KF KUNGÖRELSE

KF KUNGÖRELSE 2018-12-11

Kommunfullmäktige Jennifer Berglund KUNGÖRELSE Datum 2018-12-04 Sida 1(1) Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde tisdag den 11 december 2018 kl 17.00 i S:t Paulusgården. Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig för allmänheten i kommunreceptionen, Hökargatan 6, och på kommunens hemsida, www.hedemora.se. Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten) och direktsänds i Hedemora närradio på 93,9 Mhz, med början kl. 17.00. Det är också möjligt att följa mötet via webb-radio, www.radiohedemora.com samt via webb-tv, se kommunens hemsida, www.hedemora.se. Webb-sändningarna kan följas direkt och i efterhand. Ärenden 1. Val av justerare 2. Utdelning av stipendier 3. Kommunrevisionen informerar 4. Mål och budget 2019 5. Behandling av motion om att få tillgång till kommunens ekonomisystem via Ekozoom 6. Behandling av motion om att partiernas gruppledare samt ordförande och vice ordförande i nämnderna ska ha tillgång till kommunens ekonomisystem via Ekozoom 7. Förslag om att Länsstyrelsen i Dalarnas län får tillbaka miljötillsynsansvaret över Erasteel Kloster AB i Långshyttan och Vikmanshyttan 8. Förslag till revidering av bildningsnämndens reglemente avseende kulturutskottet 9. Byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende 10. Anmälan av motioner 11. Anmälan av interpellationer 12. Valärenden 13. Delgivningar Berndt Nygårds (S) ordförande Jennifer Berglund kommunsekreterare

Kommunfullmäktiges Närva- Omröstn Kommunfullmäktiges Närva- Omröstn ledamöter rande Ja Nej - ledamöter rande Ja Nej - Lennart Mångs (M) Vakant (SD) Ers Ers Jan Bergqvist (M) Kenneth Andersson (V) Ers Ers Sofia Axelsson (M) Solbritt Andersson (V) Ers Ers Britt-Inger Remning (M) Christina Lundgren (C) Ers Ers Mikael Gråbo (M) Erica Drugge (C) Ers Ers Tamara Zuljevic (M) Owe Ahlinder (C) Ers Ers Jonas Carlgren (M) Leif Hedlund (C) Ers Ers Allan Mattsson (KL) Lillemor Gunnarsson (C) Ers Ers Per Bengtsson (KL) Mikael Gotthardsson (C) Ers Ers Joanna Gahnold (KL) Ola Gilén (S) Ers Ers Larz Andersson (KL) Agneta Andreasson-Bäck Ers Ers Patrik Lindström (KL) Henrik Selin (S) Ers Ers Anna Eling (L) Camilla Norberg (S) Ers Ers Solweig Lundin (KD) David Aura (S) Ers Ers Leif Stenberg (MP) Kajsa-Lena Fagerström (S) Ers Ers Gunilla Brandt-Jonsson (SD) Lars Westlund (S) Ers Ers Marit Andersson (SD) Viveka Morelius (S) Ers Ers Sören Andersson (SD) Anita Hedqvist (S) Ers Ers Lars Lundberg (SD) Stefan Norberg (S) Ers Ers Vakant (SD) Helena Källberg (S) Ers Ers Berndt Nygårds (S) Ers

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 5(57) Ä 2 a Utdelning av ledarstipendium 2018 Bildningsnämndens ordförande Anki Rooslien (S) överlämnar Hedemora kommuns ledarstipendium för 2018. Stipendiet på 10 000 kronor tilldelas xxx. Dessutom utdelas diplom och blommor. Motivering: xxx Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 6(57) Ä 2 b Utdelning av kulturpris 2018 Bildningsnämndens ordförande Anki Rooslien (S) överlämnar Hedemora kommuns kulturpris för 2018. Stipendiet på 10 000 kronor tilldelas xxx. Dessutom utdelas diplom och blommor. Motivering: xxx Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 7(57) Ä 2 c Utdelning av miljöstipendium 2018 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Fagerström (S) överlämnar Hedemora kommuns miljöstipendium för 2018. Stipendiet på 10 000 kronor tilldelas xxx. Dessutom utdelas diplom och blommor. Motivering: xxx Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 8(57) Ä 3 Kommunrevisionen informerar Sammanfattning xxx Förslag till beslut Kommunfullmäktige har tagit del av kommunrevisionens information. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 9(57) Ä 4 Dnr KS041-18 041 Förslag till Mål och Budget 2019 Sammanfattning Förslag till Mål och Budget 2019 har presenterats. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2018 yrkade Kristina Lundgren (C) att 2,3 mkr flyttas från oförutsedda utgifter till bildningsförvaltningen för att täcka kostnaderna för tvålärarskap. Yrkandet bifölls. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 1. Mål och Budget 2019 fastställs enligt presenterat förslag med en total budgetram på 931 924 tkr. 2. Förslag till Investeringsbudget 2019 fastställs enligt majoritetens förslag med 27 805 000 kronor. Lennart Mångs (M) deltog inte i beslutet. På kommunstyrelsens sammanträde den 17 november 2018 redogjorde ekonomichefen för prognosen för budgetutfall 2018 och förslaget till mål och budget 2018. Kristina Lundgren (C) yrkade att alla nämnder ska avrapportera till kommunstyrelsen i mars, maj och september 2019 om hur genomförandet av beslutande besparingsåtgärder fortgår. Yrkandet bifölls. Vidare beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att: 1. Mål och Budget 2019 fastställs enligt presenterat förslag med en total budgetram på 934 071 tkr. 2. Förslag till Investeringsbudget 2019 fastställs enligt majoritetens förslag med 27 805 000 kronor. Lennart Mångs (M), Britt-Inger Remning (M), Jonas Carlgren (M), Allan Mattsson (KL) och Leif Stenberg (MP) deltog inte i beslutet som lades som förslag till kommunfullmäktige. Leif Stenberg (MP) lämnade följande motivering att var på grund av att de sista handlingarna skickats ut så sent. Vidare framför Leif Stenberg (MP) att: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har två olika modeller för att Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 10(57) Forts. beräkna kommunens inkomster, en förenklad modell och en detaljerad. Den detaljerade tar hänsyn till att både skatteintäkterna och inkomstutjämningen påverkas av minskade befolkning. Kommunlistan har gjort en egen beräkning av inkomsterna som bygger på SKL:s förenklade modell. Kommunlistans egna beräkningar ger betydligt högre inkomster än SKL:s detaljerade beräkningsmodell. Jag ställde därför via ekonomikontoret för en tid sedan en fråga till SKL om vilken beräkningsmodell som är den bästa. SKL bekräftade att de anser att deras detaljerade beräkningsmodell är den bästa. Eftersom vi inte har något annat underlag så har Miljöpartiet valt att tro på SKL:s detaljerade beräkningsmodell. Vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer ekonomichefen att inleda ärendet mål och budget 2019, med att presentera majoritetens förslag till mål och budget 2019. Efter det anför ordförandena för bildningsnämnden, omsorgsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, för nämndernas budgetarbete under året och vad nämnderna ser inför framtida budgetarbete. Därefter är ordet fritt i budgetdebatten. Beslutsunderlag Förslag till Mål och Budget 2019 från ekonomiavdelningen den 6 november 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2018 132 Bildningsnämnden den 19 november 2018 148 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 21 november 2018 102 Omsorgsnämnden den 21 november 2018 82 Förslag till Mål och Budget 2019 från ekonomiavdelningen den 21 november 2018 Kommunstyrelsen den 27 november 2018 141 Nytt utkast till mål och budget 2019 kommer i ett separat utskick!!! Förslag till kommunfullmäktige 1. Mål och Budget 2019 fastställs enligt presenterat förslag med en total budgetram på 934 071 tkr. 2. Förslag till Investeringsbudget 2019 fastställs enligt majoritetens förslag med 27 805 000 kronor. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 11(57) Ä 5 Dnr KS435-18 049 Behandling av motion om att få tillgång till kommunens ekonomisystem via Ekozoom Sammanfattning Följande motion av Leif Stenberg (MP) anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2018: Som det fungerar idag så tar det för lång tid från det att transaktioner kommit in i redovisningen tills det att partierna kan ta del av det som hänt i form av rapporter. Ekonomikontoret har inte heller tid att svara på alla de frågor som det finns anledning att ställa. Det finns en del utmaningar när det gäller IT säkerhet om någon försöker få tillgång till Ekozoom via en dator som befinner sig utanför kommunens brandvägg. Om problemen med ITsäkerheten vid uppkoppling av Ekozoom mot en extern dator inte kan lösa snabbt så bör en tillfällig lösning skapas genom att det finns en dator för detta ändamål i något rum i Rådhuset eller Tjädernhuset. Detaljerad information i kommunens redovisning omfattas till en viss del av personuppgiftslagen. Med Ekozoom menas här siffor som är summerade till sådan nivå att det inte framgår vilken enskild person som är betalat eller fått pengar. Förslag till beslut: att gruppledarna för alla partier som är representerade i kommunfullmäktige bör få tillgång till kommunens redovisning via Ekozoom; att tillgång till Ekozoom skall ordnas snarast av kommunstyrelsen via en dator placeras i Rådhuset eller i Tjädernhuset; att gruppledarna inom senaste ett år skall få tillgång till Ekozoom via sin hemdator. Kommunsekreteraren remitterade motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 2 november 2018 beskrivit att för att komma åt kommunens intranät sa krävs det en dator som ingår i kommunens infrastruktur, och det är det bara kommunalråd, oppositionsråd och nämnd/styrelse-ordföranden som har. För att ge övriga politiker denna möjlighet så kommer IT-avdelningen att sätta upp en portallösning, åtkomlig från privat dator, surfplatta eller Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 12(57) Forts. mobiltelefon. Det kommer att krävas en två-faktors inloggning, och då behöver man ha e-legitimation, t.ex. Bank-ID, för att komma åt önskade resurser, som t.ex. Ekozoom. Gällande ekonomin så kommer det krävas konsultkostnader, som mer eller mindre ingår i ett övergripande säkerhetsprojekt. Ekonomiavdelningen behöver också ge en utbildning till de som ska använda verktyget Ekozoom. Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2018 att föreslå till kommunfullmäktige att: 1. Bifalla motionen. 2. Uppdra till ekonomiavdelningen att erbjuda en utbildning till de som ska använda verktyget Ekozoom. Beslutsunderlag Motion från Leif Stenberg (MP) den 24 september 2018 Kommunfullmäktige den 25 september 2018 95 Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 november 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2018 128 Kommunstyrelsen den 27 november 2018 137 Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalles. 2. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att erbjuda en utbildning till de som ska använda verktyget Ekozoom. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 13(57) Ä 6 Dnr KS387-18 049 Behandling av motion om att partiernas gruppledare samt ordförande och vice ordförande i nämnderna ska ha tillgång till kommunens ekonomisystem via Ekozoom Sammanfattning Följande motion av Allan Mattsson (KL) anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2018: Vissa kommunpolitiker har tillgång till information som andra inte har. Jag tänker framför allt på Ekozoom. Det händer av och till i politiska debatter, att en kommunpolitiker använder sig av uppgifter ur Ekozoom som argument mot andra kommunpolitiker. Detta är inte juste. Av detta skäl föreslår jag: Att kommunfullmäktige beslutar att inför nästa mandatperiod, skall samtliga partiers gruppledare, samt ordf. och v. ordf. i nämnderna skall ha tillträde till Ekozoom. Kommunsekreteraren remitterade motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 2 november 2018 beskrivit att för att komma åt kommunens intranät sa krävs det en dator som ingår i kommunens infrastruktur, och det är det bara kommunalråd, oppositionsråd och nämnd/styrelse-ordföranden som har. För att ge övriga politiker denna möjlighet så kommer IT-avdelningen att sätta upp en portallösning, åtkomlig från privat dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det kommer att krävas en två-faktors inloggning, och då behöver man ha e-legitimation, t.ex. Bank-ID, för att komma åt önskade resurser, som t.ex. Ekozoom. Gällande ekonomin så kommer det krävas konsultkostnader, som mer eller mindre ingår i ett övergripande säkerhetsprojekt. Ekonomiavdelningen behöver också ge en utbildning till de som ska använda verktyget Ekozoom. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 14(57) Forts. Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2018 att föreslå till kommunfullmäktige att: 1. Bifalla motionen. 2. Uppdra till ekonomiavdelningen att erbjuda en utbildning till de som ska använda verktyget Ekozoom. Beslutsunderlag Motion från Allan Mattsson (KL) den 26 augusti 2018 Kommunfullmäktige den 25 september 2018 92 Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 2 november 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2018 129 Kommunstyrelsen den 27 november 2018 138 Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionen bifalles. 2. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att erbjuda en utbildning till de som ska använda verktyget Ekozoom. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 15(57) Ä 7 Dnr KS503-18 427 Förslag om att Länsstyrelsen i Dalarnas län får tillbaka miljötillsynsansvaret över Erasteel Kloster AB i Långshyttan och Vikmanshyttan Sammanfattning En statlig operativ tillsynsmyndighet får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. Den myndighet som prövar om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan överlåtas, ska vid sin prövning ta hänsyn till bl.a. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn. Prövning gjordes 1997 då kommunfullmäktige i Hedemora kommun beslutade om att ansöka hos Länsstyrelsen i Dalarnas län att från och med den 1 januari 1998 utöva tillsynen enligt miljöskyddslagen över tre anläggningar med beteckningen A. Idag, med de begränsade tillsynsresurser som finns inom kommunen och med ökade krav på verksamheten, vill miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att lämna tillbaka tillsynsansvaret till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2018 att föreslå till kommunfullmäktige att besluta om att föreslå Länsstyrelsen i Dalarnas län att ta tillbaka miljötillsynsansvaret över Erasteel Kloster AB i Långshyttan och Vikmanshyttan. Beslutsunderlag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 24 oktober 2018 94 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2018 126 Kommunstyrelsen den 27 november 2018 135 Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen i Dalarnas län att ta tillbaka miljötillsynsansvaret över Erasteel Kloster AB i Långshyttan och Vikmanshyttan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 16(57) Ä 8 Dnr KS532-18 003 Förslag till revidering av bildningsnämndens reglemente avseende kulturutskottet Sammanfattning Kommunstyrelsens ordförande föreslår att en förändring görs i bildningsnämndens reglemente avseende kulturutskottet. Förslaget har uppkommit då ett förtydligande behöver göras vart fritidsfrågor ska beredas innan behandling i bildningsnämnden. Förslaget innebär att kulturutskottet byter namn till kultur- och fritidsutskottet och att antal ledamöter och ersättare utökas från 3 ledamöter och 3 ersättare till 5 ledamöter och 5 ersättare. Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2018 att föreslå till kommunfullmäktige att: 1. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente för bildningsnämnden, vilket innebär att kulturutskottet byter namn till kultur- och fritidsutskottet för att ansvara för beredning av både kultur- och fritidsfrågor innan behandling i bildningsnämnden och att utskottet ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare. 2. Reglementet ska gälla från och med den 1 januari 2019. Beslutsunderlag Förslag från kommunstyrelsens ordförande gällande nytt reglemente för bildningsnämnden den 1 november 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2018 127 Kommunstyrelsen den 27 november 2018 136 Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente för bildningsnämnden, vilket innebär att kulturutskottet byter namn till kultur- och fritidsutskottet för att ansvara för beredning av både kultur- och fritidsfrågor innan behandling i bildningsnämnden och att utskottet ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare. 2. Reglementet gäller från och med den 1 januari 2019. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 17(57) Ä 9 Dnr KS418-16 735 Byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende Sammanfattning För att möta kommande efterfrågan av vård-och omsorgsboende och kunna erbjuda ett modernt, tryggt och framtidsanpassat boende för äldre med god tillgänglighet och säkerhet, finns behov av att tillskapa ett nytt vård-och omsorgsboende i Hedemora kommun. Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2017 att uppdra till AB Hedemorabostäder att snarast utreda förutsättningarna och presentera en kostnadskalkyl för byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende, med placering förslagsvis jämte demensboendet Norden. Omsorgsnämnden har tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tagit fram ett funktionsprogram och en kravställning för ett nytt vård- och omsorgsboende. Omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 3 september 2018 och beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja projektering för nytt vård- och omsorgsboende i Hedemora. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat den 19 september 2018 att avvakta beslut i ägandefrågan samt projekteringsfrågan i väntan på vidare utredning. Kommunstyrelseförvaltningen har i en tjänsteskrivelse den 16 oktober 2018 framfört förslag att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna att förslaget och bevilja anbud till nytt vård- och omsorgsboende och att kommunen upptar lån hos Kommuninvest motsvarande 250 mkr. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 18(57) Forts. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde deltog inte Lennart Mångs (M) i beslutet att föreslå kommunstyrelsen att lämna förslag till kommunfullmäktige att: 1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende och beviljar anbud till nytt vård- och omsorgsboende. 2. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att uppta lån för kommunen hos Kommuninvest motsvarande 250 mkr. 3. Kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden att arbeta för att inrymma den utökade driftkostnaden inom sin ram genom omställningar i verksamheten och att presentera detta i samband med budgetarbetet våren 2020. På kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2018 redogjorde förvaltningschef för omsorgsförvaltningen för ärendet. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2018 yrkade Britt- Inger Remning (M) att till kommunfullmäktige ska bilaga nummer 8 till tjänsteskrivelsen daterad 16 oktober 2018, förtydligas med datum och undertecknas av ansvarig tjänsteperson. Yrkandet bifölls. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2018 yrkade Lennart Mångs (M) på återremiss av ärendet med följande motivering: Ärendet är ofullständigt gällande handlingar, utredningen av behovet av antal platser saknas. Även kalkyl vad gäller de ekonomiska förutsättningarna. Kan inte heller se att kalkylen, bilaga 8 i tjänsteskrivelsen, varit uppe för beslut i omsorgsnämnden. Frågetecken i kalkylen som borde vara utredda innan beslut: - Är köket fullt utrustat i upphandlingsunderlaget? - Övrig utrustning? -Räntan stiger? Efter omröstning beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen enligt KL 5 kap 50 Ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. OBS! Ärendet kommer ev. att utgå om inte svar på återremissen kan behandlas av kommunstyrelsen innan kommunfullmäktiges sammanträde! Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 19(57) Forts. Beslutsunderlag Strategiutskottet den 24 oktober 2016 64 Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 7 december 2016 141 Kommunstyrelsens strategiutskott den 16 januari 2017 7 Kommunstyrelsen den 31 januari 2017 19 Kravställning och funktionsprogram den 21 september 2017 Omsorgsnämnden den 3 september 2018 61 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 19 september 2018 82 Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 16 oktober 2018 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 oktober 2018 108 Kommunstyrelsen den 6 november 2018 123 Kommunfullmäktige den 20 november 2018 121 Förslag till beslut xxx Utdrag till xxx Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 20(57) Ä 10 a Dnr KS576-18 023 Anmälan av motion om att inför varje anställning inom hemtjänsten kräva utdrag ur brottsregistret Sammanfattning Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäls: Vid ansökningar till lediga tjänster inom den privata sektorn samt inom barnomsorg/ förskola i kommunal verksamhet etc krävs utdrag ur brottsregistret. Inom hemtjänsten förekommer det mycket ensamarbete hos brukare. Många av dessa brukare har ordinerats narkotikaklassade läkemedel. Incidenter med försvunna läkemedel samt depåplåster har inträffat genom åren samt att kontrollen över dessa läkemedel tyvärr aldrig kan bli 100 %. Kontanta medel samt värdesaker har även försvunnit hemma hos brukare. Vi föreslår därför följande: - Att inför varje anställning inom hemtjänsten kräva utdrag från brottsregistret - Att på detta sätt minimera riskerna för personer, dömda för narkotikabrott och/eller stöld, erhåller anställning inom hemtjänsten. - Att kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna att införa bestämmelser att vid anställningar utdrag ur brottsregistret finns med i ansökan Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 3 december 2018 Förslag till beslut Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 21(57) Ä 10 b Dnr KS577-18 001 Anmälan av motion om att minska antal ledamöter i kommunfullmäktige från 41 ledamöter till 31 ledamöter Sammanfattning Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäls: Hedemora Kommun står inför relativt stora besparingar då kommunens ekonomi är ansträngd. Enligt Kommunallagen (2017:725) 5 kapitlet 5 ska Kommunfullmäktige i en kommun med > 16 000 röstberättigade bestå av minst 41 ledamöter. I kommuner med > 8 000 röstberättigade ska enligt ovannämnda lag KF bestå av minst 31 ledamöter Hedemora Kommun har 12 145 röstberättigade enligt statistik 2018 09 14. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: - Att inför kommunalvalet 2020 minska antal ledamöter i kommunfullmäktige till 31, som en besparing - Att kommunalfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag inför kommunalvalet 2020 besluta att minska antal ledamöter enligt ovanstående förslag Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 3 december 2018 Förslag till beslut Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 22(57) Ä 10 c Dnr KS579-18 700 Anmälan av motion om omflyttning av verksamheter inom omsorgsförvaltningen samt att avvakta ett byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende Sammanfattning Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäls: Hedemora kommun har en åldrande befolkning vilket innebär en ökad efterfrågan på särskilt boende. Det ekonomiska utrymmet för en byggnation av nytt vård- och omsorgsboende är för närvarande starkt begränsat och bör därför skjutas på framtiden då ekonomin är i balans. Vad skulle hyreskostnaderna bli för brukarna om man bygger ett nytt vård- och omsorgsboende enligt förslag? Ökade kostnader för bostadstillägg? Varför centralisera äldreomsorgen bygg istället mindre boenden i andra kommundelar ex Stjärnsund. Tyllingstrand har stått tomt under ett antal år med vissa undantag, under de perioderna har endast delar av fastigheten använts. Hyran för Tyllingstrand är 2 905 004 kronor/år d v s hög kostnad för tomma lokaler. Kostnaden drabbar budgeten på miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, konto tomställda lokaler. Dessa skattemedel bör avsättas för andra ändamål inom nämnd förvaltning. Kommunfullmäktige har också beslutat sedan långt tillbaka i tiden att frångå externa hyresvärdar inom LSS/ gruppbostäder. Inom LSS verksamheten har man i dagsläget 7 st gruppbostäder samt 2 st serviceboenden, 3 av dessa boenden har externa hyresvärdar. Brukare inom LSS har ett socialt liv som i mycket skiljer sig från brukare inom äldreomsorgen, man umgås på ett helt annat sätt. Då planer finns att stänga exempelvis gruppbostaden på Bodavägen riskerar man att brukarna inte längre får bo tillsammans. Skapande av ett LSS boende på Tyllingstrand ger de boende utomordentliga möjligheter till ett rikt samt varierat socialt liv tillsammans. Lokaler finns i fastigheten för diverse olika aktiviteter. Personaltimmar kan effektiviseras och samarbetet mellan personalen utökas då flera av brukarna arbetar måndag till fredag. En annan viktig del är att brukarna får fortsätta att bo tillsammans. Flera av brukarna har flyttats mellan olika gruppbostäder under årens lopp. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 23(57) Forts. Den f d gruppbostaden Hjalmar på Norden används idag av hemsjukvården. Hjalmar var tänkt att bli en gruppbostad för utåtagerande dementa. En flytt av hemsjukvården till Vintergatan upplevs som positivt av hemtjänsten, då man samlar allt under ett tak. Samtidigt har vi även en stor brist på lägenheter för uthyrning inom kommunen, många står i kö för bostad bl a många yngre. En flytt av serviceboendet på Hökargatan skulle innebära ett tillskott på minst 5 lägenheter för uthyrning inom Hedemorabostäder, även en flytt av gruppbostaden Sturegatan 10 skulle resultera i ett tillskott på lediga lägenheter hos berörd hyresvärd. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: - Att beslut om byggnation av nytt vård- och omsorgsboende skjuts på framtiden p g a underskott i budget - Att kontrakt för Tyllingstrand inte sägs upp förlängs då 5 år i taget - Att man skapar ett LSS boende på Tyllingstrand 27 lägenheter. Flytt av gruppbostäderna Norrbygatan samt Rosen till Tyllingstrand ger en ökning av antal platser (12 st) inom äldreomsorgen - Att korttidsboende Vreten, Vinstragården flyttas till Norrbygatan alternativt till Rosen båda avdelningarna finns på Munkbohemmet - Att hemsjukvården flyttas till Vintergatan ex att matsalen f d Gussarvsgården byggs om. - Att fastigheten Hjalmar på Norden öppnas för dementa - Att kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för ett genomförande av förslagen i ovanstående attsatser. Beräkna kostnader för flytt samt göra en sammanställning av de ekonomiska vinsterna Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 3 december 2018 Förslag till beslut Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 24(57) Ä 10 d Dnr KS580-18 026 Anmälan av motion om stickprovskontroller beträffande droger införs inom samtliga enheter inom vården Sammanfattning Följande motion av Gunilla Brandt-Jonsson (SD) anmäls: Användningen av diverse olika droger har sorgligt nog blivit allt vanligare inom kommunen. Tillgången av narkotikaklassade läkemedel inom vård och omsorg är stor då många brukare/ boende har dessa ordinationer. Förhoppningsvis är användningen av droger bland personal inte vanligt inom vård och omsorgsförvaltningen men droger till skillnad från alkohol luktar inte. Hemtjänsten har infört blås test för tillgång till bilnycklar - vi anser inte detta vara tillräckligt. Sverigedemokraterna föreslår följande då vi anser att nedanstående förslag kan verka avskräckande för ett eventuellt intag av droger: - Att stickprovskontroller beträffande droger införs inom samtliga enheter inom vården - Att dessa kontroller bör göras diskret d v s inte inför arbetskamrater - Att vid upptäckt av missbruk handlingsplaner finns upprättade - Att vägran vid genomförande av drogtest kan vara grund för uppsägning av tjänst - Att Kommunfullmäktige ger Omsorgsnämnden i uppdrag att besluta om stickprovskontroller av vårdpersonal inom kommunen. Kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Motion från Gunilla Brandt-Jonsson (SD) den 3 december 2018 Förslag till beslut Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunsekreteraren har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 25(57) Ä 12 a Val av fem revisorer samt bland revisorerna en ordförande/sammankallande och en vice ordförande för granskning av kommunens förvaltning för åren 2019 2022 Sammanfattning I Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 14:35 finns information om Fullmäktiges val av revisorer. En revisor kan inte ha uppdrag i nämnd, styrelser och beredning och inte heller vara ledamot eller ersättare i fullmäktige. För att undvika konflikt med jävsregler och valbarhetsregler bör val av revisorer ske före val av ledamöter till nämnder, styrelser och beredningar (Kommunallagen 5 kap 48 ). Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsrapporten. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. (Reglemente för Hedemora kommuns revisorer, 2). Ordförande hämtas ur minoriteten i kommunfullmäktige. (Reglemente för Hedemora kommuns revisorer, 6). Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 1 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: 1. Per Jansson (S) 2. Jan-Erik Olhans (M) (M) 3. Hans Andersson (M) (M) 4. Dan Tengstad (opol) (M) 5. Per Norin (C) (C) Ordförande: Jan-Erik Olhans (M) Nominerad av: Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 26(57) Ä 12 b Val av 13 ledamöter och 13 ersättare i kommunstyrelsen, samt bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Eventuella insynsplatser: Partier som är representerade i fullmäktige, men som inte erhåller plats i kommunstyrelsen har rätt till insynsplats. Väljs av kommunfullmäktige. Platsen är personlig, ingen ersättare utses. Yttranderätt. Arvode som övriga ledamöter och ersättare. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 2 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: 1. Ola Gilén (S) (S) 2. Agneta Andreasson-Bäck (S) (S) 3. Berndt Nygårds (S) (S) 4. Anja A. Hedqvist (S) (S) 5. Christina Lundgren (C) (C) 6. Anette Granegärd (C) (C) 7. Solbritt Andersson (V) (V) 8. Lennart Mångs (M) (M) 9. Britt-Inger Remning (M) (M) 10. Allan Mattsson (KL) (KL) 11. Per Bengtsson (KL) (KL) 12. Anna Eling (L) (L) 13. Gunilla Brandt-Jonsson (SD) Nominerad av: Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 27(57) Forts. Ersättare: Nominerad av: 1. David Aura (S) (S) 2. Solweig Pernsjö (S) (S) 3. Fredrik Rooslien (S) (S) 4. Owe Ahlinder (C) (C) 5. Mikael Gotthardsson (C) (C) 6. Lillemor Gunnarsson (C) (C) 7. Kenneth Andersson (V) (V) 8. Mona Dalmats (M) (M) 9. Sofia Axelsson (M) (M) 10. Larz Andersson (KL) (KL) 11. Joanna Gahnold (KL) (KL) 12. Emilia Romboni (KD) (KD) 13. Marit Andersson (SD) Insynsplats: Leif Stenberg (MP) Ordförande: Ola Gilén (S) 1:e vice ordförande: Christina Lundgren (C) 2:e vice ordförande: Lennart Mångs (M) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 28(57) Ä 12 c Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i bildningsnämnden, samt bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 3 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: 1. Anita Hedqvist (S) (S) 2. Brigitta Thörnberg (S) (S) 3. Daniel Andersson (S) (S) 4. Karin Perers (C) (C) 5. Lillemor Gunnarsson (C) (C) 6. Staffan Nordström (V) (V) 7. Sofia Axelsson (M) (M) 8. Allan Mattsson (KL) (KL) 9. Joanna Gahnold (KL) (KL) 10. Andreas Romboni (KD) (KD) 11. Marit Andersson (SD) Nominerad av: Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 29(57) Forts. Ersättare: Nominerad av: 1. Nalin Mosa (S) (S) 2. Hans Pernsjö (S) (S) 3. Anette Wicksell (S) (S) 4. Gertrud Hjelte (C) (C) 5. Catharina Wahlert (C) (C) 6. Amin Kou Kou (C) (C) 7. Mikael Gråbo (M) (M) 8. Tommy Mattsson (M) (M) 9. Jenny Vikström (KL) (KL) 10. Yousef Hussin (L) (L) 11. Åke Törnqvist (SD) (SD) Ordförande: Anita Hedqvist (S) 1:e vice ordförande: Lillemor Gunnarsson (C) 2:e vice ordförande: Allan Mattsson (KL) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 30(57) Ä 12 d Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i omsorgsnämnden, samt bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 4 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: 1. Kajsa-Lena Fagerström (S) 2. Lars Westlund (S) 3. Viveka Morelius (S) 4. Owe Ahlinder (C) 5. Christer Villborg (C) 6. Lars Eklund (V) 7. Britt-Inger Remning (M) 8. Tamara Zuljevic (M) 9. Helen Edwards-Lutsch (KL) 10. Anna Eling (L) Nominerad av: (S) (S) (S) (C) (C) (V) (M) (M) (KL) (L) 11. Gunilla Brandt-Jonsson (SD) Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 31(57) Forts. Ersättare: Nominerad av: 1. Inger Hjort (S) (S) 2. Hans Pernsjö (S) (S) 3. Susanne Berglin (S) (S) 4. Linnéa Axfeldt (C) (C) 5. Ida Kortesmäki (C) (C) 6. Roland Kols (C) (V) 7. Christina Karlsdotter (M) (M) 8. Inga-Britt Johansson (KL) (KL) 9. Joakim Svedlund (KL) (KL) 10. Solweig Lundin (KD) (KD) 11. Marit Andersson (SD) Ordförande: Owe Ahlinder (C) 1:e vice ordförande: Kajsa-Lena Fagerström (S) 2:e vice ordförande: Britt-Inger Remning (M) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 32(57) Ä 12 e Val av 9 ledamöter och 9 ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, samt bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 5 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: 1. Stefan Norberg (S) (S) 2. Helena Källberg (S) (S) 3. Mauritz Nuotio (S) (S) 4. Leif Hedlund (C) (C) 5. Mats Byléhn (C) (C) 6. Göran Wennerström (M) (M) 7. Vesa Remsu (KL) (KL) 8. Kajsa Källberg (L) (L) 9. Åke Törnqvist (SD) (SD) Nominerad av: Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 33(57) Forts. Ersättare: Nominerad av: 1. Karin Högvall (S) (S) 2. Henrik Selin (S) (S) 3. Birgitta Spjut (C) (C) 4. Mona Geprägs (C) (C) 5. Elisabeth Malmberg (V) (V) 6. Daniel Erlandsson (M) (M) 7. Marika Kagg-Stenmalm (M) (M) 8. Patrik Lindström (KL) (KL) 9. Lars Lundberg (SD) (SD) Ordförande: Stefan Norberg (S) 1:e vice ordförande: Leif Hedlund (C) 2:e vice ordförande: Göran Wennerström (M) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 34(57) Ä 12 f Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i valnämnden, samt bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 6 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: 1. Leif Fredriksson (S) (S) 2. Gunilla Nordholm (S) (S) 3. Gertrud Hjelte (C) (C) 4. Solbritt Andersson (V) (V) 5. Solbrith Stening (M) (M) 6. Allan Mattsson (KL) (KL) 7. Jan Engsås (L) (L) Ersättare: 1. Lars Westlund (S) (S) 2. Brigitta Thörnberg (S) (S) 3. Roland Kols (C) (C) 4. Staffan Nordström (V) (V) 5. Göran Wennerström (M) (M) 6. Vesa Remsu (KL) (KL) 7. Erika Sundqvist (L) (L) Nominerad av: Nominerad av: Ordförande: Leif Fredriksson (S) (S) 1:e vice ordförande: Gertrud Hjelte (C) (C) 2:e vice ordförande: Solbrith Stening (M) (M) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 35(57) Ä 12 g Val av 3 ledamöter och 3 ersättare i jävsnämnden, samt bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 7 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: 1. Per Fagerström (S) (S) 2. Fredrik Perers (C) (C) 3. Melker Andersson (M) (M) Nominerad av: Ersättare: Nominerad av: 1. Sofie Söderberg (S) (S) 2. Åsa Wedin (V) (V) 3. Viktor Wirycz (KL) (KL) Ordförande: Per Fagerström (S) 1:e vice ordförande: Fredrik Perers (C) 2:e vice ordförande: Melker Andersson (M) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 36(57) Ä 12 h Val av överförmyndare och ersättare, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Sammanfattning Krav på överförmyndare: Ha rösträtt vid val av kommunfullmäktige Folkbokförd i kommunen Får inte vara i konkurs eller ha förvaltare (Får inte ha egna godmans- och förvaltaruppdrag i den kommun man är överförmyndare i) Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 8 Förslag till kommunfullmäktige Överförmyndare: Kurt Hjertton (C) Ersättare: Gunborg Moren (M) Nominerad av: (C) Nominerad av: (M) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 37(57) Ä 12 i Val av 4 gode män enligt fastighetsbildningslagen, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Sammanfattning Länsstyrelsen har beslutat att det för mandatperioden 2019 2022 ska finnas fyra gode män varav två med erfarenhet i frågor om tätortsförhållanden och två med erfarenhet i frågor om jordbruks- eller skogsbruksförhållanden i varje enskild kommun i Dalarnas län. Valbar är varje myndig svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen och inte har förvaltare. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 9 Förslag till kommunfullmäktige Två gode män med erfarenhet i frågor om tätortsförhållanden: 1. Per Fagerström (S) (S) 2. Erik Nyström (M) (M) Nominerad av: Två gode män med erfarenhet i frågor om jordbruks- eller skogsbruksförhållanden: 1. Lars Westlund (S) (S) 2. Erik Nilses (M) (M) Nominerad av: Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 38(57) Ä 12 j Val av ledamot och ersättare i Västmanland-Dalarna lönenämnd, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Sammanfattning Av samverkansavtalet för lönesamverkan 8 framgår följande: Nämnden ska ha en ordförande samt en förste vice ordförande. De samverkande kommunernas vilja är att posten som ordförande ska rotera mellan kommunerna i följande ordning, Skinnskatteberg, Fagersta, Avesta, Hedemora och Norberg om inte kommunerna är överens om annat. På samma sätt ska posten som förste vice ordförande rotera i ordningen Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg. De samverkande kommunernas vilja är vidare att respektive kommunstyrelseordförande utses till ledamot. I Hedemora finns en överenskommelse om att ersättarplatsen ska innehas av oppositionsrådet. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 10 Förslag till kommunfullmäktige Ledamot: Ola Gilén (S) Ersättare: Lennart Mångs (M) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 39(57) Ä 12 k Val av ledamot och ersättare i gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Sammanfattning Kommunfullmäktige har den 18 mars 2014 beslutat att Hedemora ska ansluta sig till gemensam nämnd för upphandlingssamverkan med gemensamt Upphandlingscenter stationerat i Ludvika kommun. I den gemensamma nämnden ingår också kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säter. Enligt samarbetsavtalet, 5, ska den gemensamma nämnden ha sex ledamöter (en från varje kommun) och sex ersättare (en från varje kommun). Ludvika utser ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter. De samverkande kommunernas vilja är vidare att respektive kommunstyrelseordförande utses till ledamot. I Hedemora finns en överenskommelse om att ersättarplatsen ska innehas av oppositionsrådet. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 11 Förslag till kommunfullmäktige Ledamot: Ola Gilén (S) Ersättare: Mona Dalmats (M) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 40(57) Ä 12 l Val av ledamot och ersättare i gemensam nämnd för alkoholhandläggning, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2013, 122, att godkänna att en gemensam nämnd bildades med ansvarsområde för prövning och tillsyn utifrån de ålägganden som läkemedelslag, alkohollag och tobakslag lägger på kommunerna. Nämnden benämns GNATL, Gemensam Nämnd för Alkohol, Tobak och receptfria Läkemedel. Värdkommun är Falu kommun. Varje ingående kommun utser en ledamot och en ersättare. Innevarande mandatperiod har Hedemora utsett socialutskottets ordförande till ledamot och socialutskottets 2:e vice ordförande till ersättare. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 12 Förslag till kommunfullmäktige Ledamot: Kajsa-Lena Fagerström (S) Ersättare: Jonas Carlgren (M) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 41(57) Ä 12 m Val av ledamot och ersättare i hjälpmedelsnämnden Dalarna, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2013, 123, att godkänna, för alla kommuner i Dalarna och landstinget, att ingå i en gemensam hjälpmedelsnämnd. Landstinget är värdkommun. Varje kommun ska utse en ledamot och en ersättare. Tidigare har ledamot och ersättare utsetts från omsorgsnämndens ledamöter och ersättare. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 13 Förslag till kommunfullmäktige Ledamot: Owe Ahlinder (C) Ersättare: Ingrid Wennerström (M) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 42(57) Ä 12 n Val av ledamot och två ersättare i gemensam nämnd för språktolkförmedling, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2015, 38, att ingå i en gemensam nämnd för språktolkförmedling. I den gemensamma nämnden ingår också kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säter. Borlänge är värdkommun. Varje kommun ska utse en ledamot och två ersättare. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 14 Förslag till kommunfullmäktige Ledamot: 1. Viveka Morelius (S) (S) Ersättare: 1. Owe Ahlinder (C) (C) 2. Birgitta Westholm (M) (M) Nominerad av: Nominerad av: Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 43(57) Ä 12 o Val av ledamot och ersättare till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Sammanfattning Till förbundsdirektionen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ska Hedemora utse två ledamöter och två ersättare. Dessa ska utses bland ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Varje medlemskommun ska dessutom utse en revisor. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 15 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: 1. Henrik Selin (S) (S) 2. Mikael Gråbo (M) (M) Ersättare: 1. Michael Stenius (C) (C) 2. Johan Blomqvist (KL) (KL) Revisor: Jan-Erik Olhans (M) Nominerad av: Nominerad av: Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 44(57) Ä 12 p Val av ledamot och ersättare till Södra Dalarnas Samordningsförbund/FINSAM, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Sammanfattning Från och med 1 januari 2004 kan en eller flera kommuner, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen samverka genom FINSAM - Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Dalarna. Hedemora kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2004 att ingå i verksamheten från och med den 1 januari 2005. Varje kommun ska utse en ledamot och en ersättare. Tidigare har ledamot och ersättare utsetts från omsorgsnämndens ledamöter och ersättare. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 16 Förslag till kommunfullmäktige Ledamot: Kajsa-Lena Fagerström (S) Ersättare: Jonas Carlgren (M) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 45(57) Ä 12 q Val av Stiftelsen Husbyringen, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Sammanfattning Val av två styrelseledamöter samt två ersättare samt två revisorer jämte ersättare i Stiftelsen Husbyringen för mandatperioden 2018 2022. (Ordförande väljs av stiftelsens styrelse) Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 17 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: 1. Jan Stagenmark (S) (S) 2. Erik Nilses (M) (M) Ersättare: 1. Inger Backlin (C) (C) 2. Inga-Britt Johansson (KL) (KL) Revisorer: 1. Jan-Erik Olhans (M) (M) 2. Per Norin (C) (C) Revisorsersättare: 1. Per Jansson (S) (S) 2. Dan Tengstad (opol) (M) Nominerad av: Nominerad av: Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 46(57) Ä 12 r Val av revisorer för granskning av kommunens fondstiftelser, för tiden 1 januari 2019 31 december 2022 Sammanfattning Revisor för registrerade fondstiftelser ska vara auktoriserad revisor. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 18 Förslag till kommunfullmäktige Revisor för registrerade fondstiftelser: Jan-Erik Olhans (M) Revisor för övriga fondstiftelser: Jan-Erik Olhans (M) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 47(57) Ä 12 s Val av två huvudmän i Södra Dalarnas Sparbank, 2019-2023 Sammanfattning Hedemora kommun ska nominera två huvudmän för tiden från ordinarie sparbanksstämma 2019 till och med ordinarie sparbanksstämma 2023. Val av huvudmän sker på sparbanksstämman. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 19 Förslag till kommunfullmäktige Huvudmän: 1. Anita Hedqvist (S) (S) 2. Melker Andersson (M) (M) Nominerad av: Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 48(57) Ä 12 t Val av styrelse till Hedemora Energi AB, 2019-2023 Sammanfattning Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av sju ledamöter och fem suppleanter. Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 20 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: Suppleanter: 1. Håkan Morelius (S) 1. Göran Hoffman (S) 2. Camilla Norberg (S) 2. Gun Drugge (C) 3. Ulf Hansson (S) 3. Tommy Andersson (V) 4. Lars Bergfalk (C) 4. Ulf Kindlund (KL) 5. Mona Dalmats (M) 5. Jan Engsås (L) 6. Daniel Erlandsson (M) 7. Per Bengtsson (KL) Ordförande: Håkan Morelius (S) Vice ordförande: Lars Bergfalk (C) Lekmannarevisor: Jan-Erik Olhans (M) Lekrevisorssuppleant: Per Jansson (S) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 49(57) Ä 12 u Val av styrelse till Hedemora Kraft och Värme AB, 2019-2023 Sammanfattning Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 21 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: 1. Håkan Morelius (S) 2. Camilla Norberg (S) 3. Lars Bergfalk (C) 4. Mona Dalmats (M) Ordförande: Håkan Morelius (S) Vice ordförande: Lars Bergfalk (C) Lekmannarevisor: Jan-Erik Olhans (M) Lekrevisorssuppleant: Per Jansson (S) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 50(57) Ä 12 v Val av styrelse till Hedemora Elnät AB, 2019-2023 Sammanfattning Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 22 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: 1. Håkan Morelius (S) 2. Camilla Norberg (S) 3. Lars Bergfalk (C) 4. Mona Dalmats (M) Ordförande: Håkan Morelius (S) Vice ordförande: Lars Bergfalk (C) Lekmannarevisor: Jan-Erik Olhans (M) Lekrevisorssuppleant: Per Jansson (S) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 51(57) Ä 12 x Val av styrelse till Hedemora Näringsliv AB, 2019-2023 Sammanfattning Kommunfullmäktige ska besluta om vilka ledamöter och ersättare som ska ingå i styrelsen. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med två suppleanter. Av ledamöterna ska två ledamöter och en suppleant representera det lokala näringslivet. Näringslivets ledamöter och suppleant nomineras av HNI. Ordförande ska nomineras gemensamt av kommunen och HNI. Styrelsen väljs för tiden fram till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 23 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: Suppleanter: 1. Fredrik Rooslien (S) 1. Berndt Nygårds (S) 2. Christina Lundgren (C) 2. HNI (HNI) 3. Torbjörn Dahlström (M) 4. HNI (HNI) 5. HNI (HNI) Ordförande: Fredrik Rooslien (S) Vice ordförande: Christina Lundgren (C) Lekmannarevisor: Jan-Erik Olhans (M) Lekrevisorssuppleant: Per Jansson (S) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 52(57) Ä 12 y Val av styrelse till AB Hedemorabostäder, 2019-2023 Sammanfattning Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av fem till nio ledamöter och högst fem suppleanter. Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och fem suppleanter. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 24 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: Suppleanter: 1. Mustafa Geha (S) 1. Inger Persson (S) 2. Brigitta Thörnberg (S) 2. Anette Granegärd (C) 3. Mikael Gotthardsson (C) 3. Tommy Andersson (V) 4. Bert Jonsson (C) 4. Patrik Lindström (KL) 5. Lennart Mångs (M) 5. Margareta Olsson (L) 6. Erik Nyström (M) 7. Johan Blomqvist (KL) Ordförande: Mikael Gotthardsson (C) Vice ordförande: Mustafa Geha (S) Lekmannarevisor: Jan-Erik Olhans (M) Lekrevisorssuppleant: Per Jansson (S) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 53(57) Ä 12 z Val av styrelse till Hedemora Kommunfastigheter AB, 2019-2023 Sammanfattning Enligt bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst sju ledamöter och högst sju suppleanter. Val av styrelse avser tiden från den ordinarie årsstämman som följer närmast efter det år då val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Minst en lekmannarevisor med suppleant ska också utses med uppdrag som gäller till slutet av den ordinarie årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och fem suppleanter. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 25 Förslag till kommunfullmäktige Ledamöter: Suppleanter: 1. Mustafa Geha (S) 1. Inger Persson (S) 2. Brigitta Thörnberg (S) 2. Anette Granegärd (C) 3. Mikael Gotthardsson (C) 3. Tommy Andersson (V) 4. Bert Jonsson (C) 4. Patrik Lindström (KL) 5. Lennart Mångs (M) 5. Diana Yansapova (L) 6. Jonas Carlgren (M) 7. Johan Blomqvist (KL) Ordförande: Mikael Gotthardsson (C) Vice ordförande: Mustafa Geha (S) Lekmannarevisor: Jan-Erik Olhans (M) Lekrevisorssuppleant: Per Jansson (S) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 54(57) Ä 12 å Val av ledamot och ersättare till Utveckling i Dalarna Holding AB, 2019-2023 Sammanfattning Bolagets styrelse ska väljas av Dalarnas kommuners fullmäktige och ska bestå av högst 15 och lägst sju ordinarie ledamöter och lägst sju personliga suppleanter. Tidigare har uppdraget som ledamot i bolaget ingått i rollen som kommunstyrelsens ordförande och uppdraget som ersättare har tidigare ingått i rollen som oppositionsråd. Styrelsen utses året efter det år då val till kommunfullmäktige enligt lagt hållits. Styrelsen utses för tiden närmast följande stämma och intill slutet av den ordinarie årsstämman som avhålls under andra kvartalet året efter det år då nästa val till kommunfullmäktige enligt lag hållits. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 26 Förslag till kommunfullmäktige Ledamot: Ola Gilén (S) Ersättare: Lennart Mångs (M) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 55(57) Ä 12 ä Val av ledamot och ersättare till Dalarnas kommunförbund, 2019-2023 samt val av ombud till ordinarie förbundsmöte Sammanfattning Kommunerna i Dalarna är medlemmar i Dalarnas kommunförbund, som bildades vid konstituerade möte 2018-05-30. Enligt stadgarna ska medlemskommun utse ett ombud till ordinarie förbundsstämma, som äger rum året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits. Förbundsmötet kommer äga rum den 13 februari 2019 kl. 10.00 i Ludvika. Vid förbundsstämman kommer frågan om ansvarsfrihet för styrelsen att behandlas. Eftersom styrelsen består av ordförande i respektive kommunstyrelse kan dessa inte rösta i denna fråga på grund av jäv. Vid förbundsstämman ska ombuden förrätta val till styrelse samt utse ersättare. Varje kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare. Ordinarie ledamot ska vara ordföranden i kommunstyrelsen. Ersättare ska vara oppositionsföreträdare. Beslutsunderlag Skrivelse från Region Dalarna den 7 november 2018 Skrivelse med förtydligande av valet av ombud från Dalarnas Kommunförbund den 23 november 2018 Valberedningen den 29 november 2018 28 Förslag till kommunfullmäktige Ledamot: Ola Gilén (S) Ersättare: Lennart Mångs (M) Ombud: Christina Lundgren (C) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 56(57) Ä 12 ö Bestämmelser för i vilken ordning ersättare ska inkallas till tjänstgöring Sammanfattning Alla övriga nio partier måste räknas upp. Om partiet inte vill rangordna alla kan man ange Övriga utan inbördes rangordning. Beslutsunderlag Valberedningen den 29 november 2018 29 Förslag till kommunfullmäktige För frånvarande ledamot inträder i första hand ersättare från det egna partiet. Om ersättare från det egna partiet inte finns tillgänglig inkallas ersättare från annat parti i följande ordning: För ledamot tillhörande nedanstående parti S M C KL SD V MP L KD Inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning V, C, övriga utan inbördes rangordning L, KL, KD, övriga utan inbördes rangordning S, V, övriga utan inbördes ordning M, L, KD, övriga utan inbördes rangordning KD, M, övriga utan inbördes rangordning S, C, övriga utan inbördes rangordning Inträdesordning presenteras senare M, KD, KL, övriga utan inbördes rangordning M, L, KL, övriga utan inbördes rangordning Inom varje partigrupp inkallas ersättare i den ordning de nämnts i valprotokollet. Det här angivna tillvägagångssättet ska tillämpas när inte annat föreskrivs i lag och författning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-12-11 Sida 57(57) Ä 13 Delgivningar Följande delgivningar anmäls: a) Anteckningar från möte med kommunfullmäktiges presidium den 29 november 2018. b) KS325-18 340 Hedemora Energi AB:s beslut att anse att medborgarförslaget om att kommunens ska kalka av stora vattenledningen innan vattenleverans till kund, vara besvarat. c) KS582-18 003 Uppföljande granskning gällande intern kontroll den 4 december 2018 Förslag till beslut Kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Investeringsbudget Mkr Bokslut Bokslut Budget Budget Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Kommunstyrelsen -21,1-14,6-6,9-3,7-3,7 Bildningsnämnden -4,2-1,5-2,3-1,5-1,5 Omsorgsnämnden -0,4-1,6-1,5-1,4-1,4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -0,4 0,0-20,5-21,2-21,2 Summa investeringar -26,1-17,7-31,2-27,8-27,8

