2
INNEHÅLL INLEDNING OCH SAMMANFATTNING... 4 VERKSAMHETSIDÉ & VERKSAMHETSPLAN... 6 MÅLSÄTTNINGAR & MÅLUPPFYLLELSE... 7 ORGANISATION... 9 EKONOMI... 10 SAMARBETSPARTNERS... 11 SAMHÄLLSANSVAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN... 11 PERSONAL... 12 UTBILDNING & KONFERENS... 13 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 14 ARRANGEMANG... 16 LÄGER... 17 IDROTTSPRESTATIONER OCH UPPMÄRKSAMMANDEN... 19 SLUTORD OCH FRAMÅTBLICK... 20 Bilaga 1. Vandringspris... 21 Bilaga 2. Idrottsliga resultat... 22 Bilaga 3. Presentation av styrelsemedlemmar... 25 Bilaga 4. Årsbokslut 2015... 26 Bilaga 5. Budget 2016... 37 Bilaga 6. Revisionsberättelse... 38 Förkortningar och förklaringar ESK SSF Svenska Simförbundet MSSF Mellansvenska Simförbundet KoF Kultur och Fritidsförvaltningen Sörmlandsidrotten SISU Eskilstuna Bad AB Munktellbadet Samlingsnamn för Södermanlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Idrottens egna studieförbund Kommunägt bolag Eskilstunas nya badhus 3
INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Verksamhetsberättelsen för 2015 beskriver kortfattat innehåll, genomförande och resultat av den simundervisning, simträning, tävling, resultat och arrangemang som (ESK) genomfört 2015. Här finns också vår verksamhetsidé och våra mål, organisation med ekonomi, förutsättningarna för vår verksamhet med simanläggningar och vårt samarbete med partners och sponsorer. Se även www.eskilstunasimklubb.se Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är organiserad i Svenska Simförbundet (SSF) som har närmare 120 000 medlemmar i 320 föreningar. Simning är en livslång idrott och motionsform med närmare en miljon svenskar som simmar regelbundet. Totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningar runt om i Sverige varje år. (ESK) bedriver huvudsakligen simning för barn och ungdom och i mindre men ökande skala Simhopp och Masters. Vår verksamhet bygger på SSF:s utvecklingsmodell i 8 steg Simlinjen från 0 år till hela livet en kunskapsplattform baserad på internationell och nationell idrottsforskning och praktisk erfarenhet. ESK har stått för ca 40 000 besök i Vattenpalatset i Eskilstuna under 2015 (simträning och tävlingar). Vår styrka är vår breddsatsning på simkunnighet och simidrott som ska vara tillgänglig och välkomnande för alla med olika mål och ambitionsnivå. Medlemsantalet har ökat varje år och är nu uppe i 1 165 varav ca 90 procent har varit aktiva i olika grupper och 10 procent har bestått av styrelse, funktionärer, tränare och stödmedlemmar. Vi har sedan tre år en konstant kö på ca 200 barn och ungdomar. Våra ca 75 tränare fungerar mycket bra tillsammans med våra simidrottare barn, ungdom och vuxna och deltar i externa och interna utbildningsinsatser. Vår värdegrund och våra policys för simmare, tränare, funktionärer och föräldrar har bearbetats och förtydligats. Träningsläger har genomförts för våra tävlingsgrupper i Norge, Älvdalen, Enköping, Örebro, Falun, Lanzarote och Upptaktsläger i Eskilstuna/Vilsta. Vi har en god organisation, en stark styrelse och en balanserad ekonomi för 2015 liksom vår budget för 2016. Under året har vi förstärkt vårt samarbete med våra närmaste partners på nationell och regional nivå som Svenska Simförbundet och Mellansvenska Simförbundet, Södermanlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation och Eskilstuna Kommun. Nytt samarbete har inletts med Profeel AB för våra nya profilkläder. Vi har fördjupat vårt samarbete med våra huvudsponsorer Sparbanken Rekarne, ICA Maxi och ökat antalet på våra andra mindre sponsorer, bl.a. inom ramen för vårt samhällsansvar med Barncancerfonden för Swim of Hope 2015. Ett nytt initiativ har inletts med Världens Barn inför 2016. Under 2015 har överenskommelse gjorts med Barn- och Utbildningsförvaltning om att hösten 2016 ta ett delansvar på 15 procent (ca 200 barn av totalt ca 1 200) för det i årskurs 3 så kallade obligatoriska skolsimmet utöver de resursgrupper i grundskolans högstadium (ca 200 elever) som redan finns under vårt genomförande. 4
Vi har framgångsrikt arrangerat ett flertal tävlingar 2015 som Mix Megapol Simcup, UGP2 och ICA Maxi Cup, UGP3, Sparbanken Rekarne Simcup, Utmanarna 1-4 och Mälarserien för ungdomar med funktionsnedsättning. Intresset är stort för att komma till Eskilstuna och tävla, vilket är glädjande. Totalt genomfördes i våra egna tävlingar ca 8 000 starter av drygt 2 000 tävlande. Nytt för 2015 var att ESK för första gången arrangerade en simtävling i öppet vatten i och med Å-Doppet med 71 deltagare. Totalt slogs under året 8 Eskilstunarekord, 47 Klubbrekord och 108 Åldersklassrekord vilket var en ökning med 10 procent jämfört med 2014. Vi har totalt haft sju simmare med på SUM-SIM och JSM både individuellt och i lag. Vår målsättning är på riksnivå att fr.o.m. 2016 ha lagkappslag i alla grenar/klasser, topp 20 som klubb på SM/JSM/SUM-SIM och på distriktsnivå 2:a bästa klubb räknat på topp 5 placeringar i Vårsimiaden Final, SUM-SIM Region och DM/JDM. På distriktsnivå håller vi oss väl framme men har en bit fram till målen på riksnivå. För 2015 placerade sig ESK på 63:e plats av de totalt 129 simföreningar, som tar poäng, i Sverige i Svenska Simförbundets ranking. Det är en förbättring med 10 placeringar från 2014. Några av svårigheterna att kunna nå våra mål fr.o.m. 2016 är att vi inte hittills har haft tillgång till den mängd träningstid som rekommenderas av SSF samt att våra simmare också är relativt unga och behöver några år till med fortsatt träning och utveckling. Med Eskilstunas nya simhall Munktellbadet som öppnar 28 maj 2016 ges nya och större möjligheter till både träning och tävling. Vi kommer därmed att få all vår verksamhet i en och samma simhall i stället för som hittills i sju olika arenor, med otillräcklig kapacitet och kvalitet. Vår roll i utvecklingen av Munktellbadet har fortsatt under 2015 med möten med Kultur och Fritidsförvaltningen, Bad AB och Eskilstuna Kommuns Projektledning. En lyckad insats på initiativ från oss har varit att vi genom egna ekonomiska insatser fått till stånd 2 st 3-meterssviktar och 2 st 1-meterssviktar i stället för endast 1 av varje. Det möjliggör en utveckling av vår simhoppsverksamhet kommande år från nuvarande ca 30 ungdomar. Ett intressant och bra samarbete sker här med Eskilstuna Gymnastikförening. En slutsats är att vi har en mycket väl fungerande verksamhet för ca 1 000 barn och ungdomar i första hand och i ökande grad även för äldre och mastersimmare. Med det nya Munktellbadet förväntar vi oss de närmaste åren en 50-100 procentig ökning av medlemsantalet, ett framgångsrikt deltagande i nationella tävlingar som SUM-SIM, JSM och SM samt även då förhoppningsvis på internationell nivå. Vår organisation behöver därmed ses över och effektiviseras. En viktig nyckel och utmaning blir då att både kunna behålla lovande och talangfulla ungdomar och rekrytera flera samt även rekrytera fler duktiga och kvalificerade tränare och ledare. 5
