskala Anita Lansvik föredrar PM daterad 2005-12-08. att tvågradig betygsskala får tillämpas för kursen kvalificerad arbetspraktik med personalvetenskaplig inriktning, 20 poäng. 8 J 11 4408/03 Anhållan från Sahlgrenska akademin om inrättande av folkhälsovetenskap som huvudämne i kandidatexamen Anita Lansvik föredrar PM daterad 2005-12-08. att inrätta folkhälsovetenskap som huvudämne i filosofie kandidatexamen att den engelska benämningen på programmet skall vara Public Health Science. 9 G 216 3223/05 Anhållan från Handelshögskolans fakultetsnämnd om att få tillämpa avvikande betygsskala Anita Lansvik föredrar PM daterad 2005-12-08. att avslå anhållan från Handelshögskolans fakultetsnämnd om att få tillämpa avvikande betygsskala (sexgradig så kallad VM-skala) för påbyggnadsprogrammet intellectual capital management, 60 poäng.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 10 E 311 2251/01 Förlängning av anställning som adjungerad professor i naturvårdsekologi Karl-Henrik Larsson föredrar PM daterad 2005-11-22. Den nya anställningen omfattar 20% av heltid och bekostas av Universeum. Anställningen placeras vid zoologiska institutionen. att förordna Claes Andrén till adjungerad professor i naturvårdsekologi fr.o.m. 2005-10-01 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2008-09-30. 11 E 311 2252/01 Förlängning av anställning som adjungerad professor i strukturell zoologi och systematik Karl-Henrik Larsson föredrar PM daterad 2005-11-22. Den nya anställningen omfattar 20% av heltid och bekostas av Universeum. Anställningen placeras vid zoologiska institutionen. att förordna Göran Nilsson till adjungerad professor i strukturell zoologi och systematik fr.o.m. 2005-10-01 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2008-09-30. 12 E 342 4255/05 Förlängning av anställning som adjungerad professor i ortopedi Ylva Bengtson föredrar PM daterad 2005-12-04. Lars Carlsson har för närvarande ett förordnande som adjungerad professor i ortopedi fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2006-02-28. Den nya anställningen omfattar 30% av heltid och bekostas av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Anställningen placeras vid institutionen för kliniska vetenskaper. att förordna Lars Carlsson till adjungerad professor i ortopedi fr.o.m. 2006-03-01 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2008-02-29. 13 E 342 4163/05 Förlängning av anställning som adjungerad professor i biomaterialsforskning Ylva Bengtson föredrar PM daterad 2005-12-04. Magnus Jacobsson har för närvarande ett förordnande som adjungerad professor i biomaterialsforskning fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2005-12-31. Den nya anställningen omfattar 20% av heltid och bekostas av Astra Tech AB. Anställningen placeras vid institutionen för kliniska vetenskaper. att förordna Magnus Jacobsson till adjungerad professor i biomaterialsforskning fr.o.m. 2006-01-01 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2008-12-31.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 14 E 342 4048/05 Förnyelse av anställning som adjungerad professor i klinisk njurforskning Ylva Bengtson föredrar PM daterad 2005-11-27. Susanne Ljungman har haft ett förordnande som adjungerad professor i klinisk njurforskning fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2005-09-30. Den nya anställningen omfattar 20% av heltid och bekostas av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Anställningen placeras vid institutionen för invärtesmedicin. att förordna Susanne Ljungman till adjungerad professor i klinisk njurforskning fr.o.m. 2005-12- 01 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2008-11- 30. 