Plan 2021-3,7-1,5-1,4-21,2-27,8

Hedemora kommun Budget för 2019 samt plan för 2020-2021 Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 Underlag: Beräknat antal invånare 15 350 15 530 15 470 15 500 15 500 Skattesats 22,64 22,17 22,17 22,17 22,17 Allmän kommunalskatt 688,5 687,8 706,4 719,3 737,0 Skatteavräkning föregående år -2,3-2,7-7,1 0,0 0,0 S:a skatteintäkter 686,2 685,0 699,3 719,3 737,0 Förändring, mkr 28,9-1,2 14,3 20,0 17,7 Förändring % 4,4% -0,2% 2,1% 2,9% 2,5% Mkr Utfall Budget Budget Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 Inkomstutjämningsbidrag 171,7 176,2 176,7 177,6 185,6 Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regleringsbidrag/-avgift -0,2 2,3 4,7 4,4 3,4 Kostnadsutjämningsbidrag 0,0-4,6 4,7 4,7 4,7 Bidrag för LSS-utjämning 35,2 26,2 23,9 23,9 23,9 Kommunal fastighetsavgift 28,5 34,4 33,1 33,1 33,1 Generellt bidrag från staten 27,5 23,5 15,8 9,5 0,0 S:a generella bidrag och utjämning 262,6 258,0 258,9 253,3 250,8 Förändring, mkr -23,7-4,6 0,9-5,6-2,5 Förändring % -8,3% -1,8% 0,4% -2,2% -1,0%

Budgetjämförelse Nettobelopp, mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 Kommunrevisionen -0,8-0,9-0,9-0,9-1,0 Valnämnden 0,0-1,0-0,5 0,0 0,0 Överförmyndaren -2,7-2,7-2,6-2,8-3,0 Kommunstyrelsen -139,6-118,4-71,7-74,3-76,9 Bildningsnämnden -385,8-394,6-400,1-415,4-431,3 Omsorgsnämnden -380,3-393,1-403,0-419,6-436,8 Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden -10,5-11,6-55,2-57,7-60,3 OSPECIFICERAD BESPARING 26,3 51,1 Summa nämnder -919,7-922,3-934,1-944,5-958,2 Skatteintäkter 686,2 685,0 699,3 719,3 737,0 Generella bidrag och utjämning 256,0 258,0 258,9 253,3 250,8 Finansnetto 5,9 5,8 5,6 5,4 5,4 Gemensamma kostnader -22,5-14,6-19,2-21,3-22,7 Avsatt för oförutsedda kostnader -5,2-2,5-0,9-2,5-2,5 Summa Finansförvaltningen 920,4 931,7 943,7 954,2 968,1 Jämförelsestörande poster Realisationsförlust Partiell inlösen pensioner Resultat 0,7 9,4 9,6 9,7 9,9

Resultatbudget Mkr Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan 2017 2018 2018 2019 2020 2021 Verksamhetens intäkter 237,9 213,6 240,3 233,4 233,3 233,3 Verksamhetens kostnader -1160,9-1128,5-1189,4-1164,8-1177,1-1192,2 Avskrivningar -16,7-18,5-18,5-18,5-18,5-18,5 Verksamhetens nettokostnader -939,6-933,4-967,6-949,8-962,3-977,4 Skatteintäkter 686,2 685,0 685,3 699,3 719,3 737,0 Generella bidrag och utjämning 256,0 258,0 255,3 258,9 253,3 250,8 Finansnetto 3,4 2,3 4,8 2,1 1,9 1,9 Oförutsedda intäkter och kostnader -5,3-2,5 0,0-0,9-2,5-2,5 Årets resultat 0,7 9,4-22,2 9,6 9,7 9,9 Jämförelsestörande poster Återbetalning AFA-premie Realisationsförlust Inlösen pensionsåtagande Redovisat resultat 0,7 9,4-22,2 9,6 9,7 9,9

HEDEMORA KOMMUN BUDGET 2019 Ekonomiavd 2018-11-20 Aktuellt budgetläge SKL skatteprognos 18-11-19 ks 181127 SUMMA exkl finans Utfall 2017 Budget Uppräkn 2018 budg 18 Sum 2019 Majoritetens förslag Intäkter -269 541-211 925-211 925 Personalkostnader 681 393 679 011 699 305 Övriga kostnader 507 809 455 243 456 586 Nettokostnad 919 661 922 329 943 966 943 966 29 FINANSFÖRV 0 0 RESULTAT 919 661 943 966 943 966 10 Intäkter 0 0 0 REV Personalkostnader 156 146 149 Övriga kostnader 684 754 754 Nettokostnad 840 900 903 903 900 12 Intäkter 3-200 -200 VAL Personalkostnader 6 661 677 Övriga kostnader 5 539 539 Nettokostnad 14 1 000 1 016 1 016 500 15 Intäkter -4 805-3 190-3 190 ÖF Personalkostnader 6 397 4 875 4 989 Övriga kostnader 1 095 995 998 Nettokostnad 2 687 2 680 2 797 2 797 2 644 21 Intäkter -54 577-11 194-11 194 KSF Personalkostnader 43 779 30 572 31 491 Övriga kostnader 150 419 54 363 54 388 Nettokostnad 139 621 73 741 74 684 74 684 71 744 51 Intäkter -103 239-79 571-79 571 BF Personalkostnader 275 559 271 695 280 109 Övriga kostnader 213 437 202 443 203 319 Nettokostnad 385 757 394 567 403 857 403 857 400 134 8* Intäkter -102 932-84 953-84 953 OF Personalkostnader 345 280 355 097 365 444 Övriga kostnader 137 929 129 160 129 407 Nettokostnad 380 277 399 304 409 898 409 898 402 994 91 Intäkter -3 991-32 817-32 817 MoS Personalkostnader 10 216 15 965 16 446 Övriga kostnader 4 240 66 989 67 181 Nettokostnad 10 465 50 137 50 810 50 810 55 155 Sum 2019 934 071 29 FINANSFÖRV Utfall 2017 Budget Budget 2018 2018 Skatteintäkter 715 092 Inkl välfärdsmilj 15,8 mkr Generella bidr o utj 243 110 Finansnetto 5 610 Gemensamma kostn -19 231 Löneökningspott 0 Avsatt för oförutsett -928 29 FINANSFÖRV 0 943 653 Resultatkrav 1% 9 582 1% Förslag till tot ram 0 934 071 Förvaltn total 0 0 943 966 943 966 934 071 Diff 943 966 943 966 0 Ramberäkning utskick KS 181127.xlsx / BUDGET 2019 eba 2018-11-20 10:23