VERKSAMHETSIDÉ & VERKSAMHETSPLAN Vår styrka är vår breddsatsning som vi är väldigt stolta över. Till oss ska alla som är intresserade av simidrott känna sig välkomna. Vi ska även vara en förening för de som vill nå sin absoluta potential och som siktar högt. Att vi värnar om våra medlemmar i större utsträckning än som rena idrottare är en självklarhet. Alla ska kunna se tillbaka på sin tid i ESK som en positiv del av sitt liv oavsett vilken nivå eller hur länge som man som varit medlem. Att fler i kommunen ska bli simkunniga jobbar vi dagligen för. Verksamhetsidé Vi vill bedriva och utveckla simidrott för alla, oavsett mål och ambitionsnivå Vi utvecklar våra medlemmar fysiskt, mentalt och socialt Vi ökar simkunnigheten i Eskilstuna kommun Värderingar Värdegrundsarbetet bottnar i ett arbete som genomfördes tillsammans med SISU i samband med ett hemmaläger 2012 grupparbeten, drama, diskussioner och föreläsningar kring temat värdegrund fyllde dessa dagar. Följande värderingar ligger som bas för vår värdegrund, hur vi ska leva upp till dessa i detalj står i våra policys. Energy Spirit Knowledge Vi strävar efter att alla i ESK, oavsett position, går in med ett stort intresse och engagemang. Alla i ESK är viktiga kulturbärare, det vill säga att hela tiden vårda lagandan och dra åt samma håll sätter vi ett stort värde på. Att tränare, föräldrar och aktiva är utbildade och har rätt kunskap för att på bästa sätt driva ESK framåt är högt prioriterat och en viktig grundpelare i vår verksamhet. Hur vi ska leva upp till våra värderingar finns utformat i våra policys som vi dagsläget har för; Aktiva, Ledare, Föräldrar till aktiva, Tävling, Trafik, Droger och Doping. Verksamhetsplan Arbetet med vår verksamhetsutveckling är i en kontinuerlig process i förhållande till de förändringar som sker i vår omvärld, och i relation till de förutsättningar som finns och den utveckling som vi kan skapa. Den är utformad för perioden 2014-2016 och består av Vision, Mål, och Strategier för måluppfyllelse. Några viktiga mål gäller antalet medlemmar, utbildning av ledare, mästerkapsdeltagande, organisation, värdegrund, varumärke, policy, sponsring och vår roll i utformningen av Munktellbadet. Nedan beskrivs kort vår vision, mål och måluppfyllelse. Vi visar också upp våra planer, ambitioner och förväntningar för 2015 och 2016. Vision Vi ska vara en av Eskilstunas mest attraktiva föreningar Vi ska vara en av Sveriges största simföreningar Vi ska delta och synas på nationella och internationella mästerskap 6
MÅLSÄTTNINGAR & MÅLUPPFYLLELSE Nedan kan du ta del av våra målsättningar, uppsatta utifrån vår vision, och måluppfyllelsen. Aktiva Målsättning: Måluppfyllelse: Utbildning och rekrytering Målsättning: Måluppfyllelse: Medlemsantal Målsättning: Måluppfyllelse: Behålla minst 90 % av våra aktiva i tävlingsgrupperna och minst 80 % i simskolan. Medlemsbehållningen är god men vi når inte riktigt ända fram till målsättningen. Alla ledare ska vara utbildade på den nivå som de leder. Utbildning sker kontinuerligt och vi uppfyller de mål som satts. Bibehålla medlemsantalet på över 1 000 st och närma oss 200 licensierade aktiva. Vi har ökat vårt medlemsantal till 1 165 st och antalet licensierade till 180 st. För närvarande kan vi inte öka vårt medlemsantal mer p.g.a. att vi inte får mer tid i nuvarande simhall, och trots att vi använder andra mindre lämpliga anläggningar som Mälarsjukhuset och Strigeln för simundervisning och träning. Vår kö på ca 200 barn kommer vi inte att kunna ta in förrän nya Munktellbadet är klart. Träningsgrupper i simhopp och vattenpolo Målsättning: Vi ska ha träningsgrupper i simhopp och vattenpolo (2014-2015). Måluppfyllelse: Vi har idag två träningsgrupper i simhopp med totalt 30 aktiva och 4 tränare. Ingen träningsgrupp i Vattenpolo för tillfället. Mästerskapsdeltagande Målsättning: Lagkappslag i alla grenar/klasser samt topp 20 som klubb på SM/JSM/SUM-SIM på riksnivå, och på distriktsnivå 2:a bästa klubb räknat på topp 5 placeringar i Vårsimiaden Final, SUM-SIM Region och DM/JDM. Måluppfyllelse: Målsättningen är satt 2016 och framåt. För årets resultat, se sid 19 samt bilaga 2. På distriktsnivå håller vi oss väl framme men har en bit fram till målen på riksnivå. För 2015 placerar sig ESK på 63:e plats av de totalt 129 simföreningar, som tar poäng, i Sverige i Svenska Simförbundets ranking. Det är en förbättring med 10 placeringar från 2014. Några av svårigheterna att kunna nå våra mål fr.o.m. 2016 är att vi inte hittills har haft tillgång till den mängd träningstid i nuvarande Vattenpalatset som rekommenderas av SSF samt att våra simmare också är relativt unga och behöver några år till med fortsatt träning och utveckling. 7
