Protokoll för Kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 09:00-12:30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2018-02-13 10:00 Paragrafer: 1-19 Sekreterare: Malin Persson Ordförande: Marie Larsson Justerare: Jenny Dahlberg Clarrie Leim ANSLAG / BEVIS Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag i kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset. Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Underskrift 1
n Beslutande Ledamöter Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Marie Larsson (S) Jenny Dahlberg (S) Tommy Jakobsson (S) Rolf Bejerfjord (S) Mattias Boström (MP) Kenneth Holmström (M) Clarrie Leim (C) Maj-Britt Jakobsson (SD) Sandra Andersson (SD) 1-18 Tjänstgörande ersättare Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot Ulf Öman (V) Kristina Othén (V) Bengt Ahlquist (KV) Torbjörn Löfgren (KV) Kjell Grönberg (S) 19 Sandra Andersson (SD) Ersättare Namn (politisk tillhörighet) Kjell Grönberg (S) Kurt L Andersson (S) Bo Janzon (M) Paragrafer Övriga deltagare Namn Paragrafer Befattning Anna-Karin Karlsson Kommundirektör Veikko Niemi Ekonomichef Malin Persson Kommunsekreterare Anett Aulin 4 Ordförande utbildnings- och omsorgsnämnden Ulrika Hjerpe 4 Förvaltningschef utbildning och omsorg Christina Bejerfjord 6 Utredningssekreterare Annelie Stenbäck 10 Koordinator folkhälsa och närvård Erik Klippmark 11 Utredare 2
KS 1 Godkännande av dagordning Beslut Dagordningen godkännes med följande ändringar: Taxor för vård och omsorg läggs till i ärendet Taxor och avgifter UON 2018. Besöket från Gästrike räddningstjänst är inställt och stryks därför från dagordningen. 3
KS 2 Delgivning av protokoll och andra meddelanden Beslut Följande meddelanden redovisades: 1. Skrivelse från Migrationsverket, 2017-12-01 Delutbetalning av statlig ersättning ska minska kommunernas ersättningsanspråk. 2. Protokoll från KPR/KHR 2017-11-30. 3. Protokoll 2017-12-01 samt budgetförslag från Gästrike Räddningsdirektionen. 4. Protokoll 2017-11-27 från Samordningsförbundet Uppsala län. 5. Protokoll 2017-03-14 från IT-nämnden. 6. Protokoll 2017-04-04 från IT-nämnden. 7. Protokoll 2017-09-12 från IT-nämnden. 8. Protokoll 2017-03-14 från lönenämnden. 9. Protokoll 2017-04-04 från lönenämnden. 10. Protokoll 2017-09-12 från lönenämnden. 11. Internkontrollplan, verksamhetsplan och budget 2018 från överförmyndarnämnden i Uppsala län. 12. Inbjudan till gemensamt möte med Hälsingerådet och Gästrikerådet 2018-02-09. 13. Revisionsrapport från PwC, Kommunal Sektor granskning av biståndshandläggning och myndighetsutövning inom äldreomsorgen. 14. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-24. 4
KS 3 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens ordförande Marie Larsson har fattat följande beslut: Ombudgetering från kommunstyrelsen till utbildnings- och omsorgsförvaltningen. Miljöinspektör Karin Tydréns yttrande: Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till deponi och lokalt omhändertagande av lakvatten på fastigheten Östanån 8:34 i Älvkarleby kommun. 5
KS 4 Utbildnings- och omsorgsnämnden Beslut Kommunstyrelsen tackar för presentationen av utbildnings- och omsorgsnämndens internbudgetering 2018. Delar av kommunstyrelsen upplever, trots ett flertal avstämningar från utbildnings- och omsorgsnämnden att det fortfarande finns anledning att uttrycka oro över nämndens ekonomi. Detta främst på grund av att nämnden varken presenterat vidtagna åtgärder eller någon åtgärdsplan på hur de ska få en budget mer i balans. Kommunstyrelsen har en särställning bland kommunens nämnder då den har en lagreglerad uppsiktplikt över kommunens all verksamhet. Syftet med uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen systematiskt ska kunna följa hela kommunens utveckling. 2017-02-01 (KS 22) beslutade kommunstyrelsen att Utbildnings- och omsorgsnämnden månatligen skulle rapportera ekonomiskt resultat, årsprognos och pågående effektiviseringskrav till kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta på grund av att nämnden då prognostiserade ett stort underskott. 2017-08-30 (KSAU 106) fattades ett nytt beslut för hur formen för uppsiktsdialogen mellan nämnden och styrelsen skulle se ut och nämndpresidiet kallades fortsättningsvis till kommunstyrelsens sammanträden. Vid delårsredovisningen 2017-10-11 (KS 114) presenterade nämnden ett prognostiserat överskott. Kommunstyrelsen noterade dock en obalans inom nämndens internbudget och uppmanade dem till att arbeta med internbudgeteringsprocessen. Beslutet lämnas till Utbildnings- och omsorgsnämnden 6
