Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett

Transkript

1

2 Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett helägt aktiebolag (Filborna Arena AB) Anställda i HS 12 tillsvidare, plus ca 70 timanställda Aktiverar ca barn och ungdomar varje vecka Anställda i bolaget ca 30 tillsvidare, plus ca 60 timanställda

3 Organisation Babysim Kansli Kul-i-vatten Bredd Skolsim Medley Klubbdirektör Vuxen Ungdom Tävling Mästerskap Elit Masters

4 Tränare (tillsvidareanställning) Henrik Klubbdirektör Jonas 100 % Lolof 100 % Magnus 70 % Sten 100 % Sverker 100 % Mästerskap Elittränare NIU A1 & A3 Vuxensim Sally simklass A2 & A6 Sally simklass Mästerskap Elitansvarig NIU/Filborna (ansvarig) A4 (mentor) Mästerskap NIU A5 Tävlingsgrupperna Medleygrupperna

5 Grupper Sum-Sim SM/JSM 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år år 16 - A4 A3 A1 A6/T6 A5/T5 T3 A2 T1-T2 T11 Mästerskap SM/JSM T4 T31 T12

6 Breddverksamheten Lena Elizabeth 50 % Katarina 100 % Sophie 100% Skolsim Vuxensim Instruktörerna Simskola Babysim Camp (dagläger) Administration Babysim Privatlektioner

7 Verksamhetsstyrning Vision Idé Värderingar Långsiktiga mål Strategi Verksamhetsplan

8 Vision

9 Verksamhetsidé Helsingborgs Simsällskap bedriver ett arbete för att främja simkunnighet, simsport, sprida kunskap i livräddning och bedriva friskvård. Föreningen kan äga och driva anläggningar som bidrar till att stärka föreningens verksamheter.

10 Värderingar Utgår från Riksidrottsförbundets Idrotten vill Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

11 HS värdegrunder I HS ska vi ha roligt tillsammans och accepterar ingen mobbing. I HS respekterar vi varandra (ledare, aktiva, föräldrar och anställda). I HS stöttar vi och hjälper varandra. I HS ska vi vara öppna/mottagliga och lyhörda i samtal och ge tid till det. I HS ska vi alla vara goda representanter för HS i alla sammanhang. I HS accepterar vi ingen diskriminering, alla är lika mycket värda oavsett kön, prestation eller etnisk bakgrund. I HS råder nolltolerans mot alkohol, doping och droger (se policy). I HS råder nolltolerans mot sexuellt ofredande eller övergrepp (se policy). I HS är våra ledare välutbildade och motiverade ledare och utgör ett gott föredöme för våra medlemmar och aktiva. I HS arbetar vi för jämställdhet bland ledare och aktiva.

12 Strategi Långsiktiga mål HS ska vara den ledande aktören för simkunnighet HS ska tillhöra den Sverige-toppen i alla ålderskategorier; ungdom, junior och senior HS ska vara representerade på OS 2016 HS ska årligen arrangera en större tävling HS ska ha en 50:a utomhus på Filborna-området HS ska ha en balanserad ekonomi

13 Utomhusbad

14 Verksamhetsplan 2015 Att rekrytera, utbilda och behålla instruktörer för att säkerställa omfattning och kvalitet i verksamheten. Att stärka HS föreningskänsla, gemenskapen och glädjen hos våra medlemmar. Att vara en topp-3 simförening på mästerskap och att vara representerade i landslag. Att genomföra proffsiga arrangemang med god lönsamhet. Att stärka HS personal genom utbildning, en bra arbetsmiljö, och rätt IT-stöd.

15 Ekonomisk styrning Årlig budgetprocess under hösten med utgångspunkt i strategisk plan och verksamhetsplaner Uppföljning i styrelsen varje möte på helheten Uppföljning med verksamhetsansvariga på kostnadsställe nästan varje månad Pågår diskussioner om mål för vinstmarginal i kontrast till att ideell förening ska återinvestera överskott i verksamheten En punkt på varje styrelse: att skatter och arbetsgivaravgifter är betalda i tid

16 Ekonomiska förutsättningar Stora förändringar i verksamheten senaste 10 åren: Bingo har försvunnit, skolor knoppats av, anläggning byggts ut, högre hyra, verksamheten kommit ifatt. Basen i hela föreningen är stor breddverksamhet 550 babysim, 1900 simskola, knappt 500 medley Relativt dåliga på sponsorintäkter Ingen tradition av att sälja lotter, produkter, mm

17 Ekonomi: intäkter

18 Ekonomi: intäkter 2% 10% 7% 10% 14% 5% 52% Medlemsavg Träningsavg Avgift tävling/läger Bidrag Arrangemang Sponsring Övrigt

19 Ekonomi: kostnader 8% 13% 7% 10% Läger och tävlingar Arrangemang Övr direkta Personal Externa kostnader 62%