Organisation och styrelsearbete Målsättning: Effektivisera och utveckla vår organisation samt vårt styrelsearbete. Måluppfyllelse: Vår styrelse är aktiv i vår verksamhet och har ett högt deltagande på alla möten liksom i våra arbetsgrupper. Vi fortsätter arbetet med inriktning på att förbereda för en större verksamhet fr.o.m. 2016 i nya Munktellbadet. Värdegrund, varumärke och policy Målsättning: Utveckla kvalitén i dessa frågor genom att kontinuerligt uppmärksamma värderingar, vår kultur och policy i alla sammanhang. Måluppfyllelse: Arbetet med att konkretisera och implementera vår värdegrund fördjupades under hösten med en arbetskväll där både styrelse, tränare och föräldrar var inbjudna. Samarbetspartners och sponsorer Målsättning: Vårda och stärka samarbetet med alla våra huvudsponsorer som sedan 2015 gjort stor skillnad på flera områden för våra medlemmar. Kontinuerligt försöka knyta an fler sponsorer till verksamheten. Måluppfyllelse: Vi har förlängt samarbetet med alla våra fyra huvudsponsorer som är Sparbanken Rekarne, ICA Maxi, Mix Megapol och Volvo CE. Vi har även behållit det antal företag som sponsrar oss i mindre utsträckning. Nytt för 2015 är ett sambete med Eskilstuna Energi & Miljö där vi har valt att bli ambassadörer för Eskilstuna-El som träder i kraft under 2016 och som kommer att kunna generera i mer pengar till klubben. Antalet företag som gick in och sponsrade i Swim of Hope ökade också något under 2015. Munktellbadet Målsättning: Måluppfyllelse: Vi ska vara drivande i utformningen av Munktellbadet. Vi har varit fortsatt aktiva under 2015 i utformandet av Munktellbadet, då har det bl.a. handlat om ytterligare en uppsättning sviktar på en respektive tre meter. Klartecken, placering och finansiering av dessa har krävt mycket jobb och till slut, till stor del tack vare Sparbanken Rekarne och Sörmlandsidrotten, blev det verklighet. 8
ORGANISATION Vår organisation utgår från våra stadgar med ett årsmöte där styrelse och valberedning väljs. Kommittéer och arbetsgrupper bildas efter de aktuella behov som finns. För planering, projektering och byggande av Eskilstunas nya badhus, Munktellbadet, är Simhallskommittén ett exempel som startade redan 2013. Den avvecklades i juni 2014 i och med att byggnationen startade. Fortsatt arbete för Munktellbadet har skett utifrån styrelsen. Styrelse Ordförande: Sten Ekman Ledamot: Birgitta Bohm Vice ordförande: Michael Just Suppleant: Stefan Pettersson Kassör: Christian Brand Suppleant: Carin Ahnlund Ledamot: Karin Söderqvist Lindoff Revisorer Valberedning Auktoriserad revisor Markku Tasala Johan Brorsson Sammankallande Lekmannarevisor Petra Lundgren Bob Burridge Ledamot Suppleant Ann Bergström Puhakka Stefan Jansson Ledamot Björn Gustafsson Ledamot Externa uppdrag Christian Brand Ledamot i EIS Handikappkommitté och i Eskilstuna Föreningsbingo AB Michael Just MSSF Tävlingskommitté Måns Stomvall MSSF Simkommitté Erika Meeker MSSF Utbildare Sammanträden Under året har styrelsen haft 1 årsmöte, 1 konstituerande möte, 9 ordinarie möten samt en arbetskväll med fokus på vår värdegrund, våra värderingar och våra policys. Till denna kväll var såväl föräldrar som tränare inbjudna. Styrelsemedlemmar deltog även på MSSF:s årsmöte. Våra tre anställda deltar som adjungerade vid styrelsemöten. Se en kort presentation av styrelsen i bilaga 3. Se även i figur nedan hur vår organisation schematiskt ser ut. 9
EKONOMI Klubbens ekonomi fortsatte under 2015 att vara baserad på en stabil verksamhet. Intäkterna ökade till 4 136 tkr, inklusive offentligrättsliga bidrag på 665 tkr (2 998 tkr för 2014). Kostnaderna ökades till 4 002 tkr (2 754 tkr för 2014). Styrelsen föreslår att verksamhetens resultat på 134 tkr disponeras med utnyttjande av tidigare års ändamålsbestämda medel med 220 tkr och i år föreslås en avsättning till ändamålsbestämda medel med 210 tkr och 144 tkr balanseras till nästa år. ESK:s resultat i övrigt framgår av vårt Årsbokslut med resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar (noter) i bilaga 4. I budgetförslaget för 2016 ser vi en fortsatt stabilitet av såväl intäkter (främst från inbjudningstävlingar och sponsring) som kostnader (personal, tävlingar och läger) samt en förväntad ökning av medlemsantal från halvårsskifte i och med Munktellbadets ökade möjligheter. Se vidare i vår Budget 2016 i bilaga 5. Sponsorverksamhet Målet med vår sponsorverksamhet är att finna fler partners och sponsorer där vi tillsammans långsiktigt skapar vinn-vinn möjligheter. Sponsringens insats måste alltid balanseras av motprestationer från oss som idrottsförening. Detta bygger på individuella avtal med respektive partner/sponsor och en återkommande dialog om måluppfyllelse och värdeskapande. Vi ökade våra sponsorintäkter väsentligt under 2014 och har behållit samma nivå under 2015 främst genom Sparbanken Rekarne som är vår huvudsponsor tillsammans med ICA Maxi, Volvo Construction Equipment och MIX-Megapol. Ett flertal sponsorer (företag och privatpersoner) medverkade också med mindre ekonomiska insatser och/eller med priser och dylikt. Genom ökade sponsorinsatser ser vi möjligheter att bl.a. behålla terminsavgifterna inom träningsverksamheten. Ökad subventionering av ytterligare kostnader kommer att ske för tränings-, bredd-, uppstarts-, och mästerskapsläger samt för deltagaravgifter för externa tävlingar och för ytterligare kostnader för externa träningsaktiviteter. Dessutom kommer säkrare resor till tävlingar genom gemensam buss kunna genomföras. Större satsningar på utbildning av fler funktionärer och tränare kommer också att göras fortsättningsvis. 10
SAMARBETSPARTNERS Svenska Simförbundet och Mellansvenska Simförbundet Genom SSF och MSSF erbjuds vi många och bra utbildningar samt föreläsningar. Båda dessa partners ger oss en bra inblick och information om utvecklingen i stort inom simidrott regionalt, nationellt och internationellt. Sörmlandsidrotten Vår främsta samarbetspartner när det kommer till föreningsutveckling och utbildning är Sörmlandsidrotten och SISU Idrottsutbildarna. Därifrån får vi den stöttning som vi behöver med allt från fystester och träning till föreningslära och administration. Genom Sörmlandsidrotten söktes medel från RF och deras Anläggningsstöd till delinvestering i fler sviktar i Munktellbadet Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation Det främsta samarbetet som pågår med EIS är genom det lokala föreningslotteriet Hemmavinsten dit 35 föreningar i Eskilstuna har anslutit sig. Totalt har föreningarna dragit in över 1 miljon kronor tack vare lotteriet. Södermanlands Parasportförbund Tillsammans med Södermanlands Parasportförbund arrangerade vi Skol-DM och Mälarserien för personer med funktionsnedsättning och/eller utvecklingsstörning. Specialpedagogiska skolmyndigheten Tillsammans med Pedagogiska skolmyndigheten arrangerade vi en Idrottshelg för blinda och synsvaga barn och ungdomar från hela Sverige. Eskilstuna Kommun Våra partners när det gäller kommunen