KS 6 Information om ombyggnation Beslut Kommunstyrelsen tackar Christina Bejerfjord för redovisningen av den planerade ombyggnationen av kommunhusets nedre plan. Kommunhusets nedre plan ska delvis byggas om. Byggnationen kommer att påbörjas vecka 8 och beräknas vara klar vecka 18. Projektet syftar främst till att underlätta och göra det bättre för besökare. 7
KS 6 Allmän information och återrapportering från uppdrag Beslut Marie Larsson (S) informerar om Upplansstiftelsens årsstämma. Organisationen är välfungerande, budget hålls och fortsättningsvis kommer stiftelsens arbete präglas av ett hälsoperspektiv. Detta är positivt. Marie Larsson (S) informerar kort om Regionalt Forum samt om Distinget. Kommunstyrelsen gav 171212 166 ordföranden, kommundirektören och kommunsekreteraren i uppdrag att sammanställa ett förslag på vilka besök som ska planeras in under 2018. Förslaget presenterades och delgavs ledamöterna. 8
KS 7 Information om Tallmon Beslut Kommunstyrelsen tackar kommunchef Anna-Karin Karlsson för informationen. 2016-06-20 62 beslutade fullmäktige om byggnation av ett nytt samlat äldreboende lokaliserat till Tallmon. Boendet ska omfatta 127 platser. Etapp 1 är avslutad och har innefattat nybyggnation av en tillbyggnad, Tallmovägen 2. Etapp 1 har följt både tidsplan och budget. Etapp 2, som är den större delen av projektet har startat. Rivningen av den gamla byggnaden är avklarad och etapp 2 följer både tidsplan och budget. Statligt stöd för byggprojektet har beviljats. 14,75 miljoner kronor. Målet är att invigningen av Tallmon ska ske hösten 2019. 9
KS 8 Information om projektet gemensam vattenproduktion Älvkarleby och Gävle kommun Beslut Marie Larsson uppdaterar kommunstyrelsen om senaste nytt inom projektet gemensam vatten produktion Älvkarleby och Gävle kommun. Kommunfullmäktige fattade 2015-11-25 beslut om att ge Gästrike Vatten AB uppdraget att fördjupa utredningen angående regional samverkan för vattenproduktion i Gävle och Älvkarleby kommun. Syftet med att fördjupa utredningen var att ta fram och belysa alternativ till hur en gemensam vattenproduktion kan utformas med målet att kommunstyrelserna 2017 skulle fatta beslut om ett eventuellt genomförande av en gemensam vattenproduktion i Gävle och Älvkarleby kommun. Inom ramen för fördjupningen har alternativ till associationsform, investeringsbehov, taxepåverkan, kommunikation och översyn av tidplanen varit viktiga fokusområden. Andra viktiga delar är lokalisering, stråkstudier, utredning av tillstånd, samverkan samt krav att möta utifrån regionens utveckling. I november 2017 presenterades utredningen för de två kommunstyrelserna men inget beslut har ännu fattats. 10
KS 9 Ekonomisk redovisning Beslut Kommunstyrelsen tackar ekonomichef Veikko Niemi för redovisningen. Preliminärt bokslutsresultat redovisas. 11
KS 10 Strategi för närvårdsamverkan i Uppsala län 2018-2020 Diarienr 2017/131 Beslut Kommunstyrelsen antar strategin för närvårdsamverkan i Uppsala län 2018-2020. Regionalt forum fattade beslut i januari 2017 om att ta fram ett gemensamt dokument styrdokument för Region Uppsala och länets kommuner avseende samverkan inom hälsa, sjukvård och omsorg. Som ett resultat har en strategi för närvårdssamverkan tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Region Uppsala och länets kommuner. Strategin innehåller en politisk viljeinriktning och fokusområden för närvårdsarbetet de kommande tre åren. Närvårdssamverkan ska bland annat, inriktas på att effektivisera arbetssätt och kraftsamla kring vissa grupper, t.ex. barn och unga. Utifrån strategin ska sedan regionala och lokala verksamhetsplaner tas fram där både regional och lokala prioriteringar ska framgå. Älvkarleby kommuns lokala verksamhetsplan för närvårdssamverkan, som kommer vara gemensam för Region Uppsala och Älvkarleby kommun, kommer att förankras i det lokal samverkansrådet. Beslutsunderlag Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020 Beslutet lämnas till Folkhälso- och närvårdskoordinator 12