Period Rapporttyp Innehåll Februari Månadsrapport Resultatuppföljning Mars Månadsrapport Resultatuppföljning med prognos och planerade åtgärder April Månadsrapport Resultatuppföljning Maj Månadsrapport Resultatuppföljning Augusti Delårsrapport Mål- och resultatuppföljning med prognos September Månadsrapport Resultatuppföljning Oktober Månadsrapport Resultatuppföljning med prognos och planerade åtgärder December Årsbokslut Mål och resultatuppföljning

BN PROTOKOLL 2018-11-19 EXTRA HEDEMORA KOMMUN

ilu HEDEMORA KOMMUN Bildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-19 Sida 1(6) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 15.00-15.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se närvarolista sidan 2 Justerare Allan Mattsson (KL) Justeringens plats och tid Tjädernhuset, måndagen den 19 november 2018, kl. 16.30 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 147 148 Pernilla Larsson Ordförande Justerare Anki Rooslien (S) Allan Mattson (KL) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2018-11-13 Datum då anslaget sätts upp 2018-11-20 Datum då anslaget tas ned 2018-12-12 Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen Underskrift Justerandes sign Pernilla Larsson Utdragsbestyrkande

r:.t:lhedemora KOMMUN Bildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-11-19 Sida 2(6) Närvarolista Beslutande Ledamöter Anki Rooslien (S), ordf. Anita Hedqvist (S) Karin Perers (C) Inger Eriksson (C) Hjalmar Envall (V), 1:e v. ordf. Tamara Zuljevic (M) Allan Mattsson (KL), 2:e v. ordf. Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Magnus Jordan (S) Kerstin Håkansson (S) Gertrud Hjelte (C) Lillemor Gunnarsson (C) Stefan Grybb, förvaltningschef Ann-Christine Danielsson, förvaltningsekonom Justerandes sign Utdragsbestyrkande

r:.t:lhedemora KOMMUN Bildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-11-19 Sida 3(6) Innehållsförteckning 147 Fastställande av dagordningen 4 148 Dnr BN686-18 041 Budget 2019.5 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

r:.t:lhedemora KOMMUN Bildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-11-19 Sida 4(6) 147 Fastställande av dagordningen Sammanfattning Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. Bildningsnämndens beslut Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

r:.t:lhedemora KOMMUN Bildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-11-19 Sida 5(6) 148 Dnr BN686-18 041 Budget 2019 Sammanfattning Fastställande av nytt budgetförslag för bildningsnämnden 2019. Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 19 november 2018 beslutade utskottet att godkänna bildningsförvaltningens kompletterande besparing för 2019. Arbetsutskottet föreslog bildningsnämnden att anta bildningsförvaltningens budgetförslag för 2019. Beslutsunderlag Besparingsförslag nummer 6 för en ekonomi i balans den 12 oktober 2018 Förhandlingsprotokoll enligt MBL 11 gällande bildningsförvaltningens besparingsförslag nummer 6 den 25 oktober 2018 Bildningsnämndens arbetsutskott den 22 oktober 2018 98 Besparingsförslag nummer 6 för en ekonomi i balans den 29 oktober 2018 Bildningsförvaltningens befintliga verksamhet och verksamhetsförändringar (VF) för 2019 den 29 oktober 2018, bilaga 2 Kommunlistans förslag till budgetram för skolan 2019 den 5 november 2018, bilaga 4 Socialdemokraternas förslag till besparingar 2019 den 5 november 2018, bilaga 1 Centerpartiets förslag till besparingar 2019 den 5 november 2018, bilaga 3 Bildningsnämnden den 5 november 2018 141 VF 2019 BN den 13 november 2018 Komplettering av besparingsförslag nummer 6- Besparingsförslag 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2018 132 Bildningsnämndens arbetsutskott den 19 november 2018 107 Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta bildningsnämndens budgetförslag för 2019. Reservation Allan Mattsson (KL) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kommunlistans eget budgetförslag för 2019. Tamara Zuljevic (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas eget budgetförslag för 2019. Forts. 148 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

r:.t:lhedemora KOMMUN Bildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-11-19 Sida 6(6) Forts. 148 Utdrag till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Volym Tillf PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2019 Xyz enligt förslag 181113 Nettoförändring Vf nr Förv. benämning på förändringen 601 Tvålärarskap Budgetåret Helårseffekt Årsarb Summa -21 653-21 653 7,87 602 Minskade bidrag Migrationsverket Martin Koch 2 445 2 445 4,00 603 Vuxenutbildningen 2 785 2 785 3,87 604 BN Majoritetens besparingsförslag -21 440-21 440 605 Buffert/Reserv -500-500 606 Schablonersättning -1 000-1 000 607 Besparingsuppdrag till Bildningsförvaltningen -3 943-3 943 Totalt -21 653-21 653 7,87 Tkr Tkr Ant tj Befintlig verksamhet 421 787 421 787 Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan -21 653-21 653 7,87 Summa budget 400 134 400 134 Ram enl KF 397 834 RAM tillskott 2 300 Summa justerad ram 400 134 Avvikelse från ramen 0 Sida 1 Utskriftsdatum 2018-11-21 13:02

BF förslag 7 FÖRSLAG TILL BESPARINGAR 2019 BN 181105 BN 181119 FÖRSKOLA Stjärnsund Lokaler Jaktstigen 1093 Lokaler 199 Nattugglan 300 Fria pedagogiska måltider 500 Bemanningsenheten 376 Vikarie inkl. PO 500 KOSTENHETEN KOSTENHETEN 445 GRUNDSKOLA F-6 Lokaler Älgen 308 GRUNDSKOLA 7-9 Infotek 241 Tvålärarskap Assistent 480 Rektor 7-9 Gym, Vux 892 KULTURENHETEN En tjänst 522 konstinköp 149 Studieförbund 350 BIBLIOTEK En tjänst 488 KULTUR o FRITID Föreningsbidrag 400 Fritidsgårdar 159 Vasahallen Fritidskonsult Fordon 100 ELEVHÄLSA Tjänst 613 Sociala investeringar 200 BF Intergrationschef 403 403 Chefsförtätning 600 Kvalitetssamordnare Lokalsamordnare 431 Förvaltningsassistent 275 Assistent 250 Vaktmästeri 490 Webbredaktor 290 IKE Friskolebidrag 2000 Städ 3400 Buffert 500 Förbrukningsinventarier 1000 Förbrukningsmaterial 300 Mig. verket, uppskriven prognos av förväntat bidrag 856 Kapitalkostnader, investeringar 200 Fortbildning 100 Bildningsnämnden 150 Annonsering/Marknadsföring 200 Konsulttjänster/utredningar 250 Övriga tjänster 100 Övriga kostnader 400 Intäkter statsbidrag 500 Fördelas Avd 1 och Avd 2 540 MARTIN KOCK IM prog tjänster material 800 IM programmet 300 Vikarie 230 Annonsering/Marknadsföring 100 HEDEMORA VUX. Statsbidrag 300 Lärvux 500 Lokaler Kraftgatan 1200 Summa 21440 3943

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 TOTALT Intäkter -103 239-79 570-83 515 Personalkostnader 275 559 266 669 278 657 Övriga kostnader 213 435 207 469 204 992 Nettokostnader 385 755 394 567 400 134 5200 Nämnden (BN) Personalkostnader 718 796 810 Övriga kostnader 100 149 139 Nettokostnader 819 945 949 5210 Skolkontor Intäkter -2 Personalkostnader 4 066 5 515 5 394 Övriga kostnader 737 883 1 011 Nettokostnader 4 801 6 398 6 404 5220 Skolledare Intäkter -138-138 Personalkostnader 9 139 9 767 10 028 Övriga kostnader 126 47 45 Nettokostnader 9 264 9 676 9 935 5230 Utbildning-arbete Personalkostnader 2 298 Övriga kostnader 108 Nettokostnader 2 405 5240 Fritid, adm o gemensamt Personalkostnader 552 756 432 Övriga kostnader 294 371 402 Nettokostnader 847 1 127 834 5250 Fortbildn. o utveckl.enhet Intäkter -105 Personalkostnader 7 Övriga kostnader 414 612 612 Sida 1

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 Nettokostnader 316 612 612 5260 Extern utbildn o barnomsor Intäkter -9 944-8 528-13 375 Personalkostnader 2 Övriga kostnader 95 487 91 435 102 245 Nettokostnader 85 545 82 907 88 870 5270 Verksamhetsansvar Personalkostnader 3 486 3 521 3 715 Övriga kostnader 2 Nettokostnader 3 488 3 521 3 715 5280 Centrala medel BF Intäkter -7 144-6 687-7 100 Personalkostnader 1 485 2 173 1 324 Övriga kostnader 3 365 2 831 2 699 Nettokostnader -2 294-1 683-3 077 5285 Riktade statsbidrag/reform Intäkter -4 221-4 615-4 615 Nettokostnader -4 221-4 615-4 615 5294 Bya skola Personalkostnader 3 Övriga kostnader Nettokostnader 3 5295 Asylskola Intäkter -28 675-17 670-16 655 Personalkostnader 4 665 7 025 5 306 Övriga kostnader 1 423 1 435 1 140 Nettokostnader -22 587-9 210-10 209 5296 Flyktingar Intäkter -977 Övriga kostnader 189 Nettokostnader -788 Sida 2

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 5299 Ofördelat, avstämning Intäkter -600-856 Personalkostnader -12 880-8 564 Övriga kostnader 3 480-9 579 Nettokostnader -10 000-18 999 5300 Kostenhet gemensamt Personalkostnader 1 443 1 514 1 921 Övriga kostnader 427-319 401 Nettokostnader 1 871 1 195 2 322 5310 Kök, Vasaskolan Intäkter -6 099-5 570-6 168 Personalkostnader 5 194 5 379 5 541 Övriga kostnader 6 356 6 734 6 651 Nettokostnader 5 451 6 542 6 025 5311 Kök Stureskolan Intäkter -164-140 -150 Personalkostnader 918 1 245 1 197 Övriga kostnader 401 406 408 Nettokostnader 1 154 1 511 1 455 5312 Kök Fyrklöverskolan Intäkter -75-45 -55 Personalkostnader 819 891 916 Övriga kostnader 284 311 288 Nettokostnader 1 027 1 157 1 149 5313 Kök Vikmannshyttan Intäkter -192-204 -199 Personalkostnader 948 1 139 1 135 Övriga kostnader 584 593 577 Nettokostnader 1 340 1 528 1 513 5314 Kök Västerby Intäkter -63-60 -60 Personalkostnader 660 652 670 Övriga kostnader 215 237 216 Sida 3

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 Nettokostnader 812 829 826 5315 Kök Munkbohemmet Personalkostnader 1 572 1 592 1 734 Övriga kostnader 566 599 573 Nettokostnader 2 138 2 191 2 307 5316 Kök Garpenberg Intäkter -66-64 -54 Personalkostnader 614 706 1 195 Övriga kostnader 312 328 308 Nettokostnader 859 970 1 449 5330 Kök Långshyttan Intäkter -315-157 -157 Personalkostnader 1 141 922 948 Övriga kostnader 518 630 519 Nettokostnader 1 343 1 395 1 310 5331 Kök Smedby Intäkter -126-37 -117 Personalkostnader 1 100 1 236 1 244 Övriga kostnader 586 554 552 Nettokostnader 1 560 1 753 1 679 5350 Förskolekök gemensamt Personalkostnader 425 43 Övriga kostnader 15 Nettokostnader 440 43 5351 Förskolekök Regnbågen Intäkter -2 Personalkostnader 449 397 479 Övriga kostnader 191 223 228 Nettokostnader 638 621 707 5352 Förskolekök Tunet Intäkter -2 Personalkostnader 396 404 487 Sida 4

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 Övriga kostnader 211 215 215 Nettokostnader 605 620 702 5353 Förskolekök Svedjan Intäkter -3 Personalkostnader 494 464 479 Övriga kostnader 239 217 236 Nettokostnader 730 682 715 5354 Förskolekök Stallgården Intäkter -1 Personalkostnader 431 444 18 Övriga kostnader 203 223 236 Nettokostnader 633 667 254 5355 Förskolekök Kristallen Intäkter -5 Personalkostnader 809 768 787 Övriga kostnader 283 283 293 Nettokostnader 1 087 1 051 1 080 5356 Förskolekök Smultronställe Intäkter -1 Personalkostnader 314 353 369 Övriga kostnader 124 103 109 Nettokostnader 437 456 478 5357 Förskolekök Ekorren Intäkter -6 Personalkostnader 443 389 469 Övriga kostnader 245 283 232 Nettokostnader 682 673 701 5358 Förskolekök Stjärnsund Intäkter -2 Personalkostnader 309 325 335 Övriga kostnader 113 77 91 Nettokostnader 420 403 427 5359 Förskolekök Bullerbyn Sida 5

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 Personalkostnader 112 450 437 Övriga kostnader 57 224 233 Nettokostnader 168 674 671 5380 Kap.kostn kostenhet Övriga kostnader 390 356 267 Nettokostnader 390 356 267 5400 Elevhälsan Personalkostnader 84 234 259 Övriga kostnader 328 818 746 Nettokostnader 413 1 053 1 005 5410 Resursteam Intäkter -1 046-1 020-953 Personalkostnader 7 514 9 687 10 294 Övriga kostnader 1 358 1 221 1 225 Nettokostnader 7 826 9 888 10 566 5450 Familjecentralen Intäkter -14-3 -3 Personalkostnader 597 647 665 Övriga kostnader 117 208 201 Nettokostnader 700 852 863 5510 Hedemora stadsbibliotek Intäkter -595-498 -498 Personalkostnader 3 409 3 597 3 716 Övriga kostnader 3 304 3 067 2 922 Nettokostnader 6 118 6 166 6 141 5570 Infotek, Vasaskolan Intäkter -234-234 -241 Personalkostnader 222 234 241 Övriga kostnader Nettokostnader -12 5580 Gymnasiebibliotek, Martin Sida 6

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 Personalkostnader 338 351 362 Övriga kostnader 97 127 127 Nettokostnader 435 478 489 5910 Förskolor gemensamt Intäkter -156 Personalkostnader 771 1 021 873 Övriga kostnader 2 478 2 122 1 767 Nettokostnader 3 094 3 143 2 640 5921 Regnbågens förskola Intäkter -124 Personalkostnader 4 770 4 463 4 905 Övriga kostnader 731 846 867 Nettokostnader 5 376 5 308 5 772 5922 Tunets förskola Intäkter -186 Personalkostnader 3 884 3 980 3 911 Övriga kostnader 672 648 667 Nettokostnader 4 370 4 628 4 578 5923 Svedjans förskola Intäkter -197 Personalkostnader 4 993 3 877 4 100 Övriga kostnader 778 721 742 Nettokostnader 5 574 4 598 4 842 5925 Nattugglan Intäkter -163 Personalkostnader 1 759 1 846 2 128 Övriga kostnader 81 57 57 Nettokostnader 1 677 1 903 2 185 5931 Kristallens förskola Intäkter -209 Personalkostnader 6 202 5 823 6 334 Övriga kostnader 1 461 1 389 1 419 Nettokostnader 7 454 7 212 7 752 Sida 7

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 5932 Björkbackens förskola Intäkter -214 Personalkostnader 5 773 5 059 5 184 Övriga kostnader 1 099 1 131 1 161 Nettokostnader 6 658 6 190 6 344 5933 Jaktstigens förskola Intäkter -50 Personalkostnader 2 250 2 515 2 604 Övriga kostnader 436 411 400 Nettokostnader 2 636 2 926 3 004 5934 Smultronställets förskola Intäkter -10 Personalkostnader 2 179 2 299 2 617 Övriga kostnader 310 347 358 Nettokostnader 2 480 2 647 2 974 5935 Garpenbergs förskola Intäkter -252 Personalkostnader 2 418 2 243 2 149 Övriga kostnader 496 455 474 Nettokostnader 2 662 2 698 2 623 5936 Förskola Silviahallen Personalkostnader 147 Övriga kostnader 162 Nettokostnader 309 5941 Stallgårdens förskola Intäkter -171 Personalkostnader 5 800 5 554 5 234 Övriga kostnader 717 738 759 Nettokostnader 6 347 6 292 5 993 5942 Ekorrens förskola Intäkter -380 Personalkostnader 6 296 6 387 6 586 Övriga kostnader 1 096 1 082 1 112 Sida 8

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 Nettokostnader 7 011 7 469 7 698 5943 Smedby förskola Intäkter -350 Personalkostnader 3 997 3 352 3 898 Övriga kostnader 740 678 697 Nettokostnader 4 386 4 030 4 595 5944 Stjärnsunds förskola Intäkter -12 Personalkostnader 2 208 2 143 2 074 Övriga kostnader 446 389 539 Nettokostnader 2 643 2 533 2 613 5945 Bullerbyn Intäkter -2 000-2 000 Personalkostnader 541 4 787 4 406 Övriga kostnader 224 1 263 880 Nettokostnader 765 4 050 3 287 6500 f-6 övergripande Personalkostnader -271 Övriga kostnader Nettokostnader -271 6510 Skolår F-6 gemensamt Intäkter -694-144 -144 Personalkostnader 3 045 3 334 3 438 Övriga kostnader 1 958 2 324 2 054 Nettokostnader 4 309 5 514 5 348 6521 Stureskolan Intäkter -3 771-3 231-2 203 Personalkostnader 25 587 24 439 22 624 Övriga kostnader 6 861 6 295 6 274 Nettokostnader 28 677 27 502 26 694 6522 Fyrklöverskolan Intäkter -1 274-961 -901 Sida 9

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 Personalkostnader 9 521 9 587 9 745 Övriga kostnader 2 758 2 661 2 338 Nettokostnader 11 005 11 287 11 181 6523 Särskolan Fyrklövern Intäkter -169 Personalkostnader 4 914 4 441 4 532 Övriga kostnader 1 035 854 819 Nettokostnader 5 780 5 295 5 351 6530 Gem/adm F-6 Landsbygd Övriga kostnader 158 Nettokostnader 158 6531 Vikmanshyttans skola Intäkter -785-850 -828 Personalkostnader 9 053 7 505 7 023 Övriga kostnader 2 654 2 633 2 608 Nettokostnader 10 922 9 288 8 802 6532 Västerby skola Intäkter -1 044-2 730-1 290 Personalkostnader 10 120 9 329 9 718 Övriga kostnader 2 995 2 825 2 671 Nettokostnader 12 071 9 424 11 099 6533 Garpenbergs skola Intäkter -671-83 -432 Personalkostnader 4 573 4 173 4 638 Övriga kostnader 2 440 2 088 2 216 Nettokostnader 6 341 6 177 6 422 6541 Jonsboskolan F-6 Intäkter -2 744-1 306-3 075 Personalkostnader 12 055 11 948 11 750 Övriga kostnader 5 007 4 712 4 814 Nettokostnader 14 318 15 354 13 489 6542 Smedby skola Sida 10

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 Intäkter -857-511 -522 Personalkostnader 6 341 6 164 7 112 Övriga kostnader 2 386 1 959 1 997 Nettokostnader 7 870 7 612 8 587 6610 Skolår 7-9 gemensamt Personalkostnader 1 556 1 706 1 760 Övriga kostnader 1 202 1 248 1 089 Nettokostnader 2 759 2 954 2 848 6620 Vasaskolan Intäkter -2 087-333 -333 Personalkostnader 4 897 3 920 3 404 Övriga kostnader 7 236 7 485 7 425 Nettokostnader 10 045 11 072 10 496 6621 Vasa arb.lag A Intäkter -1 084-580 Personalkostnader 20 387 18 253 19 473 Övriga kostnader Nettokostnader 19 304 18 253 18 893 6625 Profilklass Musik Vasaskol Personalkostnader 37 Övriga kostnader 34 60 60 Nettokostnader 71 60 60 6626 Vasa, särskola Personalkostnader 825 1 463 1 473 Övriga kostnader 427 61 61 Nettokostnader 1 252 1 524 1 534 6627 Basen, Vasaskolan Personalkostnader 884-538 2 Övriga kostnader Nettokostnader 884-538 2 6628 Stödresurs Vasa Intäkter -77-303 -80 Sida 11

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 Personalkostnader 1 359 231 Övriga kostnader Nettokostnader 1 282-71 -80 6711 Vasahallen Intäkter -2 087-2 977-3 300 Personalkostnader 3 564 4 021 4 359 Övriga kostnader 5 278 5 385 5 680 Nettokostnader 6 755 6 428 6 739 6712 Vasaliden Intäkter -102-80 -90 Övriga kostnader 2 459 2 282 2 307 Nettokostnader 2 357 2 202 2 217 6715 Anläggningar Hda centrum Intäkter -386-617 -650 Personalkostnader 15 15 Övriga kostnader 3 447 4 208 4 878 Nettokostnader 3 061 3 606 4 243 6716 Anläggningar Vikmanshyttan Intäkter -109-149 -150 Övriga kostnader 819 960 1 004 Nettokostnader 710 812 854 6717 Anläggningar Långshyttan Intäkter -207-336 -334 Övriga kostnader 1 250 1 279 1 300 Nettokostnader 1 043 943 965 6720 Fritidsgårdsenhet Intäkter -374-103 -103 Personalkostnader 778 373 373 Övriga kostnader 418 484 478 Nettokostnader 821 754 749 6730 Föreningsenheten Övriga kostnader 3 175 2 780 2 780 Sida 12

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 Nettokostnader 3 175 2 780 2 780 6800 Musikskola Intäkter -345-359 -359 Personalkostnader 3 813 4 405 4 991 Övriga kostnader 1 084 957 936 Nettokostnader 4 552 5 003 5 568 6810 Kultur Intäkter -42-20 -20 Personalkostnader 618 999 784 Övriga kostnader 1 248 1 303 1 301 Nettokostnader 1 824 2 282 2 065 6820 Barnkultur Intäkter -567-486 Personalkostnader 203 486 Övriga kostnader 598 231 231 Nettokostnader 234 231 231 7200 Gymnasiechef/rektor Övriga kostnader 2 Nettokostnader 2 7210 Gem adm gym/vux Intäkter -54 Personalkostnader 1 381 1 182 1 219 Övriga kostnader 7 969 8 015 8 042 Nettokostnader 9 296 9 197 9 261 7300 Rektor Martin Koch Gymnasi Intäkter -9 471-9 404-4 806 Personalkostnader 27 272 33 046 34 024 Övriga kostnader 5 374 6 530 5 188 Nettokostnader 23 175 30 172 34 405 7301 Internationellt utbyte Övriga kostnader 10 10 Nettokostnader 10 10 Sida 13

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 7302 Samordnare ES-programmet Intäkter -2 Personalkostnader 1 Övriga kostnader 34 30 30 Nettokostnader 33 30 30 7303 Samordnare FT-programmet Intäkter -73 Personalkostnader 5 Övriga kostnader 278 200 200 Nettokostnader 210 200 200 7304 Samordnare idrott m m Övriga kostnader 24 20 20 Nettokostnader 24 20 20 7305 Samordnare HA/EK-programme Personalkostnader 4 Övriga kostnader 96 75 75 Nettokostnader 100 75 75 7306 Samordnare SA-programmet Personalkostnader 1 Övriga kostnader 31 70 70 Nettokostnader 33 70 70 7307 Samordnare moderna språk Personalkostnader 1 Övriga kostnader 126 120 120 Nettokostnader 126 120 120 7308 Samordnare RL-programmet Övriga kostnader 1 Nettokostnader 1 7309 Samordnare IM-programmet Personalkostnader 3 Sida 14

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 Övriga kostnader 56 53 53 Nettokostnader 59 53 53 7310 Samordnare IN-programmet Övriga kostnader 207 210 210 Nettokostnader 207 210 210 7312 Samordnare BF-programmet Personalkostnader 2 Övriga kostnader 3 33 33 Nettokostnader 5 33 33 7313 Samordnare Matte o natur ä Personalkostnader 6 Övriga kostnader 122 120 120 Nettokostnader 127 120 120 7314 Samordn. Svenska/som andra Personalkostnader Övriga kostnader 65 90 90 Nettokostnader 65 90 90 7315 Samordnare TE-program Personalkostnader Övriga kostnader 25 30 30 Nettokostnader 25 30 30 7316 Samordnare BA-program Intäkter -10 Personalkostnader Övriga kostnader 727 500 507 Nettokostnader 718 500 507 7600 YH-utbildning Intäkter -1 741 Personalkostnader 1 697 Övriga kostnader Nettokostnader -43 Sida 15

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 7610 YH Behandlingsterapaut Intäkter -360 Personalkostnader 328 Övriga kostnader 294 43 Nettokostnader 262 43 7810 Utbildncentrum Gruv Intäkter -93-408 -408 Personalkostnader 233 Övriga kostnader 560 494 492 Nettokostnader 701 86 84 7850 Gruvcentrum Personalkostnader 352 680 Övriga kostnader Nettokostnader 352 680 7860 Yrkeshögskolan Berg Intäkter -560-560 Personalkostnader 297 307 Övriga kostnader 437 799 797 Nettokostnader 734 547 237 7920 Komvux Intäkter -2 618-830 -3 027 Personalkostnader 3 832 5 056 5 255 Övriga kostnader 4 840 2 131 3 510 Nettokostnader 6 054 6 358 5 738 7930 Uppdragsutbildning Intäkter -404-300 -300 Personalkostnader 313 Övriga kostnader 282 Nettokostnader -122-300 13 7940 SFI och samhällsorienterin Intäkter -8 126-4 706-3 400 Personalkostnader 7 326 4 490 6 657 Övriga kostnader 3 274 1 611 1 567 Sida 16

Budget 2019 enl nämnden 181119 Utf_2017 Budg_18udget_2019 Nettokostnader 2 474 1 395 4 823 Sida 17

Prio Tillf PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2019 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Vf nr Förv. benämning på förändringen FÖRSLAG 3 Nettoförändring Budgetåret Helårseffekt Summa -2 277-1 792 Årsarb 501 Rekrytering samhällsplanerare (NY tjänst) 700 700 1,00 502 Besparing stadsarkitekt -786-786 -1,00 X 503 Besparing planingenjör (föräldraledig) -485 enligt nämden, 181121 504 Övergripande besparing konton -606-606 505 Besparing trafik -1 100-1 100 Totalt -2 277-1 792 Befintlig verksamhet 57 432 57 432 Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan -485 Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan -1 792-1 792 Summa budget 55 155 55 640 Ram enl KF 55 155 Ramjustering *** Ramjustering *** Ramjustering *** Ramjustering *** Summa justerad ram 55 155 Avvikelse från ramen 0 Sida 1 Utskriftsdatum 2018-11-21 12:07

Budget 2019 enl nämnden 181121 Utf_2017 Budg_18 dget_2019 TOTALT Intäkter -33 711-32 817-34 306 Personalkostnader 13 648 15 965 17 631 Övriga kostnader 95 618 66 989 71 830 Nettokostnader 75 555 50 137 55 155 9011 Miljö- o samhällsbyggnadsn Personalkostnader 220 289 289 Övriga kostnader 68 79-412 Nettokostnader 289 368-123 9012 Miljö- o samhällsbyggnadsf Intäkter -132-137 -137 Personalkostnader 11 135 4 812 5 915 Övriga kostnader 2 979 4 679 2 688 Nettokostnader 13 982 9 354 8 466 9013 Statistik Övriga kostnader 115 Nettokostnader 115 9017 Stadsbyggnad Intäkter -2 543 Övriga kostnader 1 660 Nettokostnader -883 9018 Offentlig konstnärlig utsm Övriga kostnader Nettokostnader 9019 Miljö Intäkter -1 307 Övriga kostnader 250 Nettokostnader -1 057 9021 Miljö- och byggenheten Sida 1