har varit Stadsbyggnadsförvaltning (Byggprojektledningen för Munktellbadet), Eskilstuna Kommunföretag, Kultur- och Fritidsförvaltningen (gällande frågor om Vattenpalatset och Munktellbadet och i relationen till Bad AB Affärsområde Bad from jan 2016) och Eskilstuna Bad AB. Under året har vi också haft ett givande samarbete med Barn- och Utbildningsförvaltningen gällande simundervisning för högstadieelever och fört bra diskussioner kring ett delövertagande av skolsimsimundervisningen för åk 3 som vi fr.o.m. ht 16 kommer få 15 procent av. SAMHÄLLSANSVAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Swim of Hope Simma för livet! Under hösten 2015 genomförde Barncancerfonden och Svenska Simförbundet för andra året Swim of Hope för att samla in pengar genom så kallad sponsorsimning dit 30 av landets simklubbar anslöt sig till. I ESK ställde 120 simmare och simhoppare upp och drog in totalt 123 669 kr varav hälften gick till Barncancerfonden och även i år blev ESK 3:e bästa förening i landet. 11
Spring Pride 2015 visade vi vårt ställningstagande i Pridefestivalen för alla människors lika värde. Det var första gången vi var med aktivt. Spring Pride arrangerades för nionde gången i Eskilstuna. PERSONAL Personalen består av tre heltidsanställda. Här ingår ett stort antal kanslifunktioner för samtliga såsom medlemskontakter och kommunikation med tränare, funktionärer, simmare och föräldrar. Detsamma med externa intressenter och partners, tillika information genom ESK:s webb, planering och förberedelse för träning, läger, arrangemang och tävlingar. De individuella ansvarsområdena innefattar tränings- och tävlingsengagemang och alla är med på kanten som tränare/instruktörer i stor omfattning. Christoffer Andersson Erika Meeker Måns Stomvall Teknikgrupper Simskolegrupper A-gruppen Masters Simhopp Tävlingsgrupper Arrangemang Arrangemang Fystränare Idrottsprofil Skolsamverkan Funktionsnedsatta Tränare Under året har omkring 75 tränare funnits med i vår organisation. Flera utbildningar och tränarträffar har arrangerats och det råder en bra sammanhållning i simhallen bland våra ledare. Det är glädjande att många ungdomar väljer att fortsätta som tränare när de slutar som aktiva. Extra kul är det att ungdomar utifrån söker sig till oss för att få utbilda sig hos oss för att få jobba med barn och ungdomar. 12
Funktionärer i våra egna arrangemang Våra arrangemang är väldigt viktiga inkomstkällor, främst tack vare den direkta inkomsten i och med startavgifter och genom vår cafeteria. Vidare är tävlingarna värdefulla som reklampelare för våra sponsorer som finner ett stort mervärde i att associeras med dessa. Det är tyvärr heller inte alla simmare, som av olika anledningar, har möjlighet att åka på alla tävlingar i andra städer. För dessa betyder våra egna arrangemang extra mycket. Vi ser även fortsättningsvis ett behov av att en förälder per simmare utbildar sig till tävlingsfunktionär. Detta grundar sig i det stora värdet som det är på våra arrangemang enligt ovan. Vi måste helt enkelt ha en stark funktionärskår och det är glädjande att den förståelsen är stor hos våra simmarföräldrar. I och med att man går en funktionärsutbildning och får bättre kunskap om simning i allmänhet och om klubbens verksamhet i synnerhet, så kommer man dessutom in i en härlig gemenskap. UTBILDNING & KONFERENS Kunskapsinhämtning genom utbildning och erfarenhetsutbyten är otroligt viktigt för att hela tiden kunna utveckla verksamheten, därför kommer detta alltid att vara ett prioriterat område för vår styrelse, ledare och personal. Tränarutbildningar Under året har ledare kontinuerligt skickats på tränarutbildningar, dels inom SSF:s utbildningsstege och dels till Södermanlandsidrottens gränsöverskridande grundutbildning för ledare - Plattformen. Vi har genomfört flera internutbildningar för simlärare. Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Under tre tillfällen under hösten genomfördes en utbildning i åldersanpassad träning där 15 st tränare deltog. Funktionärsutbildningar Precis som under tidigare år har vi genomfört flera funktionärsutbildningar under ledning av Michael Just. Konferens i Istanbul för föreningsanställda Även i år arrangerade Sörmlandsidrotten, EIS och Eskilstuna Kommun en resa för föreningsanställda som styrdes till Istanbul 25-29/9 där Erika Meeker deltog från ESK. Temat för resan var integration och flera intressanta föreläsningar och grupparbeten ägde rum. Tränarmöten & erfarenhetsutbyten Totalt har ca 15 tränarmöten genomförts under året. Dessa har bland annat innefattat planering, utvärdering, mål och arbetssätt. Två erfarenhetsutbyten har arrangerats i simhallen för tränarna under året. Dessa har varit välbesökta och uppskattade. 13
VERKSAMHETSBESKRIVNING Omfattning Omfattningen av vår verksamhet ökar på alla plan. Detta trots att vi inte lyckats få mer bantid i Vattenpalatset samt att utrymmet är kraftigt begränsat. Nedan ges en överblick över våra verksamhetsområden Verksamhet Målgrupp 1 Grupper Tillfällen Minisim B 2 grupper 1 gång/vecka Simskola B/U/V 22 grupper 1-2 ggr/vecka Simträning B/U/V/F 10 grupper 1-9 ggr/vecka Masters V 1 grupp 2 ggr/vecka Crawlkurser V 5 kurser 2 ggr/vecka Skolsamverkan U 9 grupper 1-2 ggr/vecka Simhopp B/U 2 grupper 2 ggr/vecka Vattenpolo B/U Prova-på 1 gång/vecka Arrangemang B/U/V/F 17 tävlingar/år Swimfit V 1 1 gång/vecka Statistik Här visas detaljerad statistik utifrån gällande regler för LOK-stöd och för Kommunalt aktivitetsmedlemsbidrag. VT15 HT15 2015 2013 2014 Bidragsberättigade sammankomster 2 1 180 1 004 2 184 1 814 1 896 Bidragsberättigade deltagartillfällen 3 11 465 10 658 22 123 16 350 20 038 Flickor Pojkar Totalt Förändring från 2014 Medlemmar 0-3 år 6 4 10-18 Medlemmar 4-6 år 133 125 258 +24 Medlemmar 7-12 år 264 248 512 +53 Medlemmar 13-16 år 48 34 82-4 Medlemmar 17-20 år 20 22 42 0 Medlemmar 21 år och äldre 131 130 261 +55 Varav vuxna 21-64 med funktionsnedsättning 3 4 7 +1 2014 2013 Totalt 602 563 1 165 1 055 1 024 1 B=barn, U=ungdom, V=vuxna, F=funktionsnedsatta 2 En bidragsberättigad sammankomst ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare enligt 6... 3 Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år 14