15 E 342 4076/05 Förnyelse av anställning som adjungerad professor i obstetrik och gynekologi Ylva Bengtson föredrar PM daterad 2005-11-27. Lars-Åke Mattsson har haft ett förordnande som adjungerad professor i obstetrik och gynekologi fr.o.m. 2002-05-01 t.o.m. 2005-04-30. Den nya anställningen omfattar 20% av heltid och bekostas av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Anställningen placeras vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. att förordna Lars-Åke Mattsson till adjungerad professor i gynekologi och obstetrik fr.o.m. 2005-12-01 och tills vidare, dock längst t.o.m. 2008-04-30. 16 E 315 4965/04 Anhållan om befordran till professor i anatomi Roger Haglund föredrar PM daterad 2005-12- 09. att befordra Mikael Nilsson till professor i anatomi fr.o.m. 2006-01-01. 17 E 315 2490/05 Anhållan om befordran till professor i medicinsk och fysiologisk kemi med inriktning mot bioinformatik Roger Haglund föredrar PM daterad 2005-12- 12. att återföra ärendet till Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd för ytterligare beredning.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 18 N 22 4793/03 Handlingsplan och organisation för det fortsatta arbetet med Bolognaprocessen vid Göteborgs universitet Kerstin Norén föredrar PM daterad 2005-12- 13. att anta handlingsplanen och organisationen för det fortsatta arbetet med Bolognaprocessen vid Göteborgs universitet enligt föreliggande förslag. 19 A 1 140/05 Universitetets arbetsgivarorganisation Per-Olof Rehnquist föredrar PM daterad 2005-12-01. att den nuvarande arbetsgivardelegationen upplöses att en ny arbetsgivardelegation inrättas; i denna skall ingå samtliga dekaner, överbibliotekarien, förvaltningschefen och personaldirektören att respektive fakultet samt universitetsbiblioteket därutöver utser vardera en ledamot med administrativt ansvar i övergripande personal-, arbetsgivar- och förhandlingsfrågor inom sina respektive ansvarsområden att handläggarresurser hämtas från personalavdelningen att delegationens uppgift är att svara för universitetsövergripande samordning i personal- och lönepolitiska frågor att eventuella beslut fattas, i den mån de inte är av sådan karaktär att de bör hänskjutas till rektor för avgörande, av ordföranden efter samråd med delegationen att utse ordförande n vid senare tillfälle att ett utskott för beredning av ärenden knyts till delegationen; utskottet skall bestå av de fyra dekanerna i ledningsrådet, förvaltningschefen och personaldirektören, samt att universitetets förhandlingsgrupp vid förhandlingar avseende lokala universitetsövergripande avtal skall utgöras av personaldirektören, den tjänsteman vid personalavdelningen som svarar för avtalsfrågor, samt vid behov förvaltningschefen.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 20 B 6 4546/05 Överlåtelse av spektrometer från Kungliga tekniska högskolan Anna Lindholm föredrar ärendet. att genom undertecknande godkänna överlåtelse av spektrometer från Kungliga tekniska högskolan. 21 A 2 471/03 Förlängning av uppdrag inom rådet för samverkansnormer Anna Lindholm redovisar ett förslag till beslut upprättat av Christina Stendahl, daterat 2005- att förlänga uppdragen inom högskolans råd för goda normer vid samverkan med det omgivande samhället t.o.m. 2006-12-31 för Jan S Nilsson Inga Wernersson Claes Beyer Bengt Björklund Elisabeth Palm. 22 Ansökan om medel till stöd för Miljöbron under bå 2006 att ur budgetposten Till rektors disposition, ansvarsställe 9007, tilldela organisationen Miljöbron ett driftbidrag om 250 tkr för verksamheten under 2006 att bidraget utgår under förutsättning att Chalmers tekniska högskola AB bidrar med motsvarande medel att beloppet utbetalas mot rekvisition av vilken skall framgå medelstilldelning från Chalmers tekniska högskola AB. 23 Partnerskap och medfinansiering rörande CONNECT 2005 att för bå 2005 avsätta 50 tkr ur budgetposten Till rektors disposition, ansvarsställe 9007, till medfinanisering i CONNECT 2005 att inriktningen skall vara att vid behov avsätta samma stöd även bå 2006.