Budget 2019 enl nämnden 181121 Utf_2017 Budg_18 dget_2019 Personalkostnader 570 5 138 5 507 Övriga kostnader Nettokostnader 570 5 138 5 507 9022 Stadsbyggnad Intäkter -283-1 730-1 730 Övriga kostnader 252 360 360 Nettokostnader -31-1 370-1 370 9023 Miljö o hälsoskydd Intäkter -1 305-1 305 Övriga kostnader 240 275 Nettokostnader -1 065-1 030 9024 Trafik Intäkter -164 Övriga kostnader 29 200 4 478 9 425 Nettokostnader 29 036 4 478 9 425 9030 Samhälls- och gatuenheten Personalkostnader 1 695 5 726 5 920 Övriga kostnader -485 Nettokostnader 1 695 5 726 5 435 9031 Gata o park Intäkter -2 588-277 -277 Personalkostnader 3 Övriga kostnader 23 717 22 200 22 669 Nettokostnader 21 133 21 923 22 393 9032 Byggnader och lokaler Intäkter -24 828-25 254-26 767 Personalkostnader 25 Övriga kostnader 33 842 31 720 31 871 Nettokostnader 9 039 6 466 5 104 9033 Mark och skog Intäkter -1 544-660 -1 047 Övriga kostnader 1 177 534 693 Sida 2

Budget 2019 enl nämnden 181121 Utf_2017 Budg_18 dget_2019 Nettokostnader -367-126 -354 9034 Planer/GIS Intäkter -1 465-1 465 Övriga kostnader 1 328 1 306 Nettokostnader -137-159 9035 Vindkraftverk Intäkter -322-1 989-1 579 Övriga kostnader 2 358 1 371 3 440 Nettokostnader 2 036-618 1 861 Sida 3

PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2019 Kommunstyrelseförvaltningen Ks au 181113 Nettoförändring Prior. Tillf Vf nr Förv. benämning på förändringen Budgetåret Helårseffekt Årsarb Summa -1 997-1 997 200 Migrationsbidrag, ändrad fördelning ksf -680-680 201 Tjänst IT, GDPR 500 500 1,00 202 Begränsa ökade licenskostnaderna, IT 500 500 203 Sänkta kostnader för telefoni -1 000-1 000 204 Omprövning av bidrag till näringslivsverksamhet -800-800 205 Personalavdelning, sänkta diverse kostnader -300-300 206 Möbler, vaktmästeri -300-300 207 Planer -100-100 208 Organisationsförändring, obudgeterad tjänst 583 583 209 Varumärke, sänkta kostnader -200-200 210 Ej tillsätta vakant vik tjänst -200-200 Totalt -1 997-1 997 1,00 Ursprunglig befintlig verksamhet 73 741 Befintlig verksamhet 73 741 73 741 Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan -1 997-1 997 1,00 Summa budget 71 744 71 744 Ram enl KF 73 741 Ramjustering löneökning fr o m april 2018 943 Ramjustering *** -1 240 Ramjustering *** -1 700 Summa justerad ram 71 744 Avvikelse från ramen Sida 1 Utskriftsdatum 2018-11-05 15:10

BUDGET 2019 enl Utfall 2017 Budg 2018 Budg 2019 TOTALT Intäkter -16 228-11 024-13 929 Personalkostnader 31 633 30 572 33 940 Övriga kostnader 54 327 54 193 51 732 Nettokostnader 69 731 73 741 71 744 2201 Kommunfullmäktige Personalkostnader 375 406 470 Övriga kostnader 946 1 081 975 Nettokostnader 1 321 1 487 1 445 2202 Kommunstyrelsen Personalkostnader 1 891 2 151 1 971 Övriga kostnader 1 861 2 587 2 550 Nettokostnader 3 751 4 739 4 521 2207 Ekonomiavdelning Intäkter -278-93 -38 Personalkostnader 5 771 5 875 6 231 Övriga kostnader 3 310 3 403 3 481 Nettokostnader 8 804 9 185 9 675 2209 IT-avdelningen Intäkter -384-320 Personalkostnader 5 408 5 988 6 274 Övriga kostnader 7 014 5 950 6 856 Nettokostnader 12 422 11 554 12 810 2211 KSF Ledning Intäkter -634-3 322-1 616 Personalkostnader 4 674 3 947 7 196 Övriga kostnader 5 331 10 099 5 218 Nettokostnader 9 370 10 723 10 798 2222 Kommunikation Intäkter -8 920-6 225-6 535 Personalkostnader 5 206 4 381 4 590 Sida 1

BUDGET 2019 enl Utfall 2017 Budg 2018 Budg 2019 Övriga kostnader 7 767 6 884 5 780 Nettokostnader 4 053 5 039 3 835 2225 Strategiska frågor Intäkter -6 395-1 000-5 420 Personalkostnader 3 249 2 836 2 662 Övriga kostnader 5 081 20 2 766 Nettokostnader 1 935 1 856 8 2320 Näringsliv Personalkostnader 5 Övriga kostnader 4 887 5 696 4 925 Nettokostnader 4 893 5 696 4 925 2430 Personalavdelning Intäkter -2 Personalkostnader 5 054 4 988 4 546 Övriga kostnader 4 534 4 673 4 781 Nettokostnader 9 585 9 661 9 327 2811 Räddningstjänstförbundet Övriga kostnader 13 596 13 800 14 400 Nettokostnader 13 596 13 800 14 400 Sida 2

BUDGET 2019 enl ON 181121 Utfall 2017 Budg 2018 Budg 2019 TOTALT Intäkter -110 506-84 953-99 624 Personalkostnader 353 995 355 096 383 469 Övriga kostnader 140 957 129 159 119 149 Nettokostnader 384 445 399 303 402 994 81 SOCIALFÖRVALTNING Intäkter -68 030-44 141-63 106 Personalkostnader 85 249 77 965 100 284 Övriga kostnader 70 808 57 064 50 081 Nettokostnader 88 027 90 888 87 259 84 VÅRD- o OMSORGSFÖRVALTNING Intäkter -42 476-40 812-36 518 Personalkostnader 268 745 277 132 283 185 Övriga kostnader 70 149 72 095 69 068 Nettokostnader 296 418 308 415 315 735 Sida 1

BUDGET 2019 enl ON 181121 Utfall 2017 Budg 2018 Budg 2019 TOTALT Intäkter -68 030-44 141-63 106 Personalkostnader 85 249 77 965 100 284 Övriga kostnader 70 808 57 064 50 081 Nettokostnader 88 027 90 888 87 259 8101 Individ o familjeomsorg Personalkostnader 189 418 418 Övriga kostnader 7 10 10 Nettokostnader 196 428 428 8105 Gemensam adm IFO Intäkter -1 263 Personalkostnader 5 055 5 045 6 690 Övriga kostnader 3 453 6 633 5 106 Nettokostnader 7 245 11 678 11 796 8111 Boendestöd psyk Intäkter -939-773 -912 Personalkostnader 16 723 17 747 16 381 Övriga kostnader 2 655 3 201 2 796 Nettokostnader 18 439 20 176 18 266 8121 Ekonomisektionen Intäkter -1 193-793 -250 Personalkostnader 4 325 3 558 3 666 Övriga kostnader 17 953 15 898 13 436 Nettokostnader 21 085 18 663 16 852 8131 Vuxna missbruk/psyk Intäkter -633-315 -758 Personalkostnader 5 537 3 752 3 858 Övriga kostnader 13 717 6 068 6 277 Nettokostnader 18 621 9 504 9 378 8141 Barn- o ungdomsgrupp Intäkter -671-445 -445 Sida 1

BUDGET 2019 enl ON 181121 Utfall 2017 Budg 2018 Budg 2019 Personalkostnader 13 168 13 136 13 367 Övriga kostnader 12 540 11 953 12 347 Nettokostnader 25 037 24 644 25 269 8142 Asylverksamhet Intäkter -36 839-20 678-20 678 Personalkostnader 9 779 12 415 12 499 Övriga kostnader 9 115 3 793 2 768 Nettokostnader -17 945-4 470-5 411 8151 Mini-Maxi Intäkter -7 975-6 847-7 385 Personalkostnader 11 955 13 170 13 045 Övriga kostnader 2 297 2 467 1 061 Nettokostnader 6 277 8 790 6 721 8152 AME Intäkter -7 574-3 740-25 979 Personalkostnader 8 714 6 158 27 719 Övriga kostnader 3 027 3 736 3 049 Nettokostnader 4 167 6 155 4 789 8161 Flyktingverksamhet Intäkter -10 934-10 550-6 700 Personalkostnader 985 641 660 Övriga kostnader 2 924 1 578 1 578 Nettokostnader -7 026-8 331-4 462 8171 Råd o stöd övrigt Övriga kostnader 150 150 150 Nettokostnader 150 150 150 8181 Stödboende Intäkter -10 Personalkostnader 8 820 1 925 1 980 Övriga kostnader 2 971 1 578 1 504 Nettokostnader 11 780 3 503 3 483 Sida 2

BUDGET 2019 enl ON 181121 Utfall 2017 Budg 2018 Budg 2019 TOTALT Intäkter -42 476-40 812-36 518 Personalkostnader 268 745 277 132 283 185 Övriga kostnader 70 149 72 095 69 068 Nettokostnader 296 418 308 415 315 735 84 Vård- o omsorg gemensamt Intäkter -971-510 -465 Personalkostnader 17 558 18 904 19 367 Övriga kostnader 10 514 9 506 9 088 Nettokostnader 27 101 27 900 27 990 7110 Nämnd Personalkostnader 1 386 1 333 1 351 Tot kostn 1 456 1 550 1 568 Övriga kostnader 70 217 217 Nettokostnader 1 456 1 550 1 568 7120 Lokal administration Intäkter -165-70 -65 Personalkostnader 5 393 5 636 4 908 Tot kostn 10 152 10 319 10 130 Övriga kostnader 4 759 4 682 5 222 Nettokostnader 9 988 10 249 10 065 7124 Rehab Personalkostnader 262 330 209 Tot kostn 415 705 709 Övriga kostnader 153 375 500 Nettokostnader 415 705 709 7126 Fortbildning VoO Intäkter -473 Personalkostnader 193 Tot kostn 2 075 662 675 Övriga kostnader 1 882 662 675 Nettokostnader 1 602 662 675 Sida 1

BUDGET 2019 enl ON 181121 Utfall 2017 Budg 2018 Budg 2019 7127 Företagshälsovård Tot kostn 1 321 960 760 Övriga kostnader 1 321 960 760 Nettokostnader 1 321 960 760 7129 Ofördelat/gemensamt Personalkostnader 1 183 Tot kostn 387 904 199 Övriga kostnader 387 904-984 Nettokostnader 387 904 199 7132 Poolen 7600 Lokal adm SoL Personalkostnader 6 530 7 744 7 337 Tot kostn 7 726 8 137 7 632 Övriga kostnader 1 197 393 295 Nettokostnader 7 726 8 137 7 632 7610 Hemtjänst Personalkostnader -417 Tot kostn 65 3 780 Övriga kostnader 65 420 780 Nettokostnader 65 3 780 7620 Särskilt boende SOL Tot kostn 476 800 1 238 Övriga kostnader 476 800 1 238 Nettokostnader 476 800 1 238 7640 Lokal administration HSR Personalkostnader 765 789 806 Tot kostn 766 799 816 Övriga kostnader 1 10 10 Nettokostnader 766 799 816 7700 Lokal adm LSS Intäkter -333-440 -400 Personalkostnader 3 028 3 489 3 574 Sida 2

BUDGET 2019 enl ON 181121 Utfall 2017 Budg 2018 Budg 2019 Tot kostn 3 098 3 572 3 659 Övriga kostnader 69 83 85 Nettokostnader 2 765 3 132 3 259 7710 Personliga assistenter 7720 LSS, övrigt 7730 Särskilt boende, gruppbost Tot kostn 134 210 Övriga kostnader 134 210 Nettokostnader 134 210 7790 Daglig verksamheter LSS Tot kostn 80 Övriga kostnader 80 Nettokostnader 80 85 Bemanningen Intäkter -81-443 -443 Personalkostnader 6 099 4 602 4 157 Övriga kostnader 76 88 141 Nettokostnader 6 094 4 246 3 855 7131 Resursen Personalkostnader 1 860 1 250 1 207 Tot kostn 1 861 1 289 1 247 Övriga kostnader 40 40 Nettokostnader 1 861 1 289 1 247 7132 Poolen Personalkostnader 667 Tot kostn 668 Övriga kostnader 1 Nettokostnader 668 7133 Timvik Intäkter -81 Sida 3

BUDGET 2019 enl ON 181121 Utfall 2017 Budg 2018 Budg 2019 Personalkostnader 1 954 1 245 1 246 Tot kostn 1 954 1 245 1 246 Övriga kostnader Nettokostnader 1 873 1 245 1 246 7600 Lokal adm SoL Intäkter -443-443 Personalkostnader 1 617 2 108 1 705 Tot kostn 1 692 2 156 1 806 Övriga kostnader 75 48 101 Nettokostnader 1 692 1 713 1 363 86 HSR Intäkter -263-615 -770 Personalkostnader 18 496 23 856 23 222 Övriga kostnader 7 118 7 589 7 577 Nettokostnader 25 351 30 831 30 028 7600 Lokal adm SoL Personalkostnader 91 Tot kostn 91 Övriga kostnader Nettokostnader 91 7614 Korttidsboende SoL Intäkter 4-400 -545 Personalkostnader 4 078 3 018 Tot kostn 4 103 3 043 Övriga kostnader 25 25 Nettokostnader 4 3 703 2 498 7640 Lokal administration HSR Personalkostnader 198 252 260 Tot kostn 257 307 260 Övriga kostnader 59 55 Nettokostnader 257 307 260 7641 Sjuksköterskor Intäkter -266-215 -105 Personalkostnader 18 297 14 776 15 027 Sida 4

BUDGET 2019 enl ON 181121 Utfall 2017 Budg 2018 Budg 2019 Tot kostn 25 357 22 265 22 518 Övriga kostnader 7 059 7 489 7 491 Nettokostnader 25 091 22 050 22 413 7644 Rehab Intäkter -120 Personalkostnader 4 750 4 825 Tot kostn 4 770 4 886 Övriga kostnader 20 61 Nettokostnader 4 770 4 766 87 SÄBO Intäkter -11 838-10 798-9 005 Personalkostnader 75 602 71 356 72 967 Övriga kostnader 16 352 17 250 16 589 Nettokostnader 80 116 77 808 80 551 7600 Lokal adm SoL Personalkostnader 1 025 1 244 1 208 Tot kostn 1 036 1 253 1 208 Övriga kostnader 11 9 Nettokostnader 1 036 1 253 1 208 7614 Korttidsboende SoL Intäkter -438 Personalkostnader 3 740 Tot kostn 3 741 Övriga kostnader 1 Nettokostnader 3 303 7620 Särskilt boende SOL Intäkter -11 401-10 798-9 005 Personalkostnader 70 837 70 112 71 758 Tot kostn 87 177 87 353 88 348 Övriga kostnader 16 340 17 240 16 589 Nettokostnader 75 777 76 555 79 343 88 Ordinärt boende Intäkter -7 925-7 882-5 855 Sida 5

BUDGET 2019 enl ON 181121 Utfall 2017 Budg 2018 Budg 2019 Personalkostnader 69 610 74 184 79 695 Övriga kostnader 8 457 10 030 8 765 Nettokostnader 70 142 76 332 82 606 7600 Lokal adm SoL Personalkostnader 3 390 3 822 3 943 Tot kostn 3 509 3 975 4 085 Övriga kostnader 119 152 142 Nettokostnader 3 509 3 975 4 085 7610 Hemtjänst Intäkter -7 356-7 357-5 585 Personalkostnader 58 416 61 813 66 695 Tot kostn 63 515 67 246 72 454 Övriga kostnader 5 099 5 432 5 758 Nettokostnader 56 159 59 888 66 869 7611 Dagverksamhet SOL Intäkter -569-525 -270 Personalkostnader 6 797 7 439 7 883 Tot kostn 7 982 8 504 7 361 Övriga kostnader 1 185 1 065-522 Nettokostnader 7 413 7 979 7 091 7612 SOL/övrigt Personalkostnader 278 310 310 Tot kostn 279 310 310 Övriga kostnader Nettokostnader 279 310 310 7613 Utskrivningsklara Tot kostn 115 550 550 Övriga kostnader 115 550 550 Nettokostnader 115 550 550 7643 Bostadsanpassning Personalkostnader 493 559 577 Tot kostn 2 334 3 207 3 233 Övriga kostnader 1 841 2 648 2 656 Nettokostnader 2 334 3 207 3 233 Sida 6

BUDGET 2019 enl ON 181121 Utfall 2017 Budg 2018 Budg 2019 7790 Daglig verksamheter LSS 7910 Förebyggande verksamhet Personalkostnader 234 240 287 Tot kostn 333 423 468 Övriga kostnader 98 183 182 Nettokostnader 333 423 468 89 LSS Intäkter -21 399-20 563-19 980 Personalkostnader 81 381 84 230 83 777 Övriga kostnader 27 632 27 632 26 908 Nettokostnader 87 614 91 298 90 705 7630 Boendestöd Intäkter -6 Personalkostnader 2 975 3 530 3 542 Tot kostn 3 105 3 670 3 666 Övriga kostnader 130 140 123 Nettokostnader 3 098 3 670 3 666 7700 Lokal adm LSS Intäkter -290-385 -350 Personalkostnader 1 692 1 897 1 713 Tot kostn 1 809 2 010 1 818 Övriga kostnader 116 113 105 Nettokostnader 1 519 1 625 1 468 7710 Personliga assistenter Intäkter -18 144-17 990-16 995 Personalkostnader 20 851 20 633 19 903 Tot kostn 37 760 37 888 36 426 Övriga kostnader 16 909 17 255 16 523 Nettokostnader 19 616 19 898 19 431 7720 LSS, övrigt Intäkter -618-563 -153 Personalkostnader 4 346 4 308 4 367 Tot kostn 7 599 7 119 7 587 Sida 7

BUDGET 2019 enl ON 181121 Utfall 2017 Budg 2018 Budg 2019 Övriga kostnader 3 253 2 811 3 220 Nettokostnader 6 981 6 556 7 434 7730 Särskilt boende, gruppbost Intäkter -1 596-1 080-1 827 Personalkostnader 41 648 43 235 43 330 Tot kostn 45 079 46 720 46 427 Övriga kostnader 3 431 3 485 3 097 Nettokostnader 43 483 45 640 44 600 7790 Daglig verksamheter LSS Intäkter -745-545 -655 Personalkostnader 9 869 10 626 10 922 Tot kostn 13 661 14 455 14 761 Övriga kostnader 3 792 3 829 3 839 Nettokostnader 12 917 13 910 14 106 Sida 8

PRIORITERINGSLISTA DRIFTBUDGET 2019 Omsorgsförvaltningen Enl ON 2018-11-21 AVD Tillf Nettoförändring Budgetåret Helårseffekt Vf nr Förv. benämning på förändringen Årsarb Summa -4 075 1 512-19,25 A 815 Ökade IT-kostnader 502 502 0,00 A 817 Förvaltningscheftjänst nollad -1 112-1 112-1,00 A 821 Internhyra bilar -400-400 0,00 A 823 Minskning enhetschef pga ny organisation -661-661 -1,00 A 825 Tillfällig besparing fortbildning -800 0 0,00 A 837 Semestervikarier, 3 perioder -1 600-1 500 0,00 A 826 Företagshälsovård -200-200 0,00 1+3 804 Verkstadsgatan, placeringar Barn o Unga 0 2 800 0,00 2+3 805 Höjda OB-ersättningar för två år 1 183 1 183 0,00 2+3 824 Delvis återställd budget för arbetskläder 0 300 0,00 1 801 Minskade schablonbidrag för nyanlända 3 650 3 650 0,00 1 802 Försörjningsstöd -2 500 0 0,00 1 806 Kontaktmannaskap 0 0 0,00 1 811 Samordnare "Våld i nära relationer" 0 0 0,00 1 812 Fältassistenter 375 1 125 2,00 1 816 Korrigerad budget bemanningen 0 0 0,00 1 818 Minskad administration bemanningen -428-428 -1,00 1 827 Gemensam administration -125-250 -0,50 1 828 En tjänst i receptionen tas bort -240-480 -1,00 1 836 Handläggare barn o ungdom -1 025-1 025-2,00 1 834B Ingen besparing nattsjuksköterskor 0 0 0,00 2 803 Statsbidrag för äldreomsorg upphör 4 000 4 000 0,00 2 807 Nytt ärende hemtjänst 1 380 1 380 0,00 2 813 Trygg hemgång/besparingar korttids 0 0 0,00 2 833 Ingen besparing korttids 0 0 0,00 2 835 Dagverksamhet demens öppettider minskas -1 700-1 700-3,00 2 834A Minskad nattpatrull, hemtjänst -592-1 184-2,00 3 808 Fler elever i elevhem/särskola 540 540 0,00 3 809 Personlig assistans (om ej via FK 4,0åa) 0 0 0,00 3 814 Tvätt hemtjänstens kläder 480 480 1,00 3 819 Bodavägen, gruppbostad LSS -816-1 632-3,00 3 820 Avgifter i boendestöd -250-250 0,00 3 822 Minskad bemanning socialpsykiatrin -1 774-1 774-4,00 3 829 Feriearbeten AME minskad omfattning -572-572 0,00 3 830 Ingen bespring arbetsledare Mini-Maxi 0 0 0,00 3 831 MiniMaxi: Steget avvecklas -390-780 -1,75 3 832 Praktiksamordnare (-2,0 varav 1,0 tillfälligt 2019) -1 000-500 -2,00 Totalt -4 075 1 512-19,25 Bef VoO 315 959 Bef Soc 91 110 Befintlig verksamhet 407 069 407 069 Tillfällig verksamhet enl prioriteringslistan 0 0 0,00 Förändringar (exkl tillfälliga) enl prioriteringslistan -4 075 1 512-19,25 Summa budget 402 994 408 581 Ram enl KF 402 994 Ramjustering *** Summa justerad ram 402 994 Avvikelse från ramen 0 Avd 1 = Myndighet och service Avd 2 = Äldreomsorg Avd 3 = Sysselsättning och funktionsnedsättning A = alla avdelningar påverkas

rlhedemora KOMMUN Goran Hoffman, 0225-34013 goran. hoffman@hedemora.se TJANSTESKRIVELSE Datum 2018-11-02 Sida 1(2) Referens KS 435-18 049, KS 387-18 049 Motioner om tillgang till Ekozoom for politiker Sammanfattning Det har inkommit tva motioner om att politikerna ska fa tillgang till det ekonomiska rapportverktyget Ekozoom, som kan nas via kommunens intranat. Arendebeskrivning Samtliga politiker i Hedemora kommun har konton (inloggning) till ITmiljon. Den inloggningen ger tillgang till e-post och Office365 for alia, via smartphone, surfplatta eller dator. For att komma at kommunens intranat sa kravs det en dator som ingar i kommunens infrastruktur, och det ar det bara kommunalrad, oppositionsrad och namnd/styrelse-ordforanden som har. For att ge ovriga politiker denna mojlighet sa kommer vi att satta upp en portallosning, atkomlig fran privat dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det kommer att kravas en tva-faktors inloggning, och da behover man ha e- legitimation, t.ex. Bank-ID, for att komma at onskade resurser, som t.ex. Ekozoom. Koppling till mal/policy/riktlinjer Barnchecklistan 1. Beror arendet barn eller unga? (Om svaret ar Nej hoppa over fr<3ga2 och 3) 2. Innebar beslutet au hansyn tag its till barns och ungdomars basta? Motivera: "[Skriv text har]" 3. Har barn och ungdomar fau saga sin mening? Pa vilket sau?: "[Skriv text har]" Ja Nej X Jamstalldhetschecklistan 1. Beror arendet kvinnor och man, flickor och pojkar?? (Om svaret pa fraga ar Nej, motivera och hoppa over fraga 2-4 ) Ja Nej X Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post kommunledningskontoret@hedemora.se Organisationsnr 212000-2254 IT- Postadress Kommunstyrelseforvaltningen, avdelningen Box 201 776 28 Hedemora Besoksadress Tjadernhuset Hokargatan 6 Hedemora Teleton 0225-34000 Fax 0225-341 64 8ankgiro 433-2409

Hedemora kommun Datum 2018-11-02 Referens KS 435-18 049, KS Sida 387-18049 2(2) Jamstalldhetschecklistan 2. Redovisas statistik kansuppdelat? (Om svaret pa fragan ar Ja, bifoga statistik. Om svaret ar Nej, motivera) 3. Beskrivs konsekvenserna av beslutet far flickor och pojkar, kvinnor X och man? (Om svaret pa fragan ar Ja, bifoga dessa. Om svaret ar Nej, motivera) 4. Fareslas atgarder som bidrar till jamstalldhet? X (Om svaret pa fragan ar Ja, bifoga dessa. Om svaret ar Nej, motivera) Ja Nej Integration 1. Har hansyn tagits till manniskor som inte beharskar det svenska spraket i tillracklig omfattning? Pa vilket satt? Ej relevant 2. Har hansyn tag its till att det finns stora sociala och kulturella skillnader mellan manniskor, bl a pa grund av ursprung? Pa vilket satt? Ej relevant Ja Nej X X Miljo och klimat 1. Har hansyn tag its till beslutets paverkan pa milja och klimat? Pa vilket satt? Ej relevant Ja Nej X Ekonomi Konsultkostnader, som mer eller mindre ingar i ett avergripande sakerhetsprojekt. Ekonomiavdelningen far ge en utbildning till de som ska anvanda verktyget. Planlaggs for verkstallande vt 2019. Forslag till beslut Motionerna tillstyrks. Annika Strand Kommundirektar Garan Hoffman IT-chef

rlhedemora KOMMUN Goran Hoffman, 0225-34013 goran. hoffman@hedemora.se TJANSTESKRIVELSE Datum 2018-11-02 Sida 1(2) Referens KS 435-18 049, KS 387-18 049 Motioner om tillgang till Ekozoom for politiker Sammanfattning Det har inkommit tva motioner om att politikerna ska fa tillgang till det ekonomiska rapportverktyget Ekozoom, som kan nas via kommunens intranat. Arendebeskrivning Samtliga politiker i Hedemora kommun har konton (inloggning) till ITmiljon. Den inloggningen ger tillgang till e-post och Office365 for alia, via smartphone, surfplatta eller dator. For att komma at kommunens intranat sa kravs det en dator som ingar i kommunens infrastruktur, och det ar det bara kommunalrad, oppositionsrad och namnd/styrelse-ordforanden som har. For att ge ovriga politiker denna mojlighet sa kommer vi att satta upp en portallosning, atkomlig fran privat dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det kommer att kravas en tva-faktors inloggning, och da behover man ha e- legitimation, t.ex. Bank-ID, for att komma at onskade resurser, som t.ex. Ekozoom. Koppling till mal/policy/riktlinjer Barnchecklistan 1. Beror arendet barn eller unga? (Om svaret ar Nej hoppa over fr<3ga2 och 3) 2. Innebar beslutet au hansyn tag its till barns och ungdomars basta? Motivera: "[Skriv text har]" 3. Har barn och ungdomar fau saga sin mening? Pa vilket sau?: "[Skriv text har]" Ja Nej X Jamstalldhetschecklistan 1. Beror arendet kvinnor och man, flickor och pojkar?? (Om svaret pa fraga ar Nej, motivera och hoppa over fraga 2-4 ) Ja Nej X Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post kommunledningskontoret@hedemora.se Organisationsnr 212000-2254 IT- Postadress Kommunstyrelseforvaltningen, avdelningen Box 201 776 28 Hedemora Besoksadress Tjadernhuset Hokargatan 6 Hedemora Teleton 0225-34000 Fax 0225-341 64 8ankgiro 433-2409