Anläggningar Liksom i fjol har vi bedrivit verksamhet på ett flertal ställen runt om i Eskilstuna. Anläggning Vattenpalatset Parkenbadet Munktellarenan Mälarsjukhuset Strigeln Hydrotrim Vilstahallen Verksamhet Mini-Sim, simskola, skolsim, simträning, vuxencrawl, simhopp, masters, swimfit, arrangemang Simskola, simträning, vuxencrawl, masters, arrangemang Styrketräning, utbildning, möten Simträning för funktionsnedsatta Skolsim och simundervisning för kvinnor med utländsk härkomst Skolsim, resursgrupper Landträning simhopp Nya verksamhetsområden under året Vi arbetar ständigt med att utveckla befintliga verksamhetsområden samt med att starta upp nya där vi tror och vet att det finns en efterfrågan, stor som liten. Nedan listar vi uppstartade verksamheter under året. Simtävling i öppet vatten 12/8 genomfördes Å-Doppet, ett lopp över 750 meter i öppet vatten där totalt 71 simmare deltog. Swimfit Fr.o.m. höstterminen erbjuder vi cirkelträning i land och på vatten för vuxna. 15
ARRANGEMANG Vi har arrangerat ett flertal tävlingar under året och som det går att utläsa nedan, är intresset stort för att komma till Eskilstuna och tävla, vilket är glädjande. Nytt för 2015 var att ESK för första gången arrangerade en simtävling i öppet vatten i och med Å-Doppet. Tävling Datum Tävlingstyp Klubbar Deltagare 4 Starter Mix Megapol Simcup 26-27/9 Inbjudnings 11 201 968 UGP2 och ICA Maxi Simcup 8-9/3 Distrikt/inbjudnings 23 270 1 717 UGP3 31/5-1/6 Distrikt/inbjudnings 24 279 1597 Sparbanken Rekarne Simcup 29-30/11 Inbjudnings 19 268 1 623 Utmanarna 1 8/2 Intern 1 158 432 Utmanarna 2 16/5 Intern 1 127 411 Utmanarna 3 27/9 Intern 1 120 418 Utmanarna 4 8/11 Intern 2 148 485 KM & Julmarknad 13/12 Intern 1 156 156 Å-Doppet 12/8 Öppet Vatten - 71 71 Avslutningstävling 13/6 Simhopp 3 26 - Deltävling 1/Rikstävling 21/11 Simhopp 4 35 - Skol-DM 9/2 Parasport - 85 213 Mälarserien 16/5 Parasport 1 3 6 4 Antal deltagare innan inkomna strykningar 16
LÄGER Träningsläger är ofta det starkaste minnen folk har från sina idrottsbakgrunder, därför är det självklart för oss att prioritera dessa sammankomster som är så mycket mer än träning laget svetsas samman och relationen mellan aktiva och tränare fördjupas. Under året har vi arrangerat/haft deltagare på följande läger: Upptaktsläger i Norge 23-27/9 var A-gruppen på upptaktsläger i Norge med surf på schemat. Ett uppskattat läger med ett annorlunda upplägg där några garanterat fick upp ögonen för fler roliga saker som man kan göra i vatten. Träningsläger i Älvdalen 14-18/2 åkte C- och D-gruppen på träningsläger i simmetropolen Älvdalen som erbjuder långbaneträning, längdskidåkning och utförsåkning samt bra boende. Träningsläger på Lanzarote Under vecka 20 var A- och B-gruppen på Lanzarote och tränade i värmen inför långbanesäsongen. Ett lyckat läger som hade allt man kan önska i träningsväg. Upptaktsläger i Vilsta I vanlig ordning startade vi höstterminen med ett hemmaläger i Vilsta som pågick 11-13/8 och där simmare från alla tävlingsgrupper bjöds in för att få en bra start på säsongen, både ur socialt och fysiskt perspektiv. Totalt deltog över 50 simmare och på agendan hade vi teambuilding, 5-kamp, triathlon och simträning, samt sociala aktiviteter som bad och brännboll. 17
Breddläger 10/5 och 31/10 anordnade MSSF breddläger i Enköping respektive Katrineholm med syfte att lära känna andra simmare och tränare i distriktet. 20 respektive 12 simmare från ESK deltog och flera tränare från ESK var med. Sum-Sim-läger 13-15/3 anordnade MSSF ett Sum-Sim-läger i Örebro. Med på lägret från ESK var Karl Lindoff, William Brand, Eldin Kadic, Jennie Isaksen och Linnea Fundberg. Med som tränare från ESK var även Måns Stomvall och Lina Rosvall. Elitläger 11-13/9 anordnade MSSF ett elitläger i Falun. Från ESK deltog Karl Lindoff, Eldin Kadic, Axel Brorsson och William Brand. Med som tränare från ESK var även Måns Stomvall. Simhoppsläger Breddläger i Karlskoga 5-9/8 arrangerat av SSF. Från ESK deltog fem hoppare en ledare. Under vecka 44 anordnade SSF ett ungdomsläger där ESK hade två hoppare med. 18
IDROTTSPRESTATIONER OCH UPPMÄRKSAMMANDEN Utöver prestationerna nedan lyfter vi fram Erik Skogfors placering på Vansbrosimningen där han simmade in som 9:e man på tiden 33,43. Även William Brands placering som totaltvåa i landet i UGP förtjänar att nämnas. Rekord Damer Herrar Totalt 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Eskilstunarekord 1 1 0 5 6 8 6 7 8 Klubbrekord 22 14 18 22 28 29 44 42 47 Åldersklassrekord 29 50 46 51 49 62 80 99 108 Mästerskapsplaceringar, klubbpoäng 25 m 50 m SM JSM SUM-SIM SM JSM SUM-SIM 2013 45 33 59 - - 56 2014 - - 42 - - 60 2015-31 57-33 36 Vandringspris Tilldelas de simmarna som i respektive klass under året nått högsta poäng sammanlagt i de fem olika simsätten och som fortfarande är aktiva simmare i klubben. Priserna är ständigt vandrande. För respektive simmares resultat, se bilaga 1. Flickor 14 oy Tilda Wik Pojkar 14 oy Arvid Heikinniemi Flickor 15 oä Jennie Isaksen Pojkar 15 oä William Brand Uppmärksammanden aktiva Träningsflitspris Kamratpris A-gruppen Karl Lindoff William Brand B-gruppen Emilia Loikala Katarina Lindoff C-gruppen Eva Shahverdyan Emma Björk Simhopp 1 Ida Andersson Alicia Blank Ledarpris Tilldelas de tränare som visat ett extra stort engagemang under året, för 2015 uppmärksammas: Ida Asplund (Teknikgrupp, Simskola, Mini-Sim, Swimfit) Cecilia Sjödin (Teknikgrupp, Simskola, Vuxen- och ungdomssimskola, Skolsim) 19