KS 11 Information om nya dataskyddsförordningen Beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen. Kommunsekreterare Malin Persson och utredare Erik Klippmark presenterade dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen reglerar hur personuppgifter får behandlas. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och ska se till att behandlingen av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. 13
KS 12 Granskning av delårsrapport 2017 Diarienr 2017/118 Beslut Kommunstyrelsen godkänner yttrandet till revisionen avseende granskningen av 2017 års delårsrapport. De punkter som revisionsrapporten lyfter fram är; 1. Att det saknas en prognos för likvida medel per 2017-12-31. 2. Att man gärna ser en utveckling i uppföljningen av standardkostnaden, t.ex. med jämförbara kommuner. 3. Samt, man noterar en avsaknad av uppföljning av standardkostnaden, eftersom de kommer först juni månad året efter. Det är ytterst få påpekanden avseende delårsrapporten, vilket är positivt. Kommunen svarar i sitt yttrande att de i fortsättningen kommer att redovisa en prognos över likvida medel och om möjligt omformulera målbeskrivningen, alternativt ändra uppföljningsmått. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-08/Veikko Niemi Granskning av delårsrapport 2017 revisionsrapport Beslutet lämnas till Revisionen Kommundirektör Ekonomichef PwC Kommunal Sektor, Cecilia Axelsson 14
KS 13 Kommunstyrelsens internbudget 2018 Diarienr 2017/51 Beslut Kommunstyrelsen godkänner internbudgetförslaget för 2018. Beslutsunderlag Internbudget 2018 Kommunstyrelsen Beslutet lämnas till Kommundirektör Ekonomichef Administrations- och kommunikationschef Personalchef Näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationschef Ekonom Annelie Backström 15
KS 14 Exploatering av Liljebacken Diarienr 2018/7 Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämndens äskande om 11,3 miljoner kronor i investeringsmedel för att bredda Kopphusvägen och skapa nya vägar inom Liljebackens planområde. Detaljplanen för Liljebacken har vunnit laga kraft. Tekniska avdelningen vill nu att exploateringskalkylen godkänns och att projektet får medel att starta. Intäkter sker via skogsbruk och löpande markförsäljningar. Utifrån exploateringskalkylen är redan kostnaderna för markprover och inlösen av mark redan betalda Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse om exploateringskalkyl av Liljebacken, daterad 2018-01-11/Maj-Britt Lundberg Exploateringskalkyl 2017-09-11 16
KS 15 Revidering - utformning av VA-taxan Diarienr 2017/130 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att från 1 juni 2018 införa revideringar av VA-taxan. Kommunfullmäktige antog inför 2016-01-01 beslut om att införa en ny anpassad brukningstaxa i Älvkarleby kommun. Inför 2018 har revidering gjorts av texten och tabeller i taxan. Syftet är att renodla och förtydliga för att förenkla tillämpningen och öka tydlighet för kunderna. Kostnader och därmed intäkter påverkas inte av revideringen. Beslutsunderlag Revidering av VA-taxa inför 2018 missiv VA-taxa justerad 2018-06-01, sammanfattning av ändringar VA-taxa Älvkarleby 2018-06-01 Taxebilaga Älvkarleby 2018-06-01 17
KS 16 Taxor och avgifter UON 2018 Diarienr 2017/114 Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna taxorna och avgifterna. Beslutsunderlag UON 151, 171205 Taxor och avgifter för utbildnings- och omsorgsnämnden år 2018 gällande barnomsorg, kulturskola och kostverksamhet UON 152, 171205 Taxa för sporthallar under skoltid för år 2018 UON 5, 180206 Taxor och avgifter för utbildnings- och omsorgsnämnden, vård och omsorg april 2018-mars 2019 18
KS 17 Medborgarförslag om att alla över 75 år ska få färdtjänst utan särskild prövning Diarienr 2017/120 Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 2017-10-18 inkom det ett medborgarförslag om att alla över 75 år ska få färdtjänst utan särskild prövning. Ärendet lämnades vidare till utbildningsoch omsorgsnämnden som nu föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Detta med motiveringen att lagen anger under vilka förutsättningar färdtjänst ska beviljas. Frågor om tillstånd till färdtjänst ska enligt lagen prövas av kommunen och det innebär skyldighet att utreda om den som ansöker om färdtjänst uppfyller lagens krav. Rätten till färdtjänst är åldersoberoende, hög ålder i sig ger således inte rätt till färdtjänst vilket det finns domar från Högsta förvaltningsdomstolen om. Beslutsunderlag UON 141, 171205 - Remiss, medborgarförslag om färdtjänst till alla över 75 år Medborgarförslag om att alla över 75 år ska få färdtjänst utan särskild prövning 19