Hedemora kommun Datum 2018-11-02 Referens KS 435-18 049, KS Sida 387-18049 2(2) Jamstalldhetschecklistan 2. Redovisas statistik kansuppdelat? (Om svaret pa fragan ar Ja, bifoga statistik. Om svaret ar Nej, motivera) 3. Beskrivs konsekvenserna av beslutet far flickor och pojkar, kvinnor X och man? (Om svaret pa fragan ar Ja, bifoga dessa. Om svaret ar Nej, motivera) 4. Fareslas atgarder som bidrar till jamstalldhet? X (Om svaret pa fragan ar Ja, bifoga dessa. Om svaret ar Nej, motivera) Ja Nej Integration 1. Har hansyn tagits till manniskor som inte beharskar det svenska spraket i tillracklig omfattning? Pa vilket satt? Ej relevant 2. Har hansyn tag its till att det finns stora sociala och kulturella skillnader mellan manniskor, bl a pa grund av ursprung? Pa vilket satt? Ej relevant Ja Nej X X Miljo och klimat 1. Har hansyn tag its till beslutets paverkan pa milja och klimat? Pa vilket satt? Ej relevant Ja Nej X Ekonomi Konsultkostnader, som mer eller mindre ingar i ett avergripande sakerhetsprojekt. Ekonomiavdelningen far ge en utbildning till de som ska anvanda verktyget. Planlaggs for verkstallande vt 2019. Forslag till beslut Motionerna tillstyrks. Annika Strand Kommundirektar Garan Hoffman IT-chef

[. 4:. -. ; HEDEMORA!KOMMUN '-,/ Miljo-och samhallsbyggnadsnamnden 94 SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammantrlldesdatum 2018-10-24 Dnr 1990.1194.427 Sida 11 (15) HEDEMORA KOMMUN Kommul'lStyrelsen Ink 2018-10- 25 Dnr..K.?:Q.::!..r...l.1: Overlatelse av miljotillsynsansvar inom Hedemora kommun Sammanfattning En statlig operativ tillsynsmyndighet far overlata at en kommunal namnd att utova den operativa tillsynen, om kommunfullmaktige begiir det. Den myndighet som provar om uppgiften att utova operativ tillsyn kan overhitas. ska vid sin provning ta hansyn till bl.a. mojligheten att inom ett Ian utova en effektiv tillsyn. Provning gjordes 1997 da kommunfullmaktige i Hedemora kommun beslutade om att ansoka hos Lansstyrelsen i Dalarnas Ian att fran och med den 1januari 1998 utova tillsynen enligt miijoskyddslagen over tre anlaggningar med beteckningen A. Idag, med de begransade tillsynsresurser som finns inom kommunen och med okade krav pa verksamheten, vill miijo- och samhiilisbyggnadsrorvaltningen Iamna tillbaka tillsynsansvaret till Lansstyrelsen i Dalarnas Lan. Miljo- och samhallsbyggnadsf6rvaltningen i Hedemora kommun f6reslar nu att Lansstyrelsen i Dalamas Lan tar tillbaka tillsynsansvaret over Erasteel Kloster AB i Langshyttan och Vikmanshyttan. Beslutsunderlag Tjansteskrivelse fran miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen den 15 oktober 2018. Forslag till kommunfullmaktige Att Lansstyreisen i Dalamas Lan tar tillbaka tillsynsansvaret over Erasteel Kloster AB j Langshyttan och Vikmanshyttan. Utdrag till Lansstyreisen Dalarna tal

Jaana Edman TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-10-15 Sida 1(2) Överlåtelse av miljötillsynsansvar inom Hedemora kommun Sammanfattning En statlig operativ tillsynsmyndighet får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. Den myndighet som prövar om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan överlåtas, ska vid sin prövning ta hänsyn till bl.a. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn. Prövning gjordes 1997 då kommunfullmäktige i Hedemora kommun beslutade om att ansöka hos Länsstyrelsen i Dalarnas län att från och med den 1 januari 1998 utöva tillsynen enligt miljöskyddslagen över tre anläggningar med beteckningen A. Idag, med de begränsade tillsynsresurser som finns inom kommunen och med ökade krav på verksamheten, vill miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lämna tillbaka tillsynsansvaret till Länsstyrelsen i Dalarnas Län. Ärendebeskrivning Den 13 februari 1997 tog kommunfullmäktige beslut om att ansöka hos Länsstyrelsen, tillsynen enligt 44a miljöskyddslagen (1969:387) överlåts till miljö- och hälsoskyddsnämnden i Hedemora kommun (Dnr 96/KS0443) i följande fall: Avesta Sheffield Precision Strip AB, Långshyttan. Erasteel Kloster AB, Långshyttan (Sni: 24.20,28.10-i) Erasteel Kloster AB, Vikmanshyttan (Sni: 27.32) Den 26 juni 1997 överlåter Länsstyrelsen i Dalarnas Län åt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Hedemora kommun att, från och med den 1 januari 1998 utöva tillsynen enligt miljöskyddslagen. År 2000 bildar Avesta Sheffield i Långshyttan och Outokumpu ett nytt ledande stålföretag men stänger sin verksamhet år 2015. Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post miljoochbyggkontoret@hedemora.se Organisationsnr 212000-2254 Postadress Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Box 201 776 28 Hedemora Besöksadress Tjädernhuset Hökargatan 6 Hedemora Telefon 0225-340 00 Fax 0225-341 64 Bankgiro 433-2409

Hedemora kommun Datum 2018-10-15 Sida 2(2) Den operativa tillsynen omfattas numera av Erasteel Kloster AB i Långshyttan och Vikmanshyttan. Enligt taxebilagan är den årliga tillsynsavgiften för Erasteel Kloster AB i Långshyttan 48 000 kr/år och Erasteel Kloster AB i Vikmanshyttan 24 000 kr/år. Avgiften bestäms med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut 1997 om att delegera tillsynen till kommunen, fattades enligt miljöskyddslagen (1969:387). Lagen upphävdes 1999-01-01 och idag gäller miljötillsynsförordningen (2011:13), 1 kap 18-20. Enligt förordningen får operativt tillsynsansvar överlåtas från länsstyrelse till kommun om kommunfullmäktige begär det. Operativ tillsyn är den tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtar eller har vidtagit en åtgärd. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Hedemora kommun föreslår nu att Länsstyrelsen i Dalarnas Län tar tillbaka tillsynsansvaret över Erasteel Kloster AB i Långshyttan och Vikmanshyttan. Hedemora kommun har som enda kommun i Dalarna övertagit tillsynen från länsstyrelsen av en A-verksamhet inom järn- och stålindustrin. Erasteel Kloster AB i Långshyttan omfattas numera av IED bestämmelserna, (Industri Utsläpps Bestämmelserna). Det är ett EU direktiv som formaliserar bland annat tillsynen och ställer krav på att bästa möjliga teknik ska användas för att rena utsläpp av föroreningar. De ökade kraven på verksamheten och på formalia innebär att det åtgår orimligt mycket tid för att upprätthålla kunskapsnivån och bedriva tillsyn på ett enda objekt. Med de begränsade tillsynsresurser som finns inom kommunen så bör det vara effektivare om länsstyrelsen utövar tillsynen. De kan utnyttja det faktum att de har tillsyn över flera liknande verksamheter. Jaana Edman Myndighetschef

1:7 Sid 1 Förslag från kommunstyrelsens ordförande Ola Gilén (S) 2018-11-01 REGLEMENTE FÖR BILDNINGSNÄMNDEN, antaget av kommunfullmäktige 2014-12-17 133 med senaste ändring den dd mm åååå. Utöver det som föreskrivs i gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente. BILDNINGSNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Nämnden handhar även uppgifter enligt LSS 9 punkt 7 Korttidstillsyn för barn över 12 år med funktionshinder. I nämndens ansvarsområde ingår dessutom verksamheterna kultur- och fritid, musikskola, kostenhet samt biblioteksverksamheten. 2 Med allmänna skolväsendet avses enligt 1 kap 11 skollagen (1 juli 2011) det allmänna skolväsendet för barn och ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Specialskola Sameskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning Särskild utbildning för vuxna Utbildning i svenska för invandrare I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer. Utöver förskola och fritidshem erbjuder kommunen annan pedagogisk

1:7 Sid 2 Förslag från kommunstyrelsens ordförande Ola Gilén (S) 2018-11-01 omsorg i form av familjedaghem. Som ett komplement till förskolan och pedagogisk omsorg erbjuds öppen förskola vid familjecentralen. I Hedemora kommun finns förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, Lärcentrum, gymnasiesärskola och Komvux. Förskolan, skolan och skolbarnomsorgen bedrivs enligt verksamhetsplanen. 3 Bildningsnämnden har till uppgift att stimulera och verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i kommunen. I uppdraget ingår att utdela kultur- och ledarstipendium samt fördela föreningsbidrag. Hantering av tillstånd- och registreringsprövning av lokala lotterier ingår i ansvaret. Verksamhet för barn och unga är prioriterat. 4 Bildningsnämnden ansvarar för att förvalta kommunens kulturella verk som samlingar och konstverk. BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER Sammansättning 5 Bildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 6 Bildningsnämnden har ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare samt ett kultur- och fritidsutskottkulturutskott bestående av 53 ledamöter och 53 ersättare. Inom kultur- och fritidsutskottetkulturutskottet ska allmänna kultur- och fritidskulturfrågor behandlas. Övriga ärenden inom bildningsnämndens verksamheter behandlas av arbetsutskottet. Personregisteransvar 7 Bildningsnämnden är personregisteransvarig enligt personuppgiftslagen (PUL) för den verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde. Delegation från kommunfullmäktige 1. Inrätta eller omfördela tjänster inom beslutad budgetram. 2. Löpande utifrån konsumentprisindex justera taxorna för Vasahallen och Vasaliden.

Annika Strand TJANSTESKRIVELSE Datum 2018-10-16 Sida 1(3) KS '11<t-/6 735 Nytt Vard- och omsorgsboende Sammanfattning Omsorgsnamnden har patalat behov av ett nytt aldreboende for att kunna mote framtida behov av omsorgsboende for personer med stora omvardnadsbehov. Idag hyrs Vinstra i andra hand av Landstinget och avtalet kan inte forlangas med landstinget efter mars 2021 p g a ny fastighetsagare, Offentliga Hus. Omsorg har gjort en kravanalys och ett funktionsprogram for ett nytt boende med stod och vagledning av stadsarkitekten. Underlaget har legat till grund for beslut i omsorgsnamnden som gay AB Hedemorabostader uppdraget att presentera en kostnadskalkyl for byggande av ett nytt vard- och omsorgsboende med placering jamte demensboendet Norden. Foljande beslut/handlingar finns i arendet: 1) Uppdrag till AB Hedemorabostader att utreda mojlighetema for byggandet av nytt vard- och omsorgsboende. Dnr KS418-16 735 2) Kravstallning: Nytt vard- och omsorgsboende. Yard och omsorgsforvaltningenl stadsarkitekt Jenni Wettemark 3) Kravstallning: Nytt vard- och omsorgboende. Omsorgsnamndens beslut att fran Hedemora bostader AB infor fortsatt projektering av det nya vard- och omsorgsboendet begara en offert samt en sammanfattande beskrivning over de kvalifikationer som leverantoren kan tillgodose. 4) Moms- och ranteeffekter vid byggande av omsorgsboende - fraga om agande av det nya omsorgsboendet. KF beslutar att kommunen ska aga det nya omsorgsboendet. Dnr KS362-18 293 5) Projektering av nytt Vard- och omsorgsboende i Hedemora kommun. Omsorgsnamnden beslutar hemstalla hos Miljo- och samhallsbyggnadsnamnden att paborja projektering for nytt vard- och omsorgsboende i Hedemora. Omsorgsnamnden beslutar stall a sig bakom hyresforslaget for 66 nya boendeplatser. 6) Miljo- och samhallsbyggnadsnamnden beslutar att avvakta beslut i agandefragan samt projekteringsfragan i vantan pa vidare utredning. Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post kommunledningskontoret@hedemora.se Organisationsnr 212000-2254 Postadress Kommunstyrelseforvaltningen Box 201 776 28 Hedemora Sesoksadress Tjadernhuset Hokargatan 6 Hedemora Teleton 0225-34000 Fax 0225-341 64 Sankgiro 433-2409

Hedemora kommun Datum 2018-10-02 Sida 2(3) 7) Aldre prognos/ Samhallsstrateg Per-OlofHerou har sammanstallt. 8) Kalkyl Arendebeskrivning Kommunfullmaktige har fattat beslut om att Hedemora kommun ska aga byggnaden. Hedemora Kommunfastigheter AB har tagit in offerter vars anbudstid 16per till 30 november. Darefter upphor mojligheterna att anta anbud. Kommunen ska aga fastigheten vilket innebar fordelar ur momssynpunkt. Hedemora Kommunfastigheter AB tar fullt byggherreansvar frfm start till dess att byggnaden ar slutbesiktigad. Da overgar byggnaden till Miljo- och samhallsbyggnadsnamnden som hyres satter mot omsorgsforvaltningen. Hedemora Kommunfastigheter AB och Miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen upprattar ett forvaltaravtal for byggnaden. Hedemora Kommunfastigheter AB och Omsorgsforvaltningen upprattar ett administrationsavtal for andra handskontrakt mellan hyresgasterna och kommunen. Anbud har inkommit till Hedemora Kommunfastigheter och en anbudsutvardering har gjorts enligt utvarderingskriterierna. Dessa har viktats till Pris 30% och 70% funktion, utformning och gestaltning. Omsorgsnamnden har forordat anbud 3. Sekretess rader i detta skede. For att kommunen ska kunna aga boendet maste Ian upptas. Det finns en finanspolicy i kommunen som reglerar upptagande av Ian. Avskrivningstid for bostader ar 50 ar. For att klara hela kostnadsmassan behover kommunen lana 250 Mkr. Kommuninvest har kontaktats och kommunen har ett lane16fte. Den sammantagna okade driften for omsorgsnamnden Boendet innebar 27 fier lagenheter. Bakgrund pekar mot 14 Mkr. Beskriv historien bakom forslaget till beslut och eventuell koppling till tidigare beslut. Lagar, forordningar och delegationer som styr beslutet I synnerhet ifalliagar, forordningar, delegationer har forandrats Koppling till mal/policy/riktlinjer Barnchecklistan 1. Berer arendet barn eller unga? (Om svaret ar Nej hoppa ever fraga 2 och 3) 2. Innebar beslutet att hansyn tag its till barns och ungdomars basta? Motivera: "[Skriv text har]" 3. Har barn och ungdomar fau saga sin mening? Pa vilket sau?: "[Skriv text har]" Ja Nej x Jamstalldhetschecklistan Ja Nej 1. Berer arendet kvinnor och man, flickor och pojkar?? x (Om svaret pa fraga ar Nej, motivera och hoppa ever fraga 2-4 )

Hedemora kommun Datum Sida 2018-10-02 3(3) Jamstalldhetschecklistan Ja Nej 2. Redovisas statistik konsuppdelat? (Om svaret pa fragan ar Ja, bifoga statistik. motivera)ej relevant i fragan. Om svaret ar Nej, 3. Beskrivs konsekvenserna av beslutet for flickor och pojkar, kvinnor x och man? (Om svaret pa fragan ar Ja, bifoga dessa. Om svaret ar Nej, motivera)ej relevant i fragan. 4. Foreslas atgarder som bidrar till jamstalldhet? X (Om svaret pa fragan ar Ja, bifoga dessa. Om svaret ar Nej, motivera) Se kravstallning. x Integration Ja Nej 1. Har hansyn tag its till manniskor som inte beharskar det svenska x spraket i tillracklig omfattning? Pa vilket satt? "[Skriv text har]" 2. Har hansyn tag its till att det finns stora sociala och kulturella skillnader mellan manniskor, bl a pa grund av ursprung? Pa vilket satt? "[Skriv text har]" x Miljo och klimat 1. Har hansyn tagits till beslutets paverkan pa miljo och klimat? Pa vilket satt? "[Skriv text har]" Ja Nej x Forslag till beslut Kommunfullmaktige godkanner att f5reslaget anbud till nytt yard och (j;ns omsorgsboende beviijas och art kommunen upptar Ian hos Kommuninvest Annika Strand KommundirektOr

r lhedemora \.)KOMMUN.'.?' Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrdesdatum 2017-01-31 Sida 32(37) 2:2 19 Dnr KS418-16 735 Uppdrag till AS Hedemorabostader att utreda mojligheterna for byggandet av nytt vard- och omsorgsboende Sammanfattning.Pitstrategiutskottets sammantriide den 24 oktober 2016 beslutades att ge uppdrag till Hedemora kommunfastigheter AB ti11sammans med bildningsforvaltningen oeh vard- oeh omsorgsfdrvaitningen au se over rorsorjningsbehov av lokaler. Omsorgsnfunnden foreslar kommunstyrelsen art ge AB HedemorabosHider i uppdrag att snarast utreda forutsattningarna oeh presentera en kostnadskalkyl for byggandet av ett nytt vard- oeh omsorgsboende, med placering forslagsvis jfunte demensboendet Norden. KommunstyreIscns strategiutskott beslutade den 16 januari 2017 att foresla kommunstyrelsen att beslut att uppdja till AB Hedemorabostader att snarast utreda forutsattllingarna oeh presentera en kostnadskalkyl for byggandet av ett nytt vard- oeh omsorgsboende, med placering forslagsvis jiimte demensboendet Norden. Beslutsunderlag Strategiutskottet den 24 oktober 2016 64 Vard- oeh omsorgsutskottets protokol1 den 7 december 2016 141 Kommullstyrelsens strategiutskott den 16januari 2017 7 Kommunstyrelsens beslut Uppdrag ges till AB HedemorabosHider att snarast utreda f"orutsattningama och presentera en kostnadskalkyl for byggandet av ett nytt vard- Deh omsorgsboende, med pjacering forsjagsvis jamte demensboendet Norden. Utdrag till AB Hedemorabostader Omsorgsnamndell Justeralldes sign ()fj -<I

11;') HEDEMORA!\.)KOMMUN ",."'" Kommu nstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanlr:ldesdatum 2017-01-31 Sida 32(37) 19 Onr KS418-16 735 Uppdrag till AB Hedemorabostader att utreda mojligheterna for byggandet av nytt vard- och omsorgsboende Sammanfattning Pi strategiutsko1tets sammantnlde den 24 okto ber 2016 beslutades att ge uppdrag till Hedemora kommunfastigheter AB tillsammans med bi1dningsforvaltningen oeh vard- och omsorgsforvaltningen att se over forschjningsbehov av lokaler. Omsorgsnfunnden fdreslar kommunstyrelsen att ge AB HedemorabosHider i uppru:agatt snarast utreda forutsattningarna oeh presentera en kostnadskalkyl for byggandet avert nytt vard- oeh omsorgsboende, mcd plaeering fdrslagsvis jfunte demensboendet Norden. Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 16 januari 2017 art foreshi kommunstyrelsen art beslut att uppdra till AB Hedemorabostader att snarast utreda forutsattningarna oeh presentera en kostnadskalkyl for byggandet av ert nytt vard- oeh omsorgsboende, med plaeering forslagsvis jfunte demensboendet Norden. Beslutsunderlag Strategiutskottet den 24 oktober 20] 6 64 Vard- oeh omsorgsutskottets protokoll den 7 december 2016 141 Kommunstyrelsens strategiutskort den 16januari 2017 7 Kommunstyrelsens beslut Uppdrag ges till AB Hedemorabostader art snarast utreda forutsattningama oeh presentera en kostnadskalkyl for byggandet av ett nytt vard- oeh omsorgsboende, med pjacering forslagsvis jamte demensboendet Norden. Utdrag till AB Hedemorabostader Omsorgsnamnden Juslerandes sign /J! "J\,'/! 1///.1.,-J'/

I HEDEMORA KOMMUN KRAVSTALLNING Sida 1(7) Vard- och omsorgsforvaltningen Datum 2017-09-21 Stadsarkitekt Jenni Wettemark pa uppdrag av Vard och omsorgsforvaltningen 2:3 Kravstallning: Nytt vard- och omsorgsboende Hedemoras nya vard- och omsorgsboende ar ett av kommunens storsta och hallbara stadsutvecklingsprojekt. Hedemora kommun har hoga hallbarhetsmal och krav pa att det nya vard- och omsorgsboendet ska bli ett boende i sarklass. I arbetet med att kvalitetssakra och uppfylla mal en for byggnaden stalls krav pa leverantor, kompetens, gestaltning, inre och yttre funktioner samt miljo- och hallbarhetskrav. For att sakerstalla att kraven uppfylls har Miljo- och samhallsbyggnad och Stadsarkitekt Jenni Wettemark fatt uppdraget att utforma ett funktionsprogram som ligger till grund for formandet av det nya vard- och omsorgsboendet. Offert och kvalifikationer: Med funktionsprogrammet samt kravstallningen som grund onskar yard och omsorg infor fortsatt projektering av det nya vard- och omsorgsboendet en offert samt en sammanfattande beskrivning over de kvalifikationer som leverantoren kan tillgodose. 1. Oversiktsplanering och strukturplan Oversiktsplanen for Hedemora kommun tydliggor den overgripande visionen ochframtida och langsiktiga planer av denfysiska miljon "vi ska skapa en bygd medframtidstro dar manniskor utvecklas". Miljo- och samhallsbyggnad har fall i uppdrag au utveckla en Strukturplan baserat pa oversiktsplanen. Strukturplanen ska ligga till grundfor hur och nar vi ska genomfora planeringsarbete och olika utvecklingsprojekt som ror kommunen. Strukturplanen ska ge stod i prioriteringar och atgarder inom allfysisk planering och infrastruktur saval internt som externt och lyfter aven viktiga faktorer Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E post vardochomsorgskontoret@hedemora.se Organisationsnr 212000-2254 Postadress Vard- och omsorgsforvaltningen Box 201 776 28 Hedemora Beseksadress Vintergatan 2 Hedemora Teleton 0225-34000 Fax 0225-341 64 Bankgiro 433-2409 PlusGiro

Hedemora kommun Datum 2017-09-21 Sida 2(7) som hur vijar helhet mellan olika samhallsfunktioner, byggnader och offentliga rum samtfloden mellan demo Krav: Leverantoren av det nya yard oeh omsorgsboendet ska i hog grad beakta det som oversiktsplanen beskriver oeh syftet med kommande strukturplan. 2. Detaljplan Del avfastigheten Nibble 5: 1" vann laga krafi ar 1991 och reglerar hur omradet far bebyggas och hur vatten- och markomraden far brukas. Deta(jplanen tillater boende i eu respektive tva plan, jj;ra respektive sju meter i byggnadshojd med en taklutning pa 22 till 27 grader i roft tege/. 1 uppforandet av nya byggnader ska detaljplanen samt tomtens forutsattningar beaktas. En bullerutredning ska u(foras av Sweco pa uppdrag av Miljo- och samhallsbyggnad under hosten 2017. Krav: LeverantOren av det nya yard oeh omsorgsboendet ska i hog grad ta hansyn till befintlig detaljplan samt suimma av planens f6rutsattningar med Miljo- oeh samhallsbyggnad. 3. Gestaltning Det nya vard- och omsorgsboendet innefattas i det pagaende utvecklingsprojektet och framtagandet av en strukturplan projektet handlar om au skapa en helhet utmed riksvagen och en trevlig genomfart genom staden. De nya byggnaderna bur nagra av de jorsta byggnaderna som syns korandes soder{fran och dafior byggnader som satter pragel pa staden. Dess placering som entrebyggnader safter krav pa dess utformning samt ger mojligheter au utveckla en god signatur som syns utat. Det blir ocksa referensbyggnader i riksvagsprojektet som vidframtida utveckling av andra nya byggnader satter standardfor dess utformning och skapar mojligheter till sammanhang. Signaturbyggnaderfor staden visar pa kommunens vision om arkitektur och hallbarhet och kan locka besokare till vidare besok i Hedemora. Gedigna faluroda byggnader inspirerade av nordisk design med moderna inslag utgor gestaltningen. De ska passa val in i silt sammanhang i stadens narmaste landsbygd, sa som Vasterby och Osterby, och paminna om Hedemoras historia. En bylik karaktar skapar sammanhang till omradet. Hamyn ska tas till riksintressen, kulturmi(jo och det omgivande oppna landskapet. Ljus, vidder och gronska ska pragla omradet och byggnaderna saval utvandigt och invandigt. Byggnaderna ska vara en eller tva vaningar hogaoch ge en kansla av hemlik miljo. Byggnadernas komposition skaformedla en kansla av smaskalighet. De ska skapa en hemtrevlig miljo som pam inner om brukarnas tidigare boenden i villor eller andra bostader i Hedemora. Smaskaligheten ska pragla bade insida och utsida av de nya byggnaderna och kan skapas av

Hedemora kommun Datum 2017-09-21 Sida 3(7) att uttrycket liknar jlera mindre byggnader som lankats samman, av utstickande partier och huskroppar som skapar djup och perspektiv, olika taklutningar samt olikafasadfarg ochfasadstrukturer i tra Krav: LeverantOren av det nya yard oeh omsorgsboendet ska i hog grad inneha sarskild kunskap, intresse oeh kompetens inom gestaitning, estetik oeh formgivning interiort som exteriort. Tillampa Hedemoras historia oeh riksintressen samt kulturmiljo i utformning av saval byggnad, utemiljo som materialval. Se till helhet oeh samhallsplanering med narl iggande landskap oeh samhallsstrukturer. 4. Funktion, inne- och utemiljo Varjefunktion i det nya vard- och omsorgsboendet har sina egna behov och villkor men synergierna dem emellan ar lika viktigafor att skapa en effektiv och valfungerande verksamhet som byggnad. Inre sakra och trygga varldar ska skapas dar varje funktion ger manniskan goda levnads- och arbetskvaliteter. Planeringen av vard- och omsorgsboendemiljoer for aldre ska praglas av helhetssyn pa manniskan och dennes behov. For att stodja den enskildes vardighet och handlingsfrihet ar tillganglighetsaspekterna saval i boendet som i utemi(jon avgorande. Generellt ga.ller att boendemiljon ska ha mycket god tillganglighel, vara overblickbar och lattorienterad. Det ska vara latt attforjlytta sig sjalvstandigt in och ut ur huset oavsettfunktionshinder. Boendets u(formning och miljo ska skapa goda forutsattningar for att uppna en god vardhygienisk standard och darmed en saker vardmiljofor de boende. Samma vardhygieniska principer ska til/ampas som for vard i ovrigt. Ur arbetsmiljo- och hygiemynpunkt ar det betydelsefitllt att rum ochfunktioner placeras i lampligfo(jd och med logiska samband. Det nya vard- och omsorgsboendet ska interiort ochleller exteriort impireras av Aaltos tid i Dalarna liksom hansformsprak och design. Som boende ska det vara enkelt att ga pa en stimulerande promenad bade inne som ute samt att sitta utomhus ifi-isk luft dar det ar bode tryggt och sakert. Promenaden genom byggnaden ska ta brukaren med pa en sinnesupplevelse dar kroppens alia sinnen aktiveras och utmanas. En trygg, rogivande och levande utemi(jo ger manga posit iva effekterfor brukarna i vard- och omsorgsboendet. De positiva effekterna av utevistelse for brukarna ar bodefos iska och psykologiska. De paverkas av saval (jus som luji och temperatur. Boende ska uppleva en trygg utemi(jo somformasfor bodesamvaro och aktivitet som avskildhet. For det nya vard- och omsorgsboendet bar varje boendeenhet ha til/gang och direktaccess till en trygg och saker omslulen utemiljo. Tva