SLUTORD OCH FRAMÅTBLICK ESK har under året haft en omfattande verksamhet med många tränings- och tävlingsarrangemang på hemmaplan och vi har deltagit i många tävlingar på andra orter. Lägerverksamhet är en viktig aktivitet för glädje, utveckling, teamträning och ansvar. Stämningen bland våra ledare och aktiva är mycket god, de aktiva är mycket goda kamrater och stöttar varandra på ett hedrande sätt. För att finansiera vår verksamhet med läger och tävlingar fordras stora egeninsatser av simmarna och deras föräldrar, men även stora insatser av klubben. Vår cafeteriakommitté stöttar verksamheten ekonomiskt och svarar för kaffeservering vilket gör att vi kan hålla en mycket bra service för simmare och publik. Här gör föräldrar ett stort jobb i ESK. Våra stora inkomstkällor har varit arrangerandet av våra simtävlingar UGP2 & ICA Maxi Simcup, UGP3, Mix Megapol Simcup och Sparbanken Rekarne Simcup. En annan viktig inkomstkälla har varit arrangerandet av sommarsimskolan i Parkenbadet. Vi känner stor tillfredsställelse i att vi kunna bibehålla och även öka vårt sponsorsamarbete genom nya sponsorer och där vi ser vinn-vinn möjligheter genom olika åtaganden från båda parter. Vi kommer att fortsätta detta arbete för att skapa långsiktiga samarbeten för vår utveckling. När vi blickar framåt, så ser vi stora möjligheter till att utveckla både kvalitet, kvantitet och effektivitet i vår verksamhet. En stor anledning är Eskilstunas nya simhall Munktellbadet som öppnar i maj/juni 2016. Vi får här en betydligt ökad bantid i enlighet med SSF:s rekommendationer för olika utvecklingssteg för simidrott med både 25 m och 50 m bana samt simhopp. Vi kommer att kunna ta in vår kö på drygt 200 barn och ungdomar och på sikt öka ytterligare inom alla våra verksamheter. Självklart kommer vi att behålla ett fokus på vår breddverksamhet men också framöver kunna skapa en elitverksamhet med deltagande och framgång på nationell nivå. Vår organisation behöver givetvis ses över vad gäller arbetsformer och effektivitet för att kunna möta fler aktiva medlemmar, nya grupper och nya aktiviteter. Vi vill från styrelsen rikta ett stort tack till alla våra simmare, tränare, ledare, funktionärer, föräldrar, personal i Vattenpalatset, Parkenbadet och Eskilstuna kommun, samt inte minst till våra sponsorer och samarbetspartners utan vars insatser vi inte skulle kunna bedriva denna omfattande verksamhet. Eskilstuna i mars 2016 Sten Ekman Michael Just Christian Brand (Ordförande) (Vice ordförande) (Kassör) Birgitta Bohm (Ledamot) Karin Söderqvist-Lindoff (Ledamot) 20
Bilaga 1. Vandringspris s vandringspris går till de simmarna som i respektive klass under året nått högsta poäng sammanlagt i de fem olika simsätten och som fortfarande är aktiva simmare i klubben. Priserna är ständigt vandrande. Jennie Isaksen, fl 15 oä, tar sin första inteckning i vandringspriset på följande resultat under året: 400 frisim 4,41,43 Intersport Simcup 151004 578 poäng 200 bröstsim 2,51,38 Intersport Simcup 151004 484 poäng 200 ryggsim 2,41,28 Intersport Simcup 151003 412 poäng 100 fjärilsim 1,11,01 Västerås Meet 150426 489 poäng 400 medley 5,20,34 Intersport Simcup 151003 539 poäng Totalt: 2 502 poäng William Brand, po 15 oä, tar sin första inteckning i vandringspriset på följande resultat under året: 200 frisim 1,56,54 Sparbanken Rekarne Simcup 151128 619 poäng 200 bröstsim 2,21,43 SM/JSM 151104 618 poäng 100 ryggsim 59,79 SM/JSM 151107 548 poäng 200 fjärilsim 2,05,29 SM/JSM 151107 650 poäng 200 medley 2,08,11 SM/JSM 151105 626 poäng Totalt: 3 061 poäng Tilda Wik, fl 14 oy, tar sin första inteckning i vandringspriset på följande resultat under året: 50 frisim 30,14 Sparbanken Rekarne Simcup 151128 438 poäng 200 bröstsim 3,13,45 Sum-Sim Region 151115 336 poäng 200 ryggsim 2,44,15 Sparbanken Rekarne Simcup 151128 383 poäng 100 fjärilsim 1,22,81 Sum-Sim Region 151114 286 poäng 400 medley 6,03,71 Sum-Sim Region 151114 364 poäng Totalt: 1 807 poäng Arvid Heikinniemi, po 14 oy, tar sin första inteckning i vandringspriset på följande resultat under året. 50 frisim 26,64 Sparbanken Rekarne Simcup 151128 439 poäng 100 bröstsim 1,17,98 Sparbanken Rekarne Simcup 151128 362 poäng 50 ryggsim 35,24 ICA Maxi Simcup 150308 264 poäng 50 fjärilsim 31,90 SUSS 150125 319 poäng 100 medley 1,11,05 Sparbanken Rekarne Simcup 151128 362 poäng Totalt: 1 746 poäng 21
Bilaga 2. Idrottsliga resultat Nedan listas antalet medaljer på distriktsmästerskap, alla distriktsmästare och placeringar på nationella mästerskap för ungdom, junior och senior. Vid DM/JDM i Köping 7-8 juni tog vi 1/2 guld, 7/6 silver och 9/9 brons, distriktsmästare blev Nelly Neuman 1500 fr 18,51,95 Vid Sum-Sim i Trollhättan 24-28 juni placerade sig ESK-simmarna enligt följande: Eldin Kadic 100 br 15:e 1,11,43 Karl Lindoff 200 fj 18:e 2,19,28 200 br 15:e 2,37,45 200 me 18:e 2,19,76 100 fj 12:a 59,89 200 fj 18:e 2,19,28 400 me 15 :e 5,03,53 William Brand 100 br 12:a 1,10,53 Jennie Isaksen 200 me 14:e 2,38,22 200 fj 12:a 2,16,38 400 fr 14:e 4,58,78 100 fr 15:e 55,41 200 fj 12:a 2,38,72 200 me 9:a 2,16,32 400 me 14:e 5,36,27 1500 fr 27:a 18,05,35 100 fj 6:a 58,74 200 ry 23:a 2,24,69 400 me 9:a 4,55,83 200 br 5:a 2,30,90 4 x 100 me 5:a 4,11,12 4 x 100 fr 10:a 3,49,71 William Brand 1,03,08 Karl Lindoff 56,35 Eldin Kadic 1,11,06 William Brand 56,17 Karl LIndoff 58,58 Eldin Kadic 59,41 Marko Biscevic 58,40 Marko Biscevic 57,78 4 x 200 fr 12:a 8,31,09 William Brand 2,03,22 Karl Lindoff 2,05,27 Eldin Kadic 2,08,75 Marko Biscevic 2,13,85 22
Vid SM/JSM i Sundsvall 1-5 juli placerade sig ESK-simmarna enligt följande: William Brand 200 fj 19:e 2,16,11 Axel Brorsson 100 ry 11:a 1,02,14 50 fj 11:a 26,02 50 ry 22:a 29,10 50 br 29:a 32,14 200 me 19:e 2,17,59 800 fr 32:a 9,14,10 Karl Lindoff 50 fj 14:e 26,33 4 x 200 fr 10:a 8,12,25 4 x 100 me 10:a 4,06,77 Axel Brorsson 2,02,75 Axel Brorsson 1,02,28 Erik Skogfors 2,04,64 Eldin Kadic 1,10,63 William Brand 2,01,45 Karl Lindoff 59,47 Karl Lindoff 2,03,41 William Brand 54,39 Vid DM/JDM i Västerås 17-18/10 tog vi 5/5 guld, 11/9 silver och 4/4 brons, distriktsmästare blev William Brand 200 fj 2,06,78 Karl Lindoff 100 fj 57,60 200 br 2,25,54 4 x 50 fr 1,39,09 Eldin Kadic 50 br 30,32 Axel Brorsson 24,98 Erik Skogfors 25,51 Karl Lindoff 24,08 William Brand 24,52 Vid Sum-Sim Riksfinal i Göteborg 4-6 december placerade sig ESK-simmarna enligt följande: Eldin Kadic 200 me 13 :e 2,13,99 200 br 10:a 2,26,52 100 br 6:a 1,05,53 23
Vid SM/JSM i Helsingborg 4-8 november placerade sig ESK-simmarna enligt följande: William Brand 50 fj 20:e 25,78 Axel Brorsson 100 me 12:a 59,03 200 br 10:a 2,22,82 200 me 24:a 2,11,16 14:e (SM) 2,21,43 100 ry 23:a 59,95 200 me 20:e 2,08,11 50 ry 19:e 27,70 100 fj 26:a 58,21 800 fr 21:a 8,45,61 Eldin Kadic 200 br 12:a 2,24,92 50 br 13:e 29,65 50 br 28:a 30,44 200 fj 9:a 2,05,29 Karl Lindoff 50 fj 19:e 25,76 15:e (SM) 2,06,08 100 fj 14:e 56,44 100 ry 22:a 59,79 200 fj 19:e 2,09,42 400 me 15:e 4,37,75 4 x 200 fr 11:a 7,56,52 4 x 50 me 11:a 1,46,20 Axel Brorsson 1,57,57 Axel Brorsson 27,63 Erik Skogfors 2,02,38 Eldin Kadic 29,35 William Brand 1,57,06 Karl Lindoff 25,13 Karl Lindoff 1,59,51 William Brand 24,09 4 x 100 me 9:a 3,52,76 Axel Brorsson 59,76 Eldin Kadic 1,04,66 Karl Lindoff 55,75 William Brand 52,59 24