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 24 Anhållan från svenska Ernst Cassirer- sällskapet (SECS) om bidrag för verksamhet under budgetåren 2006 och 2007 att under bå 2006 och 2007 ur budgetposten Till rektors disposition, ansvarsställe 9007, lämna ett årligt bidrag om 80 tkr till dels årliga Cassirerföreläsningar, dels till fortsatt utgivning av skriftserierna Logos/Pathos och Occasional Papers of the Swedish Ernst Cassirer Society att beviljade medel utbetalas årligen mot rekvisition. 25 Administrativt bidrag till IT-universitetets fakultetsnämnd att med anledning av överflyttningen av institutionen för informatik till IT-universitetets fakultetsnämnd tilldela den senare ett tillfälligt stöd om 600 tkr ur budgetposten Till rektors disposition, ansvarsställe 9007. 26 Administrativt bidrag till internationell konferens anordnad av Svenska musikbiblioteksföreningen (SMBF) 2006-06-18 2005-06-23 att ur budgetposten Till rektors disposition, ansvarsställe 9007, avsätta ett garantibelopp om högst 50 tkr att utbetala till SMBF om erhållna övriga intäkter inte täcker konferensens kostnader att garantibeloppet utbetalas mot rekvisition till vilken fogats redogörelse för konferensens ekonomiska utfall. 27 1800/04 Ansökan om medel till projektet Kommuniversitetet att lämna ansökan om medel till Kommuniversitetet utan åtgärd. 28 1800/04 Anhållan från svenska International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) om bidrag för verksamhetsåret 2006 att lämna anhållan från svenska International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) om bidrag för bå 2006 utan åtgärd.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 29 B1 Ansökan om medel till antagning av doktorander inom forskarskolan i utbildningsvetenskap hösten 2006 att inte lämna ytterligare bidrag till studiestöd inom forskarskolan i utbildningsvetenskap under bå 2006 att erforderliga medel för studiestöd till de ytterligare studerande som antas till forskarskolan hösten 2006, dock högst 10, skall avsättas i de ordinarie budgetarbetet under perioden 2007 2010. 30 Ä 3442/05 Remissvar till utbildnings-och kulturdepartementet med anledning av Etikprövningslagstiftningen vissa ändringsförslag (SOU 2005:78) Kristina Ullgren föredrar förslag till remissvar daterat 2005- att avge remissvar i enlighet med föreliggande förslag. 31 A 1 3349/03 Rektors ledningsråds sammansättning Rektor beslutade 2005-05-03 ( 4 i protokollet) att rektors ledningsråd fr.o.m. 2005-05-01 skall bestå av följande ledamöter: rektor prorektorer en företrädare för vardera av de fem verksamhetsområdena Sahlgrenska akademins område /.../ humanistisk-samhällsvetenskapliga området (humanistiska, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakultetsnämndernas samt Handelshögskolans fakultetsnämnds ansvarsområden) att som områdesföreträdare i rektors ledningsråd utse följande personer för tiden t.o.m. 2006-06- 30: Pam Fredman, Sahlgrenska akademins område Lennart Weibull, humanistisk samhällsvetenskapliga området Ordföranden för UFL, lärarutbildningsområdet Hans Hedberg, konstnärlig verksamhet David Turner, naturvetenskapliga området samt IT. lärarutbildningsområdet (UFL:s ansvarsområde) konstnärlig verksamhet (konstnärliga fakultetsnämndens ansvarsområde) naturvetenskapliga området (naturvetenskapliga fakultetsnämndens och ITforts.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 10 universitetets fakultetsnämnds ansvarsområden) förvaltningschefen (svarar för universitetsgemensam förvaltning och universitetsbiblioteket) samt en studentrepresentant utsedd av Göteborgs universitets studentkårer, GUS. vidare att som områdesföreträdare i rektors ledningsråd utse följande personer för tiden t.o.m. 2005-12- 31: Pam Fredman, Sahlgrenska akademins område Lennart Weibull, humanistisk samhällsvetenskapliga området Ulla Runesson, lärarutbildningsområdet Hans Hedberg, konstnärlig verksamhet David Turner, naturvetenskapliga området samt IT. Vid protokollet Justeras Hanna Dahlberg Gunnar Svedberg