Hedemora kommun Datum 2017-09-21 Sida 4(7) enheter kan dela pa en inre utemi(jo. Utover dessa ska boendet erbjuda en storre och gemensam yttre utemi(jo. Krav: LeverantOren av det nya yard oeh omsorgsboendet ska i hog grad inneha sarskild kunskap oeh kompetens kring utformning av vardmiljoer, vardhygienisk standard, sinnliga inre oeh yttre miljoer oeh funktioner som hailer for nutid oeh framtid. 5. Flexibilitet Flexibilitet betyder att nyttjandet av byggnaderna med enkla atgarder kan forandras over tid. Det handlar om att bygga med ell langre perspektiv an jor nulagets behov och va(ja losningar som ar taliga och skapar mojligheter. De ska mojliggorajorandring pa kort och lang sikt - over dygnets tim mar och over manga ar. lnom vard- och omsorgsboendet ska lokalerna varaflexibla pa sa vis att det tillater ett effektivt nyttjande. Attfiera olika verksamheter och grupper kan nytja samma lokaler olika tider pa dygnet eller olika dagar i veckan. Pa sa vis byggs inte lokaler som star tomma i onodan utan nyttjandet effektiviseras och en kostnadsejlektiv byggnad skapas. Krav: LeverantOren av det nya yard oeh omsorgsboendet ska i hog grad inneha sarskild kunskap oeh kompetens om hur man utformar flexibla byggnader, yteffektiva lokaler oeh kvalitativa vardmiljoer som hailer for nutid oeh framtid. 6. Hallbarhet Hedemora kommun jobbar for en hallbar samhallsutveckling dar kreativitet och nya ideer ger riktning mot framtiden. 1 Hedemora kommun genomsyrar hallbar utveckling all verksamhet och langsiktig planering. Hallbarhetsuttrycket delas in i en teoretisk modell med tre omraden: ekologisk-, social-, och ekonomisk hilllbarhet. Varje omrade beror olika amnen som ska beaktas for att uppna hallbarhel. Det forsta omradet ekologisk hallbarhet innefattar bland annat klimaforandringar, energianvandning, biologisk mangfald, transporter och avfall. Det andra omradet social hallbarhet innefattar bland annat halsa, sakerhet, mangfald, rattvisa och manskliga raltigheter. Slutligen beror det tredje omradet ekonomisk hallbarhet amnen som resultat, bidrag och tillstand (Fostensson Helin & Sandstrom 2015). For att uppna hallbarhet och hallbart byggande, maste dessa Ire omraden tas i beaktande och vara i balans med varandra vilket kan ses pa sid 23 ifunktionsprogrammet. Vid planering av det nya omradet ska hansyn tas till existerande ekosystem. Marken ska anvandas effektivt och i mojligaste man ska de nya byggnaderna anpassas till platsens/orutsallningar. Lokala och miljovanliga material och installationssystem ska valjas i den mojligaste man det gar. Malerialens /unktion i driflskedet prioriteras men saval materialens tolala miljopaverkan ska beaklas. Vid bade produklion och anvandning ska resurssnalhettillampas/or saval ravaror, vatlen och

Hedemora kommun Datum 2017-09-21 Sida 5(7) energi. Energismarta system ska valjas for en lctgenergianvandning och ett bra inomhusklimat. Miljobyggnad ar en miljomarkningfor byggnader och innebar en kvalitetssakring ur milj05ynpunkl. Det nya vard- och omsorgsboendet stravar efier all uppnii som liigsl miljobyggnad silver Byggnader och installationer ska utformas for langsikligl anvandande. 1 projektet bar bade investeringskostnad och livscykelkostnader beraknas och beaktas. En flexibel byggnad som tillater elf rationellt nyttjande av manga olika grupper och ell resursefjeklivt arbelssatt skapar ekonomiskl effekliva lokaler. Krav: Leverant6ren av det nya yard oeh omsorgsboendet ska i hog grad inneha sarskild kunskap oeh kompetens kring utformning av hallbara vihdmiljoer oeh utemiljoer med saval ekologiskt, soeialt som ekonomiskt perspektiv. 7. "Smart byggnad" Boendet skaframtidssdkras ochforberedas sa att modern teknik kan anvdndas. Del kan rora sig om smarta och tekniska losningar, produkter och tjdnster som bidrar till de boendes trygghet, sdkerhet, sjdlvstdndighet och delaktighet. En smart byggnad som svarar mot utvecklingen av digitalisering och teknologi. Byggnadernas inre Losningar ochjloden ska vara u(formade for hogstaflexibilitet och effektivitet. Med en genomtdnkt utformning och smartaforsorjningsstrak sdkras en efjektiv lokal- och energianvdndning. Krav: Leverant6ren av det nya yard oeh omsorgsboendet ska i hog grad inneha sarskild kunskap oeh kompetens kring utformning av "smarta byggnader" oeh modern teknik som hailer for nutid oeh framtid. 8. Personaleffektivitet En byggnadfor vard- och omsorgsboende ska i sin form och storlek mojliggora en rationell bemanning och en personalekonomisk lag dr(ftkostnad. Lokalerna ska vara vdlfungerande och utformadefor savdl boende som personal och det ska vara en god arbetsmi/jo i boendets alla delar. Krav: Leverantoren av det nya yard oeh omsorgsboendet ska i hog grad inneha kunskap oeh sarskild kompetens kring utformning av personaleffektiva vardmi!joer.

Hedemora kommun Datum 2017-09-21 Sida 6(7) 9. Lagar och krav U(formningen av det nya wlrd- och omsorgsboendet ska folja svensk bygglagstiflning och gallande lagkrav kring utformning och tillganglighet. Det drframfor alit fo(jande som beror projektet: Boverkets byggregler (BBR) Bygg ikapp Socialstyrelsen riktlinjer, Social(jdnstlagen (SoL) Hdlso- och sjukvardslagen (HSL) Arbetsmi(jolagen Livsmedelslagen Krav: Leverantoren av det nya yard oeh omsorgsboendet ska i hog grad inneha kunskap oeh sarskild kompetens samt kunna tillgodose oeh tillampa de lagar oeh krav som ligger till grund for utformning av vardmiljoer generellt oeh speeifikt for det nya vard- oeh omsorgsboendet. 10. Konsulter/Arkitekt Krav: Leverantoren av det nya yard oeh omsorgsboendet ska i hog grad kunna tillgodose projektet med rutinerade konsulter med sarskild kunskap oeh kompetens samt vana att arbeta systematiskt med analys av verksamhetens behov oeh krav pa utformning av vardmiljoer i kravstallningens alia delar. Arkitekten har erfarenhet oeh adekvat utbildning inom liknande projekt (vardmiljoer) oeh kan uppvisa goda referenser. 11. Process trim behov till tunktion och byggnad Krav: Projektledare/arkitekt ska i hog grad ha tidigare farenhet av att driva nybyggnationsprojekt inom vardmiljoer i aktivt samarbete med bestallaren (vard oeh omsorg). Tidigare erfarenhet av att projektera oeh proeessa fram forslag till nybyggnad med en tydlig projektorganisation, projektplan oeh med hjalp av designdialog guida oeh involvera bestallaren i saval organisatoriska fragor som utformning.

Hedemora kommun Datum 2017-09-21 Sida 7(7) Bilaga: Funktionsprogram Nytt vard- och omsorgsboende Owe Ahlinder Ordf Yard och omsorgsnamnden Mona Forsberg Forvaltningschef Yard och omsorg Jenni Wettemark Stadsarkitekt M iijo- och samhallsbyggnad

nytt vård- och omsorgsboende - hedemora kommun inledning - planeringsförutsättningar Arkitektur kan göra oss friskare och smartare 2:424 NYTT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE FUNKTIONSPROGRAM SEPTEMBER 2017

Arkitektur kan göra oss friskare och smartare (vård och lärmiljöer)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 7 Bakgrund 8 Process 8 Behov 8 Mål och vision 9 Lagar och krav 9 Projektorganisation 9 Tidsplan 9 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 11 Området & fastigheten 12 Utformning & gestaltning 12 Funktioner 14 Vård- och omsorgsboende 15 Mat 19 Entré 19 Utemiljö 20 Dagverksamhet 21 HSR 22 Parkering 22 Ett hållbart vård- och omsorgsboende 23

INLEDNING 7

nytt vård- och omsorgsboende hedemora kommun inledning INLEDNING Hedemora kommun har ett behov av att tillskapa fler äldreboendeplatser i formen för vård- och omsorgsboende. Den enskilde beviljas bistånd till särskilt boende enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen. I Hedemora kommun används begreppet vård- och omsorgsboende vilket ska kännetecknas av en bra boendemiljö, hög vårdkvalitet samt effektiv och god omvårdnad. Ett vård- och omsorgsboende är ett tryggt boende i kombination med stora vårdinsatser som kräver närhet till personal hela dygnet. Ett vård- och omsorgsboende ska präglas av en så god miljö att den upplevs som egen och hemlikt. En utformning med institutionskaraktär ska undvikas. Standarden i ett vård- och omsorgsboende ska vara anpassad till personer med omfattande funktionshinder. Planeringen av vård- och omsorgsboendemiljöer för äldre ska präglas av helhetssyn på människan och dennes behov. För att stödja den enskildes värdighet och handlingsfrihet är tillgänglighetsaspekterna såväl i boendet som i utemiljön avgörande. Generellt gäller att boendemiljön ska ha mycket god tillgänglighet, vara överblickbar och lättorienterad. Det ska vara lätt att förflytta sig självständigt in och ut ur huset oavsett funktionshinder. Enkla rumssamband, korta korridorer och generösa ljusinsläpp ska eftersträvas. Funktionerna ska också vara estetiskt tilltalande och ge en känsla av hemmiljö. Privata och gemensamma utrymmen ska planeras så att de boende kan överblicka sin miljö och lära känna den. Boendet ska framtidssäkras och förberedas så att modern teknik kan användas. Det kan röra sig om smarta och tekniska lösningar, produkter och tjänster som bidrar till de boendes trygghet, säkerhet, självständighet och delaktighet. Boendets utformning och miljö ska skapa goda förutsättningar för att uppnå en god vårdhygienisk standard och därmed en säker vårdmiljö för de boende. Samma vårdhygieniska principer ska tillämpas som för vård i övrigt. Ur arbetsmiljö- och hygiensynpunkt är det betydelsefullt att rum och funktioner placeras i lämplig följd och med logiska samband. En byggnad för vård- och omsorgsboende ska i sin form och storlek möjliggöra en rationell bemanning och en personalekonomisk låg driftkostnad. Lokalerna ska vara välfungerande för personalen och det ska vara en god arbetsmiljö i boendets alla delar. Ur hälso- och miljösynpunkt ska bästa möjliga byggnadsmateriel och installationssystem väljas. Materialens funktion i driftskedet prioriteras men hänsyn ska även tas till materialens totala miljöpåverkan. Vid såväl användning som produktion ska resurssnålhet tillämpas vad avser råvaror, vatten och energi. Vård- och omsorgsboendet ska signalera nytänkande och i alla delar gestalta tanken kring ett gott liv på äldre dagar. En hållbar byggnad, med möjligheter att vistas i hemtrevliga miljöer ute som inne, miljöer som stimulerar kroppens alla sinnen, att möta och umgås med andra människor, att delta i en meningsfull vardag och äta god mat. BAKGRUND Process På uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen har stadsarkitekt Jenni Wettemark tillsammans med projektgruppen för det nya vård- och omsorgsboendet fastställt de behov som ligger till grund för det nya vård- och omsorgsboendet. Projektgruppen har använt sig av de mallar, manualer och verktyg som ligger till grund för projektet. Fyra stycken workshops har genomförts där grundformen för funktioner och önskad utformning skapades. Sammanställningen av workshopsarbetet har formats till ett underlag som detta funktionsprogram är baserat på. Behov Vård- och omsorgsboende För det nya vård- och omsorgsboendet är behovet att tillskapa 54 vård- och omsorgsboendeplatser samt tolv stycken korttidsplatser. Verksamheten beräknas ha ca 56 dags- och kvällspersonal samt ca 14 nattpersonal. Vid effektiva lokaler kan personalantalet minskas. STYRGRUPP GER STARTBESKED TYDLIGA DIREKTIV KOMMUNICERAS PROJEKTGRUPP FORMAS INTRODUCERA VERKTYG FÖR UNDERLAG Arbetsprocessen för projektet Nytt omsorgsboende WORKSHOP 2 FUNKTIONER WORKSHOP 1 LEDORD SAMVERKAN VHB (Klicka på rutan) Beskriv organisationstankar och verksamhet samt det nya behovet i stort. Dagverksamhet Utöver boendet finns det behov att tillskapa en funktion för dagverksamhet. Dagverksamheten har ca 26 inskrivna brukare och 15 medarbetare. Ca 15 brukare besöker dagverksamheten samtidigt och den bemannas av ca 4 personal samtidigt. HSR Verksamheten för Hälsa, Sjukvård och Rehabilitering som genom projektet ges nya lokaler är ca 32 medarbetare fördelat på 5 arbetsterapeuter, 3 sjukgymnaster samt ca 24 sjuksköterskor. Ledning och admin Vård- och omsorgsboendet har tre enhetschefer och två administrativa personal. (Dessa kommer att ha en central funktion med kontor i byggnaden men också med möjlighet till kontor ute i verksamheten.) EV UTKAST PÅ HUR MAN KAN DISPONERA TOMTEN *SPEL FLÖDEN WS 3 *WORKSHOP 4 SAMMANSTÄLLA VHB UNDERLAG FORMAS SAMVERKAN PRESENTATION SAMVERKAN PROGRAMFAS FORMA BYGGNAD FP RFP FP 8

VISION Hedemora är en välkomnande och hållbar kommun. Hedemora kommun ska uppfattas som en välkomnande kommun, både att bo och verka i. Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling där kreativitet och nya idéer ger riktning mot framtiden. I Hedemora kommun genomsyrar hållbar utveckling all verksamhet och långsiktig planering. Värdegrund KRAM: Hedemoras värdegrund beskriver hur vi förhåller oss till vårt gemensamma uppdrag. Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa uppdraget på bästa sätt. Vård och omsorgsnämndens vision: Vi har alla samma värde oavsett om vi får hjälp eller hjälper. Nämndens mål 2018: Invånare, hög kontinuitet, bra bemötande, minska antalet läkemedelsavvikelser. Projektets vision: En hållbar signaturbyggnad i framkant med bymentalitet och hemkänsla, ljust och nordiskt formspråk med luftiga utrymmen med utsikt och naturen närvarande inne som ute. Ett trähus med inslag av Hedemoras historiska bakgrund och tradition. LAGAR OCH KRAV Utformningen av det nya vård- och omsorgsboendet ska följa svensk bygglagstiftning och gällande lagkrav kring utformning och tillgänglighet. Det är framför allt följande som berör projektet: Boverkets byggregler (BBR) Bygg ikapp Socialstyrelsen riktlinjer, Socialtjänstlagen (SoL) I 5 kap. SoL beskrivs följande: 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 5 Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag (2010:427). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Arbetsmiljölagen Personalens arbetsmiljö regleras i arbetsmiljölagen (AML) och i arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS), där skriften Särskilt boende för äldre - Arbetsmiljö är av betydelse i detta projekt. Livsmedelslagen STYRGRUPP OCH PROJEKT- GRUPP BILDAS PROJEKT- GRUPP FORMAR UNDERLAG TILL FP 2017-05-31 SOMMAR 2017 PROJEKTORGANISATION TIDSPLAN FUNKTIONS- PROGRAM KLART Styrgrupp Annika Strand Owe Ahlinder Jonas Carlgren Lars Westlund (Mona Forsberg (Agneta Ivåker (Jenni Wettemark Projektgrupp Jenni Wettemark Mona Forsberg Terese Sörbergs Carina Berglund Mats Helgé Anna Kempff Skäringer Anki Källström Sofie Lövgren Lena Nilsjans Lena Wilstrand Ullrika Åkesson Agneta Ivåker UPP- SÄGNING LOKALER PROGRAM- FAS UNDERLAG FÖR UPPHANDLING UPP- HANDLING 180101 Kommunchef Ordförande Vård- och omsorgsnämnden Ledamot Vård- och omsorgsnämnden, 2 vice ordförande Ledamot Vård- och omsorgsnämnden Förvaltningschef Vård- och omsorg) Förvaltningschef Socialförvaltningen) Projektledare, Stadsarkitekt Miljö- och samhällsbyggnad) Projektledare, Stadsarkitekt Miljö- och samhällsbyggnad Förvaltningschef Vård och omsorg Enhetschef Vård och omsorg Huvudskyddsombud Sjukgymnast och bostadsanpassare KPR Enhetschef HSR Sjuksköterska HSR Arbetsterapeut Verkställighetschef Undersköterska Vinstragården Förvaltningschef Socialförvaltningen START BYGG- NATION BYGGTID 2 ÅR TILLTRÄDE BYGGNAD INFLYTTADE OCH KLARA 2017-09-31 2018-01-01 2018-12-31 2020-10-31 2020-12-31 nytt vård- och omsorgsboende hedemora kommun inledning 9

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 11

planeringsförutsättningar OMRÅDET & FASTIGHETEN Det nya vård- och omsorgsboendet ska placeras i utkanten av centrala Hedemora i närheten av Hedemora vårdcentral, folktandvård och Norden med demens- och LSS-boende. Det är ett naturskönt område i gränslandet mellan stad och landsbygd med utsikt över ängs- och jordbruksmarker. Det är på promenadavstånd till Hedemora kyrka och naturområdet Hovran och nedre Dalälven. Gällande detaljplan Del av fastigheten Nibble 5:1 vann laga kraft år 1991 och tillåter boende i ett respektive två plan, fyra respektive sju meter i byggnadshöjd med en taklutning på 22 till 27 grader i rött tegel. Riksväg 69 och 70, med ett stort flöde av genom resande trafik ligger öster om utvecklings området. Det nya vård- och omsorgsboendet innefattas i det pågående utvecklingsprojektet med att skapa en helhet utmed riksvägen och en trevlig genomfart genom staden. De nya byggnaderna blir några av de första byggnaderna som syns körandes söder ifrån och därför byggnader som sätter prägel på staden. Dess placering som entrébyggnader sätter krav på dess utformning samt ger möjligheter att utveckla en god signatur som syns utåt. Det blir också referensbyggnader i riksvägsprojektet som vid framtida utveckling av andra nya byggnader sätter standard för dess utformning och skapar möjligheter till sammanhang. Projektet Nytt Vård- och omsorgsboende inrymmer en ny byggnad med vård- och omsorgsboende, gemensamhetsytor, service lokaler, dagverksamhet och kök. Samt en ny byggnad för HSR:s verksamhet. Utöver byggnader tillskapas utemiljöer samt parkering. Känslan av en småskalig bebyggelse ska skapas i ett tryggt, säkert och hemtrevligt område. I uppförandet av nya byggnader ska detaljplanen samt tomtens förutsättningar beaktas. En bullerutredning ska utföras samt studier kring flöden, infrastruktur och sammanhang i området....en vacker och levande småstad i Dalarnas historiska jordbruksbygd, med småskalig handel, kulturell mångfald och lantlig prägel... utdrag ur Hedemoras vision, Fördjupad Översiktsplan Del av Detaljplan och lokalernas schematiska placering UTFORMNING & GESTALTNING hedemora kommun Riksväg 69,70 Norden Vårdcentral Vinstragården nytt vård- och omsorgsboende 12 HSR P. Mot Hedemora centrum Kyrkogård BOENDE HSR P. NYTT VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE Flygfoto över området VÅRD- & OMSORGSBOENDE Det nya vård- och omsorgsboendet med dagverksamhet och nya HSR-enheten ska välkomna invånare, gäster och förbipasserande till Hedemora genom att vara de första byggnaderna som syns i stadens centrala delar från riksvägen söder ifrån. Signaturbyggnader för staden visar på kommunens vision om arkitektur och hållbarhet och kan locka besökare till vidare besök i Hedemora. Gedigna faluröda byggnader inspirerade av nordisk design med moderna inslag utgör gestaltningen. De ska passa väl in i sitt sammanhang i stadens närmaste landsbygd, så som Västerby och Österby, och påminna om Hedemoras historia. En bylik karaktär skapar sammanhang till området. Hänsyn ska tas till riksintressen, kulturmiljö och det omgivande öppna landskapet. Ljus, vidder och grönska ska prägla området och byggnaderna såväl utvändigt och invändigt. Byggnaderna ska vara en eller två våningar höga och ge en känsla av hemlik miljö. Som boende, gäst eller personal i huset är det känslan av småskalighet, öppenheten och de många utemiljöerna som bland annat ger kvaliteten till den goda vistelsemiljön. Landsbygds känslan fås genom vidsträckta utsikter, planteringar av både blomstrande och smakrika växter och kanske en jamande huskatt eller frigående höns. Invändigt liksom utvändigt ska funktioner disponeras så som i en by där det går att promenera längs en bygata till olika platser.

Trä som genomgående element Trä ska genomsyra hela byggnaden från detalj till fasad, stomme och huvudkonstruktion. Småskalighet Byggnadernas komposition ska förmedla en känsla av småskalighet. De ska skapa en hemtrevlig miljö som påminner om brukarnas tidigare boenden i villor eller andra bostäder i Hedemora. Småskaligheten ska prägla både insida och utsida av de nya byggnaderna och kan skapas av att uttrycket liknar flera mindre byggnader som länkats samman, av utstickande partier och huskroppar som skapar djup och perspektiv, olika taklutningar samt olika fasadfärg och fasadstrukturer i trä. Med småskalighet menas att frångå känslan av stor institution med långa raka fasader och rader av fönsterband. SMÅSKALIGHET MED BYKÄNSLA Alvar Aalto Den finske arkitekten Alvar Aalto har lämnat avtryck i södra Dalarna genom att stå bakom bland annat det blå huset i Avesta Sundcenter, Artek-fabriken i Hedemora och den paviljong som fanns i Sveaparken sommaren 1946. Det nya vård- och omsorgsboendet ska interiört och/eller exteriört inspireras av Aaltos tid i Dalarna liksom hans formspråk och design. Alvar Aalto var en modern funktionalist som hade en unik förmåga att skapa dubbla funktioner av sin design och arkitektur, där både form och funktion var framträdande. Han anpassade sina byggnader till naturen på ett självklart sätt. Han menade att den funktionella arkitekturen var till för människan och skapade därför lösningar för människans behov. I Tidningen Kulturen berättas om Aaltos tankar bakom patientrummen i ett sanatorium i Pemar i Finland: INSTITUTION Normala rum är oftast för människor som står eller sitter upprätt. De sjuka däremot ligger till sängs, oftast halvliggande på rygg, tittar i taket. Då ska färger belysning och så vidare anpassa sig därefter. Så, taket lät Alvar Aalto måla i behagliga färger, mörkare än väggarna, belysningen sattes inte i taket så den bländade, radiatorer från taket strålade värmen mot fötterna. Till och med vattenstrålen från kranen träffade handfaten som fanns i rummet med en mycket spetsig vinkel så att störande ljud inte uppstod. En byggnad skall vara funktionell ur mänsklig synpunkt. (Bilder av Alvar Aaltos arkitektur, Tidningen Kulturen, 2008-03-24) Arkitektur för kroppens sinnen Som boende ska det vara enkelt att gå på en stimulerande promenad både inne som ute samt att sitta utomhus i frisk luft där det är både tryggt och säkert. Promenaden genom byggnaden ska ta brukaren med på en sinnesupplevelse där kroppens alla sinnen aktiveras och utmanas. Utformningen ska möta olika individers förutsättningar och behov. Byggnaden ska vara en sinnlig byggnad där detaljer i arkitekturen och miljön bidrar till upplevelser som ljud, ljus, smaker, dofter och olika material att gå eller känna på. Det kan handla om ljuva toner som fågelsång i en korridor, bärbuskar i en vinterträdgård, dofter av lavendel i köket och varierande material längs väggarna att känna och trycka på. Ledord Organiska former Trä Dubbla funktioner Nordiskt Ljust Doft Hörsel Syn Smak Känsel Balans nytt vård- och omsorgsboende hedemora kommun planeringsförutsättningar Önskad karaktär på ny bebyggelse Färg och material Alvar Aalto inspiration Element för kroppens sinnen 13

nytt vård- och omsorgsboende hedemora kommun planeringsförutsättningar FUNKTIONER De olika huvudfunktionerna som omfattas i projektet beskrivs på kommande sidor. Varje funktion har sina egna behov och villkor men synergierna dem emellan är lika viktiga för att skapa en effektiv och välfungerande verksamhet som byggnad. Inre säkra och trygga världar ska skapas där varje funktion ger människan goda levnads- och arbetskvaliteter. Projektgruppen har genom en kreativ dialog diskuterat sig fram till vilka samband, synergier och flöden som finns mellan de olika funktionerna samt hur byggnaden får en bra helhet. Funktionerna är: omsorgsboende kök entré utemiljö dagverksamhet HSR:s verksamhet parkering P Funktionernas samband och principiella disposition sammanfattas i bilden på nästa sida. Foton från workshops En flexibel byggnad Flexibilitet betyder att nyttjandet av byggnaderna med enkla åtgärder kan förändras över tid. Det handlar om att bygga med ett längre perspektiv än för nulägets behov och välja lösningar som är tåliga och skapar möjligheter. De ska möjliggöra förändring på kort och lång sikt - över dygnets timmar och över många år. Inom vård- och omsorgsboendet ska lokalerna vara flexibla på så vis att det tillåter ett effektivt nyttjande. Att flera olika verksamheter och grupper kan nyttja samma lokaler olika tider på dygnet eller olika dagar i veckan. På så vis byggs inte lokaler som står tomma i onödan utan nyttjandet effektiviseras och en kostnadseffektiv byggnad skapas. De funktioner där flexibilitet och synergier speciellt har identifierats är husets gemensamhetsytor, dagverksamhetens aktivitetsytor samt personalytor och konferensrum. Genom att placera dessa strategiskt och neutralt från entrén och boendeenheterna kan de nyttjas av många olika grupper. ETT STÖD FÖR VERKSAMHETEN MED LÄGSTA MÖJLIGA KOSTNADER ÖVER TID Boendelägenhet 9 + 9 Korttidslägenhet 10 12 P EN FUNGERANDE BYGGNAD Mål och utgångspunkter för det nya omsorgsboendet ALLRUM F HALL RWC PENTRY Boendelägenhet 9+9 P P ENTRÉ GEMENSAM- HETSYTOR KÖK ETT TRYGGT SÄKERT, OCH TRIVSAMT BOENDE SERVICE- LOKALER Princip för byggnadens helhet och funktionernas placering i relation till varandra EN DEL AV ETT SAMMANHANG HSR P 14