Bilaga 3. Presentation av styrelsemedlemmar Namn Sten Ekman Ordförande Michael Just Vice ordförande Christian Brand Kassör Karin Söderqvist Lindoff Ledamot Birgitta Bohm Ledamot Carin Ahnlund Suppleant Stefan Pettersson Suppleant Johan Brorsson Valberedningens ordf. Kort presentation av civilt arbete, utbildning och koppling till idrott Forskare, teknologi doktor/kth i innovationsteknik och innovationsledning i Ekman Consulting AB i Sverige, USA och Indien. Verkat vid Kungl. Tekniska Högskolan och Mälardalens Högskola, där även som forskningsledare och akademichef. Svensk mästare i simning, vattenpolo och handboll. Idrottslärare/GIH. Tidigare tränare och ledare i flera idrotter för barn, ungdom och elit. Planering av produktion och kvalitet vid Alfa Laval AB (Eskilstuna). Tidigare ordförande i Tunafors SK Sim. Ledamot i MSSF Tävlingskommitté med tävlingsansvar i distriktet samt arrangemangsansvarig i ESK. Utbildningsansvar för funktionärer i distriktet och i ESK. Styrelseledamot från 2010. Projektledare (Finans) vid LeanDev AB (Stockholm) i Sverige och Kina. Tidigare CGI -Director Consulting Services (Telekom). Master i Computer Science vid Univ. Erlangen. Ledamot i ESS sedan 2010 och kassör i ESK sedan 2011. Tävlingsfunktionär. Simförälder i ESK. Chef för Carnegie Privatbank Sverige (Carnegie Investment Bank AB). Statistiker och nationalekonom med 20 år inom finansbranschen, bl.a. på Finansdepartementet, Ekonomisk analys och Kapitalförvaltning inom SEB. Tidigare styrelseordförande i ESK. Tävlingsfunktionär. Simförälder i ESK. Chief Project Manager/CPM, med ansvar för effektiviseringsprojekt globalt i Volvo CE. Till sep. 2014 personaldirektör VCE; lokalt, regionalt och globalt med verksamhetsoch kompetensutveckling. Ekonom och personalvetare med ledarskap. Styrelseuppdrag bl.a. i Marknadsbolaget och Fabriksföreningen. Tidigare aktiv simmare. Avdelningschef på Trafikverket (Eskilstuna). Ansvar för verksamhetsområden såsom kundtjänst, marknadsanalys och E-förvaltning. Tävlingsfunktionär. Simförälder i ESK. IT-chef, TeliaSonera (Stockholm) med ansvar för Telias nätregistersystem i Sverige (Head of IT Network Inventory). Master of Science i Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola. Tidigare aktiv som ledare inom sportdykning, bl a ordförande i Närkes SDF. Suppleant i ESK sedan 2014. Distriktsfunktionär och sammankallande för tävlingsfunktionärer. Simförälder i ESK. HR-chef, Nordea Liv & Pension AB. Ordförande i valberedningen för ESK, deltar därmed på styrelsemöten. Valberedningen består av ytterligare två ledamöter. distriksfunktionär. Simförälder i ESK. 25
Bilaga 4. Årsbokslut 2015 Årsbokslut 2015 818000-0476 Styrelsen för (Not 14) avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2015 (2015-01-01-2015-12-31). Avgifter Individuell medlemsavgift Familjemedlemsavgift Träningsavgift 150 kr/år 450 kr/år 550-1 500 kr/termin Anställd personal Antalet tillsvidareanställd personal i december 2015 är 3 st (3 st år 2014). Resultat och ställning (belopp i tkr): Redovisningsår 2015 2014 2013 2012 2011 Nettoomsättning 3 300 2 408 2 062 2 119 1 441 Offentligrättsliga bidrag 666 431 560 413 430 Årets resultat 144 25-12 -21 12 Balansomslutning 1 720 981 598 531 911 Eget kapital 733 599 354 452 598 Soliditet (%) 43% 61% 59% 85% 66% Statistik (antal): År 2015 2014 2013 2012 2011 Tillsvidare anställda per årsslut 3 3 3 2 1 Arbetsfördelning (träning-admin) i % 35-65 35-65 35-65 25-75 15-85 Medlemmar 1 165 1 055 1 024 876 771 Tränare 75 61 48 50 37 26
Årsbokslut 2015 818000-0476 Resultaträkning: Resultat Not 2015 2014 2013 (tkr) 1 31-dec 31-dec 31-dec Intäkter Nettoomsättning* 3 3 300 2 408 2 062 ESK Medlemsavgifter* 4 171 159 155 Offentligrättsliga bidrag 5 666 431 560 S:a Intäkter 4 137 2 998 2 777 Kostnader Idrottskostnader 6 1 835 1 219 1 179 Övriga externa kostnader 7 133 115 101 Personalkostnader 8 2 035 1 421 1 600 S:a Kostnader 4 003 2 755 2 880 Verksamhetens resultat 134 243-103 Ränteintäkter 0 2 5 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 220 0 86 Avsättning till ändamålsbestämda medel 9-210 -220 0 Årets resultat 144 25-12 Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen föreslår att verksamhetens resultat på 134 tkr disponeras med utnyttjande av tidigare års ändamålsbestämda medel med 220 tkr och i år föreslås en avsättning till ändamålsbestämda medel med 210 tkr och 144 tkr balanseras till nästa år. 27
Årsbokslut 2015 818000-0476 Balansräkning: Tillgångar Not 2015 2014 2013 (tkr) 31-dec 31-dec 31-dec Omsättningstillgångar Varulager Simartiklar 0 0 7 Värdecheckar 3 0 0 S:a Varulager 3 0 7 Kortfristiga fordringar och placeringar Kundfordringar* 102 27 55 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader* 10 193 85 95 Aktier 11 6 6 6 S:a Kortfristiga fordringar och placeringar 301 118 156 Kassa och bank Handkassa 1 2 1 Bankkonton 1 415 861 434 S:a Kassa och bank 1 416 863 435 S:a Omsättningstillgångar 1 720 981 598 S:a Tillgångar 1720 981 598 28
Årsbokslut 2015 818000-0476 Balansräkning: Eget Kapital och Skulder Not 2015 2014 2013 (tkr) 31-dec 31-dec 31-dec Eget kapital & kortfristiga skulder Eget kapital ESK kapital 270 245 257 Ändamålsbestämda medel för 2015 0 220 0 Ändamålsbestämda medel för 2016 9 210 0 0 Ändamålsbestämda medel för tävlingar 109 109 109 Årets resultat 144 25-12 S:a Eget kapital 733 599 354 Långfristiga skulder Investeringslån 100 0 0 S:a Långfristiga skulder 100 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 97 80 74 Skatter och sociala avgifter 12 57 18 48 Upplupen semesterlöneskuld 68 50 66 Förutbetalda bidrag 400 0 0 Förutbetalda medlems-/terminsavgifter 69 180 55 Förutbetalda deltagaravgifter 13 196 54 1 S:a Kortfristiga skulder 887 382 244 S:a Eget Kapital och Skulder 1 720 981 598 29