KS 18 Utredning om kommunal serviceenhet Diarienr 2017/84 Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 1. Att införa en serviceenhet under samhällsbyggnadsnämnden från 1 januari 2019 med verksamheterna städ, kost, vaktmästeri, bilpool och postkörning. 2. Att godkänna att reglementena för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ändras enligt redovisat förslag, så att ansvaret för kommunens städverksamhet förs över från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. 3. Att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att organisera städverksamheten i egen regi från och med 1 januari 2019. 4. Att kostverksamheten flyttas från utbildnings- och omsorgsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden från och med 1 januari 2019 och att nämndernas reglementen ändras enligt detta beslut. Sedan år 2005 har kommunen anlitat externa utförare för städning av kommunens lokaler. Detta med ambitionen att genom konkurrensutsättning på den öppna marknaden få arbetet utfört till en lägre kostnad med bibehållen eller högre kvalitet än vad kommunen själv skulle klara av. Resultatet får sägas ha varit blandat. De bokförda kostnaderna för städverksamheten gick tydligt ner de första åren. Samtidigt kom signaler från verksamheterna att kvaliteten på städningen inte hållit måttet. Signaler som fortsatt komma även under innevarande avtalsperiod. Det finns också synpunkter på att rådigheten över städresurserna blir sämre i ett avtalsreglerat förhållande med extern part jämfört med drift i egen regi. Den avsatta resursen kan inte alltid användas så flexibelt och följsamt som man skulle önska. Tilläggsköp av extra städning har kontinuerligt skett. De bokförda kostnaderna för köp av städ under år 2016 var 4,7 mnkr, samma kostnad som städ beräknas kosta i egen regi. Städ är en av de verksamheter som förvaltningen tittar på som möjlig/lämplig att samordna i en ny serviceenhet tillsammans med bland annat vaktmästeri, postkörning, bilpool och kost. En sådan enhet förväntas ge kommunen bättre förutsättningar att skapa attraktiva tjänster och en mer resurseffektiv organisation. Städ skulle bli en viktig del i en serviceenhet, 20
men då behöver verksamheten först tas hem till egen regi. Mot bakgrund av de synpunkter som kommit från verksamheterna om de köpta städtjänsterna och den utredning som pågår om bildande av en serviceenhet så har förvaltningen gett konsultföretaget Storköksbyrån i uppdrag att göra en bedömning av vad det skulle kosta att utföra städningen med intern drift. Bedömningen landar på en kostnad om cirka 4,8 mnkr per år, se bifogat underlag. (Noteras för övrigt att den jämförelse som görs i underlaget med kostnaden för nuvarande städavtal inte inkluderar tilläggsköpen av extra städning). Förvaltningen anser med detta att det finns goda skäl att ta hem städverksamheten till egen regi. Ansvaret för verksamheten bör samtidigt flyttas från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden, under vilken en eventuell framtida serviceenhet är tänkt att ligga. Beslutsunderlag Utredning om införande av serviceenhet i Älvkarleby kommun Förslag till ändringar i reglementen för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden, bilaga till tjänsteskrivelsen, 2017-05-22 Utredning servicefunktioner Älvkarleby kommun Diskussionsunderlag 2017-04-11 från Storköksbyrån Kostnadsjämförelser köp av städ kontra egen regi, 2017-06-02 21
KS 19 Revidering av fullmäktiges arbetsordning Diarienr 2018/8 Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade arbetsordningen. Den 1 januari 2018 började den nya kommunallagen att gälla. Lagen har bland annat fått ny struktur och ett mer enhetligt språk. De ändringar som är föreslagna i kommunfullmäktiges arbetsordning är därför främst rättningar av laghänvisningar. Det finns dock en nyhet i lagen som bör noteras, nämligen att den kommunala anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad. Det innebär bland annat att kommunfullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras i lokaltidningarna. I det reviderade förslaget har detta krav därför tagits bort. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, 2018-01-30/Malin Persson Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 22