9 LGH 12 KORTTIDS Vård- och omsorgsboende Det nya vård- och omsorgsboendet kan delas in i tre funktioner bestående av: boendeenheter husgemensamma ytor servicelokaler Boendeenheterna Vård- och omsorgsboendet består av 54 enskilda lägenheter i enheter om nio lägenheter per enhet, samt en korttidsenhet med 12 lägenheter. Varje enhet är utrustad för att vara funktionell i sig själv men bör vara sammankopplad med en annan enhet för möjligheten att dela på vissa gemensamma ytor och ge större flexibilitet. För en effektiv personalbemanning bör de två anslutande enheterna möjliggöra för personal att enkelt ha uppsikt över båda enheterna samtidigt. Flera enheter om två och två kan ansluta till varandra, samtidigt som avskildhet för lugn och ro bör beaktas inom varje enhet. Flexibilitet är nyckelordet för såväl hela byggnaden liksom de enskilda enheterna där det med enkla förändringar kan skapas olika miljöer. = = Boendeenheternas princip WC SITTYTA KONTOR GLASAT MED MÖJLIGHET TILL AVSKÄRMING LÅSBARA SKÅP OMKLÄDNING KAN DELAS PÅ TVÅ ENHETER FÖRRÅD ENGÅNGS ARTIKLAR Boendeenheterna ska klara de högsta kraven på tillgänglighet och kunna anpassas till olika former av boenden; för personer med demensdiagnos, med somatiska besvär, psykologiska besvär samt serviceboende eller trygghetsbostäder med mindre personalbehov. Formen ska kunna anpassas över tid eller delas upp inom huset så att olika avdelningar riktar sig till olika grupper beroende på kommunens behov. Personal och brukare ska inte behöva gå igenom en enhet för att nå en annan enhet. All yta ska vara aktiv, funktionell och flexibel. Den ska kunna utgöra en sinnesupplevelse eller en plats att sitta ner på. Matservering Inom varje enhets gemensamma utrymmen finns matplatser för tolv personer. Ytan för matplatser utformas för att möjliggöra olika möbleringar för att anpassa miljön för brukare med individuella behov. Inom enheten ska det vara möjligt att möblera i zoner som är: Lugna Sociala Specialanpassade för särskilda behov ALLRUM FÖRRÅD SANITET BRUKAR- KÖK MATPLATS 12PL RUM I RUMMET SERVERINGS- KÖK KAN DELAS PÅ TVÅ ENHETER FÖRRÅD ÖVRIGT SOPOR TVÄTT/ TORK FÖRRÅD LIVS- MEDEL WC/RWC DEKONTA- MINATOR STÄD Från enhetens gemensamma utrymmen ska direktaccess finnas till uteplats, på marknivå eller upphöjd. Uteplatsen måste vara säker och trygg för de boende och möjliggöra att äta mat och fika i skugga. Plats för grill uppskattas. Maten ska serveras från en servering, lucka eller station, mot vardera boendeenhet, eller vid bordet från serveringsvagn. Två enheter delar ett serveringskök där maten läggs upp från varmmats vagnar och komplement kan tillagas. Serveringsköket placeras centralt mellan de två boendeenheterna och är öppet för både personal och brukare som vill tillaga egen enklare mat eller baka. För att underlätta hanteringen av varmmat enligt miljö- och hälsokraven är det viktigt att det finns enskilda kökszoner för brukare och personal, även om brukarkök och serveringskök delar yta och rum. Köket är ett fullt utrustat kök (ej storkök) där mat och bak kan ske och där det finns gott om yta för varmmatsvagn och uppläggning. Personalyta Kring den gemensamma ytan inom en enhet bör vissa funktioner för personalen finnas. En enklare kontors- SERVERING BRUKAR- KÖK SERVERINGS- KÖK BRUKAR- KÖK SERVERING Varmmatsvagn från tillagningskök station som går att skärma av samt en sittyta och wc. Omklädning ska finnas i nära anslutning och kan delas med personal på flera boendeenheter. Boendelägenheterna Varje boendelägenhet ska vara omkring 35 kvm med full tillgänglighet i alla utrymmen. Boendelägenheterna ska innehålla ett rum förberett för pentry och anpassat för en person. Det ska vara ett ljust rum med fina utsikter och behagliga färger. Flexibel möblering Lägenheterna ska vara utformade för att möjliggöra olika möbleringar beroende på individens behov. Vill den boende ha plats för en större sittgrupp för flera gäster ska sängen kunna placeras i ett hörn. (Bild 1) Är personen sängliggande och i behov av hjälpmedel från flera håll ska sängen kunna placeras mitt i rummet i skymd sikt. (Bild 2) För personer i behov av regelbunden uppsikt av personal ska sängen kunna placeras i siktlinje från lägenhetens entrédörr. (Bild 3). (Se nästa sida för bilder) ALLRUM F HALL RWC PENTRY nytt vård- och omsorgsboende hedemora kommun planeringsförutsättningar Boendeenheternas funktioner, utanför boendelägenheterna (9st) Matens flöde och princip Boendelägenheternas princip 15

nytt vård- och omsorgsboende hedemora kommun planeringsförutsättningar Lägenheterna innehåller en säng med naturliga trä och/eller träliknande inslag. I övrigt så möbleras boendelägenheterna med boendens egna möbler. Resten av boendet har en genomgående och konceptuell möblering väl anpassat för äldre och funktionshindrade. Plats ska finnas för individuella hjälpmedel från hälso- och sjukvården. Access Parboende eller större lägenheter ska enkelt kunna ordnas genom att skapa flexibla lägenheter som möjliggör att sätta in en dörr mellan två lägenheter. På så vis skapas möjligheten att ett par med två lägenheter får enklare access mellan bostäderna eller för par som kan bo tillsammans skapa en gemensam lägenhet med både sovrum och vardagsrum. På lång sikt skapar detta också möjligheter för andra typer av boenden. Ett parboende per enhet bör initialt vara förberett. Att erbjuda parboende ska möjliggöras i den mån det går för de åldrande par som önskar eller behöver bo tillsammans eller i närheten av varandra, även om endast en av dem har så pass omfattande behov att den beviljats omsorgsplats. Varje lägenhet ska ha enkla flöden till enhetens gemensamma utrymmen samt till inre och yttre utemiljöer. En säng ska enkelt gå att rullas ut för frisk luft och gemensamma aktiviteter även för sängliggande brukare. (Bild 4) Varje lägenhet består av följande: Hall Rymlig hall med direkt anslutning till RWC och allrum RWC Full tillgänglighet, anpassat för stående och liggande dusch. Tillgänglig från både allrum och hall. Allrum För vila och socialt liv, flexibla möbleringsmöjligheter, plats för hjälpmedel, förberett för taklyft, utsikt mot natur Pentry Förberett för en köksenhet, inledningsvis utrustat med kylskåp, bänk, vattenanslutning, timer och eluttag för ex vattenkokare (ej spis) PRIVAT TILLGÄNGLIGT UPPSIKT FLÖDEN OCH TILLGÄNGLIGHET Bild 1 - Privat Bild 2 - Tillgänglighet Bild 3 - Uppsikt Bild 4 - Flöden och tillgänglighet till utemiljö Förvaring (F) Förvaring i allrum i anslutning till kylskåp/bänkyta, garderober, låsbart medicinskåp Post Poststationen ska ligga centralt i entren och uppmuntrar boende till en promenad och vardag Tak Takskenor för hjälpmedel som taklyftar Säng En säng ska kunna fraktas ut från lägenhet till gemensamma utrymmen i boendeenheten och med tydliga och enkla flöden till anslutande utemiljö. (Bild 4) Korttidsboende Tolv lägenheter utgör en egen enhet avsedd för korttidsplatser. Enheten samt lägenheterna innehåller lika funktioner som övriga enheter men delar inte funktioner med annan enhet. Korttidsenheten har med fördel en egen entré, utifrån eller inifrån byggnaden samt en egen utemiljö. I korttidslägenheterna finns en genomgående hemlik och neutral konceptmöblering. 12 Princip för korttidsboendet Lägenheternas möbleringsmöjligheter Lägenheterna i relation till utemiljö Inspiration lägenhet och boendeenhet 16

Husgemensamma ytor Vård- och omsorgsboendet innehåller ytor utanför boendeenheterna för både brukare, personal och besökare. En flexibel byggnad där rummen tillåter förändring, storleksanpassning och ommöblering som gör ytorna anpassningsbara till dagliga aktiviteter eller större tillfälliga evenemang. Lokalerna ska kunna nyttjas av husets verksamheter och andra grupper och event i Hedemora. Genom att låta funktionerna smälta samman och skapa ytsmarta rum uppnås en hög grad av effektivitet. De gemensamma ytorna ska upplevas som en bygata dit man som boende eller besökare kan gå för att möta människor och uppleva full aktivitet. Liksom i en gammal by ligger byfiket, byhandlaren, biblioteket och ateljén på promenadavstånd mellan varandra och bildar en god blandning och härlig stämning. I husets gemensamma utrymmen; de husgemensamma ytorna, boendeenheternas gemensamhetsytor samt korttidsplatserna ska en genomgående, hemlik och neutral konceptmöblering finnas. Direktaccess till utemiljö/terrass Med närhet till servicelokalerna SJUK- SKÖTERS KA De husgemensamma funktionerna REHAB 1 KONTOR SPA/ SALONG MÖTES- RUM 12-20 TRÄNING FÖR- VARING STOR SAMLINGSSAL Där alla boenden kan samlas, delbar med öppen spis För både boende och personal De husgemensamma ytorna består av: Stor samlingsyta En stor flexibel yta där alla boende får plats för storsamling och evenemang som luciafirande, musikkonsert, biovisning, konstutställning eller anhörighetsträffar. Ytan ska kunna delas upp i mindre avdelningar för vardagsbesök eller mindre gruppaktiviteter. Genom att tillskapa känslan av mindre, omslutande ytor i den större lokalen känns det trevligt och tryggt till vardags. En öppen spis skapar en naturlig social och varm samlingsplats. Pub/Café/Butik I anslutning till den stora ytan finns en enklare funktion med känsla av lanthandel. Där kan man få sig något drickbart och enklare fika. Butiken kan ibland vara bemannad och ibland fungera för självbetjäning. PUB/ CAFE/ BUTIK KÖK WC/ RWC BUTIK/PUB/CAFE: Med känsla av en lanthandel En enkel funktion som möjliggör självbetjäning KAPP- RUM SOPRUM POST ENTRÈ: Central och öppen funktion med fördel kopplat till husgemensamma ytor. STÄD Kök I direkt anslutning till den stora samlingsytan finns ett kök där man kan förbereda fika eller enklare måltider vid evenemang och större samlingar i huset. Förvaring Förråd för husgemensamma möbler, föremål och dekoration som inte används dagligen. Kapprum WC/RWC Soprum Post Städ Träning Träningslokal tillgängligt för både brukare och personal. Inspiration stor sal, spa, eldstad, innergård, vinterträdgård Spa/Salong Tillgängligt för behandling för brukarna i huset. Verksamheten bör ha möjlighet att flytta ut behandlingen en solig dag till en uteplats eller terrass. Kontor rehab I närheten till träning och spa samt servicelokalerna behöver det finnas ett kontor för rehabpersonal. Mötesrum I anslutning till huvudentrén, stora samlingsytan samt servicelokalerna bör ett större flexibelt mötesrum placeras, som täcker behovet för minst 20 personer som kan delas i två mindre rum för 12 personer vardera. Att lägga lokalen centralt, neutralt och tillgängligt direkt från entrén möjliggör att rummet kan nyttjas och bokas av grupper utanför huset, som då slipper passera personal- eller boendeenheter. Det bidrar till en större effektivitet och utnyttjandegrad av byggnadens lokaler. nytt vård- och omsorgsboende hedemora kommun planeringsförutsättningar 17

nytt vård- och omsorgsboende hedemora kommun planeringsförutsättningar Servicelokaler Servicelokalerna riktar sig framför allt till personal inom huset samt innehåller stödfunktioner för boendet så som tvätt- och städcentral. Här finns också möjligheten för anhöriga att övernatta i servicelokalernas vilorum. Dessa lokaler är med fördel centralt placerade med närhet till boendeenheterna, entrén och de husgemensamma ytorna. Personalytorna ska upplevas som rymliga, vara funktionella, effektiva och tillåta en god arbetsmiljö. De bör ligga i nära anslutning till övriga funktioner samt till boendeenheterna. En separat uteplats föreslås. Lastkaj i närheten av servicelokaler och entré HUVUD- TVÄTT STÄD FÖRRÅD MOTTAG- NING VAROR KONTOR 1 PL CHEF MÖTE 10P KONTOR 1 PL CHEF SOPRUM ÅTER- VINNING Servicefunktionerna innehåller: Personalrum Ett ljust och flexibelt rum som tillåter en stunds paus från arbetet. Access till en egen utemiljö. Kök I anslutning till personalrummet ska ett personalkök finnas för att värma medhavd mat och fika. Omklädning WC/RWC Dusch Vilrum/ Övernattningsrum Ett tyst rum som tillåter personalen att vila samt för anhöriga att övernatta. Närhet till WC och dusch. Kontor 3 kontor för 3 enhetschefer vardera 2 kontor för 2 admin vardera KONFERENS 25-30P PERSONAL- RUM KONTOR 1 PL CHEF KOP KONTOR 1 PL ADMIN OMKLÄD -NING KONTOR 1 PL ADMIN KÖK SJUK- SKÖTERS KA WC/ RWC REHAB 1 KONTOR DUSCH VILA/ ÖVER- NATTNING ANHÖRIG Sjuksköterska Kontor och mottagningsrum för en sköterska Kopiering Ska vara väl isolerat men kan ligga utan dagsljus Konferensrum Ett konferensrum för 25-30 personer. Avdelningsbart Mötesrum Ett mötesrum för 10 personer Konferens och mötesrum kan samnyttjas med mötesfunktioner i de husgemensamma ytorna och dagverksamheten och ligger neutralt i byggnaden. Förråd Flera förråd ska finnas som täcker behovet för förvaring av både boendeenheternas, personalens och specifika funktioner förvaringsbehov. Soprum och återvinning Städ Huvudtvätt Varumottagning och lastkaj Lastkaj för varutransport bör placeras nära servicelokaler och centralt i byggnaden. Servicefunktionernas princip Inspiration entré, utemiljö, arbetsrum 18

Mat Maten inom det nya vård- och omsorgsboendet ska tillagas i huset av en egen kock. De boende ska serveras en hälsosam och varierad kost gärna baserade på lokala råvaror. Kompletta måltider serveras under veckans alla dagar. Köket kommer att tillämpa modellen FAMM (The five aspects of meal model), Socialstyrelsens utredning på uppdrag av regeringen med syfte att ge gästen en så optimal nöjdhet som möjligt under måltiden. Stegen är utifrån 5 bedömningskriterier från Guide Michelin. Från husets tillagningskök körs varmmatsvagnar ut till enheternas serveringskök där maten läggs upp och serveras. Köket och boendeenheterna bör därför ha en enkel koppling till varandra och närhet till hiss om huset har två plan. Alla kök ska vara säkra kök för hantering av varmmat samt utformas på ett sätt som tillgodoser kraven för miljö och hälsa. Köket ska vara centralt placerat vid gemensamhetsytorna och kunna utgöra en restaurangfunktion för boende och besökare. Tillagningsköket bör också placeras i närhet till servicelokalerna för samnyttjande av varumottagning och soprum. Inom vardera boendeenhet bör också en mindre köksyta finnas för brukarna själva att tillaga enklare mat eller bakning. Inom lägenheterna är det förberett för en köksenhet/pentry där det initialt är utrustat med kylskåp, bänk och vattenkokare. På så vis finns flexibiliteten att förändra boendets form efter framtidens behov. Matens övergripande princip Entré En huvudentré är en multifunktionell plats. Det är en plats där det är mycket aktivitet, liv och rörelse. En spännande plats för brukare att överblicka på ett säkert och tryggt sätt. Genom glasade väggar eller annan genomblickbar avskärmning ska det finnas en trevlig plats att sitta på för att ta del av aktiviteterna vid entrén även för den som inte ska resa iväg. Taxibilar, brevbäraren och dagverksamhetens besökare som kommer och går skapar liv och dagliga rutiner för de boende. För den som anländer till byggnaden ska entrén fungera som en första välkomnande port. Den ska vara enkel att navigera ifrån, tydlig och informativ. Entrén ska fungera som navet i huset och kopplas samman till de övriga husgemensamma ytorna och servicefunktioner inom omsorgsboendet med direkta flöden. ANGÖRING DIREKT ANSLUT- NING FÖR TAXI MM ENTRÉ En del av gemensamhetsytan I entrézonen ska det finnas säkra väntplatser, förvaring och uppställningsplatser för hjälpmedel liksom stationer för service, rengöring och torkplats av dessa. Utanför entrén ska det också finnas säkra och väderskyddade väntytor samt angöring. Varumottagning med in- och utlastning behöver inte ligga sammankopplad med personentrén. SÄKERT Nyckelord entré VÄNT- PLATS STATION OCH PLATS FÖR HJÄLP- MEDEL INFOR- MATIVT FÖR- VARING FÖR HJÄLP- MEDEL DIREKTA FLÖDEN REN- GÖRING HJÄLP- MEDEL UTSIKT nytt vård- och omsorgsboende hedemora kommun planeringsförutsättningar Entréns funktioner 19

nytt vård- och omsorgsboende hedemora kommun planeringsförutsättningar Utemiljö En trygg, rogivande och levande utemiljö ger många positiva effekter för brukarna i vård- och omsorgsboendet. De positiva effekterna av utevistelse för brukarna är både fysiska och psykologiska. De påverkas av såväl ljus som luft och temperatur. Boende ska uppleva en trygg utemiljö som formas för både samvaro och aktivitet som avskildhet. Frisk luft, naturens växlingar, blommor och träd, ljud från fåglar, vindar och vatten har stor betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Många sinnen aktiveras av att vistas i en vacker och doftrik trädgård, liksom minnen från tidigare upplevelser. Att kunna ta en promenad i en säker, trygg, lättorienterad och tillgänglig utemiljö kring boendet ger både fysisk träning, mental stimulans och minnes träning samt möjligheten till social samvaro för de boende. För det nya vård- och omsorgsboendet bör varje boendeenhet ha tillgång och direktaccess till en trygg och säker omsluten utemiljö. Två enheter kan dela på en inre utemiljö. Utöver dessa ska boendet erbjuda en större och gemensam yttre utemiljö. BEHAGLIGA YTOR ATT GÅ PÅ HÖGT BELÄGEN UTEMILJÖ UTEMILJÖ FORMAD FÖR ALLA ÅRSTIDER DJUR BELYSNING VÄXT- LIGHET ODLINGAR UTEMILJÖ SOM SKAPAR MINNEN VINTER- TRÄDGÅRDAR PARK- LIKNANDE MILJÖ ACCESS FRÅN ALLA DELAR AV BYGGNADEN ÖPPNA OCH VÄL SYNLIGA GÅNGSTRÅK Vid dagverksamheten utformas gärna en uteplats där det finns möjligheter att flytta ut lunchen en solig dag eller att arrangera aktiviteter kring odling och plantering. Utemiljöerna kring det nya vård- och omsorgsboendet ska ha en parkliknande karaktär med slutna och trygga platser, växtlighet och odlingar, vinterträdgårdar och aktivitetsplatser. Områdets olika inre och yttre utemiljöer kan ha olika teman och erbjuda olika upplevelser och atmosfärer. Det ska finnas öppna och tydliga stråk med behagliga gångytor där rullator och rullstol lätt tar sig fram. En trädgård för alla sinnen som följer konceptet från insidan. Stämningsfull och god belysning, porlande vatten att lyssna på och varierade växtarter att dofta och känna på. Boendet ska gärna erbjuda brukarna att flytta hit med sina husdjur eller tillhandahålla småskalig djurhållning. Katt, kanin och höns är förslag som bidrar till liv, sällskap, minnen och skapar upplevelser för såväl boende som dagverksamheten och besökare. Kring servicelokaler, dagverksamhetens personallokaler samt HSR bör det göras möjligt för personalen att enkelt ta en paus från arbetet i en lugn egen utemiljö. VATTEN NEUTRAL UTEMILJÖ AKTIVITET SLUTNA OCH TRYGGA UTEMILJÖER LUGN UTEMILJÖ KOPPLAD TILL RESPEKTIVE BOENDE- ENHET KORTTIDSPLATSER Princip för utemiljöer ORDINARIE PLATSER GEMENSAM UTEMILJÖ Utemiljöns funktioner och karaktär Inspiration natur, djur och odling 20

Dagverksamhet Att placera dagverksamhet tillsammans med vårdoch omsorgsboende har många fördelar. De finns ytor och funktioner som kan samnyttjas och på så sätt skapas en yt-, kost- och resurseffektiv verksamhet inom Hedemora kommun. För besökarna ger dagverksamheten en möjlighet till social samvaro och aktiviteter utifrån intressen och behov. Syftet med dagverksamheten är att skapa en meningsfull vardag, öka möjligheten till att kunna bo kvar hemma samt att avlasta och ge stöd till anhöriga. Att samnyttja lokaler mellan dagverksamheten och vård- och omsorgsboendet kan ge fördelar även för de som en gång har varit dagbesökare och senare blir boende, då de känner igen lokalerna och området. Dagverksamhetens lokaler ska i den mån det går samnyttjas med boendets övriga funktioner. De ska vara flexibla så att även annan typ av verksamhet inom kommunen kan nyttja lokalerna på tider utanför dagverksamhetens öppettider. Det kan vara bingo kvällar, konferenser eller andra samhällsaktiviteter. KON- FERENS CA 14 P KONTOR 4 PL AKTIVI- TETSRUM VILA KÖK 26 brukare är totalt anslutna till dagverksamheten där 15 medarbetare är anställda. Vid varje tillfälle träffas cirka 15 brukare och fyra personal åt gången. Ytorna för dagverksamheten är: Kapprum RWC/WC Verksamhetslokaler - 3 aktivitetsytor Dagverksamheten har behov av tre stycken aktivitetsytor som är integrerade i varandra men täcker olika behov och förmedlar olika atmosfär. De olika aktivitetszonerna ska vara så pass flexibla att annan verksamhet enkelt kan nyttja ytorna. Aktivitetsyta 1: En ljus kreativ del för skapande verksamhet Aktivitetsyta 2: En lugn tyst del för vila och ro Aktivitetsyta 3: En plats för matlagning och bakning, samt matplats för lunch och fika DUSCH PERSONAL AKTIVI- TETSRUM WC/ RWC WC OMKLÄD- NING AKTIVI- TETSRUM Uteplats Tillgång till utemiljö för både aktiviteter som odling och bärplockning, samt möjlighet till att sitta ner för lunch, fika och samvaro. Personalrum Möjlighet till ett pausrum för arbetande personal. Alla personalutrymmen bör med fördel kunna samnyttjas med andra personalutrymmen i servicefunktionerna. Omklädningsrum, WC och dusch - personal Vilrum - personal Kontor Ett aktivitetsbaserat kontor där fyra personal får plats att arbeta. Individuella skrivbord kan ersättas med ett större arbetsbord som fungerar lika bra som arbetsplats, mötesbord och projektbord. Möjlighet till avskärmning ska finnas. Konferensrum Ett mötesrum som täcker behovet av 15 personer. Rummet kan med fördel samnyttjas med andra mötesrum i byggnaden. nytt vård- och omsorgsboende hedemora kommun planeringsförutsättningar Dagverksamhetens funktioner Inspiration aktivitetsytor och utemiljö 21

nytt vård- och omsorgsboende hedemora kommun planeringsförutsättningar HSR Verksamheten för Hälsa, Sjukvård och Rehabilitering placeras i en enskild byggnad inom fastigheten. Byggnadens placering anpassas till tomten och kan med fördel fungera som bullerskydd mot riksvägen. Inom HSR arbetar cirka 38 stycken; fördelade på sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. HSR utgörs av kontor och mötesrum samt personalytor med grundläggande funktioner i en god arbetsmiljö. Den innehåller rymliga förvarings-/lagerytor samt rengöringsstation för hjälpmedel i nära anslutning till entrén för in- och utleverans till hemmet. I nära anslutning till entrén bör sex till åtta parkeringsplatser finnas för tjänstebilar. Övriga cirka 15 personal parkeringsplatser kan förläggas på den stora parkeringen inom fastigheten. DUSCH KÖK MATSAL WC/ RWC 3st KONFERENS CA 30-40P OMKLÄD -NING PERSONAL VILA KONTOR 2 PL (SSK) KONTOR 2 PL (SSK/USK) KONTOR 1 PL (SAM- ORDNARE) KONTOR 3 PL (SG/AT) KONTOR 1 PL (ASS) TVÄTT STÄD KONTOR 3 PL (SSK) KONTOR 3 PL (SG/AT) KOP LÄKE- MEDEL Funktionerna inom verksamheten är: Entré Inkommande och utgående hjälpmedel Ytor kring entrén ska vara väl tilltagna, flexibla och med möjlighet att dela av för att koordinera in- och utgående hjälpmeden. Förråd för hjälpmedel Behov av stora förrådsytor som motsvarar dagens ca 100 kvm. Station/verkstad Rengöring hjälpmedel Tork Tvätt Städ Förråd sanitet 2 förråd KONTOR 3 PL (SSK) KONTOR 3 PL (SG/AT) FÖRRÅD SANITET FÖRRÅD SANITET P(6-8 direkt anslutande parkeringar, 15 platser övrig parkering ) UTLÄMNING HJÄLPMEDEL ENTRÉ FÖRRÅD HJÄLPMEDEL CA 100m2 FÖRDELAT PÅ FLERA RUM INKOMMAN DE HJÄLPMEDEL STATION /VERK- STAD REN- GÖRING TORK Läkemedel Personalrum Vila Omklädningsrum WC/RWC 3 stycken Dusch Kök och matsal Kontor Tre kontor med tre arbetsplaster vardera Två kontor med en arbetsplats vardera Två kontor med två arbetsplaster vardera Två kontor med tre arbetsplaster vardera Konferensrum Rum för omkring 30-40 personer. Avdelningsbart Kopiering P Parkering Den stora bilparkeringen för personal och gäster ligger separat från de nya byggnaderna. Den hårdgjorda ytan ska vara en del av gestaltningen av utemiljön där gröna och blå miljöer inkluderas. Träd, buskar och synlig dagvattenhantering gör parkeringsytan till ett trevligt område. En rejäl och säker angöring för sjuktransport, ambulans och taxi ect. ligger direkt ansluten till huvudentrén vid omsorgsboendet. En yta för handikapparkering bör också finnas här. En bilparkering för sex till åtta bilar direkt ansluten till HSR:s huvudentré bör finnas för personalens tjänstebilar. Väderskyddade, låsbara, estetiskt utformade cykelparkeringar bör prioriteras nära entréerna för att locka fler medarbetare och gäster att ta cykeln till det nya området. HSR:s funktioner Inspiration kontorslokaler, parkering och utemiljö 22