Årsbokslut 2015 818000-0476 Tilläggsupplysningar: Not 1 Tillämpande redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Årsbokslut har upprättats enligt god redovisningssed och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Not 2 Uppgifter för tidigare år har omklassificerats med anledning av ny kontoplan 2015. Ändrade uppgifter är markerat med * och **. Not 3 Nettoomsättning Nettoomsättning (tkr) fördelar sig enligt följande: 2015 2014 2013 Försäljning simartiklar och simmärken 75 52 75 Inbjudningstävlingar 463 466 416 Cafeteria 58 83 72 Övriga arrangemang och aktiviteter 166 120 122 Simskoleverksamhet samt simhopp 680 639 568 Träningsverksamhet 300 264 175 Vuxencrawl, masters samt swimfit 116 100 82 Parken sommarsimskola 171 171 158 Övrig simskola enligt avtal 90 36 14 Läger 257 43 98 Deltagaravgifter tävlingar 142 136 102 Sponsorbidrag 633 167 53 Bingolotto, Hemmavinsten, och EF Bingo 149 131 127 S:a Nettoomsättning 3 300 2 408 2 062 30
Årsbokslut 2015 818000-0476 Not 4 ESK Medlemsavgifter ESK Medlemsavgifter (tkr) fördelar sig enligt följande: 2015 2014 2013 ESK Medlemsavgifter* 171 159 155 S:a ESK Medlemsavgifter 171 159 155 Not 5 Offentligrättsliga bidrag Offentligrättsliga bidrag (tkr) fördelar sig enligt följande: 2015 2014 2013 Idrottslyftet 198 59 110 Statliga bidrag (LOK) 255 186 284 Kommunala bidrag 160 185 122 Övriga ersättningar och bidrag 53 1 44 S:a Offentligrättsliga bidrag 666 431 560 31
Årsbokslut 2015 818000-0476 Not 6 Idrottskostnader Idrottskostnader (tkr) fördelar sig enligt följande: 2015 2014 2013 Inköp simartiklar och simmärken 86 54 83 Inbjudningstävlingar 235 195 183 Cafeteria 36 34 29 Egna arrangemang och aktiviteter** 145 96 133 Licensavgifter 34 36 25 Externa tävlingar och mästerskapstävlingar 539 406 334 Bassänghyra* 71 100 83 Utrustning simhall och tävling* 47 53 24 Träningsläger 523 115 196 Simskoleverksamhet samt simhopp 14 45 58 Träningsverksamhet 50 44 5 Vattenpolo 0 11 10 Arbetskläder* 30 30 15 Marknadsföring 24 0 0 Övriga kostnader 1 0 1 S:a Idrottskostnader 1 835 1 219 1 179 32
Årsbokslut 2015 818000-0476 Not 7 Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader (tkr) fördelar sig enligt följande: 2015 2014 2013 Lokalhyra 12 9 9 Representation** 11 10 14 Kontorsmaterial, kopiator, data, och telefoni 69 61 51 Medlemsavgifter och försäkringar* 35 29 24 Övriga externa kostnader 6 6 3 S:a Övriga externa kostnader 133 115 101 Not 8 Personalkostnader Personalkostnader (tkr) fördelar sig enligt följande: 2015 2014 2013 Löner anställda och tränararvoden 1564 1107 1141 Sociala avgifter och skatter 364 249 301 Utbildning* 84 65 158 Övriga kostnader tränare och funktionärer 23 0 0 Ersättning till styrelse 0 0 0 S:a Personalkostnader 2 035 1 421 1 600 33
Årsbokslut 2015 818000-0476 Not 9 Avsättning ändamålsbestämda medel Styrelsen föreslår att verksamhetens resultat på 134 tkr disponeras med utnyttjande av tidigare års ändamålsbestämda medel med 220 tkr och i år föreslås en avsättning till ändamålsbestämda medel med 210 tkr, och 144 tkr balanseras till nästa år. Ändamålsbestämda medel används för följande subventioner inom träningsverksamheten under år 2016: o o o o o oförändrade terminsavgifter inom träningsverksamheten subventionering av kostnader för externa träningsaktiviteter andelsmässig subventionering av träningslägerkostnader fortsatt subventionering av deltagaravgifterna för externa tävlingar fortsatt subventionering av mästerskaps-, bredd- och uppstartsläger Not 10 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader (tkr) fördelar sig enligt följande: 2015 2014 2013 Statliga bidrag (LOK)* 100 85 95 Förutbetalda lägerkostnader 93 0 0 S:a Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 193 85 95 Not 11 Aktier Aktier (tkr) fördelar sig enligt följande: 2015 2014 2013 Andel i Eskilstuna Föreningsbingo AB 6 6 6 S:a Aktier 6 6 6 34
Årsbokslut 2015 818000-0476 Not 12 Skatter och sociala avgifter Skatter och sociala avgifter (tkr) fördelar sig enligt följande: 2015 2014 2013 Källskatt och sociala avgifter 0 0 42 Särsk. löneskatt 7 5 6 Reklamskatt 50 13 6 S:a Skatter och sociala avgifter 57 18 48 Not 13 Förutbetalda deltagaravgifter Förutbetalda deltagaravgifter (tkr) fördelar sig enligt följande: 2015 2014 2013 Externa tävlingar 2 5 1 Läger 194 49 0 S:a Förutbetalda deltagaravgifter 196 54 1 35
Årsbokslut 2015 818000-0476 Not 14 Styrelsen Eskilstuna 2016-03-01 Sten Ekman Ordförande Michael Just vice ordförande Karin Söderqvist-Lindoff Ledamot Birgitta Bohm Ledamot Christian Brand Kassör Vår revisionsberättelse har avlämnats 2016-03-01. Petra Lundgren Revisor Markku Tasala Revisor 36
Bilaga 5. Budget 2016 Förslag till budget för 2016 818000-0476 Styrelsen för (ESK) avger härmed förslag till budget för räkenskapsår 2016. Kostnader (tkr) Intäkter (tkr) Inköp simartiklar och simmärken 50 Försäljning simartiklar och simmärken 50 Inbjudningstävlingar 250 Inbjudningstävlingar 460 Cafeteria 35 Cafeteria 55 Arrangemang och aktiviteter 55 Övriga arrangemang och aktiviteter 80 Licensavgifter 35 ESK medlemsavgifter 170 Medlemsavgifter och försäkringar 35 Simskoleverksamhet samt simhopp 680 Externa tävlingar och 540 Träningsverksamhet 300 mästerskapstävlingar Träningsläger 270 Vuxencrawl och masters 115 Simskoleverksamhet samt simhopp 15 Parken sommarsimskola inkl. radioreklam 170 Träningsverksamhet 50 Övrig simskola enligt avtal 90 Vattenpolo 0 Deltagaravgifter och sponsorbidrag 850 Utbildning 85 Bingolotto, Hemmavinsten, och EF Bingo 150 Hyrkostnader 85 Idrottslyftet 115 Kontorsmaterial, kopiator, data, och 70 Statliga bidrag (LOK) 255 telefoni Kostander tränare och funktionärer 30 Kommunala bidrag 160 Utrustning simhall och tävling 50 Övriga ersättningar och bidrag 30 Personalkostnader 2 200 Förbrukning ändamålbestämda medel 210 Reklam- och övriga skatter 60 Övriga kostnader 35 Övriga intäkter 10 Totalt 3 950 3 950 37
Bilaga 6. Revisionsberättelse Årsbokslut 2015 818000-0476 Revisionsberättelse till årsmötet i Rapport om årsbokslutet Vi har utfört en revision av årsbokslutet för för år 2015. Styrelsens ansvar för årsbokslutet Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen. 38
Årsbokslut 2015 818000-0476 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för för år 2015. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Eskilstuna 2016-03-01 Petra Lundgren Revisor Markku Tasala Revisor 39
40