ETT HÅLLBART VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE Hedemora kommun jobbar för en hållbar samhällsutveckling där kreativitet och nya idéer ger riktning mot framtiden. I Hedemora kommun genomsyrar hållbar utveckling all verksamhet och långsiktig planering. De 17 Globala målen för hållbar utveckling framtagna av FN visar riktlinjerna i ett arbete med hållbart byggande samt inom vård- och omsorg. I projektet ska alla mål beaktas och målet som ligger närmast projektet är: Mål 3 - Hälsa och välbefinnande. Säkerställ att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. För att uppnå ett vård- och omsorgsboende som främjar hälsa och välmående på allra bästa sätt krävs hållbara lösningar inom såväl sociala, ekologiska som ekonomiska områden. Social hållbarhet Hedemora kommuns vård och omsorgsnämnds vision lyder: Vi har alla samma värde oavsett om vi får hjälp eller hjälper. Brukare och personal står i centrum i byggnader som främjar social hållbarhet. Jämlikhet, jämställdhet, hälsa och välmående är ledord genom både planeringsprocessen inför samt när byggnaderna är formade. Projektet ska skapa platser i inomhus- och utomhusmiljön där människors olika behov tillgodoses. Där vardagsmotion, sinnesupplevelser, sociala möten och möjlighet till att uppleva kultur och natur prioriteras. På så vis skapas ett boende där välmående människor kan trivas och hållbara beteenden främjas. Ekologisk hållbarhet Vid planering av det nya området ska hänsyn tas till existerande ekosystem. Marken ska användas effektivt och i möjligaste mån ska de nya byggnaderna anpassas till platsens förutsättningar. Hantering av dagvatten ska tillämpas miljösmart och integrerat i utemiljön. Dagvattnet ska ses som en tillgång och ett vackert och synligt inslag till arkitekturen och helheten. Material och energi Lokala och miljövänliga material och installationssystem ska väljas i den möjligaste mån det går. Materialens funktion i driftskedet prioriteras men såväl materialens totala miljöpåverkan ska beaktas. Vid både produktion och användning ska resurssnålhet tillämpas för såväl råvaror, vatten och energi. Energismarta system ska väljas för en låg energianvändning och ett bra inomhusklimat. Temperaturen ska kunna värmejusteras under året. Småskalig energiproduktion som t.ex. solceller kan vara ett bra alternativ för att nå en modern och miljösmart byggnad som också visar på kommunens arbete mot hållbar utveckling. Reservkraft ska finnas i boendet. Miljöbyggnad Miljöbyggnad är en miljömärkning för byggnader och innebär en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. Det nya vård- och omsorgsboendet strävar efter att uppnå som lägst miljöbyggnad silver. miljöbyggnad guld, silver, brons EKOLOGISK SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING IT och säkerhet Anpassningar och hjälpmedel som ligger i parameter för nutid och framtid ska väljas inom det nya vårdoch omsorgsboendet. En smart byggnad som svarar mot utvecklingen av digitalisering och teknologi. Byggnadernas inre lösningar och flöden ska vara utformade för högsta flexibilitet och effektivitet. Med en genomtänkt utformning och smarta försörjningsstråk säkras en effektiv lokal- och energianvändning. Transport Gator och stråk till fastigheten samt placering och utformning av cykelparkeringar ska underlätta besökare och personal att göra hållbara transportval så som gång, cykel och kollektivtrafik. Ekonomisk hållbarhet Byggnader och installationer ska utformas för långsiktigt användande. I projektet bör både investeringskostnad och livscykelkostnader beräknas och beaktas. En flexibel byggnad som tillåter ett rationellt nyttjande av många olika grupper och ett resurseffektivt arbetssätt skapar ekonomiskt effektiva lokaler. EKONOMISK nytt vård- och omsorgsboende hedemora kommun planeringsförutsättningar Några av FN:s Globala mål, som ska beaktas genom projektets gång 23

ifu f-iedemora. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Omsorgsnamnden 2:5 Samman!rildesda!um 2017 10-25 KravstHlning: Nytt vard och omsorgsboende Hedemol'Cls nya vrd- och omsorgsboencle ar eu av kol1ul1unens swrsta Deh halibal'a stadsutvecklillgsprojekt. Hedemom kol1lmul1 hal' hoga hiitlbarhetsmal oeh krav pa att det nya v8l'd- oeb ol11sorgsbocndet ska bli ett boende i slil'ldass. I arbetet med au kvalitetssakm och uppfylla millen for byggnadcn staljs krav pa IeYeral1tC1r, gestaltning, inre oeh yttre tbnktioner SUI111 mi!.io oeh hallbarhetskrav. For att siikcl'sttllla att kraven uppfyus hoi' Miljo- Deh samhallsbyggnad och Stadsarkitekt Jenni Wettemark fau uppdrage1 at( utforma ett funktionsprogram som ligger till grund tor de! nya yard- Dell 0111 sorgsboendel. BesJutsunderlag Vit'd-oeh omsorgsutskotte{s protokoll 74 Yard- oeh Ql11sorgsf6l'vahningens kravsh1llning 170921 Uppdatcrad ](l'uvsh.!llning l71 01 I Ovcrhcadmaterial prcsenteras av Jenni Welternark Omsorgsnamndens beslut Med funictionsprogl'ammet och kravstanningen som grund beshl1al' Omsorgsnamnden au thi11 Hedemol'a Bostftdel' AB, jnfor fol'tsatl projelctering av det nya vard- och oms.orgsboendet begara en offert samt en sammanfattande beskl'ivning over de kvalifikationer som leverantoren kan tillgodose Paragrafcn j t1stcl'as vid motet, Uillrag till Hedcmora bostiidel' AS Miljo- oell samhtillsbyggnad Siadsarkitekt.lenni Wettemark Dim"let IJiI tn.de sign ";1{'1 I... '".,./

I./'. HEDEMORA./ KOMMUN ",...' SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantriidesdatum 2018-09-04 Sida 10(19) 99 Dnr KS362-18 293 Moms- och ranteeffekter vid byggande av omsorgsboende - fn\ga om agandet av det nya omsorgsboendet Sammanfattning Vern ar lampligast agare ur ett ekonomiskt perspektiv om nytt aldreboende byggs i Hedemora kommun. For investeringar i en fastighet (ny-, till- eller ombyggnad) dar investeringsmomsen uppgar till minst 100 000 kronor finns sarskilda regler om jamkning av tidigare avdragen moms om fastigheten overlats inom en tioarsperiod. Momsen pa den ursprungliga investeringen som kommunen fatt ersattning for delas upp i tiondelar. For varje ar som kommunen har anvant fastigheten i sin verksamhet minskar jamkningsbeloppet med en tiondel. Att kommunen ager fastigheten ar det mest fordelaktiga ur momssynpunkt eftersom kommunen far ersattning for samtliga momskostnader fran kommunkontosystemet da de uppkommer och darfor inte har nagra finansiella kostnader till foljd av moms. Kommunen kan efter 10 ar 6verlata fastigheten utan att den nu aktuella byggnationen blir f6remal for nagon jamkning. Kommunstyrelsens strategiutskott beslutade den 20 augusti 2018 att f6resla till kommunstyrelsen att f6resla till kommunfullmaktige att kommunen ska aga det nya omsorgsboendet. Beslutsunderlag Tjansteskrivelse fran milj6- och samhallsbyggnadsf6rvaltningen den 20 juli 2018 Kommunstyrelsens strategiutskott den 20 augusti 2018 55 Forslag till kommunfullmaktige Kommunfullmaktige beslutar att kommunen ska aga det nya omsorgsboendet. J","',,"',ig" I IUtdragsbestyrkande

IIEDEMORA KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL Omsorgsnamnden Sammantradesdatum 2018-09-03 Sida 4(4) 2: 1 Projektering av nytt Vard och omsorgsboende i Hedemora kommun Sammanfattning For att mota kommande behov av vard-och omsorgsboende och erbjuda ett modernt, tryggt och framtidsanpassat boende for aldre med god tillganglighet och sakerhet ser omsorgsnamnden det nodvandigt att tillskapa ett nytt vard-och omsorgsboende i Hedemora kommun. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens sammantradesprotokoll 31 januari 2017 Omsorgsnamndens kravstallning 21 september 2017 Miljo och samhallsbyggnadsnamndens funktionsprogram Omsorgsnamndens beslut 25 oktober 2017 Omsorgsforvaltningens tjansteskrivelse 28 augusti 2018 Omsorgsnamndens forslag till beslut Omsorgsnamnden beslutar hemstalla hos Miljo och Samhallsbyggnadsnamnden att paborja projektering for nytt yard och omsorgsboende i Hedemora. Omsorgsnamnden beslutar stalla sig bakom hyresforslaget for 66 nya boendeplatser. Utdrag till Miljo och samhallsbyggnadsnamnden Diariet IUtdragsbestyrkande

I-l HEDEMORA \J KOMMUN Agneta Ivaker Fbrvaltningschef TJANSTESKRIVELSE Datum 2018-08-28 Sida 1(2) 2:6 Projektering av nytt Vard och omsorgsboende i Hedemora kommun Sammanfattning For att mota kommande behov av vard-och omsorgsboende och erbjuda ett modernt, tryggt och framtidsanpassat boende for aldre med god tillganglighet och sakerhet ser omsorgsnamnden det nodvandigt att tillskapa ett nytt vard-och omsorgsboende i Hedemora kommun. Ett nytt boende enligt ovanstaende skapar en battre arbetsmiljo for personalen samt underlattar att kunna anvanda personalens kompetens pa ett battre satt genom moderna lokaler dar det finns moderna hjalpmedel Arendebeskrivning Omsorgsnamnden ser det som lampligt, att saga upp avtalet och nar hyrestiden loper ut for Vinstragarden, flytta over verksamheten till ett nybyggt vard-och omsorgsboende. Lamplig placering skulle vara i omedelbar narhet av demensboendet Norden da det finns samordningsfordelar med denna placering Antalet aldre personer okar kraftigt. Bade 80+ och 90+ uppvisar en snabbt stigande kurva med borjan 2017 och framat 2035. Jamfort med dagens 134 platser skulle antalet lagenheter i kommunen utbkas med uppskattningsvis 26 platser Bakgrund Fran kommunfullmaktige finns ett beslut om att ga ur fastigheter med externa hyres agare. Vad det galler kommunens aldrebostader, sarskilt boende, sa hyr forvaltningen tre av dessa av det kommunala bostadsbolaget Hedemora Bostader. Det fjarde objektet, Vinstragarden, har extern hyres agare, dar Landstinget ager fastigheten men har lamnat over till forvaltare att skota fastigheten, nuvarande Samhallsbyggnadsbolaget Norden AB. Hedemora kommun Postadress Vard- och omsorgsforvaltningen Box 201 776 28 Hedemora Hemsida www.hedemora.se Besoksadress Vintergatan 2 Hedemora E-post vardochomsorgskontoret@hedemora.se Telefon 0225-34000 Fax 0225-341 64 Organisationsnr 212000-2254 Bankgiro 433-2409

Hedemora kommun Datum 2018-08-28 Sida 2(2) Vinstragarden har ett hyresaytal som IOper till och med 2020-12-31. Uppsagning maste ske 24 manader innan alltsa senast 2018-12-31 annars sker forlangning med 5 ar. Koppling till mal/policy/riktlinjer Barnchecklistan 1. Beror arendet barn eller unga? 2. Innebar beslutet att hansyn tag its till barns och ungdomars basta? 3. Har barn och ungdomar fatt saga sin mening? Ja Nej X X X Jamstalldhetschecklistan 1. Beror arendet kvinnor och man, flickor och pojkar?? X 2. Redovisas statistik konsuppdelat? X 3. Beskrivs konsekvenserna av beslutet for flickor och pojkar, kvinnor X och man? 4. Foreslas atgarder som bidrar till jamstalldhet? X Ja Nej Yard och omsorgsboende handlaggs som bistandsbeslut utifran behov Integration 1. Har hansyn tag its till manniskor som inte beharskar det svenska spraket i tillracklig omfattning? Ja Nej X 2. Har hansyn tag its till att det finns stora sociala och kulturella skillnader mel Ian manniskor, bl a pa grund av ursprung? X Miljo och klimat 1. Har hansyn tag its till beslutets paverkan pa miljo och klimat? Ja Nej X Forslag till beslut OmsorgsforYaltningen foreslar Omsorgsnamnden besluta att hemstalla hos Miljo och Samhallsbyggnadsnamnden att paborja projektering for nytt yard och omsorgsboende i Hedemora. Att omsorgsnamnden staller sig bakom hyresforslaget for 66 nya boendeplatser Agneta Iyaker Foryaltningschef

IIEOEMORA KOMMU SAMMANTRADESPROTOKOLL Omsorgsnamnden Sammantradesdatum 2018-09-03 Sida 4(4) 61 Projektering av nytt Vard och omsorgsboende i Hedemora kommun Sammanfattning For att mota kommande behov av vard-och omsorgsboende och erbjuda ett modernt, tryggt och framtidsanpassat boende for aldre med god tillganglighet och sakerhet ser omsorgsnamnden det nodvandigt att tillskapa ett nytt vard-och omsorgsboende i Hedemora kommun. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens sammantradesprotokoll 31 januari 2017 Omsorgsnamndens kravstallning 21 september 2017 Miljo och samhallsbyggnadsnamndens funktionsprogram Omsorgsnamndens beslut 25 oktober 2017 Omsorgsforvaltningens tjansteskrivelse 28 augusti 2018 Omsorgsnamndens beslut Omsorgsnamnden beslutar hemstalla hos Kommunstyrelsen att uppdra at Miljo och Samhallsbyggnadsnamnden att paborja projektering for nytt yard och omsorgsboende i Hedemora. Omsorgsnamnden beslutar stalla sig bakom anbud nummer 3 och hyresforslaget for 66 nya boendeplatser. Sekretessforbindelse Paragrafen justeras skrivs pa vid sammantradet direkt Utdrag till Kommunstyrelsen Diariet J",,,,""0" "00 I IUtdragsbestyrkande

r. : HEDEMORA :,.,;.- KOMMUN Milja- och samhallsbyggnadsnamnden Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL 16(22) Sammantradesdatum HEDEMORA KOMMUN 2018-09-1 Kommunstyrelsen Ink 2018-09- 2 1 Dnr.................... 82 Dnr 2018.671.793 Vard- och omsorgsboende Sammanfattning For att mota kommande behov av vard-oeh omsorgsboende oeh erbjuda ett modemt, tryggt oeh framtidsanpassat boende for aldre med god tillganglighet oeh sakerhet ser omsorgsnamnden det nodvandigt att tillskapa ett nytt vard-oeh omsorgsboende i Hedemora kommlul. Arendebeskrivning Det har inkommit en mlultlig forfragan att Miljo oeh samhallsbyggnadsnamnden skall ta beslut i fragor som ror eventuellt nytt omsorgsboende. Agandet av nytt aldreboende har diskuterats lange i Hedemora kommun oeh det finns beslut pa att Hedemora Kommunfastigheter AB skall projektera, bygga oeh aga nytt yard oeh aldreboende pa uppdrag av omsorgsforvaltningen som bedriver denna typ av verksamhet. Det har doek framkommit under sommaren 2018 att det finns stora fordelar ur momssynpunkt om kommunen bygger oeh ager den har typen av fastigheter. Arendet om agandet giek vidare till KSSU oeh de har lamnat forslag for beslut ikf att Hedemora kommun, miljo oeh samhallsbyggnadsforvaltningen skall bygga oeh aga eventuellt nytt yard oeh omsorgsboende. Beslutet ar inte fattat annu i KF. Angaende byggnation av Omsorgsboende sa har Omsorgsnamnden beslutat hemstalla hos KommlUlstyrelsen att uppdra at Miljo oeh Samhallsbyggnadsnamnden att paborja projektering for nytt yard oeh omsorgsboende i Hedemora. Det arendet skall upp i KF manad. Milja- och samhallsbyggnadsnamndens beslut Att avvakta beslut i agande&agan samt projekteringsfragan i viintan pa vidare utredning. Utdrag till KommlUlstyrelsen Justerandes sign /' I" /1 \ Ii '\.\' \,, v ' IUtdragsbestyrkande

Kenneth Berggren, 0225-34064 ken neth. berggren@hedemora.se TJANSTESKRIVELSE Datum 2018-09-19 Sida 1(2) Omsorgsboende Sammanfattning For att mota kommande behov av vard-oeh omsorgsboende oeh erbjuda ett modemt, tryggt oeh framtidsanpassat boende for aldre med god tillganglighet oeh sakerhet ser omsorgsnamnden det nodvandigt att tillskapa ett nytt vard-oeh omsorgsboende i Hedemora kommun. Arendebeskrivning Det har inkommit en muntlig forfragan att Miljo oeh samhallsbyggnadsnamnden skall ta beslut i fragor som ror eventuellt nytt omsorgs boende. Agandet av nytt aldreboende har diskuterats lange i Hedemora kommun oeh det firms beslut pa att Hedemora Kommunfastigheter AB skall projektera, bygga oeh aga nytt yard oeh aldreboende pa uppdrag av omsorgsfdrvaltningen som bedriver derma typ av verksamhet. Det har dock framkommit under sommaren 2018 att det firms stora fdrdelar ur momssynpunkt om kommunen bygger oeh ager den har typen av fastigheter. Arendet om agandet giek vidare till KSSU oeh de har lamnat fdrslag for beslut i KF att Hedemora kommun, miljo oeh samhallsbyggnadsforvaltningen skall bygga oeh aga eventuellt nytt yard oeh omsorgsboende. Beslutet beslutet ar inte fattat annu i KF. Angaende byggnation av Omsorgsboende sa har Omsorgsnamnden beslutat hemstalla hos Kommunstyrelsen att uppdra at Miljo oeh Sarnhallsbyggnadsnamnden att paborja projektering for nytt yard oeh omsorgsboende i Hedemora. Det arendet skall upp i KF manad. Forslag till beslut Miljo oeh sarnhallsbyggandsforvaltningen fdreslar att namnden beslutar att avvakta ett Kommunfullmaktigebeslut i agandefragan samt projekteringsfragan. Protokollsutdrag Kommunstyrelseforvaltningen Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E post miljoochbyggkontoret@hedemora.se Organisationsnr 212000-2254 Postadress Milj6- och samhallsbyggnadsf6rvaltningen Box 201 776 28 Hedemora Besoksadress Tjadernhuset H6kargatan 6 Hedemora Telefon 0225-34000 Fax 0225-341 64 Bankgiro 433-2409

Hedemora kommun Datum 2018-09-19 Sida 2(2) Omsorgsforvaltningen Hedemora Kommunfastigheter AB 'J. 'f Kenneth Berggren Forvahningschef

. o:, Q: o l@ \_ I 00 \Q 0\ + 0\ --- s:: CO.... c: «,, 0 0 Lfl 0 M M o,,, o,, to \, \ 0 0 Lfl 0 N N <CO cp co.j" <0 co <0 6'.9 til. Q) c:: Cl...!!! <0 til o 00.u c:: - Q) til s.s 0 0 if? Q)..!:!.! 00 & ::J!2 :I-!2.c V} :I- c:: 6' 6' 6' :I- <:P6' -.9,:1- <P6' :IcP6' 0.:1- <P6' :I- 0:1-,;-:1- &:1- :I- 0 0 0 6' 0 Lfl...

I I I I I I I I I I I I I \,, \ \,,, ",,,-., L. '- '- - - '- '- - - - \ \ \ 6' I I I I I I j I, I I I I I I I I I I 000000000 L. - J) '- '- '- c!' - '- 0 '- - Q '- (? - 00 <Q (? <P '- '- 6'.1- L. 6'.1- '- '- 6'.1- -... - 6'.1- I- J)<:p' 6'.1- - '- c!'<:p. - 6'.1-0<:p. 6'.1- - 6'.1-6' '- '-.I- <>' 6' r <>'

( I/) l- Q) ro I- 0'1 0 0'1.j.J >-.::t. Q) C "'0 C c:: ro u C L() (]) I- 0 (V) Q) 0 c a..q I/) 0 ro N I- 'Vi Q) Ol C +-> r::: Q) c 'l:: ro QJ C E :I'(l r::: V)._ Q. I... a a (]).CQ. Vj a V a N (V). Ol N.... r::: QJ c:: Ol (]).S 0.s C..Q L() ::::.. N,_ I'(l a CJj 12 :::. N QJ 0..c:: (])..Q li) Q) r::: ol..j ::J "'0 c ro C a E c 0 N.::t. :.:::i a N CQ a.c o?3 :E co :E a a a a a a a a a a a c a ex:> \D v N a ex:> \D v N a GJo «(V) N N N N N M M M M M.

( "0 "0 10 "0 > "0 ::J "0 Vl "0..c "0 "0.... "0 "0 C fts en ora "- CD CD 0 al :c( 5 G30 a.,..., i;::: 10 I-.j",J >,--, :c; 1... CI) Q) 0... 0... 0 ::J 1... CJ) Ul ::J CJ), U) 1-' Q).j",J,...,,..., C C 0'1.... C 0 l- I- CI).j",J > 10 > Q\ Q) +-' U C U.:::.s.: Q) 10. ro >.j",j,...,.j",j Vl I Q) Q) ::J Vl CJ) I- I... 0 C 10 CO Vl 0'1 0'1 if? CD UJ.r::: C c 10 CIJ U :g C ro 0'1 0.j",J.!!? Q) C 0,--, I- C Q) U 1... 010.c c 10 0 CI) > 1I) Vl 0.. Ul C Q) c:: Vl "0 " ::J..., E :ro C e. i;:::.r::: :ro C E 1'"""""1 l- 010 C 10 C fa I-, > Q) E 10 0.j",J > "'0 0 c Vl 1... 1...'..0 Q) +J 0'1 10 U oro ro CJ) > ro Q) "-en.j",j 0 10 > Vl 01.::: C I Q) :::J, 0 C c.. Vl ::J :i:i..0 C.::: :0 I- 010 +J 'c 10 Ul :ro 01 i;:: 0 Q)'.j",J c.. > CO Q) E "0 fts.j",j Vl Ul C > 1.-1 C C CI), ::J C ::J C.j",J' 1- +-I Q) ro.r::: C Q) Q) oro 'Vi' Q) CO "0 c..c 1... +-I U 0 1- +J +J c....c..0 C +-,' :0 ro +J 0 "0 Vl..c Vl U CO Vl.Ql 1- Ul +J :CO..0 CD.j",J Q) C Vl Vl C... 0 Q) 0'1 :CO OJ +J I..c :CO C +J :ro 01 >....... E "0 0 0 0'1 :10..c 'C ro,..., ro +-' 0 ro Vl.}!! c 0'1.2" "0 E :0 0... 0 Vl +J :10 Q) > E C :ro 1- CI)..c :ro +-I CO J: 0 I- ro i=.... oro I C ro :«:r:... CO... (J')......, I Vl > «..., 0..... ora «::C: Q) c:: '1:: CIJ c:: 0... \

l + + Lf) 1.0 O'l )( c.::,..., -0'1 oo woo.om _... rolf) -i-jm -i-jn 0" >'"--' ro 0 L{') -0' Wo u" L- c (J) 0 «II C ::J..c Oro E (J).- c OJ c "0 :ro C OJ 0 CC > ::E q, \ <-' 0(5' \.:'S " (5' -.>' '".:'S " 0 '" ()). QJ c: Q.. ()).._, V) 'C: QJ ()).S: 12 ItJ C 12 QJ.!!).c V) c: ::J E \ gs ::E::E E ::E O ::C: CO -1-1 0 0 0 0 «C lj') 0 Lf') 0 N 0 Lf')..-I..-I " 0 0 Lf') N.

l Vl ::J.c oro E Vl,..., -.- OJ I- ::::'2. 0 OJ c "0 1.0 0 C Vl L_ OJ I- 0 OJ..0 Q. EO'\ rot""'l - VlV C.. OJ I- OJ oro "00 ::::'2. 0 >1"'- (V) ro l- N OJ > o :0 LJ) I- I"'-:ro... 0 0 T""i I 0 0'\ Cll c:: ';:: QJ c:: Cl....l( 0'\ 00.!!! I Cll 0 00.... II) '[:- QJ Cll.S - E ::::'2. 0 1.0 V - - 0'\ r-... I t2 QJ -!!! 0 r-... II) c:: ::J E ::::'2. 0 1.1) N 0'\ \.0 I L() \.0 co.j...i c: <C o M o LJ) N o N o LJ) T""'I o T""'I o LJ) o

-I Ṉ I ['-o N -I Ṉ I N o N N Q.) C "0 C....

Ln N 0 N I ex) M '"'0 0 Ol c N :eo E (/).:::: 0 0 C Cl u.. I 0 I 1- C. oro ::E L/') \ N \ a \ N \ OJ l- eo \ c oeo \ > \._ c \ I t \ a \ \.0,..-I \ \.\ \ \ \ \ \ \ \ \ \... LO 1"\1 0 1"\1 '<:t 1"\1 0 1"\1 c:r. c:: (V') 't:: 1"\1 <lj c:: 0 1"\1 Q...),::. 1"\1 1"\1 c:r. 0 1"\1......t c:: <lj 1"\1 c:r. 0.S 1"\1.s 0.._ 1"\1 l2 0 <lj 1"\1 0\.cVl...t c:: 0 ::J 1"\1 E E ex>...t 0 1"\1 "...t 0 1"\1 10...t 0 1"\1 ro +oj c: «o 1"\1 10...t o ọ...t 10...t o 1.0...t o 0\ LO...t o ex> LO...t o "LO...t o 10 LO...t o LO LO...t o '<:t LO...t o (V') LO...t

g5 U.l o lr) I 0\ "--I 0 +J +J.""'" (]) c \..J CO +J -C 0 I-.""'" C) '.,0 (/) )I c ) en ) 0 ) L.. ) a. l,.) Q; r-or--,...... <z::- r--,./'< 000000000000000 01J')01J')01J') MNNT"""IT"""I ) <; - -- r::x> <1:: (!_ % > I" IV / \. D If, "'''..9 6' 1J')0lJ')OlJ')01J')0 1T"""IT"""INNMMv I I I I I I I 0\ c:: ';:: Q) c:: Cl....:.:: db.... c:: Q), 0\ 0\,S.s l.....9 Q) :?' O:?'.cV) c:: ::J E E,,:?' :?' :?' cp:?',.j':?' r:?' cs.:?' :?' j

. Q O p:: I 0\ + 0\ s """""'- co c,,, v,,60, to \,, <9, I.J' I, co \ \ co, 6' -9 0 0 0 li"l M N 0 0 0 li"l N.-I cn <0 <0 tll.t::: t::: Q) t:::.!!! Cl... tll <96' '6' '6' 0 0 6' 0 0 li"l.-i o.... VI 2: Q) tll 00.S:,6.s 00,_ @ Q) 00 <P. 66-.c VI :I- t::: ::J 66- :I- E 6'6' :I- <P6' -9.:1- <P6' cn.:i- <96' 0:1-,:I- '6',6:1-,?-:I- cp.:i- +oj 0 0 «0 li"l v M :I-

J

0 V!... Vl 0 QJ co!... (J) N 0 (J) -1-1 :::L >- Q) "0 C l/") c:: CO u QJ!... 0 (V') 0 QJ 0..Q C Vl 0 CO N -l..j!... Vl QJ 0. C -1-1 c::: QJ C ';:: E CO Q) : c::: V) "_ Q l... 0 (V'),!:2 QJ 0. a 0 N... c::: Vj Q) c:: 0. QJ 'S.cq. 0.s C..Q l/") ::::.. N l.. 0 Q) ::::.. N.!:2 0..c:: i,i::.c QJ..Q QJ -l..j "0 :::J c E co C 0 E c N :::... :::L :.:J 0 \U N cq U) c:::. 05..., co 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 «(V') N N N N N ::C: c: 0 00 \.0 V N 0 00 \.0 V N 0 T'""I T'""I T'""I T'""I T'""I

C fa en efts 'I- GJ GJ 0 r:a :c( U) 0 > GJ,...-, i;::: eo....... > :c;.:.t.,..., '- Q) OJ c... c... 0 ::J '- 0"1... VI ::J 0"1....,...-,,...-, c J!3 01 "0 ::J C... C...... Q) Vl eo.... VI > til "0 OJ,j"J U C U..:::.S OJ eo. >.... eo,...-,.s.... VI I OJ OJ ::J VI 0"1... ro ::. l.. 0 c eo CO VI 01 01 UJ..c (l) C c eo 'U.;: u.... eo "0 01 OJ "0 C 0,..., -... C u oeo OJ c eo '-.c 0 Q) > Vl VI 0.. VI C c:: OJ VI eo.:.t. :eo C ::J "0 "0 1"'"'""1... 0. i;::: c oeo c eo..c :eo C E:... > OJ E: > eo.... 0 '0 0 c VI OJ "0.!: '-..0 '- 01 eo U Oeo eo > 0"1 ro.... 0 > eo OJ VI ::J 0 01..::: C I OJ VI ::J :i:j "0.... "0..:::... :0 01'0 +oj L- eo VI :eo 01 i;:: 0 OJ.... E "0 VI VI C.... > Q) C C, ::J L-..I C ::J C L- +7 +oj OJ ro..c C "C c.!: OJ +oj OJ Oro 'Vi' OJ ro U 0 L- +oj.:!: c....c '- +oj "C Ul.!:..0 C.;- :0 eo 0 VI U Ul. L- VI +oj..c :ro ro.... Q) C Ul l/) C... 0 :ro OJ OJ 01 +oj :eo 01 +oj I "C.!: :ro >... C.... eo E 0 0 01.c :eo c,...-,,j"j ro VI c ro 0 01 Ul.2' E :0 c... 0 "C Ul +oj :1'0 OJ E C :ro L- Q).c :eo CO +oj :r: 0 f- ro i=.... :<{ Oro...,, J: C ro,, CO (/),, a........, 0 E fa 'I- +oj (I) C c.. "0 >..0 C c.. fa "C > ro OJ GJ > efts D. «::c >,, «J: Ul Ol. (l) c:: Cl...:,.:. Ol

+Lf') I.D 0"1 )( 'b c c ;..;..:: r--i -0'1 J:?oo Q)OO.oM _... rolf') \ +-1M OJ c:: +-IN Or--. ';:: QJ >'---' c:: ro 0 + -0' c:'s Cl. LO Q)O..:.:: "'Or--., L C OJ 0 «II (/) C.... ::l c::..c._ c Oro > "0 :ro \ QJ OJ,S E.s (/) c:'s I... l2 QJ OJ C.!!! C :E cif) " OJ 6' c:: ::J 0 E:.J' E: CO c:'s " 0 '" '" Cf9 \ gs ::;E::;E ::;E fijo..,_, CO 0 0 0 0 0 0 «C l.(") l.(") 0 0 l.(") N l.(") N T'"'I T'"'I 0 '" j